Z Á P I S č. 3/2015 ze zasedání dozorčí rady Krajské nemocnice Liberec, a.s. se sídlem Liberec 1, Husova 357/10, IČO 272 83 933 (dále jen společnost) Datum: 10. 2. 2015 Doba konání: Místo: Přítomni: Omluveni: 15.00 17.00 hodin KNL, a.s. kardiologie, 5. patro, zasedací místnost. Prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D. předseda dozorčí rady KNL, a.s. Pavel Buchvald Ing. Tomáš Hocke Ing. František Hruša Lena Mlejnková Mgr. Petra Plašková Jaroslav Porš Vladimír Šámal, Ph.D. Mgr. Jan Korytář Hosté: Luděk Nečesaný, MBA Svolavatel jednání: Zapisovatelka: Usnášeníschopnost: Prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D. Mgr. Barbora Silná Vzhledem k účasti 8 členů bylo zasedání DR společnosti prohlášeno za usnášeníschopné. Program: 1) Zahájení 2) Kontrola úkolů 3) Zpráva o hospodaření KNL, a.s. Krajská nemocnice Liberec, a.s., Husova 10, 460 63 Liberec Zápis v OR vedeném u Krajského soudu tel.: +420 485 311 111, fax: +420 485 101 119, e-mail: nemlib@nemlib.cz v Ústí nad Labem, odddíl B, vložka 51 IČ: 272 83 933 DIČ: CZ272 83 933
4) Investiční činnost 5) Schválení výše odměn za rok 2014 pro členy představenstva KNL, a.s. 6) Různé Průběh zasedání dozorčí rady Předseda DR přivítal členy dozorčí rady KNL, a.s. a nechal hlasovat o navrženém programu. Vyzval k případnému doplnění bodů programu jednání DR, žádné další návrhy nikdo nevznesl. Program schválen tichým souhlasem. Předseda DR informoval o změnách v personálních otázkách v dozorčí radě po konání valné hromady 13. 3. 2015, kdy své nové zástupce nominovali akcionáři Liberecký kraj (LK) a Město Turnov, nominace ještě doplní Statutární město Liberec (SML). Členka DR Lena Mlejnková se dotázala předsedy DR, zda je možné změnit nominaci za SML a zda by mohl v pozici předsedy DR zůstat prof. Šedlbauer jako případný nominant SML, neboť pod jeho vedením dozorčí rada velmi dobře fungovala a bylo by vhodné zachovat kontinuitu. Předseda DR odpověděl, že do DR byl nominován majoritním akcionářem Libereckým krajem, který se rozhodl jej odvolat. To respektuje a nechce se do DR vracet oklikou jako zástupce SML. Zároveň zmínil, že SML pravděpodobně nominuje do DR primátora Tibora Batthyanyho a radní Bc. Zuzanu Kocumovou. Zároveň předseda DR informoval, že se 12. 3. 2015 uskuteční setkání zaměstnanců KNL se zástupci DR od 14.30 hodin v jídelně liberecké nemocnice. Tématy budou projekt modernizace nemocnice a zpráva o činnosti za rok 2014. 2. Kontrola plnění úkolů z minulých zasedání DR Předseda DR informoval o tom, že na základě vyplněných dotazníků členy DR, kteří hodnotili fungování představenstva společnosti, byly navrženy odměny pro jeho členy představenstva. Ty DR projedná v bodu číslo 5. Zároveň na základě komentářů členů DR zpracuje předseda DR do příštího zasedání materiál k aktualizaci vlastnické politiky KNL. 3. Zpráva o hospodaření KNL, a.s. Předseda DR a GŘ informovali přítomné o aktuální ekonomické situaci KNL, a.s. 1. Výsledek hospodaření Předpokládaný hospodářský (účetní) výsledek za rok 2014 je zisk ve výši + 29 mil. Kč - Liberec = zisk +26 mil. Kč - Turnov = zisk + 3 mil. Kč V hospodářském výsledku jsou již promítnuty vyplacené roční odměny. Výsledek je před finální účetní závěrkou. Ve výsledku jsou zahrnuty dohady a rezervy: - Na vyúčtování od zdravotních pojišťoven (rozbor viz dále) - Rezervu na dovolenou - Rezervu na soudní spory - Rezervu na odměny pro představenstvo - Odhad odpisů (vč. zohlednění zůstatkové ceny vyřazeného majetku) - Odhad nového majetku (drobného) Stránka 2 z
