MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N KONTROLNÍ VÝBOR 9. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 11. 11. 2009 Bod pořadu jednání: 10. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU Věc: Kontrolní výbor Důvod předložení: Odbor: Zpracoval: Markéta Secká Projednáno: kontrolní výbor 7.10.2009 Předkládá: Vlastimil Jech předseda kontrolního výboru K projednání přizván: Předpokládaná doba projednání: 10 min. Počet výtisků: Návrh usnesení: Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou po projednání a) bere na vědomí zápis z 9. jednání kontrolního výboru dne 4. 11. 2009 b) schvaluje doplnění plánu kontrol na II. pololetí r. 2009 o kontrolu odměn a finančních darů neuvolněným zastupitelům, členům komisí a výborů za měsíce červenec, srpen a září 2009 c) schvaluje změny termínů plánovaných kontrol d) ukládá radě městského obvodu projednat možnost zřízení funkce interního exekutora na vymáhání dluhů občanů obvodu a současně projednat s městskou policií její spoluúčast na vymáhání dluhů. Z: RMO T: 12/2009 1
Zápis z 9. jednání kontrolního výboru konaného dne 4. listopadu 2009 Přítomni: Jiří Havrda, Marie Jégrová, Vlastimil Jech, Vlasta Jeništová, Jiří Němec, Vladimír Mikšovský, Ludmila Lipšanová Omluveni: - Program: 1. Schválení zápisu a usnesení KV ze 7.10.2009 2. Informace ze zasedání ZMO 14.10.2009 3. Průběžná informace o probíhajících kontrolách a) poplatky ze psů b) vyplácení odměn zaměstnancům ÚMO a TS v r. 2008 c) užívání mobilních telefonů za 12/2008 4. Plánované kontroly: a) plnění usnesení RMO a ZMO jmenování kontrolujících a stanovení období pro kontrolu b) kontrola UNIMOG ekonomické vyhodnocení za r. 2008 5. Doplnění plánu kontrol pro II. pololetí r. 2009 a) odměny a dary zastupitelům a členům komisí červenec, srpen, září 2009 6. Diskuse, návrhy, připomínky a dotazy a) stanovisko členů KV k plánovanému bodu ZMO dne 11.11.2009 zpráva PČR a MP za 3 Q r. 2009 b) návrh na zřízení funkce interního exekutora k vymáhání dluhů z nájmů a poplatků c) investiční záměr Multifunkční kulturní centrum ve Vratislavicích n.n. Jednání zahájil Vlastimil Jech v 17,00 hod. P. Jech přivítal nové členy KV p. Ludmilu Lipšanovou a p. Jiřího Němce. Jako novým členům KV jim byly předány tyto materiály: - zápisy KV za r. 2009 - statut KV - zápisy zastupitelstva MO za r. 2009 Předseda kontrolní výbor jmenuje místopředsedu KV Jiří Němec. Kontrolní výbor schvaluje jmenování p. Jiřího Němce místopředsedou kontrolního výboru. 1. Schválení zápisu KV ze 7.10.2009 a usnesení Kontrolní výbor schvaluje zápis z 8. jednání kontrolního výboru ze dne 7. 10. 2009. 2. Informace ze zasedání ZMO 14.10.2009 P. Jech upozornil na svůj komentář k zápisu kontrolního výboru ze 7. 10. 2009 a sdělil, že učinil potřebné kroky k plnění povinností vyplývajících ze zákona o obcích. 3. Průběžná informace o probíhajících kontrolách a) poplatky ze psů b) vyplácení odměn zaměstnancům ÚMO a TS v r. 2008 c) užívání mobilních telefonů za 12/2008 Dokončení všech kontrol zajistí p. Jech. Výsledky kontrol p. Jech předloží do 31.12.2009. V současné době je požadavek KV na doplnění náležitostí na MÚ. 2
4. Plánované kontroly: a) plnění usnesení RMO a ZMO jmenování kontrolujících a stanovení období pro kontrolu P. Jégrová a p. Jeništová provedou kontrolu usnesení RMO za I. pololetí 2009 termín 02/2010. P. Havrda a p. Lipšanová provedou kontrolu usnesení ZMO za I. pololetí 2009 termín 01/2010. U těchto kontrol bude posuzována také formulace usnesení případné závady budou předloženy k projednání KV. Jmenovaní obdrží jednací řád rady a zastupitelstva v platném znění. b) kontrola UNIMOG ekonomické vyhodnocení za r. 2008 Tuto kontrolu provede p. Mikšovský termín 31. 01. 2010. P. Mikšovskému byl předán materiál z kontroly v roce 2007. Kontrola by měla obsahovat stejné náležitosti. 5. Doplnění plánu kontrol pro II. pololetí r. 2009 a) odměny a finanční dary neuvolněným zastupitelům a členům komisí a výborů červenec, srpen, září 2009 Kontrolu provede p. Ludmila Lipšanová, která obdržela osnovu, dle níž provede kontrolu u Ing. Cihlářové. Termín 31. 01. 2010. Kontrolní výbor schvaluje doplnění plánu kontrol na II. pololetí 2009 o kontrolu odměn a finančních darů neuvolněným zastupitelům, členům komisí a výborů za měsíce červenec, srpen a září 2009 a dále schvaluje změny termínů plánovaných kontrol. 