JEDNACÍ ŘÁD DOZORČÍ RADY DESTINAČNÍ AGENTURY DOLNÍ POOOHŘÍ, o.p.s.

Transkript

1 Destinační agentura Dolní Poohří, o.p.s. náměstí Prokopa Velkého 1951, Žatec Provozovna: Sladovna, Masarykova 356, Žatec JEDNACÍ ŘÁD DOZORČÍ RADY DESTINAČNÍ AGENTURY DOLNÍ POOOHŘÍ, o.p.s. S účinností od 17. dubna

2 Jednací řád Dozorčí rady Destinační agentury Dolní Poohří, o.p.s. (dále jen Dozorčí rada ) je podle 15 zákona č. 231/2010 Sb. o obecně prospěšných společnostech (dále jen zákon ) vnitřním předpisem Destinační agentury Dolní Poohří, o.p.s. Čl. 1 Dozorčí rada 1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. 2. Dozorčí rada má 6 členů. 3. Složení Dozorčí rady upravuje 15 odst. 3 zákona a to následujícím klíčem: Ústecký kraj jmenuje 2 členy dozorčí rady, ostatní zakladatelé společnosti jmenují 1 člena dozorčí rady. 4. Funkční období členů dozorčí rady je tříleté. Opětovné členství v dozorčí radě je možné. 5. Členové dozorčí rady nemohou být v pracovněprávním vztahu ke společnosti. Za činnost v dozorčí radě nenáleží jejím členům odměna. Společnost může členům dozorčí rady poskytnout úhradu výdajů za cestovní náhrady podle zákoníku práce. Člen dozorčí rady by neměl být členem dozorčí rady nebo správní rady jiné společnosti působící ve stejném oboru. 6. Členství v dozorčí radě zaniká obdobně dle podmínek 12 zákona. 7. Členové Dozorčí rady jsou povinni zdržet se jednání, které by mohlo vést k poškození společnosti, vykonávat činnosti dané působností Dozorčí rady zodpovědně, zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, se kterými přijdou do styku v souvislosti s výkonem své funkce, a dbát ochrany osobních údajů. 8. Členové Dozorčí rady jsou k výkonu své funkce oprávněni nahlížet do účetních dokladů a dalších dokumentů společnosti, vyžadovat potřebná vysvětlení a zjišťovat skutečný stav. 9. Dozorčí rada je oprávněna: nahlížet do účetních knih a jiných dokladů a kontrolovat tam obsažené údaje. podávat správní radě návrhy na odvolání a jmenování ředitele společnosti. svolávat mimořádné zasedání správní rady, pokud to vyžadují zájmy společnosti. účastnit se jednání správní rady a mít slovo, pokud o ně požádá. 10. Výkonem funkce tajemníka Dozorčí rady (dále jen tajemník ) je pověřen ředitel společnosti. Tajemník vykonává organizační, administrativní a technické činnosti nutné pro činnost Dozorčí rady. 2

3 Čl. 2 Jednání Dozorčí rady 1. Otázky spadající do působnosti Dozorčí rady musí být řádně projednány a rozhodovány na zasedáních Dozorčí rady. 2. Členové dozorčí rady volí a odvolávají ze svého středu předsedu dozorčí rady. Předseda písemně svolává jednání dozorčí rady, stanoví čas konání a program jednání a řídí jednání. V době jeho nepřítomnosti určí členové dozorčí rady předsedajícího jednání dozorčí rady. 3. Řádné jednání dozorčí rady se koná minimálně dvakrát ročně. 4. Předseda je povinen svolat Dozorčí radu také tehdy, vyžádají-li si to alespoň dva členové Dozorčí rady nebo ředitel společnosti a to tak, aby se Dozorčí rada sešla do patnácti dnů po obdržení písemného podnětu. 5. Zasedání Dozorčí rady se vedle jejích členů pravidelně účastní tajemník. Na základě rozhodnutí předsedy mohou být na zasedání přizváni i další hosté. Přizvaní účastníci a tajemník nemají hlasovací právo. 6. Podklady pro jednání Dozorčí rady a další materiály připravuje předseda ve spolupráci s tajemníkem. Pozvánku na zasedání spolu s programem doručí tajemník členům Dozorčí rady a přizvaným osobám nejpozději sedm pracovních dnů před termínem zasedání. Členové Dozorčí rady obdrží zároveň podklady k jednotlivým bodům jednání. 7. Jednání dozorčí rady je usnášeníschopné, zúčastní-li se jednání nadpoloviční většina členů dozorčí rady. K rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných členů. Při rozhodování je hlasovací právo členů dozorčí rady rovné. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy dozorčí rady. 8. Program zasedání je schvalován při zahájení jednání. Návrh na změny programu jsou oprávněni předkládat všichni členové Dozorčí rady, doporučení na změny a doplnění programu mohou vznést též ředitel společnosti a přizvaní účastníci. 9. Účast člena Dozorčí rady na zasedání je nezastupitelná. 10. O usnesení k jednotlivým bodům rozhoduje Dozorčí rada hlasováním. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů Dozorčí rady. O pozměňujících návrzích se hlasuje v opačném pořadí, než v jakém byly předloženy. 11. Dozorčí rada má právo vyžádat si ke svému rozhodnutí odborné posudky. Posudky musí být předloženy písemně. Náklady na vypracování posudků hradí společnosti. 12. Zasedání Dozorčí rady jsou neveřejná. Pokud Dozorčí rada rozhodne, mohou být některé části nebo celé její jednání veřejné. 3