2. Vyúčtování zdravotní péče Liberec Kromě zdravotní pojišťovny ČPZP, byla u všech ostatních ZP péče splněna (v hospitalizaci je u všech ZP nadvýkon; v ambulancích jsme splnili limity). Turnov Podařilo se naplnit limity hospitalizační péče u všech ZP (kromě ČPZP). Ambulance nebyly naplněny na maximum. Vzhledem k nižším zálohám, než je produkce bude u většiny ZP (kromě ČPZP) docházet k doplatkům za péči (záležet bude i na skutečném objemu extramurální /vyžádané péče v jiném ZZ/ péče, kterou v našich NISech nesledujeme. V dohadných položkách je zaúčtován dohad ve výši celkem +22 mil. Kč. Pokud by se podařilo úspěšně jednat se ZP, mohl by být doplatek i vyšší (nad rámec smluvní jistoty ). Nad tématem proběhla diskuse: GŘ informoval o tom, že se mu podařilo vyjednat u zdravotních pojišťoven navýšení zálohových plateb na rok 2015 v průměru o 5,6 milionu korun měsíčně vyšších než za rok 2014, ale bez dodatečných dojednání v průběhu roku je nyní přezálohováno o cca 15 mil Kč. Tím je zajištěno plné krytí 5% zvýšení tarifů pro zaměstnance obou nemocnic a vytvořena perspektiva, že při obdobném vývoji řízení nemocnic bude vytvořen finanční zisk k odměnám zaměstnanců na konci roku. Vedoucí zaměstnanci obou nemocnic obdrží v průběhu 1. čtvrtletí jasné pokyny nákladů a výnosů k optimálnímu výsledku činnosti. Člen DR Ing. Hruša se dotázal, jaké jsou výsledky kampaně na lékárnu. GŘ odpověděl, že pacienti a klienti jsou spokojeni s kampaní, záchyt receptů byl dlouhodbě i v roce 2014 cca 60% a cílem kampaně bylo zvýšení konkurenceschopnosti lékáren s novými podmínkami legislativy, udržení záchytu receptů a dosahované marže a stahování receptů i mimo recepty KNL. Kampaň bude v příštích dnech vyhodnocena a na příštím zasedání DR bude předložen podrobný materiál s výsledky. Hlasování o usnesení: Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Usnesení: Dozorčí rada Krajské nemocnice Liberec, a.s. po projednání bere na vědomí rozbor hospodaření společnosti za období 12/2014. 4. Investiční činnost KNL, a.s. Předseda DR a GŘ informovali o aktuálních investičních projektech. Popis stavu jednotlivých dotačních titulů ke dni 31. 12. 2014. a. Přehled dotačních projektů 1.1.1. IOP 14. Výzva - obnova přístrojového vybavení komplexního onkologického centra KNL, a.s. - CZ.1.06/3.2.01/14.08952 Stránka 3 z
Technologická část KNL 31.10.2014 odeslala na MZČR přepracovanou zadávací dokumentaci VŘ -2.vyhlášení. Během listopadu a prosince byly postupně zapracovávány do této ZD připomínky expertů MZČR. Zadávací dokumentace byla MZ ČR podmíněně schválena. MZ ČR čeká na schválení posunutí termínu realizace (30. 9. 2015) na základě požadavku Nemocnice Liberec od MMR ČR (ostatní připomínky na základě MZ ČR jsou splněny). MZ ČR dalo předběžný souhlas k návrhu smlouvy s předpokládaným termínem dokončení 30.9.2015 první ozářený pacient, podmíněný dodatečným souhlasem MMR ČR (časový harmonogram je přiložen, který je bez časových rezerv - jak realizačních tak soutěžních, aby byl mohl být splněn termín 1. ozářeného pacienta 30. 9. 2015) - příloha č. 1 veřejná zakázka byla 12. 1. 2015 zahájena. Stavební část příloha č. 2 Stavební část postupuje dle harmonogramu. Předpokládaný termín dokončení I. etapy konec ledna 2015 včetně vybavení a následný přesun lůžkové části na chirurgický pavilon a zahájení II. etapy. 19.1. 23.1. 2015 montáž nábytku 1NP 23.1. 25.1. 2015 stěhování plánování z 1PP do 1. NP 29.1. 30.1. 2015 stěhování onkologických ambulancí do 1. NP 2.2. 2015 montáž ozařovacího RTG 2.2. 3.2. 2015 přestěhování 2.NP odd. onkologie do budovy A 4.2. 2015 zahájení prací na renovaci 2. NP odd. onkologie 9.2. 2015 zahájení prací na uvedení do provozu lineárního urychlovače v 1. PP 10.2. 2015 konec stavebních prací v 1. PP 11.2. 12.2. 2015 montáž nábytku v 1.PP.2 2015 slavnostní otevření odd. onkologie. 2. 