1. Zahájení valné hromady předsedou NS MAS

Transkript

1 Chocerady, 8. června 2015 Valná hromada NS MAS byla svolána Výborem a její program byl schválen dne (usnesení 8/1). Přítomni: dle prezenční listiny Z jednání pořídila tajemnice pouze pro zpracování zápisu audio záznam, který je uložen na sekretariátu NS MAS. 1. Zahájení valné hromady předsedou NS MAS Jednání Valné hromady Národní sítě Místních akčních skupin České republiky, z. s. (NS MAS) bylo zahájeno v 14:42, kdy uvítal přítomné za předsednickou MAS Posázaví o.p.s. její ředitel Václav Pošmurný. 2. Schválení jednacího řádu, schválení členů mandátové a návrhové komise, jmenování zapisovatelů a ověřovatelů zápisu Václav Pošmurný jako řídící jednání přistoupil k volbě komisí, ke schválení jednacího řádu a jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu. Mandátová a návrhová komise mandátová komise ověřuje, zda bylo shromáždění svoláno ve smyslu stanov a konstatuje, zda je shromáždění usnášeníschopné. To samé kontroluje i v průběhu jednání. Dále sepisuje usnesení z jednotlivých bodů jednání shromáždění. Navrženy byly Jan Balcar (předseda komise), Jaroslav Chmelař a Olga Špiková. Řídící jednání vyzval k ověření usnášeníschopnosti dle zaregistrovaných členů při prezenci. Mandátová a návrhová komise ověřila při prezenci usnášeníschopnost valné hromady NS MAS, kdy členská základna k datu konání valné hromady je 169 členů. Přítomných členů s hlasem rozhodujícím je 156 (92 % členské základny), minimální hranice pro schválení usnesení je 2/3, momentálně 104 hlasů. Valná hromada je usnášeníschopná. Valná hromada NS MAS bere na vědomí zprávu mandátové komise o usnášeníschopnosti Valné hromady (přítomno 156 členů z celkového počtu 169, minimální hranice pro schválení usnesení je 104 hlasů), valná hromada je usnášeníschopná. Řídící jednání vyzval k hlasování ke schválení návrhové a mandátové komise.

2 Strana 2/6 Usnesení valné hromady NS MAS 2/2015/1: Valná hromada NS MAS schvaluje členy mandátové a návrhové komise ve složení Jan Balcar (předseda komise), Jaroslav Chmelař a Olga Špiková. optická většina pro Jednací řád Řídící jednání přednesl jednací řád a vyzval k připomínkám. Připomínky k jednacímu řádu nebyly. Řídící jednání vyzval k odsouhlasení jednacího řádu. Usnesení valné hromady NS MAS 2/2015/2: Valná hromada NS MAS schvaluje jednací řád valné hromady. pro: 124 proti: 0 zdržel se: 1 Skrutátoři sčítají zvednuté hlasovací lístky při každém jednotlivém hlasování. Nominováni byli Marie Škvorová, Jan Libosvár, Miloslava Hrušková, Renata Baslerová a Markéta Kropáčková. Řídící jednání vyzval k hlasování ke schválení skrutátorů. Usnesení valné hromady NS MAS 2/2015/3: Valná hromada NS MAS schvaluje skrutátory ve složení Marie Škvorová, Jan Libosvár, Miloslava Hrušková, Renata Baslerová a Markéta Kropáčková. optická většina pro Zapisovatel zapisuje průběh jednání a následně kontroluje dle pořízeného záznamu. Řídící jednání na zapisovatele jmenoval tajemnici NS MAS Veroniku Foltýnovou. Ověřovatelé zápisu ověřují zápis z jednání do 15 dní od jejího konání. Zajistí dodání ověřeného zápisu s podpisem na kancelář NS MAS. Řídící jednání jmenoval ověřovatelem zápisu Tomáš Šuláka / MAS - Partnerství Moštěnka, o.p.s. a Miloslava Olivu / Region Pošembeří o.p.s. Valná hromada NS MAS bere na vědomí jmenování zapisovatele valné hromady (tajemnice NS MAS Veronika Foltýnová) a ověřovatelé zápisu z jednání valné hromady (Tomáš Šulák / MAS - Partnerství Moštěnka, o.p.s. a Miloslav Oliva / Region Pošembeří o.p.s.). K plénu valné hromady se připojili dva zástupci MAS s právem hlasovat. Mandátová komise ověřila usnášeníschopnost. Valná hromada NS MAS bere na vědomí zprávu mandátové komise o usnášeníschopnosti Valné hromady (přítomno 158 členů z celkového počtu 169, minimální hranice pro schválení usnesení je 106 hlasů), valná hromada je usnášeníschopná. 3. Schválení programu a způsobu vedení diskuze Řídící jednání představil promítnutý program jednání a uvedl, že diskuze bude vedena ke každému bodu samostatně. Řídící jednání vyzval k diskuzi k navrženému programu. Hanačík (MAS Karlštejnsko, o.s.) navrhl změnu pořadí bodů programu jednání valné hromady a navrhl vyměnit bod 7 za bod 4. Usnesení valné hromady NS MAS 2/2015/4:

3 Strana 3/6 Valná hromada NS MAS schvaluje změnu pořadí bodů programu jednání valné hromady a vyměnit bod 7 za bod 4. pro: 30 proti: 106 zdržel se: 22 ne Pořadí programu jednání valné hromady zůstává dle navržených podkladů. Řídící jednání vyzval k hlasování k odsouhlasení navrženého programu. Usnesení valné hromady NS MAS 2/2015/5: Valná hromada NS MAS schvaluje program jednání valné hromady. pro: 132 proti: 11 zdržel se: 15 Řídící jednání vyzval k odsouhlasení vedení diskuze ke každému bodu jednání. Usnesení valné hromady NS MAS 2/2015/6: Valná hromada NS MAS schvaluje způsob vedení diskuze, která bude vedena ke každému bodu programu jednání valné hromady samostatně. optická většina pro 4. Stanovení výše členských příspěvků na rok 2015 navrženo Kč se splatností 30. června 2015 Řídící jednání přednesl informaci o návrhu výše členských příspěvků dle podkladů k jednání. Polášek (MAS Šumavsko, z.s.) navrhnul protinávrh členských příspěvku ve výši Kč. Žurek (MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.) požadoval od Výboru NS MAS vysvětlení výše členského příspěvku a vysvětlení strategického směřování NS MAS do budoucna. Konstatoval, že by si uměl představit i vyšší členské příspěvky, které by mohly financovat permanentního zástupce NS MAS v Bruselu. Krist (Místní akční skupina Opavsko z.s., místopředseda NS MAS) vysvětlil, že se na jejich (Moravskoslezském) krajském jednání diskutovalo o výši členských příspěvků již před Valnou hromadou v březnu, kdy se dojednala částka Kč a méně. Řídící jednání doplnil, že na krajském jednání středočeských MAS se dojednalo Kč. Částka Kč je pokračování loňského roku a rozpočet NS MAS pro rok 2015 je stavěn s touto částkou. Polášek (MAS Šumavsko, z.s.) doplnil, na základě jednání valné hromady Jihočeských MAS, kdy každá MAS schraňuje každou korunu a NS MAS si vytváří finanční rezervy, je podle něj rozpočet NS MAS pro rok 2015 vyrovnaný a tudíž stačí částka Kč. Karasová (MAS Strakonicko, z.s.) navrhovala částku Kč vzhledem na budoucí alokaci pro každou MAS. Cepáková (MAS Vodňanská ryba, z.s.) vysvětlila, že dříve se platily členské příspěvky Kč a k nim se připočítávala částka Kč na vyjednávání NS MAS, který už není pro tento rok stanoven, proto byla nakloněna výši členských příspěvků Kč. Špiková informovala, že v roce 2014 byla částka Kč výše členských příspěvků a v roce 2013 byla výše Kč pro podpořené MAS a Kč pro nepodpořené MAS a k tomu mimořádná částka na vyjednávání Kč. V roce 2012 byla výše dle podpory z PRV MAS podpořené v 2. kole PRV Kč, MAS podpořené v 5. kole PRV Kč, MAS podpořené v 5. kole PRV dodatečně Kč, MAS nepodpořené Kč.

