Z Á P I S č. 12/2015 ze zasedání dozorčí rady Krajské nemocnice Liberec, a.s. se sídlem Liberec 1, Husova 357/10, IČO 272 83 933 (dále jen společnost) Datum: 13. 10. 2015 Doba konání: Místo: Přítomni: Hosté: Omluveni: Svolavatel jednání: Zapisovatelka: 15.00-17.00 hodin KNL, a.s. zasedací místnost budova Q (VZP) Lena Mlejnková - předsedkyně dozorčí rady KNL, a.s. Tibor Batthyány člen dozorčí rady KNL, a.s. MUDr. Pavel Buchvald člen dozorčí rady KNL, a.s. Ing. Tomáš Hocke - člen dozorčí rady KNL, a.s. Ing. Jaroslav Knížek - člen dozorčí rady KNL, a.s. Bc. Zuzana Kocumová - člen dozorčí rady KNL, a.s. Ing. František Pešek - člen dozorčí rady KNL, a.s. Mgr. Petra Plašková - člen dozorčí rady KNL, a.s. MUDr., Mgr. Jaroslav Porš - člen dozorčí rady KNL, a.s. MUDr. Vladimír Šámal, Ph.D. člen dozorčí rady KNL, a.s. MUDr. Luděk Nečesaný, MBA Mgr. Petr Tulpa Tibor Batthyány člen dozorčí rady KNL, a.s. Ing. Vladimír Opatrný - člen dozorčí rady KNL, a.s. Lena Mlejnková Mgr. Barbora Silná Usnášeníschopnost: Vzhledem k účasti všech 9 členů bylo zasedání DR společnosti prohlášeno za usnášeníschopné. Program: 1) Zahájení 2) Kontrola úkolů 3) Zprava o aktuální ekonomické situaci 4) Informace o změně mzdového řádu KNL, a.s. 5) Informace o interní péči na Frýdlantsku 6) Informace o projektu Avicena 7) Informace o poskytování péče migrantům 8) Různé Krajská nemocnice Liberec, a.s., Husova 357/10, 460 63 Liberec Zápis v OR vedeném u Krajského soudu tel.: +420 485 311 111, fax: +420 485 101 119, e-mail: nemlib@nemlib.cz v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1651 IČ: 272 83 933 DIČ: CZ272 83 933
Průběh zasedání dozorčí rady Zasedání dozorčí rady (DR) zahájila předsedkyně Lena Mlejnková, která přivítala jako hosta radního pro zdravotnictví Mgr. Petra Tulpu a generálního ředitele a předsedu představenstva KNL, a.s. MUDr. Luďka Nečesaného, MBA. Pro: 7 Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje program jednání zasedání. 2. Kontrola úkolů Předsedkyně DR Lena Mlejnková konstatovala, že z předcházejícího zasedání DR vyplynuly úkoly: - Řešení otázky navýšení mzdových prostředků pro lékaře. - Posunutí výplatního termínu tyto body budou zařazeny v bodu č. 4. - Odměny pro management KNL, a.s. tento bod zůstane na seznamu úkolů a bod bude předložen na začátku roku 2016. - Konkurenční doložky členů představenstva radní pro zdravotnictví Mgr. Petr Tulpa informoval, že závěr právníků bude k dispozici na další jednání DR. 3. Zpráva o aktuální ekonomické situaci Předsedkyně DR Lena Mlejnková uvedla bod o aktuální ekonomické situaci a požádala GŘ a předsedu představenstva MUDr. Luďka Nečesaného, MBA, aby informoval o aktuálním stavu. 1. Ekonomika Hospodářský výsledek za srpen: zisk ve výši + 10,7 mil. Kč Hospodářský výsledek za 1-8/2015: zisk ve výši + 100 mil. Kč (z toho Lbc =+ 90 mil. Kč; Turnov = + 10 mil. Kč) Přehled Ekonomika (hodnoty v Kč) Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Celkem Náklady 249 136 406 236 388 411 254 570 883 249 566 112 233 245 040 252 170 636 240 442 468 238 394 108 1 953 914 063 Materiál 94 422 596 83 227 210 93 662 927 88 379 552 78 644 085 93 965 553 82 612 136 82 434 233 697 348 291 Energie 4 756 119 6 259 813 5 907 235 5 146 509 3 874 647 3 147 353 3 