Členská schůze se konala dne od 19:05 hodin v budově Kněžického mlýna, Kněžice 167, PSČ Program jednání:

Transkript

1 Zápis z ské schůze dne Členská schůze se konala dne od 19:05 hodin v budově Kněžického mlýna, 167, PSČ Program jednání: 1) Zahájení jednání 2) Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele 3) Schválení programu jednání 4) Zpráva o činnosti MAS 5) Výhled činnosti MAS - mj. SCLLD, OP TP, standardizace MAS, problematika financování MAS a ských příspěvků 6) Doplnění stanov MAS 7) Nové orgány MAS 8) Členské příspěvky MAS 9) Všeobecná diskuze a různé 10) Závěr jednání a schválení závěrů schůze Seznam přítomných dle prezenční listiny v 19 hod.: 20 osob, 7 osob zastoupeno na základě plné moci. 1) V hodin byla ská schůze zahájena a přítomní přivítáni předsedou výboru Pavlem Černým zastupujícím o.s. Galská růže. Na jednání ské schůze byla přítomna usnášeníschopná většina ů (počet hlasů celkem 49, kvórum 25, přítomno 27 hlasů). 2) Členská schůze schvalujejako ověřovatele zápisu pana Milana Kazdu (obec ) a pana Petr Štěpánka (Energetika ). HLASOVÁNÍ: PRO: 25 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 2 3) Členská schůze schvaluje program jednání v navrhovaném znění. 4) P. Černý shrnuje činnost MAS za rok MAS je em NS MAS ČR, je aktivní na půdě KS Stč MAS, dále je em SMS ČR. MAS je dále em projektu Značka POLABÍ regionální produkt. Značka byla vytvořena v rámci systému regionálních značek Domácí výrobky, který rozvíjí Asociace regionálních značek, o.s. Uděluje se výrobkům spotřebního charakteru, přírodním a zemědělským produktům, které splňují certifikační kritéria. Jejím cílem je zviditelnit region Polabí a využít jeho socioekonomických výhod. Značka má podpořit místní producenty (zemědělce, živnostníky, malé a střední firmy), kteří v tomto přírodně hodnotném, zdravém území hospodaří šetrně, tradičně a v souladu se zájmy ochrany přírody. Dalším cílem značky je přispět k udržitelnému cestovnímu ruchu zkvalitněním rekreačního zážitku turistů tím, že značka garantuje původ výrobku v regionu, šetrnost 1

2 k životnímu prostředí, kvalitu a přímou návaznost na dané území. Nákup místních výrobků a využívání místních surovin také snižuje zátěž životního prostředí vzhledem ke kratším přepravním vzdálenostem. V roce 2014 stabilizovala MAS svoji strukturu z hlediska institucionalizace mířící směrem ke splnění standardů MAS udělovaných MZe. V roce 2014 byla navázána spolupráce se společností ERA k zapojuení se do mezinárodních projektů. MAS se úspěšně zapojila do projektů v rámci Opatření III.4.1 Získávání dovedností, animace PRV a dale do projektu EVAM, v rámci 22. Kola PRV , kde spolupracuje s 11 středočeskými MAS na metodice evaluace a monitoringu. MAS take realizovala v rámci OP TP práce na Integrované strategii území MAS Mezilesí. Společně s MAS Podlipansko a MAS Šluknovsko byl předložen projekt Živá kronika, který k financování nebyl vybrán. Nicméně pro aktovity takového projektu bychom rádi prostředky sehnali i v budoucnu. Rok 2014 byl ve znamení prací na Integrované strategii území MAS Mezilesí, kde vznikla základní verze. Členská schůze schvaluje zprávu o činnosti MAS v podobě přednesené ské schůzi. 5) P. Černý dále popisuje spolupráci MAS v projektu reg. značka Polabí, kde jsme em certifikační komise, která rozhoduje o přidělení loga. Nabízí tuto možnost ů MAS. Dále seznamuje s výhledem projektové činnosti, dalším směřování standardizace a integrované strategie území a financování MAS. Dalším tématem byl projekt na zpracování odpadů, kde Milan Kazda st., starosta obce nabízí možnosti integrace jednotlivých obcí při svozu a likvidaci bioodpadu Jsou probírané možnosti svozu. Zakoupení kontejneru, či svozu popelnic. Jednotliví starostové popisují svoji zkušenost s likvidací bioodpadu a možné komplikace v podobě příměsi nevyžádaného odpadu jako např plast, železo, papír. Volná diskuze ke strategii a budoucí činnosti MAS, kde apeluje p.černý, p Štěpánek, p. Kazda ml. na y, aby se vtvořil komunikační portál, kde by každý podával informace o svém území, od infrastruktury, přes spolkovou činnost, až po kulturní dění v obcích působících na území MAS. Jedná se usnadnění přísunu podkladů pro vypracování závěrečné Integrované strategie území MAS. Členská schůze schvaluje výhled činnosti MAS a hospodaření pro rok 2015 v předneseném znění. 6) Členská schůze schvalujeúpravu stanov MAS (v Příloze tohoto zápisu). Stanovy jsou dostupné na 7) Členská schůze schvaluje orgány MAS v původním navrhovaném složení a jejich personální obsazení následovně: 2

