Z Á P I S č. 3/2015 ze zasedání dozorčí rady Krajské nemocnice Liberec, a.s. se sídlem Liberec 1, Husova 357/10, IČO (dále jen společnost)

Transkript

1 Z Á P I S č. 3/2015 ze zasedání dozorčí rady Krajské nemocnice Liberec, a.s. se sídlem Liberec 1, Husova 357/10, IČO (dále jen společnost) Datum: Doba konání: Místo: Přítomni: Omluveni: hodin KNL, a.s. kardiologie, 5. patro, zasedací místnost. Prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D. předseda dozorčí rady KNL, a.s. Pavel Buchvald Ing. Tomáš Hocke Ing. František Hruša Lena Mlejnková Mgr. Petra Plašková Jaroslav Porš Vladimír Šámal, Ph.D. Mgr. Jan Korytář Hosté: Luděk Nečesaný, MBA Svolavatel jednání: Zapisovatelka: Usnášeníschopnost: Prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D. Mgr. Barbora Silná Vzhledem k účasti 8 členů bylo zasedání DR společnosti prohlášeno za usnášeníschopné. Program: 1) Zahájení 2) Kontrola úkolů 3) Zpráva o hospodaření KNL, a.s. Krajská nemocnice Liberec, a.s., Husova 10, Liberec Zápis v OR vedeném u Krajského soudu tel.: , fax: , nemlib@nemlib.cz v Ústí nad Labem, odddíl B, vložka 51 IČ: DIČ: CZ

2 4) Investiční činnost 5) Schválení výše odměn za rok 2014 pro členy představenstva KNL, a.s. 6) Různé Průběh zasedání dozorčí rady Předseda DR přivítal členy dozorčí rady KNL, a.s. a nechal hlasovat o navrženém programu. Vyzval k případnému doplnění bodů programu jednání DR, žádné další návrhy nikdo nevznesl. Program schválen tichým souhlasem. Předseda DR informoval o změnách v personálních otázkách v dozorčí radě po konání valné hromady , kdy své nové zástupce nominovali akcionáři Liberecký kraj (LK) a Město Turnov, nominace ještě doplní Statutární město Liberec (SML). Členka DR Lena Mlejnková se dotázala předsedy DR, zda je možné změnit nominaci za SML a zda by mohl v pozici předsedy DR zůstat prof. Šedlbauer jako případný nominant SML, neboť pod jeho vedením dozorčí rada velmi dobře fungovala a bylo by vhodné zachovat kontinuitu. Předseda DR odpověděl, že do DR byl nominován majoritním akcionářem Libereckým krajem, který se rozhodl jej odvolat. To respektuje a nechce se do DR vracet oklikou jako zástupce SML. Zároveň zmínil, že SML pravděpodobně nominuje do DR primátora Tibora Batthyanyho a radní Bc. Zuzanu Kocumovou. Zároveň předseda DR informoval, že se uskuteční setkání zaměstnanců KNL se zástupci DR od hodin v jídelně liberecké nemocnice. Tématy budou projekt modernizace nemocnice a zpráva o činnosti za rok Kontrola plnění úkolů z minulých zasedání DR Předseda DR informoval o tom, že na základě vyplněných dotazníků členy DR, kteří hodnotili fungování představenstva společnosti, byly navrženy odměny pro jeho členy představenstva. Ty DR projedná v bodu číslo 5. Zároveň na základě komentářů členů DR zpracuje předseda DR do příštího zasedání materiál k aktualizaci vlastnické politiky KNL. 3. Zpráva o hospodaření KNL, a.s. Předseda DR a GŘ informovali přítomné o aktuální ekonomické situaci KNL, a.s. 1. Výsledek hospodaření Předpokládaný hospodářský (účetní) výsledek za rok 2014 je zisk ve výši + 29 mil. Kč - Liberec = zisk +26 mil. Kč - Turnov = zisk + 3 mil. Kč V hospodářském výsledku jsou již promítnuty vyplacené roční odměny. Výsledek je před finální účetní závěrkou. Ve výsledku jsou zahrnuty dohady a rezervy: - Na vyúčtování od zdravotních pojišťoven (rozbor viz dále) - Rezervu na dovolenou - Rezervu na soudní spory - Rezervu na odměny pro představenstvo - Odhad odpisů (vč. zohlednění zůstatkové ceny vyřazeného majetku) - Odhad nového majetku (drobného) Stránka 2 z

