Kontrolní výbor 7. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 8. 9. 2010 Bod pořadu jednání: 27. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU Věc: Informace kontrolního výboru Důvod předložení: Zpracoval: Markéta Secká Projednáno: kontrolní výbor dne 1. 9. 2010 Předkládá: Vlastimil Jech předseda kontrolního výboru K projednání přizván: Předpokládaná doba projednání: Počet výtisků: Návrh usnesení Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou po projednání a) bere na vědomí zápis ze 7. jednání kontrolního výboru dne 1. 9. 2010 b) ukládá starostovi a tajemníkovi vypracovat směrnici Úřadu městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou k vymáhání pohledávek z poplatku za psa c) schvaluje plán kontrol kontrolního výboru na II. pololetí 2010 v souladu s usnesením kontrolního výboru č. 29/10 ze dne 1. 9. 2010
Zápis ze 7. jednání kontrolního výboru konaného dne 1. září 2010 Přítomni: Omluveni: Jiří Havrda, Marie Jégrová, Vlastimil Jech, Ludmila Lipšanová, Bohuslav Tošner, Vladimír Miškovský Vlasta Jeništová Program: 1. Schválení zápisu a usnesení KV z 2. 6. 2010 2. Informace ze zasedání ZMO dne 16. 6. 2010, 28. 6. 2010 a 11. 8. 2010 3. Průběžná informace o probíhajících kontrolách - místní poplatky ze psů směrnice ÚMO - zpráva o čerpání PHM za r. 2009 písemná zpráva p. Tošnera - využití UNIMOGU p. Mikšovský 4. Průběžná informace o výstavbě Centra stav harm. výstavby a fakturace p. Havrda 5. Koncepce tech. střediska informace p. Janků dle požadavku KV 6. Plnění usnesení RMO a ZMO stav kontrol p. Havrda, p. Jégrová, p. Jeništová a p. Lipšanová 7. Plán kontrol na II. pol. 2010 p. Tošner a p. Jech kontrola užívání služ. vozidla Škoda Fabie SPZ LBN 42-34 ref. vůz, k používání ved. odb. p. Podlipného Termín: do 1. 10. 2010. stížnost manželů Kyselových, Na Hroudě 555, Vratislavice nad Nisou, ze dne 11. 7. 2010 prošetří také p. Tošner a p. Jech Termín: do 1. 10. 2010. 8. Diskuse, návrhy a připomínky Jednání zahájil Vlastimil Jech v 17,00 hod. Přítomno je 5 členů. P. Jeništová je omluvena. P. Jégrová přijde později. 1. Schválení zápisu a usnesení KV ze dne 2. 6. 2010 Usnesení: Kontrolní výbor schvaluje zápis z 6. jednání kontrolního výboru ze dne 2. 6. 2010. 5 pro 2. Informace ze zasedání ZMO dne 16. 6. 2010, 28. 6. 2010 a 11. 8. 2010 Dne 16. 6. 2010 bylo zastupitelstvo ukončeno z důvodu neschválení programu, a proto bylo svoláno zasedání mimořádné na 28. 6. 2010. Dne 11. 8. 2010 bylo svoláno 2. mimořádné zasedání k řešení 6. rozpočtového opatření roku 2010. P. Lipšanová vznesla dotaz k připomínce p. Hrstky ke kontrolám KV týkajících se parkoviště u koupaliště Sluníčko a chodníku v ul. Dřevařská. P. Jech podal vysvětlení. p. Jégrová přišla v 17,08 hod. 3. Průběžná informace o probíhajících kontrolách - místní poplatky ze psů směrnice ÚMO Členové kontrolního výboru obdrželi směrnici vydanou L. Smetánkovou, vedoucí ekonomického oddělení. Předložený návrh směrnice nemá náležitosti směrnice ÚMO, a proto je potřeba to projednat v RMO a tuto směrnici schválit jako směrnici ÚMO. KV považuje znění za vyhovující. - 2 -