2015 1.1.2. IOP - Integrovaný operační program 1.1.2.1 Obnova přístrojového vybavení komplexního onkologického centra Komplexní onkologické centrum Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlásilo dne 14. ledna 2015 výzvu č. 19 pro oblast intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví Integrovaného operačního programu, pro aktivitu/operaci 3.2a Řízená modernizace a obnova přístrojového vybavení (zdravotnických prostředků) národních sítí zdravotnických zařízení včetně technického zázemí. Výzva je zaměřena na dosažení standardů vybavenosti národní sítě specializovaných pracovišť zajišťujících komplexní onkologickou péči. Termín ukončení příjmu žádostí je 17.2.2015. Maximální možná výše dotace je 130 mil. Kč a činí 85% ze způsobilých výdajů. Stránka 4 z
Datum ukončení projektu nesmí přesáhnout 31.12.2015. Z časového důvodu mohou být pořizovány pouze přístroje, jejichž instalace nevyžaduje velké stavební úpravy a jejich pořizovací cena je nad 5 mil. Kč. KNL,a.s. připravuje žádost o dotaci dle této výzvy v celkové výši 42 mil. Kč a bude předkládat projekt v tomto rozsahu: RTG skiaskopie digitální Digitální RTG přístroj s C ramenem Multifunkční systém operačních sálů pro endoskopické operování Klinická dozimetrie Skiagrafie Součástí žádosti je souhlasné stanovisko vlastníků nemocnice k realizaci tohoto projektu. Představenstvo KNL, a.s. po projednání vzalo na vědomí informace o projektu Modernizace a obnova KOC KNL dle důvodové zprávy a v souladu s ní schvalilo: 1. Realizaci projektu Modernizace a obnova KOC Krajské nemocnice Liberec 2. Financování tohoto projektu s celkovými náklady ve výši 42 mil. Kč vč. DPH za pomoci IOP výzvy č. 19. pro oblast 3.2 s možností maximální úhrady 85% uznatelných nákladů. Náklady ve výši 15% uznatelných nákladů hradit z vlastních zdrojů. Představenstvo KNL,a.s. ukložilo generálnímu řediteli Luďkovi Nečesanému, MBA: 1. Zahrnout toto financování projektu do investičního plánu nemocnice 2. Realizovat podání žádosti o dotaci T: 17.2.2015 3. Informovat písemně představenstvo o průběhu projektu na každém jednání Lineární urychlovač - předpokl. termíny (15.1.2015) technologie Oznámení o zakázce 12.1.2015 otevírání obálek 27.3.2015 předání technol.projektů projektantovi 27.3.2015 jednání hodnotící komise 3.4.2015 hotové projekty (obě kobky) 20.4.2015 odeslání rozhodnutí 6.4.2015 opce(původní kobka), podpis smlouvy do 28.4.2015 kontrola na MZ 6.5.2015 VZMR - výběr zhotovitele 2.kobky - zahájení 20.4.2015 podpis smlouvy od 7.5.2015 VZMR - ukončení 6.5.2015 návoz technologie vyžadující následné stavební úpravy do 1.6.2015 zahájení stavebních prací 1.kobka 28.5.2015 dodávka technologie 3.7.2015 zahájení stavebních prací 2.kobka 6.5.2015 podpis protokolů o předání a instalaci dle čl. II, bodů 9-11 Kupní smlouvy stavba do 13.9.2015 ukončení stavebních prací 1.kobka 3.7.2015 první ozářený pacient 30.9.2015 ukončení stavebních prací 2.kobka 3.7.2015 Stránka 5 z
REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 1411 KNL - CENTRÁLNÍ PŘÍJEM PIO KSO: CC-CZ: Místo: Liberec Datum: 2.12.2014 Zadavatel: KNL a.s Husova 357/10 460 63 Liberec 1 IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj Projektant: IČ: 25410482 STORING spol. s r.o. Žitavská 727/, 460 07 LBC DIČ: CZ 25410482 Poznámka: Cena bez DPH 5 260 019,22 DPH základní snížená zákl. přenesená sníž. přenesená nulová Sazba daně Základ daně Výše daně 21,00% 5 260 019,22 1 104 604,04 15,00% 0,00 0,00 21,00% 0,00 0,00 15,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 Cena s DPH v CZK 6 364 623,26 REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ Kód: 1411 Stavba: KNL - CENTRÁLNÍ PŘÍJEM PIO Místo: Liberec Datum: 02.12.2014 Zadavatel: KNL a.s Husova 357/10 460 63 Liberec 1 Projektant: STORING spol. s r.o. Žitavská 727/, 460 07 LBC Uchazeč: Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ Náklady stavby celkem 5 260 019,22 6 364 623,26 00 Vedlejší a ostatní práce 2 596,00 196 741, D1.01.000 Architektonické a stavebně technické řešení 2 123 390,86 2 569 302,94 D1.04.100 Zdravotně technické instalace 341 384,51 413 075,26 D1.04.200 Vzduchotechnika a chlazení 439 828,00 532 191,88 D1.04.300 Vytápění 288 512,35 349 099,94 D1.04.700 Silnoproudá elektrotechnika 949 660,30 1 149 088,96 D1.04.800 Slaboproudá elektrotechnika 345 178,30 417 665,74 D1.04.900 Rozvody medicinálních plynů 609 468,90 737 457,37 STA STA STA STA STA STA STA STA Stránka 6 z
