Český svaz tělesné výchovy - okresní sdružení Šumperk Tyršova ul.č.12, 787 01 Šumperk, tel.fax. 583 212 246, e-mail simicek.cstv @rps.cz Z P R A V O D A J mimořádné vydání P O Z V Á N K A a SOUBOR PODKLADOVÝCH MATERIÁLŮ VH 2010 pro jednání Valné hromady Okresního sdružení Českého svazu tělesné výchovy v Šumperku Šumperk 12.května 2010 1
Český svaz tělesné výchovy - okresní sdružení Šumperk Tyršova ul. č.12, 787 O1 Šumperk,tel.fax. 583 212 246, e-mail simicek.cstv. @rps.cz Šumperk 22.dubna 2010 Tělovýchovným jednotám a Sportovním klubům OS ČSTV Sportovním svazům Členům OVV ČSTV a KRK OVV ČSTV Přizvaným hostům Vážení sportovní přátelé, v souladu se Stanovami Okresního sdružení ČSTV svolává Okresní výkonný výbor ČSTV v Šumperku jednání řádné valné hromady sdružení na středu 12.května 2010 v 15.30 hodin do jednacího sálu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (bývalý Okresní úřad) v Šumperku ulice M.R.Štefánika naproti budovy Okresního soudu Pro jednání navrhuje OVV ČSTV následující p r o g r a m : I.Společná část jednání : 1) Zahájení 2) Procedurální záležitosti - schválení jednacího řádu VH, schválení programu VH,volba pracovního předsednictva, volba mandátové komise 3) Zpráva o činnosti a hospodaření OVV ČSTV od valné hromady 2009 4) Zpráva kontrolní a revizní komise o činnosti od VH 2009 5) Zpráva mandátové komise o účasti na VH 6) Hlasování o návrzích týkajících se hodnocení roku 2009 7) Bilance zdrojů na rok 2010 8) Návrh rozpočtu OVV a společných výdajů na rok 2010 9) Návrh na zřízení rezervního fondu OVV pro rok 2010 10) Ukončení společného jednání pokračuje jednání sboru zástupců TJ/SK II. Jednání sboru zástupců TJ,SK : 1) Návrh "Zásad rozdělování finančních prostředků pro TJ/SK pro rok 2010 2) Návrh Programu údržby sportovních zařízení v TJ/SK na rok 2010 3) Ukončení jednání. Podle Stanov OS ČSTV vysílá každá TJ/SK a každý sportovní svaz jednoho delegáta. Každý delegát se při prezenci prokáže vyplněným a potvrzeným mandátním lístkem, který je v příloze těchto podkladů. Hlasovací lístky obdrží delegáti při prezenci a jsou barevně odlišeny. Písemné materiály k jednání jsou : - zasílány všem účastníkům valné hromady s touto pozvánkou ZPRAVODAJ OVV - od 3.5.2010 jsou k dispozici na webu OS ČSTV www.cstv.cz/sumperk V úctě Ing.Ivan B a n k předseda OS ČSTV 2
Organizační pokyny pro účastníky VH OS ČSTV 12.5. 2010 Zahájení Prezence Jednací sál Časový pořad Cestovné Občerstvení Poznámka - v 15.30 hod. v jednacím sále bývalého Okresního úřadu v Šumperku, delegáty prosíme, aby zaujali místa v sále do 15.25 hod. - delegáti s hlasem rozhodujícím (TJ/SK a svazy-sporty) předloží při prezenci mandátní lístek ověřený vysílající složkou. Bez ověřeného mandátu nebude delegát vpuštěn k jednání. Lístek je součástí této pozvánky. - ostatní účastníci se prokáží pozvánkou Prezentace bude probíhat v místě jednání od 14.45 hod. - místa v sále nejsou označena čísly, oddělena jsou místa pro delegáty TJ/SK, delegáty svazů a hosty - zahájení v 15.30 hod., předpokládané ukončení do 18.00 hod. - účastníkům valné hromady nebude vypláceno, delegáti se účastní jednání na náklady vysílající složky - účastníkům bude podáno malé občerstvení organizační dotazy před konáním VH je možno uplatnit u pracovníků kanceláře OVV ČSTV, v průběhu jednání VH u řídícího jednání. -o-o-o- 3
A) Pracovní předsednictvo : Jednací řád valné hromady OS ČSTV Šumperk (návrh) 1) Jednání valné hromady (dále VH) řídí pracovní předsednictvo tvořené z 1 zástupce TJ/SK, z 1 zástupce svazů - sportů a 3 zástupců OVV ČSTV. 2) Zástupce svazů - sportů je navrhován a volen delegáty komory svazů - sportů, zástupce TJ/SK je navrhován a volen delegáty komory TJ/SK. V obou případech ke zvolení zástupce postačuje nadpoloviční většina hlasů přítomných delegátů příslušné komory. Zástupci OVV ČSTV jsou do pracovního předsednictva jmenováni OVV ČSTV. 3) Pracovní předsednictvo určí ze svých členů řídícího valné hromady. 4) Řídící vede jednání, uděluje a odnímá slovo jednotlivým delegátům a činí úkony potřebné k zajištění průběhu jednání. B) Delegáti valné hromady : 1) O záležitostech valné hromady jednají a o jejich závěrech rozhodují delegáti valné hromady. Delegáti svazů-sportů a delegáti TJ/SK musí být pověřeni mandátem své vysílající složky. Pověřením se rozumí razítko a podpis na mandátním lístku, který je všem delegátům rozesílán s pozvánkou. 2) Každý delegát má právo vystoupit k projednávaným záležitostem a předkládat náměty a připomínky. Délka diskusního příspěvku se stanovuje na 4 minuty, připomínka z místa na 1 minutu. Diskutujícímu může řídící odebrat slovo pouze po předchozím upozornění a to v případě, kdy překročil časový limit, nebo se zcela odchyluje od tématu, či hrubým způsobem uráží přítomné. 