315 343 3 194 815 35 601 834 Náklady prodej zboží 14 686 855 12 390 597 14 896 834 14 351 573 13 559 547 15 320 030 14 399 622 12 300 953 111 906 012 Opravy 3 605 342 4 774 741 4 313 647 5 977 639 4 489 092 4 224 337 4 592 479 5 639 193 37 616 471 Ostatní služby 6 323 928 5 507 334 7 870 552 6 323 575 6 696 281 8 406 306 5 960 939 6 898 683 53 987 598 Osobní náklady 113 780 635 108 938 682 111 314 009 112 638 861 112 693 978 109 018 264 115 017 674 112 051 238 895 453 340 Ostatní náklady 604 856 4 968 190 5 705 246 6 399 731 2 963 470 8 052 290 4 129 916 5 106 674 37 930 373 Odpisy 10 956 075 10 321 844 10 900 433 10 348 671 10 323 941 10 036 503 10 414 359 10 768 319 84 070 144 Výnosy -249 502 185-236 490 459-254 426 548-251 594 536-282 111 843-265 550 325-265 168 409-249 075 934-2 053 920 240 Tržby služby -224 269 913-211 876 987-226 465 610-225 598 564-255 893 483-231 090 074-238 898 352-225 728 549-1 839 821 533 Tržby prodej zboží -19 249 702-17 223 678-20 329 904-19 447 578-18 798 328-20 946 525-19 076 506-17 172 242-152 244 462 Ostatní výnosy -5 982 570-7 389 793-7 631 035-6 548 394-7 420 032-13 513 727-7 193 551-6 175 143-61 854 246 Vnitro náklady 44 114 077 43 468 121 46 173 850 41 775 141 37 286 894 43 067 877 37 829 901 37 316 795 331 032 656 Vnitro výnosy -44 114 077-43 468 121-46 173 850-41 775 141-37 286 894-43 067 877-37 829 901-37 316 795-331 032 656 Hospodářský výsledek -365 780-102 048 144 334-2 028 424-48 866 802-13 379 689-24 725 941-10 681 827-100 006 178 Stránka 2 z 9
2. Stav finančních zdrojů k 23. 9. 2015 Bankovní účty 89 mil. Kč Pohledávky k 30.9.2015 7 mil. Kč Závazky z obchodního styku k 30. 9. 2015-45 mil. Kč Ostatní závazky -5 mil. Kč Úvěr 0 mil. Kč Celkem zdroje financí 46 mil. Kč 3. Zdravotní péče za 1-8/2015 Optimální plnění je na 67 % ročního plánu (plán je postaven na limitech vypočítaných dle úhradové vyhlášky, nebo smluv) Liberec Hospitalizace Ambulance 111 VZP 71% 65% AMB = po úpravě vyúčtování (zvýšen limit amb.) 201 Vojenská ZP 73% 72% 205 ČPZP 81% 89% 207 OZP 66% 50% 209 ZP ŠKODA 77% 67% 211 ZP MV ČR 65% 72% Turnov bez DRNR Hospitalizace Ambulance 111 VZP 73% 70% 201 Vojenská ZP 95% 74% 205 ČPZP 74% 75% 207 OZP 50% 67% 209 ZP ŠKODA 40% 80% 211 ZP MV ČR 76% 69% GŘ předložil materiály, kde byly vyčísleny výnosy za dodatečné a negarantované dohody se zdravotními pojišťovnami. Uvedl, že zisk společnosti je způsoben vynikajícími jednáními se zdravotními pojišťovnami téměř výhradně, jinak by byla KNL ve vyrovnaném hospodaření, což je z přiložených materiálů zjevné. Stránka 3 z 9
Pro: 7 Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. bere na vědomí aktuální ekonomickou situaci KNL. 4. Informace o změně Mzdového řádu KNL, a.s. Předsedkyně DR Lena Mlejnková uvedla bod vyplývající z předchozího zasedání DR a požádala GŘ a předsedu představenstva KNL, a.s. MUDr. Luďka Nečesaného, MBA, aby informoval o řešení otázky změny Mzdového řádu KNL, a.s. směrem k lékařům, jak o to požádal na minulém zasedání DR člen DR MUDr. Pavel Buchvald. GŘ MUDr. Luděk Nečesaný, MBA uvedl, že představenstvo KNL schválilo na svém zářijovém jednání změnu mzdového řádu s platností od 1. 11. 