3 2. Vyúčtování zdravotní péče Liberec Kromě zdravotní pojišťovny ČPZP, byla u všech ostatních ZP péče splněna (v hospitalizaci je u všech ZP nadvýkon; v ambulancích jsme splnili limity). Turnov Podařilo se naplnit limity hospitalizační péče u všech ZP (kromě ČPZP). Ambulance nebyly naplněny na maximum. Vzhledem k nižším zálohám, než je produkce bude u většiny ZP (kromě ČPZP) docházet k doplatkům za péči (záležet bude i na skutečném objemu extramurální /vyžádané péče v jiném ZZ/ péče, kterou v našich NISech nesledujeme. V dohadných položkách je zaúčtován dohad ve výši celkem +22 mil. Kč. Pokud by se podařilo úspěšně jednat se ZP, mohl by být doplatek i vyšší (nad rámec smluvní jistoty ). Nad tématem proběhla diskuse: GŘ informoval o tom, že se mu podařilo vyjednat u zdravotních pojišťoven navýšení zálohových plateb na rok 2015 v průměru o 5,6 milionu korun měsíčně vyšších než za rok 2014, ale bez dodatečných dojednání v průběhu roku je nyní přezálohováno o cca 15 mil Kč. Tím je zajištěno plné krytí 5% zvýšení tarifů pro zaměstnance obou nemocnic a vytvořena perspektiva, že při obdobném vývoji řízení nemocnic bude vytvořen finanční zisk k odměnám zaměstnanců na konci roku. Vedoucí zaměstnanci obou nemocnic obdrží v průběhu 1. čtvrtletí jasné pokyny nákladů a výnosů k optimálnímu výsledku činnosti. Člen DR Ing. Hruša se dotázal, jaké jsou výsledky kampaně na lékárnu. GŘ odpověděl, že pacienti a klienti jsou spokojeni s kampaní, záchyt receptů byl dlouhodbě i v roce 2014 cca 60% a cílem kampaně bylo zvýšení konkurenceschopnosti lékáren s novými podmínkami legislativy, udržení záchytu receptů a dosahované marže a stahování receptů i mimo recepty KNL. Kampaň bude v příštích dnech vyhodnocena a na příštím zasedání DR bude předložen podrobný materiál s výsledky. Hlasování o usnesení: Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Usnesení: Dozorčí rada Krajské nemocnice Liberec, a.s. po projednání bere na vědomí rozbor hospodaření společnosti za období 12/ Investiční činnost KNL, a.s. Předseda DR a GŘ informovali o aktuálních investičních projektech. Popis stavu jednotlivých dotačních titulů ke dni a. Přehled dotačních projektů IOP 14. Výzva - obnova přístrojového vybavení komplexního onkologického centra KNL, a.s. - CZ.1.06/3.2.01/ Stránka 3 z

