V A L N Á H R O M A D A

Moravskoslezská krajská organizace České unie sportu V A L N Á H R O M A D A středa 28. května 2014 v 15.30 hodin Moravskoslezská krajská organizace ČUS, ulice Vítkovická 3083/1, Ostrava sál v přízemí budovy ČSAD Ostrava

1. Úvodní slovo Vážená paní, Vážený pane, byl Vám udělen mandát s důvěrou zastupovat Vaši členskou základnu na Valné hromadě MS KO ČUS. Pro přehlednou orientaci v jednání jsme Vám připravili tyto materiály. Krajská rada MS KO ČUS 2. Obsah strana 1. Úvodní slovo 2 2. Obsah 2 3. Program jednání 3 4. Jednací řád 13. Valné hromady 4 5. Zpráva o celkové činnosti MS KO ČUS 7 od 12. VH MS KO ČUS vč. plnění usnesení 6. Zpráva o hospodaření MS KO ČUS, 12 čerpání rozpočtu za rok 2013 a návrh rozpočtu na rok 2014 7. Statistika členské základny MS KO ČUS za r. 2013 17 2

3. Program jednání 1. Zahájení 2. Schválení jednacího řádu 13. VH MS KO ČUS 3. Schválení programu 4. Volba pracovního předsednictva, volba mandátové komise 5. Zpráva o jednání krajské rady MS KO ČUS od 12. VH vč. celkové činnosti MS KO ČUS 6. Zpráva mandátové komise 7. Zpráva o hospodaření MS KO ČUS čerpání rozpočtu za rok 2013 a návrh rozpočtu MS KO ČUS na rok 2014 8. Zpráva Revizní komise MS KO ČUS 9. Rozprava 10. Usnesení 11. Závěr 3

4. Jednací řád Valné hromady MS KO ČUS J E D N A C Í Ř Á D valné hromady Moravskoslezské krajské organizace České unie sportu ===================================================== Tento jednací řád upravuje průběh jednání 13. valné hromady Moravskoslezské krajské organizace ČUS. Jednání valné hromady se řídí programem schváleným nadpoloviční většinou hlasů přítomných delegátů. Návrh programu jednání předkládá valné hromadě krajská rada. článek 1 Delegáti valné hromady 1. O záležitostech valné hromady jednají a o jejich závěrech rozhodují delegáti valné hromady vyslaní na valnou hromadu v souladu s čl. III odst. 2 Předpisu ČUS upravující pobočné spolky - Krajské organizace ČUS (schváleného VH ČSTV dne 28.4.2012). Delegáti krajských sportovních svazů s členskou licencí (dále jen krajské svazy) musí být pověřeni mandátem svého krajského svazu a delegáti okresních sdružení ČUS s licencí ČUS (dále jen okresní sdružení) mandátem svého okresního sdružení. Náležitosti mandátního lístku, kterým se prokazuje mandát, jsou stanoveny v pozvánce na valnou hromadu. V případě pochybností o platnosti mandátu rozhoduje o jeho platnosti hlasováním valná hromada, a to na základě zprávy předkládané mandátovou komisí. Rozhodnutí je přijato nadpoloviční většinou přítomných delegátů. 2. Každý delegát má právo vystoupit v diskusi, navrhovat členy pracovního předsednictva a jednotlivých komisí a předkládat pracovnímu předsednictvu a komisím písemné podněty či připomínky. Diskusní příspěvek nemůže být delší než 3 minuty. Diskutujícímu může předsedající odebrat slovo pouze po předchozím upozornění, a to v případech, kdy se diskutující zcela odchyluje od tématu či hrubým způsobem uráží přítomné. 3. Každý delegát je oprávněn předložit návrh na ukončení diskuse. K přijetí je potřeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných delegátů. 4. K jednání valné hromady mohou být přizváni hosté, kteří mohou se souhlasem pracovního předsednictva vystoupit v diskusi. 4

článek 2 Způsob hlasování valné hromady 1. Valná hromada je oprávněna jednat a usnášet se, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina pozvaných delegátů s hlasem rozhodujícím. 2. O předložených návrzích rozhodují delegáti veřejným hlasováním, a to v pořadí, v jakém byly předloženy. O protinávrzích se hlasuje napřed, v pořadí, v jakém byly předloženy. 3. Delegáti valné hromady s hlasem rozhodujícím hlasují společně. 4. Valná hromada projednává, schvaluje a přijímá rozhodnutí vždy alespoň 3/5 většinou přítomných delegátů v následujících záležitostech : a) zcizení nemovitého majetku a jiných práv ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví MS KO ČUS b) statut Revizní komise, jeho úpravy, změny a doplňky, c) rozhodnutí o způsobu vypořádání majetku a práv MS KO ČUS při zániku MS KO ČUS. 5. V ostatních případech postačí k přijetí usnesení valné hromady nadpoloviční většina přítomných delegátů. článek 3 Pracovní předsednictvo 1. Jednání valné hromady řídí její pracovní předsednictvo tvořené ze 2 zástupců krajských svazů a ze 2 zástupců okresních sdružení ČUS. 2. Zástupci krajských svazů do pracovního předsednictva jsou navrženi delegáty krajských svazů a zástupci okresních sdružení do pracovního předsednictva jsou navrženi delegáty okresních sdružení. Ke zvolení pracovního předsednictva je třeba nadpoloviční většiny přítomných delegátů. 3. Pracovní předsednictvo zvolí ze svých členů předsedajícího valné hromady veřejným hlasováním. Předsedajícím je zvolen ten, kdo získá nejvíce hlasů členů pracovního předsednictva. 4. Předsedající uděluje a odnímá slovo jednotlivým delegátům a činí podle rozhodnutí pracovního předsednictva další úkony potřebné k zajištění průběhu jednání. 5

