ZÁPIS X. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA 2015 DNE 6. 10. 2015 10:00 14:00 HODIN V OSTRAVĚ Přítomni: J. Šafer, I. Plicka, R. Kolařík, P. Hnilička, P. Velička, K. Cieślar, M. Košař, R. Václavík, M. Volf, P. Martinek Omluveni: P. K. Salzmann, M. Svoboda Kancelář: M. Špačková, D. Rybková, Z. Hošková, I. Königsmarková Hosté: P. Rada, J. Kizska Přivítání představenstva v Ostravě. 1. Kontrola přítomnosti a schopnosti usnášení se 2. Schválení struktury programu X. zasedání představenstva a doplnění programu 3. Projednání schváleného programu Program: ÚVOD KONTROLA PLNĚNÍ ÚKOLŮ HLAVNÍ BODY NEPROJEDNANÉ BODY Z MINULÉHO ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA DISCIPLINÁRNÍ KAUZY PROVOZNÍ AGENDA PRACOVNÍ SKUPINY ČKA RŮZNÉ U15/10/06/01: Představenstvo schvaluje navržený program jednání. Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 1 Nepřítomen: K.Salzmann, M.Svoboda I. ÚVOD 1. Informace o uskutečněných jednáních ČKA od zasedání představenstva 10. 9. 2015. Shrnutí schůzek I. Plickou. Doplňující informace o radě vlády a v pracovních skupinách, o semináři v Senátu. Informace o schůzce na MMR ohledně metodik pro ZVZ. Další koordinační schůzka se ČKAIT bude 12.10.2015 Informace o kalkulačce a jejích úpravách. Představenstvo bere informace na vědomí.

2. Informace Intranet představenstvo a pracovní skupiny Informace o fungování uložiště představenstva. Představenstvo bere informaci na vědomí. 3. Informace o Informace sekretáře o schůzce s NUV a o vzniku projektu NSK. Doplnění P. Veličky. Úkol pro kancelář: do listopadového představenstva připravit další informace. Představenstvo bere informaci na vědomí. II. KONTROLA PLNĚNÍ ÚKOLŮ Kalendář aktuálních seminářů a konferencí bude předložen na představenstvu v září. Podání doplňující informace. Vytvoření samostatné stránky České ceny za architekturu na webu ČKA, stejně jako má přehlídka diplomních projektů. Úkol trvá. Nadační fond ARCUS - Bude řešeno v Ostravě na výjezdním zasedání hlavní bod bude nadační fond. Na představenstvo v září bude připraveny možnosti a varianty možností dalšího využití fondu. Diskuze o struktuře a dalším fungování nadačního fondu. Potřeba rozlišit co by byla činnost Komory a co nadačního fondu. Na představenstvo v září bude připraveny možnosti a varianty možností dalšího využití fondu. (další info v části Hlavní body, bod ARCUS) Představenstvo ukládá PS pro hospodářskou činnost ve spolupráci s kanceláří transformovat uzavřenou smlouvu se společností Deloitte tak, aby byla změněna z barterového plnění na plnění finanční. Informace o jednání se společností Deloitte. Sekretář domluví termín schůzky s MMR v návaznosti na pracovní materiál PS Standardy. Termín v jednání. Informace o jednání s MMR připomínkování Stavebního zákona bude domluvena informační schůzka ohledně vyhlášek. Představenstvo souhlasí na základě výběrového řízení s pokračováním spolupráce s MARSH jako makléřem a ČSOB Pojišťovnou jako pojistitelem. Představenstvo pověřuje J. Hájka a D. Rybkovou dalšími jednáními s MARSH a ČSOB Pojišťovnou s cílem uzavření dodatků stávajících smluv dva limity základního pojištění, nastavení pravidel provize pro Komoru, případně další dílčí doplňky. Podání informace. Sekretář zašle všem členům představenstva aktuální podobu novely zákona 360 a poslední podobu novely Památkového zákona. Bude aktualizován seznam poslanců a jednání Liga za architekturu.

Představenstvo pověřuje Kancelář aktualizací seznamu osob zastupujících Komoru při jednáních ve struktuře veřejné správy. Diskuze o potřebě aktuálnosti seznamu. Zmíněna otázka seznamu městských architektů. Kancelář zorganizuje schůzku s ředitelem Národního divadla pro jednání o podmínkách soutěže a organizaci soutěže. Informace Ivana Plicky o schůzce s ředitelem Národního divadla a jeho náměstkem. III. HLAVNÍ BODY 1. Nadační fond ARCUS Přivítání Josefa Kizsky Ivane Plickou. Informace J. Kizsky o historii nadačního fondu Arcus a představě o dalším fungování fondu. Diskuze o vztahu mezi správní radou a představenstvem. D. Rybková shrnula aktuální fakta ohledně existence fondu. Potřeba úpravy statutu a jeho následné schválení a potřeba zvolení nových členů správní rady. Diskuze o možnostech využití fondu a o otázce potřebnosti fondu. Následně potřeba další komunikace o směřování fondu. Kancelář předloží statut na příští představenstvo. Shrnutí diskuze vznik pracovní skupiny pro nadační fond ČKA. Z diskuze dále vyplynulo, že hlavním bodem listopadového představenstva bude městský architekt a nadační fond. U15/10/06/02: Představenstvo schvaluje zřízení ad hoc pracovní skupiny pro nadační fond, jejímž hlavním cílem bude vyjasnění možností budoucí činnosti NF Arcus a dělby kompetencí mezi ČKA a NF Arcus. Členové pracovní skupiny: Kiszka, Špačková, Rybková. Pro: 9 Proti: 1 Zdržel se: 0 IV. NEPROJEDNANÉ BODY Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA - V. DISCIPLINÁRNÍ KAUZY 1. Zahájení disciplinárního řízení spis.zn.: DR. 2015 07. 2. Zahájení disciplinárního řízení spis.zn.: DR. 2015 09. 3. Zahájení disciplinárního řízení spis.zn.: DR. 2015 10, - 12.

