Přítomni: H. Krejčí, B. Lacko, J. Pitaš, J. Švec, L. Chlupatá, konferenčně J. Krátký Nepřítomni: M. Nováková Program: 1. Projednávání zápisu z jednání členů Výboru SPŘ č. 02/2007 2. Způsob ochrany osobních údajů, s nimiž SPŘ pracuje 3. Podpisová práva a spolupodepisování dokumentů 4. Směrnice a statuty SPŘ (archivační řád, jednací řád sekcí, jednací řád Certifikačního orgánu) 5. Rozpočet SPŘ na rok 2007 6. Kancelářské vybavení sekretariátu SPŘ 7. Otázka sídla SPŘ 8. Webové stránky SPŘ 9. Personální obsazení SPŘ 10. Certifikace 11. Různé Body programu: 1. Pojednávání zápisu z jednání členů Výboru SPŘ č. 02/2007 Byl projednán zápis z minulého jednání členů Výboru SPŘ, který se konal dne 5. 3. 2007 v Brně. Bylo zkonstatováno, které úkoly byly splněny. L. Chlupatá vytvoří evidenci úkolů vzešlých z jednání Výboru SPŘ. T: 27. 3. 2007 L. Chlupatá vytvoří kontaktní matici SPŘ. T: 27. 3. 2007 V návaznosti na bod 4. z minulého zápisu, ve kterém je zmínka o překladu ICB, který měl zajistit P. Máchal, ale nezajistil, bylo rozhodnuto, že se bude hledat nový překladatel. H. Krejčí bude kontaktovat P. Máchala, aby ukončil snahy o zajištění překladu. H. Krejčí zajistí překlad ICB. T: v návaznosti na časový plán zpracování nové verze Národního standardu viz. níže Je třeba zpracovat novou verzi Národního standardu projektového řízení, a to jako projekt. Do této činnosti by bylo dobré zapojit členy Certifikační rady SPŘ (CR SPŘ). J. Pitaš připraví WBS a časový plán zpracování nové verze Národní standardu. Na základě bodu 6. minulého zápisu B. Lacko projednal s Ing. Liborem Lněničkou, Ing. Josefem Roubíčkem a Ing. Pavlem Petlákem návrh na jejich zvolení do Revizní komise SPŘ. M. Benešová rozešle členům SPŘ dopis k volbám do Revizní komise SPŘ. T: 23. 3. 2007 1/5
2. Způsob ochrany osobních údajů, s nimiž SPŘ pracuje 3. Podpisová práva a spolupodepisování dokumentů 4. Směrnice a statuty SPŘ (archivační řád, jednací řád sekcí, jednací řád Certifikačního orgánu) H. Krejčí a J. Švec vypracovali dokument Oblasti činností SPŘ zajišťované jednotlivými členy Výboru SPŘ, s nímž seznámili členy Výboru SPŘ. Dokument byl jednomyslně schválen členy Výboru SPŘ. Členové Výboru SPŘ se shodli na nutnosti vypracovat strategie na jednání s korporativními členy a se zástupci vysokých škol. B. Lacko a J. Krátký vytvoří návrh strategie na jednání s korporativními členy. T: 15. 5. 2007 Z. Nováková vytvoří návrh strategie na jednání se zástupci vysokých škol. T: 15. 5. 2007 5. Rozpočet SPŘ na rok 2007 Na jednání Výboru SPŘ členové obdrželi Výsledovku za rok 2006. K vytvoření rozpočtu na rok 2007 bude nutné zjistit finanční stav v oblasti certifikací. To znamená, kolik přihlášených kandidátů zaplatilo vstupní poplatek, certifikační poplatek a kolik kandidátů nezaplatilo. L. Chlupatá zjistí finanční stav certifikací CO SPŘ a DNV. Jakmile bude zvolena revizní komise, bude požádána o kontrolu Výsledovky za rok 2006. 26. 3. 2007 H. Ševčíková předá účetní uzávěrku za rok 2006, kterou bude nutno schválit. J. Krátký požádá bývalého prezidenta nebo viceprezidenta SPŘ o schválení účetní uzávěrky za rok 2006. 27. 3. 2007 Členové Výboru se shodli, že je nutná kontrola platných předpisů a dále, že je nutné ujistit se, že opravdu neexistují závazky k dalším stranám. J. Krátký provede tuto kontrolu. 2/5
6. Kancelářské vybavení sekretariátu SPŘ 7. Otázka sídla SPŘ V návaznosti na bod 2.3 z minulého jednání Výboru SPŘ H. Krejčí zmapovala ceny týkající se obvyklých komerčních nájmů kancelářských prostor. Zjistila, že se ceny nájmu prostor splňujících nadefinované podmínky pohybují v rozmezí 1 500,- Kč až 1 800,- Kč bez nákladů. J. Švec informoval členy Výboru o možnostech umístit kancelář v budově Rektorátu VUT na Rybkově ulici v Brně. Jsou k dispozici, a to dlouhodobě, dvě spojené místnosti o velikosti cca 22 m² za cenu 5 000,- Kč měsíčně včetně služeb. Je nutné počítat s opravou a vybavením. Kancelář je dostupná MHD a v blízkosti je možnost parkování. Po prohlídce členové Výboru odsouhlasili návrh J. Švece situovat kancelář na Rybkovu. J. Švec zkontaktuje pí. Procházkovou a vyjedná podmínky nájmu kanceláře a v návaznosti na to místnosti 2.33 a 2.35 zarezervuje. T: 6. 