4 Technologická část KNL odeslala na MZČR přepracovanou zadávací dokumentaci VŘ -2.vyhlášení. Během listopadu a prosince byly postupně zapracovávány do této ZD připomínky expertů MZČR. Zadávací dokumentace byla MZ ČR podmíněně schválena. MZ ČR čeká na schválení posunutí termínu realizace ( ) na základě požadavku Nemocnice Liberec od MMR ČR (ostatní připomínky na základě MZ ČR jsou splněny). MZ ČR dalo předběžný souhlas k návrhu smlouvy s předpokládaným termínem dokončení první ozářený pacient, podmíněný dodatečným souhlasem MMR ČR (časový harmonogram je přiložen, který je bez časových rezerv - jak realizačních tak soutěžních, aby byl mohl být splněn termín 1. ozářeného pacienta ) - příloha č. 1 veřejná zakázka byla zahájena. Stavební část příloha č. 2 Stavební část postupuje dle harmonogramu. Předpokládaný termín dokončení I. etapy konec ledna 2015 včetně vybavení a následný přesun lůžkové části na chirurgický pavilon a zahájení II. etapy montáž nábytku 1NP stěhování plánování z 1PP do 1. NP stěhování onkologických ambulancí do 1. NP montáž ozařovacího RTG přestěhování 2.NP odd. onkologie do budovy A zahájení prací na renovaci 2. NP odd. onkologie zahájení prací na uvedení do provozu lineárního urychlovače v 1. PP konec stavebních prací v 1. PP montáž nábytku v 1.PP slavnostní otevření odd. onkologie IOP - Integrovaný operační program Obnova přístrojového vybavení komplexního onkologického centra Komplexní onkologické centrum Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlásilo dne 14. ledna 2015 výzvu č. 19 pro oblast intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví Integrovaného operačního programu, pro aktivitu/operaci 3.2a Řízená modernizace a obnova přístrojového vybavení (zdravotnických prostředků) národních sítí zdravotnických zařízení včetně technického zázemí. Výzva je zaměřena na dosažení standardů vybavenosti národní sítě specializovaných pracovišť zajišťujících komplexní onkologickou péči. Termín ukončení příjmu žádostí je Maximální možná výše dotace je 130 mil. Kč a činí 85% ze způsobilých výdajů. Stránka 4 z

5 Datum ukončení projektu nesmí přesáhnout Z časového důvodu mohou být pořizovány pouze přístroje, jejichž instalace nevyžaduje velké stavební úpravy a jejich pořizovací cena je nad 5 mil. Kč. KNL,a.s. připravuje žádost o dotaci dle této výzvy v celkové výši 42 mil. Kč a bude předkládat projekt v tomto rozsahu: RTG skiaskopie digitální Digitální RTG přístroj s C ramenem Multifunkční systém operačních sálů pro endoskopické operování Klinická dozimetrie Skiagrafie Součástí žádosti je souhlasné stanovisko vlastníků nemocnice k realizaci tohoto projektu. Představenstvo KNL, a.s. po projednání vzalo na vědomí informace o projektu Modernizace a obnova KOC KNL dle důvodové zprávy a v souladu s ní schvalilo: 1. Realizaci projektu Modernizace a obnova KOC Krajské nemocnice Liberec 2. Financování tohoto projektu s celkovými náklady ve výši 42 mil. Kč vč. DPH za pomoci IOP výzvy č. 19. pro oblast 3.2 s možností maximální úhrady 85% uznatelných nákladů. Náklady ve výši 15% uznatelných nákladů hradit z vlastních zdrojů. Představenstvo KNL,a.s. ukložilo generálnímu řediteli Luďkovi Nečesanému, MBA: 1. Zahrnout toto financování projektu do investičního plánu nemocnice 2. Realizovat podání žádosti o dotaci T: Informovat písemně představenstvo o průběhu projektu na každém jednání Lineární urychlovač - předpokl. termíny ( ) technologie Oznámení o zakázce otevírání obálek předání technol.projektů projektantovi jednání hodnotící komise hotové projekty (obě kobky) odeslání rozhodnutí opce(původní kobka), podpis smlouvy do kontrola na MZ VZMR - výběr zhotovitele 2.kobky - zahájení podpis smlouvy od VZMR - ukončení návoz technologie vyžadující následné stavební úpravy do zahájení stavebních prací 1.kobka dodávka technologie zahájení stavebních prací 2.kobka podpis protokolů o předání a instalaci dle čl. II, bodů 9-11 Kupní smlouvy stavba do ukončení stavebních prací 1.kobka první ozářený pacient ukončení stavebních prací 2.kobka Stránka 5 z

