Zápis z valné hromady Asociace pracovníků univerzitní administrativy Datum konání: 04. 11. 2010 Místo konání: VUT v Brně, Antonínská 548/1 Čas konání: 10:35 Program jednání: 1. představení zprávy o činnosti asociace APUA za leden - říjen 2010; 2. schválení postavení a hlasovacího práva individuálních a kolektivních členů; 3. projednání a schválení změn stanov asociace; 4. projednání a schválení jednacího řádu asociace; 5. odsouhlasení výše poplatku kolektivního členství (10.000-20.000 Kč); 6. různé 7. diskuze Dle článku 6.5 stanov Asociace pracovníků univerzitní administrativy svolalo předsednictvo po uplynutí 30 minut od plánované doby konání novou valnou hromadu. Předsednictvo - přítomni: Ing. Stanislav Starý, Ing. Josef Klein, Ing. Jiří Macháček, Ing. Stanislav Klik Zapisovatel: Bc. Barbora Vajglová, Dis. Sčítání hlasů: Ing. Lucie Tomešová Výsledky jednání: 1. Zpráva o činnosti APUA za uplynulé období Zprávu přednesl 1. místopředseda asociace Ing. Stanislav Starý - bez námitek Navrhované semináře v roce 2011: - Vnitřní kontrolní systém a řízení rizik v projektech OP VaVpI Ing. Bohuslav Fišer, XEOS spol. s r.o. - Pracovní smlouvy Mgr. Martin Prokeš, JAMU - Daně a právo VŠ, DPH ve vztahu k OP VaVpI, požadavky na vedení účetnictví při čerpání prostředků z fondů EU BDO Prima CA s.r.o. 2. Projednání a schválení změn stanov asociace Bod 1.1 Bod 1.4 Bod 2.1 Bod 2.2 Doplněn: Při právních úkonech se vždy používá nezkrácený název asociace v českém jazyce. Pozměněn: Sídlem asociace je Asociace je právnickou osobou podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů v platném znění. Asociace je právnickou osobou podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů. Asociace je profesní, nezávislé a nepolitické sdružení odborníků působících v administrativě vysokých škol České republiky. V souladu s reformou vysokého školství a v návaznosti na Boloňskou deklaraci a Dlouhodobý záměr Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR si klade za cíl vytvořit účinnou a efektivní profesní
platformu pro zapojení vysokoškolské administrace do procesu zvyšování konkurenceschopnosti vysokých škol zejména v evropském prostoru. Bod 2.3 Asociace je profesní, nezávislé a nepolitické sdružení odborníků působících v administrativě vysokých škol České republiky a vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen vysoká škola, zákon o vysokých školách ). Bod 2.5 Asociace je právnickou osobou podle zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů ve znění pozdějších předpisů, na kterou se vztahuje 18, odst. 3 tohoto zákona. Asociace není založena za účelem podnikání ve smyslu 18 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Bod 3.1, 3.2 Sloučení, úprava formulace a číslování Bod 4.1.1 Bod 4.1.2 Bod 4.1.3 Řádným členem se mohou stát fyzické osoby, které působí jako hospodářský, technický a řídící management vysoké školy. ŘÁDNÝM členem se mohou stát fyzické osoby, které působí jako hospodářský, technický a řídící management vysoké školy. Dále se řádným členem asociace mohou stát právnické osoby vysoké školy dle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. Jménem vysokých škol jsou v souladu se zákonem o VŠ oprávněny jednat ve věcech členství v asociaci také orgány fakult. EMERITNÍM členem mohou být fyzické osoby, které v minulosti alespoň 2 roky působily v pozici hospodářského, technického a řídícího managementu vysoké školy. EMERITNÍM členem mohou být fyzické osoby, které v minulosti alespoň 2 roky působily v pozici administrativního zaměstnance vysoké školy. ČESTNÝM členem mohou být fyzické osoby s mimořádnými zásluhami o akademické prostředí, které schvaluje předsednictvo na návrh člena asociace. ČESTNÝM členem mohou být fyzické osoby s mimořádnými zásluhami o akademické prostředí, které schvaluje předsednictvo na návrh člena asociace, ke kterému musí být připojen písemný souhlas navrhované osoby s čestným členstvím. Bod 4.3.3 Členství zaniká: úmrtím člena. Členství zaniká: úmrtím člena fyzické osoby; zánikem člena právnické osoby. Bod 4.3.4 Bod 5 Úprava formulace
Bod 6.2 Bod 6.4 Bod 6.5 Bod 6.6 Bod 6.7.1 Bod 6.8 Valná hromada asociace je nejvyšším orgánem asociace a je tvořena všemi členy asociace. Valnou hromadu svolává předsednictvo dle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. Předsednictvo svolá valnou hromadu vždy, požádá-li písemně o její svolání alespoň polovina členů asociace. Valná hromada se člení na dvě komory, a to Komoru individuálních členů, jejímiž členy jsou řádní, emeritní a čestní členové asociace, kteří jsou fyzickými osobami, a dále na Komoru kolektivních členů, jejímiž členy jsou řádní členové asociace, kteří jsou vysokými školami. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. Hlasovací právo členů asociace je rovné. O zrušení asociace rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou všech členů. O ostatních věcech rozhoduje nadpoloviční většina přítomných členů. Bližší specifikaci může upravit jednací řád. Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů každé z komor; k přijetí rozhodnutí o změně stanov nebo o zrušení asociace je valná hromada usnášeníschopná za přítomnosti alespoň dvou třetin všech členů každé z komor. Hlasovací právo členů je rovné. Každá z komor hlasuje o návrzích odděleně. K přijetí rozhodnutí Valné hromady je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů každé z komor. V případě, že valná hromada není usnášeníschopná, svolává předsednictvo po uplynutí 30 minut od plánované doby konání této valné hromady novou valnou hromadu, která je usnášeníschopná, bez ohledu na počet přítomných či zastoupených členů. V případě, že valná hromada není usnášeníschopná, svolává předsednictvo po uplynutí 30 minut od plánované doby konání této valné hromady novou valnou hromadu, která je usnášeníschopná, bez ohledu na počet přítomných či zastoupených členů. V takovém případě valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů bez rozdílu jejich příslušnosti do konkrétní komory. Předsednictvo je výkonným orgánem asociace v době mezi valnými hromadami a je ze své činnosti odpovědné valné hromadě. Předsednictvo má 9 členů a je voleno na dobu 3 let. Předsednictvo svolává předseda předsednictva nebo místopředseda nejméně dvakrát ročně. Předsednictvo je statutárním orgánem asociace a je ze své činnosti odpovědné valné hromadě. Předsednictvo má 8 členů (čtyři volené Komorou individuálních členů a čtyři komorou kolektivních členů) a je voleno na dobu 3 let. Předsednictvo volí ze svého středu předsedu, prvního a druhého místopředsedu. Volí a odvolává předsedu a místopředsedu; nejprve je volen předseda. V případě, že předseda a/nebo místopředseda nebudou zvoleni předsednictvem, zvolí je z členů předsednictva valná hromada. Revizní komise je kontrolním orgánem asociace a má nejméně tři členy. Revizní komise je kontrolním orgánem asociace
a má nejméně čtyři členy (dva volené Komorou individuálních členů a dva Komorou kolektivních členů), z nichž volí svého předsedu a místopředsedu. V případě, že předseda a/nebo místopředseda nebudou zvoleni revizní komisí, zvolí je z členů revizní komise valná hromada. Bod 7.1 Bod 7.3 Bod 8.1 Bod 8.2 Bod 8.3 Bod 10.2 Náklady na činnost asociace jsou hrazeny z členských příspěvků. Dalšími zdroji mohou být dotace, dary a jiné příjmy. Náklady na činnost asociace jsou hrazeny především z členských příspěvků, dotací, darů a případných jiných příjmů. Hospodaření asociace se řídí obecně závaznými předpisy, zejména zákonem o dani z příjmu č. 586/1992 Sb. Hospodaření asociace se řídí obecně závaznými předpisy, zejména zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Jménem asociace je oprávněn jednat předseda nebo místopředseda předsednictva; a to každý z nich samostatně. Za předsednictvo jedná jménem asociace navenek předseda nebo místopředseda předsednictva; každý z nich je oprávněn jednat samostatně. Právo podepisovat se jménem asociace má předseda nebo místopředseda asociace, a to každý z nich samostatně. Písemné úkony činí asociace tak, že předseda nebo místopředseda připojí k názvu asociace svůj podpis. Rozsah podpisového práva výkonného ředitele stanoví předsednictvo asociace. Výkonný ředitel zastupuje asociaci v rozsahu stanoveném zmocněním předsednictvem. Hlasování přijetí úprav Stanov včetně pozměňovacích návrhů valné hromady: pro 21 účastníků proti 2 účastníci zdrželo se 0 účastníků Stanovy včetně pozměňovacích návrhů byly valnou hromadou schváleny. 3. Projednání a schválení Jednacího a volebního řádu asociace Bod A 4.3 Písemné pozvání se doručí každému účastníku valné hromady nejpozději 30 kalendářních dnů před jednáním. Písemné pozvání se doručí každému registrovanému členu asociace nejpozději 15 kalendářních dnů před jednáním. Bod A 5.1 Přesunut do A 8.1 Bod A 5.3 V případě, že na této valné hromadě mají být schvalovány stanovy nebo jejich změny, či se má rozhodnout o zániku asociace a o majetkoprávním vyrovnání s tím spojeným, rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou přítomných členů každé komory.
Bod A 10.4 Bod B 4.1 V případě, že na této valné hromadě mají být schvalovány stanovy nebo jejich změny, či se má rozhodnout o zániku asociace a o majetkoprávním vyrovnání s tím spojeným, rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou přítomných členů obou komor. doplněno o za uvedených podmínek přijmout usnesení. Zasedání předsednictva se konají dle potřeby, nejméně však každých 6 měsíců. Zasedání předsednictva se konají dle potřeby, nejméně dvakrát ročně. Hlasování přijetí úprav Jednacího a volebního řádu včetně pozměňovacích návrhů valné hromady: pro 20 účastníků proti 2 účastníci zdrželo se 0 účastníků Jednací a volební řád včetně pozměňovacích návrhů byl valnou hromadou schválen. 4. Odsouhlasení výše poplatku kolektivního členství (10.000-20.000 Kč) Kolektivní členství - poplatek: 10.000 studentů a více: 20.000,- Kč 5.000 10.000 studentů: 15.000,- Kč do 5.000 studentů: 10.000,- Kč Hlasování: pro 20 účastníků proti 0 účastníků zdržel se 1 účastník Výše poplatků kolektivního členství bylo valnou hromadou schváleno. 5. Různé 5.1 zveřejnit na webových stránkách asociace prezentaci z valné hromady 5.2 upravit počet individuálních členů na webových stránkách asociace 5.3 zveřejnit nově schválené Stanovy na webových stránkách asociace 5.4 zveřejnit Jednací a volební řád včetně pozměňovacích návrhů na webových stránkách asociace Další zasedání valné hromady: březen 2011 Valná hromada byla ukončena v 12.00 hodin. V Brně dne 04. 11. 2010 Za kancelář asociace APUA Barbora Vajglová