článek 4 Mandátová komise 1. Valná hromada volí mandátovou komisi, která má 4 členy; přičemž 2 členové jsou delegáti krajských svazů a 2 členové jsou delegáti okresních sdružení. Ke zvolení mandátové komise je potřebná nadpoloviční většina přítomných delegátů. 2. Mandátová komise ověřuje platnost mandátů, podává zprávu o počtu a složení přítomných delegátů a zjišťuje, zda je ustavující valná hromada způsobilá se usnášet. Mandátová komise seznamuje valnou hromadu s nedostatky zjištěnými při kontrole mandátních lístků a navrhuje valné hromadě řešení v případě pochybností o platnosti mandátu. 3. Komise se může usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů; usnášejí se nadpoloviční většinou hlasů. Komise zvolí ze svého středu člena, který zprávu a návrhy komise přednese valné hromadě. článek 5 Návrhová komise Funkci návrhové komise plní v průběhu jednání valné hromady pracovní předsednictvo. 6

5. Zpráva o činnosti MS KO ČUS od 12. VH MS KO ČUS vč. plnění usnesení. Moravskoslezská krajská organizace ČUS (dále jen MS KO ČUS) je pobočný spolek České unie sportu s působností v Moravskoslezském kraji. V současné době MS KO ČUS sdružuje téměř 122 000 sportovců, což je 10 % všeho obyvatelstva Moravskoslezského kraje. Je rozhodujícím partnerem pro jednání s krajskou samosprávou a současně je vnímána jako největší a nejvýznamnější subjekt v celém sportovním prostředí zejména po stránce velikosti členské základny, pozitivně ovlivňuje sport v Moravskoslezském kraji, krajské sportovní svazy naší organizace zabezpečují různé sportovní akce vč. akcí pořádaných Moravskoslezským krajem. V programové oblasti: V hodnoceném období a zejména v reakci na rozhodnutí minulé Valné hromady České unie sportu o změně názvu organizace, která byla provedena na 28. VH ČUS v Nymburce v roce 2013, byla provedena řada kroků spojených s přejmenováním. Vedle povinných úkonů vyplývajících z legislativních předpisů byla transformace organizace a její jméno Česká unie sportu aktivně prezentováno v mediích. V průběhu roku 2013 byly vytvořeny nové internetové stránky MS KO ČUS a všechny okresní sdružení v našem kraji již reagovaly přejmenováním organizace a vytvořením vlastních nových internetových stránek. Ukázalo se, že změna názvu, jako dílčí krok transformace organizace, bylo správné rozhodnutí. Česká unie sportu prosazuje a bude prosazovat vícezdrojové, stabilní a transparentní financování sportu (stát, kraje, obce, vlastní). Za největší úspěch pokládáme zajištění základu financování projektu Servisních center sportu (SCS) v jednotlivých krajích a regionech. Z poslání, které má ČUS v nové struktuře sportu v ČR, vyplývá nutnost zajištění všestranné podpory činnosti sportovních klubů a tělovýchovných jednot. V silách mnohých vedoucích SK a TJ, většinou dobrovolných funkcionářů, již není možnost zajišťovat vedle sportovní činnosti i administrativu a ekonomiku. Mnohé kluby proto nedosáhnou na dostupnou grantovou podporu, chátrá jejich majetek nebo neplní povinnosti vyplývající z metodiky užití veřejných prostředků na jejich činnost a hrozí jim likvidační sankce. Proto cílem ČUS je zajistit podmínky pro poskytování servisních služeb členským subjektům z úrovně kraje i okresu a současně mají možnost kvalitu a rozsah služeb ovlivňovat. Krajská centra musí být především partnerem krajů a koordinátorem servisu v okresech a servisní centra při okresních sdruženích jsou servisními místy pro SK/TJ a sportovní svazy i organizátory sportovního života a realizátory sportovních projektů ČUS v regionu. Provoz servisních center sportu v okresech probíhá na základě udělené dotace z České unie sportu, kdy ČUS je schopna za současných podmínek a legislativy pokrýt pouze část potřebných prostředků na činnost SCS. 7

Tyto jsou potom rozdělovány na základě návrhu krajského manažera Servisního centra sportu, který navrhne jak finanční prostředky využít a to na základě výsledků práce v jednotlivých SCS OS ČUS. Tento princip platí nejen pro okresy, ale obdobně i pro krajská SCS. Význam SCS posiluje v současnosti s platností nového občanského zákoníku a dalšími doprovodnými zákony. V rámci legislativní a právní pomoci ČUS iniciovala a podílela se na rozpracování metodiky postupu sportovních organizací v rámci nových povinnosti. Byly zpracovány vzorové dokumenty a postupy pro SK/TJ a svazy. Naši pracovníci SCS se zúčastnili dvou seminářů v gesci ČOV a ČUS, aby mohli poskytovat poradenství v nové oblasti, po které je již značná poptávka. Výše uvedený stav v naší organizaci se samozřejmě promítl i do postavení krajské organizace, její činnost se v uplynulém období zaměřila jednak na servisní činnost pro krajské svazy, ale aktivita krajské organizace v našem kraji je dále upřena na spolupráci s krajskou samosprávou zejména při zajišťování finančních prostředků pro sportovní prostředí v kraji a zajišťování sportovních aktivit, které organizuje Moravskoslezský kraj. Přestože finanční situace byla vážná, podařilo se nám v uplynulém období nadále zabezpečovat standartní služby a servis pro naše krajské svazy. V našich podmínkách lze uvést, že byly na rok 2013 aktualizovány smlouvy s republikovými svazy (jejichž krajské svazy využívají služeb naší krajské organizace celkem 29 svazů) a krajskými svazy, které mají samostatnou právní subjektivitu a využívají služeb naší krajské organizace (cyklistika, fotbal, florbal, jachting, sportovní gymnastika, šachy, tenis), návrh cenového ujednání za poskytované služby a můžeme konstatovat, že jsme byli schopni na základě výše uvedených skutečností zabezpečit provoz SCS. V kontextu s tímto stavem a změnou financování sdružených subjektů, kdy činnost Servisních center sportu byla představena hejtmanům krajů a členům Komise Rady Asociace krajů ČR, byl projekt servisních center sportu v našem kraji představen rovněž i na jednání Výboru pro tělovýchovu a sport při Zastupitelstvu MSK a na základě dalších jednání schválilo Zastupitelstvo MSK pro rok 2013 finanční částku ve výši 1.0 mil Kč a pro rok 2014 částku ve výši 500.0 tis. Kč a dotace byly využity na provoz KO a OS ČUS. Obě uvedené částky rozdělila na jednotlivá OS ČUS a KO krajská rada MS KO ČUS ve které jsou zástupci regionů a sportovních svazů. Další oblast, která by měla přinést více finančních prostředků do sportovních aktivit v našem kraji je Program (koncepce) rozvoje podpory sportu a pohybových aktivit občanů Moravskoslezského kraje, který schválilo Zastupitelstvo MSK na svém zasedání v červnu 2012. Tento program je zaměřen především na větší podíl financování sportu krajskou samosprávou a to s uvedením konkrétního 2% podílu finančních prostředků z rozpočtu Moravskoslezského kraje vč. postupného navyšování těchto financí až do roku 2018, v konečném objemu 90 mil. Kč. V loňském roce schválilo Zastupitelstvo MSK do oblasti sportu z rozpočtu MSK finanční částku ve výši 39,0 mil. Kč. Jsou v tom zahrnuty grantové projekty v celkové výši 10 mil. Kč, které byly určeny především na projekty mládeže. Pro r. 2014 je plánovaná stejná částka. 8