4 Strana 4/6 Řídící jednání doplnil za Posázaví o.p.s., pokud by to bral z pohledu řádného hospodáře jako předsednická MAS, v případě výše členských příspěvků Kč a neodpuštění sankce FÚ (sankce za neodeslání výroční zprávy a daňového přiznání na MMR v roce 2011 k projektu podpořeného MMR, čeká se do srpna 2015 na rozhodnutí FÚ) ve výši cca 500 tis. Kč by se stal rozpočet NS MAS minusový. Řídící jednání vyzval k hlasování o navrženém příspěvku Kč protinávrh. Usnesení valné hromady NS MAS 2/2015/7: Valná hromada NS MAS schvaluje výši členských příspěvků na rok 2015 ve výši Kč. pro: 74 proti: 66 zdržel se: 18 ne Předseda vyzval k hlasování o navrženém příspěvku Kč. Usnesení valné hromady NS MAS 2/2015/8: Valná hromada NS MAS schvaluje výši členských příspěvků na rok 2015 ve výši Kč. pro: 83 proti: 53 zdržel se: 22 ne Balcar (Místní akční skupina Království - Jestřebí hory, o.p.s.) konstatoval, že ho překvapila obhajoba výše členských příspěvků pouze dvěma členy Výboru a navrhnul výši členského příspěvku Kč. Řídící jednání vysvětlil, že se celý Výbor NS MAS shodnul na částce Kč viz podklady pro Valnou hromadu v březnu 2015 Hroch (Místní akční skupina Střední Povltaví z. s.) konstatoval, že MAS nemají žádné informace, co se s příspěvky bude dít, na co budou použity atd. Navrhnul výši členských příspěvků Kč. Hanačík (MAS Karlštejnsko, o.s.) navrhnul výši členských příspěvků Kč se splatností do Čarková (Kyjovské Slovácko v pohybu, z. s., členka Výboru NS MAS) informovala, že na základě reakcí členské základny NS MAS to vypadá, jako by nikdo nečetl zápisy z jednání Výboru a nikdo si pořádně neuvědomuje, jak se NS MAS za své působení posunula kupředu vzhledem k partnerům a řídícím orgánům. Navrhnula výši členských příspěvků Kč. Karasová (MAS Strakonicko, z.s.) navrhnula znovu výši členských příspěvků Kč z toho důvodu, že většina není vyslyšena a ani neexistuje a odkazovala se na Stanovy NS MAS. Ondráčková (Místní akční skupina Hlinecko, z. s., členka Výboru NS MAS) navrhnula výši členských příspěvků Kč. Řídící jednání doplnil, že Výbor NS MAS hlasoval výši členských příspěvků bez znalosti nového stanoviska, které vyplynulo z nedávného jednání valné hromady krajské sítě jihočeských MAS kvůli převolbě zástupce člena Výboru NS MAS a nový návrh Kč nebyl zapracován. Řídící jednání se dále odkazoval na rozpočet NS MAS pro rok 2015, který je dalším bodem programu jednání valné hromady, kde jsou vysvětleny všechny položky, který byl zveřejněn jako podkladový materiál v předstihu před datem konání valné hromady NS MAS v Choceradech. Kopecký (MAS Hranicko z. s., člen Výboru NS MAS) připomenul, že krajské sítě si měly výši členských příspěvků projednat se svými MAS. Čarková (Kyjovské Slovácko v pohybu, z. s., členka Výboru NS MAS) na závěr konstatovala, že by si členská základna měla uvědomit, kam se za své působení NS MAS posunula, ale i přesto chápe, že nejsou všechny MAS spokojeny s dosaženými výsledky. NS MAS je organizace respektovaný partner pro ministerstva a úředníky, významné organizace a instituce. Pochválila informační servis, který nemá žádná jiná organizace. V případě výše členských příspěvků Kč nezaplatí NS MAS podíl dotací a projektů, ze kterých může v budoucnu fungovat.

