Z Á P I S A U S N E S E N Í

Transkript

1 Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 3 / z jednání Valné hromady Místního partnerství MAS Naděje, o.p.s. ze dne 29. listopadu 2016 v zasedací místnosti Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí, a.s. na adrese Tř. Budovatelů 2830/3, Most Přítomni: dle prezenční listiny (v zápisu nejsou uváděny akademické tituly) Ad 1) Zahájení Jednání Valné hromady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. (dále jen VHMP) zahájil v 15,20 hod. předseda Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. (dále jen VVMP) P. Pillár. Všechny přítomné členy včetně hostů přivítal, omluvil nepřítomné členy a konstatoval, že VHMP byla svolána v souladu se Statutem MAS Naděje o.p.s., že v době zahájení jednání VHMP je dle prezenční listiny přítomen dostatečný počet členů VHMP a že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více jak 49 % hlasovacích práv, lze tedy přijímat pravomocná usnesení. Pro potřeby tohoto zápisu jsou místo jmenovitého uvedení partnerů Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. (dále jen MP) uváděna pouze jména jejich statutárních zástupců nebo jimi pověřených osob. Ad 2) Schválení programu jednání dne 29. listopadu 2016 Řídící jednání předložil přítomným partnerům VHMP návrh programu jednání VHMP. 1. Zahájení jednání 2. Schválení programu jednání dne 29. listopadu Volba ověřovatelů a jmenování zapisovatele zápisu a usnesení z jednání 4. Kontrola plnění usnesení z jednání Valné hromady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne 9. června Zpráva předsedy Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. o činnosti Místního partnerství od jednání Valné hromady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne 9. června Projednání rozpočtu Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. na rok Rozpočtové provizorium a finanční plán plnění v roce Jmenování členů Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. 9. Schválení návrhu Statutu a Jednacího řádu Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. 10. Možnost přenesení pravomocí Valné hromady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. na Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. 11. Návrh na zvýšení členských příspěvků v roce Zadání úkolů Výkonnému výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. 13. Diskuze, různé 14. Závěr jednání Řídící jednání přednesl návrh na zrušení bodu č. 11 Návrh na zvýšení členských příspěvků v roce Přihlásila se D. Miklošová s dotazem, proč má být bod č. 11 vyjmut z programu jednání. Předseda VVMP vysvětlil, že v současné době, kdy MAS Naděje o.p.s. požádala obce v územní působnosti MAS Naděje o.p.s. (včetně partnerských) o poskytnutí peněžité zápůjčky a kdy MAS Naděje o.p.s. v území ještě nevyhlásila žádné dotační programy vzhledem k tomu, že prozatím stále není schválena Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. pro období (dále jen SCLLD), nevidí jako šťastné 1

2 žádat ještě o navýšení členských příspěvků. Další návrhy ani připomínky k programu jednání nebyly vzneseny, bylo tedy přistoupeno k hlasování o upraveném programu jednání. Usnesení VHMP č. 16/2016: Valná hromada Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. schvaluje upravený program jednání dne 29. listopadu Ad 3) Volba ověřovatelů zápisu a usnesení a jmenování zapisovatele Řídící jednání navrhuje, aby ověřovatelem zápisu a usnesení VHMP byli zvoleni tito partneři: - VANAP s.r.o. zastoupená Z. Hrabákem - Obec Korozluky zastoupená M. Nedrdou Dále navrhuje, aby zapisovatelem byla jmenována M. Filipíková. Za vyhotovení zápisu a usnesení z jednání VHMP zodpovídá ředitelka MAS Naděje o.p.s. Řídící jednání vyzval přítomné partnery k předložení jiných návrhů. Jiný návrh nebyl předložen, bylo přistoupeno k hlasování o původním návrhu. Usnesení VHMP č. 17A/2016: Valná hromada Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. volí ověřovateli zápisu a usnesení partnery VANAP s.r.o. zastoupenou