Oblastí, do kterých každoročně získáváme nejvíce finančních prostředků z rozpočtu MSK jsou dotace (granty), podpora sportovních talentů a reprezentační akce v oblasti sportu ( v roce 2013 to bylo celkem 22,5 mil. Kč, a stejná částka je plánovaná i v roce 2014.) Na přípravu talentované mládeže získalo Všesportovní kolegium MSK, potažmo krajská organizace ČUS z rozpočtu MSK v roce 2013 příspěvek - dotaci ve výši 1,0 mil. Kč. Krajské sportovní svazy finanční prostředky použily na mládežnické akce v rámci svého sportovního odvětví, přípravu na Hry ODM a tyto subjekty samy rozhodovaly na jaké akce finanční prostředky použijí v rámci své činnosti. Stejnou částku se podařilo zabezpečit na přípravu talentované mládeže i v letošním roce 2014. V oblasti grantů se v letošním roce podařilo získat z celkové dotace 10,0 mil. Kč finanční prostředky na 6 projektů pro sportovní svazy MS KO ČUS. Byly to finanční prostředky v hodnotě 1,1 mil. Kč zejména pro sportovní svazy basketbal, jachting, triatlon, volejbal, dále byly poskytnuty finanční prostředky pro jednotlivé TJ/SK na zbývající část celkové výše dotace v rámci jejich žádostí. I v rámci Všesportovního kolegia získaly finanční prostředky další subjekty např. MS krajský střelecký svaz 50,0 tis. Kč atd. V organizační oblasti: Při hodnocení dalších aktivit naší krajské organizace ČUS uvádíme, že v loňském roce proběhly volby do nových orgánů MS KO ČUS a to do krajské rady a revizní komise na volební období 2013-2017. V novém orgánu nedošlo k podstatným změnám a složení nového orgánu zůstalo v podstatě stejné až na 3 členy krajské rady ( Olbricht, Roček a Vlček), kteří byli nově zvoleni. Krajská rada začala ihned plnit svoje poslání s tím, že např. rozhodla mj. neustavit žádnou komisi při KR a v případě potřeby bude ustavena pracovní skupina pro přípravu materiálů k projednání. Více činnost krajské rady za uplynulé období hodnotí ústní zpráva předsedy. V dalším období, které hodnotí krajská organizace, bylo již tradiční vyhlášení ankety o nejúspěšnějšího sportovce, kolektivů ve spolupráci s Moravskoslezským krajem. Naše organizace se podílí na slavnostním uspořádání této akce jako jeden z partnerů a to zejména ve sportovní části vyhodnocuje návrhy, které zasílají sportovním kluby a tělovýchovné jednoty. Akce proběhla také v letošním roce v Nové aule Vysoké školy báňské v Ostravě - Porubě. Od roku 2012 probíhá tato akce již v novém způsobu uspořádání a byla maximální spokojenost všech účastníků. Moravskoslezský kraj se zúčastnil dalšího již VI. ročníku Her LODM, které na konci měsíce června 2013 proběhly ve Zlínském kraji. Zabezpečením sportovní části Her vč. doprovodných disciplín byla pověřena MS KO ČUS. Při hodnocení této akce můžeme konstatovat, že naše krajská organizace ve spolupráci s organizátory jednotlivých sportovních a doprovodných soutěží a s oddělením mládeže a sportu MSK se velmi dobře zhostila úkolu v zabezpečení sportovní části 9