2015: Dochází ke zvýšení ceny za ÚPS služby lékařů na původní ceny/hod. Oddělení katego rie hodinov á sazba všední dny so,ne,sváte k počet sloužících lékařů Celkem za UPS měsíčně od 10/15 RDG A 400 3765 2736 2 5 200 800 433 400 chirurgie JIP A 400 3765 2736 1 2 600 400 216 700 interna JIP A 400 3765 2736 1 2 600 400 216 700 Neurochiru A 400 3765 2736 1 2 600 400 216 700 rgie neurochirur A 400 3765 2736 1 2 600 400 216 700 gie JIP TOC A 400 3765 2736 2vš/3so,ne 6 295 200 524 600 ARO A 400 3765 2736 3 7 801 200 650 100 chirurgie A 400 3765 2736 2 5 200 800 433 400 PGO A 400 3765 2736 2 5 200 800 433 400 Kardiologi A 400 3765 2736 1vš/2so,ne 2 874 000 239 500 e (6hod) pediatrie A 400 3765 2736 2 5 200 800 433 400 neurologie A 400 3765 2736 1 2 340 360 195 030 JIP CIP A 400 3765 2736 2 5 200 800 433 400 neurologie B 320 3765 2736 1 so,ne 875 520 72 960 Dialýza B 320 3765 2736 1 2 080 320 173 360 Interna B 320 3765 2736 1 2 080 320 173 360 onkologie B 320 3765 2736 1 2 080 320 173 360 ORL B 320 3765 2736 1 2 080 320 173 360 urologie B 320 3765 2736 1 2 080 320 173 360 Infekce B 320 3765 2736 1 2 080 320 173 360 Oční C 230 3765 2736 1 1 495 230 124 603 záchytná C 230 3765 2736 1 1 495 230 124 603 Stránka 4 z 9
stanice Psychiatrie C 230 3765 2736 1 1 495 230 124 603 ONP C 230 3765 2736 2 2 990 460 249 205 86 595 62 928 32vš/34so,n e 73 559 490 6 379 163 Zavedení tarifních příplatků v kategorii VŠ z důvodu konkurenceschopnosti Hospodaření KNL a. s. se významně zlepšilo především díky vyjednání lepších plateb od zdravotních pojišťoven. Zisk za 8 měsíců roku 2015 je 100 mil. Kč. Zdravotnický úsek kategorie náročnost třída Kč VŠ A 3 500 B 12-14 3 000 C 2 500 Na zdravotnickém úseku již bylo schváleno navýšení mezd u mzdových tříd 5-7 podle náročnosti oddělení 500 nebo 1 000 Kč v souvislosti se zvýšením minimální mzdy a to od 1. 10. 2015. U dělnické kategorie došlo k témuž zvýšení o 700 Kč u mzdových tříd 4-6. Konec roku 2015 bude investičně velmi náročný. Bude nutné uhradit rozpracované investiční akce z vlastních zdrojů i podíl KNL na investičních akcích z prostředků EU. Na konci letošního roku i na začátku příštího tedy nebude dostatek finančních prostředků na vyplacení odměn. Představenstvo KNL, a.s. schválilo usnesení, že s ohledem na dobrou ekonomickou situaci nemocnice nárůst budgetů pro lékařské ÚPS o 10 % a to k 1. 10. 2015. Představenstvo také odsouhlasilo návrh MUDr. Martina Hrubého o začlenění služeb lékařských ÚPS v nemocnici Turnov do kategorie B. S účinností od 1. 11. 2015 schválilo nárůst základní mzdy u zaměstnanců zařazených v kategorii lékař dle následující tabulky: Tarifní třída Kategorie A Kategorie B Kategorie C 12, 13, 14 3 500 3 000 2 500 Struktura lékařských oborů dle náročnosti: A ARO B Biochemie C Diabetologie A Gastroenterologie B Cévní chirurgie C Kožní A Gynekologie B Hematologie + transf.o. C Mikrobiologie Stránka 5 z 9