6 REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 1411 KNL - CENTRÁLNÍ PŘÍJEM PIO KSO: CC-CZ: Místo: Liberec Datum: Zadavatel: KNL a.s Husova 357/ Liberec 1 IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj Projektant: IČ: STORING spol. s r.o. Žitavská 727/, LBC DIČ: CZ Poznámka: Cena bez DPH ,22 DPH základní snížená zákl. přenesená sníž. přenesená nulová Sazba daně Základ daně Výše daně 21,00% , ,04 15,00% 0,00 0,00 21,00% 0,00 0,00 15,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 Cena s DPH v CZK ,26 REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ Kód: 1411 Stavba: KNL - CENTRÁLNÍ PŘÍJEM PIO Místo: Liberec Datum: Zadavatel: KNL a.s Husova 357/ Liberec 1 Projektant: STORING spol. s r.o. Žitavská 727/, LBC Uchazeč: Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ Náklady stavby celkem , ,26 00 Vedlejší a ostatní práce 2 596, , D Architektonické a stavebně technické řešení , ,94 D Zdravotně technické instalace , ,26 D Vzduchotechnika a chlazení , ,88 D Vytápění , ,94 D Silnoproudá elektrotechnika , ,96 D Slaboproudá elektrotechnika , ,74 D Rozvody medicinálních plynů , ,37 STA STA STA STA STA STA STA STA Stránka 6 z

7 Poznámka: V prvním sloupci za cenou u firmy je uvedeno kde je nejnižší cena. Ve druhém sloupci za cenou u firmy je uveden poměr nabídkové ceny a průměrné ceny v %. BREX HAVAX POZEMNÍ STAV. SANEX SYBAN min. průměr max. Cena bez DPH [CZK] ,46 0,00 99, ,20 0,00 103, ,93 0,00 93, ,13 0,00 1, ,27 1,00 88, , , , ,00 0,00 75, ,00 0,00 142, ,00 1,00 19, ,00 0,00 208, ,00 0,00 54, , , , ,46 0,00 101, ,50 0,00 107, ,31 1,00 88, ,63 0,00 109, ,68 0,00 93, , , , ,00 0,00 103, ,00 0,00 123, ,48 1,00 67, ,50 0,00 129, ,19 0,00 76, , , , ,00 0,00 100, ,00 1,00 80, ,00 0,00 99, ,00 0,00 129, ,50 0,00 90, , , , ,00 0,00 102, ,70 1,00 80, ,00 0,00 94, ,00 0,00 135, ,90 0,00 87, , , , ,00 0,00 90, ,00 0,00 110, ,54 0,00 123, ,00 0,00 93, ,60 1,00 81, , , , ,00 0,00 102, ,00 0,00 96, ,60 0,00 101, ,00 0,00 104, ,80 1,00 93, , , , ,00 0,00 108, ,00 1,00 77, ,00 0,00 100, ,00 0,00 115, ,60 0,00 97, , , ,00 počet nejnižších nabídkových cen 0,00 3,00 3,00 0,00 2,00 Rozšíření pracoviště endoskopie v Panochově nemocnici v Turnov, KNL a.s. Srovnání nabídkových cen - projekční práce Název uchazeče Adresa uchazeče DPS IČ AD CELKEM bez DPH Valbek, spol. s r. o. Vaňurova 505/17, Liberec Kč Kč Kč Kč S.A.W. Consulting spol. s r. o. Prašná 2324, Varnsdorf Kč Kč Kč Kč INGPRO CZ spol. s.r.o. Na Náspu 3057, Jablonec nad Nisou Kč Kč Kč Kč Origon, spol. s r. o. Baarova 1541/42, Praha Kč Kč Kč Kč Sial, spol. s r. o. U Besedy 414/8, Liberec Kč Kč Kč Kč Atelier 4, spol. s r. o. Podhorská 377/20, Jablonec nad Nisou Kč Kč Kč Kč IKA VIN 112, a.s. Vinohradská 112, Praha Kč Kč Kč Kč Stránka 7 z