3) Delegát je povinen se zúčastnit hlasování VH a dbát pokynů řídícího, týkající se průběhu jednání. 4) O záležitostech týkajících se výhradně komory TJ/SK jedná a hlasuje podle Stanov OS ČSTV tato komora samostatně. 5) Práva delegáta mají i přítomní členové OVV ČSTV a KRK OVV ČSTV s výjimkou práva hlasování, pokud však nejsou současně delegáty TJ/SK nebo svazů-sportů. Jednání VH OS ČSTV se účastní i pracovníci kanceláře OVV ČSTV. 6) Jednání VH OS ČSTV se účastní hosté pozvaní OVV ČSTV a mohou se souhlasem pracovního předsednictva vystoupit v diskusi. C) Komise valné hromady : 1) Valná hromada volí mandátovou komisi. Komise má 3 členy, přičemž jeden je navržen a volen delegáty TJ/SK, jeden delegáty svazů-sportů a jeden je členem OVV ČSTV. Ke zvolení členů mandátové komise postačuje souhlas nadpoloviční většiny přítomných delegátů VH příslušné komory. Komise ze svého středu určí mluvčího, který přednáší zprávu komise. D) Usnesení valné hromady : 1) VH je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina delegátů jednotlivých komor. 2) O návrzích usnesení rozhodují delegáti veřejným hlasováním. O návrzích usnesení se rozhoduje v pořadí, v jakém byly předloženy. Návrhy usnesení k jednotlivým bodům předkládá OVV ČSTV, resp.krk OVV ČSTV. Usnesení je schvalováno ke každému bodu samostatně a k jednotlivým návrhům hlasují delegáti komor samostatně. Platnost usnesení se řídí Stanovami OS ČSTV. 4
Plnění rozpočtu OVV a společných výdajů svazů za rok 2009 I.Úvod : Rozpočet pro rok 2009 byl VH OS ČSTV 2009 schválen s příspěvkem na krytí rozpočtu ve výši 655,800 Kč. V položkách mzdy a náklady související byla po dohodě od 1.5.2009 u mzdy tajemníka vyplácena hodnota 50% oproti schválené výši. II. Vlastní přehled : Výdaje: Položka Rozpočet Plnění +/- % Schůze 7 6,1 0,9 88,5 Pojištění majetku 17,5 18,8-1,3 107,4 Valná hromada 7 4,6 2,4 65,7 Materiál 30 11,4 18,6 38 Poštovné,telefony 82 57 25 69,5 Elektřina,plyn 45 36,8 8,2 81,7 Vodné,stočné 6 4 2 66,7 Údržba majetku 20,4 19,3 1,1 94,6 Občerstvení 0 0 0 0 Mzdy 726,2 699,3 26,9 96,3 Soc.a zdrav.poj. 246,9 233,9 13 94,7 Tvorba SF 21,8 20,8 1 95,4 OON 35 36,5-1,5 104,2 Ostatní 49 41,4 7,8 81,6 Odměny statut. 0 12-12 Celkem 1293,8 1202,6 91,2 93 Příjmy: Hosp.správní 0 0 0 0 Zisk z pronájmu 160 156-4 98 Příjem evid.poplatku 158 0-158 0 příspěvek OFS 20 20 0 100 zákl.příspěvek 300 300 0 100 MF ČR 150 150 0 Celkem 638 626-12 98 Schodek 655,8 576 79,8 87,0 Komentář : Výdaje - prakticky ve všech výdajových položkách byla uplatněna maximální úspornost až na hranici možného s ohledem na nejistý vývoj zdrojů v průběhu roku 2009 Příjmy - příjem z evidenční poplatku - nebyl TJ/SK účtován vzhledem k tomu, že TJ/SK v roce 2009 neobdržely z vlastních zdrojů ČSTV ( mimo dotací na údržbu ) prakticky žádné příspěvky, MF ČR jednalo se o mimořádnou dotací získanou v závěru roku 2009 ze zdrojů ministerstva financí ČR, čímž byl prakticky kryt výpadek zdroje z evidenčního poplatku III. Návrh usnesení : a)vh OS ČSTV schvaluje čerpání rozpočtu a společných výdajů svazů za rok 2009 b) VH OS ČSTV schvaluje převod zůstatku 79,800 Kč do zdrojů na rok 2010 5
Závěrečná zpráva o plnění programu údržby sportovních zařízení v roce 2009 I.Úvod : Do programu bylo valnou hromadou OS ČSTV uskutečněnou 14.5.2009 schváleno celkem 38 akcí. Pro tento účel bylo k dispozici 1.635,800 Kč a to ze státních zdrojů a zdrojů Olomouckého kraje. S ohledem na objem získaných finančních prostředků byly do financování zařazeny akce po číslo 32 So Nový Malín. Po rozhodnutích OVV ČSTV v září 2009 a v listopadu 2009 o přesunu volných, resp. nevyužitích zdrojů ( TJ Tatran Ruda nevyužil 23.500.-), byly všechny finanční prostředky vyčerpány. U akcí s textem vyřazeno se jedná o případy, kdy TJ/SK nenaplnily podmínky pro možnost získání tohoto druhu finančního příspěvku ( právní vztah k majetku, resp. existence majetku ) Vyúčtování Krajskému úřadu Olomouc i Výkonnému výboru ČSTV Praha bylo ve stanoveném termínu předloženo a shledáno bez závad. Přehled plnění na jednotlivých akcích je v následující tabulce. U akcí označených X jde o navýšení ze zůstatku po TJ Tatran Ruda a zůstatku jiných akcí ve smyslu rozhodnutí OVV ČSTV v září a listopadu 2009. II.Návrh usnesení : a) Valná hromada OS ČSTV schvaluje plnění programu údržby za rok 2009 6