Z. Hrabákem a obec Korozluky zastoupenou M. Nedrdou. Usnesení VHMP č. 17B/2016: Valná hromada Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. jmenuje zapisovatelem jednání Valné hromady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. M. Filipíkovou. Za pořízení zápisu a usnesení zodpovídá ředitelka MAS Naděje o.p.s. Ad 4) Kontrola plnění usnesení z jednání Valné hromady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne 9. června 2016 Předsedající zopakoval všechna usnesení VHMP ze dne 9. června Z jednání vyplynula následující usnesení, vyžadující informaci o jejich splnění: Usnesení VHMP č. 11A/2016 ze dne 9. června 2016 Valná hromada Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. doporučuje odpovídajícím orgánům MAS Naděje o.p.s. uvést do souladu jejich vlastní usnesení o rozpočtu na rok 2016 v souvislosti se schválením rozpočtového provizoria pro rok Protože se odpovídající orgán dosud nesešel, nebyl tento úkol ještě splněn a stále trvá. Usnesení VHMP č. 15B/2016 ze dne 9. června 2016 Valná hromada Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ukládá Výkonnému výboru Místnímu partnerství MAS Naděje o.p.s. zabezpečit ve věci vypracování důvodové zprávy. Tuto zprávu ukládá Valná hromada Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. rozeslat všem partnerům k diskuzi. Definitivní rozhodnutí o přenesení některých pravomocí Valné hromady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. na Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bude přijato na příštím zasedání Valné hromady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. Usnesení splněno se zpožděním a je obsahem bodu č. 10 dnešního programu jednání. Usnesení VHMP č. 15D/2016 ze dne 9. června 2016 Valná hromada Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ukládá Výkonnému výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. rozeslat partnerům návrh na zvýšení členských příspěvků v roce 2017 k diskuzi. Definitivní rozhodnutí o návrhu na zvýšení členských příspěvků v roce 2017 bude přijato na příštím zasedání Valné hromady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. Usnesení nebylo nutno plnit vzhledem ke změně situace. Zvýšení členských příspěvků bude případně řešeno v roce

3 Navrhuje se zprávu o plnění usnesení z jednání VHMP ze dne 9. června 2016 vzít na vědomí. Jiný návrh nebyl předložen a bylo přistoupeno k hlasování. Usnesení VHMP č. 18/2016: Valná hromada Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení Valné hromady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne 9. června Ad 5) Zpráva předsedy Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. o činnosti Místního partnerství od jednání Valné hromady MAS Naděje o.p.s. ze dne 9. června 2016 Předseda VVMP informoval partnery především o obdržení Protokolu k hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti SCLLD ze dne 14. září Po vypořádání připomínek Řídícího orgánu IROP prošla žádost o podporu SCLLD dne 17. října 2016 kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti a postoupila tak do věcného hodnocení. Nyní MAS Naděje o.p.s. čeká na výsledek 1. kola věcného hodnocení. Dne 31. října 2016 MAS Naděje o.p.s. podala žádost o podporu do výzvy č. 6 IROP specifický cíl 4.2 Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS prostřednictvím ISKP (MS 2014+), kde také v současné době čeká na stanovisko ke kontrole žádosti ze strany řídícího orgánu IROP. Dále řídící jednání informoval partnery, že MAS Naděje o.p.s. přijala dne 18. října 2016 nového partnera TJ Baník Osek, z.s. zastoupenou Bc. Monikou Pernerovou. Zástupci MAS Naděje o.p.s. se také od minulého jednání VHMP zúčastnili řady seminářů a školení seminář na téma sociální podnikání, jednání Krajské sítě MAS Ústeckého kraje s pracovníky odboru sociálních věcí krajského úřadu Ústeckého kraje, setkání se zástupci mateřských a základních škol, zemědělci a neziskovými organizacemi na území MAS Naděje o.p.s., představení činnosti a plánovaných výzev MAS Naděje