Žádost o registraci ke směnárenské činnosti (právnická osoba)

Transkript

1 Žádost o registraci ke směnárenské činnosti (právnická osoba) podle 3 zákona č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Pobočka České národní banky 1) Sídlo I. SPRÁVNÍ ORGÁN II. ŽÁDOST Žádost o registraci ke směnárenské činnosti 1. Údaje o žadateli právnické osobě Obchodní firma nebo název Identifikační číslo Telefonní číslo III. ŽADATEL Adresa sídla Adresa pro doručování 3), pokud je odlišná od adresy sídla Počet členů statutárního orgánu (za každého člena statutárního orgánu vyplňte část V této žádosti) Počet společníků Fyzických osob (za každého společníka fyzickou osobu vyplňte části IV.1 a IV.2 této žádosti) Právnických osob (za každého společníka právnickou osobu vyplňte část IV.3 této žádosti a další části tam uvedené) 1

2 IV. SPOLEČNÍK ŽADATELE 4), 8) 1. Údaje o společníkovi žadatele fyzické osobě Rodné příjmení Rodné číslo 2) Datum narození Místo narození (stát, okres, obec) ní občanství 4), 8) 2. Bezúhonnost společníka žadatele fyzické osoby 2.1. Má společník místo trvalého nebo jiného pobytu mimo území České republiky? Pokud, přílohou k této žádosti přiložte doklady obdobné výpisu z evidence Rejstříku trestů vydané k tomu oprávněným orgánem státu trvalého nebo jiného pobytu společníka Zdržoval se společník v posledních 5 letech nepřetržitě mimo území České republiky po dobu delší než 6 měsíců? Pokud, přílohou k této žádosti přiložte doklady obdobné výpisu z evidence Rejstříku trestů vydaných k tomu oprávněnými orgány států, ve kterých se společník v posledních 5 letech nepřetržitě zdržoval po dobu delší než 6 měsíců Má společník trvalý nebo jiný pobyt ve státě, který není totožný se státem, jehož je občanem? Pokud, přílohou k této žádosti přiložte doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů vydaným k tomu oprávněným orgánem státu, jehož je společník občanem. 2

3 5), 8) 3. Údaje o společníkovi právnické osobě Obchodní firma nebo název Identifikační číslo Adresa sídla 3.1. Jedná se o společníka žadatele? Pokud, vyplňte následující údaje (tzn. jedná se o právnickou osobu, která se na žadateli účastní nepřímo). Obchodní firma nebo název Počet členů statutárního orgánu (za každého člena statutárního orgánu vyplňte část IV.4 této žádosti) Počet společníků Fyzických osob (za každého společníka fyzickou osobu vyplňte část IV.5 této žádosti) Právnických osob (za každého společníka právnickou osobu vyplňte opět tuto část IV.3 žádosti, včetně části IV.4 za každého člena jejího statutárního orgánu a části IV.5 za každého jejího společníka fyzickou osobu) 3

4 6), 8) 4. Údaje o statutárním orgánu právnické osoby uvedené v části IV.3 této žádosti Právnická osoba Obchodní firma nebo název Statutární orgán/člen statutárního orgánu ní občanství Statutární orgán/člen statutárního orgánu ní občanství Statutární orgán/člen statutárního orgánu ní občanství 4

5 5. Údaje o fyzické osobě, která je společníkem právnické osoby uvedené 7), 8) v části IV.3 této žádosti Právnická osoba Obchodní firma nebo název Společník fyzická osoba ní občanství Společník fyzická osoba ní občanství Společník fyzická osoba ní občanství 5

6 V. STATUTÁRNÍ ORGÁN ŽADATELE 1. Údaje o statutárním orgánu žadatele nebo jeho členu 8) Rodné příjmení Rodné číslo 2) Datum narození Místo narození (stát, okres, obec) ní občanství Označení funkce 2. Bezúhonnost statutárního orgánu žadatele nebo jeho člena 8) 2.1. Máte místo trvalého nebo jiného pobytu mimo území České republiky? Pokud, přiložte k žádosti doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů vydané k tomu oprávněným orgánem státu Vašeho trvalého nebo jiného pobytu Zdržovala jste se v posledních 5 letech nepřetržitě mimo území České republiky po dobu delší než 6 měsíců? Pokud, přiložte k žádosti doklady obdobné výpisu z evidence Rejstříku trestů vydané k tomu oprávněnými orgány států, ve kterých jste se v posledních 5 letech nepřetržitě zdržovala po dobu delší než 6 měsíců Máte trvalý nebo jiný pobyt ve státě, který není totožný se státem, jehož jste občanem? Pokud, přiložte k žádosti doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů vydaný k tomu oprávněným orgánem státu, jehož jste občanem. 6