4 Čl. 3 Jednání Dozorčí rady per rollam 1. Návrhy, k jejichž projednání není možné nebo účelné svolat zasedání Dozorčí rady, mohou být z rozhodnutí předsedy rozeslány členům Dozorčí rady k projednání mimo zasedání písemnou cestou, popř. elektronickou poštou (dále "per rollam"). 2. Členové Dozorčí rady musí být seznámeni se záležitostí projednávanou per rollam včetně návrhu usnesení. Lhůta pro posouzení záležitosti a návrhu usnesení se zpravidla stanoví na sedm pracovních dní. 3. Členové Dozorčí rady k návrhu zaslanému per rollam požadovaným způsobem sdělí, zda s návrhem souhlasí, nesouhlasí či se zdržují hlasování; mohou uvést i důvody svého stanoviska. 4. Požádá-li o to alespoň jeden člen Dozorčí rady, musí předseda výkon rozhodnutí per rollam pozastavit a přikázat návrh k novému projednání na řádném zasedání Dozorčí rady. Stejně může postupovat z vlastního rozhodnutí. 5. Zápis o usnesení schváleném per rollam se připojuje k zápisu z nejbližšího následujícího zasedání Dozorčí rady a je ověřován v jeho průběhu. Čl. 4 Předkládání zpráv a návrhů pro jednání Dozorčí rady 1. Dozorčí rada jedná a rozhoduje zpravidla na podkladě zpráv a návrhů, které jí písemně nebo prostřednictvím u předkládají její členové a ředitel společnosti. 2. Zprávy a návrhy pro jednání Dozorčí rady musí být předány tajemníkovi nejpozději deset pracovních dnů před zasedáním Dozorčí rady. 3. Do působnosti dozorčí rady náleží: přezkoumávat roční účetní závěrku a výroční zprávu společnosti. podávat jedenkrát ročně řediteli a správní radě zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti. dohlížet na to, že společnost vyvíjí činnost v souladu se zákony a zakládací smlouvou. 4. Dozorčí rada je povinna upozornit ředitele a správní radu na porušení zákonů, zakládací smlouvy či statutu, na nehospodárné postupy a na případné další nedostatky v činnosti společnosti. Dozorčí rada je oprávněna stanovit řediteli nebo správní radě lhůtu k zjednání nápravy. Není-li náprava zjednána, dozorčí rada neprodleně informuje o zjištěných nedostatcích zakladatele. 4

5 Čl. 5 Zápis ze zasedání Dozorčí rady 1. O zasedání Dozorčí rady pořizuje tajemník zápis, který předkládá ke schválení předsedajícímu. Zápis musí obsahovat všechny projednané body schváleného programu a usnesení, které k nim Dozorčí rada přijala. Každý člen Dozorčí rady má právo požádat, aby jeho vystoupení bylo v zápisu zaznamenáno. Zápis je neveřejný. 2. Výsledek hlasování o usnesení Dozorčí rady musí být v zápisu uveden. Nejde-li o tajné hlasování a požádá-li o to člen Dozorčí rady, bude v zápisu rovněž zaznamenáno, jak hlasoval a jaké důvody pro své stanovisko uvedl. 3. Zápis se doručuje nejpozději do sedmi pracovních dnů po zasedání všem členům Dozorčí rady, řediteli společnosti a předsedovi Správní rady. 4. Stanoviska Dozorčí rady se zveřejňují v souladu s 19 odst. (3) zákona ve výroční zprávě společnosti. 5. Zápis ze zasedání Dozorčí rady je ověřován na jejím nejbližším následujícím zasedání zvolenými dvěma ověřovateli. Čl. 6 Kontrola plnění usnesení a jejich dokumentace Dokumentaci o usneseních Dozorčí rady vede a jejich plnění průběžně sleduje tajemník a problémy v plnění usnesení projednává s předsedou. Čl. 7 Závěrečná ustanovení Tento jednací řád byl projednán na zasedání Dozorčí rady dne 17. dubna 2012 a tímto dnem nabývá účinnosti. 5