rok 2018 byl již ve znamení realizace Strategie CLLD. Výzvy byly vyhlášeny pro všechny operační programy.

Transkript

1

2 Úvod Vážení příznivci, rok 2018 byl již ve znamení realizace Strategie CLLD. Výzvy byly vyhlášeny pro všechny operační programy. V rámci Programu rozvoje venkova byly vyhlášeny dvě výzvy na Podporu podnikatelů, Konkurenceschopné zemědělství a Konkurenceschopné lesnictví. Přijato bylo 19 projektů. Pro Integrovaný regionální operační program výzvy na podporu Sociálního podnikání a Sociálního bydlení. Zde nebyl žádný projekt registrován a z důvodu absence záměrů budou finanční prostředky rozděleny do jiných opatření. V Operačním programu Zaměstnanost jsou naplno realizovány podpořené projekty personální podpora v Duha o.p.s., Sociální podnik OK AQUALIGNUM a příměstské tábory v Dobrovolném svazku POCIDLINSKO. Realizace strategie je tedy v plném proudu. Další aktivitou Společné CIDLINY nejen pro rok 2018 je poskytování metodické podpory školám v rámci projektu Podpory škol formou zjednodušeného vykazování tzv. šablony. Tato pomoc je poskytována školám zdarma. Do své druhé etapy vstoupil také projekt Místní akční plán pod názvem Místní akční plán II regionu Společná CIDLINA. Navazuje na aktivity stanovené projektem MAP I. Do projektu je zapojeno 26 subjektů - mateřských, základních, speciálních škol a DDM. Cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání. Rok 2018 je také rokem, kdy je třeba se ohlédnout za dosavadní činností MAS Společná CIDLINA v programovém období a vypracovat Střednědobou evaluační zprávu. Jedná se o střednědobé hodnocení zahrnující popis dosavadní činnosti MAS, čerpání finančních prostředků, vyhodnocení dosavadních postupů. Ve zprávě je důležité pozvednout kladné stránky nejen jednotlivých administrativních postupů a procesů při realizaci Strategie CLLD, ale poukázat i na stránky záporné a to i s uvedením možností jejich nápravy či zlepšení. Práce na střednědobém hodnocení byly zahájeny již v září 2018 a dokončeny budou v únoru V září 2018 se členové MAS Společná CIDLINA a starostové obcí spadající do území Společné CIDLINY sjeli na společné setkání v Deštném v Orlických horách, do penzionu U Supa. Zde proběhla nejen prezentace k činnosti MAS, prezentace žáků ZŠ z Chlumce nad Cidlinou v rámci projektu MAP, či prezentace k činnosti DSO POCIDLINSKO, ale došlo k otevřené diskusi účastníků setkání nad tématy, která je trápí či naopak mohou ostatní v jejich další pracovní činnosti povzbudit. 2

3 Členská základna Po komunálních volbách na podzim 2018 nastaly změny i v členské základně. Členství zrušila Obec Sekeřice a naopak za nového člena jsme přijali podnikatele Libora Morávka. Místní akční skupina má k celkem 28 členů. 1. vzdělávání Jana Bitnerová člen zástupce Ing. Jana Bitnerová 2. Loučná Hora dětem Marie Matyášová, Dis. 3. Na podporu aktivit v NB, z.s. Ing. Marcela Česáková, MPA 4. Obec Barchov Mgr. Ladislav Vlachý Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov, 5. Dr.M.Tyrše 112 Mgr. Vladimír Blažej 6. TJ Sokol Nepolisy, z.s. Ing. Ján Baláž 7. sociální Bohumil Orel Mgr. Bohumil Orel 8. Obec Vinary Ing. Štěpánka Holmanová 9. Oblastní charita Hradec Králové Mgr. Václav Hrček 10. Podzámčí, agentura podpory rodiny a služeb, o.p.s. Mgr. Lenka Šilhánková veřejná správa Svaz tělesně postižených v České republice, z.s. MO Nový Bydžov Město Chlumec nad Cidlinou Blanka Hatašová Ing. Miroslav Uchytil 13. Město Nový Bydžov Ing. Pavel Louda 14. Obec Chudeřice Ing. Miloš Veselý 15. Obec Nepolisy Ing. Dušan Šustr 16. Jiří Šustr Jiří Šustr 17. Obec Olešnice Pavel Procházka 18. ekonomika A G R O ŽLUNICE, a.s. Radka Vojtěchová 19. Lenka Bažantová Lenka Bažantová 20. NATURA DK, a.s. Ing. Miloš Hladík 21. Stavoka Kosice, a.s. Ing. Václav Bareš 22. Miroslav Hanuš Miroslav Hanuš 23. AGRO DZ, s.r.o. Ing. Jaroslav Zych 24. Libor Morávek Libor Morávek 25. ŽP Agropodnik Humburky, a.s. Josef Kadavý 26. SKP Judo Nový Bydžov, z.s. Ing. Erika Jelínková 27. Spolek Město v zahradách Ing. Pavel Školník MPA 28. Okrašlovací spolek Smidarska, z.s. Ing. Ondřej Havlíček 3