VI. PROVOZNÍ AGENDA 1. Záštity 1.1. Olomoucké dny architektury a stavebnictví - Multižánrová akce sloužící k popularizaci architektury, stavebnictví a designu. Akce je součástí 50. stavebního a technického veletrhu Stavotech Moderní dům. Diskuze o akci, která žádá o záštitu. U15/10/06/03: Návrh usnesení: Představenstvo schvaluje udělení záštity ČKA akci Olomoucké dny architektury a stavebnictví. Pro: 0 Proti: 7 Zdržel se: 3 Nepřítomen: K.Salzmann, M.Svoboda Návrh nebyl přijat. 1.2. Dny zahradní a krajinářské tvorby odborná konference v Luhačovicích, organizátor Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s. Seznámení P. Veličky s konferencí. Doporučení předsedy. U15/10/06/04: Představenstvo schvaluje udělení záštity ČKA konferenci Dny zahradní a krajinářské tvorby. Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 2. Vzdání se autorizace na vlastní žádost - VII. PRACOVNÍ SKUPINY ČKA 1. Zpráva sekretáře ČKA o činnosti PS ČKA; doplněno případnými aktuálními vstupy předsedů PS ČKA : Standardy a honoráře - Kalkulačka aktualizace práce na textech dle dohody na schůzce PS - Probíhají koordinační schůzky ČKA a ČKAIT v rámci společné pracovní skupiny další schůzka bude 12. 10. 2015 v Kanceláři ČKAIT - Schůzka na MMR dne 5. 10. 2015 manuály a metodiky k ZVZ - Proběhla neoficiální schůzka s náměstkem Blechou z MMR, který má v gesci ZVZ i Stavební zákon dohoda na společné schůzce k tématům metodik a vyhlášek k oběma tématům. Památková péče - Příprava tématu konference 11/2015 - Informace o dohodě o možnosti podepsání smlouvy o spolupráci s NPÚ - Smlouva s NTM návrh smlouvy zaslán NTK - Jednání s NPÚ ohledně možnosti účasti zástupce v pracovní skupině Památková péče - Příprava schůzky s ministrem kultury a náměstky v návaznosti na novelu Památkového zákona termín v jednání

Legislativa - Stavební zákon ukončeno připomínkové řízení probíhají jednání v Poslanecké sněmovně a Senátu ohledně zájmů ČKA - Zákon 360 jednání s výbory v návaznosti na Honoráře probíhají jednání v Poslanecké sněmovně a Senátu ohledně zájmů ČKA a prosazení doporučených Honorářů do legislativního předpisu - další probíhající připomínková řízení (např. rozšiřování oblastí Natura a další) Urbanismus - Příprava konference na téma Územní plánování a vyhlášených dotačních výzev v Poslanecké sněmovně hlavní téma pracovní schůzky pracovní skupiny - Spolupráce na seminářích s MMR a jednotlivými kraji - Spolupráce na kalkulačce za ÚP již zpracovány územní plány, pracuje se na textech pro regulační plány - Termín další schůzky PS U je 14. 10. ve 13:00 hod hlavním tématem schůzky bude městský architekt Krajinářská architektura - Práce na Standardech za PS KA do manuálu pro PS Standardy a honoráře - Spolupráce PS na výstavě Současná krajinářská architektury Visegrádských zemí Zahraniční aktivity - Práce na dotaznících ACE ohledně energetické úspornosti - Spolupráce na prosincovém čísle Bulletinu zaměřeném na spolupráci se zahraničím Soutěže - Spolupráce na manuálech pro pracovní skupinu Standardy a honoráře - Proběhlo jednání s ředitelem Národního divadla v návaznosti na žádost o výjimku Vzdělávání - Schůzka pracovní skupiny bude 15. 10. 2015, současně proběhne i Grémium rektorů a děkanů škol architektury a slavnostní vyhlášení přehlídky Diplomových prací Česká cena za architekturu - Jednání výběrové komise na výběr produkční agentury na ČCA - Účast zástupců ČKA na Slovensku předávání slovenských cen za architekturu na pozvání Komory slovenských architektů (za ČKA R. Kolařík, M. Špačková) - Probíhají jednání s potencionálními partnery a sponzory VIII. RŮZNÉ 1. ČESKÁ ARCHITEKTURA / CZECH ARCHITECTURE 2014-2015 šestnáctý svazek ediční řady žádost o finanční příspěvek U15/10/06/05: Představenstvo schvaluje udělení finančního příspěvku ve výši 50 000,-Kč Na publikaci ČESKÁ ARCHITEKTURA / CZECH ARCHITECTURE 2014-2015 - šestnáctý svazek ediční řady. Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 2. Informace předsedy Dozorčí rady o možnostech zajištění právní poradenství pro DR.