Her VI. LODM. Výsledek našeho kraje v celkovém hodnocení krajů v rámci ČR byl ovlivněn neobsazením některých disciplín (kanoistika, veslování). Další činností naší organizace v počátku roku 2014 bylo zabezpečení sportovní časti našeho kraje na Hrách VI. ZODM, které se konaly v měsíci lednu 2014 v kraji Vysočina. Účast sportovců našeho kraje na Hrách zabezpečovaly krajské sportovní svazy v součinnosti s některými sportovními odvětvími, kde nejsou ustaveny krajské svazy (biatlon, snowboarding). Celkové výsledky jsou uvedeny v níže uvedené tabulce. Poř. číslo Přehled olympiád dětí a mládeže: termín kraj místo Celkový počet účastníků/sportovců 1. letní 14.-19.6.2003 Pardubický Litomyšl, Svitavy, Ústí n.o. 261/222 4. 1. zimní 15.-20.2.2004 Středočeský Mladá Boleslav, Krkonoše jen sáně neoficiálně 2. letní 21.-26.6.2005 Jihomoravský Brno 384/329 3. 2. zimní 21.-26.1.2006 Královéhradecký Krkonoše neúčast 3. letní 19.-24.6.2007 Ústecký Ústí n.l. 332/283 3. 3. zimní 27.1.-1.2.2008 Zlínský Zlín, Rožnov, Beskydy 98/70 3. 4. letní 23.-28.6.2009 Jihočeský Tábor 178/148 7. 4. zimní 31.1.-5.2.2010 Liberecký Liberec, Harachov, Č. Lípa 80/62 4. 5. letní 21.-26. 6.2011 Olomoucký Olomouc, Prostějov 309/257 7. 5. zimní 29.1-3.2.2012 Moravskoslezský Bílá, Pustevny, Frenštát p.r., Ostrava 106/85 5. 6. letní 23.-28.6.2013 Zlínský U. Hradiště, Zlín, Otrokovice, Luhač. 202/168 8. Umístění 6. zimní 19.-24.1.2014 Vysočina Jihlava, Žďár. S.,H.Brod, Nové M.n.M 95/74 5. MS KO ČUS velmi úzce spolupracuje s oddělením mládeže a sportu MSK, kromě pořádání a vyhodnocení nejlepších sportovců MSK, spolupráce při organizování Her olympiád dětí a mládeže v rámci celé ČR tak i každodenní řešení sportovních aktivit v rámci našeho kraje. V servisní oblasti: V průběhu hodnoceného období využívalo servisních služeb 29 svazů komisí a jsou to tyto svazy (komise): atletika, badminton, basketbal, box, cyklistika, fotbal, florbal, házená, hokejbal, jachting, jezdectví, judo, krasobruslení, kuželky, lední hokej, lyžování, národní házená, nohejbal, moderní gymnastika, orientační běh, plavání, saně, sportovní gymnastika, stolní tenis, šachy, tenis, triatlon, volejbal, zápas 10

svazům byly a jsou poskytovány především kompletní ekonomické služby, a to: vedení účetní agendy v rámci středisek, oddělené účetnictví právních subjektů atletika, jachting. svazy mají pro svoji činnost zajištěny zasedací místnosti podle konkrétních potřeb, včetně úklidu, nájmu poskytujeme servis ve formě donášky a odnášky svazové korespondence, její evidenci včetně evidence doporučených zásilek. zajišťujeme nákup a tisk obálek, složenek, nákup papíru do kopírovacích strojů pro všechny svazy (komise) zajišťujeme kopírování svazových materiálů doručujeme e-mailovou poštu určenou krajským svazům (komisím) MS KO ČUS zajišťuje telefonní linky v budově pro potřebu krajských svazů poskytujeme metodickou pomoc nejen svazovým funkcionářům, ale i dalším funkcionářům z TJ/SK Krajské servisní centrum sportu, které zabezpečuje služby pro sportovní subjekty v rámci naší organizace rovněž provádí metodickou a kontrolní činnost SCS OS ČUS. V loňském roce, kdy byl projekt SCS spuštěn, se projekt rovněž realizoval v rámci všech okresních sdružení. Tyto servisní centra jsou metodicky řízená krajským manažerem a ten podává návrh na rozdělení finančních prostředků na jejich činnost poskytnutá z České unie sportu. Celkem byla v roce 2013 rozdělena finanční částka 1 920.000 tis. Kč. Můžeme konstatovat, že úkoly, které jsou v rámci SCS plněny ze strany OS ČUS jsou zejména v oblasti administrace Programu IV údržba sportovních zařízení a je to především o komunikaci v rámci spolupráce s SK/TJ. Servisní centra sportu v naší organizaci jsou hodnocena dobře. Dále jsou pořádány krajským manažerem pravidelné semináře s manažery SCS OS ČUS a v hodnoceném období se uskutečnily 3 semináře, jejichž program se skládal zejména z metodické, kontrolní činnosti a zdokonalování práce manažerů SCS OS ČUS. Je potřeba uvést, že přístup manažerů je vstřícný a přispívá k dobré spolupráci. Do budoucnosti jsou rovněž plánovány semináře, kde v rámci jejich programu půjde především o zdokonalení v IT technologii. Při kontrole usnesení 12. VH MS KO ČUS konané dne 29. 5. 2013 vystoupili v rozpravě 3 delegáti, kteří diskutovali především k čerpání rozpočtu za rok 2013 v jednotlivých položkách, tyto připomínky a náměty byly zohledněny v usnesení, které schválili v konečném hlasování delegáti VH a dále nevyplynuly z rozpravy žádné připomínky či náměty pro další činnost MS KO ČUS a diskuzní vystoupení byly spíše informativního charakteru. Návrh na usnesení: Valná hromada MS KO ČUS s c h v a l u j e zprávu o celkové činnosti MS KO ČUS od 12. VH MS KO ČUS vč. kontroly plnění usnesení 11