Akce programu údržby sportovních zařízení TJ/SK v roce 2009 p.č. TJ/SK - údržba v TJ název akce příspěvek stav plnění 20.10.09 % plnění 1) Velamos Sobotín oprava soc.zařízení šaten FO z roku 2008 105.000 vyřazeno - 2) Ji Oskava oprava havarijního stavu oplocení hřiště FO 90.000 vyřazeno - 3) SK VS Zábřeh zateplení loděnice v r.2008 neudělali! 90.000 vyřazeno - 4) Ba St.Město p.sn. oprava zábradlí hřiště FO 60.000 60.000 100 5) So Leština oprava ohřevu vody a topení šaten FO 80.000 119.500 149 X 6) So Jestřebí oprava soc.zařízení šaten FO 61.000 vyřazeno - 7) Ta Moravičany oprava zábradlí a chodníku hřiště FO 45.000 41.500 93 8) Dr Líbivá oprava sprch kabin FO 80.000 vyřazeno - 9) FK Úsov oprava zábradlí a plochy hřiště FO 50.000 50.000 100 10) Ta Písařov oprava hrací plochy FO a podlah kabin FO 25.000 25.000 100 11) So Lesnice oprava mříží a oken kabin FO 45.000 45.000 100 12) So Palonín oprava topení tělocvičny 22.000 22.000 100 13) TJ Šumperk oprava povrchu hřišť FO,opravy v areálu TS 200.000 200.000 100 14) So Štíty oprava hrací plochy FO 80.000 80.000 100 15) So Lázně V.Losiny oprava zavlažování a osvětlení hřiště FO 100.000 100.000 100 16) So Sudkov oprava plochy hřiště FO 80.000 84.000 105 17) Ji Rapotín III.etapa opravy oplocení hřiště FO 140m 45.000 43.800 97 18) Cannibals Šumperk oprava hřiště baseball 80.000 80.000 100 19) So Brníčko oprava kabin-výměna oken FO 50.000 50.000 100 20) FK Hanušovice oprava střechy kabin FO 40.000 40.000 100 21) So Hrabenov oprava boileru, omítek, obložení sten tělocvičny 55.000 63.000 114 X 22) So Dol.Studénky oprava el.instalace tělocvična 70.000 70.000 100 23) So Obědné oprava a nátěr oken kabin FO,skladu 30.000 30.000 100 24) FC Dubicko oprava zavlažování hřiště FO 50.000 50.000 100 25) TJJ Morava V.Losiny oprava oplocení jízdárny 50.000 vyřazeno - 26) TJ Omega Sobotín výměna oken stájí - RD 30.000 30.000 100 27) Tatran Ruda n.mor. oprava zdi tenis, nátěry zábradlí FO 40.000 16.500 41 28) Loko Zábřeh oprava vodo rozvodů tělocvičny TJ 80.000 80.000 100 29) TJ Postřelmov oprava hrací stěny kurtů TE 8.000 13.000 162 X 30) SK Zábřeh oprava hrací plochy FO 150.000 150.000 100 31) Sp.Loučná n.des. oprava hrací plochy hřiště FO 60.000 60.000 100 32) So Nový Malín oprava střechy tělocvičny, nátěr zábradlí FO 30.000 30.000 100 technická pomoc Ing.František Krejčí 2.500 1.635,800 1.635,800 100 7
Zpráva o čerpání rezervního fondu OVV ČSTV za rok 2009 I Vznik fondu : Usnesením Valné hromady OS ČSTV byl i pro rok 2009 zřízen rezervní fond OVV ČSTV, jehož správa byla svěřena OVV ČSTV. Současně VH OS ČSTV schválila i zásady pro jeho využívání. Do fondu bylo pro rok 2009 vloženo dle usnesení VH OS ČSTV 2009-50.000 Kč. Srážky za neomluvenou neúčast TJ/SK na VH OS ČSTV 2009 nebyla uskutečněny s ohledem na skutečnost, že TJ/SK neobdržely v roce 2009 celý předpokládaný finanční příspěvek. Celkem k dispozici 50.000 II. Vlastní čerpání : a) veřejně přístupné sportovní akce - OVV Českého tenisového svazu Jesenický okruh žactva v tenise 6.000.- - Horal Šumperk přespolní běh Horokros 3.000.- - So Kolšov veřejný vánoční turnaj ve st. tenise 3.000.- - So Jedlí veřejné turnaje ve stolním tenise 4.500.- - SK People Šumperk noční volejbalový turnaj 4.000.- - TJ HS Jeseníky lyžařské závody dětí 3.000.- - SK Rájec nohejbalový turnaj 2.000.- - TJJ Morava Velké Losiny jezdecká lázeňská stezka 3.500.- - SKC Loštice cyklistické závody dětí 1.500.- Celkem čerpání RF k 31.12.2009 30.500.- Zůstatek 19.500.- III. Návrh usnesení VH : a) VH OS ČSTV schvaluje zprávu o čerpání rezervního fondu OVV ČSTV za rok 2009 b) VH OS ČSTV schvaluje převod zůstatku RF z roku 2008 ve výši 19.500.- do zdrojů roku 2010 8
Informace o činnosti a hospodaření sdružených okresních sportovních svazů v r.2009 I.Úvod : Kancelář OVV ČSTV zabezpečuje pro potřeby svazů pokladní a účetní službu, rozhodování o využití finančních prostředků jednotlivých svazů je plně v pravomoci jednotlivých svazů a v rámci ev.svazových směrnic a obecně platných zákonů. Současně okresní sportovní svazy využívají bezplatně prostory kanceláří OS ČSTV pro svoji schůzovou a další činnost. II.Informace o činnosti okresních sportovních svazů : Z hlediska činnosti lze konstatovat, že okresní sportovní svazy vyvíjejí činnost odpovídající své velikosti a rozsahu řízených soutěží. Pohled na jejich činnost je následující : ( oficiální statistické údaje k 31.12.2009, vykázané TJ/SK ) fotbal - 55 oddílů, 8022 členů, místopředseda a úřadující předseda Ing.Ludvík Žák, sekretář Jan Aberle do 30.6.2009 a od 1.7.2009 pan Milan Grézl. Svaz pracuje pravidelně, řídí 9 okresních soutěží od přípravky žactva až po dospělé. kuželky lední hokej stolní tenis šachy tenis volejbal - 2 oddíly, 186 členů, předseda Zdeněk Hrabánek, pořádají okresní přebory jednotlivců dospělých i mládeže, podílí se na organizaci rekreačních turnajů - 4 oddíly, 381 členů. Svaz se aktivizoval, pořádá jednorázové turnaje pod vedením Jana Provazníka, většina činnosti se soustřeďuje do HC Draci a HC Mladí Draci Šumperk - 17 oddílů, 351 členů, předseda Antonín Haltmar. Svaz pracuje pravidelně, řídí okresní soutěže jednotlivců i družstev. - 6 oddílů, 98 členů, předseda Karel Volek, svaz organizuje Okresní přebor jednotlivců a turnaje - 13 oddílů, 484 členů, předseda Jindřich Dokoupil. Svaz organizuje okresní soutěže, Jesenický tenisový okruh mládeže, pracuje podle potřeby řízení soutěží, které jsou organizovány jak pro členy ČSTV, tak členy ČOS - 14 oddílů, 520 členů. Svaz nadále v nečinnosti, po odstoupení vedení svazu v létě roku 2007 se oddíly dosud nedohodly na obsazení vedoucích funkcí, žádné okresní soutěže nejsou pořádány. 9