4 Orgány Statutárním orgánem je předseda Jiří Šustr Správní rada, funkční období čtyřleté, 9 členů, volba člen zástupce 1. Jiří Šustr Jiří Šutr 2. Město Nový Bydžov Ing. Pavel Louda 3. NATURA DK, a.s. Ing. Miloš Hladík 4. Město Chlumec nad Cidlinou Ing. Miroslav Uchytil 5. Loučná Hora dětem, z.s. Marie Matyášová, Dis 6. Stavoka Kosice, a.s. Ing. Václav Bareš 7. AGRO DZ, s.r.o. Ing. Jaroslav Zych 8. Okrašlovací spolek Smidarska, z.s. Ing. Ondřej Havlíček 9. Obec Vinary Ing. Štěpánka Holmanová Výběrová komise, funkční období jednoleté, 7 členů, volba člen zástupce 1. Obec Barchov Mgr. Ladislav Vlachý 2. Lenka Bažantová Lenka Bažantová 3. Agropodnik Humburky, a.s. Josef Kadavý 4. Miroslav Hanuš Miroslav Hanuš 5. SKP JUDO Nový Bydžov Ing. Erika Jelínková 6. Podzámčí, agentura podpory rodiny a Mgr. Lenka Šilhánková služeb, o.p.s. 7. Obec Nepolisy Ing. Dušan Šustr Dozorčí rada, funkční období čtyřleté, 5 členů, volba člen zástupce 1. Na podporu aktivit v NB, z.s. Ing. Marcela Česáková, MPA 2. Střední škola technická a řemeslná, Mgr. Vladimír Blažej Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše Obec Chudeřice Ing. Miloš Veselý 4. Spolek Město v zahradách Ing. Pavel Školník, MPA 5. TJ Sokol Nepolisy, z.s. Ing. Ján Baláž 4