4. 2007 B. Lacko a J. Švec vypracují motivační dopis a žádost o pronájem kanceláře. T: 6. 4. 2007 L. Chlupatá zjistí výpovědní podmínky smlouvy o nájmu kanceláře na MZLU. H. Krejčí zjistí jaké jsou nabídky na zajištění internetu. V souvislosti s diskusí o kanceláři bylo zjištěno, že chybí evidence hmotného majetku L. Chlupatá spolu s H. Ševčíkovou vytvoří evidenci hmotného majetku. T: 13. 4. 2007 8. Webové stránky SPŘ B. Lacko kontaktoval správce webových stránek SPŘ I. Nováka, který přislíbil spolupráci do 30. 4. 2007. Bude tedy nutné získat nového správce stránek a prostor na serveru. J. Švec vytvoří cenovou kalkulaci a osloví případného webmastera. Dále vyplynulo, že bude nutno zahrnout do rozpočtu platby domény. J. Krátký a H. Ševčíková zahrnou platbu domény do rozpočtu a zajistí její včasnou platbu. T: 4. 8. 2007 3/5
9. Personální obsazení SPŘ V návaznosti na bod 2.1 z minulého zápisu byla zkontaktována H. Ševčíková a byla s ní dohodnuta schůzka na 30. 3. 2007. Stejně tak byla dohodnuta schůzka s M. Benešovou na 30. 3. 2007. L. Chlupatá zaslala J. Šveci návrhy na smlouvy a jmenování do funkce, kde jsou uvedeny náplně práce a povinnosti jednotlivých zaměstnanců a členů komisí a CR SPŘ. B. Lacko a J. Švec vytvoří pracovní smlouvu pro L. Chlupatou. 10. Certifikace Bod 5. minulého zápisu se projednával i na dnešním zasedání. Nedostatky Manuálu zkoušejících byly prodiskutovány na školení zkoušejících dne 13. 3. 2007. Na téma rekonstrukce Vědecké komise SPŘ (VK SPŘ) bylo konstatováno, že členové VK SPŘ z různých důvodů nemohou vykonávat svoji práci. Jediným, kdo ve funkci bude zůstávat je P. Máchal. Do VK SPŘ by bylo dobré získat studenty doktorského studia. Než budou jmenováni noví členové, zůstává staré obsazení VK SPŘ. B. Lacko předloží návrhy na nové obsazení VK SPŘ. T: 30. 4. 2007 Dále je nutné změnit obsazení CR SPŘ. Stávající členové, povětšinou kvůli pracovnímu vytížení, nemohou zastávat tuto funkci. V CR SPŘ zůstane P. Máchal. Noví členové by měli být zvoleni do funkcí nejpozději v května 2007. B. Lacko a J. Pitaš navrhnou nové obsazení CR SPŘ. T: 30. 4. 2007 H. Krejčí vytvoří seznam firem, jejichž zástupci se hlásí ke spolupráci se SPŘ. T: 20. 4. 2007 Všichni členové Výboru dodají H. Krejčí typy na zástupce firem, kteří by byli ochotni se SPŘ spolupracovat. Ve schématu SPŘ chybí Odvolací komise SPŘ, proto je nutné ji vytvořit a bude popsána v nové revizi Příručky jakosti. J. Pitaš zapracuje charakteristiku Odvolací komise do Příručky jakosti a validačních materiálů. T: v návaznosti na časový plán zpracování nové verze Národního standardu viz. výše J. Pitaš připraví (a e-mailem rozešle členům Výboru SPŘ) návrh materiálu o zvýhodnění certifikací pro aktivní spolupracovníky SPŘ, kteří se ucházejí o certifikaci a zaváží se ke spolupráci. T: 23.3. 2007 4/5
11. Různé B. Lacko připomenul, že by zástupci SPŘ měli zlepšit kontakt s veřejnosti. Členové Výbor SPŘ se shodli, že by se na této problematice mělo urychleně začít pracovat. Na místě padla řada návrhů, které si H. Krejčí zaznamenala. Příkladem je návrh na uspořádání akce u příležitosti 100 dní nového Výboru SPŘ. H. Krejčí vytvoří tiskovou zprávu s fotografiemi doplněnou o oblast činností členů Výboru SPŘ. T: 13. 4. 2007 Body k programu příštího jednání výboru: Způsob ochrany osobních údajů, s nimiž SPŘ pracuje Podpisová práva a spolupodepisování dokumentů Kancelářské vybavení sekretariátu SPŘ Příští jednání Výboru SPŘ se uskuteční v úterý 10. 4. 2007 od 13:00 hod. na ACSA, 4. patro, Rybkova 1, Brno Zapsala: Lucie Chlupatá Přílohy: Výsledovka za rok 2006 Settings\Pracovní\Dok Rozvaha za rok 2006 Settings\Pracovní\Dok Oblasti činností členů Výboru SPŘ Settings\Krejci\Dokum 5/5