III.Informace o hospodaření okresních sportovních svazů : SVAZ zůstatek dotace vlastní celkem zdroje z toho zůstatek 1.1.2009 2009 prostředky dotace odd. výdaje svazu 31.12.09 fotbal 613.497 429.588 185.300 1,228.385 397.627 321.114 509.644 kuželky 4.501-1.100 5.601-5.600 1 lední hokej 11.435 2.875-14.310-6.647 7.663 stolní tenis 15.814 6.000 68.160 89.974 23.100 40.574 26.120 šachy 12.088-1.000 13.088 2.055 11.033 tenis 23.132 2.736 19.000 44.868 5.000 16.025 23.843 volejbal 12.646 - - - - - 12.646 Celkem 691.113 442.109 274.560 1,409.7828 425.727 392.1495 591.860 Poznámka OVV ČSTV na jednání v únoru 2010 rozhodl částku 12.646, která je zůstatkem po činnosti Okresního volejbalového svazu ( již dva roky nevyvíjí žádnou činnost ), vložit do rezervního fondu OVV ČSTV s tím, že v případě obnovení činnosti Okresního volejbalového svazu jim tato částka bude vložena do zahájení činnosti. IV. Návrh usnesení : a) Valná hromada OS ČSTV bere informace na vědomí. 10
Bilance společných zdrojů na rok 2010 I. Vlastní bilance Do možné bilance finančních prostředků na rok 2010 pro potřeby Okresního sdružení ČSTV lze zařadit : a) Zůstatek rezervního fondu OVV ČSTV z roku 2009 ve výši 19.500 Kč převod do zdrojů rozpočtu roku 2010 b) Zůstatek z rozpočtu OVV ČSTV z roku 2009 ve výši Kč 79.800 Kč převod do zdrojů rozpočtu roku 2010 c) Podíl na státním příspěvku na údržbu a provoz sportovních zařízení ze státního rozpočtu. Pro rok 2010 činí tento příspěvek pro ČSTV 73 milionů korun, avšak podle sdělení MŠMT bude v průběhu roku pro ČSTV o cca 28 milionů navýšen. Příspěvek pro OS ČSTV ze státních zdrojů bude vypočítán podle klíče, který schválila VH ČSTV 17.4.2010. Současně se však podařilo Olomouckému krajskému sdružení ČSTV získat, v rámci programu Olomouckého kraje Významné projekty dotaci na údržbu sportovních zařízení pro jednotlivé okresy v kraji ve celkové výši 4 mil. Kč, kdy podíl pro okres Šumperk bude vypočítán podle stejného klíče jako podíl na státním příspěvku na údržbu pro rok 2010 e) Podíl na státním příspěvku na podporu programu Sportuj s námi, který je určen na finanční příspěvky veřejně přístupných sportovních akcí a pro rok 2010 bude činit pro celé ČSTV 6,3 mil. Kč. Příspěvek pro náš okres bude vypočítán poměrem počtu členů TJ/SK k 31.12.2009 a to rozhodnutím VV ČSTV Praha v květnu 2010. f) Podíl na společných zdrojích ČSTV z výnosů a.s. Sazka, dalšího akciového kapitálu ČSTV a současně státního příspěvku z rozpočtu MF ČR na podporu sportovní činnosti. Pro rok 2010 zná závazně ČSTV výši objemu státního příspěvku na podporu sportu a výši dividend z výnosu akciového kapitálu, mimo Sazka a.s. S ohledem na to, že VH ČSTV, tak jako v roce 2009 rozhodla o rozdělování reálně známých zdrojů a disponibilních peněz ( cash flow ), budou podíly jednotlivých okresních sdružení a republikových svazů vypočítány jako koeficienty podílu na zdrojích a veškeré zdroje, které Sazka a.s. pošle svým akcionářům, tedy i ČSTV budou, po odečtení nákladů na rozpočet ČSTV a společné výdaje, odesílány sdruženým subjektům. O rozdělení zisku rozhodne VH Sazky v závěru května 2010. I zde bude podíl pro okres Šumperk vypočítán podle klíče, který schválila VH ČSTV dne 17.4.2010. Pro výpočet podílu jak ze státních zdrojů, tak z vlastních zdrojů ČSTV, jsou užívány ekonomické údaje získané ze závěrek hospodaření TJ/SK za rok 2009 a počet členů v jednotlivých TJ/SK získaný prostřednictvím seznamů členů s rodnými čísly v jednotlivých TJ/SK rovněž k 31.12.2009. Zde platí opatření VH ČSTV, podle kterého budou do výpočtu zahrnuty pouze ty TJ/SK, které odevzdají oba výkazy, tedy statistiku i výkaz hospodaření. II. Návrh usnesení : a) VH OS ČSTV bere na vědomí bilanci zdrojů na rok 2010 b) Valná hromada OS ČSTV zmocňuje OVV ČSTV provedením úprav výše příspěvků TJ/SK při změnách zdrojů rovnoměrným způsobem ve všech TJ/SK. -o-o-o- 11