5 Zaměstnanci Místní akční skupina má 5 zaměstnanců na plný úvazek. Dva zaměstnance na poloviční úvazek. Mzdy jsou hrazeny z projektů a vlastních zdrojů. Vlastní zdroje tvoří spolufinancování v rozmezí od 5 od 15 % k jednotlivým projektům. Ing. Jana Bitnerová, vedoucí zaměstnanec SCLLD, manažerka spolku Petra Pražáková, projektová manažerka Lenka Jelínková, účetní, finanční manažerka Bc. Žaneta Musilová, projektová manažerka Mgr. Stanislava Vojtěchová, odborný expert na logopedii MgA. Kamil Husar, odborník na strategii a plánování v projektu Místní akční plán II. Bc. Lucie Říhová, manažerka projektu Místní akční plán II. Další zaměstnanci jsou využíváni na dohody o provedení práce. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) Strategie komunitně vedeného místního rozvoje regionu Společná CIDLINA je v plné realizaci. Celkem bylo již vyhlášeno 13 výzev a rozděleno z celkové alokace celkově 46% Kč. Přehled výzev a přijatých projektů za rok 2018: Výzva MAS Společná CIDLINA IROP Sociální podnikání I. Výzva je uzavřena, do výzvy nebyl přijat žádný projekt. 2. VÝZVA MAS Společná CIDLINA PRV Výzva je uzavřena, přijato bylo celkem 18 projektů, podpořeny k financování z důvodu výše alokace bylo 14 projektů. Konkurenceschopné zemědělství vybrané projekty PRV - 18/002/19210/452/034/ Zemědělská technika, Pavel Staša, CZN ,- Kč (dotace ,- Kč) PRV - 18/002/19210/452/034/ Zlepšení technického vybavení farmy, Michal Černý, CZN ,- Kč (dotace ,- Kč) PRV - 18/002/19210/452/034/ Nákup traktoru, Králíky, Tomáš Pohl, CZN ,- Kč (dotace ,- Kč) Konkurenceschopné zemědělství nevybrané projekty Skladová hala, Pavel Janda, CZN ,- Kč (dotace ,- Kč) Nákup traktoru pro zemědělskou činnost, Miroslav Podnecký, CZN Kč (dotace ,- Kč) 5

6 Podpora podnikatelů vybrané projekty PRV - 18/002/19210/452/034/ Vybavení provozovny, Tomáš Bereščák, CZN ,- Kč (dotace ,- Kč) PRV - 18/002/19210/452/034/ Modernizace provozovny Nový Bydžov, Jiří Fiala, CZN ,- Kč (dotace ,- Kč) PRV - 18/002/19210/452/034/ Vybavení ordinace, MVDr. Jiří Měsíček, CZN ,- Kč (dotace ,- Kč) PRV - 18/002/19210/452/034/ Nákup vybavení pro stavební činnost, Petr Černohlávek CZN ,- Kč (dotace ,- Kč) PRV - 18/002/19210/452/034/ Modernizace provozovny, Ladislav Lemberk, CZN ,- Kč (dotace ,- Kč) PRV - 18/002/19210/452/034/ Nástavba, přístavba a stavební úpravy zámečnické dílny, Chlumec nad Cidlinou, TRUST MONT s.r.o., CZN ,- Kč (dotace ,- Kč) PRV - 18/002/19210/452/034/ Modernizace kuchyňského provozu, Pošík Miroslav, CZN ,- Kč (dotace ,- Kč) PRV - 18/002/19210/452/034/ Nákup užitkového vozu, Miloš Ornst, CZN ,- Kč (dotace ,- Kč) PRV - 18/002/19210/452/034/ Nákup užitkového vozu, Martin Nosek, CZN ,- Kč (dotace ,- Kč) PRV - 18/002/19210/452/034/ Nákup hydraulických tabulových nůžek pro URBAN KOVO s.r.o., URBAN KOVO s.r.o., CZN ,- Kč (dotace ,- Kč) Podpora podnikatelů nevybrané projekty Nákup techniky a užitkového vozu, OK ZAHRADY s.r.o., CZN ,- Kč (dotace ,- Kč) Nákup CNC obráběcího stroje, Josef Tománek, CZN ,- Kč (dotace ,- Kč) Konkurenceschopné lesnictví vybrané projekty PRV - 18/002/19210/452/034/ Nákup lesnických strojů a technologií, Obec Králíky CZN ,- Kč (dotace ,- Kč) VÝZVA MAS Společná CIDLINA IROP Sociální bydlení I. Výzva je uzavřena, do výzvy nebyl přijat žádný projekt. 6