8 Rozšíření pracoviště endoskopie v Panochově nemocnici v Turnov, KNL a.s. příloha č. 4 Název uchazeče Valbek, spol. s r. o. S.A.W. Consulting spol. s r. o. INGPRO CZ spol. s.r.o. Origon, spol. s r. o. Sial, spol. s r. o. Atelier 4, spol. s r. o. IKA VIN 112, a.s. Vaňurova 505/17, Liberec Prašná 2324, Varnsdorf Na Náspu 3057, Jablonec Baarova 1541/42, Praha 4 U Besedy 414/8, Liberec 3 Podhorská 377/20, Vinohradská 112, Praha 3 Adresa uchazeče nad Nisou Jablonec nad Nisou IČO podepsaná smlouva ano ano ano ano ano ano ano Profesní kvalifikační předpoklady Výpis ze sesznamu ano ano ano ano Výpis ze sesznamu ano výpis obchodního rejstříku kvalifikovaných dodavatelů kvalifikovaných dodavatelů oprávnění k podnikání ano ano ano ano ano odborná způsobilost ano ano ano ano ano ano ano doklad o pojištění, min. 5 ano, 150 mil. Kč ano, 5 mil. Kč ano, certifikát 3 mil. Kč, ve ano, 10 mil. Kč ano, 20 mil. Kč ano, 10.mil. Kč ano, 5 mil. Kč mil. Kč smlouvě 5 mil. Kč Technické kvalifikační předpoklady 2 projekty / 3 roky min. 0,5 ano ano jen 1 reference ano ano ano ano mil. Kč Nabídkové ceny DPS Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč IČ Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč AD Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč CELKEM bez DPH Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Stránka 8 z

9 Stránka 9 z

10 REKAPITULACE - STAVEBNÍ INVESTICE 2014 příloha č. 5 název č. - název NS vlastní zdroje v Kč dotace celkem 2014 vlastní zdroje v Kč dotace celkem 2015 CELKEM UKONČENÉ I ROZPRACOVANÉ INVESTICE Kč Kč Kč Kč Kč Kč a) UKONČENÉ CELKEM Kč Kč Kč ROP - stavební úpravy pro instalaci CT odd. radiodiagnostické Kč Kč Kč IOP - Heliport areál nemocnice Kč Kč Kč SF - lůžkový pokoj rehabilitace odd. rehabilitace Kč Kč Kč Stavební úpravy - interní intermediální jednotka odd. všeobecné interny Kč Kč LDN - výměna horizontálních rozvodů ZTI budova LDN Kč Kč PPMD - stavební úpravy dětské ambulance dětské odd Kč Kč PIO - zřízení imobilních WC odd. všeobecné interny Kč Kč PIO - vizitovna RDG odd. radiodiagnostické Kč Kč PIO - úprava nadstandartního pokoje 2 - odd. diabetologie Kč Kč Parkoviště pod Provozním objektem (V) - oficiální povolení nájezdu z Husovy ul areál nemocnice Kč Kč Zřízení imobilního soc. zařízení na PCHO ve 4.NP PCHO Kč Kč Turnov - přemístění bufetu DKK - Panochova nemocnice Turnov Kč Kč Přípojka k objektu ONM areál nemocnice Kč Kč b) ROZPRACOVANÉ CELKEM Kč - Kč Kč Kč Kč Kč ROP - stavební úpravy SPECT/CT gamakamery a ONM Kč Kč Kč Kč Kč čisté prostory PCHO - výměna oken schoďišťové PCHO Kč Kč Kč Kč prostory přístavba a stavební úpravy pavilonu onkologie budova Onkocentra Kč Kč Kč Kč PCHO - centrální příjem vč. přemístění pracovišť PCHO - Kč - Kč - Kč Stránka 10 z

11 RDG Endrych Neurocentr um Suchomel Traumacentru m Lukáš Kardiocentrum Polášek OKB RNDr. Ouhrabková Transfuzní Procházková Oční Bulíř ORL Minařík oddělení Rekapitulace uskutečněných přístrojových investic 2014 příloha č. 6 Název požadavku pořízeno druh stav cena bez DPH Kompletní HD videořetězec a shaver A nová technologie Tympanometr A náhrada za stávající Celkem Vybavení oční ambulance A nová technologie Laser - Modul Constellation A nová technologie Laser - ambulance A náhrada za stávající Celkem Krevní banka A nová technologie rozšíření monitoringu teplot A nová technologie aktivní transportní box N náhrada za stávající Generální oprava chlazení komorové lednice N náhrada za stávající Vnitřní vybavení komorové lednice N náhrada za stávající Celkem Myčka laboratorní A Celkem Přístroj pro KPR - Lucas II A nová technologie ECHO A nová technologie Myčka na nástroje A náhrada za stávající ECMO A nová technologie Transkutánní monitor kyslíku A nová technologie Hemochron A náhrada za stávající Celkem nic nepořízeno Regulace dále pořízen teploty UZV aspirátor pacienta a vrtačka, vedeno pod A náhrada za stávající COS A Celkem UZV A náhrada za stávající Diagnostický monitor 30'' A náhrada za stávající Diagnostické monitory 24'' A náhrada za stávající Obnova CR kazet A Celkem Stránka 11 z