3 Výbor sdružení Galská růže o.s. zast. Pavel Člen, Černý, nar , bytem 167, předseda Gorkého 257, Příbram IV Milan Kazda, nar , bytem 98, , Obec Pátek zast. Jiří Bulušek, nar Pátek 14, Pátek Výběrová komise Obec Velký Osek zast. Pavel Drahovzal, nar Revoluční 36, Velký Osek Obec zast. Milan Kazda, nar , Město Poděbrady, zast. PhDr. Ladislav Langr, nar Jiřího náměstí 20/I, Poděbrady Ing. Petr Kazda, nar , Kamil Soukup, nar , Lenka Spejchalová, nar , Wellen Velenice s.r.o. zast. Jiří Šimek, nar Velenice 29, Velenice Kontrolní komise Blanka Soukupová, nar ,

4 Růžena Zdeňková, nar , Energetika s.r.o. zast. Petr Štěpánek, nar , ) Proslov pana Štěpánka k financování MAS, kde zdůrazňuje potřebu ských příspěvků pro chod MAS, kde je nutno vykrývat úvěry a jejich úroky při profinancování jednotlivých dotací. Dále i z hlediska ukazatele vlastního kapitálu z hlediska zákonných požadavků. Finanční podporu není snadné získat a v budoucnu je potřeba toto téma řešit. Zaplacení a vypořádání plateb příspěvků je určeno do Členská schůze schvaluje výši ských příspěvků pro rok 2015 následovně: Fyzické osoby nepodnikající 100 Kč, FO OSVČ, podnikatelé, PO, NNO Kč, obce 1000 Kč 9) Všeobecná diskuze a různé. Diskuze o právní subjektivitě středočeské KS MAS, kde souhlasíme s přidělením IČ, aby byla KS MAS oficiálním právním subjektem a na jeho podporu navrhuje p. Černý, že souhlasíme s ročním příspěvkem od každé MAS ve výši 500 Kč/ rok. Členská schůze schvaluje stanovisko právní subjektivity KS MAS StČ kraje s mandátem na platbu příspěvku v roční výši 500 Kč. 10) Závěr jednání a schválení závěrů schůze.členská schůze schvaluje závěry schůze. V Kněžicích dne Zapsala: Lenka Spejchalová Ověřil: Milan Kazda Petr Štěpánek 4

5 Příloha Zápisu z ské schůze dne STANOVY spolku MAS Mezilesí, z.s. čl. I Název a sídlo, charakter spolku 1) Název spolku je Místní akční skupina Mezilesí, z.s., jehož zkratka je MAS Mezilesí (dále jen spolek ); 2) Sídlem spolku je obec adresa: 167, ) Charakter spolku spolek byl založen jako občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, a následně transformován podle zákona č. 89/2012, občanský zákoník. Ve spolku se sdružují fyzické i právnické osoby za účelem vytvořit Místní akční skupinu, která přispívá k ekologickému, ekonomickému a sociálnímu rozvoji regionu. 4) Spolek se zakládá na dobu neurčitou. Cíle spolku jsou zejména: Zvýšení kvality života v regionu; Komunitně vedený místní rozvoj; čl. II Cíle činnosti Zvýšení informovanosti občanů, spolků, korporací a dalších forem podnikání v oblasti získávání fondů z národních i evropských zdrojů; Využití know-how a nových technologií pro zajištění konkurenceschopnosti místních výrobků a služeb; Ochrana a rozvoj přírodních zdrojů a kulturního dědictví; Podpora a rozšíření nabídky venkovské turistiky. čl. III Náplň a formy činnosti 1) Náplň činnosti musí odpovídat cílům spolku. 2) Hlavní formou dosahování cílů spolku je poskytování obecně prospěšných činností, zejména: kooperace s místními samosprávami, podnikatelskými i nepodnikatelskými subjekty vytvoření a realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) poskytování servisních služeb, pomoci a poradenství; soustřeďování a poskytování informací; organizování kampaní v souladu s cíli spolku; účast při jednáních a řízeních s volenými i správními orgány; 5

