Z á p i s n i c a. Rokovanie Valného zhromaždenia pokračovalo v zmysle tohto schváleného programu.

Transkript

1 Z á p i s n i c a z Valného zhromaždenia Urbárského pozemkového spoločenstva Sološnica, konaného dňa 30. marca 2014 o 14,00 v kultúrnom dome v Sološnici. Prezencia: prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny Program : 1/ Zahájenie 2/ Voľba volebnej, návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice 3/ Správa o činnosti výboru a UPS Sološnica 4/ Správa o hospodárení UPS a schválenie ročnej účtovnej závierky za rok / Správa dozornej rady UPS 6/ Návrh na rozdelenie HV+príjmov minulých období a spôsob vyplatenia dividend 7/ Voľba členov výboru a dozornej rady na ďalšie obdobie v súlade s novým zákonom 8/ Prispôsobenie zmluvy o pozemkovom spoločenstve a stanov v zmysle zákona č.97/2013 9/ Správa volebnej komisie o výsledkoch volieb 10/ Rôzne diskusia 11/ Návrh uznesenia a jeho schválenie 12/ Záver K bodu 1 Rokovanie Valného zhromaždenia urbárskeho spoločenstva otvoril a viedol predseda spoločenstva p. Ján Čermák. Úvodom pozdravil a privítal všetkých prítomných členov spoločenstva na Valnom zhromaždení UPS Sološnica. Konštatoval, že VZ UPS Sološnica je uznášaniaschopné. Prítomných podľa prezenčnej listiny bolo 169 členov urbárskeho spoločenstva s 361,58 podielmi, čo predstavuje 72,2 % všetkých podielov, bez podielov ktoré spravuje a s ktorými nakladá Slovenský pozemkový fond v zmysle 10 ods. 1. a 2. zákona č. 97/2013 Následne oboznámil prítomných s programom Valného zhromaždenia US Sološnica a dal zaň hlasovať. Program schôdze bol jednohlasne prijatý, proti: nikto, zdržal sa: nikto Rokovanie Valného zhromaždenia pokračovalo v zmysle tohto schváleného programu. K bodu 2 programu Voľba volebnej a návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice. Predseda výboru p. Ján Čermák, ktorý viedol rokovanie Valného zhromaždenia predložil plénu návrhy jednotlivých komisii, zapisovateľa a overovateľov zápisnice. Do volebnej komisie boli navrhnutý : 1. JUDr. Koloman Piatka 2. Ing. Lucia Polášková 3. RNDr. Miloslav Jelenský. Výsledok hlasovania: zvolený jednohlasne, proti: nikto, zdržal sa: nikto. Do návrhovej komisie boli navrhnutý : 1. Vaňková Otília 2. Ing. Karol Vavrinec, 3. p. Milan Vincek Výsledok hlasovania: zvolený jednohlasne, proti: nikto, zdržal sa: nikto. 1

2 Navrhnutý zapisovateľ a overovatelia zápisnice: Čermák František 1. Hirthová Mária 2. Špotáková Emília Výsledok hlasovania: zvolený jednohlasne, proti: nikto, zdržal sa: nikto. K bodu 3 Správa o činnosti výboru a UPS Sološnica. Správu o činnosti US Sološnica predkladal predseda UPS p. Ján Čermák. Mala niekoľko častí. - vznik a história sološnického urbáru a jeho vývoj až do dnešného právneho stavu. - informácia o personálnych otázkach výboru a dozornej rady - informácia o konaniach so štátnymi úradmi v súvislosti s náhradami a dotáciami - zabezpečovanie LHP, jeho konkretizácia ťažby a ošetrovania lesa - zákonné zmeny vo vedení účtovníctva, štatistiky, daní, zoznamu členov UPSS - informácia o novom zákone o pozemkových spoločenstvách a úlohy vyplývajúce pre naše spoločenstvo. - výzva a žiadosť na členov spoločenstva, aby dodržiavali zákon a stanovy pri prevode svojich podielov na spoločnom majetku. V úvodnej časti správy stručne