7 Přehled čerpání jednotlivých opatření k FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v Kč) Specifický cíl SCLLD 1.1. Silná ekonomika a rozvinutý trh práce Opatření SCLLD Celkové způsobilé výdaje (CZV) Příspěvek Unie (a) Z toho dotace Národní veřejné zdroje (SR,SF) (b) Z toho vlastní zdroje příjemců Veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (c) Národní soukromé zdroje (d) Nezpůsobilé výdaje (v Kč) Skutečný stav čerpání v Kč (CZV) Skutečný stav čerpání (v % CZV) Sociální podnikání , , , Podpora podnikatelů , , , , , Ekonomicky aktivní obyvatelé regionu , , , , , , Konkurenceschopné zemědělství a lesnictví 3.2. Kvalitní a dostupné veřejné služby 4.1. Kvalitní a dostupné bydlení 5.1. Vysoká úroveň dopravy 5.2. Kultivovaný veřejný prostor 2.1. Fungující veřejná správa Konkurenc. zemědělství , , , , , Konkuren. lesnictví , , , , Environm. funkce lesa , , , Aktivity v sociální oblasti , , , ,00 54 Investice do soc. služeb , ,341, , , Investice do kvalitního vzdělávání , , , , Sociální bydlení , , , Bezpečně do škol a zaměstnání Regenerace veřejných prostranství , , , , , , , Spolupráce MAS , , , ,

8 Animace školských zařízení Společná CIDLINA v rámci realizace SCLLD poskytuje našim školám metodickou podporu v rámci Podpory škol formou projektů zjednodušeného vykazování, tzv. šablony. Zaměstnanec MAS poskytuje školám a školkám podporu, tak aby byly schopny realizovat zjednodušené projekty včetně podání žádostí, vykazování zpráv o realizaci, žádostí o platbu v monitorovacím systému ISKP 14+ a ukončení realizace těchto projektů. Tato pomoc je poskytována školám zdarma. V roce 2018 postupně docházelo k ukončování projektů ve zjednodušeném vykazování (šablony I.) a byly i podány první žádosti o podporu v rámci druhé vlny (šablony II.) Pro školy byly zrealizovány dva semináře, kde jim byly představeny jednotlivé šablony pro MŠ a ZŠ a vysvětlena problematika projektů zjednodušeného vykazování ve druhé vlně (šablony II). Místní akční plán regionu Společná CIDLINA II. Místní akční plán vstoupil do druhé etapy své realizace s názvem Místní akční plán II regionu Společná CIDLINA. Námi realizovaný projekt je zaměřen na oblast ORP Nový Bydžov a přidružených obcí Chlumce nad Cidlinou. Projekt zahájil realizaci 1. července 2018 a bude ukončen 30. června Navazuje na aktivity, které byly stanoveny již v předcházejícím projektu MAP I v rámci spolupráce mezi školami a jinými subjekty z regionu. Do projektu je zapojeno celkem 26 subjektů, které zahrnují jak mateřské školy, tak školy základní, DDM a školy speciální. Cílem projektu je zlepšit kvalitu vzdělávání v základních i mateřských školách a to především podporou spolupráce mezi zřizovateli, školami a ostatními subjekty ve vzdělávání. Součástí je také podpora aktivit vedoucích k podpoře dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem. Z konkrétních aktivit se začínají realizovat odborné semináře dle požadavků škol. Od ledna 2019 budou zahájeny kroužky robotiky a polytechnických aktivit pro žáky 2. stupně základních škol, rozvijí se spolupráce mezi knihovnami a družinami. V regionu také začne působit odborný expert se zaměřením na logopedii, který bude navštěvovat mateřské školy a spolupracovat s logopedickými asistentkami přímo v nich. Dále bude zřízen Klub nadaných dětí regionu Společná CIDLINA, kde budou realizovány aktivity přímo pro tyto děti. Během prvních pár měsíců realizace projektu se sešel Řídící výbor a také pracovní skupiny začínají pracovat na svých tématech např. čtenářské a matematické gramotnosti, rovných příležitostech nebo činnosti v neziskových organizacích. Ve spolupráci se zástupci škol se rozvijí spolupráce nad školními akčními plány, kdy budou zpracovávat popis svých škol či přímo strategii školy.

