Interní postupy MAS LEADER Loucko, z.s. pro operační program IROP

Transkript

1 Interní postupy MAS LEADER Loucko, z.s. pro operační program IROP 1. Verze 1

2 Obsah 1. IDENTIFIKACE MAS ADMINISTRATIVNÍ KAPACITY Organizační schéma MAS Orgány MAS... 6 VALNÁ HROMADA (VH)... 6 STATUTÁRNÍ ORGÁN (předseda)... 6 ROZHODOVACÍ ORGÁN (RO)... 7 VÝBĚROVÝ ORGÁN (VO)... 7 KONTROLNÍ ORGÁN (KO)... 7 KANCELÁŘ MAS A PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ Ošetření střetu zájmů PŘÍPRAVA A VYHLÁŠENÍ VÝZVY MAS Vyhlašování výzev prostřednictvím MAS Povinná struktura Výzev MAS Navazující dokumentace k výzvě Odpovědnost za vyhlášení výzvy Postup pro změny ve výzvě HODNOCENÍ A VÝBĚR PROJEKTŮ Tvorba kritérií Kritéria Kontrolní listy Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti Věcné hodnocení VÝBĚR PROJEKTŮ PŘEZKUM HODNOCENÍ A VÝBĚRU PROJEKTŮ Podání žádosti o přezkum hodnocení žadatelem na MAS Přezkum u hodnocení formálních náležitosti a přijatelnosti Přezkum u věcného hodnocení POSTUPY PRO POSUZOVÁNÍ ZMĚN PROJEKTŮ AUDITNÍ STOPA, ARCHIVACE KOMUNIKACE SE ŽADATELI SPOLUPRÁCE S EXTERNÍMI SUBJEKTY NESROVNALOSTI A STÍŽNOSTI

3 12. SEZNAM PŘÍLOH: Příloha č. 1 - Prohlášení o nestrannosti a mlčenlivosti Příloha č. 2 - Etický kodex MAS LEADER Loucko, z.s Příloha č. 3 - vzor Formulář pro vyřizování žádosti o přezkum, včetně zápisu Příloha č. 4 - vzor Vyjádření ke změně integrovaného projektu

4 Přehled provedených změn Číslo revize Kapitola Strana Předmět revize Platnost 4

5 Nositelem strategie STRATEGIE komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS LEADER Loucko, z.s. pro období ,reg.č. CLLD_16_02_109 (dále jen SCLLD) je MAS (čl. 34 nařízení č. 1303/2013). MAS musí dodržovat a plnit povinnosti vyplývající z Metodiky pro standardizaci MAS v programovém období , schválené usnesením vlády ČR ze dne č. 368, včetně jejích následných schválených změn (dále také Metodika standardizace MAS ) MAS získala dne OSVĚDČENÍ O SPLNĚNÍ STANDARDŮ MAS. 1. IDENTIFIKACE MAS Název subjektu MAS LEADER Loucko, z.s. Sídlo nám. 9. května 357, Luka nad Jihlavou Právní forma Zapsaný spolek IČ Statutární zástupce Viktor Wőlfl Kontaktní osoba Ing. Zdeňka Rychlá Telefon Webová stránka info@leader-loucko.cz (a dále jen MAS) 2. ADMINISTRATIVNÍ KAPACITY 2.1. Organizační schéma MAS 5

6 2.2. Orgány MAS MAS má pro účely naplňování SCLLD tyto orgány: nejvyšší orgán - valná hromada statutární orgán předseda Rozhodovací orgán Výběrový orgán Kontrolní orgán VALNÁ HROMADA (VH) Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku, kterou tvoří všichni členové /partneři/spolku. Do výlučné pravomoci Valné hromady spolku patří zejména: schvalování: Stanov spolku a jejich změn a doplňků, Jednacího řádu valné hromady, Jednacího řádu rozhodovacího orgánu, Jednacího řádu výběrového orgánu, Jednacího řádu kontrolního orgánu, programu jednání Valné hromady, zpráv o činnosti rozhodovacího orgánu, výběrového orgánu a kontrolního orgánu spolku, Výroční zprávy o činnosti a hospodaření spolku, volba a odvolání předsedy spolku, členů rozhodovacího orgánu, výběrového orgánu a kontrolního orgánu spolku, zřizování povinných orgánů rozhodovací, výběrový a kontrolní orgán pravomoci, způsob jejich volby a odvolávání a způsob jednání, rozhodování o vyloučení člena spolku, rozhodování o majetkoprávních otázkách spolku, rozhodnutí o zrušení spolku nebo o jeho sloučení s jiným spolkem, rozhodování o dalších problémech činnosti spolku, které si Valná hromada vyhradí. zodpovědnost za distribuci veřejných prostředků zodpovědnost za provádění SCLLD na území MAS STATUTÁRNÍ ORGÁN (předseda) Statutární orgán 1. Statutární orgán volí nejvyšší orgán, kterýpak zastupuje spolek a jedná jeho jménem. 2. Statutární orgán je individuální. 3. Statutární orgán je volen Valnou hromadou na dobu 4 let a funkce se ujímá den následujícího po dni volby. 4. Statutární orgán je povinen: svolávat, připravovat podklady a řídit zasedání Valné hromady v souladu s čl. VII, odst. 3. těchto stanov, plnit úkoly uložené jeho osobě Valnou hromadou, vést řádně agendu Valné hromady a seznam členů spolku, archivovat veškeré zápisy ze zasedání Valné hromady, řídit činnost spolku, podepisovat výzvy k podání žádostí na základě schválení rozhodovacího orgánu (RO), podepisovat výběr projektů, které schválí RO podepisovat dohody a smlouvy na základě doporučení RO, přijímat návrhy a připomínky členů spolku, odpovídat za vedení účetní evidence a daňové agendy (případně dalších agend spolku) podle zvláštních předpisů. 6