A Chirurgie B Infekce C Nukleární medicína A Chirurgie JIP B Nefrologie a dialýza C Oční A Interní urgentní příjem B Neurologie C ONP A JIP interna B Onkologie C Plicní A Kardiologie B ORL C Psychiatrie + dětská A Neonatologie JIP + pediatrie B Ortopedie C Rehabilitace A Neurochirurgie B Patologie C Revmatologie A Neurologie JIP B ÚČOCH C Soudní lékařství A RTG B Urologie C Toxikologie A Traumatologie B Všeobecná interna C Ústavní hygiena Představenstvo dále schválilo model pro rozdělování mimořádných odměn na základě pozitivního hospodářského výsledku. Výše budgetu pro jednotlivá oddělení bude odvozená z podílu mzdových nákladů na celkových mzdových nákladech společnosti. Orientační podíl jednotlivých kategorií na celkových mzdových nákladech uvádí následující graf. Celková částka ročních odměn bude pak stanovena samostatných předpisem, schváleným představenstvem KNL, a.s. Odměny k rozdělení budou odvozeny od výše hospodářského výsledku a budou vyplaceny za podmínek stanovených předpisem buď jednorázově nebo v etapách. Pro: 7 Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. bere informaci o změně Mzdového řádu KNL na vědomí. Stránka 6 z 9
Posunutí výplatního termínu V této souvislosti vyplynul ještě další úkol otázka posunutí výplatního termínu v KNL z 20. dne v měsíci na dřívější termín. GŘ MUDr. Luděk Nečesaný, MBA informoval bezprostředně po minulém zasedání DR její členy o stanovisku vedoucího oddělení řízení lidských zdrojů Ing. Štefana Nebuse, který konstatoval, že za současných podmínek (za předpokladu dodržování termínu pro odevzdání docházky, což se dnes úplně nedaří) jsou ve mzdové účtárně schopni zkrátit výplatní termín na 15. den v měsíci. Zkrácení termínu by výrazně pomohla elektronická evidence odpracované doby bude předloženo na představenstvo, jejím zavedením by odpadl problém s včasným dodáváním podkladů a i zpracování by bylo rychlejší. Po zavedení tohoto programu nebude problém výplatní termín posunout na 10. - 12. den v měsíci. GŘ konstatoval, že v současné době jsou všichni zaměstnanci s tímto výplatním termínem již ztotožněni. Na jednání se v 15.23 dostavil MUDr. Vladimír Šámal, Ph.D. Pro: 8 Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. bere informace na vědomí. 5. Informace o interní péči na Frýdlantsku Předsedkyně dozorčí rady Lena Mlejnková požádala GŘ a předsedu představenstva KNL MUDr. Luďka Nečesaného, MBA, aby informoval o aktuálním stavu s ohledem na ukončení lůžkového péče interního oddělení v Nemocnici Frýdlant. GŘ informoval, že od 1. 10. 2015 pomáhají liberečtí internisté zajistit službu urgentního interního příjmu ve frýdlantské nemocnici. Původně z dohody jednání mezi zástupci frýdlantské nemocnici, KNL, Libereckého kraje a Města Frýdlant v Čechách vyplynulo, že liberečtí internisté předloží svým kolegům z Frýdlantu termíny, v nichž jsou schopni služby zajistit a zbývající služby obsadí frýdlantští lékaři. Přednosta interního centra a člen představenstva KNL, a.s. MUDr. Tomáš Klimovič předložil 16 termínů služeb, 1. 10. 2015 však byl e-mailem informován ředitelem Nemocnice Frýdlant Ing. Jiřím Benediktem GŘ MUDr. Luděk Nečesaný, MBA, že frýdlantští lékaři obsadili většinu služeb svými silami a z liberecké nemocnice jim stačí pouze 9 služeb. Nyní vyčkává KNL na výsledek jednání mezi Nemocnicí Frýdlant a Městem Frýdlant společně s Libereckým krajem, aby bylo jasné, zda bude obnoveno interní lůžkové oddělení ve frýdlantské nemocnici, a jakým způsobem bude řešen stav od 1. 1. 