o.p.s. na Zahradě Čech 2016, Slavnostech cibule 2016 apod. Přehled všech aktivit je součástí prezentace, kterou všichni partneři obdrží na svůj . Předsedající vyzval přítomné k vznesení dotazů nebo připomínek. Protože tomu tak nebylo, bylo navrženo zprávu předsedy VVMP o činnosti MP od jednání VHMP ze dne 9. června 2016 vzít na vědomí. Jiný návrh nebyl předložen a bylo přistoupeno k hlasování. Usnesení VHMP č. 19/2016: Valná hromada Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí zprávu předsedy Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. o činnosti Místního partnerství od jednání Valné hromady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne 9. června Ad 6) Projednání rozpočtu Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. na rok 2017 Ředitelka MAS Naděje o.p.s. K. Fridrichová předložila partnerům návrh rozpočtu MP (příloha č. 1 tohoto zápisu), který je součástí rozpočtu MAS Naděje o.p.s. na rok 2017 vč. rozpočtu MAS Naděje o.p.s realizace SCLLD (příloha č. 2 tohoto zápisu), dále pak graf rozdělení účtování po jednotlivých střediscích (příloha č. 3 tohoto zápisu), výkaz zisku a ztrát (příloha č. 4 tohoto zápisu) a rozvahu ke dni 30. září 2016 (příloha č. 5 tohoto zápisu). Upřesnila, že rozpočet MP bude financován z IROP specifického cíle 4.2 a rozpočet MAS Naděje o.p.s. pak bude financován z dotace od Ústeckého kraje, členských příspěvků a vlastní hospodářské činnosti. Přihlásila se V. Součková, že v návrhu rozpočtu MAS Naděje o.p.s. chybí příjmy, jestli jsou nutné nákupy kancelářského nábytku, notebooků aj. K. Fridrichová vysvětlila, že se nejedná o pevný rozpočet, ale spíš o vizi toho, jak by měl rozpočet MAS Naděje o.p.s. vypadat, až Řídící orgán IROP začne proplácet nárokované výdaje za rok 2015, 2016 a část roku 2017, které mu byly zaslány prostřednictvím ISKP (MS 20146) v žádosti o podporu 3

4 při zajištění provozu a animačních aktivit MAS Naděje o.p.s. Mzdy a ostatní výdaje jsou proto nastaveny tak, jak by měly v ideálním případě vypadat. Dále se přihlásil M. Perout s informací, že všechny finanční zápůjčky by měly být do konce roku 2016 vyčerpány, jinak je společnost povinna odvést ze zbylé nespotřebované částky daň. Protože se jedná o novou informaci, K. Fridrichová přislíbila tuto informaci prověřit s účetní a auditorem. Navrhuje se proto do usnesení uvést, že VHMP projednala rozpočet MP a navrhuje doplnit rozpočet o plánované příjmy z IROP specifický cíl 4.2 a výdaje spočívající v splátkách případných finančních zápůjček od obcí v územní působnosti MAS Naděje o.p.s. Jiný návrh nebyl předložen a přistoupilo se k hlasování. Usnesení VHMP č. 20A/2016: Valná hromada Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. projednala návrh rozpočtu Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. na rok Usnesení VHMP č. 20B/2016: Valná hromada Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. doporučuje ředitelce MAS Naděje o.p.s. doplnit rozpočet o plánované příjmy pro rok 2017 a zanést výdaje za rok 2017 spočívající ve splátkách případných finančních zápůjček od obcí v územní působnosti MAS Naděje o.p.s. Usnesení VHMP č. 20C/2016: Valná hromada Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ukládá ředitelce MAS Naděje o.p.s. zjistit ve spolupráci s účetní a auditorem MAS Naděje o.p.s. informace o případném zdanění nevyčerpaných finančních zápůjček od obcí v územní působnosti MAS Naděje o.p.s. Ad 7) Rozpočtové provizorium a finanční plán plnění v roce 2016 Informaci přednesl předseda VVMP, připomněl partnerům, že Správní rada MAS Naděje o.p.s. (dále jen SR) schválila dne 8. února 2016 rozpočtové provizorium ve výši ,-Kč měsíčně, které bylo následně změněno usnesením SR č. 59B/2016, kdy byl navýšen měsíční limit rozpočtového provizoria na částku ,-. Dále byl předložen výkaz zisků a ztrát, rozvaha ke dni 30. září 2016 a podpůrná tabulka (příloha č. 6 tohoto zápisu), která zobrazuje konkrétní částky vyúčtované na jednotlivých střediscích vč. modelu účtování. Finance byly doteď