7 ROZHODOVACÍ ORGÁN (RO) Rozhodovací orgán je výkonným orgánem spolku. Řídí činnost spolku mezi jednotlivými jednáními Valné hromady. Pravomoci RO MAS jsou uvedeny ve STANOVÁCH, které jsou zveřejněné na webových stránkách MAS. Do kompetence RO spadá zejména: plnit usnesení Valné hromady spolku, schvalování SCLLD, schvalování vnitřních předpisů MAS (např. Metodiky hodnocení projektů výběrového orgánu), schvalování výzev k podávání žádostí, schvalování způsobu hodnocení a výběru projektů, zejména kritéria pro hodnocení projektů, schvalování seznamu projektů seřazených podle výsledků věcného hodnocení (vybírá projekty na doporučení VO), schvalování rozpočtu spolku, schvalování plánu činnosti spolku, schvalování dohod a smluv, vymezení Zájmových skupin zaměřené na určitou problematiku v souladu s SCLLD rozhodování o všech otázkách běžné činnosti spolku, kromě těch, které jsou vyhrazeny Valné hromadě, rozhodování o předmětu vedlejší hospodářské činnosti (živnostenská oprávnění s výjimkou činností, které jsou z působnosti živnostenského zákona vyloučeny) rozhodování o uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s manažerem MAS vedoucím pracovníkem odpovědným za realizaci SCLLD, dalšími pracovníky MAS a smluvního vztahu s účetní spolku, spolupráce s jednotlivými členy spolku při realizaci plánu činnosti spolku, spravovat a ochraňovat majetek spolku, kooptovat člena rozhodovacího orgánu, výběrového orgánu a kontrolního orgánu v případě odstoupení nebo úmrtí člena s platností do následující Valné hromady, VÝBĚROVÝ ORGÁN (VO) Výběrový orgán je orgánem spolku, jehož hlavní úkol spočívá v hodnocení a výběru projektů Do kompetence VO spadá zejména: 1. VO je orgánem spolku, jehož hlavní úkol spočívá v hodnocení a výběru projektů předložených jednotlivými zájemci dle schválených Interních postupů MAS dále jen IP (Pozn. Ve STANOVÁCH je uváděn název Metodika výběrů projektů, což se rovná IP a v přípravě podkladů ke konečnému rozhodnutí RO o jejich přijetí. 2. Počet členů VO spolku je VO vypracovává IP a předkládá ji ke schválení RO 4. Do kompetence VO spadá zejména: provádění řazení projektů podle počtu bodů, dosažených ve věcném hodnocení, provádění další související činnosti SCLLD, KONTROLNÍ ORGÁN (KO) Kontrolní orgán (dále jen KO) je kontrolním orgánem spolku ustanoveným ke kontrole hospodaření a nakládání s majetkem MAS. 7

8 1. Členy KO volí Valná hromada spolku na dobu 4 let. 2. Počet členů KO jsou 3. Funkce člena KO je neslučitelná s členstvím v jiném orgánu spolku s výjimkou Valné hromady. 3. Je-li členem KO fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního předpisu upravující živnostenské podnikání. Je-li členem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat také ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje. 4. Členové KO ze svých řad volí předsedu. Předseda svolává a řídí jeho zasedání. 5. Předseda KO spolku má právo podat žádost o svolání mimořádné Valné hromady spolku postupem uvedeným v článku VII, odst. 15 stanov. 6. KO se schází ke svému jednání podle aktuálních potřeb, nejméně 1x ročně. Průběh jejího jednání se řídí Jednacím řádem KO. 7. KO je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných. 8. Při rozhodování je hlasovací právo členů KO rovné. 9. KO nejméně jedenkrát ročně podává zprávu nejvyššímu orgánu spolku o výsledcích své kontrolní činnosti. 10. Do kompetence KO spadá zejména: kontrola dodržování stanov spolku, SCLLD a všeobecně platných právních norem, kontrola dodržování IP při výběru projektů, při porušení postupu dle IP se jedná o podezření na nesrovnalost vyřizování žádostí o přezkum hodnocení rozhodování o stížnosti žadatelů proti (ne)výběru projektů, zodpovídá za monitoring a hodnocení SCLLD (zpracovává a předkládá ke schválení rozhodovacímu orgánu indikátorový a evaluační plán SCLLD). Kontrola, že MAS vykonává činnost v souladu se standardy MAS a v souladu s platnými pravidly. KANCELÁŘ MAS A PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ Kancelář je výkonnou a administrativní složkou MAS Zajišťuje především: administrativní činnosti funkční zázemí informační servis o činnostech spolku podílí se na tvorbě strategických dokumentů spolku vede seznam členů spolku zajišťuje propagaci spolku a aktualizaci internetových stránek v rámci implementace a realizace SCLLD dbá na dodržování povinností plynoucí z Metodiky standardizace MAS, MPIN, příslušného OP a také vlastních postupů a směrnic zajišťuje konzultace v souvislosti s implementací SCLLD Personální zajištění SCLLD Kancelář spolku je řízena vedoucím pracovníkem MAS, se kterým uzavírá pracovněprávní vztah předseda spolku. Vedoucí manažer MAS dohlíží a odpovídá za chod kanceláře a plní funkci vedoucího pracovníka odpovědného za realizaci SCLLD. Vedoucí pracovník pro realizaci strategie a manažer MAS pracují v hlavním pracovním poměru, z čehož pro IROP to činí 60% z celkového úvazku. 8

9 Vedoucí pracovník pro realizaci SCLLD - má na starosti realizaci SCLLD, tak aby byla co nejvíce naplněna v daném časovém harmonogramu, koordinuje činnost k naplnění SCLLD, deleguje jednotlivé úkony na pracovníky, průběžně monitoruje realizaci SCLLD a naplnění ročních závazků Programových rámců, plní reportovací povinnost nositele CLLD a evaluaci SCLLD. Dále k jeho povinnostem patří vedení seznamu partnerů MAS a všech jejích orgánů, organizuje činnosti MAS, může se účastnit jednání rozhodovacího, výběrové a kontrolního orgánu. Manažer MAS - v rámci organizační struktury je manažer podřízen přímo vedoucímu pracovníkovi pro realizaci SCLLD. Manažer má přidělené SC dle IROP, u kterých mimo jiné zajišťuje zpracování podkladů pro vyhlašování výzev, kontrola formálních náležitostí (FN) a přijatelnosti (P), archivace a evidence všech potřebných dokumentů (zprávy, prezenční listiny, kontrolní listy), semináře, přípravu podkladů pro vypracovávání zpráv a hlášení o průběhu realizace, spolupracuje při realizaci monitoringu dle postupů daných ŘO IROP. Vzhledem k velikosti MAS bude personální kapacita zajišťována vedoucím pracovníkem pro realizaci SCLLD a manažerem MAS Ošetření střetu zájmů VH, VO a RO zachovává pravidlo, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Při hodnocení žádostí musí být zajištěna transparentnost a nediskriminace postupů hodnocení a výběru projektů, bezúhonnost hodnotitelů. Hodnotitelé podepíší Prohlášení o nestrannosti a mlčenlivosti osoby provádějící kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti jednotlivých projektových žádostí předložených v rámci dané výzvy viz vzor Příloha č. 1., Všichni hodnotitelé a členové orgánů, které rozhodují o výběru projektů, podepisují Etický kodex MAS LEADER Loucko, z.s., viz Příloha č. 2. Hodnotitel nesmí hodnotit vlastní projekt, hodnotitel nesmí hodnotit projekt, ke kterému je pracovně či osobně vázán, hodnotitel nesmí hodnotit projekt, který pomohl zpracovávat, hodnotitel musí být nestranný, odpovědný, pečlivý a ochotný věnovat svůj čas projektům. V případě, že hodnotitel předloží vlastní projekt nebo projekt, na kterém spolupracoval, nesmí se zúčastnit jednání výběrového orgánu. Hodnotitel nesmí hodnotit žádný projekt ve výzvě, pokud je u některého projektu ve střetu zájmů. V případě střetu zájmů, resp. vyvíjení nátlaku na pracovníky nebo člena některého orgánu organizace tito o této skutečnosti informují statutární a rozhodovací orgán, a to před projednáváním věci, která zakládá střet zájmů. RO rozhodne, zda existuje důvod pro jejich vyloučení z projednávání a rozhodování v dané záležitosti. 9