pripomenul vznik a históriu urbárskeho spoločenstva, pričom táto siaha až do roku 1768 t. j. pred 246 rokmi. Nepretržitá činnosť urbárskeho spoločenstva trvala 190 rokov až do dňa 2. júna 1958, kedy bolo spoločenstvo zákonom SNR č. 2/1958 Zb. zrušené a majetok konfiškovaný. Urbárske pasienky boli odovzdané do užívania JRD /jednotnému roľníckemu družstvu/ a lesy do užívania Štátnych lesov Malacky. Svoju činnosť obnovilo až po zmene spoločenských pomerov v roku Vtedy sa vytvorila skupina činovníkov z členov pôvodného spoločenstva. Boli to p. Surovič Martin, Velšmid Ján, Elíz Dominik, Kaňka Leopold, Dulanský Alojz, Polák Kamil, Poláková Valéria a možno aj ďalší., a svojou aktivitou sa zaslúžili o obnovu zrušeného pôvodného urbárskeho spoločenstva bolo spoločenstvo zaregistrované ako združenie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky. Neskoršie po vstupe platnosti nových zákonov bolo toto spoločenstvo preregistrované na Obvodný lesný úrad Malacky. V roku 2009 bol valným zhromaždením zvolený nový výbor v zložení : Čermák Ján, Pápežová Ľudmila, Polák Kamil, Čermák František, Poláková Valéria, Ing. Šíra Ladislav, Velšmid Ján. Bola zvolená Dozorná rada: Kaňka Jaroslav, Olšovský Ľudovít, Šišková Jana Novozvolenému výboru sa podarilo zabezpečiť všetky zákonné podmienky pre vznik urbárskeho spoločenstva s právnou subjektivitou. Rozhodnutím Obvodného lesného úradu Malacky č. 465/2009-HO bolo Urbárske pozemkové spoločenstvo Sološnica zapísané do Registra pozemkových spoločenstiev s právnou subjektivitou s platnosťou od Následne mu boli pridelené Daňovým úradom DIČ: , a Štatistickým úradom IČO: Týmto bolo splnené uznesenie č. 8/2009 ktorým VZ uložilo registráciu ako úlohu. V ďalšej časti svojej správy rozobral hospodársku činnosť spoločenstva v náväznosti na LHP ktorým sa v súčasnosti UPS Sološnica riadi v úzkej spolupráci s odborným lesným hospodárom p. Františkom Figurom. Vymenoval konkrétne úlohy v oblasti ťažby a starostlivosti o les. UPSS si splnilo aj ďalšie zákonné povinnosti. Bol vypracovaný hodnoverný zoznam členov spoločenstva presne podľa zákona 97/2013. Treba za to poďakovať p. Ľudmile Pápežovej a p. Polákovej Valike.. Pani Pápežová zabezpečila prechod urbáru Sološnica z jednoduchého účtovníctva na podvojné účtovníctvo. Ku koncu svojho vystúpenia vyzýval a žiadam členov urbárskeho spoločenstva Sološnica, aby pri každej zmene vo vlastníckych právach postupovali v zmysle zákonných ustanovení zákona č. 97/2013 o pozemkových spoločenstvách a stanovách urbárskeho spoločenstva, či už sa jedná o predaj, darovanie alebo dedenie. A celkom na záver poďakoval p. Jánovi Veľšmidovi za jeho dlhoročnú činnosť vo výbore a funkcie podpredsedu 22 rokov. 2

3 K bodu 4 Správa o hospodárení UPS a schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2013 Ekonómka urbarského spoločenstva Sološnica p. Ľudmila Pápežová predložila valnému zhromaždeniu správu o finančnom hospodárení a účtovnú uzávierku za rok UPS Sološnica vedie podvojné účtovníctvo a spracovanie účtovníckych dát sa robí dodávateľským spôsobom vo firme Maytan, s.r.o Stupava. Kompletná správa bude prílohou zápisnice a je to materiál, ktorý schvaľuje VZ Aspoň najzákladnejšie údaje, konečné stavy finančných prostriedkov k Pokladňa: 260,71 Bankové účty v Slovenskej sporiteľni: ,20 