Zápis z řádné Valné Hromady společnosti Odetka,a.s. se sídlem Vrbno pod Pradědem, Dělnická ul. 157, PSČ ,

Transkript

1 Zápis z řádné Valné Hromady společnosti Odetka,a.s. se sídlem Vrbno pod Pradědem, Dělnická ul. 157, PSČ , IČ: , zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Ostravě, odd. B, vložka 377 Představenstvo akciové společnosti Odetka podle čl. 14 odst. 2. Stanov společnosti svolalo řádnou valnou hromadu společnosti za rok 2012(dále také VH), která se konala dne 26. dubna 2013 v hod. v areálu závodu Odetka, Dělnická ulice 157 s tímto pořadem jednání: 1. Zahájení a volba orgánů valné hromady 2. Roční zpráva představenstva o hospodaření a stavu majetku společnosti za rok 2012, přednesení návrhu roční účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku, zpráva auditora 3. Zpráva o činnosti dozorčí rady a stanovisko k návrhu roční účetní závěrky, k vyjádření auditora k roční závěrce a k rozdělení zisku za rok Návrh představenstva na nové členy orgánů společnosti 5. Rozhodnutí o roční účetní závěrce společnosti za rok Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok Volba členů představenstva společnosti 8. Volba členů dozorčí rady společnosti 9. Rozhodnutí o odměnách členům orgánů společnosti za rok Závěr a ukončení valné hromady Valné hromady se účastnili celkem 4 akcionáři s počtem akcií z celkového emitovaného počtu akcií, což je 74,52 % akcií. Valná hromada byla dle čl. 17 Stanov společnosti usnášení schopna. Listina přítomných a pozvánka na VH je přílohou tohoto zápisu. Ad 1. Zahájení a volba orgánů VH Předseda představenstva Ing. Evžen Suk zahájil z pověření představenstva valnou hromadu v 10,01hodin a konstatoval, že jsou přítomni 3 akcionáři s ks akcií, což je 74,50 % z celkového počtu akcií, čímž je VH schopna usnášení. Poté zopakoval pořad jednání VH a přistoupil k volbě orgánů VH dle návrhu představenstva ve složení: Předseda: Ing. Evžen Suk Zapisovatel: Ing. Pavel Suk Ověřovatelé zápisu: MUDr. Nováček, Taťána Suková Sčítání hlasů: Petr Suk Po přečtení návrhu vyzval akcionáře, zda je k němu protinávrh, připomínka nebo dotaz. Protože tomu tak nebylo, dal o návrhu hlasovat. Valná hromada hlasovala o návrhu orgánů valné hromady takto:.

2 Poté zvolený předsedající VH zkontroloval listinu přítomných, porovnal se skutečností, konstatoval, že se dostavil ještě jeden akcionář s počtem 4 akcií, čímž se stav změnil z počtu na akcií, což je 74.52%, VH je stále usnášení schopna a pokračoval v jednání podle pořadu jednání VH. Ad 2. Roční zpráva představenstva o hospodaření a stavu majetku společnosti za rok 2012, přednesení návrhu roční účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku, zpráva auditora Předsedající VH přednesl roční zprávu o hospodaření a majetku společnosti, citoval z výroční zprávy, kterou představenstvo společnosti předložilo VH, zhodnotil hospodářský rok 2012, celkovou situaci trhu, obecnou ekonomickou situaci, situaci společnosti Odetka v EU a perspektivy vývoje. Dále popsal vnitropodnikový vývoj výroby, ekonomiky, informační systém, personální situaci, sociální aspekty a stav majetku a.s. Odetka. Poté přednesl návrh roční účetní závěrky včetně návrhu na rozdělení zisku, informaci o auditorské společnosti ve smyslu zákona o auditorech, zprávu tohoto nezávislého auditora akcionářům společnosti o stavu společnosti a návrh odměny orgánům společnosti. Citoval také ze zprávy auditora akcionářům, která říká, že všechny prověřované hospodářské operace byly provedeny v souladu se zákonem a že auditor neshledal při vedení společnosti ze strany představenstva společnosti žádná pochybení. Konstatoval, že byly splněny všechny úkoly, který představenstvu uložila minulá řádná valná hromada, tedy vedle plnění podnikatelského záměru společnosti udržet úvěry společnosti v optimální výši do cca 15% obratu, dále postupně odprodávat nepotřebný majetek, pokračovat v modernizaci strojů a zařízení, provozovat vlastní autodopravu, podpořit rozvoj průmyslové zóny Odetka a pokračovat v opravách majetku. Také oznámil, že byly výrazně sníženy odměny orgánům společnosti, předložil podnikatelský záměr na rok 2013 a navrhl úkoly pro představenstvo na rok 2013, tedy posílit marketing, technický rozvoj, vzdělávání zaměstnanců a zahraniční aktivity, pokračovat ve vývoji nových výrobků, získávání nových zákazníků a trhů, pokračování v opravách a modernizacích, udržet finanční kázeň a úroveń provozního úvěru okolo 15% obratu a pomoci rozvoji nově založené průmyslové zóny. Navrhl VH schválit hospodaření společnosti za rok 2012, schválit účetní závěrku včetně příloh za rok 2012, schválit rozdělení získu(použít jej na úhradu ztráty z minulých období) a schválit odměny orgánům společnosti, které byly oproti roku 2011 významně sníženy v souladu s oznámením z minulé valné hromady. Závěrem oznámil, že hlasování o schválení účetní závěrky, rozdělení zisku a odměnách orgánům společnosti proběhne až po zprávě DR v bodě 5 a 6 jednání valné hromady.vyzval akcionáře, aby si připravili k tomuto bodu případné připomínky a dotazy. Ad 3. Zpráva o činnosti DR, stanovisko k návrhu roční účetní závěrky, k vyjádření auditora k roční účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku za rok Předsedající VH přednesl zprávu dozorčí rady, která byla předem projednána s představenstvem společnosti a je součástí výroční zprávy. Dozorčí rada ve složení dle výpis z OR konstatovala, že plně spolupracovala v celém období s představenstvem a byla průběžně informována o všech důležitých krocích společnosti.

