Zápis z členské schůze dne

Transkript

1 Zápis z ské schůze dne Členská schůze se konala dne od 17:00 hodin v budově Kněžického mlýna, 167, PSČ Program jednání: 1) Zahájení jednání 2) Volba řídícího předsedy ské schůze 3) Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele 4) Schválení programu jednání 5) Zpráva o činnosti MAS 6) Výhled činnosti MAS mj. SCLLD, OP TP, standardizace MAS, problematika financování MAS a ských příspěvků 7) Nové stanovy MAS 8) Nové orgány MAS 9) Členské příspěvky MAS 10) Jednání s Českou spořitelnou o předfinancování projektů 11) Všeobecná diskuze a různé 12) Závěr jednání a schválení závěrů schůze Pozn.: Pojmem MAS se rozumí jak právní forma občanského sdružení, tak případně spolku (zapsaného spolku). 1

2 Seznam přítomných dle prezenční listiny v 17 hod.: Milan Kazda, Josef Šafařík, Ing. Petr Kazda, Renáta Kazdová, Jan Rýdl, Jitka Drugdová, Michaela Kazdová, Miroslav Brzák, Růžena Zdeňková, Veronika Zdeňková, Kamil Soukup, Zdeněk Hloucal, Blanka Soukupová, Galská růže, o.s. (Pavel Černý), Lenka Spejchalová, SDH Sloveč (Mgr. Dana Havlíčková), Wellen Velenice (Jiří Šimek), Regio Veleniciosa Humanitata o.p.s. (Jiří Šimek), Petra Mládková, Blanka Tůmová, obec Velim (Josef Seifert), Město Městec Králové (Milan Pavlík),obec Záhornice (Jiří Hladký), obec (Milan Kazda), obec Pátek (Jiří Bulušek), Energetika s.r.o. (Petr Štěpánek) Pozn.: v závorce zastoupení právnických osob, kurzívou zastoupené FO na základě plné moci. 1) V 17 hodin byla ská schůze zahájena a přítomní přivítáni současným výborem sdružení a zmocněncem výboru Pavlem Černým. Na jednání ské schůze byla přítomna usnášeníschopná většina ů. 2) Členská schůze schvaluje jako řídícího předsedu ské schůze pana Pavla Černého (Galská růže, o.s.). 3) Členská schůze schvaluje jako ověřovatele zápisu pana Milana Kazdu (obec ) a pana Milana Pavlíka (město Městec Králové). 4) Členská schůze schvaluje program jednání v navrhovaném znění. 5) Členská schůze schvaluje zprávu o činnosti MAS v podobě přednesené ské schůzi. 2

3 6) Členská schůze schvaluje výhled činnosti MAS a hospodaření pro rok 2014 v předneseném znění. 7) Členská schůze schvaluje nové stanovy MAS (v Příloze tohoto zápisu). 8) Členská schůze schvaluje nové orgány MAS a jejich personální obsazení: Výbor sdružení Galská růže o.s. zast. Pavel Černý, nar , bytem Gorkého 257, Příbram IV 167, Milan Kazda, nar , bytem 98, , Obec Pátek zast. Jiří Bulušek, nar Pátek 14, Pátek Výběrová komise Obec Velký Osek zast. Pavel Drahovzal Revoluční 36, Velký Osek 3

4 Obec zast. Milan Kazda 37, Město Poděbrady Jiřího náměstí 20/I, Poděbrady Petr Kazda 93, Kamil Soukup Lenka Spejchalová Wellen Velenice s.r.o. zast. Jiří Šimek 163, , Velenice 29, Velenice Kontrolní komise Blanka Soukupová Růžena Zdeňková Energetika s.r.o. zast. Petr Štěpánek 163, , , ) Členská schůze schvaluje výši ských příspěvků pro rok 2014 následovně: Fyzické osoby nepodnikající 100 Kč, FO OSVČ, podnikatelé, PO, NNO 300 Kč, obce 1000 Kč HLASOVÁNÍ: PRO: 25 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 1 4

