Z Á P I S. Ing. Horký Pavel předložil program valné hromady, tak jak byl uveden na pozvánce.

Transkript

1 Z Á P I S ze zasedání valné hromady Společnosti obcí pro lesní hospodaření v Náměšti nad Oslavou, s.r.o., která se konala v 16,00 hod. v Kavárně u Cafourků v Náměšti nad Oslavou. Přítomni: dle prezenční listiny Ing. Horký Pavel uvítal přítomné a zahájil valnou hromadu. Navrhl ověřovatele zápisu: p. Dufek p. Vařílek Navrhl zapisovatelku: p. Fraňková Ing. Horký Pavel předložil program valné hromady, tak jak byl uveden na pozvánce. 1. Zahájení a schválení programu 2. a) Zpráva jednatele o činnosti společnosti za rok 2011 b) Výsledky hospodaření za rok 2011 c) Zpráva o činnosti DR d) Rozprava k roční uzávěrce e) Schválení roční účetní uzávěrky 3. Ukončení a příprava nového LHP 4. Různé 5. Všeobecná rozprava - diskuse 6. Usnesení Jednatel společnosti Ing. Horký předložil návrh na rozšíření programu valné hromady v bodu 4. různé o hlasování v zastupování spoluvlastníků na valných hromadách honebních společenstev, vytvoření pěstební rezervy ve výši ,- Kč, stanovení výše nájmu za rok 2012 a využití dotací z EU na nákup lesní techniky. Zástupce obce Kramolín dále navrhl rozšíření téhož bodu o hlasování na změnu ve složení DR společnosti.

2 1. Zahájení a schválení programu včetně navržených změn Valná hromada navržený program schválila 2. a) Zpráva jednatele o činnosti společnosti za rok 2011 Jednatel seznámil valnou hromadu s výsledky těžebních a pěstebních prací, výsledky hospodaření za rok 2011, přehledem těžebních a pěstebních prací v uplynulý decentní plán, plněním úkolů z minulé valné hromady a situací v lesnicko dřevařském sektoru. Valná hromada vzala zprávu jednatele na vědomí. 2. b) Výsledky hospodaření za rok 2011 Jednatel ing. Horký seznámil valnou hromadu na základě rozvahy a výsledovky s výsledky hospodaření společnosti za rok Valná hromada vzala výsledky hospodaření za rok 2011 na vědomí. 2. c) Zpráva o činnosti DR Předseda DR p. Dufek přednesl zprávu o činnosti DR. Valná hromada vzala zprávu DR na vědomí. 2. d) Rozprava k roční uzávěrce Valná hromada projednala roční uzávěrku za rok 2011 přednesenou jednatelem společnosti. 2. e) Schválení roční účetní uzávěrky Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku za rok Ukončení a příprava nového LHP Jednatel společnosti Ing. Horký seznámil valnou hromadu s průběhem přípravy nového lesního hospodářského plánu a plněním podmínek pěstebních a těžebních prací právě končícího hospodářského plánu. Valná hromada vzala zprávu jednatele na vědomí.

3 4. Různé 4. a) Jednatel seznámil valnou hromadu s přípravou zasedání valných hromad honebních společenstev a navrhl, aby všechny spoluvlastníky lesních pozemků na těchto valných hromadách zastupovali hajní společnosti (p. Bouzek a p. Svoboda), kteří jsou místně příslušní na jednotlivých katastrech s tím, že budou prosazovat minimální nájem za lesní pozemky ve výši 5 Kč/ha. Nájemné bude od jednotlivých mysliveckých sdružení vybíráno na zvláštním účet společnosti, následně rozděleno a poukázáno jednotlivým obcím. Schváleno a odhlasováno: b) V dalším bodu navrhl jednatel valné hromadě vytvoření pěstební rezervy za účetní období 2011 ve výši ,-. Pěstební rezerva sníží daňový základ a výslednou daňovou povinnost. 4. c) Jednatel navrhl valné hromadě nájemné ,- Kč za rok 2012 na každého společníka (obec). V případě, že by hospodářské výsledky neumožňovaly tento závazek splnit, bude ke konci roku svolána VH, která výši nájmu upraví. 4. c) Zástupce obce Kramolín navrhl valné hromadě změnu ve složení dozorčí rady společnosti. Konkrétně se jednalo o člena DR p. Žáka. Valná hromada tento návrh neschválila. Odhlasováno : d). Jednatel dále seznámil valnou hromadu se záměrem nakoupit z využitím evropských dotací potřebnou techniku pro práce v lese. 6. Všeobecná rozprava diskuze Diskuze probíhala při projednávání jednotlivých bodů. 7. Usnesení Viz příloha Ing. Horký poděkoval přítomným a ukončil valnou hromadu v 17,30 hod.

4 Ověřovatelé: p. Dufek p. Vařílek

5 U s n e s e n í z valné hromady Společnosti obcí pro lesní hospodaření v Náměšti nad Oslavou, s.r.o., která se konala v 16,00 hod. v Kavárně u Cafourků v Náměšti nad Oslavou Schvaluje: 1. Roční účetní závěrku za rok Zastupování spoluvlastníků na valných hromadách honebních společenstev místně příslušnými hajnými, výši nájmu min. 5 Kč,- ha a jejich vybírání a rozdělení na jednotlivé obce. 3. Vytvoření pěstební rezervy ve výši ,- Kč 4. Výše nájemného za rok 2012 ve výši ,- na každou obec 5. Záměr jednatele pořídit potřebnou lesnickou techniku z využitím evropských dotací. Neschvaluje: 1. Návrh na změnu ve složení DR Bere na vědomí: 1. Zprávu jednatele o činnosti společnosti za rok Výsledky hospodaření za rok Zprávu o činnosti DR od minulé valné hromady 4. Zprávu jednatele o ukončení a přípravě nového LHP Ukládá: 1. Jednateli společně s hajným a LOH navštívit obec Kramolín a projednat se zástupci obce jejich připomínky a návrhy 2. Jednateli společně s hajnými v rámci možností zabránit krádežím dřevní hmoty z lesa a přednostně zadávat výchovné zásahy (prořezávky, probírky, nahodilky) místním občanům. 3. Jednateli zaslat obcím aktuální dokumenty týkající se společnosti a výpis z OR

6