Zápis z Členské schůze Místní akční skupiny Hlučínsko z.s.

Transkript

1 Zápis z Členské schůze Místní akční skupiny Hlučínsko z.s. Datum konání: 27. března 2019 Místo konání: obec Vřesina (Restaurace U Vojáčka) Členská schůze byla svolána předsedou organizace na základě rozhodnutí Programového výboru a návrh programu Členské schůze byl schválen dne 20. února Program: Prezentace účastníků 1. Úvod 2. Volba mandátové komise, návrhové komise 3. Výroční zpráva za rok Zpráva o hospodaření za rok Zpráva Kontrolní a revizní komise 6. Schválení plánu činnosti a rozpočtu na rok Informace o realizaci CLLD v roce Informace o stavu CLLD v roce Mid-term evaluace CLLD 10. Volba Hodnotící a výběrové komise 11. Diskuse 12. Usnesení a závěr Prezentace účastníků Přítomni: dle prezenční listiny 1. Zahájení Přivítání všech členů provedl v hodin předseda organizace p. Ing. Josef Teuer. Bylo provedeno schválení programu Členské schůze. Program jednání Členské schůze byl schválen. 2. Volba mandátové a návrhové komise Byli navrženi: Mandátová a návrhová komise: pp. Daniel Fichna, Petr Kozák, Josef Kremser Mandátová komise byla schválená Volební komise: pp. Karel Krupa, Rudolf Sněhota, Jiří Thiemel 1

2 Volební komise byla schválená. Mandátová komise ověřila podle prezenčních listin usnášeníschopnost Členské schůze. Ke dni má Místní akční skupina Hlučínsko z.s. 64 členů, z toho 29 veřejný sektor. Podle rozdělení zájmových skupin: veřejnost 29, zemědělci 24, církve a sociální oblast 6 a volnočasové aktivity 5. Přítomno je 40 členů, tj. 63,49% členské základny. Členská schůze je usnášeníschopná Složení: Podle sektorů: veřejný sektor 21 = 52,50 % z přítomných Aby Členská schůze dodržela platnost hlasování podle Stanov, článku IX., bod 5 je nutno přepočítat koeficientem hlasy veřejného sektoru. Přepočet koeficient pro veřejný sektor: 0, x 0,905 = 19 = 19 hlasů = 47,5 % Podle zájmových skupin: Zemědělci: 13 členů, tj. 32,50 % Veřejnost: 21 členů, tj. 52,50 % přepočet pro hlasování = 19 hlasů, tj. 47,50% Církve a sociální oblast:3 člen, tj. 7,50 % Volnočasové aktivity: 3 člen, tj. 7,50 % Aby Členská schůze dodržela platnost hlasování podle Stanov, článku IX., bod 5 je nutno přepočítat koeficientem hlasy zájmových skupin veřejnost. Přepočet koeficient pro zájmovou skupinu zemědělci: 1,105 14,365 = 14 hlasů Přepočet koeficient pro zájmovou skupinu církve a sociální oblast: 1,105 3,315 = 3 hlasy Přepočet koeficient pro zájmovou skupinu volnočasové aktivity: 1,105 3,315 = 3 hlasy Síla hlasu po přepočtu: Veřejnost: 19 hlasů, tj 47,5 % Zemědělci: 14 hlasů, tj. 35 % Církve a sociální oblast: 3 hlasy, tj. 7,5 % Volnočasové aktivity: 3 hlasy, tj. 7,5 % Mandátová komise potvrzuje platnost hlasování Členské schůze Zapisovatel: p. Petra Tomíčková Ověřovatelé: pp. Zuzana Kašná, Monika Brzesková Zapisovatel i ověřovatelé byli schváleni. 3. Výroční zpráva za rok 2018 Návrh Výroční zprávy - Zprávu o činnosti za rok 2018 přednesla p. Dagmar Quisková. Diskuze, připomínky: 0 Výroční zpráva za rok 2018 byla schválena. 2

3 4. Zpráva o hospodaření za rok 2018 Návrh Zprávy o hospodaření účetní závěrku za rok 2018 přednesl p. Ing. Josef Teuer, předseda organizace. Počáteční stav finančních prostředků k : Pokladna 4 471,-- Kč Běžný účet ,01 Kč Výnosy celkem Náklady celkem Dohadná položka Hospodářský výsledek před zdaněním: ,46 Kč ,88 Kč ,85 Kč ,58 Kč Konečný stav finančních prostředků k : Pokladna 7 188,-- Kč Běžný účet ,29 Kč Zpráva o hospodaření účetní závěrka za rok 2018 byla schválená. 5. Zpráva kontrolní a revizní komise Zprávu Kontrolní a revizní komise přednesla p. Kristina Fojtíková, předsedkyně komise. Diskuze, připomínky: 0 Zpráva Kontrolní a revizní komise byla schválená. 6. Schválení plánu činností a rozpočtu na rok 2019 Návrh plánu činností na rok 2019 přednesla p. Dagmar Quisková. Návrh rozpočtu na rok 2019 přednesl p. Ing. Josef Teuer, předseda organizace. Návrh Programového výboru na výši členských příspěvků na rok 2019: Veřejný sektor: dle velikosti obce v rozmezí 5000,- Kč ,- Kč, a to: - do 3000 obyvatel Kč obyvatel Kč a více obyvatel Kč Podnikatelský sektor Kč Nepodnikatelský sektor 1 000Kč Bez doplňujících návrhů. Byly schváleny členské příspěvky na rok 2019 v uvedené výši. 3

