Zápis z jednání valné hromady, která se konala dne 8. prosince 2016 od 16 hodin v kulturním domě ve Vrskmani Přítomni: Dle prezenční listiny Zastoupení veřejného / neveřejného sektoru VH MAS SZK 8.12.2016 VRSKMAŇ celkem přítomno % VEŘEJNÝ SEKTOR 24 19 48,72 SOUKROMÝ SEKTOR 29 20 51,28 ÚČAST 53 39 73,58 Zastoupení zájmových skupin VH MAS SZK 8.12.2016 VRSKMAŇ CELKEM ÚČAST ÚČAST (%) PODNIKÁNÍ 20 14 35,9 ŽIVÝ VENKOV 9 6 15,38 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 4 2 5,13 ROZVOJ OBCÍ 14 13 33,33 VZDĚLANOST 3 1 2,56 KULTURNÍ DĚDICTVÍ 3 3 7,69 celkem 53 39 73,58 Program: Program zasedání byl schválen tak, jak byl předem oznámen. 1. Zahájení, uvítání, ověření usnášeníschopnosti Jednání schůze zahájil předseda Výkonného výboru Obec Vrskmaň (Bc. Václav Hora). Byla provedena kontrola usnášeníschopnosti. Valná hromada je usnášeníschopná. 2. Volba předsedajícího schůze V. Hora navrhl za předsedajícího schůze OAK Chomutov (ing. Jaroslav Brožka) a nechal o tom hlasovat. Předsedou schůze je zvolen člen OAK Chomutov (zastoupený Ing. Jaroslavem Brožkou) Stránka 1 z 6
3. Volba orgánů schůze Zapisovatel: Anežka Ješinová Zapisovatelkou je zvolena Anežka Ješinová. Ověřovatel zápisu zvolen ing. Jan Juřina (starosta obce Boleboř). Volební komise: Luděk Pěnkava Marcel Lískovec Jiří Čapek (FO) Za členy volební komise jsou zvoleni Luděk Pěnkava, Marcel Lískovec, Jiří Čapek. Návrhová komise: Obec Bílence (Mgr. Petra Kubáníková) Tomáš Karl Město Hora Svaté Kateřiny (Lukáš Pakosta) Pro 39, proti 0, zdržel 0 Za členy návrhové komise byli zvoleni Obec Bílence (Mgr. Petra Kubáníková, Tomáš Karl, Město Hora Svaté Kateřiny (Lukáš Pakosta). Řízení schůze převzal předsedající 4. Krátká informace o činnosti MAS za minulé období Informaci o činnosti MAS za rok 2016 přednesla Hana Dufková Nejdůležitějším úkolem bylo podání a následně vypořádání připomínek po kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti strategie komunitně vedeného rozvoje. Podala informaci o problémech s informačním systémem pro administraci projektů i s prodlením v administraci podaných žádostí o realizaci strategií ze strany řídících orgánů. Strategie podána 30. března 2016, první věcné hodnocení obdržela 29. listopadu. V MAS proběhla kontrola NKÚ. Ta se týkala realizace SPL 2008 2013. Byla zkontrolována žádost o proplacení I. etapy 2013 + I. etapy 2014, tvorba a realizace SPL, kontrola 2 projektů (Obec Údlice Modernizace veřejného osvětlení pomocí Led technologie reg.č. 13/018/41200/130/000953 a SETKÁVÁNÍ ŽIVÝ VENKOV Komunitní centrum Živý venkov reg.č. 12/015/41200/130/000278), projekty spolupráce Původ a značka: náš region reg.č. 12/015/4210a/342/000003 a Vzájemným sdílením zkušeností k úspěšné implementaci reg.č. 15/022/4210a/342/000012 kontrolou bylo ověřeno dodržování Pravidel a předepsaných postupů. Nebylo zjištěno porušení rozpočtových pravidel. Stránka 2 z 6
Venkovské farmářské trhy, Šestá a sedmá certifikace Regionální značky, Byla otevřena Veřejná skříň, Proběhlo vzdělávání ohledně strategie, IROP a MAP. 5. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny MAS Sdružení Západní Krušnohoří pro období 2014-2020. Valná hromada projednala a schválila Změnu strategie v kontextu připomínek jednotlivých řídících orgánů v rámci věcného hodnocení a to i do budoucna (pro případné druhé nebo třetí kolo věcného hodnocení). 6. Zpráva Kontrolního a monitorovacího výboru Předseda KMV Sady a školky Jirkov spol. s.r.o. (Petr Škuta) shrnul kontroly projektů, které proběhly v průběhu května a června 2016. Bylo zkontrolováno 17 projektů z 5., 6., 8., 9. a 10. výzvy. Zpráva RK je přílohou zápisu. 