10 3. PŘÍPRAVA A VYHLÁŠENÍ VÝZVY MAS 3.1. Vyhlašování výzev prostřednictvím MAS Řídící orgán (dále jen ŘO) vyhlašuje výzvy stanovující podmínky, které musí MAS dodržovat, resp. převzít do svých výzev. Výzva MAS musí být v souladu s programem, výzvou ŘO a integrovanou strategií MAS. Výzva MAS musí být kolová a zadává se do MS Výzvy MAS musí respektovat lhůty uvedené v MP ŘVHP. MAS nevyhlásí výzvu před vyhlášením výzvy ŘO IROP. Na základě finančního plánu stanovuje RO MAS výši alokace pro danou výzvu s rozdělením na jednotlivá opatření dle SCLLD, se souhrnnou alokací pro všechny aktivity uvedené v opatření SCLLD v programovém rámci IROP. Stanovená finanční částka nesmí přesahovat disponibilní alokaci pro dané opatření SCLLD, která je uvedena ve finančním plánu v systému MS2014+ a v akceptačním dopise. Výzvy budou vyhlašovány dle opatření SCLLD na všechny aktivity uvedené v programovém rámci IROP. Vedoucí pracovník SCLLD je zodpovědný za zpracování harmonogramu výzev, změn harmonogramu a jeho odeslání na ŘO IROP. Harmonogram výzev MAS zpracovává max. na rok, zveřejňuje ho na svých webových stránkách MAS a zajišťuje jeho aktualizaci a zasílá na ŘO IROP. VO na svém zasedání doporučí typy opatření, která budou vyhlášena, doporučí výši finanční alokace na výzvu s rozdělením na jednotlivá opatření a předloží ke schválení RO. Před vyhlášením musí MAS zaslat text výzvy (a případně navazující dokumentaci) ke schválení min. 10 pracovních dní před plánovaným vyhlášením výzvy na ŘO IROP. Po vypořádání všech připomínek a schválení ze strany ŘO IROP, schvaluje výzvu RO MAS. Žádost o podporu se po věcném hodnocení řadí do jednoho seznamu podle počtu bodů, dosažených ve věcném hodnocení, i když výzva podporuje několik aktivit. Alokace výzvy se nedělí na opatření. Součástí výzvy jsou kritéria věcného hodnocení stanovená s důrazem na soulad projektu s SCLLD a s principy pro určení hodnotících kritérií MAS uvedenými ve schválené SCLLD a s důrazem na soulad s daným OP a dle jím definovaných kritérií. ŘO zkontroluje (v rozsahu stanoveném řídicím orgánem), zda výzva MAS je v souladu s programem. MAS musí vypořádat všechny zásadní připomínky ŘO (včetně zaslání upraveného textu výzvy MAS). MAS může vyhlásit pouze takovou výzvu, u které ŘO souhlasí s vypořádáním svých připomínek. MAS (respektive vedoucí pracovník SCLLD a manažer MAS) výzvu vyhlašuje prostřednictvím systému MS2014+ a to se má za okamžik vyhlášení výzvy. MAS vyhlašuje výzvu zveřejněním textu výzvy na webových stránkách MAS. Vzhledem k tomu, že výzva a dokumenty s ní související, musí být vždy dohledatelné po celou dobu realizace strategie, bude na stránkách MAS existovat archiv výzev a souvisejících dokumentů, kde je bude možno kdykoliv během doby SCLLD nalézt. MAS musí respektovat níže uvedené lhůty, jedná se o minimální lhůty: a) datum ukončení příjmu žádostí o podporu může nastat nejdříve 4 týdny po datu vyhlášení výzvy b) datum ukončení příjmu žádostí o podporu může nastat nejdříve 3 týdny po datu zpřístupnění žádosti o podporu v monitorovacím systému c) datum ukončení příjmu žádostí o podporu může nastat nejdříve 2 týdny po datu zahájení příjmu žádostí o podporu d) text výzvy (včetně navazující dokumentace) musí být zveřejněn na webových stránkách programu do konce doby udržitelnosti všech projektů nebo do předložení závěrečné zprávy o provádění programu podle toho, co nastane později 10

11 3.2. Povinná struktura Výzev MAS V rámci operačního programu IROP musí text výzvy MAS obsahovat minimálně informace, které jsou uvedeny v příloze OM IROP E.4-3. Aktuální vzor výzvy je uveřejněný na adrese: Navazující dokumentace k výzvě Dokumentace k výzvě musí obsahovat všechna kritéria, podle kterých bude MAS vyhodnocovat žádosti o podporu. Ke každé výzvě IROP stanovuje Obecná a specifická pravidla, která musí žadatel/příjemce dodržovat. Obecná a specifická pravidla jsou vždy ve verzi platné k datu vyhlášení výzvy MAS. Kritéria pro hodnocení projektů obsahují podrobná kritéria pro hodnocení rozčleněná dle fází procesu hodnocení projektů a splňující základní pravidla pro kritéria a jejich vymezení viz též kapitoly Základní pravidla pro kritéria a Vymezení kritéria dle Metodického pokynu pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období Odpovědnost za vyhlášení výzvy Vedoucí pracovník SCLLD, manažer MAS jsou odpovědni za přípravu výzvy a její zveřejnění Postup pro změny ve výzvě Ke každé změně (vyhlášené) výzvy MAS musí MAS uvést odůvodnění a informovat o ní neprodleně v systému MS2014+ a na webových stránkách MAS. Výzva MAS, případně navazující dokumentace, musí obsahovat pravidla pro provádění změn výzvy. Pravidla pro provádění změn musí být uvedena přímo ve výzvě při jejím vyhlášení nebo v navazující dokumentaci k výzvě. U kolových výzev je nepřípustné provádět následující změny podmínek pro poskytnutí podpory (pokud nejsou vynuceny právními předpisy nebo změnou jednotného metodického prostředí):- zrušit výzvu, - snížit alokaci výzvy - změnit maximální a minimální výši celkových způsobilých výdajů - změnit míru spolufinancování - změnit věcné zaměření výzvy - změnit definici oprávněného žadatele, tj. přidat nebo odebrat oprávněného žadatele - posun nejzazšího data pro ukončení fyzické realizace projektu na dřívější datum - posun data ukončení příjmu žádostí o podporu na dřívější datum - měnit kritéria pro hodnocení projektů Při změně výzvy, resp. navazující dokumentace k výzvě, musí být dodržena všechna níže uvedená pravidla: a) ŘO stanoví další pravidla pro změny výzev MAS v rámci výzvy ŘO, s ohledem na zajištění řádné a transparentní administrace integrovaných projektů. 11

