Zápis ze zasedání valné hromady č. 27

Transkript

1 Zápis ze zasedání valné hromady č. 27 Datum a místo konání: budova MD ČR, Nábř. L. Svobody 1222/12, Praha Přítomni : viz. Prezenční listina Program jednání valné hromady: 1. Zahájení 2. Konstatování usnášení schopnosti, odsouhlasení Jednacího řádu valné hromady 3. Volba předsedy valné hromady a dalších funkcionářů valné hromady (zapisovatel, skrutátor, ověřovatelé zápisu, návrhová komise) 4. Zpráva předsednictva o činnosti ACRI za rok Zpráva o hospodaření ACRI za rok Zpráva revizní komise ACRI za rok Plán aktivit ACRI v roce Rozpočet ACRI a schválení ročních členských příspěvků na rok Žádost o členství v ACRI, žádost o ukončení členství v ACRI 10. Volba členů předsednictva a členů revizní komise ACRI 11. Různé 12. Usnesení, závěr Vystoupení pozvaných hostů Společný oběd ACRI Asociace podniků českého železničního průmyslu Politických vězňů 1419/11, Praha 1 IČO: DIČ: CZ Zapsána v registru zájmových sdružení právnických osob vedeného Magistrátem hl. m. Prahy, č. reg. 35/1995 Sd.

2 ad 1) Zahájení Jednání valné hromady zahájil ve 10:05h předseda předsednictva ACRI Ing.Tomáš Ignačák, MBA. Přivítal přítomné delegáty členských firem ACRI,. ad 2) Konstatování usnášení schopnosti, odsouhlasení programu a jednacího řádu valné hromady Ing. Ignačák na základě kontroly prezenční listiny konstatoval, že je přítomno a zastoupeno 39 členů ACRI z 51 firem a konstatoval, že je dle prezenční listiny splněna nutná podmínka přítomnosti nadpoloviční většiny řádných nebo zastoupených členů asociace a valná hromada je tedy schopna usnášení. Prezenční listina je obsažena v příloze č.1 k tomu zápisu a tvoří jeho nedílnou součást. Ing. Ignačák seznámil přítomné s navrženým programem valné hromady, který byl součástí pozvánky na valnou hromadu a současně navrhl využít pro účely tohoto zasedání Jednací řád valné hromady ze dne ad 3) Volba předsedy valné hromady a dalších funkcionářů valné hromady Ing. Ignačák přednesl účastníkům valné hromady následující návrh předsednictva ACRI na obsazení orgánů valné hromady: Předseda: Ing. Tomáš Ignačák Zapisovatel: Ing. Marie Vopálenská Ověřovatel zápisu: Ing. Zdeněk Chrdle, Zdeněk Malkovský Skrutátor: Ing. Josef Bárta Návrhová komise: Ing. Ladislav Tomica, předseda a Ing. Jaromír Jelínek, člen Předsedající nechal hlasovat o přijetí programu, jednacího řádu a funkcionářů valné hromady. Na základě hlasování byly tyto návrhy jednomyslně přijaty. ad 4) Zpráva předsednictva o činnosti ACRI za rok 2011 Předsedající Ing. Ignačák seznámil přítomné s hlavními body zprávy o činnosti ACRI vypracované jejím předsednictvem a otevřel na toto téma diskusi. Tato zpráva byla odeslána všem členským organizacím elektronicky. Dokument je součástí zápisu z valné hromady. V rámci diskuse Zdeněk Chrdle vyzval k vytvoření společného stanoviska k podpoře exportu. ad 5) Zpráva o hospodaření ACRI za rok 2011 Výkonná ředitelka ACRI Ing. Vopálenská seznámila přítomné s výsledky hospodaření ACRI za rok 2011 a Zprávou auditora. Zpráva o hospodaření a Zpráva auditora byly zaslány všem členským organizacím elektronicky. Předsednictvo navrhlo ponechat vytvořenou ztrátu ve výši Kč nerozdělenou. Dokumenty jsou součástí zápisu z valné hromady. 2/6