7. Roční účetní uzávěrka za rok 2015 1. VH projednala roční účetní uzávěrku za rok 2015 (příloha zápisu) a jako takovou ji schválila. Zároveň schválila převod hospodářského výsledku za rok 2015 ve výši -182 776 Kč na účet 902 nerozdělený zisk minulých let. 8. Volba členů Výběrové komise Členka VK Bc. Blanka Prošková požádala o uvolnění z Výběrové komise. Místo p. Proškové byl navržen Mgr. Martin Reihs ředitel 3. ZŠ Jirkov. Předsedající schůze p. Brožka dal hlasovat o tom, zda hlasování bude probíhat veřejně nebo tajně. VH odhlasovala, že volna členů VH proběhne veřejným hlasováním. VH schválila pro další období členy výběrové komise a. Obec Blatno (z.s. rozvoj venkova, veřejný sektor) b. Jiří Král (z.s. životní prostředí, soukromý sektor) c. Jiří Bednář (z.s. podnikání, soukromý sektor) d. Obec Březno (z.s. rozvoj obcí, veřejný sektor) e. Romana Kášová (z.s. kulturní dědictví venkova, soukromý sektor) f. AGW support s.r.o. (z.s. podnikání, soukromý sektor) g. Obec Strupčice (z.s.kulturní dědictví, veřejný sektor) h. Mgr. Martin Reihs (z.s. vzdělanost, soukromý sektor) i. Dana Kukačková (z.s. živý venkov, soukromý sektor) j. Marcel Lískovec (z.s. podnikání, soukromý sektor) k. Obec Křimov (z.s.rozvoj obcí, veřejný sektor) Stránka 3 z 6
9. Návrh změny stanov spolku VV navrhuje drobnou úpravu stanov a to v Článku 6 - organizační uspořádání, odst. 1 Valná hromada, doplnit odrážku f) o hlasování per rollam. Navržen vložení textu: V období mimo zasedání může VH rozhodovat metodou per rollam, přičemž: a) Návrh na rozhodnutí per rollam rozesílá z pověření předsedy kancelář spolku b) Per rollam nelze rozhodovat o zániku spolku. c) Při hlasování per rollam má každý člen jeden hlas a hlasy jsou si rovny. d) Hlasování je platné, pokud hlasováním vyjádří svůj názor a hlasování zúčastní alespoň nadpoloviční většina členů. Za ty, kteří se hlasování zúčastnili, se považují ti, kteří odpověděli (vybrali jednu z nabízených možných odpovědí). e) Výsledek hlasování per rollam se zveřejní do tří pracovních dnů po ukončení hlasování. f) Výsledek hlasování je platný od doby ukončení hlasování do nejbližší další valné hromady. Pro 39, proti 0, zdržel 0 10. Návrh na schválení volebního řádu Návrh volebního řádu pro volby do orgánů spolku (výkonný výbor, kontrolní a monitorovací výbor) byl samostatnou přílohou pozvánky. Výbor projednal došlé připomínky k návrhu volebního řádu, který byl zveřejněn k připomínkování na webu www.maskaszk.cz dne 11.3.2016. K návrhu došly celkem 4 připomínky, které VV projednal. Body 1 3 VH nedoporučuje ke schválení, bod 4 doporučuje schválit. 1) Pro volby do orgánů MAS by v tajných volbách nemělo být umožněno hlasovat v zastoupení. Odůvodnění: Pro hlasování o běžných záležitostech to také vzbuzuje mnoho pochybností u členů, avšak body na VH jsou předem dány a zastupovaný člen může dát osobě zastupující pokyny pro hlasování. U těchto bodů je hlasování zřejmé pro/proti/zdržel se. Pro hlasování v tajných volbách o osobách by nemělo být umožněno hlasování v zastoupení a to též z důvodů, že tím je zpochybněna TAJNÁ volba, neboť zastupující členové znají hlasování členů zastupovaných (to v případě, že jim dají přesné instrukce), nebo volí podle své vůle za jiné členy (a pak znají nejen volbu svou, ale i dalších členů). Při potvrzování volby aklamací by zastoupení možné mohlo být, byť se zastupováním nejsem souzněn v žádném případě. VV toto nedoporučuje do volebního řádu zapracovat s ohledem na právo každého člena nechat se zastupovat (Stanovy str.7, čl.6,bod 1.1. Jednací řád valné hromady, odst.8). Pokud člen dává plnou moc pro zastupování, potom někomu, komu důvěřuje. Jinak má možnost se VH a tím i hlasování zúčastnit sám osobně. 2) Hlasovací lístky by měly být dle mého názoru jednoznačné a jednotné (ve smyslu kandidátů) a proto navrhuji, aby na hlasovacích lístcích byli doplněni všichni kandidáti a to volební komisí, která zároveň ověřuje platnost nominace. Odůvodnění: Volné doplňování kandidátů samotnými členy může mít za následek, že ne všichni členové stačí sledovat všechny předložené nominace a tím by někteří kandidáti mohli být kráceni na svých právech. VV toto nedoporučuje z čistě technických důvodů. Každý člen je svéprávný a je v jeho zájmu předložené nominace sledovat. Stránka 4 z 6