6 mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti; osvětová činnost. 3) Spolek vykonává jako vedlejší činnost publikační činnost, příprava expertíz a analýz; pořádání popularizačních akcí pro odbornou i laickou veřejnost. 4) V rámci dosahování cílů uvedených v čl. II a pro realizaci činností dle bodu 2) čl. III může spolek vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, např. se jedná o podnikání v oborech všeobecné volné živnosti (výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3 živnostenského zákona). Zisk z této vedlejší hospodářské činnosti lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku. čl. IV Členství ve spolku 1) Členem spolku může být fyzická i právnická osoba. 2) Přihlášku ke ství přijímá výbor spolku. Pro přijetí a je potřeba prostý souhlas výboru. 3) Členové spolku musí mít na území jeho působnosti trvalé bydliště, sídlo nebo provozovnu nebo musí prokazatelně na daném území místně působit. Rozhodnutí o místní působnosti daného subjektu je v kompetenci výboru. Na rozhodovací úrovni ani veřejný sektor ani žádná z jednotlivých zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. 4) Členství zaniká doručením písemného oznámení a o vystoupení výboru; vyslovením písemného oznámení o nesouhlasu se stanovami spolku; rozhodnutím výboru o vyloučení; nezaplacením ských příspěvků ani v přiměřené lhůtě určené spolkem dodatečně ve výzvě k zaplacení, pokud byly stanoveny; úmrtí, zánikem právnické osoby a spolku, zánikem spolku 5) Člen má právo účastnit se činnosti spolku a jeho orgánů ( může být kromě nejvyššího orgánu em pouze jednoho povinného orgánu) a být o této činnosti informován; účastnit se ské schůze, volit orgány spolku a být do nich volen; předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku; podílet se na stanovování cílů a forem činnosti spolku; 6) Člen má povinnost dodržovat tyto stanovy, a jednat v souladu s cíli spolku; svou činností naplňovat cíle spolku platit ské příspěvky 7) Výši ských příspěvků stanoví výbor spolku. čl. V Seznam ů 1) Spolek vede seznam ů. Seznam ů je veřejně přístupný. 6

7 2) Seznam ů je veden elektronicky na adrese 3) Výborem spolku pověřený spolku vede tento seznam ů spolku; tento pověřený provádí zápisy a výmazy týkající se ství osob ve spolku a dále při změně podstatných údajů. 4) Členové spolku souhlasí s uveřejněním seznamu. Orgány spolku jsou: ská schůze výbor spolku (též výbor) výběrová komise kontrolní komise čl. VI Orgány spolku čl. VII Členská schůze 1) Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku; schází se nejméně jednou ročně; 2) Členskou schůzi svolává výbor spolku. Členská schůze je tvořena všemi y spolku, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomno alespoň padesát procent ů spolku; nesejde-li se usnášeníschopná ská schůze, svolá výbor spolku nejpozději do jednoho měsíce náhradní skou schůzi, tato je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných ů. Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných ů, pokud tyto stanovy neurčí jinak. Jednání ské schůze je upraveno jednacím řádem, který vypracovává výbor. Je-li em spolku právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánu zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje jejího statutárního orgánu. 3) Členskou schůzi svolá výbor spolku také, požádá-li o to písemně ¼ ů spolku, a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější. 4) Členská schůze schvaluje stanovy spolku a jejich změny; rozhoduje o fúzi nebo zrušení spolku; schvaluje SCLLD nese zodpovědnost za distribuci veřejných prostředků a provádění SCLLD v území působnosti volí y orgánů spolku; schvaluje výroční zprávu o činnosti a hospodaření za minulé období; určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období; přezkoumává rozhodnutí výboru o vyloučení a; čl. VIII Výbor spolku 1) Výbor spolku je tříný. Výbor je statutárním (rozhodovacím) orgánem spolku, jeho ové musí být voleni ze ů spolku, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Každý ze ů jedná samostatně. Při rozhodování je hlasovací právo ů výboru rovné. Je-li em rozhodovacího orgánu fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání. Je-li em právnická 7