3 Zároveň konstatovala, že trvá úsporný program, program školení a vzdělávání zaměstnanců, modernizace strojového parku a opravy majetku. Dozorčí rada se seznámila se zprávou auditora a bere ji na vědomí. Dále uvedla, že podporuje návrh představenstva použít zisk vytvořený za rok 2012 na úhradu ztráty z minulosti. Dozorčí rada vyslovila uspokojení s činností představenstva, s výsledky společnosti a navrhla valné hromadě schválit hospodaření společnosti za rok 2012, schválit účetní závěrku za rok 2012, schválit použití zisku na úhradu ztráty z minulých období a schválit za toto období odměny orgánům společnosti v navrhované výši. Ad 4.Návrh představenstva na nové členy orgánů společnosti Předsedající VH oznámil důvody, pro které bylo nutno přistoupit k nové volbě členů orgánů společnosti a oznámil navrhované složení představenstva Ing. Evžen Suk, Petr Suk Ing. Pavel Suk a dozorčí rady Taťána Suková Mudr. Vladimír Nováček Lenka Floková Předsedající VH pak sdělil, že hlasování o volbě členů představenstva a dozorčí rady proběhně odděleně a vyzval akcionáře, aby případné protinávrhy, připomínky nebo dotazy přednesli po projednání bodu 6. Ad 5. Rozhodnutí o roční účetní závěrce společnosti za rok 2012 Předsedající se znova otázal akcionářů, zda mají nějaké protinávrhy, připomínky nebo dotazy k bodu 2 a 3 VH. Žádný dotaz, připomínka ani protinávrh nebyly, proto dal hlasovat o roční závěrce a rozdělení zisku za rok Valná hromada hlasovala o schválení roční účetní uzávěrky takto: Ad 6. Rozhodnutí VH o rozdělení zisku Předseda VH znova připomněl návrh představenstva použít vytvořený zisk na úhradu minulé ztráty. K návrhu nebyly připomínky, protinávrhy nebo dotazy Valná hromada hlasovala o návrhu na rozdělení zisku takto:

4 Ad 7. Volba členů představenstva Valná hromada hlasovala o návrhu představenstva ve složení Ing. Evžen Suk, Petr Suk, Ing. Pavel Suk takto: Ad 8. Volba členů dozorčí rady Valná hromada hlasovala o návrhu představenstva ve složení Taťána Suková, Mudr. Vladimír Nováček, Lenka Floková takto: Ad 9. Rozhodnutí VH o odměnách členů orgánů Předseda VH pak přednesl návrh představenstva, které navrhuje vyplatit odměny orgánům společnosti ve výši, uvedené v účetní evidenci. K návrhu nebyly připomínky, protinávrhy nebo dotazy Valná hromada rozhodla o odměnách takto: PRO:100 % akcí. Ad 10. Závěr a ukončení VH Předseda VH konstatoval, že byl vyčerpán celý pořad jednání VH, veškeré body byly projednány, nezůstal žádný nezodpovězený dotaz a nebyl vznesen žádný protest. Konstatoval, že byly představenstvu uloženy úkoly pro rok 2013 a ukončil Valnou hromadu v 11,55hod.

5 Předseda Ing. Evžen Suk: Zapisovatel Ing. Pavel Suk Ověřovatel zápisu Mudr. Vladimír Nováček Ověřovatel zápisu Taťána Suková Ve Vrbně pod Pradědem Příloha : Listina přítomných

6 Srovnané s textem Pevná pozice

7