6. Zpráva o hospodaření MS KO ČUS Čerpání rozpočtu MS KO ČUS k 31.12.2013 - provoz Příjmy (výnosy) účet popis Plán Skutečnost poznámka 602 Reklama 200 000,00 200 000,00 ČS Spořitelna - Sportovec roku 2012 602 Reklama 145 056,00 145 056,00 ha-vel internet s.r.o. 644 Úroky z běžného účtu 9 000,00 8 862,09 Úrok ČSOB 649 Jiné ostatní výnosy 198 500,00 239 509,68 Servis svazům - fakturace 681 Přijaté příspěvky 167 000,00 167 000,00 Servis svazům - dotace 681 Účelová dotace ČUS - Program V 400 000,00 640 000,00 Účel. dotace ČUS - na projekt SCS KO ČUS 681 Státní dotace MF 60 000,00 Podpora organizace sportu SCS KO ČUS 691 Účel.dotace MSK - Podpoř.činnost 200 000,00 200 000,00 Účel.dotace MSK na projekt SCS MS KO ČUS Příjmy (výnosy) celkem 1 319 556,00 1 660 427,77 Výdaje (náklady) účet popis Plán Skutečnost poznámka 501 Spotřeba materiálu 70 000,00 83 121,80 Spotřební materiál, Kancelářské potřeby, Noviny, časopisy, odb.literatura, Hygienický materiál, drobný spotř. materiál 502 Spotřeba energie 137 700,00 137 664,00 Spotřeba energie a páry 511 Opravy a udržování 7 000,00 12 403,50 Kancel. Techniky 512 Cestovné 41 000,00 50 725,00 Cestovné zam. a členů orgánu 513 Náklady na reprezentaci 22 000,00 15 150,00 Pohoštění - VH a KR KO ČSTV ; dárky 518 Ostatní služby 440 492,00 433 611,62 Nájemné, Poštovné, Tel. poplatky + internet, Školení pracovníků, Pořízení dnm - účetní program, Poplatky za stravenky, Ostatní nepojmenované služby 521 Mzdy 550 800,00 634 865,00 Mzdy, DPP 524 Zákonné pojištění 190 357,00 213 609,00 Zdravotní pojištění, Sociální pojištění, Zákonné úrazové pojištění 527 Zákonné sociální náklady 17 328,00 17 670,00 Příspěvek na stravování 549 Jiné ostatní náklady 129 200,00 127 710,00 Poj majetku, popl. banka, Sportovec MSK 591 Daň z příjmů 8 170,00 Daň z příjmů práv. osob (reklama) Výdaje (náklady) celkem 1 605 877,00 1 734 699,92 Výnosy celkem 1 319 556,00 1 660 427,77 Náklady celkem 1 605 877,00 1 734 699,92 Hospodářský výsledek - 286 321,00-74 272,15 Fond jmění finančních prostředků MS KO ČUS 962 723,61 12

Čerpání rozpočtu MS KO ČUS k 31.12.2013 - celkem Příjmy (výnosy) účet popis Plán Skutečnost poznámka 602 Reklama 200 000,00 200 000,00 ČS Spořitelna -Sportovec roku 2012 602 Reklama 145 056,00 145 056,00 ha-vel internet s.r.o. 644 Úroky z běžného účtu 9 000,00 8 862,09 Úroky ČSOB 649 Jiné ostatní výnosy 198 500,00 239 509,68 Servis svazům - fakturace 681 Přijaté příspěvky 167 000,00 167 000,00 Servis svazům - dotace 681 Účelová dotace ČUS - Program V 400 000,00 640 000,00 Účel.dotace ČUS - na projekt SCS KO ČUS Účel.dotace ČUS - SCS OS ČSTV (ČUS) Program V 1 755 000,00 Účel.dotace ČUS - na projekt SCS OS ČSTV (ČUS), celková výše dotace bude upřesněna po schválení VV ČUS - odhad 1,5 až 2 mil. Kč 681 Státní dotace MF 60 000,00 Podpora organizace sportu Státní dotace MF - OS ČUS 165 000,00 Podpora organizace sportu OS ČUS 691 Účel.dotace MSK-Podpoř.činnost 200 000,00 200 000,00 Účel.dotace MSK na projekt SCS - KO 691 Účel.dotace MSK - Podpoř.činnost - OS 130 000,00 130 000,00 Účel.dotace MSK na projekt SCS - BR 691 130 000,00 130 000,00 Účel.dotace MSK na projekt SCS - FM 691 125 000,00 125 000,00 Účel.dotace MSK na projekt SCS - KA 691 130 000,00 130 000,00 Účel.dotace MSK na projekt SCS - NJ 691 145 000,00 145 000,00 Účel.dotace MSK na projekt SCS - OP 691 140 000,00 140 000,00 Účel.dotace MSK na projekt SCS - OTU 691 Účel.dotace MSK na sport. přípravu TM1 000 000,00 1 000 000,00 Talentovaná mládež pro krajské svazy 691 Účel.dotace MSK na Hry VI. LODM 200 000,00 200 000,00 DPP-trenéři, cestovné, aj. Příjmy (výnosy) celkem 3 319 556,00 5 580 427,77 Výdaje (náklady) účet popis Plán Skutečnost Poznámka 501 Spotřeba materiálu 70 000,00 83 121,80 Spotřební materiál 42 000,00 56 609,00 Nákup PC, notebook, mobil, aj. materiál Kancelářské potřeby 25 000,00 25 079,80 Obálky, papír, toner, aj. Noviny, časopisy, odb.literatura 500,00 - Hygienický materiál 1 500,00 786,00 Drobný technický materiál 1 000,00 647,00 502 Spotřeba energie 137 700,00 137 664,00 Spotřeba el. energie 77 500,00 77 472,00 Spotřeba el. energie - KO ČUS Spotřeba páry 60 200,00 60 192,00 Spotřeba páry - KO ČUS 511 Opravy a udržování 7 000,00 12 403,50 Kancel. přístrojů (PC, tiskárna, kopírka) 512 Cestovné 41 000,00 50 725,00 Cestovné zaměstnanců 20 000,00 35 774,00 Cestovné na SCS Cestovné členů orgánu 21 000,00 14 951,00 Cestovné na jednánív rámci MS KO ČUS 513 Náklady na reprezentaci 22 000,00 15 150,00 Pohoštění 20 000,00 13 520,00 Pohoštění - VH a KR MS KO ČUS Drobné dárky, reprezentace 2 000,00 1 630,00 Dárky a reprezentace - KO ČUS 518 Ostatní služby 440 492,00 433 611,62 Nájemné 145 000,00 146 440,00 Poštovné 20 000,00 14 862,00 Telefonní poplatky 47 000,00 39 976,52 Internet 145 056,00 145 056,00 Kryto reklamou ha-vel internet viz výnosy Školení pracovníků 4 000,00 6 792,00 Pořízení dnm do 4 000,- 3 500,00 9 065,50 Office 2010, Pohoda profi NET3 Poplatky za stravenky 936,00 628,00 Ostatní nepojmenované služby 75 000,00 70 791,60 Ostraha,úklid, web.stránky, Antivirus aj. 521 Mzdy 550 800,00 634 865,00 Mzdy pracovníků 550 800,00 618 065,00 DPP 16 800,00 13