8 osoba, musí tuto podmínku splňovat také ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje. Je-li em spolku právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánu zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje jejího statutárního orgánu. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina ů. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných. Ze svého středu volí výbor předsedu spolku. Předseda svolává a řídí zasedání výboru. 2) Výbor řídí spolek v období mezi skými schůzemi. Schůze výboru spolku je volně přístupná ům spolku. 3) Výbor spolku na nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to spolku; přijímá nové y a rozhoduje o vyloučení a; připravuje výroční zprávu o činnosti a hospodaření za minulé období; schvaluje jednací řády a další vnitřní předpisy orgánů spolku; schvaluje výzvy k podávání žádostí; schvaluje způsob hodnocení a výběru projektů, zejména výběrová kritéria pro výběr projektů, schvaluje rozpočet; vybírá projekty k realizaci a stanovuje výši alokace na projekty na základě návrhu výběrové komise vykonává činnosti směřující k naplňování cílů spolku. 4) Podepisování jménem spolku se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému úplnému názvu připojí výboru svůj podpis. čl. IX Výběrová komise 1) Výběrová komise spolku je sedminá. Její ové musí být voleni ze ů spolku, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Funkční období ů výběrové komise je roční, opakované zvolení je možné. Při rozhodování je hlasovací právo ů výbĕrové komise rovné. Je-li em výbĕrové komise fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání. Je-li em právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat také ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje. Výbĕrová komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina ů. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných. Ze svého středu volí výběrová komise svého předsedu. Předseda svolává a řídí její zasedání. 2) Výběrová komise provádí předvýběr projektů na základě objektivních kritérií navrhuje jejich pořadí podle přínosu těchto operací k plnění záměrů a cílů SCLLD. čl. X Kontrolní komise 1) Kontrolní komise spolku je tříná. Její ové musí být voleni ze ů spolku, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Funkční období ů kontrolní komise je roční, opakované zvolení je možné. Při rozhodování je hlasovací právo ů kontrolní komise rovné. Je-li em kontrolní komise fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání. Je-li em právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat také ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje. Kontrolní komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina ů. Pro přijetí rozhodnutí 8

9 je třeba souhlasu většiny přítomných. Ze svého středu volí kontrolní komise svého předsedu. Předseda svolává a řídí její zasedání. 2) Kontrolní komise nejméně jedenkrát ročně podává zprávu ské chůzi o výsledcích své kontrolní činnosti; projednávání výroční zprávy o činnosti a hospodaření spolku; dohlíží na to, že spolek vyvíjí činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy MAS a SCLLD; nahlíží do účetních knih a jiných dokladů spolku týkající se jeho činnosti a kontroluje tam obsažené údaje; svolává mimořádné jednání ské schůze a výboru, jestliže to vyžadují zájmy spolku; kontroluje metodiku způsobu výběru projektů MAS a její dodržování, včetně vyřizování odvolání žadatelů proti výběru MAS; zodpovídá za monitoring a hodnocení SCLLD (zpracovává a předkládá ke schválení rozhodovacímu orgánu indikátorový a evaluační plán SCLLD) čl. XI Zásady hospodaření 1) Spolek je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit zejména ské příspěvky, dary, dotace a granty a budou používány na činnost spolku. Dalšími příjmy mohou být příjmy z činnosti, která je v souladu s cíli spolku. Spolek může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit. 2) Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku v souladu s formami činností podle těchto stanov a rozpočtem spolku. 3) Hospodařením s majetkem spolku je pověřen jeho výbor. čl. XII Okolnosti zániku spolku V případě zániku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na základě rozhodnutí ské schůze neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku. čl. XII Závěrečná ustanovení Stanovy mohou být změněny nebo doplněny se souhlasem ské schůze. O změně stanov se jedná na ské schůzi. Účinnost od 1. března 2015 V Kněžicích dne 24. února