12 COS Kr ARO Morman Gynekologi cko Černý RHB Kučera Intermediální jednotka Nefrolog ie a Ryba Centrum interních Klimovič Chirurgické centrum - CHIR Hromádka oddělení Název požadavku pořízeno druh stav cena bez DPH EKG A nová technologie Retractor k operaci konečníku A nová technologie Laparoskopický systém A náhrada za stávající Výukový systém simbionix A nová technologie ThunderBeat - elektrokoagulace a UZV skalpel vč. spotř. Materiálu A nová technologie Čelová lampa A nová technologie Celkem EKG A náhrada za stávající Celkem Modul BTM A náhrada za stávající Celkem Pacientské monitory 10ks a centrála A nová technologie EKG A nová technologie infúzní pumpy 10 ks A nová technologie lineární dávkovače 20 ks A nová technologie pulsní oxymetry 2 ks A nová technologie antidekubitní matrace A nová technologie lůžka 10 ks A nová technologie Celkem Strukturální fondy -přístrojová technika - motodlahy, rhb přístroje A Celkem Laparoskopická věž 2D HD A nová technologie Ultrazvuk na porodní sál A náhrada za stávající Celkem Přístroj pro KPR - Lucas II - vybavení heliportu A nová technologie Anesteziologický přístroj A náhrada za stávající Anesteziologický přístroj k MR A náhrada za stávající Vybavení heliportu - oxymetr, kapnometr, hemoglobinmetr A nová technologie Vybavení heliportu - resuscitační vozík A nová technologie Vybavení heliportu - Defibrilátor A nová technologie Defibrilátory AED pro vyřešení problematiky KPR v areálu A nová technologie Zvedák ležících pacientů A nová technologie Celkem Celkem Myčka na nástroje A náhrada za stávající Sterilizátor - COSO A nová technologie Ultrazvukový aspirátor (CUSA) - NCHS A náhrada za stávající Turniket operační A náhrada za stávající Neurochirurgická vrtačka - NCHS A náhrada za stávající Stránka 12 z

13 Turnov Dětské Kuchař ÚČOCH Dzán PAT Blüml oddělení Název požadavku pořízeno druh stav cena bez DPH Diskusní zažízení k mikroskopu A nová technologie Barvící automat N nová technologie Celkem Stomatologická souprava vč. odlučovače A náhrada za stávající Celkem Kardiologické sondy A nová technologie Fototerapie N náhrada za stávající Zdroj pro iontoforézu N nová technologie Celkem UZV pro gynekologickou ambulanci A Anesteziologický přístroj A Shaver artroskopický A Motodlaha A Lůžka - 2 ks Eleganza 1 A Monitor k laparoskopické věži A Krevní banky 2ks A Celkem zbývá pořídit N Celkem A Informace o auditech IOP Generální ředitel a předseda představenstva Luděk Nečesaný, MBA V Krajské nemocnici Liberec, a.s. byl proveden Auditním orgánem Ministerstva financí audit: 1. operace - Modernizace a obnova přístrojového vybavení centra komplexní onkologické péče KN Liberec (dále jen "1. operace"), 2. operace - Modernizace přístrojového vybavení a obnova technologií KC KN Liberec (dále jen "2. operace"). Pokud jde o audit 1. operace, shrnujeme, že ze tří zjištění Auditního orgánu, jsou dvě zjištění - zjištění č. 1 a zjištění č. 2 co do závažnosti svou měrou nízká a co do peněžního vyjádření činí 0,00,- Kč. Zjištění č. 3 je označeno co do míry závažnosti jako vysoké a v peněžním vyjádření činí dle Auditního orgánu ,- Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že Krajské nemocnici Liberec, a.s. jsou vytýkány určité skutečnosti uvedené jen v zjištění č. 3 (první dvě zjištění popisují toliko systémová pochybení, tedy pochybení kontrolních orgánů nikoli Krajské nemocnice Liberec, a.s. a administrativní pochybení), sdělujeme, že z povahy a logiky věci se nebudeme proti zjištění č. 1 a zjištění č. 2 bránit cestou žaloby. Zjištění č. 3 analyzujeme, a to zejména proto, že skutečnosti popisované ve třetím zjištění Auditního orgánu byly přezkoumávány i jinými kontrolními autoritami, konkrétně Stránka 13 z

