Pořadí schůze: IV/ 2 Termín: 08.11.2008 Místo: Kancelář sdružení Přítomni: p.symerský, p.sojka,, p.horníček, p.dvořák, p.člupný, p.kubíček Rada začala jednat v 10:06 h v kanceláři SPKFree.NET 1. Volba zapisovatele zapisovatelem byl zvolen Tomáš Horníček 5-PRO, 0-PROTI, 1-ZDRŽEL 2. Zápis volební komise pan Symerský informoval o zápise z volební komise.volební komise doporučuje provedení změn volebního řádu viz. Zápis volební komise. Rada předává úkol KK, aby upravila volební řád do příštího zasedání rady. 4-PRO, 0-PROTI, 2-ZDRŽEL 3. Schválení nových členů. Pan Horníček předložil ke schválení seznam 46 nových členů 5-PRO, 0-PROTI, 1-ZDRŽEL Dorazil pan Sojka. T1) Pan Kubíček požádal radní o včasné příchody na jednání rady. 4. Vyloučení členů za prohřešky proti stanovám Rada vylučuje za porušení stanov tyto členy: Slavík, Šumperk, VS 20050722 Polášek, Slavoňov, VS 2007080044 T2) Pan Symerský navrhnul a rada schválila prohození bodů programu 5 a 7. T3) Pan Symerský upozornil radní na jednací řád a z něj plynoucí termíny předávání podkladů k jednání rady.
5. Projednání závěrů komise pro Raškov.NET Rada projednala zprávu komise pro spolupráci s Raškov.NETem.Rada došla k závěru,že je v souladu s cíli SPKFree.Net provést sloučení obou sdružení, protože Raškov.NET končí svou činnost. Návrh hlasování: Ing.Kubíček navrhuje přesné vyčíslení majetku a aktiv Raškov.NETu a po té bude určena výše vstupního příspěvku. 3-PRO, 3-PROTI, 0-ZDRŽEL Návrh hlasování: Pan Symerský navrhuje,aby se určila výše vstupního příspěvku na 500Kč na osobu pro lidi,kteří jsou členové Raškov.NETu. 3-PRO, 3-PROTI, 0-ZDRŽEL. Hlasem předsedy bylo rozhodnuto o druhé variantě tzn. Vstupním příspěvku ve výši 500Kč. Z tohoto vznikají následující úkoly: Pro technologickou komisi: Provést společně se zástupci RaskovNetu inventuru majetku a do 16.11.2008 vyčíslit stav majetku, který bude vycházet ze současných cen. Pro zástupce Raškov.NETu: Provést společně s TK inventuru majetku a odsouhlasit vyčíslení majetku do 16.11.2008 Zjistit konečný stav účtu. Obejít členy, informovat o konci sdružení Raškov.NET k 30.11.2008, předat základní informace a přihlášku pro SPKFree.NET. T4) Ing.Kubíček navrhnul a rada schválila vytvoření hlasovacího fóra rady, které by sloužilo pouze pro hlasování. Diskuse by se vedly na stávajícím fóru rady. 6. Rozdělení úkolů radních Pan Symerský předložil návrh na rozdělení úkolů.rada tento návrh prodiskutovala a pan Symerský předloží upravenou podobu na příštím zasedání ke schválení. 5-PRO, 0-PROTI, 1-ZDRŽEL 7. Servisní zpráva pana Symerského Rada vzala na vědomí servisní zprávu pana Symerského
8. Projednání zprávy KK pro udělování statusu VIP Pan Horníček předložil součastný stav VIP členů a do příště nachystá návrh změn. 9. Projednání předloženého návrhu rozpočtu pro rok 2008 Rada vzala na vědomí a schvaluje rozpočet viz příloha. Martin Symerský připraví do příště přehled všech existujících i plánovaných projektů a u schválených rozvržení do času podle čerpání financí z rozpočtu. T5) Pan Symerský požádal radní o předkládání neuzamčených dokumentů, s kterými se má elektronicky pracovat. T6) Rada schválila prodej vyřazeného materiálu. Pro začátek by se jednalo o RB112 a ASD17. KK připraví seznam položek ke schválení prodeje. 10. Projednání předloženého návrhu rozpočtu na rok 2009 Rada vzala na vědomí předložení rozpočtu pro rok 2009. Do příštího zasedání si radní připraví připomínky k rozpočtu. 11. Projednání návrhů rozpočtové komise ke změnám pravidel účtování Rada bere na vědomí informaci, že se pravidla účtování nemění. Na příští jednání rady předloží RK směrnici, který tato pravidla oficiálně stanoví. Bude se jednat o druhé čtení. 12. Rada projednala finance pro oblastní správce Rada projednala zápis ze schůze OS, kde byly k realizaci vybrány projekty v rozsahu 50 tis Kč. Rada tedy rozhodla o realizaci některých vybraných projektů. 13. Projednaní projektů radních Rada rozhodla o realizaci vybraných projektů.