I.Úvod : Návrh rozpočtu OVV ČSTV a společných výdajů svazů na rok 2010 Návrh rozpočtu vychází očekávaných finančních možností roku 2010 a základní potřeby finančních prostředků na zabezpečení činnosti OVV ČSTV a služeb pro okresní sportovní svazy. Bere v úvahu snížení počtu pracovníků kanceláře OVV ČSTV (referentka pí Šplíchalová odešla 28.2.2010 do důchodu, avšak do konce března na dohodu o provedení práce zpracovala aktualizaci členů TJ/SK) a úpravu platu tajemníka na původní schválenou výši od 1.5.2010. Náklady na materiál a údržbu jsou na samém minimu a prakticky neumožňují dělat potřebnou údržbu budovy i dalších zařízení. II. Vlastní návrh rozpočtu 2010 : Výdaje: Položka Rozpočet I.Q II.Q III.Q IV.Q % Schůze 7 Pojištění majetku 19 Valná hromada 6 Materiál 25 Poštovné,telefony 75 Elektřina, plyn 42 Vodné, stočné 5 Údržba majetku 30 Občerstvení 0 mzdy 615 Soc.a zdrav.poj. 209 Tvorba SF 19 OON 60 Ostatní 50 Odměny statut. 12 Celkem 1174 Zdroje : Hosp.správní 0 Zisk z pronájmu 160 Příjem evid.poplatku 160 příspěvek OFS 20 ČSTV MF ČR 1012 ČSTV 30.4.2010 234 Převod RF 2009 19 Převod ROZP 2009 80 Celkem 1685 Zůstatek + 511 Komentář : Do příjmů jsou zahrnuty potvrzené známé zdroje pro rok 2010 : - hospodářsko - správní příjmy nejsou rozpočtovány, úrok na běžném účtu je minimální 12
- zisk z pronájmů - pronájmy kancelářských prostorů v budově OS ČSTV ( SKI KLUB ŠUMPERK, LINDE a.s. ) - příjem z evidenčního poplatku - jedná se o poplatek 10 Kč na osobu a rok každého člena TJ/SK podle článku VI.odstavce 2c Stanov OS ČSTV. Tato výše poplatku prakticky kryje náklad na pojištění každého člena TJ/SK v kalendářním roce podle pojistky mezi ČSTV a Kooperativa a.s. - příspěvek OFS - příspěvek OFS na základě dohody a smlouvy na zvýšené administrativní výdaje OFS Šumperk - příspěvek z vlastních zdrojů ČSTV z objemu státního příspěvku na podporu sportu ze zdrojů Ministerstva financí ČR - ČSTV k 30.4.2010 - příspěvek ČSTV z vlastních zdrojů - výnosů akciového kapitálu zaslaný na účet OS ČSTV k 30.4.2010 - převod RF 2009 zůstatek z čerpání Rezervního fondu OVV ČSTV v roce 2009 viz strana 6 a 11 - převod ROZP 2009 zůstatek z čerpání rozpočtu OVV a výdajů svazů v roce 2009 viz strana 5 a 11 III. Návrh usnesení : a) Valná hromada OS ČSTV schvaluje rozpočet na rok 2010 b) Valná hromada OS ČSTV schvaluje užití zůstatku takto :. 37.534 Kč na přesun do rezervního fondu OVV ČSTV viz strana 14. zbytek zůstatku, včetně dalších finančních prostředků z vlastních zdrojů ČSTV, které dojdou na účet OS ČSTV průběhu roku 2010 do 15.12.2010, použít na finanční příspěvky TJ/SK podle schváleného klíče strana 15 -o-o-o- 13
Návrh za zřízení a užití rezervního fondu OVV ČSTV na rok 2010 I. Vlastní návrh : Vzhledem k využívání rezervního fondu v roce 2009 navrhuje OVV ČSTV opětovně zřídit rezervní fond a to v celkové výši 50.000 Kč Prostředky pro jeho naplnění budou vyčleněny ze schváleného převodu zůstatku po činnosti Okresního volejbalového svazu ve výši 12.646 Kč a 37.354 Kč ze zůstatku rozpočtu 2010 Celková navržená částka 50.000.- odpovídá potřebám i očekávané skutečnosti, která byla v roce 2009 využita. Pro vlastní možnost využití navrhujeme : - příspěvek pro nově vzniklé a do OS ČSTV přihlášené TJ/SK ve výši 1-3 tis. Kč. Konečnou výši tohoto příspěvku určí OVV ČSTV ve vazbě na počet členů TJ/SK a druh činnosti. - příspěvek na jmenovité sportovní akce z oblasti soutěží pořádaných subjekty sdruženými v OS ČSTV a to pro akce s přístupem veřejnosti jako aktivních účastníků a výhradně i s účastí mládeže. Tento příspěvek může jeden sportovní oddíl z TJ/SK obdržet maximálně 1 za rok. Na příspěvek je nutno současně se žádostí předložit rozpočet nákladů a příjmů v položkách a příspěvek může činit maximálně 50% celkových nákladů. - příspěvek na likvidaci následků živelných událostí a havárií na sportovních zařízeních v majetku či provozu TJ/SK a ČSTV.Tento příspěvek bude ev.uvolněn až po uskutečnění kontrolní návštěvy ze strany OVV ČSTV. II. Návrh usnesení VH : a) VH OS ČSTV schvaluje výši rezervního fondu OVV ČSTV pro rok 2010 ve výši 50.000 Kč a současně schvaluje uvedené zásady pro jeho užití. 14
Návrh kriterií pro rozdělování vlastních zdrojů ČSTV a podílu na státním příspěvku na podporu sportovní činnosti pro TJ/SK v r. 2010 I. Úvod : Pro jednání valné hromady navrhuje OVV ČSTV použití obsahově totožných kriterií, která byla použita pro rozdělování finančních prostředků v okrese v letech 1997-2009. Kriteria vychází z údajů o počtu členů TJ/SK k 31.12.2009, které byly získány podle seznamů členů s rodnými čísly aktualizovanými v TJ/SK a dále údajů z hospodářských závěrek TJ/SK za rok 2009. Podmínkou pro nárok na tento příspěvek je předaný výkaz o stavu členů TJ/SK k 31.12.2009 a současně výkazu hospodaření za rok 2009. Pokud TJ/SK oba výkazy nepředá, nemůže žádný příspěvek získat. II. Vlastní návrh : a) 5O% objemu bude rozděleno na členskou základnu tak, že na každého člena připadne stejný podíl, kterým se TJ/SK podílí na celkovém stavu členské základy v okrese. Stav členské základny je zjištěn