5 Strana 5/6 Balcar (Místní akční skupina Království - Jestřebí hory, o.p.s.) poděkoval členům Výboru NS MAS za vysvětlení a stáhnul návrh výše členských příspěvků Kč. Řídící jednání vyzval k hlasování posledního návrhu Kč se splatností 30. června Usnesení valné hromady NS MAS 2/2015/9: Návrh Kč Valná hromada NS MAS schvaluje výši členských příspěvků na rok 2015 ve výši Kč se splatností 30. června Pro: 120 Proti: 17 Zdržel se: 21 Schváleno 5. Rozpočet NS MAS na rok 2015 Řídící jednání přednesl informaci o návrhu rozpočtu dle podkladů k jednání valné hromady z března 2015, kde došlo ke dvěma změnám označeným v rozpočtu červeně (analytik NS MAS a technické vybavení, které NS MAS do této doby nevlastnila). Černý (Místní akční skupina Mezilesí) požádal o zveřejnění rozpočtu, průběžného měsíčního plnění a výsledovky na webu NS MAS, aby byli členové průběžně informováni o hospodaření NS MAS. Řídící jednání doplnil, že už nyní zasílá analytik NS MAS členské základně údaje pro přihlášení do zalogované části webu, kde budou mít přístup všechny MAS a budou zde zveřejněny všechny potřebné dokumenty a informace o chodu NS MAS. Členové Výboru dostávají podklady k hospodaření každý měsíc před konáním jednání Výboru. Řídící jednání vyzval k hlasování o navrženém rozpočtu. Usnesení valné hromady NS MAS 2/2015/10: Valná hromada NS MAS schvaluje rozpočet spolku na rok 2015 v příjmové části ve výši Kč a ve výdajové části Kč a pověřuje Výbor NS MAS stanovením dílčích položek rozpočtu a naplňováním rozpočtu. pro: 133 proti: 0 zdržel se: Potvrzení člena Výboru Jihočeské KS MAS Sdružení růže z.s. Řídící jednání informoval o kandidátovi na nového člena Výboru NS MAS MAS Sdružení Růže z.s., zastoupenou Zuzanou Guthovou, zvolenou na VH KS MAS Jihočeského kraje. Řídící jednání vyzval k volbě člena. Usnesení valné hromady NS MAS 2/2015/11: Valná hromada NS MAS potvrzuje volbu člena Výboru NS MAS MAS Sdružení Růže z.s. zastoupenou Zuzanou Guthovou zvolenou na VH KS MAS Jihočeského kraje na období jako náhradu za MAS Šumavsko, z.s. zastoupenou Jaromírem Poláškem, který na funkci rezignoval. pro: 142 proti: 0 zdržel se: Potvrzení správnosti zápisu z jednání Valné hromady s ohledem na nepodepsání jedním z ověřovatelů Řídící jednání informoval, že zápis z VH NS MAS z 11. března 2015 byl ověřen pouze Kuthanovou (Hradecký venkov) a Hanačík (MAS Karlštejnsko, o.s.) odmítnul zápis ověřit, proto se zápis předkládá ke schválení celé valné hromadě. Hanačík (MAS Karlštejnsko, o.s.) vysvětlil, z jakého důvodu neověřil zápis z VH NS MAS z 11. března Dle Hanačíka nebyly podávány návrhy na usnesení v průběhu, tak jak jsou uvedeny v zápise, nebyla podávána

6 Strana 6/6 usnesení ani po jednotlivých bodech ani na závěr. Druhá věc, při volbě probíhala desorientace v tom, že 5 krajských sdružení navrhlo do pozic ve Výboru a kontrolní komisi fyzické osoby namísto právnických osob. Pochybení je způsobilé k prohlášení neplatnosti jednání, tak také informoval na jednání KS Středočeských MAS za MAS Karštejnsko. Zopakoval, že zápis VH NS MAS konaný v Zábřehu na Moravě tak, jak je formulován, nezobrazuje správně průběh VH. Chmelař (Místní akční skupina Pomalší o.p.s.) konstatoval, že Kontrolní komise NS MAS nedostala žádný podnět ohledně neplatnosti nebo platnosti zápisu VH NS MAS z Řídící jednání vyzval ke schválení zápisu z jednání valné hromady NS MAS ze dne Usnesení valné hromady NS MAS 2/2015/12: Valná hromada NS MAS schvaluje průběh jednání Valné hromady NS MAS konané dne usnesení přijatá na této Valné hromadě a konstatuje, že text zápisu zaznamenává průběh jednání VH. pro: 106 proti: 1 zdržel se: Závěr Řídící jednání poděkoval za účast a ukončil valnou hromadu NS MAS v 15:38. Ověřil dne Tomáš Šulák Miloslav Oliva Zapsala: Bc. Veronika Foltýnová