12 b) ŘO zkontroluje, zda změna výzvy MAS je v souladu s programem a zajišťuje, že integrované projekty budou způsobilé k financování. MAS může provést pouze takovou změnu, u které ŘO souhlasí s vypořádáním svých připomínek Každá změna výzvy MAS musí být odsouhlasena ŘO IROP/RO MAS, změna musí být předložena vedoucím pracovníkem realizaci SCLLD MAS může provést pouze takovou změnu, kterou ŘO IROP odsouhlasí. Po schválení změn, budou tyto změny do 5 dnů zveřejněny v systému MS2014+ a na web stránkách MAS. Změna se nebude vztahovat na žadatele, kteří podali žádost před platností změny v rámci dané výzvy. 4. HODNOCENÍ A VÝBĚR PROJEKTŮ 4.1. Tvorba kritérií Kritéria Jednotlivá kritéria budou stanovena ve výzvách, jejich vytvoření, jednoznačný popis a posuzování při hodnocení projektu se budou řídit kapitolou Tvorba kritérií MP ŘVHP. Pro jednotlivé Výzvy MAS budou definována hodnotící kritéria dle jednotlivých Opatření CLLD programového rámce IROP RO s vedoucím pracovníkem SCLLD a manažerem MAS vytvoří taková kritéria, která budou primárně hodnotit přínos projektů k plnění záměrů a cílů SCLLD pro území MAS Vedoucím pracovníkem pro SCLLD a manažer MAS zašle návrh kritérií k odsouhlasení ŘO min. 10 pracovních dní před vyhlášením výzvy. Pokud v následující výzvě dojde ke změně kritérií, opakuje se postup jejich schválení popsaný výše. Jestliže se schválená kritéria od ŘO IROP pro další výzvy nemění, pošle vedoucí pracovník pro realizaci SCLLD nejpozději 17 pracovních dní před vyhlášením výzvy informaci na ŘO IROP, že ve výzvě použije původní schválená kritéria. MAS vypořádá připomínky a zasílá vypořádání ve změnové verzi. Kritéria musí být nediskriminační a transparentní v souladu s čl. 7 a 8 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 1303/2013. Projekt přispívá k dosažení cílů a výsledků příslušného opatření a strategie CLLD. MAS stanoví, která kritéria jsou napravitelná a která nenapravitelná ve fázi hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí. Minimálně jedno z kritérií bude posuzovat soulad projektu se schválenou SCLLD. V podkladech pro hodnocení/v kontrolním listu musí být uveden odkaz na příslušnou část dokumentu, ze které budou členové VO při hodnocení vycházet. Dokument s hodnotícími kritérii bude uveden na stránkách MAS Kontrolní listy Vedoucí pracovník pro realizaci SCLLD vytvoří pro jednotné hodnocení k jednotlivým částem hodnocení kontrolní listy, které budou hodnotitelé vyplňovat, aby byl zajištěn jednotný přístup ke všem žadatelům. Kontrolní listy budou vytvořeny po vyhlášení výzvy MAS, tyto kontrolní listy MAS zašle na ŘO IROP nejpozději 10 pracovních dní před zahájením hodnocení. Struktura kritérií v kontrolních listech musí minimálně obsahovat: - název kritéria popis názvu kritéria - odůvodnění výsledku hodnocení u každého kritéria - přiřazení funkce vylučovací: hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti (napravitelná/nenapravitelná); hodnotící: věcné hodnocení 12

13 - základní principy u kontroly přijatelnosti, formálních náležitostí a věcného hodnocení - potřebnost, účelnost, efektivnost, hospodárnost, proveditelnost a soulad s horizontálními principy - hodnocení u kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí splněno/nesplněno/nerelevantní/nehodnoceno - nerelevantní se uvádí pro případ, kdy se kritérium na daný projekt nevztahuje - nehodnoceno se uvádí pro případy, kdy je pro vyhodnocení kritéria nutné vyžádat doplnění informace od žadatele - hodnocení u kritérií věcného hodnocení přiřazení bodového ohodnocení Kontrolní listy musí obsahovat referenční dokumenty, které jsou shodné s dokumenty ve schválených kritériích Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti Přijaté žádosti o podporu včetně příloh prochází kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti Kontrolu projektu provádí manažer projektu (hodnotitel) a vedoucí pracovník pro realizaci SCLLD (schvalovatel) v rámci jedné fáze hodnocení na hodnotícím formuláři v MS2014+ (kontrolní list). Všechny osoby, které se podílejí na kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti, podepisují Prohlášení o nestrannosti a mlčenlivosti a Etický kodex viz příloha č. 1 a č. 2. Odpovědnost za tuto fázi hodnocení nese vedoucí pracovník pro realizaci SCLLD. V případě nutnosti/střetu zájmů zastupuje hodnotitele/schvalovatele jeden člen VO. Při provádění kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí musí být uplatněno pravidlo čtyř očí nezávislé hodnocení pracovníkem MAS, tedy hodnotitelem a schválení/neschválení schvalovatelem (hodnocení, schvalování nesmí provádět společně hodnotitel a schvalovatel ani společně konzultovat). Schvalovatel schvaluje/neschvaluje/vrací hodnocení hodnotitele. Hodnotitel a schvalovatel/ popř. člen VO provádí kontrolu splnění přijatelnosti a formálních náležitostí prostřednictvím stanovených kritérií pro hodnocení projektů. U každého kritéria je ve výzvě určeno, zda se jedná o napravitelné nebo nenapravitelné kritérium. Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti je provedena nejpozději do 14 pracovních dní od ukončení příjmu žádostí o podporu. V případě nesplnění jednoho nenapravitelného kritéria musí být žádost o podporu vyloučena z dalšího hodnotícího procesu. V případě zjištění nedostatků u jednoho, či více napravitelných kritérií, vyzve schvalovatel žadatele přes MS2014+ k doplnění žádosti o podporu. Po doplnění požadovaných informací ze strany žadatele hodnotitelé zpracují novou verzi hodnocení, u kritérií nedotčených změnami převezmou hodnocení z původního hodnoticího posudku, u ostatních kritérií provedou hodnocení nové. Na doplnění žádosti je dán pevně stanovený termín 5 pracovních dnů ode dne následujícího po dni odeslání výzvy k doplnění. Výzva k doplnění žádosti je odeslána formou depeše v systému MS V případě objektivních důvodů je možnost, na základě žádosti žadatele, termín pro doplnění prodloužit o dalších 5 pracovních dní. Výzvu k doplnění nedostatků v rámci přijatelnosti a formálních náležitostí je možné zaslat žadateli maximálně 2x. V případě nedoplnění, ani v rámci 2. kola doplnění nedostatků, ve stanoveném termínu, ukončí MAS administraci dané žádosti o podporu a žadateli je odeslána depeše o ukončení administrace projektu prostřednictvím systému MS Hodnotitel i schvalovatel zadávají výsledek kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti do informačního systému MS