2016. Pokud by musela KNL přijmout celkovou kapacitu NF, potom by náklady na zřízení lůžkové stanice činily řády miliónů možná desítek miliónů korun. NF přitom chybí v současné době pouze cca 2 až 3 lékaři k zajištění služeb. V současné době vyčkává vedení KNL na stanovisko Města Frýdlant a Nemocnice Frýdlant, jaká bude budoucnost a zda je reálná šance na obnovení lůžkového oddělení. Aktuální informace hovoří o tom, že za měsíc září 2015 bylo v KNL z Frýdlantska 147 pacientů, ZZS LK přivezla 90 pacientů, 70 pacientů přišli sami, denně v průměru ošetřeno 5 pacientů, za měsíc září vykázala KNL za pacienty z Frýdlantska celkem 693 lůžko dní, při průměrné 10denní hospitalizaci přijala KNL denně 2,3 pacienta. Aktuálně probíhá v KNL složitý přesun lůžek mezi odděleními tak, aby byla vytvořena kapacita pro přijímané pacienty z Frýdlantska, kdy se část lůžek oddělení následné péče přemisťuje na jiné oddělení, přesuny probíhají mezi odděleními rehabilitace, kožní,následné péče. Člen DR Ing. František Pešek, který informoval o jednání na zastupitelstvu Města Frýdlant, kdy vedení města pouze konstatovalo, že učinilo neúspěšný pokus o vypovězení smlouvy se společností Euroclinicum. Celkově byla situace na zastupitelstvu nepřehledná, kdy následovalo vystoupení zástupců Euroclinicum, podle něhož se nebudou bránit tomu, Stránka 7 z 9
aby na urgentním příjmu sloužili případně liberečtí lékaři, pokud chtějí. Vedení Města Frýdlant bude muset přijmout jednoznačný závěr. Radní pro zdravotnictví LK Mgr. Petr Tulpa konstatoval, že dohoda o provozování urgentního příjmu podařilo a celkově na to bude uvolněno z prostředků Mikroregionu Frýdlantsko 125 tis. Kč a dalších 500 tis. Kč by mělo být uvolněno z rozpočtu LK, pokud tak schválí zastupitelstvo LK na svém říjnovém jednání. Celkově chování společnosti Euroclinicum vede k situaci, která si vyžádá relativně vysoké finanční náklady na posílení ZZS LK cca 6,5 mil. Kč, další náklady bude muset vynaložit KNL. Ve středu 14. 10. 2015 se uskuteční velmi úzké jednání mezi Městem Frýdlant a společností Euroclinicum, kde by mělo být jasně řečeno, zda bude společnost i nadále provozovat nemocnici, nebo bude ukončen nájemní vztah. Pokud by v tomto případě došlo k soudnímu sporu, bude se celkově situace komplikovat. Další jednání proběhne v pondělí 19. 10. 2015 v sídle Libereckého kraje, zda společnost Euroclinicum dorazí, není zřejmé. Současný stav působí velké problémy také ZZS LK. V LK vznikne koordinační rada ve zdravotnictví, která by měla konstatovat, jakou péči v LK požaduje. Předsedkyně DR Lena Mlejnková konstatovala, že na původním jednání, kdy Nemocnice Frýdlant oznámila ukončení lůžkového interního oddělení od 1. 9. 2015. Zároveň její zástupci ujišťovali přítomné, že tento stav nebude mít téměř žádný dopad na KNL. Přítomní se shodli na potřebě získat rychlou informaci o možném otevření interní stanice ve Frýdlantu, v případě neotevření je třeba začít realizovat kroky dočasné a kroky definitivní k vytvoření dodatečné kapacity oboru interní lékařství. Lze předpokládat, že s příchodem zimního období a chřipkových epidemií se bude situace s počtem pacientů zhoršovat. Na jednání DR se v 15.30 dostavil Ing. Tomáš Hocke. Pro: 9 Usnesení: Dozorčí rada Krajské nemocnice Liberec, a.s. bere na vědomí informace o interní péči na Frýdlantsku. 