524 Zákonné pojištění 190 357,00 213 609,00 Zdravotní pojištění 49 572,00 55 627,00 Sociální pojištění 137 700,00 154 520,00 Zákonné úrazové pojištění 3 085,00 3 462,00 527 Zákonné sociální náklady 17 328,00 17 670,00 Příspěvek na stravování 17 328,00 17 670,00 549 Jiné ostatní náklady 1 329 200,00 1 327 710,00 Pojištění majetku 1 200,00 1 058,00 Provozní náklady - poplatky banka 8 000,00 6 652,00 Sportovec MSK 120 000,00 120 000,00 Kryto reklamou Čs.Spořitelny - viz výnosy Účel.dotace MSK - talen.mládež 1 000 000,00 1 000 000,00 Sport.příprava TM - pro krajské svazy Účel. dotace MSK - Hry VI. LODM 200 000,00 200 000,00 DPP-trenéři, cestovné, aj. 581 Poskytnuté přísp.mezi org.slož. 800 000,00 2 720 000,00 Účel.dotace ČUS- Program V 1 755 000,00 Dotace ČUS na projekt pro SCS OS, RS ČUS Státní dotace dotace MF 165 000,00 Dotace MF - Organizace sportu OS,RS ČUS Účel.dotace MSK -Podpoř.činnost -OS 800 000,00 800 000,00 Účel.dotace MSK na projekt SCS OS ČUS 591 Daň z příjmů 8 170,00 Daň z příjmů práv.osob (reklama) Výdaje (Náklady) celkem 3 605 877,00 5 654 699,92 Výnosy celkem 3 319 556,00 5 580 427,77 Náklady celkem 3 605 877,00 5 654 699,92 Hospodářský výsledek - 286 321,00-74 272,15 Vlastní jmění MS KO ČUS 962 723,61 Komentář K překročení nákladů proti plánovanému rozpočtu dochází u účtů: Spotřební materiál (účet - 501) - překročení ve výši 14 609,-Kč - nákup výpočetní techniky pro potřebu SCS. Opravy a udržování (účet - 511) - překročení ve výši 5 403,50 Kč vzniklo v rámci provedení instalace softwerových programů. Cestovné (účet - 512) překročení ve výši 9 725,-Kč - v rámci činnosti SCS Mzdy (účet - 521) překročení ve výši 84 065,-Kč tvoří: - odměny zaměstnancům SCS ve výši 67 265,-Kč za plnění mimořádných úkolů - DPP - odměny dobrovolným činovníkům ve výši 16 800,- Kč za práci v rámci sportovní činnosti MS KO ČUS Zákonné pojištění (účet - 524) - překročení ve výši 23 252,-Kč se váže k mzdovým nákladům. 14

Rozpočet MS KO ČUS r. 2014 - celkem Příjmy (výnosy) účet popis Plán poznámka 602 Reklama 200 000,00 ČS Spořitelna - sportovec roku 2013 602 Reklama 145 056,00 ha-vel internet s.r.o. 644 Úroky z běžného účtu 8 916,00 úrok ČSOB 649 Jiné ostatní výnosy 249 050,00 servis svazům - fakturace 681 Přijaté příspěvky 167 000,00 servis svazům - dotace 681 Účelová dotace ČUS - Program V 700 000,00 Účel.dotace ČUS - na projekt SCS KO ČUS 681 Účel.dotace ČUS - SCS OS ČUS Program V Účel.dotace ČUS - na projekt SCS OS ČUS - plán 2,5 mil. Kč 691 Účel.dotace MSK - Podpoř.činnost - KO 200 000,00 Účel.dotace MSK na projekt SCS - KO 691 Účel.dotace MSK - Podpoř.činnost - OS 50 000,00 Účel.dotace MSK na projekt SCS - BR 691 50 000,00 Účel.dotace MSK na projekt SCS - FM 691 50 000,00 Účel.dotace MSK na projekt SCS - KA 691 50 000,00 Účel.dotace MSK na projekt SCS - NJ 691 50 000,00 Účel.dotace MSK na projekt SCS - OP 691 50 000,00 Účel.dotace MSK na projekt SCS - OTU 691 Účel.dotace MSK na sport. přípravu TM 1 000 000,00 Talentovaná mládež pro krajské svazy 691 Účel.dotace MSK na Hry VI. ZODM 300 000,00 DPP-trenéři, cestovné, sport. materiál Příjmy (výnosy) celkem 3 270 022,00 Výdaje (náklady) účet popis Plán poznámka 501 Spotřeba materiálu 43 000,00 Spotřební materiál 22 000,00 nákup tiskárna, notebook, drobný spotř. mat. Kancelářské potřeby 18 000,00 obálky, papír, toner, aj. Noviny, časopisy, odb.literatura 500,00 Hygienický materiál 1 500,00 Drobný technický materiál 1 000,00 502 Spotřeba energie 137 700,00 Spotřeba el. energie 77 500,00 spotřeba el. energie - KO ČUS Spotřeba páry 60 200,00 potřeba páry - KO ČUS 511 Opravy a udržování 11 000,00 kancel. přístrojů (PS, tiskárna, kopírka) 512 Cestovné 50 000,00 513 Náklady na reprezentaci 15 000,00 Pohoštění 13 000,00 pohoštění - VH a KR MS KO ČUS Drobné dárky, reprezentace 2 000,00 dárky a reprezentace - KO ČUS 518 Ostatní služby 430 992,00 Nájemné 145 000,00 Poštovné 16 000,00 Telefonní poplatky 42 000,00 Internet 145 056,00 kryto reklamou ha-vel internet viz výnosy Školení pracovníků 4 000,00 Pořízení dnm do 4 000,- 6 300,00 Pohoda Profi, Win 7 profesionál Poplatky za stravenky 636,00 Ostatní nepojmenované služby 72 000,00 ostraha,úklid, web.stránky, Antivirus aj. 521 Mzdy 636 000,00 Mzdy pracovníků SCS 636 000,00 524 Zákonné pojištění 219 802,00 Zdravotní pojištění 57 240,00 Sociální pojištění 159 000,00 Zákonné úrazové pojištění 3 562,00 527 Zákonné sociální náklady 17 328,00 Příspěvek na stravování 17 328,00 15