14 Výsledky provedených hodnocení si může žadatel zkontrolovat v systému MS2014+, kde bude vidět stav své žádosti. Pokud to funkčnost MS2014+ dovolí, tak bude systém žadatele o změnách stavů automaticky informovat depeší. Proti výsledku hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti je možné podat žádost o přezkum v souladu s kapitolou 6 těchto interních postupů Věcné hodnocení Věcné hodnocení je povinnou součástí procesu schvalování projektů. Při rozhodování o výběru projektů veřejné sektor, ani žádná ze zájmových skupin nesmí mít víc než 49% hlasů. Věcné hodnocení žádostí provádí VO. Na začátku každého jednání, na kterém se budou hodnotit projekty, jsou členové VO vedoucím pracovníkem pro realizaci SCLLD (může být zastoupen manažerem projektu) řádně proškoleni ohledně výběru projektů, jsou seznámeni s jejich pravomocemi, odpovědností a postupem hodnocení. U žádostí, které nebyly vyřazeny v rámci kontrol formálních náležitostí a přijatelnosti, provede VO MAS věcné hodnocení dle předem stanovených kritérií hodnocení v souladu s výzvou MAS. Pro splnění věcného hodnocení musí projekt dosáhnout minimálně 50 % bodů z celkového dosažitelného bodového hodnocení. Přidělené body musí být jasně charakterizované (nelze uvést škálu např bodů). V průběhu věcného hodnocení nesmí hodnotitelé komunikovat se žadateli. Věcné hodnocení projektů bude zahájeno nejpozději do 15 pracovních dní od ukončení kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti či případně od ukončení přezkumu hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti. O ukončení hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti informuje předsedu VO vedoucí pracovník CLLD nebo manažer pro IROP nejpozději do 3 pracovních dní od data ukončení hodnocení. Termín zasedání VO je zveřejněn nejpozději 7 pracovních dní před samotným zasedáním na webových stránkách MAS. V případě stanovení nového termínu, musí být změna zveřejněna alespoň 3 pracovní dny před tímto novým termínem. Hodnocení probíhá konsenzuálně v rámci zasedání přítomných členů VO. VO hodnotí projekty na základě kritérií věcného hodnocení, která jsou součástí výzvy. Členové VO hodnotí projekty do kontrolních listů, výstupem je seznam projektů seřazený sestupně podle dosažených bodů. Předseda VO řídí zasedání VO a ručí za správnost zápisu. Zasedání VO se účastní pouze členové, kteří nejsou s projektem nebo žadatelem nijak svázáni nebo zainteresováni. Vedoucí pracovník pro realizaci SCLLD informuje o termínu zasedání em krajské pracoviště CRR/ŘO IROP. VO hodnotí žádosti o podporu na základě referenčních dokumentů, uvedených v souboru kritérií hodnocení. Členové VO spočítají výsledný součet bodů za každý projekt na jeden společný kontrolní list. Pověřený člen VO vyhotoví zápis ze zasedání a přítomní členové VO ho podepíší. Předseda VO podepíše kontrolní list a společně se zápisem předá vedoucímu pracovníkovi pro realizaci SCLLD. Na základě bodového hodnocení VO stanoví pořadí projektů, pokud získají dva a více projektů stejný počet bodů, postupuje se následovně: v případě stejného počtu bodů je preferován projekt s dřívějším datem a časem finalizace žádosti. Na základě těchto hodnot se projekty seřadí od nejlépe hodnoceného po nejhůře hodnocený. Výsledek bodového hodnocení je zaznamenán vedoucím pracovníkem pro realizaci SCLLD (v případě nemoci či nepřítomnosti vedoucího pracovníka pro realizaci SCLLD manažerem 14

15 projektu) do 5 pracovních dní od ukončení věcného hodnocení do MS Dále do MS2014+ vloží: zápis ze zasedání VO, prezenční listinu, kontrolní listy k projektům. Ze zasedání VO jsou vyhotoveny: - prezenční listina - zápis z jednání VO (včetně doložení aktuálního složení osob podílejících se na hodnocení projektů, a to včetně uvedení subjektu, který zastupují a přehledu hodnocených projektů s přidělenými body, seřazenými sestupně včetně zdůvodnění každého projektu a data a času začátku jednání, podepsaný členy VO) - kontrolní listy Vedoucí pracovník nebo manažer MAS mohou být přítomni při věcném hodnocení projektů, ale nesmí zasahovat do samotného procesu hodnocení. O výsledku věcného hodnocení bude žadatel informován vedoucím pracovníkem pro realizaci SCLLD formou depeše. Proti výsledku věcného hodnocení je možné podat žádost o přezkum v souladu s kapitolou 6 těchto interních postupů. 5. VÝBĚR PROJEKTŮ Schválení výběru projektů má v kompetenci RO MAS, která rozhodne o výběru projektu k realizaci na základě návrhu VO. RO MAS provede výběr žádostí o podporu dle bodového hodnocení a aktuálních finančních prostředků alokovaných na danou výzvu, a to maximálně do 10 pracovních dní od provedení věcného hodnocení, popřípadě vyřešení všech přezkumů, nebo případných opravných hodnocení. RO MAS nemůže měnit pořadí ani hodnocení žádostí o podporu. U projektu, který splnil bodovou hranici, ale jehož požadovaná dotace přesahuje alokaci, může RO MAS rozhodnout o navýšení alokace výzvy do výše volné alokace na dané opatření SCLLD. Navýšení alokace (formou změny výzvy MAS) může nastat až po schválení změny ŘO IROP. Žadatel je informován, zda jeho žádost o podporu byla vybrána či nevybrána k financování prostřednictvím změny stavu systému MS2014+, kterou provede vedoucí pracovník pro realizaci SCLLD (může být zastoupen manažerem projektu). Ze zasedání RO MAS je vyhotoven pověřeným členem RO MAS zápis, který je pak schválen předsedou RO MAS a podepsán členy RO MAS. Seznam doporučených/nedoporučených žádostí bude zveřejněn na webových stránkách MAS do 5 pracovních dní od zasedání RO MAS. V seznamu bude uveden název žadatele, místo realizace projektu, název projektu včetně Opatření, v případě projektů doporučených RO MAS k podpoře z IROP i výši dotace v Kč. Vedoucí pracovník do 5 pracovních dní od zasedání RO MAS projekt předá k administraci na CRR, kde proběhne závěrečné ověření způsobilosti a následně ŘO IROP vydává právní akt. Proti rozhodnutí o výběru projektu je možné podat stížnost proti postupu MAS 15

16 6. PŘEZKUM HODNOCENÍ A VÝBĚRU PROJEKTŮ Žádosti o přezkum hodnocení a stížnosti proti postupu MAS spadají do kompetence KO. Rozhodnutí KO o přezkumu hodnocení je závazné Podání žádosti o přezkum hodnocení žadatelem na MAS Přezkum u hodnocení formálních náležitosti a přijatelnosti Pokud žadatel nesouhlasí s hodnocením formálních náležitostí a přijatelnosti MAS, může předložit do 15 pracovních dní od přijetí depeše o změně stavu v MS2014+ k hodnocení, s nímž nesouhlasí, žádost o přezkum prostřednictvím systému MS Na základě žádosti je do 10 pracovních dní od přijetí žádosti o přezkum předsedou KO svoláno jednání KO. Z jednání bude pověřeným členem KO vyhotoven zápis, který bude schválen předsedou KO a podepsán členy KO. Zápisu musí minimálně obsahovat: - jméno žadatele/osoby podávající žádost o přezkum - obsah žádosti - výsledek jednání a jeho zdůvodnění Bude-li žádost o přezkum hodnocení shledána důvodnou nebo částečně důvodnou, vrací se žádost do fáze kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti. Členové KO uvedou, na která kritéria se žadatel odvolává a které je nutné přehodnotit. KO bude neprodleně informovat o ukončení procesu přezkumu, popř. o nutnosti provést opravné hodnocení, vedoucího pracovníka SCLLD. KO vrátí projekt k opravnému hodnocení. O vrácení žádosti zpět do procesu hodnocení je žadatel obeznámen depeší vedoucím pracovníkem pro realizaci SCLLD do 5 pracovních dní. Hodnotitel a schvalovatel provedou přehodnocení těch kritérií, kterých se přezkum týká a která KO označila k přehodnocení a své stanovisko zdůvodnila do 8 pracovních dní (hodnotitelem bude pracovník kanceláře MAS, který neprováděl kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti a schvalovatelem a člen VO vybraný vedoucím pracovníkem pro realizaci SCLLD). Vedoucí pracovník pro realizaci SCLLD informuje žadatele o výsledku přehodnocení formou depeše do 5 pracovních dní. V případě, že je žádost nedůvodná, nebo částečně důvodná dojde k opravnému hodnocení a žadatel je o tom informován prostřednictvím depeše. Do 5 pracovních dní od ukončení procesu přezkumu hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti informuje Vedoucí pracovník pro realizaci SCLLD žadatele o výsledku, a to prostřednictvím depeše. Proti výsledkům přezkumu KO není možné se odvolat na ŘO IROP Přezkum u věcného hodnocení MAS informuje žadatele o možnosti vzdání se přezkumu interní depeší z důvodu urychlení hodnoticího procesu MAS. Urychlit proces hodnocení lze pouze v případě, kdy všichni žadatelé ve výzvě MAS se vzdají možnosti přezkumu. Vzor Vzdání se práva podat žádost o přezkum: - Dokumenty pro MAS. 16