6. Informace o projektu Avicena GŘ a předseda představenstva KNL MUDr. Luděk Nečesaný, MBA informoval členy DR o projektu Avicena. KNL by si měla pronajmout v budově některé komerční a některé medicínské činnosti,aktuálně probíhají jednání o konkrétních činnostech ze strany KNL. Nájem v budově by měl být pětiletý s možností pětileté opce. Pro: 9 Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. bere na vědomí informace o projektu Avicena 7. Informace o poskytování péče migrantům Předsedkyně DR Lena Mlejnková informovala o přípisu vedoucí odboru zdravotnictví Libereckého kraje PhDr. Aleny Riegrové ohledně řešení situací s migranty. Liberecký kraj byl osloven náměstkem ministra zdravotnictví MUDr. Vymazalem, k zajištění činnosti při řešení nárůstu nezletilých cizinců migrantů bez doprovodu (NBD), kteří se nacházející na území České republiky. Dle zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy Stránka 8 z 9
ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních, je při přijetí dítěte do zařízení v rámci školské sítě nezbytné předat kromě soudního rozhodnutí také - písemné vyjádření lékaře o aktuálním zdravotním stavu dítěte. K případu dítěte NBD je ve většině případů přivolán orgán sociálně-právní ochrany dítěte (dále jen OSPOD ), a to většinou mimo pracovní dobu praktických lékařů pro děti a dorost, a je nutné i v těchto hodinách vystavit vyjádření o aktuálním zdravotním stavu. Protože se vyskytly případy (mimo Liberecký kraj), kdy oslovení lékaři odmítli vyjádření napsat, žádám Vás tímto - o bezodkladné předání informace lékařům, kteří se podílejí na zajišťování lékařské pohotovostní služby pro děti a ústavní pohotovostní služby dětského oddělení, aby spolupracovali s OSPOD a požadované vyjádření vydali, aby dítě bylo umístěno do vybraného zařízení v co nejkratší době. Informace poskytla DR také vrchní sestra dětského oddělení a členka DR Mgr. Petra Plašková, že dosud na dětském oddělení měly zatím dvě děti, u nichž nebyl ani přesně znám věk, protože nebyli schopni ho sdělit a oběma byla vystavena zpráva pro OSPOD. Předsedkyně DR Lena Mlejnková doplnila, že po schůzce s cizineckou policií. Pacienti jsou ošetřováni pod kódem, který nikdy není zdravotnickému zařízení proplacen, neboť většinou tito migranti většinou nejsou nikde registrováni, je obtížné zjistit, odkud pacient je, kolik mu je let, a zda netrpí obtížemi. Různé Nemocnice s poliklinikou v Semilech GŘ a předseda představenstva MUDr. Luděk Nečesaný, MBA informoval o jednáních politických reprezentací se zástupci Semil a Jilemnice. Současný stav Nemocnice s poliklinikou Semily je neutěšený, hrozí rozpad oddělení, tudíž nemocnice směřuje spíše k následně-rehabilitačnímu zařízení. Je potřeba začít jednat o tom, co bude od ledna 2016. Předsedkyně DR Lena Mlejnková upřesnila, že od prosince skončí v Semilech lůžková interní stanice. Pro: 8 Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. ukládá předsedovi představenstva KNL, a.s. MUDr. Luďkovi Nečesanému, MBA předložit na příští jednání dozorčí rady návrh projektu medicínsko-ekonomického nastavení Nemocnice s poliklinikou v Semilech v návaznosti na zajištění zdravotní péče v Libereckém kraji tak, aby byla zajištěna zdravotní péče ve veřejnému sektoru. Závěr: Termín příštího zasedání DR byl stanoven na 10. 11. a 8. 12. 2015. Lena Mlejnková Předsedkyně dozorčí rady KNL, a.s. Stránka 9 z 9