549 Jiné ostatní náklady 1 409 200,00 Pojištění majetku 1 200,00 Provozní náklady - poplatky banka 8 000,00 Sportovec MSK 100 000,00 kryto reklamou Čs.Spořitelny - viz výnosy Účel.dotace MSK - talen.mládež 1 000 000,00 sport.příprava TM - pro krajské svazy Účel. dotace MSK - Hry VI. ZODM 300 000,00 DPP-trenéři, cestovné, sport. materiál 581 Poskytnuté přísp.mezi org.slož. 300 000,00 Účel.dotace ČUS- Program V Účel. dotace ČUS na projekt pro SCS OS ČUS - plán 2,5 mil. Kč Účel.dotace MSK -Podpoř.činnost -OS 300 000,00 Účel.dotace MSK na projekt SCS OS ČUS Výdaj (náklady) celkem 3 270 022,00 Výnosy celkem 3 270 022,00 Náklady celkem 3 270 022,00 Hospodářský výsledek Vlastní jmění MS KO ČUS 888 451,46 16

7. Statistika členské základny za rok 2013 Celkem Muži Ženy Dospělí Dorostenci Dorostenky Žáci Žačky Mládež Počet TJ/SK CZ0801 Bruntál 9138 5516 1323 6839 795 111 1031 362 2299 69 CZ0802 Frýdek-Místek 22966 12121 4060 16181 2061 609 2845 1270 6785 112 CZ0803 Karviná 11393 5619 1799 7418 1114 248 2013 600 3975 82 CZ0804 Nový Jičín 19281 9960 3741 13701 1343 487 2518 1232 5580 99 CZ0805 Opava 28994 16913 4926 21839 1923 620 2989 1623 7155 188 CZ0806 Ostrava-město 29823 13917 7477 21394 2268 797 3679 1685 8429 173 Celkem 121595 64046 23326 87372 9504 2872 15075 6772 34223 723 Celkem Muži Ženy Dospělí Dorostenci Dorostenky Žáci Žačky Mládež Počet TJ/SK CZ010 Pražská tělovýchovná unie 97488 47029 21808 68837 6001 2267 13631 6752 28651 351 CZ020 Středočeský kraj 176216 104897 31479 136376 11178 3243 18391 7028 39840 1344 CZ031 Jihočeský kraj 102865 55164 18473 73637 7100 2810 12655 6663 29228 781 CZ032 Plzeňský kraj 92902 55216 17122 72338 5470 2073 8600 4421 20564 617 CZ041 Karlovarský kraj 39951 20699 7830 28529 2762 962 5042 2656 11422 299 CZ042 Ústecký kraj 75462 37601 10806 48407 6019 2094 12902 6040 27055 624 CZ051 Liberecký kraj 61273 29750 13920 43670 3801 1773 7511 4518 17603 446 CZ052 Královéhradecký kraj 74932 40983 14699 55682 4390 1634 8417 4809 19250 574 CZ053 Pardubický kraj 71270 39685 12673 52358 5031 1655 8370 3856 18912 517 CZ063 Vysočina 56496 30654 8190 38844 4316 1455 7978 3903 17652 430 CZ064 Jihomoravský kraj 116964 69043 20407 89450 7528 2689 11570 5727 27514 899 CZ071 Olomoucký kraj 78849 45787 14424 60211 5264 1896 7696 3782 18638 574 CZ072 Zlínský kraj 107805 66146 21338 87484 6486 1981 8288 3566 20321 484 CZ080 Moravskoslezský kraj 121595 64046 23326 87372 9504 2872 15075 6772 34223 723 Celkem 1274068 706700 236495 943195 84850 29404 146126 70493 330873 8663 17