podle aktualizace k 31.12.2009. b) 5O% objemu bude rozděleno podle ekonomických ukazatelů u nezdaňované činnosti v položkách energie a nájemné tak, že na každou TJ/SK připadne stejný podíl, kterým se TJ/SK podílí na celkovém objemu těchto nákladů v okrese. Údaje jsou zjištěny podle Výkazu ČSTV Roční účetní výkaz v položkách energie - řádky výkazu 21, 22, 23, 24, 29, nájemné - řádek výkazu 28 k 31.12.2009. c) Podle těchto kriterií bude vypočítán každé TJ/SK podíl koeficient, kterým budou volné zdroje rozděleny. d) minimální výše příspěvku pro jednotlivou TJ/SK činí 1000 Kč. III. Návrh usnesení VH : a) VH OS ČSTV - komora zástupců TJ/SK schvaluje předložený návrh kriterií na rozdělení vlastních zdrojů ČSTV včetně podílu na státním příspěvku na podporu sportovní činnosti pro TJ/SK v roce 2010. b) VH OS ČSTV ukládá OVV ČSTV - do 30.5.2010 provést vlastní propočet podílů podle schválených kriterií a prostřednictvím Zpravodaje s ním seznámit TJ/SK 15
Návrh programu údržby sportovních zařízení na rok 2010 I.Úvod : Ve smyslu schválených zásad pro přípravu programu údržby na rok 2010 ( schváleno OVV ČSTV v říjnu 2009 ), byly těmito zásadami obeslány všechny TJ/SK vlastnící či provozující sportovní zařízení Zásady byly současně uveřejněny na webové stránce OS ČSTV. Termín pro předložením žádostí byl stanoven do 25.1.2010, příjem žádostí byl 29.1.2010 uzavřen. Celkem přišly žádosti od 48 TJ/SK. rok počet žádajících TJ/SK celkový finanční objem požadavků 2007 48 5.710 tis. Kč 2008 42 4.475 tis. Kč 2009 38 4.278 tis.kč 2010 48 7.046 tis.kč ( 3.946 tis.kč ) Z celkového počtu TJ/SK 126, vlastní či provozuje majetek 63 TJ/SK a z nich výše uvedených 48 podaly požadavky, tj. 76.2 %. K požadavkům na rok 2010 však nutno poznamenat, že ve dvou případech jsou v žádostech uvedeny zcela nepochybně náklady investiční, tedy žadatelé nerespektovali podmínky a možnosti programu údržby. Jedná se o TJ Tatran Ruda ( investice cca 2,5 mil Kč a FK Úsov investice 0,6 mil Kč. ). Po odečtu těchto objemů jsou požadavky celkem cca 3.946 tis. Kč. Patří ještě připomenout, že Tatran Ruda nebyl schopen v roce 2009 ani využít přidělenou částku 40.000 Kč. Finančním zdrojem pro příspěvky v tomto programu bude pro rok 2010 státní příspěvek poskytovaný ze zdrojů MŠMT Praha cestou ČSTV Praha a příspěvek z rozpočtu Olomouckého kraje. Na úrovni MŠMT Praha probíhají v současnosti jednání o navýšení této částky v porovnání na rok 2009. Z významných projektů Olomouckého kraje je pro tento účel na rok 2010 a okresy Olomouckého kraje schválena částka 4 miliony korun a je totožná s rokem 2009. V případě, že se nejedná o majetek ve vlastnictví TJ/SK, musí nájemní či výpůjční doba být nejméně 10 let od poskytnutí příspěvku, tzn. do 31.12.2020. Podíly našeho okresu budou vypočítány podle klíče schváleného VH ČSTV dubnu 2010 a podle vstupních údajů pro tento klíč ze sumáře výsledků hospodaření TJ/SK za rok 2009. 16
Akce programu údržby sportovních zařízení TJ/SK v roce 2010 II.Vlastní návrh : p.č. TJ/SK - údržba v TJ název akce návrh příspěvku majetek 1) Velamos Sobotín oprava soc.zařízení šaten FO z roku 2008 105.000 Jiří Kulich, Petrov n.d. 1) 2) Ji Oskava oprava a terénní úpravy hřiště FO 75.000 ČOS Praha 2) 3) So Jestřebí oprava soc.zařízení šaten FO 20.000 TJ 4) TJJ Morava V.Losiny oprava rampy a podlahy na nakládku koní 30.000 chybí doklad o vlastnictví 3) 5) So Bludov oprava sociálního zařízení tělocvičny 150.000 TJ 6) So Václavov oprava střechy buněk a hrací plochy hřiště 40.000 TJ+nájem město 31.12.2023 7) So Vikýřovice výměna sítí zábran za brankami hřiště FO 40.000 nájem obec do 31.12.2022 8) So Třeština dokončení oprav SZ FO 50.000 nájem obec 31.12.2026 9) SK Zvole výměna oken a dveří SZ kabin fotbalu 65.000 SK 10) FK Bohdíkov oprava sprch SZ kabin FO 50.000 FK 11) OLPA Jindřichov oprava venkovních omítek a nátěrů kabin FO 80.000 TJ 12) TJ SCHPK Sobotín o.s. oprava napájecího a krmného zařízení stájí 32.000 pronájem do 1.1.2024 13) SK People Šumperk oprava provozní budovy a oplocení areálu 60.000 nájem do 31.12.2020 14) TJ Šumperk malování SH, údržba fotbalu a futsalu 190.000 výpůjčka město do 31.12.2022 15) So Malá Morava oprava hřiště FO 5.000 nájem PF ČR 16) Sj Loštice oprava oplocení areálu TJ TENIS 20.000 TJ 17) So Hrabišín oprava povrchu hřiště, vyrovnání, dosetí FO 60.000 nájem obec do 7.10.2038 18) FC Rovensko zabezpečení skladu FC,oprava hřiště 40.000 nájem obec do 31.12.2015 4) 19) So Bratrušov oprava plochy hřiště FO 40.000 TJ 20) KK Šumperk oprava topení kuželny KK 100.000 výpůjčka město do 31.12.2023 21) KK Zábřeh oprava rozběžiště hracích drah KUŽ 50.000 podnájem do 30.3.2023 22) TK Staré Město p.sn. opravy v areálu tenisu TENIS 50.000 TJ, nájem obec do 6.11.2043 