17 Dokument vzdání se přezkumu MAS přiloží k výsledku hodnocení do MS " Pokud žadatel nesouhlasí s hodnocením, může vznést do 15 pracovních dní od přijetí depeše o změně stavu v MS2014+ k hodnocení, s nímž nesouhlasí, žádost o přezkum věcného hodnocení. Na základě žádosti o přezkum je do 10 pracovních dní od přijetí žádosti o přezkum předsedou KO svoláno jednání KO. Z jednání bude pověřeným členem KO pořízen zápis, který bude schválen předsedou KO a podepsán jejími členy. Zápisu musí minimálně obsahovat: - jméno žadatele/osoby podávající žádost o přezkum - obsah žádosti - výsledek jednání a zdůvodnění rozhodnutí Budou-li připomínky k hodnocení shledány důvodné/částečně důvodné uvede KO, která kritéria je nutné přehodnotit a vrací projekt do fáze věcného hodnocení. O vrácení žádosti zpět do procesu hodnocení je žadatel obeznámen depeší vedoucím pracovníkem pro realizaci SCLLD do 5 pracovních dní ode dne následujícím po dni konání KO. VO má poté 10 pracovních dní na přehodnocení vrácených kritérií. Vedoucí pracovník pro realizaci SCLLD informuje žadatele o výsledku opravného hodnocení formou depeše do 5 pracovních dní. V případě, že je žádost o přezkum nedůvodná, zůstává v platnosti věcné hodnocení. Žadatel je vedoucím pracovníkem SCLLD o tom informován prostřednictvím depeše do 5 pracovních dní. Ukončení procesu přezkumu končí rozhodnutím KO. Do 5 pracovních dní od rozhodnutí KO informuje vedoucí pracovník pro realizaci SCLLD žadatele a to prostřednictvím depeše. Se schválením projektů RO MAS a vyhlášením výsledků výzvy se musí počkat až do konce vyřešení všech přezkumů případně opravných hodnocení. 7. POSTUPY PRO POSUZOVÁNÍ ZMĚN PROJEKTŮ Žadatel/příjemce podá nejdřív žádost o změnu písemně na MAS, která se k žádosti vyjádří. Vedoucí pracovník pro realizaci SCLLD (v případě potřeby zastoupen manažerem projektu) posoudí, zda navrhovaná změna není v rozporu s plněním cílů schválené strategie CLLD. Vedoucí pracovník MAS prověří vliv požadované změny na výsledky kontroly přijatelnosti a formulích náležitostí, případně věcného hodnocení. Pokud by projekt realizací změny kritéria nesplnil, popř. by vlivem změny obdržel nižší počet bodů ve věcném hodnocení, žadatel nepředloží ŽoZ, neboť by tato ŽoZ musela být CRR/ŘO IROP zamítnuta. Vedoucí pracovník MAS vystaví souhlasné či nesouhlasné stanovisko do 15 pracovních dní od předložení změny žadatelem. Potvrzené vyjádření předá vedoucí pracovník pro realizaci SCLLD (v případě potřeby zastoupen manažerem projektu) příjemci, který jej vloží do MS2014+ jako přílohu žádosti o změnu. Žadatel/příjemce pak vypracuje žádost o změnu v MS Do elektronické žádosti v MS2014+ přiloží žadatel vyjádření MAS k plánované změně. Podstatné změny projektu: - změny termínů ukončení realizace projektu - změny cílových hodnot indikátorů a hodnot milníků - změny termínů naplnění indikátorů - změny, které ovlivní výstupy, výsledky či dopady projektu - změny, které ovlivní cíle, obsah nebo zaměření projektu - změny aktivit projektu, které mají vliv na splnění účelu projektu či indikátoru - finanční a termínové změny, které způsobí změnu rozložení příspěvku ESI fondů, případně čerpání SR v letech 17

18 Vzor Vyjádření ke změně integrovaného projektu je uvedený v příloze č. 4 Interních postupů MAS LEADER Loucko, z.s. pro operační program IROP. 8. AUDITNÍ STOPA, ARCHIVACE Technické zázemí pro archivaci je dáno prostory pro ukládání a archivaci dokumentace projektů i činnosti MAS v souladu se Spisovým, skartačním a archivačním řádem MAS LEADER Loucko,z.s. dostupným na webových stránkách MAS. Prostory jsou zajištovány dle potřeby tak, aby byly dodrženy archivační lhůty. Dokumenty v listinné formě jsou uchovávány ve složkách a archivačních skříních, elektronické dokumenty jsou archivovány na záložním disku/externím HDD (např. webové stránky MAS, systém MS2014+). MAS je povinna zajistit po dobu určenou právními předpisy ČR nebo EU (minimálně do konce roku 2030) uchování veškeré dokumentace, související se strategií CLLD a její realizací, a poskytovat informace a dokumentaci, vztahující se k integrované strategii, pracovníkům nebo zmocněncům pověřených orgánů Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu (dále jen ( AO ), Platebního a certifikačního orgánu (dále jen PCO ), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a dále archivovat dokumentaci k projektům dle pravidel IROP. Důležitou podmínkou kvalitní archivace je zajištění odpovídajícího technického zázemí pro archivaci. 9. KOMUNIKACE SE ŽADATELI Komunikace se žadatelem po zaregistrování jeho žádosti do systému MS2014+ probíhá pouze formou depeší v tomto systému. Mimo systém se žadateli komunikují pracovníci kanceláře MAS, komunikace může probíhat formou osobní, telefonickou, elektronickou a písemnou. Veškeré dokumenty a informace pro žadatele o podporu jsou zveřejněny na webových stránkách MAS. 10. SPOLUPRÁCE S EXTERNÍMI SUBJEKTY MAS má povinnost poskytovat informace a dokumentaci k integrované strategii pracovníkům nebo zmocněncům pověřených orgánů Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu (dále jen ( AO ), Platebního a certifikačního orgánu (dále jen PCO ), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy), umožnit výkon kontrol a poskytnout součinnost při provádění těchto kontrol. Vedoucí pracovník pro realizaci SCLLD nebo manažer projektu informuje ŘO IROP o zahájení a výsledku těchto kontrol do 10 pracovních dní prostřednictvím u. 18