5 10) Členská schůze schvaluje jednání směřující k dohodě s Českou spořitelnou o předfinancování projektů MAS. Pověřeni ové výboru MAS. Zapsala: Lenka Spejchalová V Kněžicích dne Ověřil: Milan Kazda Milan Pavlík 5

6 Příloha Zápisu z ské schůze dne STANOVY spolku MAS Mezilesí, z.s. čl. I Název a sídlo, charakter spolku 1) Název spolku je Místní akční skupina Mezilesí, z.s., jehož zkratka je MAS Mezilesí (dále jen spolek ); 2) Sídlem spolku je obec adresa: 167, ) Charakter spolku spolek byl založen jako občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, a následně transformován podle zákona č. 89/2012, občanský zákoník. Ve spolku se sdružují fyzické i právnické osoby za účelem vytvořit Místní akční skupinu, která přispívá k ekologickému, ekonomickému a sociálnímu rozvoji regionu. Cíle sdružení jsou zejména: zvýšení kvality života v regionu; komunitně vedený místní rozvoj; čl. II Cíle činnosti zvýšení informovanosti občanů, spolků, korporací a dalších forem podnikání v oblasti získávání fondů z národních i evropských zdrojů; Využití know-how a nových technologií pro zajištění konkurence schopnosti místních výrobků a služeb Ochrana a rozvoj přírodních zdrojů a kulturního dědictví; Podpora a rozšíření nabídky venkovské turistiky. čl. III Náplň a formy činnosti 6

7 1) Náplň činnosti musí odpovídat cílům sdružení. MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA MEZILESÍ 2) Hlavní formou dosahování cílů sdružení je poskytování obecně prospěšných činností, zejména: kooperace s místními samosprávami, podnikatelskými i nepodnikatelskými subjekty realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) poskytování servisních služeb, pomoci a poradenství; soustřeďování a poskytování informací; organizování kampaní v souladu s cíli sdružení; účast při jednáních a řízeních s volenými i správními orgány; osvětová činnost. 3) V rámci dosahování cílů uvedených v čl. II a pro realizaci činností dle bodu 2) čl. III může spolek vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti. čl. IV Členství ve sdružení 1) Členem sdružení může být fyzická i právnická osoba. 2) Přihlášku ke ství přijímá výbor spolku. Pro přijetí a je potřeba prostý souhlas výboru. 3) Členové spolku musí mít na území jeho působnosti trvalé bydliště, sídlo nebo provozovnu nebo musí prokazatelně na daném území místně působit. Rozhodnutí o místní působnosti daného subjektu je v kompetenci výboru. Na rozhodovací úrovni ani veřejný sektor ani žádná z jednotlivých zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. 4) Členství zaniká doručením písemného oznámení a o vystoupení výboru; rozhodnutím výboru o vyloučení; nezaplacením ských příspěvků ani v přiměřené lhůtě určené spolkem dodatečně ve výzvě k zaplacení, pokud byly stanoveny; úmrtí, zánikem právnické osoby a spolku, zánikem spolku 5) Člen má právo účastnit se činnosti spolku a jeho orgánů a být o této činnosti informován; účastnit se ské schůze, volit orgány spolku a být do nich volen; předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku; podílet se na stanovování cílů a forem činnosti spolku; 6) Člen má povinnost dodržovat tyto stanovy, a jednat v souladu s cíli spolku; svou činností naplňovat cíle spolku platit ské příspěvky 7) Výši ských příspěvků stanoví výbor spolku. 7

