Zápis č. 16 z řádného jednání Akademického senátu EkF VŠB-TUO konaného dne

Transkript

1 Zápis č. 16 z řádného jednání Akademického senátu EkF VŠB-TUO konaného dne Počet přítomných senátorů: 11 Omluveni: 2 Neomluveni: 0 Ukončení mandátu: 2 Hosté: prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal, prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová, doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc., prof. Ing. Martin Macháček, Ph.D. et Ph.D., Ing. Martina Kulštejnová, Ing. Petr Lůžek Návrh programu jednání: 1. Zahájení 2. Program jednání 3. Výroční zpráva Zpráva o hospodaření EkF VŠB-TU Ostrava za rok Rozdělení základních finančních zdrojů pro rok Různé 7. Závěr 1. Zahájení Předseda AS Dr. Kašík zahájil jednání AS, přivítal hosty, tj. pana děkana prof. Zmeškala, paní proděkanku prof. Dluhošovou, paní proděkanku doc. Kauerovou, pana proděkana prof. Macháčka a paní tajemnici fakulty Ing. Kulštejnovou. Předseda AS dále konstatoval, že AS je v počtu 11 přítomných senátorů usnášeníschopný. Zápis z jednání ověří: Ing. Petr Kozel, Ph.D. Ing. Adéla Špačková 2. Program jednání Dr. Kašík představil program jednání. Předseda AS EkF se dotázal přítomných senátorů, zda mají připomínky k programu jednání. Žádné připomínky vzneseny nebyly. Návrh usnesení k bodu 2: Program jednání AS bere na vědomí program jednání. 3. Výroční zpráva

2 Dr. Kašík uvedl obsah bodu 3- Výroční zpráva Předseda AS předal slovo panu děkanovi, který seznámil senátory s obsahem dokumentu. Vyjádřil, že materiál je zpracován v tradiční podobě, byl předkládán a připomínkován na kolegiu děkana a vědecké radě. Pan děkan upozornil na změny v dokumentu, zejména ve -výzkumné činnosti, dále pak na demografický vývoj a pokles studentů. Poukázal na zahraniční vztahy, připravené smlouvy a plánovaný vývoj. Pan děkan dále popsal oblast MBA (výhled do budoucna, otevření českého programu, jednání s velkými podniky, apod.). Další popsanou částí byla oblast kateder a fakultních pracovišť a hospodaření fakulty, což je i součástí bodu jednání č. 4. Návrh usnesení k bodu 3 4. Zpráva o hospodaření EkF VŠB-TU Ostrava za rok 2016 Dr. Kašík uvedl obsah bodu 4- Zpráva o hospodaření EkF VŠB-TU Ostrava za rok Předseda AS předal slovo panu děkanovi, který seznámil senátory s obsahem dokumentu. Vyjádřil, že také tento materiál je zpracován ve stejné struktuře jako v minulých letech. Pan děkan upozornil, že dokument byl projednán s ekonomickou komisí, byly zapracovány veškeré připomínky. Popsal postup sestavování a plánování, poukázal na dva hlavní finanční zdroje (institucionální prostředky na výzkum a institucionální prostředky na pedagogickou činnost), které jsou rozdělovány na univerzitě. Pan děkan vysvětlil, že již při tvorbě plánu v loňském roce se počítalo, že přidělené prostředky a prostředky z vlastní činnosti bude nutno dofinancovat v částce 3 mil. Kč. Výsledek byl takto splněn. Byl vygenerován zisk, který byl navržen k přídělu do Fondu provozních prostředků. Důvodem je možnost převedení prostředků do ostatních fondů dle potřeby. Pan děkan dále poukázal a vysvětlil jednotlivé tabulky, které vyjadřují detailní hospodaření fakulty. Předseda AS EkF předal slovo předsedovi ekonomické komise (dále jen EK), který informoval senátory o setkání s vedením EK s vedením fakulty ohledně projednání tohoto dokumentu. Zhodnotil zpracování zprávy o hospodaření jako detailní, poděkoval panu děkanovi a paní tajemnici za objasnění jednotlivých položek. Vedoucí EK vyjádřil, že o dokumentu v komisi hlasovali a výsledkem je, že EK doporučuje AS dokument schválit. Návrh usnesení k bodu 4 5. Rozdělení základních finančních zdrojů pro rok 2017 Dr. Kašík uvedl obsah bodu 5- Rozdělení základních finančních zdrojů pro rok Předseda AS předal slovo panu děkanovi, který seznámil senátory s obsahem dokumentu. Vyjádřil, že filozofie sestavení tohoto plánu je podobná předchozímu roku, takže se opět vychází ze zdrojů 1101 a

3 Opět se předpokládá, že se dofinancuje část potřeb, pokud by tento stav nastal, z fondu (v plánu již zahrnuto) ve výši 2,8 mil. Kč (viz tabulka č. 5 dokumentu). Zdroje, které fakulta získala ve výši 114 mil. Kč je ze dvou výše zmíněných zdrojů (1101 a 2104ú). Jde o částku, kterou fakulta získala ve stejné výši jako v loňském roce. Struktura financování odpovídá letošnímu rozpočtu, jejímž obsahem jsou náklady na hlavní činnost, osobní náklady vč. dohod o provedení práce, prostředky na provoz plus stav fondů. Materiál dále obsahuje návrh rozpočtu kateder, který opět vychází z již zavedeného modelu. Pan děkan upozornil, že dokument byl opět projednán s ekonomickou komisí, byly zapracovány veškeré připomínky. Předseda AS EkF předal slovo předsedovi ekonomické komise (dále jen EK), který informoval senátory o setkání vedení EK s vedením fakulty ohledně projednání tohoto dokumentu. Zhodnotil zpracování dokumentu opět jako detailní a opět poděkoval panu děkanovi a paní tajemnici za objasnění jednotlivých položek. Vedoucí EK vyjádřil, že o dokumentu v komisi hlasovali a výsledkem je, že EK doporučuje AS dokument schválit. Návrh usnesení k bodu 5 6. Různé Dr. Kašík informoval o univerzitním AS VŠB-TUO, který se konal 30. května Schvalovala se výroční zpráva univerzity za rok 2016, dále pak Statut rady pro vnitřní hodnocení VŠB-TUO, včetně Jednacího řádu rady pro vnitřní hodnocení dále pak Jednací řád vědecké rady, Statut emeritního profesora, Statut mimořádného profesora na VŠB-TUO, Statut CPI, Volební řád AS VŠB-TUO, Jednací řád AS VŠB-TUO. Další zasedání AS VŠB-TUO bude 13. května Předseda AS EkF VŠB-TUO dále informoval, že jako předseda EK AS VŠB-TUO dostal podklady pro svolání ekonomické komise, z důvodu změn v rozpočtu (navýšení pro VŠB-TUO asi o 12,5 mil. Kč), kde ministryně školství žádá o přednostní využití tohoto navýšení v oblasti mzdové politiky. Na základě tohoto pokynu navrhuje vedení VŠB-TUO navýšeni tarifních mezd o 3,3 % s účinností od Závěr Předseda AS EkF Dr. Kašík poděkoval přítomným za názory a podněty Dr. Kašík ukončil jednání AS EkF. V Ostravě dne

4 Zapsala: Ing. Jitka Baňařová, Ph.D. tajemnice AS EkF Zápis ověřili: Ing. Petr Kozel, Ph.D. Ing. Adéla Špačková Seznam příloh: 1) Zápis Ekonomické komise 4

5 5