z toho: bežný účet 7 328,53 termínovaný vklad ,67 Predseda necháva hlasovať schválenie správy a účtovnú závierku za rok 2013 Hlasovanie: schválenie správy a účtovnú závierku za rok 2013 Správa o hospodárení a uzávierke bola schválená jednohlasne. zdržal sa: nikto, proti: nikto K bodu 5 Správa dozornej rady UPS Správu dozornej rady predložila členka DR p. Šišková Jana. Dozorná rada bola zvolená na VZ v r a pracovala v zložení: Šišková Jana, Kaňka Jaroslav, Oľšovský Ľudovít. Kontrolná činnosť bola vykonávaná priebežne. Osobná, pravidelná kontrola lesa predsedom dozornej rady p. Olšovským Ľudovítom v lokalite Obora a Roštún. Výborových schôdzí sa takmer pravidelne zúčastňovala p. Jana Šišková Rada urobila aj kontrólu účtovníctva u ekonómky p. Ľudmily Pápežovej. Neboli zistené žiadne nedostatky ani v zozname členov urbáru. DR však doporučuje na VZ predložiť správu na rozdelenie zisku. DR doporučuje novozvolenému výboru riešiť evidenciu členov a majetku využitím výpočtovej techniky. K bodu 6 Návrh na rozdelenie HV+príjmov minulých období a spôsob vyplatenia dividend Predseda výboru p. Ján Čermák predkladá VZ na schválenie vyplatenie dividend v roku 2014 z nerozdeleného zisku minulých období. 1/ Nerozdelený zisk v účtovníctve UPSS za obdobie r : / Stav finančných prostriedkov k Pokladňa 600 Bežný účet Termínovaný vklad Spolu Návrh na výplatu dividend je 15 / podiel x 1020 = z toho pre živých: 15 x 500,07 = nebohých, nezn. : 15 x 519,45 = Nevyplatené podiely z dôvodu nevysporiadania spoluvlastníctva sa uložia na dobu 3 rokov od schváleného termínu pre vyplatenie podielov na účet cudzích prostriedkov. Po uplynutí tejto doby budú použité na rozvoj spoločenstva na základe rozhodnutia VZ. Spôsob vyplácania dividend hromadne na čiastkovom zhromaždení Zloženkou len od troch vyššie Dividendy boli vypočítané na stav urbárnikov k Predseda necháva hlasovať za návrh na vyplatenie dividend. Vyplatenie dividend bolo schválené jednohlasne. zdržal sa: nikto, proti: nikto 3

4 K bodu 7 Voľba členov výboru a dozornej rady na ďalšie obdobie v súlade s novým zákonom. Predseda zvolenej volebnej komisie JUDr. Koloman Piatka oboznámil Valné zhromaždenie so spôsobom a postupom priebehu volieb nového výboru US a dozornej rady. Už pri prezentácii boli rozdané volebné lístky. Volebné lístky mohli účastníci Valného zhromaždenia podľa vlastného uváženia upravovať a doplňovať dohodnutým spôsobom. Samotný volebný akt uskutočnila volebná komisia zozbieraním volebných lístkov do urien. Po ukončení hlasovania sa zvolená volebná komisia odobrala spočítať hlasy mimo rokovaciu sálu. Navrhovaní členovia výboru na volebných lístkoch: 1. Blažíček Oto 2. Čermák Ján 3. Pápežová Ľudmila 4. Polák Kamil 5. Poláková Valéria 6. Ing. Šíra Ladislav 7. Čermák František Navrhovaní členovia dozornej rady na volebných lístkoch: 1. Kaňka Jaroslav 2. Dinuš Alojz 3. Šišková Jana K bodu 8 Prispôsobenie zmluvy o pozemkovom spoločenstve a stanov v zmysle zákona č.97/2013 V súlade s ust. 31 zákona č. 97/2013 Z.z. musia všetky pozemkové spoločenstvá prispôsobiť svoje právne pomery tomuto zákonu. UPS Sološnica v zmysle tohto zákonného ustanovenia muselo urobiť niektoré zmeny a doplnenia zmluvy o založení a stanov UPSS. Na schválenie zmien je však potrebná nadpolovičná väčšina všetkých hlasov