23) So Sobotín opravy zateplení, nátěry atd.objektu na hřišti 40.000 TJ 24) MEZ Mohelnice výměna antuky kurtů TENIS 30.000 město Mohelnice 5) 25) FK Bohutín o.s. opravy zábran, nátěry branek 60.000 nájem obec do 5.3.2023 26) SK Ranch Viktorie ŠU oprava boxů a stání pro koně - JEZ 14.000 nájem FO, soudní zástava 6) 27) So N.Malín oprava laviček na hřišti FO 20.000 nájem obec do 31.12.2024 28) So Sudkov opravy laviček, záchytných sítí hřiště FO 30.000 nájem obec do 31.12.2024 29) So Palonín opravy nátěrů střechy sokolovny 60.000 nájem obec do 31.12.2020 30) So lázně Vel.Losiny oprava osvětlení trénink.hřiště FO 100.000 TJ 31) So Štíty oprava střechy kabin FO 80.000 TJ 32) Ji Rapotín výměna žlabů a svodů vody kabin FO 20.000 nájem obec do 31.12.2025 33) So Hrabenov výměna oken sokolovny, obložení fasády SO 70.000 nájem obec do 31.12.2020 34) So Dol.Studénky oprava soc.zařízení sokolovny 80.000 TJ 17
35) TJ Postřelmov výměny antuky dvorců TENIS 30.000 TJ 36) So Lesnice regenerační oprava trávníku FO 80.000 nájem obec do 31.12.2045 37) FK Úsov oprava zábradlí a laviček hřiště FO 20.000 nájem město do 9.5.2027 38) SK Zábřeh výměna antuky tenisových kurtů 30.000 nájem město do 30.3.2023 39) HS Jeseníky malování provozního objektu TJ 20.000 TJ 40) So Brníčko oprava střechy kabin FO 50.000 TJ 41) Cannibals Šumperk obnova travnatého povrchu hřiště BASEB 80.000 nájem město do 24.2.2020 7) 42) Sp.Loučná n.des. oprava cvič.zdi a kurtů TENIS 20.000 TJ 43) Dr Líbivá oprava kabin hráčů FO 50.000 není na LV 8) 44) So Leština opravy v kabinách FO 60.000 nájem obec 31.12.2022 45) Ta Ruda n.mor. oprava hřiště malé kopané FO 50.000 cizí pozemek 9) 46) Loko Zábřeh Skalička oprava podlahy tělocvičny 110.000 TJ 47) Ta Moravičany výměna záchytných sítí za brankami FO 30.000 TJ 48) FK Hanušovice část.výměna antuky dvorců TENIS 20.000 FK Poznámky : ( číslování na pravé straně listu u příslušné akce) 1) Aktuálním vlastníkem je fyzická osoba, podle nových, od roku 2010 platných Zásad MŠMT k programu VIII údržba, nelze aby pronájemcem majetku, do kterého má být směřován státní příspěvek, byla fyzická osoba. 2) Aktuálním vlastníkem je Česká obec sokolská Praha se kterou se Obec Oskava dohodla na koupi majetku a ten následně dlouhodobě pronajme TJ Jiskra Oskava. Tyto převody mají být uskutečněny do konce května 2010. 3) Z požadavku TJJ není jasné, o který objekt a vlastníka se jedná, současně chybí smlouva na využívání majetku 4) Doba nájmu do 31.12.2015 nesplňuje podmínky poskytnutí dotace ( nejméně 10 let od poskytnutí dotace ) 5) Vlastník Město Mohelnice, chybí smlouva o nájmu či výpůjčce se splněním podmínky min. 10 let 6) Na majetku je soudní zástava pro pronajímatele a současně majitelem je fyzická osoba viz bod 1) 7) Platnost výpůjčky neodpovídá podmínkám min. 10 let 8) Majetek na který je žádán příspěvek na údržbu, není zapsán na listu vlastnictví, právně neexistuje 9) Není zřejmé, o který pozemek se jedná, a v případě, že se nejedná o pozemek TJ, chybí smlouva splňující podmínky 10 let III. Návrh usnesení VH : a)valná hromada schvaluje v pořadí návrh programu údržby sportovních zařízení pro rok 2010 podle písemného podkladu, včetně opatření a termínů týkajících se doplnění podkladů, event. zjištění b) valná hromada schvaluje podmínky uvedené v poznámce pod body 1 9 jako závazné pro uvolnění příspěvku na údržbu a stanovuje konečný termín pro odstranění a doložení oprávněných dokladů do 20.6.2010 c) Valná hromada zmocňuje OVV ČSTV prováděním úprav a změn v případě, kdy TJ/SK sama o změnu požádá, či nejsou naplněny právní, finanční a věcné podmínky pro poskytnutí tohoto druhu finančního příspěvku. 18
3809 Šumperk - TJ SK sdružené k 31.12.2009 Celkem Z toho dospělí Z toho mládež 3809003 Sokol Bludov 370 322 48 3809004 Sokol Bohdíkov 83 74 9 3809005 Sokol Bohutín 121 78 43 3809006 Sokol Branná 44 41 3 3809007 Sokol Bratrušov 87 82 5 3809008 Sokol Brníčko 149 131 18 3809013 Sokol Dolní Studénky 306 232 74 3809017 Sokol Horní Studénky 29 29 0 3809018 Sokol Hrabenov 205 144 61 3809019 Sokol Hrabišín 92 57 35 3809020 T.J. Sokol Hrabová 102 89 13 3809024 Sokol Jedlí 102 77 25 3809027 TJ HS Jeseníky 91 83 8 3809028 Sokol Jestřebí 176 140 36 3809029 Olpa Jindřichov 128 87 41 3809030 ŽD Kamenná 88 87 1 3809031 Sokol Klopina 72 50 22 3809034 Sokol Lesnice 210 143 67 3809035 Sokol Leština 288 190 98 3809036 TJ Libina 219 154 65 3809037 Družstevník Libivá 59 59 0 3809041 Slavoj Loštice 88 87 1 3809042 Spartak Loučná n.des. 114 63 51 3809043 Sokol Lukavice 147 118 29 3809045 SK Mírov 68 57 11 3809046 MEZ Mohelnice 310 206 104 3809047 Tatran Moravičany 42 40 2 3809048 TJ Sokol Nový Malín 209 178 31 3809049 Sokol Obědné 75 75 0 3809050 Jiskra Oskava 176 168 8 3809051 Sokol Palonín 125 94 31 3809052 Velamos Sobotín 147 113 34 3809053 Tatran Písařov 149 125 24 3809056 Podolí 59 51 8 19