9 Ostatní činnost Do ostatní činnosti lze zahrnout realizaci projektů financovaných z jiných programů. Tato činnost je financována především z dotace Královéhradeckého kraje a z doplňkové činnosti. Dotace KHK V letošním roce nám byla poskytnuta 95% dotace z Královéhradeckého kraje na pokrytí neuznatelných nákladů při realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje režijních nákladů ve výši ,- Kč. Finanční prostředky byly použity převážně na pokrytí provozních a mzdových nákladů MAS. Královéhradecké dožínky Účast Společné CIDLINY na 15. ročníku Královéhradeckých Dožínek proběhlo v duchu prezentací Strategií komunitně vedeného místního rozvoje v Královéhradeckém kraji. Dožínky se konaly u koupaliště Flošna. Pro návštěvníky byl již tradičně připraven bohatý program. Ve stanu MAS Královéhradeckého kraje bylo možné získat informační materiály z celého kraje. Nákup dodávky energií Obchodování energií na rok 2019 se uskutečnilo na burzovním shromáždění dne formou elektronických poptávkových aukcí. Průběh obchodování je zobrazen v Historii platných návrhů v aukci. Detailní dokumentace o průběhu aukce je uložena v Registračním centru Českomoravské komoditní burzy Kladno. V aukci, jejímž předmětem byla dodávka zemního plynu (maloodběr) nabídl nejnižší cenu dodavatel Pražská plynárenská, a.s., a to jednotkovou cenu za komoditu zemní plyn 559,- Kč/MWh bez DPH. Pro rok 2018 byl plyn nakoupen za 465,- Kč/MWh. V aukci, jejímž předmětem byla dodávka zemního plynu (velkoodběr) nabídl nejnižší cenu dodavatel Pražská plynárenská, a.s., a to jednotkovou cenu za komoditu zemní plyn 548,- Kč/MWh bez DPH. Pro rok 2018 byl plyn nakoupen za 423,- Kč/MWh. V aukci, jejímž předmětem byla dodávka elektřiny, nabídl nejnižší cenu dodavatel EP ENERGY TRADING, a.s., a to jednotkovou cenu za komoditu elektřiny 1 140,- Kč/MWh bez DPH. Pro rok 2018 byla elektřina nakoupen za 743,- Kč/MWh. 9

10 Kvantifikovatelné výstupy hlavní činnosti za rok 2018 vyhlášení 5 výzev na příjem Žádostí o podporu, z toho 2 výzvy ukončeny 5 seminářů pro žadatele (3 semináře v rámci animace SCLLD, 2 semináře v rámci animace školských zařízení) zahájení realizace projektu Místní akční plán regionu Společná CIDLINA II. monitoring realizovaných projektů, prezentace na Dožínkách Královéhradeckého kraje, organizace setkávání aktérů v regionu, příprava metodických podkladů pro vyhlašování výzev v rámci SCLLD, 2 x zasedání valné hromady (68% účast) 1x zasedání výběrové komise (71% účast) 3x zasedání správní rady (66% účast) 1x jednání dozorčí rady (100% účast) zahájení střednědobého hodnocení SCLLD Kvantifikovatelné výstupy doplňkové činnosti za rok 2018 nákup elektřiny a plynu pro 24 partnerů z regionu. Dary V roce 2018 Společná CIDLINA obdržela finanční dar ve výši ,- Kč. Použití daru je účelově vázáno na zajištění provozní, vzdělávací, kulturní a poradenské činnosti v rámci regionu. Dary byly obdrženy celkem od 1 subjektu: Dobrovolný svazek obcí POCIDLINSKO Z daru byly částečně pokryty ztrátové projekty v hlavní činnosti. Nevyčerpané dary budou použity v roce Členství v Krajském sdružení NS MAS ČR, z.s. v Královéhradeckém kraji a Národní síti MAS ČR Národní síť Místních akčních skupin ČR již začala s vyjednáváním pozice místních akčních skupin pro roce Dne schválil Výbor NS MAS Návrhy implementace metody Leader/CLLD v České republice po roce 2020 jako možnost aplikace čl návrhu Nařízení o společných ustanoveních z pohledu Národní sítě MAS ČR. Do NS MAS platíme roční členské příspěvky ve výši ,- Kč. 10