14. Projednání závěrů výběrového řízení na komponenty čárových kódů Pan Sojka neměl připravené výsledky výběrového řízení a rada tedy posouvá tento úkol na příští schůzi rady. 15. Projednání pracovních postupů na řízení skladu od pana Člupného Pan Člupný předložil radě návrh směrnice skladu. Rada požaduje předělání textu do formy směrnice a na příští schůzi proběhne první čtení. 16. Projednání postupu s trasou pro Rudu nad Moravou Pan Symerský informoval radu o pozemku v Olšanech a do příští schůze připraví postup. 17. Projednání návrhu mzdové politiky Pan Symerský připravil návrh mzdové politiky. Návrh byl schválen beze změn a v platnost bude od 1.1.2009. 18. Schválení mezd Rada schválila mzdy pracovníků za předchozí měsíc. 19. Projednání zprávy z vývoje kauzy Moravikum s.r.o. Rada byla seznámena s vývojem kauzy Moravikum s.r.o. 20. Projednání věcného záměru rozvoje pro rok 2008 Rada vzala na vědomí věcný záměr pana Sojky pro rozvoj roku 2009. Na příště si radní připraví priority. Pan Sojka dostal za úkol zjistit varianty financování. Příští schůze rady by tedy měla rozhodnout o tom, které spoje a jak budou posíleny. TK zajistí prodiskutování svého návrhu na schůzi TK, kam budou přizváni všichni, kteří budou mít zájem se k danému tématu vyjádřit.
21. Projednání stavu zavedení bodového systému Informace byla obsažena v servisní zprávě pana Symerského. Z větší části jsou naprogramovány nové funkce a pracovnice podpory kontrolují výkazy práce za 10/2008. Během listopadu ověří p. Symerský a p. Sojka příjmy bodů za paušální činnosti a na příští radě předloží výsledky. 22. Projednání návrhu pro řešení VOIP Lukáš Člupný má tento bod rozpracovaný a příště předloží další fázi vývoje. 23. Projednání koncepce školení Školení se bude konat v závislosti na zájmu správců, který bude sledovat KK a stanovovat termíny. V nejbližší době proběhnou tato školení: Základní školení je v plánu na měsíc prosinec. Rozšířené školení navazující na základní zatím nemá přesný termín. Školení jazyka SQL je v plánu na listopad. 24. Projednání zprávy o nesplněných úkolech z působení minulé rady. Pan Horníček předložil zprávu o nesplněných úkolech ze zápisů poslední rady. Vzhledem k tomu, že schůze rady trvá už 6 hodin se rada usnesla, že správu prostuduje a zařadí k diskusi na příští schůzi rady. 25. Provoz sdružení o Vánocích rada projednala celozávodní dovolenou a rozhodla, že od 22.12.2008 do 4.1.2009 bude kancelář uzavřena.během této doby bude zajištěn pouze technický dohled nad sítí. Pro členy bude k dispozici SMS brána. 4-PRO, 2-PROTI, 0-ZDRŽEL T7) Dle jednacího řádu rada hlasovala o zařazení bodů 26-33 na program jednání schůze.
26. Projednání směrnice o směrnicích Pan Kubíček a pan Symerský předložili návrh směrnic do prvního čtení. a) Rada schvaluje směrnici o směrnicích v prvním čtení a posílá návrh do druhého čtení. b) Byla předložena směrnice o hotovostních pokladnách která byla rovněž schválena v prvním čtení a poslána do druhého čtení. T8) Pan Kubíček předložil stav hospodaření k 31.10.2008 a radní si do příště připraví připomínky. 27. Odměny radních Radní diskutovali o zavedení odměn radních. Vyvstaly otázky k metodice vyčíslení odměn a ke formě vztahu, na základě kterého by odměny vznikly. Rada vyčíslila své odměny za období 10/2008 a 11/2008. Rada se jednomyslně vzdala odměn pro rok 2008 (do doby než se vyřeší vzniklé otázky) 28. Návrh fondu komunikační komise Rada schválila vytvoření fondu (pravidelných měsíčních příspěvků) pro KK, finance jsou určeny na úhradu nákladů spojených s akcemi (aktuálně sportovními akcemi) pořádanými pro členy sdružení. Návrh hlasování: Pan Kubíček navrhuje částku 10.000 Kč. 2-PRO, 3-PROTI, 1-ZDRŽEL Návrh hlasování: Pan Horníček navrhuje částku 5.000 Kč. 2-PRO, 0-PROTI, 4-ZDRŽEL Návrh hlasování: Pan Symerský navrhuje částku 3.000 Kč. 2-PRO, 0-PROTI, 4-ZDRŽEL Hlasem předsedy byla schválena třetí varianta tzn. Měsíční příspěvek ve výší 3.000 Kč
29. Schválení financí na pokrytí Vánoční besídky Rada schválila příspěvek na Vánoční besídku. Jedná se o akci pro členy na ukončení roku. Rada schválila příspěvek maximálně 200 Kč na člena přítomného na besídce. Maximálně však do částky částky 10 000 Kč. 30. Řešení situace s vysílačem Vyhlídka V poslední době jsou velké problémy s rušením na vysílači Vyhlídka. Tento problém bude řešit neprodleně technologická komise. Nejprve se pokusí využít více směrovější antény. Využije se v maximální míře materiál ze skladových zásob. 31. Návrh smlouvy o spolupráci s partnery Pan Symerský předložil návrhy textů smluv. Nyní projedná tyto texty s druhými stranami a na příští schůzi projedná rada závěry. 32. Školení a semináře I4shop,Ha-vel. V průběhu měsíce listopadu budou probíhat školení zaměřená na technologické novinky. Rada schvaluje vyslání pana Symerského a pan Sojky na školení v Praze (i4) a v Brně (havel). Na vlastní školení rada uvolňuje částku 2.000 Kč. 33. Zpráva servisní komise,návrh servisní smlouvy a podmínky výběrového řízení Pan Symerský informoval radu o stávajících výsledcích servisní komise. Rada schvaluje v prvním čtení texty pro vyhlášení výběrového řízení a postupuje je do druhého čtení. Pan Symerský abdikoval na místo člena servisní komise z důvodu možného střetu zájmů. Rada deleguje místo pana Symerského pana Člupného. Zapsal: Ověřil: Tomáš Horníček Martin Symerský předseda KK předseda sdružení