8 čl. V Orgány sdružení Orgány spolku jsou: ská schůze výbor spolku (též výbor) výběrová komise kontrolní komise čl. VI Členská schůze 1) Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku; schází se nejméně jednou ročně; 2) Členskou schůzi svolává výbor sdružení. Členská schůze je tvořena všemi y spolku, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomno alespoň padesát procent ů spolku; nesejde-li se usnášeníschopná ská schůze, svolá výbor spolku nejpozději do jednoho měsíce náhradní skou schůzi, tato je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných ů. Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných ů, pokud tyto stanovy neurčí jinak. Jednání ské schůze je upraveno jednacím řádem, který vypracovává výbor. Je-li em spolku právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánu zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje jejího statutárního orgánu 3) Členskou schůzi svolá výbor spolku také, požádá-li o to písemně ¼ ů spolku, a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější. 4) Členská schůze schvaluje stanovy spolku a jejich změny; rozhoduje o fúzi nebo zrušení spolku; schvaluje SCLLD nese zodpovědnost za distribuci veřejných prostředků a provádění SCLLD v území působnosti volí y orgánů spolku; schvaluje výroční zprávu o činnosti a hospodaření za minulé období; určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období; přezkoumává rozhodnutí výboru o vyloučení a; čl. VII Výbor spolku 1) Výbor spolku je tříný. Výbor je statutárním orgánem spolku, jeho ové musí být voleni ze ů spolku, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % 8

9 hlasovacích práv. Při rozhodování je hlasovací právo ů výboru rovné. Je-li em rozhodovacího orgánu fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání. Je-li em právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat také ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina ů. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných. Ze svého středu volí výbor předsedu spolku. Předseda svolává a řídí zasedání výboru. 2) Výbor řídí spolek v období mezi skými schůzemi. Schůze výboru sdružení je volně přístupná ům spolku. 3) Výbor spolku na nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to spolku; přijímá nové y a rozhoduje o vyloučení a; připravuje výroční zprávu o činnosti a hospodaření za minulé období; schvaluje jednací řády a další vnitřní předpisy orgánů spolku; schvaluje způsob hodnocení a výběru projektů, zejména výběrová kritéria pro výběr projektů, schvaluje rozpočet; vykonává činnosti směřující k naplňování cílů spolku; čl. VIII Výběrová komise 1) Výběrová komise spolku je sedminá. Její ové musí být voleni ze ů spolku, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Funkční období ů výběrové komise je roční, opakované zvolení je možné. Při rozhodování je hlasovací právo ů výboru rovné. Je-li em rozhodovacího orgánu fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání. Je-li em právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat také ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina ů. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných. Ze svého středu volí výběrová komise svého předsedu. Předseda svolává a řídí její zasedání. 2) Výběrová komise provádí předvýběr projektů na základě objektivních kritérií navrhuje jejich pořadí podle přínosu těchto operací k plnění záměrů a cílů SCLLD. čl. IX Kontrolní komise 1) Kontrolní komise spolku je tříná. Její ové musí být voleni ze ů spolku, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Funkční období ů výběrové komise je roční, opakované zvolení je možné. Při rozhodování je hlasovací právo ů výboru rovné. Je-li em rozhodovacího orgánu fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání. Je-li em právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat také ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina ů. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných. Ze svého středu volí výběrová komise svého předsedu. Předseda svolává a řídí její zasedání. 9

10 2) Kontrolní komise nejméně jedenkrát ročně podává zprávu ské chůzi o výsledcích své kontrolní činnosti; projednávání výroční zprávy o činnosti a hospodaření spolku; dohlíží na to, že spolek vyvíjí činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy MAS a SCLLD; nahlíží do účetních knih a jiných dokladů spolku týkající se jeho činnosti a kontroluje tam obsažené údaje; svolává mimořádné jednání ské schůze a výboru, jestliže to vyžadují zájmy spolku; kontroluje metodiku způsobu výběru projektů MAS a její dodržování, včetně vyřizování odvolání žadatelů proti výběru MAS; zodpovídá za monitoring a hodnocení SCLLD (zpracovává a předkládá ke schválení rozhodovacímu orgánu indikátorový a evaluační plán SCLLD) čl. X Zásady hospodaření 1) Spolek je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit zejména ské příspěvky, dary, dotace a granty a budou používány na činnost sdružení. Dalšími příjmy mohou být příjmy z činnosti, která je v souladu s cíli sdružení. Sdružení může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit. 2) Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku v souladu s formami činností podle těchto stanov a rozpočtem spolku. 3) Hospodařením s majetkem spolku je pověřen jeho výbor. čl. XI Okolnosti zániku sdružení V případě zániku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na základě rozhodnutí ské schůze neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům sdružení. 10