čerpány z podpory Ústeckého kraje prostřednictvím Fondu Ústeckého kraje, daru od společnosti Vršanská uhelná, a.s., z dotace Fondu Hospodářské a sociální rady Mostecka, z.s. a neposlední řadě také vlastní hospodářské činnosti (zpracování 2 strategických rozvojových dokumentů pro obce). Protože se MAS Naděje o.p.s. v současné době potýká s nedostatkem financí a navíc je povinna do konce roku 2016 vrátit Ústeckému kraji bezúročnou půjčku ve výši ,-Kč a stále čeká na schválení podpory své SCLLD a vydání akceptačního dopisu, na které je vázáno i proplacení finančních prostředků ze žádosti do IROP specifický cíl 4.2 za období pol. 2017, bylo nutné podniknout některé zásadní kroky ve snaze tento nepříznivý stav eliminovat. SR na svém jednání dne 18. října 2016 přijala usnesení: 1) zaslat dopis obcím v územní působnosti MAS Naděje s žádostí o poskytnutí peněžní zápůjčky se splatností do 31. května 2017 ve výši ,-; 2) požádat obec Malé Březno o peněžní zápůjčku ,-Kč se splatností do 31. května 2017; 3) zažádat o poskytnutí provozního úvěru Českou spořitelnu, a.s. 4

5 Některé obce peněžní zápůjčky již schválily, včetně obce Malé Březno, která je ochotna MAS Naději o.p.s. poskytnout finanční zápůjčku ve výši ,-. Toto rozhodnutí však podléhá rozhodnutí zakladatelů MAS Naděje o.p.s., zdali výši finančního závazku odsouhlasí. Navrhuje se vzít výše uvedené informace na vědomí. V diskuzi nebyly vzneseny další dotazy, připomínky ani návrhy, bylo přistoupeno k hlasování. Usnesení VHMP č. 21/2016: Valná hromada Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí informace o plnění rozpočtového provizoria a plnění finančního plánu v roce Ad 8) Jmenování členů Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. Na jednání VHMP dne 24. listopadu 2015 byla usnesením č. 17/2015 zvolena 5členná Výběrová komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. (dále jen VKMP). Vzhledem k tomu, že mandát členů VKMP je jednoletý a členům dosavadní mandát skončil, je třeba zvolit členy nové. Protože opakované zvolení je možné, navrhuje se zvolit komisi ve stejném složení, v jakém byla doposud. Jiný návrh nebyl předložen, bylo přistoupeno k hlasování o původním návrhu. Usnesení VHMP č. 22/2016: Valná hromada Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. volí Výběrovou komisi Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ve složení: - Petr Škanta - Ing. Manfred Hellmich, Ph.D., MBA - INTEGRAZ, spol. s r.o., zastoupený Radoslavem Nachtmannem - Město Meziboří, zastoupené starostou Petrem Červenkou - Obrnické centrum sociálních služeb, p.o., zastoupené Mgr. Lucií Matějovicovou Ad 9) Schválení statutu a Jednacího řádu Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. Vzhledem k tomu, že existující Statut MAS Naděje o.p.s. hovoří o pravomocích VKMP, která má svůj Jednací řád, budou ostatní informace definovány v tzv. Interních postupech, které bude schvalovat VHMP nebo orgán, na který převede své pravomoci. Interní postupy posléze podléhají i schválení řídícího orgánu IROP. D. Miklošová vznesla dotaz, zda již máme interní postupy zpracované. K. Fridrichová informovala, že pro OP IROP MAS Naděje o.p.s. Interní postupy posílala jako první MAS v Ústeckém kraji k připomínkování na Centrum regionálního rozvoje Ústeckého kraje (dále jen CRR), který je překontroloval a vrátil s určitými připomínkami. Se zapracovanými připomínkami od CRR bude dokument zaslán ke kontrole řídícího orgánu IROP. Navrhuje se vzít informaci na vědomí s tím, že řešení bude zapracováno v Interních postupech. Jiný návrh nebyl předložen, bylo přistoupeno k hlasování. Usnesení VHMP č. 23/2016: Valná hromada Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí informace o statutu a jednacím řádu Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. s tím, že potřebné informace budou řešeny v tzv. Interních postupech. 5