Poznámka: V prvním sloupci za cenou u firmy je uvedeno kde je nejnižší cena. Ve druhém sloupci za cenou u firmy je uveden poměr nabídkové ceny a průměrné ceny v %. BREX HAVAX POZEMNÍ STAV. SANEX SYBAN min. průměr max. Cena bez DPH [CZK] 5 858 097,46 0,00 99,11 6 100 751,20 0,00 103,22 5 507 090,93 0,00 93,18 6 866 317,13 0,00 1,17 5 220 078,27 1,00 88,32 5 220 078,27 5 910 467,00 6 866 317,13 2 710,00 0,00 75,31 409 000,00 0,00 142,13 57 454,00 1,00 19,97 598 700,00 0,00 208,05 156 960,00 0,00 54,54 57 454,00 287 764,80 598 700,00 2 452 039,46 0,00 101,02 2 604 403,50 0,00 107,30 2 154 031,31 1,00 88,74 2 661 340,63 0,00 109,64 2 264 572,68 0,00 93,30 2 154 031,31 2 427 277,52 2 661 340,63 391 519,00 0,00 103,62 467 905,00 0,00 123,84 254 795,48 1,00 67,43 487 590,50 0,00 129,05 287 387,19 0,00 76,06 254 795,48 377 839,43 487 590,50 577 705,00 0,00 100,42 461 522,00 1,00 80,22 570 909,00 0,00 99,24 746 110,00 0,00 129,69 520 177,50 0,00 90,42 461 522,00 575 284,70 746 110,00 262 394,00 0,00 102,64 204 903,70 1,00 80,15 240 544,00 0,00 94,09 347 067,00 0,00 135,76 223 353,90 0,00 87,37 204 903,70 255 652,52 347 067,00 902 994,00 0,00 90,86 1 102 488,00 0,00 110,93 1 226 295,54 0,00 123,39 924 797,00 0,00 93,05 812 694,60 1,00 81,77 812 694,60 993 853,83 1 226 295,54 423 172,00 0,00 102,90 398 479,00 0,00 96,90 418 483,60 0,00 101,76 429 472,00 0,00 104,44 386 524,80 1,00 93,99 386 524,80 411 226,28 429 472,00 631 564,00 0,00 108,60 452 050,00 1,00 77,73 584 578,00 0,00 100,52 671 240,00 0,00 115,42 568 407,60 0,00 97,74 452 050,00 581 567,92 671 240,00 počet nejnižších nabídkových cen 0,00 3,00 3,00 0,00 2,00 Rozšíření pracoviště endoskopie v Panochově nemocnici v Turnov, KNL a.s. Srovnání nabídkových cen - projekční práce Název uchazeče Adresa uchazeče DPS IČ AD CELKEM bez DPH Valbek, spol. s r. o. Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec 260 000 Kč 40 000 Kč 30 000 Kč 330 000 Kč S.A.W. Consulting spol. s r. o. Prašná 2324, 407 47 Varnsdorf 195 000 Kč 10 000 Kč 35 000 Kč 240 000 Kč INGPRO CZ spol. s.r.o. Na Náspu 3057, 466 01 Jablonec nad Nisou 300 000 Kč 50 000 Kč 20 000 Kč 370 000 Kč Origon, spol. s r. o. Baarova 1541/42, 140 00 Praha 4 230 000 Kč 30 500 Kč 22 700 Kč 283 200 Kč Sial, spol. s r. o. U Besedy 414/8, 460 02 Liberec 3 214 000 Kč 10 000 Kč 39 000 Kč 263 000 Kč Atelier 4, spol. s r. o. Podhorská 377/20, 466 01 Jablonec nad Nisou 250 000 Kč 25 000 Kč 46 000 Kč 321 000 Kč IKA VIN 112, a.s. Vinohradská 112, 130 00 Praha 3 8 000 Kč 10 000 Kč 15 000 Kč 193 000 Kč Stránka 7 z
Rozšíření pracoviště endoskopie v Panochově nemocnici v Turnov, KNL a.s. příloha č. 4 Název uchazeče Valbek, spol. s r. o. S.A.W. Consulting spol. s r. o. INGPRO CZ spol. s.r.o. Origon, spol. s r. o. Sial, spol. s r. o. Atelier 4, spol. s r. o. IKA VIN 112, a.s. Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec Prašná 2324, 407 47 Varnsdorf Na Náspu 3057, 466 01 Jablonec Baarova 1541/42, 140 00 Praha 4 U Besedy 414/8, 460 02 Liberec 3 Podhorská 377/20, 466 01 Vinohradská 112, 130 00 Praha 3 Adresa uchazeče nad Nisou Jablonec nad Nisou IČO 27283933 28718836 25429329 45270201 18381481 46710141 28220498 podepsaná smlouva ano ano ano ano ano ano ano Profesní kvalifikační předpoklady Výpis ze sesznamu ano ano ano ano Výpis ze sesznamu ano výpis obchodního rejstříku kvalifikovaných dodavatelů kvalifikovaných dodavatelů oprávnění k podnikání ano ano ano ano ano odborná způsobilost ano ano ano ano ano ano ano doklad o pojištění, min. 5 ano, 150 mil. Kč ano, 5 mil. Kč ano, certifikát 3 mil. Kč, ve ano, 10 mil. Kč ano, 20 mil. Kč ano, 10.mil. Kč ano, 5 mil. Kč mil. Kč smlouvě 5 mil. Kč Technické kvalifikační předpoklady 2 projekty / 3 roky min. 0,5 ano ano jen 1 reference ano ano ano ano mil. Kč Nabídkové ceny DPS 260 000 Kč 195 000 Kč 300 000 Kč 230 000 Kč 214 000 Kč 250 000 Kč 8 000 Kč IČ 40 000 Kč 10 000 Kč 50 000 Kč 30 500 Kč 10 000 Kč 25 000 Kč 10 000 Kč AD 30 000 Kč 35 000 Kč 20 000 Kč 22 700 Kč 39 000 Kč 46 000 Kč 15 000 Kč CELKEM bez DPH 330 000 Kč 240 000 Kč 370 000 Kč 283 200 Kč 263 000 Kč 321 000 Kč 193 000 Kč Stránka 8 z
Stránka 9 z
REKAPITULACE - STAVEBNÍ INVESTICE 2014 příloha č. 5 název č. - název NS vlastní zdroje v Kč 2014 2015 dotace celkem 2014 vlastní zdroje v Kč dotace celkem 2015 CELKEM UKONČENÉ I ROZPRACOVANÉ INVESTICE 45 587 059 Kč 6 159 071 Kč 51 746 130 Kč 27 935 528 Kč 5 492 682 Kč 33 428 209 Kč a) UKONČENÉ CELKEM 19 079 837 Kč 6 159 071 Kč 25 238 908 Kč ROP - stavební úpravy pro instalaci CT 251 - odd. radiodiagnostické 686 410 Kč 3 617 575 Kč 4 303 985 Kč IOP - Heliport 9201 - areál nemocnice 11 418 048 Kč 2 341 496 Kč 13 759 544 Kč SF - lůžkový pokoj rehabilitace 234 - odd. rehabilitace 129 155 Kč 200 000 Kč 329 155 Kč Stavební úpravy - interní intermediální jednotka 211 - odd. všeobecné interny 2 087 909 Kč 2 087 909 Kč LDN - výměna horizontálních rozvodů ZTI 9433 - budova LDN 2 215 817 Kč 2 215 817 Kč PPMD - stavební úpravy dětské ambulance 242 - dětské odd. 212 040 Kč 212 040 Kč PIO - zřízení imobilních WC 211 - odd. všeobecné interny 100 478 Kč 100 478 Kč PIO - vizitovna RDG 251 - odd. radiodiagnostické 524 501 Kč 524 501 Kč PIO - úprava nadstandartního pokoje 2 - odd. diabetologie 0 398 Kč 0 398 Kč Parkoviště pod Provozním objektem (V) - oficiální povolení nájezdu z Husovy ul. 9201 - areál nemocnice 135 627 Kč 135 627 Kč Zřízení imobilního soc. zařízení na PCHO ve 4.NP 9402 - PCHO 133 882 Kč 133 882 Kč Turnov - přemístění bufetu DKK - Panochova nemocnice Turnov 882 429 Kč 882 429 Kč Přípojka k objektu ONM 9201 - areál nemocnice 393 144 Kč 393 144 Kč b) ROZPRACOVANÉ CELKEM 26 507 221 Kč - Kč 26 507 221 Kč 27 935 528 Kč 5 492 682 Kč 33 428 209 Kč ROP - stavební úpravy SPECT/CT gamakamery a 252 - ONM 318 230 Kč 318 230 Kč 930 541 Kč 5 492 682 Kč 6 423 223 Kč čisté prostory PCHO - výměna oken - 2014 - schoďišťové 9402 - PCHO 2 590 Kč 2 590 Kč 577 000 Kč 577 000 Kč prostory přístavba a stavební úpravy pavilonu onkologie 9406 - budova Onkocentra 25 972 401 Kč 25 972 401 Kč 10 427 987 Kč 10 427 987 Kč PCHO - centrální příjem vč. přemístění pracovišť 9402 - PCHO - Kč - Kč - Kč Stránka 10 z
RDG Endrych Neurocentr um Suchomel Traumacentru m Lukáš Kardiocentrum Polášek OKB RNDr. Ouhrabková Transfuzní Procházková Oční Bulíř ORL Minařík oddělení Rekapitulace uskutečněných přístrojových investic 2014 příloha č. 6 Název požadavku pořízeno druh stav cena bez DPH Kompletní HD videořetězec a shaver A nová technologie 980 000 Tympanometr A náhrada za stávající 61 000 Celkem 1 041 000 Vybavení oční ambulance A nová technologie 186 206 Laser - Modul Constellation A nová technologie 499 466 Laser - ambulance A náhrada za stávající 695 000 Celkem 1 380 672 Krevní banka A nová technologie 85 000 rozšíření monitoringu teplot A nová technologie 54 000 aktivní transportní box N náhrada za stávající 80 000 Generální oprava chlazení komorové lednice N náhrada za stávající 200 000 Vnitřní vybavení komorové lednice N náhrada za stávající 150 000 Celkem 569 000 Myčka laboratorní A 134 000 Celkem 134 000 Přístroj pro KPR - Lucas II A nová technologie 3 200 ECHO A nová technologie 1 027 980 Myčka na nástroje A náhrada za stávající 275 000 ECMO A nová technologie 1 640 000 Transkutánní monitor kyslíku A nová technologie 198 849 Hemochron A náhrada za stávající 208 050 Celkem 3 666 079 nic nepořízeno Regulace dále pořízen teploty UZV aspirátor pacienta a vrtačka, vedeno pod A náhrada za stávající 299 871 COS A Celkem 299 871 UZV A náhrada za stávající 2 417 580 Diagnostický monitor 30'' A náhrada za stávající 95 592 Diagnostické monitory 24'' A náhrada za stávající 42 000 Obnova CR kazet A 528 700 Celkem 3 083 872 Stránka 11 z
