Zápis ze zasedání valné hromady č. 25

Transkript

1 valné hromady č. 25 Datum a místo konání: budova MD ČR, Nábř. L. Svobody 1222/12, Praha Přítomni : viz. Prezenční listina Program jednání valné hromady: 1. Zahájení 2. Konstatování usnášení schopnosti, odsouhlasení Jednacího řádu valné hromady 3. Volba předsedy valné hromady a dalších funkcionářů valné hromady (zapisovatel, skrutátor, ověřovatelé zápisu, návrhová komise) 4. Zpráva předsednictva o činnosti ACRI za rok Zpráva o hospodaření ACRI za rok Zpráva revizní komise ACRI za rok Plán aktivit ACRI v roce Rozpočet ACRI a schválení ročních členských příspěvků na rok Žádost o členství v ACRI, žádost o ukončení členství v ACRI 10. Různé 11. Usnesení, závěr Vystoupení pozvaných hostů Společný oběd ACRI Asociace podniků českého železničního průmyslu Politických vězňů 1419/11, Praha 1 IČO: DIČ: CZ Zapsána v registru zájmových sdružení právnických osob vedeného Magistrátem hl. m. Prahy, č. reg. 35/1995 Sd.

2 ad 1) Zahájení Jednání valné hromady zahájil ve 10:05h předseda předsednictva ACRI Ing.Tomáš Ignačák, MBA. Přivítal přítomné delegáty členských firem ACRI,. ad 2) Konstatování usnášení schopnosti, odsouhlasení programu a jednacího řádu valné hromady Ing. Ignačák na základě kontroly prezenční listiny konstatoval, že je přítomno a zastoupeno 32 členů ACRI a konstatoval, že je dle prezenční listiny splněna nutná podmínka přítomnosti nadpoloviční většiny řádných nebo zastoupených členů asociace a valná hromada je tedy schopna usnášení. Prezenční listina je obsažena v příloze č.1 k tomu zápisu a tvoří jeho nedílnou součást. Ing. Ignačák seznámil přítomné s navrženým programem valné hromady, který byl součástí pozvánky na valnou hromadu a současně navrhl využít pro účely tohoto zasedání již dříve vypracovaný a odsouhlasený jednací řád valné hromady schválený valnou hromadou ACRI dne v Praze. Ze strany přítomných delegátů nebyla vznesena žádná připomínka. Po provedeném hlasování byl program a jednací řád jednomyslně odsouhlaseny. ad 3) Volba předsedy valné hromady a dalších funkcionářů valné hromady Ing. Ignačák přednesl účastníkům valné hromady následující návrh předsednictva ACRI na obsazení orgánů valné hromady: Předseda: Ing. Tomáš Ignačák Zapisovatel: Ing. Marie Vopálenská Ověřovatel zápisu: Ing. Zdeněk Chrdle, Zdeněk Malkovský Skrutátor: Ing. Jaromír Jelínek Návrhová komise: Ing. Ladislav Tomica, předseda a Ing. Milan Jeřábek, člen Na základě hlasování byl tento návrh jednomyslně přijat. ad 4) Zpráva předsednictva o činnosti ACRI za rok 2009 Předsedající Ing. Ignačák ve stručnosti seznámil přítomné s hlavními body zprávy o činnosti ACRI a o cílech a úkolech na další období vypracované jejím předsednictvem a otevřel na toto téma diskusi. Tato zpráva byla odeslána všem členským organizacím elektronicky. Dokument je součástí zápisu z valné hromady. Po provedeném hlasování předsedající konstatoval, že zpráva a navržené cíle byly jednomyslně schváleny. ad 5) Zpráva o hospodaření ACRI za rok 2009 Výkonná ředitelka ACRI Ing. Vopálenská seznámila přítomné s výsledky hospodaření ACRI za rok 2009 a Zprávou auditora. Zpráva o hospodaření a Zpráva auditora byly zaslány všem členským organizacím elektronicky. Dokumenty jsou součástí zápisu z valné hromady. Po provedeném hlasování předsedající konstatoval, že zpráva o hospodaření ACRI za rok 2009 a Zpráva auditora byly jednomyslně schváleny. 2/6