14 Hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Specializovaným finančním úřadem a Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, kdy tyto orgány došly k opačnému závěru než Auditní orgán, neboť žádná pochybení v počínání Krajské nemocnice Liberec, a.s. neshledaly. Nevylučujeme, že se proti zjištění č. 3 budeme bránit soudní cestou, včetně možnosti využití ochrany dobrého jména naší společnosti. Konečné rozhodnutí však učiníme až po důkladné analýze šancí na úspěch, abychom zbytečně nevynakládali finanční prostředky na bezúspěšné uplatnění práv. Co se týče auditu 2. operace, shrnujeme, že i v tomto případě ze tří zjištění Auditního orgánu, jsou dvě zjištění - zjištění č. 2 a zjištění č. 3 co do závažnosti svou měrou nízká a co do peněžního vyjádření činí 0,00,- Kč. Zjištění č. 1 je označeno co do míry závažnosti jako vysoké a v peněžním vyjádření činí dle Auditního orgánu ,25,- Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že Krajské nemocnici Liberec, a.s. jsou vytýkány určité skutečnosti uvedené jen v zjištění č. 1 (další dvě zjištění popisují toliko systémovou nesrovnalost a nesrovnalost, která neměla vliv na výběr nejvhodnějšího uchazeč v rámci veřejné zakázky), sdělujeme, že z povahy a logiky věci se nebudeme proti zjištění č. 2 a zjištění č. 3 bránit cestou žaloby. Zjištění č. 1 analyzujeme. Postup Krajské nemocnice Liberec, a.s. byl, co se zjištění č. 1 týče, přezkoumán i kontrolními mechanismy v rámci Integrovaného operačního programu, kdy Krajské nemocnici Liberec, a.s. byla udělena korekce ve výši 25% a dále Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, kdy Krajské nemocnici, a.s. byla uložena pokuta ,- Kč. V rámci obou těchto "přezkumů" využila Krajská nemocnice Liberec, a.s. dostupné prostředky obrany, které byly v rozhodnou dobu k dispozici, avšak bez úspěchu. Ani pro případ zjištění č. 1 nevylučujeme možné využití prostředků soudní ochrany. Nad tématem proběhla diskuse. Usnesení: Dozorčí rada Krajské nemocnice Liberec, a.s. po projednání bere na vědomí zprávu o stavu investičních projektů a zprávu o investičním plánu na rok Schválení výše odměn za rok 2014 pro členy představenstva KNL, a.s. Předseda DR předložil návrh na rozdělení odměn pro členy představenstva KNL za vynikající výsledky roku 2014 dle návrhů od členů dozorčí rady a po následném projednání s GŘ: - celková výše odměn pro členy PAS 1 mil. Kč + odvody - rozdělení: GŘ 350 tis. Kč, OŘ 200 tis. Kč, LŘ 150 tis. Kč, ostatní členové PAS po 60 tis. Kč - odměny pro členy managementu, kteří nebyli v roce 2014 zároveň členy představenstva KNL, stanoví GŘ v relaci k výše uvedeným odměnám. Hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Stránka 14 z