COS Kr ARO Morman Gynekologi cko Černý RHB Kučera Intermediální jednotka Nefrolog ie a Ryba Centrum interních Klimovič Chirurgické centrum - CHIR Hromádka oddělení Název požadavku pořízeno druh stav cena bez DPH EKG A nová technologie 71 400 Retractor k operaci konečníku A nová technologie 66 132 Laparoskopický systém A náhrada za stávající 1 783 580 Výukový systém simbionix A nová technologie 1 899 000 ThunderBeat - elektrokoagulace a UZV skalpel vč. spotř. Materiálu A nová technologie 88 330 Čelová lampa A nová technologie 39 995 Celkem 3 948 437 EKG A náhrada za stávající 71 400 Celkem 71 400 Modul BTM A náhrada za stávající 61 200 Celkem 61 200 Pacientské monitory 10ks a centrála A nová technologie 1 7 650 EKG A nová technologie 91 597 infúzní pumpy 10 ks A nová technologie 315 811 lineární dávkovače 20 ks A nová technologie 436 811 pulsní oxymetry 2 ks A nová technologie 23 353 antidekubitní matrace A nová technologie 154 905 lůžka 10 ks A nová technologie 335 622 Celkem 2 525 749 Strukturální fondy -přístrojová technika - motodlahy, rhb přístroje A 4 559 Celkem 4 559 Laparoskopická věž 2D HD A nová technologie 1 189 970 Ultrazvuk na porodní sál A náhrada za stávající 318 100 Celkem 1 508 070 Přístroj pro KPR - Lucas II - vybavení heliportu A nová technologie 245 289 Anesteziologický přístroj A náhrada za stávající 690 000 Anesteziologický přístroj k MR A náhrada za stávající 814 545 Vybavení heliportu - oxymetr, kapnometr, hemoglobinmetr A nová technologie 132 200 Vybavení heliportu - resuscitační vozík A nová technologie 24 732 Vybavení heliportu - Defibrilátor A nová technologie 48 000 Defibrilátory AED pro vyřešení problematiky KPR v areálu A nová technologie 205 810 Zvedák ležících pacientů A nová technologie 156 669 Celkem Celkem 2 317 245 Myčka na nástroje A náhrada za stávající 290 000 Sterilizátor - COSO A nová technologie 123 800 Ultrazvukový aspirátor (CUSA) - NCHS A náhrada za stávající 1 645 230 Turniket operační A náhrada za stávající 78 150 Neurochirurgická vrtačka - NCHS A náhrada za stávající 479 681 Stránka 12 z
Turnov Dětské Kuchař ÚČOCH Dzán PAT Blüml oddělení Název požadavku pořízeno druh stav cena bez DPH Diskusní zažízení k mikroskopu A nová technologie 309 022 Barvící automat N nová technologie 2 000 000 Celkem 2 309 022 Stomatologická souprava vč. odlučovače A náhrada za stávající 363 000 Celkem 363 000 Kardiologické sondy A nová technologie 306 400 Fototerapie N náhrada za stávající 63 000 Zdroj pro iontoforézu N nová technologie 80 000 Celkem 449 400 UZV pro gynekologickou ambulanci A 742 000 Anesteziologický přístroj A 690 000 Shaver artroskopický A 200 051 Motodlaha A 79 000 Lůžka - 2 ks Eleganza 1 A 61 369 Monitor k laparoskopické věži A 28 000 Krevní banky 2ks A 9 333 Celkem 1 969 753 zbývá pořídit N 2 573 000 Celkem A 26 158 190 Informace o auditech IOP Generální ředitel a předseda představenstva Luděk Nečesaný, MBA V Krajské nemocnici Liberec, a.s. byl proveden Auditním orgánem Ministerstva financí audit: 1. operace - Modernizace a obnova přístrojového vybavení centra komplexní onkologické péče KN Liberec (dále jen "1. operace"), 2. operace - Modernizace přístrojového vybavení a obnova technologií KC KN Liberec (dále jen "2. operace"). Pokud