19 11. NESROVNALOSTI A STÍŽNOSTI MAS (vedoucí pracovník pro realizaci SCLLD nebo manažer projektu) je povinna veškerá podezření na nesrovnalost písemně do 7 pracovních dní od zjištění oznámit ŘO IROP. Trestný čin spáchaný při realizaci programů nebo projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU se vždy považuje za nesrovnalost. Znaky nesrovnalosti: - porušení komunitárního práva za porušení je nutné považovat i porušení jakéhokoliv národního právního předpisu. - ohrožení nebo poškození finančních zájmů EU v důsledku porušení komunitárního práva došlo k ohrožení nebo porušení finančních zájmů EU. - jednání hospodářského subjektu členské státy mají povinnost oznamovat nesrovnalosti, definované jako jakékoli porušení právního předpisu EU, vyplývající z jednání nebo opomenutí hospodářského subjektu. - za nesrovnalost se také považuje spáchaný trestný čin při realizaci projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU. - za řešení nesrovnalostí IROP je zodpovědný ŘO IROP. - postupy a další podrobnosti ohledně nesrovnalostí jsou definovány v Obecných pravidlech pro žadatele a příjemce, kapitola Nesrovnalosti, porušení rozpočtové kázně, porušení právního aktu. Postup pro vyřizování stížností Stížnost v písemné formě nebo v MS2014+ na činnost MAS vyřizuje KO a to ve lhůtě do 20 pracovních dní od doručení na MAS. Po doručení na MAS neprodleně informuje vedoucí pracovník pro realizaci SCLLD předsedu KO a ten do 10 pracovních dní svolá zasedání KO a ta rozhodne o stížnosti. Předkladatel stížnosti bude do 10 pracovních dní o výsledku stížnosti informován prostřednictvím dopisu či mailu, informaci poskytne předseda KO. Proti rozhodnutí KO o stížnosti není v rámci MAS možnosti dalšího odvolání. 12. SEZNAM PŘÍLOH: Příloha č. 1 Prohlášení o nestrannosti a Příloha č. 2 Etický kodex MAS LEADER Loucko, z.s. Příloha č. 3 vzor Formulář pro vyřizování žádosti o přezkum, včetně zápisu Příloha č. 4 vzor Vyjádření ke změně integrovaného projektu 19

20 Příloha č. 1 - Prohlášení o nestrannosti a mlčenlivosti PROHLÁŠENÍ O NESTRANNOSTI A MLČENLIVOSTI Já, níže podepsaný/á.. narozen/a tímto prohlašuji, že u projektů, které hodnotím v dané výzvě - jsem se nepodílel/a na zpracování žádosti o podporu - s žádným z žadatelů mne nespojuje osobní, pracovní či jiný obdobný poměr - nemám z jiných důvodů osobní zájem na zvýhodnění hodnocených projektů Zároveň prohlašuji, že zachovám mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými se jako člen Výběrového orgánu při hodnocení předložených žádostí o dotaci seznámím a že se budu řídit ustanoveními Etického kodexu členů orgánů a pracovníků MAS LEADER Loucko, z.s. V Lukách nad Jihlavou dne.. podpis 20

21 Příloha č. 2 - Etický kodex MAS LEADER Loucko, z.s. ETICKÝ KODEX MAS LEADER Loucko, z.s. Preambule Etický kodex se vztahuje na hodnotitele, schvalovatele, popř. člena Výběrového- VO/Rozhodovacího orgánu-ro v rámci procesu hodnocení (formálních náležitostí a přijatelnost, věcné hodnocení), tak i procesu výběru projektů na MAS (RO). Článek I. Základní ustanovení 1. Základními hodnotami, které má hodnotitel, schvalovatel popř. člen Výběrového/Rozhodovacího orgánu dodržovat a vytvářet tak základ pro vybudování a udržení důvěry veřejnosti, jsou zákonnost, kvalita a efektivnost práce, dodržování nestrannosti a rovného přístupu, neovlivnitelnost, neúplatnost a poctivost. 2. Hodnotitel, schvalovatel popř. člen Výběrového/Rozhodovacího orgánu vykonává svou práci v souladu s příslušnými zákony a právními předpisy a zároveň činí vše nezbytné pro to, aby jednal v souladu s ustanoveními tohoto kodexu. 3. Hodnotitel, schvalovatel popř. člen Výběrového/Rozhodovacího orgánu přispívá k uplatnění těchto zásad a tím i k efektivnímu výkonu práce. Článek II. Obecné zásady 1. Hodnotitel, schvalovatel popř. člen Výběrového/Rozhodovacího orgánu usiluje o vytváření atmosféry spolupráce a důvěry. Případné spory se řeší věcně, kultivovaně a otevřeně. 2. Hodnotitel, schvalovatel popř. člen Výběrového/Rozhodovacího orgánu uplatňuje vůči členům i partnerům rovný přístup. Klade důraz na hodnocení podřízeného dle odvedené práce a umožňuje další vzdělávání v zájmu efektivní práce. 3. Hodnotitel, schvalovatel popř. člen Výběrového/Rozhodovacího orgánu činí rozhodnutí a řeší záležitosti objektivně, nejedná svévolně k újmě jakékoliv osoby, skupiny osob nebo orgánu právnické osoby. Vystupuje profesionálně, objektivně, bez emoci a bez sledování osobního prospěchu. 21