3 ad 6) Zpráva revizní komise ACRI za rok 2011 Člen revizní komise Ing. Plachý seznámil přítomné se zápisem revizní komise, která zasedala Ta neshledala žádné nedostatky v hospodaření ACRI a doporučila k projednání valné hromadě návrh výše členských příspěvků a rozpočtu na rok Dále revizní komise navrhuje vypořádání ztráty z roku 2011ve výši Kč započtením a ponížením vlastního jmění. Čerpání fondu pro společenské akce bylo ve výši Kč a fond byl zcela vyčerpán. Zpráva revizní komise je součástí zápisu z valné hromady. ad 7) Plán aktivity ACRI pro rok 2012 Výkonná ředitelka ACRI Ing. Vopálenská seznámila přítomné s plánem aktivit ACRI na rok 2012 a novým organizačním schématem. Dokumenty jsou součástí zápisu z valné hromady. ad 8) ACRI rozpočet a roční členské příspěvky pro rok 2012 Výkonná ředitelka Ing. Vopálenská seznámila přítomné s rozpočtem a výší členských příspěvků na rok Dokumenty s rozpočtem a výší členských příspěvků byly zaslány všem členským organizacím elektronicky. Dokument je součástí zápisu z valné hromady. Předsedající nechal hlasovat o schválení Zprávy předsednictva ACRI za rok 2011, Zprávy o hospodaření ACRI za rok 2011, Zprávy revizní komise za rok 2011, Plánu aktivit na rok 2012, Rozpočtu a výši členských příspěvků na rok Po provedeném hlasování byly uvedené dokumenty jednomyslně schváleny. ad 9) Žádost o členství v ACRI, žádost o ukončení členství v ACRI Předsedající informoval o žádosti o ukončení členství v ACRI společností DT výhybkárna a strojírna, Polovodiče, MTH Hranice a Zephyr. Valná hromada toto bere na vědomí. Předsedající Ing. Ignačák seznámil valnou hromadu s žádostmi dvou společností, které požádaly o členství v ACRI a byly předsednictvem doporučeny ke schválení za členy: GX CORPFIN a TTC MARCONI. V diskusi předsedající vyzval přítomné zástupce firem žádajících o členství ke krátkému představení. V rámci diskuse Ing. Chrdle vznesl námitku na přijetí společnosti GX CORPFIN s ohledem na to, že zde nebyl přítomný zástupce společnosti. Předsedají nechal hlasovat o přijetí výše uvedených společností do členské základny ACRI, pro bylo 38 přítomných delegátů, proti nikdo a jeden delegát se zdržel hlasování. ad 10) Volba členů předsednictva a Revizní komise ACRI Předsedající přednesl návrh na sležení členů předsednictva a revizní komise ACRI: Předsednictvo ACRI Tomáš Ignačák, Zdeněk Chrdle, Zdeněk Malkovský, Josef Bárta, Milan Jeřábek, Jaromír Jelínek, Ladislav Tomica. Revizní komise ACRI Ladislav Kovář předseda, Josef Plachý a Jan Hula členové. 3/6

4 V diskusi nebyly vzneseny žádné připomínky a po provedeném hlasování byl návrh jednomyslně přijat. ad 11) Různé VŘ vyhlásila 6. ročník soutěže Výroční cena ACRI a informovala přítomné o možnosti přihlášení se do soutěže. Přihláška je k dispozici on-line na webu ACRI. Zástupce Veletrhy Brno představil návrh nového konceptu železniční výstavy na výstavišti v Brně. ad 12) Usnesení, závěr Po ukončení bodu různé předsedající přistoupil k závěrečnému programovému bodu a požádal návrhovou komisi ve složení Ing. Tomica a Ing. Jelínek, aby přečetla návrh usnesení. Po provedeném hlasování předsedající konstatoval, že návrh usnesení byl jednomyslně přijat přítomnými delegáty. Předsedající ukončil oficiální zasedání valné hromady v 11:05. Dále následovalo setkání s hosty a jejich krátké vystoupení, které přijali: Ivo Vykydal, náměstek ministra dopravy Jiří Martínek, náměstek generálního ředitele SŽDC Jiří Kolář, člen představenstva ČESKÉ DRÁHY Tomáš Čoček, generální ředitel SFDI Na závěr následoval společný oběd. 4/6

5 Usnesení zasedání Valné hromady ACRI č Valná hromada projednala a odsouhlasila Zprávu předsednictva o činnosti ACRI za rok 2011 včetně navržených cílů a úkolů pro rok Valná hromada projednala a odsouhlasila Zprávu auditu a Výsledky hospodaření za rok 2011 a Zprávu revizní komise za rok Valná hromada schválila navržené vypořádání ztráty z roku 2011 ve výši ,65 Kč, která zůstane nerozdělena. Čerpání Fondu pro společenské akce v roce 2011 bylo ve výši ,36 Kč. Fond pro společenské akce byl v roce 2011 zcela vyčerpán. 4. Valná hromada projednala a odsouhlasila Rozpočet a výši Členských příspěvků na rok Valná hromada projednala a odsouhlasila Kalendář akcí ACRI a Organizační schéma na rok Valná hromada po provedeném hlasování zvolila následující členy předsednictva: Tomáš Ignačák, Zdeněk Chrdle, Zdeněk Malkovský, Josef Bárta, Milan Jeřábek, Jaromír Jelínek, Ladislav Tomica. 7. Valná hromada po provedeném hlasování zvolila následujících členy revizní komise: Ladislav Kovář předseda, Josef Plachý a Jan Hula členové. 8. Valná hromada bere na vědomí zrušení členství firmám: DT výhybkárna a strojírna, Polovodiče, MTH Hranice a Zephyr. 9. Valná hromada pro provedeném hlasování odsouhlasila přijetí nových členských firem: GX CORPFIN a TTC MARCONI. 5/6

6 Dne: Zapsala: Ing. Marie Vopálenská výkonná ředitelka... Schválil: Ing. Tomáš Ignačák, MBA předseda předsednictva... Ověřil: Ing. Zdeněk Chrdle, MBA místopředseda předsednictva... Ing. Zdeněk Malkovský místopředseda předsednictva... Přílohy: 1. Prezenční listina 2. Zpráva předsednictva o činnosti ACRI za rok Zpráva o hospodaření ACRI za rok Zpráva auditu za rok Zpráva revizní komise ACRI za rok ACRI rozpočet a výše příspěvků pro rok Kalendář ACRI aktivit pro rok Organizační schéma ACRI 6/6