včetne hlasov za podiely, ktoré spravuje a s ktorými nakladá SPF. Pozvánka na Valné zhromaždenie UPS Sološnica pre SPF bola zaslaná a návratka ktorá potvrdzovala prevzatie sa vrátila Dňa tajomník UPSS om kontaktoval SPF s prosil o informáciu, kto bol za SPF poverený zúčastniť sa VZ. Na nebolo odpovedané. Slovenský pozemkový fond však vykonáva práva člena v našom spoločenstve výrazným podielom. Nakladá a spravuje 520 urbárskych podielov s celkového počtu Z toho vyplýva, že v prípade hlasovania uvedeného v 10 ods. 4. nie je schopné ani pri 100% účasti živých členov spoločenstva schváliť alebo rozhodnúť o záležitostiach špecifikovaných 14 ods. 4 písm. a) b) d) h) a i). Tam sú uvedené pod písm. a) a b) zmeny v zmluve a stanovách. Vzniká tak patová situácia. VZ napriek 72,2 % prítomnosti členov t.j. nadpolovičnou väčšinou spoločenstva, nemôže zmeny odsúhlasiť. Za tohto stavu Predseda návrhovej komisie Ing. Karol Vavrinec navrhuje valnému zhromaždeniu odsúhlasiť postup pri hlasovaní formou per rollam Vysvetľuje zhromaždeniu, že hlasovanie per rollam znamená hlasovanie resp. vyjadrenie názoru nie riadnym zasadnutím, ale postupne za možnosti písomného alebo elektronického vyjadrenia sa spoločníka. Spoločníci tak môžu prijímať rozhodnutia aj mimo valného zhromaždenia. Hlasovanie per rollam sa využíva hlavne v situáciách, kedy je potrebné rozhodnúť bez zbytočného odkladu. V súčasnosti sa realizuje najčastejšie formou elektronickej pošty. V Obchodnom zákonníku nachádza oporu hlasovanie per rollam v ustanovení 130. Predseda spoločenstva necháva hlasovať za takúto formu hlasovania ako alternatívu v prípadoch, že sa na valnom zhromaždení nezúčastní SPF. Návrh bol prijatý jednohlasne silou 361,58 podielmi, čo predstavuje 72,2 % všetkých podielov. Dáva hlasovať schválenie zmluvy o založení o zmeny ktoré sú prílohou tejto zápisnice. Návrh úpravy zmluvy o založení bol schválený jednohlasne. 4

5 nikto sa nezdržal, nikto nebol proti Dáva hlasovať schválenie stanov UPSS o zmeny ktoré sú prílohou tejto zápisnice Návrh úpravy zmluvy o stanov UPSS bol schválený jednohlasne. nikto sa nezdržal, nikto nebol proti K bodu 9. Správa volebnej komisie o výsledkoch volieb Po spočítaní odovzdaných hlasov jednotlivým navrhnutých členov rady US a dozornej rady vyhlásil predseda volebnej komisie JUDr. Koloman Piatka výsledky volieb. Na voľbe sa zúčastnilo 361,58 podielov. Kandidáti do výboru a DR, včetne kandidátov dopísaných plénom zhromaždenia získali nasledovný počet podielov. Navrhovaní členovia výboru: 1. Blažíček Oto 313,06 podielov 2. Čermák Ján 322,28 podielov 3. Pápežová Ľudmila 326,86 podielov 4. Polák Kamil 318,35 podielov 5. Poláková Valéria 325,86 podielov 6. Šíra Ladislav 329,48 podielov 7. Čermák František 312,25 podielov 8. Piatka Koloman 9,78 podielov 9. Písečný Peter 3,57 podielov 10. Mikušová Marta 1,33 podielov 11. Michút Jaroslav 2,25 podielov 12. Vincek Milan 0,92 podielov 13. Horecký Štefan 0,26 podielov Navrhovaní členovia dozornej rady: 1. Kaňka Jaroslav 328,46 podielov 2. Dinuš Alojz 321,19 podielov 3. Šišková Jana 320,98 podielov 4. Eliáš Jozef 1,33 podielov 5. Vincek Milan 0,79 podielov 6. Hirthová Mária 0,66 podielov Na základe vyše uvedených výsledkov volieb, predseda volebnej komisie, JUDr. Piatka Koloman konštatoval, že zvolený