7 1. Údaje o skutečném majiteli 8) Rodné příjmení Rodné číslo 2) Datum narození Místo narození (stát, okres, obec) ní občanství VI. SKUTEČNÝ MAJITEL 12) 2. Bezúhonnost skutečného majitele 8) 2.1. Má skutečný majitel místo trvalého nebo jiného pobytu mimo území České republiky? Pokud, přiložte k žádosti doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů vydaný k tomu oprávněným orgánem státu trvalého nebo jiného pobytu skutečného majitele Zdržoval se skutečný majitel v posledních 5 letech nepřetržitě mimo území České republiky po dobu delší než 6 měsíců? Pokud, přiložte k žádosti doklady obdobné výpisu z evidence Rejstříku trestů vydané k tomu oprávněnými orgány států, ve kterých se skutečný majitel v posledních 5 letech nepřetržitě zdržoval po dobu delší než 6 měsíců Má skutečný majitel trvalý nebo jiný pobyt ve státě, který není totožný se státem, jehož je občanem? Pokud, přiložte k žádosti doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů vydaný k tomu oprávněným orgánem státu, jehož je skutečný majitel občanem. 7

8 VII. OSOBA, KTERÁ BUDE ŘÍDIT PODNIKÁNÍ ŽADATELE 13) 1. Údaje o osobě, která bude řídit podnikání žadatele 8) Rodné příjmení Rodné číslo 2) Datum narození Místo narození (stát, okres, obec) ní občanství Označení funkce 2. Bezúhonnost osoby, která bude řídit podnikání žadatele 8) 2.1. Má osoba, která bude řídit podnikání žadatele, místo trvalého nebo jiného pobytu mimo území České republiky? Pokud, přiložte k žádosti doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů vydaný k tomu oprávněným orgánem státu o trvalého nebo jiného pobytu osoby, která bude řídit podnikání žadatele Zdržovala se osoba, která bude řídit podnikání žadatele, v posledních 5 letech nepřetržitě mimo území České republiky po dobu delší než 6 měsíců? Pokud, přiložte k žádosti doklady obdobné výpisu z evidence Rejstříku trestů vydané k tomu oprávněnými orgány států, ve kterých se osoba, která bude řídit podnikání žadatele, v posledních 5 letech nepřetržitě zdržovala po dobu delší než 6 měsíců Má osoba, která bude řídit podnikání žadatele, trvalý nebo jiný pobyt ve státě, který není totožný se státem, jehož je občanem? Pokud, přiložte k žádosti doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů vydaný k tomu oprávněným orgánem státu, jehož je osoba, která bude řídit podnikání žadatele, občanem. 8

9 VIII. PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že údaje uvedené v žádosti a jejích přílohách jsou pravdivé, aktuální a úplné. Tuto žádost podává žadatel Osoba jednající za žadatele Označení funkce Tuto žádost podává zástupce žadatele Údaj o zástupci / obchodní firma nebo název 9) Rodné číslo 2) Datum narození Identifikační číslo 2) Adresa bydliště/sídla V Dne: Podpis: Přílohy žádosti: 1. výpis z obchodního rejstříku žadatele ne starší než 1 měsíc nebo jeho úředně ověřená kopie 11) 2. výpis z obchodního rejstříku za každého společníka žadatele právnickou osobu 3. doklady prokazující bezúhonnost, pokud je na základě vyplněné žádosti jejich předložení požadováno 4. doklady prokazující, že osoba, která bude řídit podnikání žadatele, dosáhla odpovídajícího vzdělání ve smyslu 3d odst. 3 zákona 5. Plná moc zástupce žadatele, pokud žádost podává zástupce žadatele. 1) 2) 3) 4) 5) Úřední sdělení ČNB č. 22/2008 Věst. ze dne 3. září 2008 o územní působnosti poboček ČNB, úřední sdělení ČNB č../2008 Věst. ze dne k některým ustanovením devizového zákona. Uvede se, pokud bylo přiděleno. Pokud má tato osoba trvalý pobyt mimo ČR, uvede adresu jiného pobytu. Vyplňuje se pouze v případě, že žadatel má společníka fyzickou osobu. Vyplňuje se pouze v případě, že má žadatel společníka právnickou osobu. Je-li společníkem společníka žadatele právnické osoby opět právnická osoba, vyplní se za ni opět tato část žádosti. To 9

10 platí i pro každou další právnickou osobu, která se na žadateli účastní nepřímo, prostřednictvím účasti v jiné právnické osobě, až po určení konkrétních společníků fyzických osob ( 3 odst. 7 písm. b) zákona). 6) Vyplňuje se pouze za statutární orgán právnické osoby uvedené v části IV.3 této žádosti, která se na žadateli účastní nepřímo, nebo jeho členy. Za statutární orgán žadatele nebo jeho členy se vyplní část V této žádosti. 7) Vyplňuje se pouze za fyzické osoby, které jsou společníky právnické osoby uvedené v části IV.3 této žádosti účastnící se na žadateli nepřímo. Za fyzické osoby, které jsou společníkem žadatele, se vyplní části IV.1 a IV.2 této žádosti. 8) Je-li těchto osob více, vyplní se údaje za každou z nich. 9) Právnická osoba uvede též osobu, která za ni jedná. 10) 19 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 11) Právnická osoba, která se do obchodního rejstříku nezapisuje, předloží doklad prokazující její vznik. Právnická osoba se sídlem mimo území ČR předloží obdobný doklad. 12) 4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Skutečný majitel musí doložit, na základě jaké skutečnosti je skutečným majitelem, pokud to není zřejmé např. výpisu z obchodního rejstříku. 13) Vyplňuje se pouze pokud se jedná o osobu odlišnou od statutárního orgánu. 10