22 Článek III. Střet zájmů 1. Hodnotitel, schvalovatel popř. člen Výběrového/Rozhodovacího orgánu se zdrží takového jednání, které by mohlo vést ke střetu zájmu MAS s jeho soukromým zájmem. Soukromým zájmem je míněna jakákoliv výhoda pro něj, pro členy jeho rodiny, jeho blízké nebo příbuzné nebo jiné fyzické a právnické osoby, s nimiž má nebo měl osobní, pracovní, obchodní, nebo politické styky. Při rozhodování nesmí manažer i člen preferovat osobní či skupinové zájmy, ani být ovlivněn pozitivními či negativními vztahy ke konkrétním osobám. Hodnotitel/schvalovatel popř. člen Výběrového orgánu se neúčastní žádné činnosti, která se neslučuje s řádným výkonem jeho pracovních nebo členských povinností nebo tento výkon omezuje. 2. Za střet zájmů se považuje především situace, kdy: - hodnotitel, schvalovatel popř. člen Výběrového/Rozhodovacího orgánu je předkladatelem či zpracovatelem projektu; - hodnotitel, schvalovatel popř. člen Výběrového/Rozhodovacího orgánu se na zpracování projektu podílel; - hodnotitel, schvalovatel popř. člen Výběrového/Rozhodovacího orgánu pojí s předkladatelem či zpracovatelem blízký vztah rodinný, citový, ekonomický či politický; - hodnotitel, schvalovatel popř. člen Výběrového/Rozhodovacího orgánu má jiný soukromý zájem na projektu. 3. V případě střetu zájmů, resp. vyvíjení nátlaku na hodnotitel, schvalovatel popř. člen Výběrového/Rozhodovacího orgánu o této skutečnosti informují Rozhodovací orgán MAS, a to před projednáváním věci, která zakládá střet zájmů. Rozhodovací orgán MAS rozhodne, zda existuje důvod pro jejich vyloučení z projednávání a rozhodování v dané záležitosti. Článek IV. Dary a výhody 1. Hodnotitel, schvalovatel popř. člen Výběrového/Rozhodovacího orgánu za výkon své činnosti nepřijímá žádné pozornosti nebo výhody, které by mohly případně ovlivnit jeho rozhodování nebo narušit nestranný přístup. Hodnotitel/schvalovatel popř. člen Výběrového orgánu nepřijímá od osob, které mají s MAS klientský/zákaznický vztah nebo které o tento vztah s MAS usilují, ani od jejich konkurentů, žádné výhody, platby nebo služby pro sebe nebo své příbuzné. 2. Hodnotitel, schvalovatel popř. člen Výběrového/Rozhodovacího orgánu se přímo, ani nepřímo nezapojí do žádné činnosti, která by mohla být vykládána jako požadování či přijímání úplatků či výhod za účelem osobního prospěchu. 3. V případě, že hodnotitel, schvalovatel popř. člen Výběrového/Rozhodovacího orgánu příjme dar, který neovlivňuje jeho rozhodování nebo nestranný přístup při plnění pracovních úkolů (např. po ukončení dodavatelsko-odběratelského vztahu), projedná s Rozhodovacím orgánem jeho předání na kancelář MAS. Informace získané při výkonu své činnosti hodnotitel, schvalovatel popř. člen Výběrového/Rozhodovacího orgánu nevyužívá k získání osobního prospěchu. Nezneužívá svého postavení k ovlivnění žádné 22

23 osoby pro svůj osobní zájem. Hodnotitel, schvalovatel popř. člen Výběrového/Rozhodovacího orgánu je povinen vyhnout se konfliktu zájmů a v případě jeho vzniku neprodleně uvědomit předsedu. Přijetí reklamních a propagačních materiálů ve smyslu zákona o daních z příjmu, jakož i od orgánů a organizací veřejné správy není považováno za porušení tohoto etického kodexu. 4. Hodnotitel, schvalovatel popř. člen Výběrového/Rozhodovacího orgánu si pro svou vlastní potřebu nepřivlastňuje žádné finanční prostředky, zdroje nebo majetek MAS či veřejnosti a vědomě nepřispívá k tomu, aby tak činil někdo jiný. Článek V. Neovlivnitelnost 1. Hodnotitel, schvalovatel popř. člen Výběrového/Rozhodovacího orgánu činí rozhodnutí a řeší záležitosti na základě jejich skutkové podstaty, objektivně a transparentně a v procesu rozhodování věnuje pozornost odborným stanoviskům, výkladům a metodikám. Při rozhodování nesmí preferovat osobní či skupinové zájmy, ani být ovlivněn pozitivními či negativními vztahy ke konkrétním osobám. Veškerá jednání musí být vedena korektně a nestranně. V případě, že se hodnotitel, schvalovatel popř. člen Výběrového/Rozhodovacího orgánu dostane do situace, kdy je na něj vyvíjen nátlak, uvědomí o situaci okamžitě Rozhodovací orgán. Článek VI. Odpovědnost za dobré jméno MAS 1. Hodnotitel, schvalovatel popř. člen Výběrového/Rozhodovacího orgánu se v maximální míře snaží zabránit jakékoliv činnosti či jednání, které by poškozovaly dobré jméno MAS. Tato zásada se vztahuje i na záležitosti, které se přímo netýkají výkonu pracovní činnosti. 2. Hodnotitel, schvalovatel popř. člen Výběrového/Rozhodovacího orgánu se vyhýbá i v osobním životě takovému chování a jednání, které by mohlo snížit důvěru v nestrannost a spravedlnost MAS, poškodit její dobré jméno, nebo které by mohlo zavdat příčinu k různým formám nátlaku na pracovníky či členy ze strany jiných osob. Článek VII. Mlčenlivost a informační otevřenost 1. Hodnotitel, schvalovatel popř. člen Výběrového/Rozhodovacího orgánu si při vzájemné spolupráci poskytují pokud možno co nejúplnější informace. Zachovávají mlčenlivost o vnitřních záležitostech organizace, člena/partnera a o osobních údajích jiných osob, pokud nejsou této povinnosti zproštěni. Hodnotitel, schvalovatel popř. člen Výběrového/Rozhodovacího orgánu volí nejvhodnější způsoby uveřejňování informací, při poskytování informací dodržuje nediskriminační, transparentní a rovný přístup vůči všem. 23

24 Článek VIII. Závěrečná ustanovení 1. Etický kodex je součástí vnitřních předpisů MAS a je pro hodnotitele, schvalovatele popř. člena Výběrového/Rozhodovacího orgánu MAS závazný. 2. Závažnost prokazatelného naplnění či porušení zásad tohoto etického kodexu bude nahlášeno jako nesrovnalost a řešeno na ŘO IROP. Manažer i člen/partner MAS si je vědom, že závažné porušení tohoto Etického kodexu může zpochybnit kontrolní mechanismy MAS, což může mít za následek například neudělení či pozastavení dotace. Schváleno dne 24

25 Registrační číslo žádosti o podporu*: Název projektu*: KONTAKTNÍ ÚDAJE ŽADATELE FYZICKÁ OSOBA/ PRÁVNICKÁ OSOBA Jméno a příjmení/ Obchodní firma nebo název *: Bydliště/Sídlo* (název a číslo ulice, město, PSČ): Identifikační číslo*: *: Telefon*: ŽÁDOST O PŘEZKUM ROZHODNUTÍ Předmět (jaké rozhodnutí žadatel žádá přezkoumat)*: Popis žádosti o přezkum rozhodnutí (podrobné znění žádosti, včetně identifikace žádosti o podporu)* Přílohy: Výsledek (jaký výsledek od podání žádosti o přezkum rozhodnutí žadatel očekává): Datum*: Podpis*: ZÁPIS Z PŘEZKUMU HODNOCENÍ Účastníci přezkumu*: Popis přezkoumávaných skutečností *: Přílohy: Výsledek přezkumu*: Datum a místo konání přezkumu*: Podpisy všech účastníků*: 25

26 Příloha č. 3 - vzor Formulář pro vyřizování žádosti o přezkum, včetně zápisu Formulář pro vyřizování žádosti o přezkum, včetně zápisu * Povinná položka 26

27 Příloha č. 4 - vzor Vyjádření ke změně integrovaného projektu Vyjádření ke změně integrovaného projektu Název projektu: Registrační číslo: Unikátní kód žádosti: Obchodní jméno (Jméno) žadatele: Číslo etapy, ke které se změna vztahuje: Původní stav: Plánované změny v projektu výstižný popis: Zdůvodnění: Vyjádření MAS: Souhlasím/nesouhlasím s provedením změny v projektu. DATUM Jméno a podpis osoby oprávněné zastupovat MAS 27