6. Diskuse, návrhy, připomínky a dotazy a) stanovisko členů KV k plánovanému bodu ZMO dne 11.11.2009 zpráva PČR a MP za 3 Q r. 2009 P. Jech upozornil členy KV, že na ZMO dne 11. 11. 2009 bude projednávána zpráva PČR a MP za 3 Q r. 2009. Pokud mají členi KV připomínky, je vhodné se zúčastnit jednání ZMO. Materiál k tomuto bodu obdrží p. Němec. b) návrh na zřízení funkce interního exekutora k vymáhání dluhů z nájmů a poplatků P. Jech předložil návrh na interního exekutora z důvodu neúčinnosti dosavadního postupu. Návrh: - zřídit interního exekutora (na dohodu o PČ) k vymáhání dluhů z nájmů, poplatků a poplatků z nepřihlášených psů. Dále bude exekutor provádět kontrolu městských bytů kdo v nich bydlí s cílem zabránit nelegálním podnájmům Plat: - stanovit výši a dát podíl v % na vymožených dluzích Spolupráce za účasti městského strážníka to umožňuje Zákon č. 553/91 Sb., 119, odst. 1, písm. c) Rozdíly: - klasický exekutor náklady na exekuci musí mít zaplaceny bez ohledu na to, kolik pohledávek a v jaké výši vymůže - interní exekutor pokud dlužník dluh zaplatí, nehradí žádné náklady na exekuci Nedoplatky: nájemné k 30.9. 2009-1.125.911,- Kč - 43 dlužníků (v soudním jednání 20) v současné době Realbyt spravuje 78 bytů, 11 nebytových prostor, 16 pozemků, celkem 105 osob poplatky ze psů - k 30. 9. 2009-56.035,- Kč - 39 dlužníků 3
Kontrolní výbor doporučuje zastupitelstvu městského obvodu zřídit funkci interního exekutora na vymáhání dluhů občanů obvodu a současně projednat s městskou policií její spoluúčast na vymáhání dluhů. c) investiční záměr Multifunkční kulturní centrum ve Vratislavicích n.n. P. Jech předložil členům KV dopis, který doručil dne 26. 10. 2009 na sekretariát úřadu MO ve věci Investičního záměru Centrum Vratislavice nad Nisou. Kontrolu a sledování bude provádět p. Jiří Němec průběžně po celou dobu výstavby. d) pracovní zaměření členů KV Jiří Němec - je pověřen v rámci činnosti KV oblastí investic a staveb - je delegován na probíhající kontroly všech staveb dle vlastního uvážení s tím, že není účastníkem kontrolních dnů, ale pouze pozorovatelem, a své dotazy bude směřovat na vedoucího technického odboru Pavla Podlipného - v této souvislosti se pověřuje sledováním Investičního záměru Centrum Vratislavice nad Nisou Ludmila Lipšanová - je pověřena v rámci činnosti KV oblastí mezd, platů, odměn a finančních darů, dále kontrolou uzavírání dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti - bude se také zabývat správností zařazování zaměstnanců do platových stupňů, přiznání platových tarifů v návaznosti na NV 564/2006 Sb a posuzováním pracovní náplně na počty zaměstnanců úřadu MO a technického střediska - u mimořádných odměn zaměstnanců úřadu MO a technického střediska bude sledovat oprávněnost důvodů udělení odměn - bude mj. sledovat vymáhání a vývoj výběru poplatků a placení nájemného za obecní byty, nebytové prostory atd. to je oblast hospodaření obce dle 38 zákona o obcích e) parkoviště Sluníčko + cesta k lesu posouzení nutnosti kontroly - na základě osobního upozornění předsedy KV od občana Vratislavic na pochybné vybudování asfaltového chodníku u koupaliště Sluníčko (údajně mimo oblast až po výstavbě parkoviště) posoudí p. Němec oprávněnost upozornění a případně doporučí KV provést odbornou kontrolu - termín 31. 12. 2009 Další jednání kontrolního se uskuteční 2. prosince 2009. Vlastimil Jech, v. r. předseda kontrolního výboru Zapsala: Markéta Secká dne 4. 11. 2009 4
USNESENÍ z 9. jednání kontrolního výboru konaného dne 4. listopadu 2009 Usnesení č. 34/09 Kontrolní výbor schvaluje jmenování p. Jiřího Němce místopředsedou kontrolního výboru. Usnesení č. 35/09 Kontrolní výbor schvaluje zápis z 8. jednání kontrolního výboru ze dne 7. 10. 2009. Usnesení č. 36/09 Kontrolní výbor schvaluje doplnění plánu kontrol na II. pololetí 2009 o kontrolu odměn a finančních darů neuvolněným zastupitelům, členům komisí a výboru za měsíce červenec, srpen a září 2009 a dále schvaluje změny termínů plánovaných kontrol. Usnesení č. 37/09 Kontrolní výbor doporučuje zastupitelstvu městského obvodu zřídit funkci interního exekutora na vymáhání dluhů občanů obvodu a současně projednat s městskou policií její spoluúčast na vymáhání dluhů. Vlastimil Jech, v. r. předseda kontrolního výboru 5