jde o audit 1. operace, shrnujeme, že ze tří zjištění Auditního orgánu, jsou dvě zjištění - zjištění č. 1 a zjištění č. 2 co do závažnosti svou měrou nízká a co do peněžního vyjádření činí 0,00,- Kč. Zjištění č. 3 je označeno co do míry závažnosti jako vysoké a v peněžním vyjádření činí dle Auditního orgánu 827.050,- Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že Krajské nemocnici Liberec, a.s. jsou vytýkány určité skutečnosti uvedené jen v zjištění č. 3 (první dvě zjištění popisují toliko systémová pochybení, tedy pochybení kontrolních orgánů nikoli Krajské nemocnice Liberec, a.s. a administrativní pochybení), sdělujeme, že z povahy a logiky věci se nebudeme proti zjištění č. 1 a zjištění č. 2 bránit cestou žaloby. Zjištění č. 3 analyzujeme, a to zejména proto, že skutečnosti popisované ve třetím zjištění Auditního orgánu byly přezkoumávány i jinými kontrolními autoritami, konkrétně Stránka 13 z
Hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Specializovaným finančním úřadem a Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, kdy tyto orgány došly k opačnému závěru než Auditní orgán, neboť žádná pochybení v počínání Krajské nemocnice Liberec, a.s. neshledaly. Nevylučujeme, že se proti zjištění č. 3 budeme bránit soudní cestou, včetně možnosti využití ochrany dobrého jména naší společnosti. Konečné rozhodnutí však učiníme až po důkladné analýze šancí na úspěch, abychom zbytečně nevynakládali finanční prostředky na bezúspěšné uplatnění práv. Co se týče auditu 2. operace, shrnujeme, že i v tomto případě ze tří zjištění Auditního orgánu, jsou dvě zjištění - zjištění č. 2 a zjištění č. 3 co do závažnosti svou měrou nízká a co do peněžního vyjádření činí 0,00,- Kč. Zjištění č. 1 je označeno co do míry závažnosti jako vysoké a v peněžním vyjádření činí dle Auditního orgánu 14.898.001,25,- Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že Krajské nemocnici Liberec, a.s. jsou vytýkány určité skutečnosti uvedené jen v zjištění č. 1 (další dvě zjištění popisují toliko systémovou nesrovnalost a nesrovnalost, která neměla vliv na výběr nejvhodnějšího uchazeč v rámci veřejné zakázky), sdělujeme, že z povahy a logiky věci se nebudeme proti zjištění č. 2 a zjištění č. 3 bránit cestou žaloby. Zjištění č. 1 analyzujeme. Postup Krajské nemocnice Liberec, a.s. byl, co se zjištění č. 1 týče, přezkoumán i kontrolními mechanismy v rámci Integrovaného operačního programu, kdy Krajské nemocnici Liberec, a.s. byla udělena korekce ve výši 25% a dále Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, kdy Krajské nemocnici, a.s. byla uložena pokuta 300.000,- Kč. V rámci obou těchto "přezkumů" využila Krajská nemocnice Liberec, a.s. dostupné prostředky obrany, které byly v rozhodnou dobu k dispozici, avšak bez úspěchu. Ani pro případ zjištění č. 1 nevylučujeme možné využití prostředků soudní ochrany. Nad tématem proběhla diskuse. Usnesení: Dozorčí rada Krajské nemocnice Liberec, a.s. po projednání bere na vědomí zprávu o stavu investičních projektů a zprávu o investičním plánu na rok 2015. 5. Schválení výše odměn za rok 2014 pro členy představenstva KNL, a.s. Předseda DR předložil návrh na rozdělení odměn pro členy představenstva KNL za vynikající výsledky roku 2014 dle návrhů od členů dozorčí rady a po následném projednání s GŘ: - celková výše odměn pro členy PAS 1 mil. Kč + odvody - rozdělení: GŘ 350 tis. Kč, OŘ 200 tis. Kč, LŘ 150 tis. Kč, ostatní členové PAS po 60 tis. Kč - odměny pro členy managementu, kteří nebyli v roce 2014 zároveň členy představenstva KNL, stanoví GŘ v relaci k výše uvedeným odměnám. Hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Stránka 14 z