6 Ad 10) Možnost přenesení pravomocí Valné hromady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. na Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. Partnerům byla v předstihu em zaslána důvodová zpráva k návrhu přenosu některých pravomocí z VHMP na VVMP (příloha č. 7 tohoto zápisu). Předseda VVMP upozornil, že do pravomocí VHMP patří schvalování výběrových kritérií pro výběr projektů, způsobu jejich hodnocení a také schvaluje seznam projektů určených k podpoře jednotlivých výzev. Řídící orgán jednotlivých operačních programů vyhlašují výzvy nezávazně na sobě jak z hlediska jejich počtu, tak z hlediska času vyhlášení. MAS Naděje o.p.s. musí následně v návaznosti na výzvu řídícího orgánu operačního programu připravit vlastní výzvu pro koncové žadatele na svém území. Podle metodických pokynů schvaluje hodnotící kritéria nejvyšší orgán MAS Naděje o.p.s. (VHMP), pokud tuto pravomoc nesvěří do pravomoci jiného orgánu MAS Naděje o.p.s. V praxi to bude znamenat, že výzev místní akční skupiny bude v běžném roce několik právě v návaznosti na počet výzev vyhlášených řídícími orgány operačních programů. Po každé výzvě řídícího orgánu operačního programu bude MAS Naděje o.p.s. připravovat vlastní výzvu a předkládat ji VHMP ke schválení hodnotících a výběrových kritérií pro danou výzvu. Obdobný postup platí i v případě pravomocí VHMP v případě schvalování seznamu projektů určených k podpoře v rámci jednotlivých výzev. Lze proto očekávat, že VHMP by se musela v takovém případě scházet několikrát do roka. Proto se Valné hromadě navrhuje přijmout usnesení, v němž v rámci platného Statutu MAS Naděje o.p.s. přenese výkon některých pravomocí na jiný orgán, v tomto případě na VVMP. Protože je složení VVMP pouze 6členné, je tím zabezpečen požadavek na větší operativnost při jejím svolávání. Přihlásila se D. Miklošová a navrhla, aby si VHMP ponechala schvalování závěrečného zhodnocení projektů. Následně se přihlásil Z. Hrabák a navrhl, aby s ohledem na možné četné svolávání jednání VHMP, byly všechny výše uvedené kompetence přeneseny na VVMP. Návrh na usnesení zní: 1. Valná hromada Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. schvaluje přenos pravomocí při schvalování výběrových kritérií pro výběr projektů a způsob jejich hodnocení v rámci realizace SCLLD na Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. 2. Valná hromada Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. schvaluje přenos pravomocí při schvalování seznamu projektů určených k podpoře v rámci jednotlivých výzev realizovaných prostřednictvím SCLLD na Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. Jiný návrh nebyl předložen, bylo přistoupeno k hlasování. Usnesení VHMP č. 24A/2016: Valná hromada Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. schvaluje přenos pravomocí při schvalování výběrových kritérií pro výběr projektů a způsob jejich hodnocení v rámci realizace SCLLD na Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. Usnesení VHMP č. 24B/2016: Valná hromada Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. schvaluje přenos pravomocí při schvalování seznamu projektů určených k podpoře v rámci jednotlivých výzev realizovaných prostřednictvím SCLLD na Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. 6

7 Protože se omluvila D. Miklošová, že z důvodu dalších pracovních záležitostí potřebuje odejít, stala se VHMP neusnášeníschopná. Předsedající proto poděkoval přítomným partnerům za účast a v 17,20 hod. jednání ukončil. Zapsala: Martina Filipíková Schválila: Ing. Kamila Fridrichová ředitelka MAS Naděje o.p.s. Ověřili: VANAP s.r.o. zastoupená Ing. Zdeňkem Hrabákem Obec Korozluky zastoupená Miroslavem Nedrdou Přílohy: Příloha č. 1: Rozpočet MAS Naděje o.p.s Příloha č. 2: Rozpočet MAS Naděje o.p.s realizace SCLLD Příloha č. 3: Graf rozdělení účtování po jednotlivých střediscích Příloha č. 4: Výkaz zisku a ztrát ke dni 30. září 2016 Příloha č. 5: Rozvahu ke dni 30. září 2016 Příloha č. 6: Podpůrná tabulka se zobrazením konkrétní částky vyúčtované na jednotlivých střediscích vč. modelu účtování Příloha č. 7: Důvodová zpráva k návrhu přenosu některých pravomocí z VHMP na VVMP 7