3 ad 6) Zpráva revizní komise ACRI za rok 2009 Člen revizní komise Ing. Kovář seznámil přítomné se zápisem revizní komise, která zasedala Ta neshledala žádné nedostatky v hospodaření ACRI a doporučila k projednání valné hromadě návrh výše členských příspěvků a rozpočtu na rok Dále revizní komise navrhuje vypořádání nerozděleného zisku z roku 2008 ve výši 646,24 Kč a výsledku hospodaření za rok 2009 ve výši Kč převést na účet Fondu pro společenské akce. Jeho aktuální výše pro rok 2010 tak činí ,56 Kč.Zpráva revizní komise je součástí zápisu z valné hromady. Ing. Ignačák nechal hlasovat o schválení Zprávy revizní komise a o návrhu na způsob vypořádání zisku ACRI. Po provedeném hlasování předsedající konstatoval, že uvedená zpráva a návrh na vypořádání zisku byly jednomyslně schváleny. ad 7) Plán aktivity ACRI pro rok 2010 Výkonná ředitelka ACRI Ing. Vopálenská seznámila přítomné s plánem aktivit ACRI na rok Kalendář akcí ACRI 2010 byl zaslán všem členským organizacím elektronicky. Dokument je součástí zápisu z valné hromady. V diskusi předseda informoval o skutečnosti, že se výkonná ředitelka stala předsedkyní Pracovní komise UNIFE Národní asociace. Dále informoval o připravované návštěvě delegace z Egypta, která se uskuteční v červnu pod záštitou ministra dopravy Slamečky. Po provedeném hlasování předsedající konstatoval, že Plán aktivit ACRI na rok 2010 byl jednomyslně schválen. ad 8) ACRI rozpočet a roční členské příspěvky pro rok 2010 Výkonná ředitelka Ing. Vopálenská seznámila přítomné s rozpočtem a výší členských příspěvků na rok Dokumenty s rozpočtem a výší členských příspěvků byly zaslány všem členským organizacím elektronicky. Dokument je součástí zápisu z valné hromady. Předsedající nechal hlasovat o schválení Rozpočtu na rok 2010 včetně výše příspěvků. Po provedeném hlasování předsedající konstatoval, že uvedené dokumenty byly jednomyslně schváleny. ad 9) Žádost o členství v ACRI, žádost o ukončení členství v ACRI Předsedající informoval o žádosti o ukončení členství v ACRI společností AveNet, s.r.o., Cegelec a.s., ZKV s.r.o. Předsedající Ing. Ignačák seznámil valnou hromadu s žádostmi čtyř společností, které požádaly o členství v ACRI a byly předsednictvem doporučeny ke schválení za členy: MSV Metal Studénka, a.s., T- CZ, a.s., AV ENGINEERING, a.s., OLTIS Group a.s. V diskusi předsedající vyzval přítomné zástupce firem žádajících o členství ke krátkému představení. Ze strany delegátů nebyly vzneseny žádné připomínky. Po provedeném hlasování předsedající konstatoval, že uvedené společnosti byly jednomyslně přijaty za nové členy ACRI. 3/6

4 ad 10) Různé Předsedající ocenil práci výkonné ředitelky Marie Vopálenské a celého týmu ACRI. VŘ ve stručnosti představila práci CTN a apelovala na přítomné delegáty k větší účasti na normotvorných procesech. Jana Kaněvová vyhlásila 4. ročník soutěže Výroční cena ACRI a informovala přítomné o možnosti přihlášení se do soutěže. Přihlášku obdrželi všichni delegáti. ad 11) Usnesení, závěr Po ukončení bodu různé předsedající přistoupil k závěrečnému programovému bodu a požádal návrhovou komisi ve složení Ing. Tomica a Ing. Jeřábek, aby přečetla návrh usnesení. Tento návrh byl na základě připomínky Ing. Ignačáka v bodě 8. upraven. Po provedeném hlasování předsedající konstatoval, že návrh usnesení byl jednomyslně přijat přítomnými delegáty. Předsedající ukončil oficiální zasedání valné hromady v 10:55. Dále následovalo setkání s hosty a jejich krátké vystoupení, které přijali: Jaroslav Král, náměstek ministra dopravy Petr Žaluda, generální ředitel ČD Jan Komárek, generální ředitel SŽDC Rodan Šenekl, obchodní ředitel ČD Cargo Petr Kašík, výkonný ředitel Svazu dopravy Na závěr následoval společný oběd. 4/6

5 Usnesení zasedání Valné hromady ACRI č Valná hromada projednala a odsouhlasila Zprávu předsednictva o činnosti ACRI v roce 2009 včetně navržených cílů a úkolů pro rok Valná hromada projednala a odsouhlasila Zprávu auditu a Výsledky hospodaření za rok 2009 a Zprávu revizní komise za rok Valná hromada schválila navržené vypořádání nerozděleného zisku z roku 2008 ve výši 646,24 Kč a výsledku hospodaření za rok 2009 ve výši Kč převedením na účet Fondu pro společenské akce. Jeho aktuální výše pro rok 2010 tak činí ,56 Kč. 4. Valná hromada projednala a odsouhlasila Rozpočet a výši Členských příspěvků na rok Valná hromada projednala a odsouhlasila Kalendář akcí ACRI na rok Valná hromada bere na vědomí ukončení členství firmám na základě jejich žádosti: AveNet, s.r.o., Cegelec a.s., ZKV s.r.o. 7. Valná hromada pro provedeném hlasování odsouhlasila přijetí nových členských firem: MSV Metal Studénka, a.s., T- CZ, a.s., AV ENGINEERING, a.s., OLTIS Group a.s. 5/6

6 Dne: Zapsala: Ing. Marie Vopálenská výkonná ředitelka... Schválil: Ing. Tomáš Ignačák, MBA předseda předsednictva... Ověřil: Ing. Zdeněk Chrdle, MBA místopředseda předsednictva... Ing. Zdeněk Malkovský místopředseda předsednictva... Přílohy: 1. Prezenční listina 2. Zpráva předsednictva o činnosti ACRI za rok Zpráva o hospodaření ACRI za rok Zpráva auditu za rok Zpráva revizní komise ACRI za rok ACRI rozpočet a výše příspěvků pro rok Kalendář ACRI aktivit pro rok /6