Usnesení: Dozorčí rada Krajské nemocnice Liberec, a.s. po projednání schvaluje odměny za rok 2014 pro členy představenstva KNL, a.s. v celkové výši 1 mil. Kč plus odvody, generální ředitel 350 tis. Kč, obchodní ředitel 200 tis. Kč, lékařský ředitel 150 tis. Kč, ostatní členové představenstva 60 tis. Kč nebo v poměru svého členství v představenstvu. Různé: Webové stránky Předseda DR se dotázal, jak vypadá prezentace nových webových stránek a dotázal se, zda je možné je prezentovat v březnu nebo až v dubnu. GŘ odpověděl, že se jedná o projekt,kterým byl v PAS pověřen prof. Suchomel, se kterým prezentaci webu řešil předseda DR osobně. Člen DR Ing. Tomáš Hocke se vyslovil pro variantu, aby prof. Suchomel web prezentoval už v březnu. Člen DR Pavel Buchvald uvedl, že hodinu před zasedáním DR zasedala redakční rada, a proto by bylo vhodné se dotázat prof. Suchomela. Předseda DR konstatoval, že se domluví s prof. Suchomelem na upřesnění termínu prezentace webu. Radniční sklípek Člen DR Ing. František Hruša se dotázal na výsledky a ohlasy z provozu Radničního sklípku za měsíc leden 2015 po jeho otevření. GŘ odpověděl, že po prvních dnech, ve kterých se odstraňovaly nedostatky (dovybavení, software pro rychlost obsluhy atd.) se ve druhé polovině ledna 2015 setkáváme vesměs s pozitivními ohlasy spokojených klientů. Dosažený obrat za měsíc leden 2015 je 2,4 mil. Kč a finální maržovost bude k dispozici po zaúčtování účetních podkladů po 25. 2. 2015. Výsledek provozu a perspektivy na rok 2015 budou DR předloženy v průběhu 1. čtvrtletí 2015. GŘ poděkoval panu Karlovi Kubelkovi a jeho týmu za vynikající práci a dosažené výsledky a veliké množství spokojených zákazníků. Člen DR Ing. Tomáš Hocke se dotázal, na jakém principu catering funguje v Turnově, zda KNL při přebírání nových provozů investuje a tím omezuje investice do nemocnice. GŘ odpověděl, že značka Catering KNL a podmínky spolupráce se subjekty z průmyslových zón dávají možnost vstupovat do zainvestovaných provozů a obratem provádět ziskovou činnost založenou na stabilních cenách a maržovosti s garancí kvality a spokojenosti k dalším referencím. Určení mzdy a ostatních plnění zaměstnancům společnosti Bartošovi, Poláškovi a prof. Suchomelovi GŘ požádal DR aby vzala na vědomí v souladu s ust. 438 odst. 2 a ust. 61 odst. 1 a 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) určení mzdy zaměstnancům společnosti Bartošovi, Poláškovi a prof. Suchomelovi, kteří jsou současně členy představenstva. Představenstvo KNL a. s. dne 28. 1. 2015 schválilo změnu Mzdového řádu společnosti zavedení Tarifního příplatku, který se rovná 5% tarifní mzdy. Tento příplatek se týká všech zaměstnanců KNL a. s. vč. primářů. Zavedení tohoto příplatku znamená zvýšení mzdy u primářů členů představenstva o: Bartoš Jiří 3 000,-- Kč Polášek Rostislav 3 500,-- Kč Stránka 15 z
Prof Suchomel Petr 3 500,-- Kč. Ustanovení 61 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) se použije obdobně na určení mzdy i na jiné plnění zaměstnanci, který je současně i členem statutárního orgánu společnosti, nebo osobě jemu blízké. Zaměstnanci Bartoš, Polášek a prof. Suchomel mají uzavřenou platnou pracovní smlouvu. Výše mzdy se řídí kolektivní smlouvou/mzdovým řádem a vnitřními předpisy společnosti o odměňování. Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Usnesení: Dozorčí rada bere na vědomí zvýšení mzdy a ostatních plnění výše uvedeným zaměstnancům společnosti na neurčito v souladu s pracovní smlouvou, mzdovým výměrem, kolektivní smlouvou/mzdovým řádem, příp. předpisy společnosti o odměňování. Závěr: Termín příštího zasedání DR byl stanoven na 10. 3. 2015. Další termíny zasedání DR byly stanoveny na 14. 4., 12. 5., 9. 6., 14.7., 8.9., 13.10., 10.11., 8.12. 2015. Předseda dozorčí rady poděkoval přítomným za účast a zasedání ukončil. prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D. Předseda dozorčí rady KNL, a.s. Stránka z