4 Návrh rozpočtu 2019: Příjmy celkem: ,85,- Kč Výdaje celkem: ,-- Kč Rozpočet na rok 2019 byl schválen. Plán činnosti bez doplňujících návrhů. Plán činnosti na rok 2019 byl schválen. 7. Informace o realizaci CLLD v roce 2018 Monitorovací zpráva 2018 P. Dagmar Quisková seznámila přítomné členy s Monitorovací zprávou o realizaci CLLD. Přednesla informace o Výzvách v roce 2018 a stavu přijatých a hodnocených Žádostí o dotaci v jednotlivých Operačních programech ve druhém roce realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Hlučínsko z.s Víme, odkud a kam jdeme : Monitorovací zpráva o realizaci CLLD za rok 2018 byla schválena. 8. Informace o stavu CLLD v roce 2019 P. Dagmar Quisková přednesla informace o stavu finančních prostředků v jednotlivých Operačních programech a o plánovaných výzvách. Členské schůzi byl předložen návrh: předpokládané termíny vyhlášení výzev z PRV, IROP, OPZ v roce 2019 Předpokládané termíny pro vyhlášení výzev PRV, OPZ a IROP na rok 2019 byly schváleny. 9. Mid-term evaluace CLLD P. Lukáš Volný přednesl informace o stavu zpracování mid-term evaluace. Evaluace je podkladem pro změny ve finančním plánu. Přednesl návrh na úpravu změn alokace v jednotlivých Operačních programech. Předložená zpráva o mid-term evaluaci včetně navrhovaných úprav změn alokací byla schválena. 10. Volba Hodnotící a výběrové komise Návrhová komise předložila návrh Programového výboru na složení HaV komise návrh byl rovněž zaslán všem členům Místní akční skupiny Hlučínsko z.s. Návrh je bez připomínek a doplnění. Volby byly řízeny volební komisí. 4

5 Návrh na složení Hodnotící a výběrové komise Zájmová skupina veřejnost: 4 obec Darkovice IČO obec Dobroslavice IČO obec Oldřišov IČO obec Velké Hoštice IČO Zájmová skupina zemědělci: 3 Ing. Zbyněk Kašing IČO Ing. Jiří Thiemel IČO Ceta s.r.o IČO Zájmová skupina církve a sociální služby: 1 ŘKF Hlučín IČO Zájmová skupina volnočasová sdružení: 1 Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Bolatice IČO Návrh na hlasování: aklamací a složení komise jako celku: Bylo schváleno hlasování aklamací a schválení komise jako celku. Složení Hodnotící a výběrové komise Zájmová skupina veřejnost: 4 obec Darkovice IČO obec Dobroslavice IČO obec Oldřišov IČO obec Velké Hoštice IČO Zájmová skupina zemědělci: 3 Ing. Zbyněk Kašing IČO Ing. Jiří Thiemel IČO Ceta s.r.o IČO Zájmová skupina církve a sociální služby: 1 ŘKF Hlučín IČO Zájmová skupina volnočasová sdružení: 1 Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Bolatice IČO Hodnotící a výběrová komise byla schválená ve výše uvedeném složení 11. Diskuze p. Ludmila Domonkosová (DomA domácí asistence) Prezentovala informace o činnosti terénní sociální služby, pečovatelské služby a osobní asistence na Hlučínsku. 5

6 12. Závěr P. Petr Kozák přednesl za zvolenou návrhovou komisi usnesení: Usnesení Členské schůze Místní akční skupiny Hlučínsko z.s.ze dne 27. března 2019: Členská schůze schvaluje: 1) Program Členské schůze 2) Složení mandátové a návrhové komise 3) Složení volební komise 4) Zapisovatele a ověřovatele zápisu 5) Výroční zprávu za rok ) Zprávu o hospodaření za rok ) Zprávu kontrolní a revizní komise 8) Plán činnosti a rozpočet na rok ) Výše členských příspěvků na rok ) Monitorovací zprávu o realizaci CLLD v roce ) Vyhlašování výzev a plán realizace CLLD v roce ) Předloženou zprávu o mid-term evaluaci včetně navrhovaných úprav změn alokací 13) Hlasování aklamací a schválení Hodnotící a výběrové komise jako celku 14) Složení Hodnotící a výběrové komise Členská schůze bere na vědomí: 1) Prezentaci terénní sociální služby DomA Vyjádření členů probíhalo průběžně k jednotlivým bodům programu. Program schůze byl ukončen v hod. Zapsala: Petra Tomíčková Za Místní akční skupinu Hlučínsko z.s.: Josef Teuer, předseda Ověřovatelé: Zuzana Kašná Monika Brzesková 6