3809057 TJ Postřelmov 339 246 93 3809058 Sokol Postřelmůvek 43 41 2 3809059 Jiskra Rapotín 220 169 51 3809061 Sokol Rovensko 40 35 5 3809062 Tatran Ruda n.m. 191 140 51 3809064 Sokol Sobotín 36 36 0 3809066 Baník Staré Město p.sn. 124 82 42 3809067 Sokol Sudkov 118 70 48 3809071 TJ Sokol Štíty, o.s. 371 283 88 3809072 TJ Šumperk 1016 504 512 3809074 Jezdecký oddíl Šumperk 37 22 15 3809076 Sokol Třeština 193 182 11 3809078 Sokol Úsov 57 57 0 3809079 Sokol Václavov 65 45 20 3809083 Sokol Lázně Velké Losiny 259 179 80 3809085 Sokol Vikýřovice 151 110 41 3809086 SK Sulko- Zábřeh 495 312 183 3809087 TJ LOKO Skalička 141 123 18 3809090 Sokol Kolšov 116 78 38 3809095 TJ Maletín 72 70 2 3809098 Sokol Malá Morava 36 35 1 3809102 Hokejový klub Mladí Draci 261 110 151 3809104 SKI KLUB Šumperk 287 242 45 3809109 TJ Delta plavecké sporty Mohe 47 36 11 3809110 Juventus Mohelnice 66 66 0 3809112 FK Bohdíkov 156 130 26 3809115 TJ SK Zvole 120 69 51 3809117 FK Úsov 216 164 52 3809118 Fotbalový club Dubicko 127 100 27 3809119 TJJ Morava Staré Město p.sn 10 10 0 3809122 FC Rovensko 130 113 17 3809123 TTC Mohelnice 41 18 23 3809124 TPS Invaclub Loštice 63 63 0 3809128 Sportovní klub SK Loštice o.s. 156 98 58 3809129 SKC Loštice 86 83 3 3809130 KVS Šumperk 46 32 14 3809131 Kuželkářský klub Zábřeh 102 66 36 3809132 FIT KLUB St. Město p.sn. 13 13 0 3809133 FK Bohutín o.s. 103 67 36 3809134 TRI KLUB Loštice 38 29 9 20
3809135 F.R.C. Zábřeh 59 59 0 3809138 Tenisový klub Staré Město 76 74 2 3809144 SK Severka Šumperk 78 48 30 3809146 Nohejbal klub Šumperk 24 20 4 3809147 FK Mohelnice-Moravičany 264 99 165 3809149 Sportovní klub Ruda nad Mor. 14 14 0 3809150 Sportovní klub Hanušovice 187 159 28 3809151 Fotbalový klub Hanušovice 235 139 96 3809152 Futsal Club Šumperk 1547 1492 55 3809153 Plavecký klub Zábřeh 76 29 47 3809156 TJ-Sdružní chovatelů a přátel 35 29 6 3809157 Karate klub Šumperk 9 6 3 3809158 SK Dama sport Šumperk 10 10 0 3809159 SK Salith Šumperk 117 105 12 3809160 BC Zábřeh 30 30 0 3809161 Klub BC Bludov 15 15 0 3809162 VSK Zábřeh 28 28 0 3809163 TJ Makroplulos Šumperk 14 14 0 3809165 Kuželkářský klub Šumperk 72 63 9 3809167 TTC Pramet Šumperk 43 31 12 3809170 Gymnastický klub Šumperk 92 37 55 3809171 Cyklist.spolek VÍNO KARABINA 27 27 0 3809172 Sporton Šumperk 56 51 5 3809173 Sportovní klub PEOPLE Šumperk 128 103 25 3809174 Buldoci Rapotín 20 18 2 3809175 TJ Omega Sobotín, o.s. 36 23 13 3809177 FbC Asper Šumperk o.s. 149 64 85 3809178 Cannibals baseball Šumperk 82 34 48 3809181 Šumperský horolezecký klub Hor 57 57 0 3809182 C.A.C Šumperk 32 25 7 3809183 Klub stolního hokeje Sever Záb 73 57 16 3809184 SK TPT Zábřeh n.m. 38 38 0 3809185 Sportovní kluby Zábřeh 23 23 0 3809187 Hokejový klub Hokej Šumperk 95 95 0 3809189 Zekof team Loštice 5 5 0 3809190 Viktorie ranch klub Šumperk 27 11 16 3809191 SKI Klub St.Město p.s. 51 29 22 3809192 Fotbalový klub Krchleby 41 39 2 3809193 FK SAN-JV ŠUMPERK o.s. 498 211 287 3809194 Sportovní klub Komňátka 23 23 0 21
3809195 Sportovní klub Morava Ruda n/m 124 120 4 3809196 Magnus Orienteering 65 53 12 3809197 TJ Morava Velké Losiny o.s. 58 47 11 3809198 SK Vodní sporty Zábřeh 46 33 13 3809199 Lacrosse Club Šumperk, o.s. 42 39 3 3809200 BMX TEAM Šumperk o.s. 46 37 9 3809201 DDMaTJMohelnice,o.s. 24 18 6 3809202 Jezdecký klub Slavoňov o.s. 16 12 4 3809203 MAD DOG o.s. Šumperk 22 20 2 3809204 Sportovní klub Rájec 130 101 29 3809205 SCORPION'S GYM Bludov 29 22 7 Celkem 16007 11989 4018 Šumperk - sporty v okrese k 31.12.2009 Celkem Dospělí celkem Mládež celkem v TJ/SK atletika 243 63 180 1 badminton 17 15 2 1 basketbal 397 212 185 4 cyklistika 245 224 21 8 fotbal 8089 6053 2036 55 házená 61 25 36 1 horolezectví 67 66 1 2 jezdectví 219 154 65 7 kanoistika 68 52 16 2 kuželky a bowling 174 129 45 2 lední hokej 381 230 151 4 lyžování 523 431 92 10 moderní gymnastika 54 10 44 1 nohejbal 45 41 4 3 orientační běh 191 135 56 4 plavecké sporty 198 46 152 2 sportovní gymnastika 128 46 82 2 stolní tenis 344 269 75 16 šachy 95 87 8 6 tenis 494 429 65 12 22
turistika 134 127 7 5 volejbal 585 540 45 15 vzpírání 18 13 5 1 sport pro všechny odbor ČASPV 1929 1490 439 27 triatlon 145 126 19 4 rekreační sport 713 594 119 16 billiard 15 15 0 1 baseball 82 34 48 1 florbal 222 124 98 5 tělesně postižení (mimo UZPS ) 25 25 0 2 ČUBU - JKA 9 6 3 1 ČUBU - ostatní formy boj.umění 6 6 0 1 stolní hokej 73 57 16 1 thajský box 51 42 9 2 petanque 36 36 0 1 aerobic 114 108 6 5 člen TJ/SK nezařazený v oddíle 115 113 2 7 střelectví 16 16 0 1 lakros 42 39 3 1 jiné sportovní odvětví 45 22 23 3 CELKEM 16409 12251 4158 244 -o-o-o- 23