11 Krajské sdružení Národní sítě MAS Královéhradeckého kraje je pro naší MAS velmi přínosná organizace, která nám přináší možnosti výměny zkušeností a metodické podpory. Setkání probíhají pravidelně 1x měsíčně. Krajské sdružení má celkem 15 MAS a jeho výkonným orgánem je zvolen pětičlenný výbor: předseda Petr Kulíšek (MAS Nad Orlicí), místopředsedkyně Jana Kuthanová (MAS Hradecký venkov), členové Jana Bitnerová (MAS Společná CIDLINA), Tomáš Vidlák (MAS POHODA venkova) a Jan Balcar (MAS Království Jestřebí hory). Hospodaření Hospodaření spolku za rok 2018 skončilo ziskem 1.200,22 Kč (hlavní činnost 3.151,68 Kč, doplňková činnost ,90 Kč). Stručný přehled přináší následující tabulka. Pohledávky tvoří nevyplacené dotace. Závazky jsou tvořeny půjčkou na předfinancování provozu MAS, mzdovými prostředky za měsíc prosinec, které byly vyplaceny v lednu 2019 a přijatou zálohou k projektu Místní akční plán II regionu Společná CIDLINA. Peněžní prostředky (pokladna, účet) ,82 Výsledek hospodaření 1.200,22 Krátkodobé závazky ,91 Dlouhodobé závazky ,- Pohledávky ,39 Dlouhodobý majetek hmotný ,- Úplná účetní závěrka je součástí Výroční zprávy zveřejněné ve veřejném rejstříku (sbírka listin) vedeném Krajským soudem v Hradci Králové (spolek je vedený pod spisovou značkou L 5300). Za rok 2018 byl firmou ESOP účetní a daňová kancelář, s.r.o. proveden audit účetní závěrky. Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje Společnost nevyvíjela žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje nových postupů nebo technologií. Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovně právních vztazích Společnost dbá při výkonu svých aktivit na ochranu životního prostředí, dbá na ekonomické využití osobních automobilů a důsledně sleduje spotřebu pohonných hmot. Zaměstnanci účetní jednotky se pravidelně účastní školení a jiných forem vzdělávání. Informace o existenci organizační složky v zahraničí Společnost neměla k žádnou zahraniční složku. Informace o změnách stanov listiny a změnách ve složení řídících orgánů Účetní jednotka shledala znění stanov za dostačující a vyvážené a nebyl důvod je v roce 2018 jakkoliv měnit. V orgánech nastala změna v dozorčí radě na základě uplynutí volebního období. Informace o významných skutečnostech po dni uzávěrky Po rozvahovém dni nenastaly žádné skutečnosti, které jsou významné pro naplnění účelu výroční zprávy. 11

12 Výrok auditora o ověření účetní závěrky: Podle našeho názoru účetní závěrka podává ve všech významných (materiálních) ohledech věrný a poctivý obraz finanční pozice účetní jednotky Společná CIDLINA, z.s. k a její finanční výkonnosti za rok končící v souladu s účetními předpisy. Závěr odborníka o ověření čerpání dotace Přípravné provozní a animační činnosti MAS Společná CIDLINA, z.s.: Podle našeho názoru byly podmínky Dohody o poskytnutí dotace Přípravné, provozní a animační činnosti MAS Společná CIDLINA, z.s. ve všech významných bodech splněny. Výdaje a příjmy dotace v účetním období od do byly řádně zdokumentovány, odděleně a přehledně zachyceny a finanční prostředky nebyly využity na ostatní činnosti a projekty MAS. Účtování výdajů a příjmů v rámci výše uvedené dotace je v souladu s účetními předpisy platnými v České republice. Výroční zpráva byla schválena Valnou hromadou Společné CIDLINY, z.s. dne V Nepolisech Zpracovala Ing. Jana Bitnerová 12