15 Usnesení: Dozorčí rada Krajské nemocnice Liberec, a.s. po projednání schvaluje odměny za rok 2014 pro členy představenstva KNL, a.s. v celkové výši 1 mil. Kč plus odvody, generální ředitel 350 tis. Kč, obchodní ředitel 200 tis. Kč, lékařský ředitel 150 tis. Kč, ostatní členové představenstva 60 tis. Kč nebo v poměru svého členství v představenstvu. Různé: Webové stránky Předseda DR se dotázal, jak vypadá prezentace nových webových stránek a dotázal se, zda je možné je prezentovat v březnu nebo až v dubnu. GŘ odpověděl, že se jedná o projekt,kterým byl v PAS pověřen prof. Suchomel, se kterým prezentaci webu řešil předseda DR osobně. Člen DR Ing. Tomáš Hocke se vyslovil pro variantu, aby prof. Suchomel web prezentoval už v březnu. Člen DR Pavel Buchvald uvedl, že hodinu před zasedáním DR zasedala redakční rada, a proto by bylo vhodné se dotázat prof. Suchomela. Předseda DR konstatoval, že se domluví s prof. Suchomelem na upřesnění termínu prezentace webu. Radniční sklípek Člen DR Ing. František Hruša se dotázal na výsledky a ohlasy z provozu Radničního sklípku za měsíc leden 2015 po jeho otevření. GŘ odpověděl, že po prvních dnech, ve kterých se odstraňovaly nedostatky (dovybavení, software pro rychlost obsluhy atd.) se ve druhé polovině ledna 2015 setkáváme vesměs s pozitivními ohlasy spokojených klientů. Dosažený obrat za měsíc leden 2015 je 2,4 mil. Kč a finální maržovost bude k dispozici po zaúčtování účetních podkladů po Výsledek provozu a perspektivy na rok 2015 budou DR předloženy v průběhu 1. čtvrtletí GŘ poděkoval panu Karlovi Kubelkovi a jeho týmu za vynikající práci a dosažené výsledky a veliké množství spokojených zákazníků. Člen DR Ing. Tomáš Hocke se dotázal, na jakém principu catering funguje v Turnově, zda KNL při přebírání nových provozů investuje a tím omezuje investice do nemocnice. GŘ odpověděl, že značka Catering KNL a podmínky spolupráce se subjekty z průmyslových zón dávají možnost vstupovat do zainvestovaných provozů a obratem provádět ziskovou činnost založenou na stabilních cenách a maržovosti s garancí kvality a spokojenosti k dalším referencím. Určení mzdy a ostatních plnění zaměstnancům společnosti Bartošovi, Poláškovi a prof. Suchomelovi GŘ požádal DR aby vzala na vědomí v souladu s ust. 438 odst. 2 a ust. 61 odst. 1 a 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) určení mzdy zaměstnancům společnosti Bartošovi, Poláškovi a prof. Suchomelovi, kteří jsou současně členy představenstva. Představenstvo KNL a. s. dne schválilo změnu Mzdového řádu společnosti zavedení Tarifního příplatku, který se rovná 5% tarifní mzdy. Tento příplatek se týká všech zaměstnanců KNL a. s. vč. primářů. Zavedení tohoto příplatku znamená zvýšení mzdy u primářů členů představenstva o: Bartoš Jiří 3 000,-- Kč Polášek Rostislav 3 500,-- Kč Stránka 15 z

16 Prof Suchomel Petr 3 500,-- Kč. Ustanovení 61 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) se použije obdobně na určení mzdy i na jiné plnění zaměstnanci, který je současně i členem statutárního orgánu společnosti, nebo osobě jemu blízké. Zaměstnanci Bartoš, Polášek a prof. Suchomel mají uzavřenou platnou pracovní smlouvu. Výše mzdy se řídí kolektivní smlouvou/mzdovým řádem a vnitřními předpisy společnosti o odměňování. Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Usnesení: Dozorčí rada bere na vědomí zvýšení mzdy a ostatních plnění výše uvedeným zaměstnancům společnosti na neurčito v souladu s pracovní smlouvou, mzdovým výměrem, kolektivní smlouvou/mzdovým řádem, příp. předpisy společnosti o odměňování. Závěr: Termín příštího zasedání DR byl stanoven na Další termíny zasedání DR byly stanoveny na , , 9. 6., 14.7., 8.9., , , Předseda dozorčí rady poděkoval přítomným za účast a zasedání ukončil. prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D. Předseda dozorčí rady KNL, a.s. Stránka z