SVAZY Celkem Muži Ženy Dospělí Dorostenci Dorostenky Žáci Žačky Mládež Celk.Odd. 1 atletika 3178 829 586 1415 223 203 679 658 1763 16 2 badminton 659 258 135 393 37 30 103 96 266 13 3 basketbal 1828 776 232 1008 148 127 271 274 820 20 5 box 161 120 5 125 24 0 12 0 36 6 6 cyklistika 878 552 137 689 51 17 81 40 189 25 7 fotbal 40483 27746 1517 29263 4545 187 6132 356 11220 294 8 minigolf 290 152 127 279 4 6 1 0 11 4 9 házená 2525 1328 257 1585 338 48 429 125 940 13 10 horolezectví 614 395 146 541 19 3 28 23 73 16 12 jachting 588 353 182 535 14 10 12 17 53 12 13 jezdectví 1572 255 671 926 30 228 37 351 646 28 14 judo 808 157 31 188 61 14 445 100 620 10 15 kanoistika 146 84 24 108 14 10 10 4 38 6 16 krasobruslení 516 75 204 279 9 39 39 150 237 7 17 extrémní sporty 477 370 80 450 16 3 6 2 27 4 18 kulturistika 1510 1180 292 1472 26 7 4 1 38 22 19 kuželky a bowling 742 543 111 654 22 23 25 18 88 20 20 lední hokej 5279 3482 154 3636 604 10 986 43 1643 37 21 lukostřelba 155 48 21 69 22 16 38 10 86 2 22 lyžování 2417 1141 730 1871 85 60 241 160 546 42 23 moderní gymnastika 160 0 66 66 0 32 8 54 94 2 25 národní házená 707 342 213 555 70 38 22 22 152 4 26 nohejbal 253 247 0 247 1 2 3 0 6 19 27 orientační běh 535 203 146 349 18 16 91 61 186 10 28 plavecké sporty 1637 164 129 293 78 58 594 614 1344 13 30 rugby 231 96 14 110 34 17 67 3 121 2 32 saně 141 96 32 128 10 2 1 0 13 2 33 gymnastika 586 31 83 114 4 26 93 349 472 10 34 stolní tenis 2100 1372 186 1558 170 63 238 71 542 69 35 šachy 1546 1141 58 1199 76 10 219 42 347 57 18

36 šerm 90 28 11 39 8 10 32 1 51 2 37 tenis 4934 2470 766 3236 347 251 634 466 1698 64 38 turistika 2430 1027 1151 2178 48 42 88 74 252 40 39 veslování 86 50 16 66 6 2 8 4 20 2 40 volejbal 4599 1783 1642 3425 134 383 232 425 1174 85 41 vodní lyžování 190 108 60 168 4 3 8 7 22 4 42 americký fotbal 124 106 0 106 18 0 0 0 18 1 43 vzpírání 389 245 39 284 45 1 52 7 105 7 44 zápas 505 288 35 323 51 4 112 15 182 5 45 sport pro všechny odbor ČASPV 8214 2444 4314 6758 154 175 432 695 1456 101 47 softbal 131 9 82 91 8 24 1 7 40 3 50 kolečkové brusle 33 31 1 32 1 0 0 0 1 2 51 triatlon 103 64 15 79 9 1 6 8 24 8 52 Akademický svaz 1004 678 288 966 9 11 10 8 38 4 53 hokejbal 738 565 13 578 110 2 44 4 160 7 55 rekreační sport 11617 5120 3916 9036 358 329 852 1042 2581 117 56 vodní motorismus 33 29 4 33 0 0 0 0 0 1 57 psí spřežení 47 32 15 47 0 0 0 0 0 1 58 squash 425 164 141 305 21 22 39 38 120 5 59 curling 14 11 3 14 0 0 0 0 0 1 60 taekwon-do ITF 688 182 70 252 118 38 205 75 436 5 61 billiard 174 167 5 172 2 0 0 0 2 4 62 golf 2803 1818 728 2546 94 29 85 49 257 5 64 jóga 2451 216 2222 2438 0 10 0 3 13 6 66 vodní pólo 38 31 0 31 5 0 2 0 7 1 67 baseball 407 236 1 237 62 0 95 13 170 2 68 florbal 4787 2169 361 2530 791 159 1146 161 2257 41 69 silový trojboj 175 159 11 170 5 0 0 0 5 5 71 UZPS - mentálně postižení 58 32 23 55 2 0 0 1 3 3 72 UZPS - neslyšící 333 176 115 291 18 13 4 7 42 2 73 neobsazeno 239 151 88 239 0 0 0 0 0 7 74 UZPS - vnitřně postižení 125 40 85 125 0 0 0 0 0 2 75 UZPS - zrakově postižení 306 168 110 278 12 4 9 3 28 3 19

76 ČUBU - Tradiční karate 29 5 2 7 3 0 16 3 22 1 77 ČUBU - český svaz karate 532 220 69 289 71 25 112 35 243 10 78 ČUBU - full contakt 261 209 46 255 3 1 0 2 6 1 79 ČUBU - Goru Ryu 84 15 10 25 7 9 22 21 59 1 80 ČUBU shi kon 62 22 8 30 4 0 22 6 32 1 81 ČUBU - JKA 66 7 1 8 9 8 27 14 58 1 82 ČUBU - ostatní formy boj.umění 274 130 60 190 14 4 51 15 84 5 84 stolní hokej 29 18 3 21 2 1 4 1 8 1 86 radiový orientační běh 10 6 4 10 0 0 0 0 0 1 87 skiboby 32 29 2 31 1 0 0 0 1 1 88 polní kuše 50 37 13 50 0 0 0 0 0 4 89 Muay-Thai 142 96 28 124 15 3 0 0 18 2 90 šipky - unie 43 38 5 43 0 0 0 0 0 3 92 aerobic 182 0 178 178 0 4 0 0 4 6 95 člen TJ/SK nezařazený v oddíle 1430 789 606 1395 18 5 10 2 35 28 96 střelectví 162 143 4 147 3 3 7 2 15 3 103 foosball 423 58 7 65 310 47 1 0 358 1 104 jiné sportovní odvětví 370 267 53 320 13 4 21 12 50 12 105 UZPS - těl. postižení - ČATHS 214 87 91 178 5 8 9 14 36 8 117 šipky 9 8 1 9 0 0 0 0 0 1 Celkem bez svazu 52 124412 65839 23803 89642 9662 2929 15303 6876 34770 1418 Návrh na usnesení: Valná hromada MS KO ČUS b e r e n a v ě d o m í statistiku členské základny za rok 2013. 20