výbor UPS v zložení : Čermák Ján, Pápežová Ľudmila, Polák Kamil, Čermák František, Poláková Valéria, Ing. Šíra Ladislav, Blažíček Oto a dozorná rada: Kaňka Jaroslav, Dinuš Alojz a Šišková Jana boli všetci zvolení nadpolovičnou väčšinou. K bodu 10. Rôzne diskusia V diskusii vystúpili: 1) Ing. Karol Vavrinec, navrhuje zmluvu a stanovy odovzdať každému členovi spoločenstva na čiastkovom zhromaždení pri vyplácaní dividend ) Pani Ľudmila Pápežová dala prítomným informáciu, že dividendy sú oslobodené od dane. 3) Ing. Ferdinad Hlavatý sa pýtal, ako postupovať pri neznámych vlastníkoch. 4) JUDr. Koloman Piatka reagoval na otázku a nie len p. Hlavatému vysvetlil postup. 5) Pán Kamil Polák apeloval na prítomných členov spoločenstva aby pri prevodoch t. j. predajoch 5

6 svojich podielov postupovali v zmysle zákona. Predaj ponúknuť prostredníctvom výboru najprv členom spoločenstva, okrem prevodu na osobu blízku. 6) Pani Otília Vaňková navrhuje na valné zhromaždenie, ktoré sa bude konať v 2015 podávať občerstvenie napr. guláš. 7) Pán Milan Vincek navrhuje prejednať vyplácanie odmien členom výboru a DR. 8) Čermák Ján tlmočil zhromaždeniu požiadavku zamestnávateľa nášho odborného hospodára p. Figuru, ktorým sú ŠL Šaštín, že je potrebné uzatvoriť dohodu na výkon funkcie odborného lesného hospodára pre UPSS priamo s LESY SR, š.p., OZ Šaštín. K bodu 11 Návrh uznesenia a jeho schválenie Ing. Karol Vavrinec, predseda návrhovej komisie predložil VZ UPS Sološnica návrh uznesenia: Uznesenie z rokovania Valného zhromaždenia členov urbárského spoločenstva Sološnica, konaného dňa 30. marca 2014 o 14,00 v kultúrnom dome v Sološnici. 1/. VZ schvaľuje program jednania valného zhromaždenia UPS Sološnica tak ako je uvedený na pozvánke a predložený na schválenie predsedom spoločenstva. 2/. VZ schvaľuje volebnú komisiu v zložení: JUDr. Koloman Piatka, Ing. Lucia Polášková, RNDr. Miloslav Jelenský. 3/. VZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Vaňková Otília, Ing. Karol Vavrinec, p. Milan Vincek 4/. VZ schvaľuje zapisovateľa: Františka Čermáka a overovateľov zápisnice:p. Hirthovú Máriu a p. Špotákovú Emíliu 5/. VZ berie na vedomie správu o činnosti výboru a UPS Sološnica. 6/. VZ schvaľuje správu o hospodárení UPS a ročnú účtovnú závierku za rok /. VZ berie na vedomie správu dozornej rady UPS Sološnica 8/. VZ schvaľuje návrh na rozdelenie HV+príjmov minulých období a spôsob vyplatenia dividend 9/. VZ schvaľuje výšku sumy dividendy na 1 podiel 15 10/. VZ schvaľuje hromadný spôsob výplaty dividend členom na zhromaždení vypočítané na stav podielnikov k /. VZ schvaľuje občerstvenie na valné zhromaždenie v roku /. VZ schvaľuje hlasovanie formou per rollam pri vzniknutí patovej situácie v prípadoch, že sa na valnom zhromaždení nezúčastní SPF. 13/. VZ schvaľuje zmeny zmluvy o založení zmysle zákona č. 97/ /. VZ schvaľuje zmeny stanov UPSS zmysle zákona č. 97/ /. VZ zvolilo členov výboru: : Čermák Ján, Pápežová Ľudmila, Polák Kamil, Čermák František, Poláková Valéria, Ing. Šíra Ladislav, Blažíček Oto. 16/. VZ zvolilo členov dozornej rady: Kaňka Jaroslav, Dinuš Alojz a Šišková Jana 17/. VZ ukladá novozvolenému výboru zabezpečiť hlasovanie SPF podľa schváleného spôsobu hlasovania VZ per rollam vo veci odsúhlasených zmien zmluvy o založení a stanov UPSS. 6

7 7