3) Pro volbu členů do orgánů MAS je potřeba upravit způsob možnosti kandidatury, kdy podle výkladu stanov se člen jednoho orgánu MAS, chce-li být volen do jiného orgánu, musí předem vzdát svého místa v původním orgánu. Při nezvolení tak přijde i o svou dosavadní pozici. Navrhuji, aby ve volebním řádu tato záležitost byla upravena ve smyslu volné kandidatury do jakéhokoliv orgánu a po úspěšné volbě daného kandidáta by pak teprve došlo ke ztrátě místa v orgánu, ve kterém pracoval dosud. VV nedoporučuje. Takto by se mohl jeden člen nominovat a nechat volit do všech orgánů spolku, následně, pokud by do nich byl zvolen, by se rozhodoval, ve kterém by vlastně chtěl zůstat? Kdy by se rozhodoval? Ještě na VH? VH by následně musela volit do orgánu, ze kterého daný člen odstoupil, což možná ani nebylo možné, protože by to předem nebylo na pozvánce ohlášené. Již v minulosti, kdy MAS nebyla vázána standardizací, nebyla umožněna volba člena do jednoho z orgánů MAS, protože člen již členem jiného orgánu MAS. 4) Ve volebním řádu by mělo být doplněn způsob volby volební komise, počet jejich členů, úkoly, které při volbě členové komise zajišťují, a možnosti všech členů MAS pro kontrolu průběhu hlasování a sčítání výsledků voleb. Připomínka byla do návrhu Volebního řádu zapracována a vložena jako bod č.1 VŘ. VH volební řád projednala a jako takový, v předloženém znění (příloha zápisu), schválila. 11. Diskuze Starosta obce Boleboř Ing. Jan Juřina podal návrh, zda by se VH mohla konat dopoledne. Některým členům odpolední návrh nevyhovuje. Hlasování pro dopoledne: Pro 11, proti 23, zdržel 5 Hlasování pro odpoledne: Pro 17, proti 17, zdržel 5 VH se domluvila, že VH se bude konat střídavě, někdy dopoledne, někdy odpoledne. 12. Ukončení a závěr Návrh usnesení přednesla za návrhovou komisi Mgr. Petra Kubáníková: Valná hromada bere na vědomí 2. Informaci o činnosti MAS za rok 2016, 3. Informaci o stavu administrace Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s. na období 2014 2020, 4. Zprávu revizního a monitorovacího výboru. Valná hromada schvaluje 5. Změnu strategie v kontextu připomínek jednotlivých řídících orgánů v rámci věcného hodnocení a to i do budoucna (pro případné druhé nebo třetí kolo věcného hodnocení), Stránka 5 z 6
6. Roční účetní uzávěrku za rok 2015, 7. Převod hospodářského výsledku za rok 2015 ve výši -182 776 Kč na účet 902 nerozdělený zisk minulých let, 8. Změnu č. 7 stanov spolku v navrženém znění, 9. Volební řád dle návrhu, 10. Počet členů výběrové komise na další období v počtu 11. 11. Délku dalšího funkčního období výběrové komise na 1 rok do 2. listopadu 2017. Valná hromada volí 12. Výběrovou komisi ve složení a. Obec Blatno (z.s. rozvoj venkova, veřejný sektor) b. Jiří Král (z.s. životní prostředí, soukromý sektor) c. Jiří Bednář (z.s. podnikání, soukromý sektor) d. Obec Březno (z.s. rozvoj obcí, veřejný sektor) e. Romana Kášová (z.s. kulturní dědictví venkova, soukromý sektor) f. AGW support s.r.o. (z.s. podnikání, soukromý sektor) g. Obec Strupčice (z.s.kulturní dědictví, veřejný sektor) h. Mgr. Martin Reihs (z.s. vzdělanost, soukromý sektor) i. Dana Kukačková (z.s. živý venkov, soukromý sektor) j. Marcel Lískovec (z.s. podnikání, soukromý sektor) k. Obec Křimov (z.s.rozvoj obcí, veřejný sektor) Hlasování o usnesení: Usnesení bylo přijato. Předsedající schůze ing. Jaroslav Brožka poděkoval za účast a popřál členům hezké vánoční svátky a správný vstup do Nového roku 2017. Předseda VV Bc. Václav Hora poděkoval za účast, popřál členům Hezké Vánoční svátky a správný vstup do Nového roku 2017 a ukončil jednání v 17:30 hodin. Zapsala: Anežka Ješinová Ověřil: ing. Jan Juřina Předsedající zasedání: ing. Jaroslav Brožka Stránka 6 z 6