Usnesení: Kontrolní výbor doporučuje Zastupitelstvu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou uložit starostovi a tajemníkovi vypracování směrnice Úřadu městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou k vymáhání pohledávek z poplatku za psa. Termín: 30. 9. 2010 6 pro - zpráva o čerpání PHM za r. 2009 písemná zpráva p. Tošnera Předložené zprávy za rok 2009 byly projednány a KV je nepovažuje za nutné dále rozebírat, protože došlo ke změně vedoucího TS, který nově stanovil podmínky pro provoz vozidel a zařízení a nový způsob evidence spotřeby PHM. To splňuje podmínky, které byly v KV projednány a na které se měl zaměřit. - využití UNIMOGU p. Mikšovský Problematickým zůstalo využití sněhové frézy, která nebyla od nákupu použita vůbec. Na toto byla upozorňována rada, starostové (p. Oraný i p. Pohanka) a vedoucí TO p. Podlipný. Využití cisterny nebylo možné zjistit, protože dosavadní způsob evidence nástaveb UNIMOGu není dostatečný, a proto používání nelze zkontrolovat. 4. Průběžná informace o výstavbě Centra stav harm. výstavby a fakturace p. Havrda P. Havrda předložil písemnou zprávu a konstatuje: - průběh prací a harmonogramu je dodržován - projekt stavby i jeho kvalita je dodržován - do dnešního dne byly předloženy 4 faktury v celkové výši 34.812.022,39 Kč - za rok 2010 se firmě EUROVIA CS a.s. uhradí faktury ve výši 40.000.000,- Kč - za rok 2011 do 30. 6. se firmě EUROVIA CS a.s. uhradí faktury ve výši 20.000.000,- Kč - za rok 2012 do 30. 6. se firmě EUROVIA CS a.s. uhradí faktury ve výši zbývající ceny (cca 20.000.000,- Kč) 5. Koncepce tech. střediska informace p. Janků dle požadavku KV Informaci o jednání předloží p. Jech po osobním jednání s vedoucím technického střediska p. Janků. 6. Plnění usnesení RMO a ZMO stav kontrol p. Havrda, p. Jégrová, p. Jeništová a p. Lipšanová plnění ZMO za I. pol 2010 p. Jégrová p. + Jeništová termín 1. 10. 2010 plnění RMO za I. čtvrtletí 2010 p. Havrda + p. Lipšanová termín 1.10. 2010 7. Plán kontrol na II. pol. 2010 p. Tošner a p. Jech kontrola užívání služ. vozidla Škoda Fabie SPZ LBN 42-34 ref. vůz, k používání ved. odb. p. Podlipného. Termín: do 1. 10. 2010. stížnost manželů Kyselových, Na Hroudě 555, Vratislavice nad Nisou, ze dne 11. 7. 2010 prošetří také p. Tošner a p. Jech Termín: do 1. 10. 2010. Usnesení: Kontrolní výbor schvaluje plán kontrol na II. pololetí roku 2010 dle zápisu kontrolního výboru ze dne 1. 9. 2010. 6 pro - 3 -
8. Diskuse, návrhy a připomínky P. Lipšanová poukazuje na špatně provedenou údržbu a opravu ul. Skloněné a Dlážděné. KV by chtěl znát, jaká částka byla za tuto údržbu zaplacena a kdo kvalitu práce potvrdil (p. Podlipný). Dále připomíná p. Lipšanová nedostatečnou kontrolu černých skládek, kde v ul. Nad Školou, směrem k zahrádkářské kolonii, je hromada stavební sutě cca již 10 dnů čili od poloviny srpna. KV požaduje informaci o řešení tohoto problému. Jednání ukončil p. Jech v 18,00 hod. Další jednání kontrolního výboru se stanovuje na 4. října 2010. Přílohy: - odpověď p. Podlipného, vedoucí technického odboru, na stížnost manželů Kyselových z 25. 8. 2010 - informace B. Tošnera o čerpání PHM za r. 2009 na technickém středisku - informace J. Havrdy o výstavbě kulturního a vzdělávacího střediska Vlastimil Jech, v. r. předseda kontrolního výboru - 4 -
- 5 -
- 6 -
- 7 -
USNESENÍ ze 7. jednání kontrolního výboru konaného dne 1. září 2010 Usnesení č. 27/10 Kontrolní výbor schvaluje zápis z 6. jednání kontrolního výboru ze dne 2. 6. 2010. Usnesení č. 28/10 Kontrolní výbor doporučuje Zastupitelstvu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou uložit starostovi a tajemníkovi vypracování směrnice Úřadu městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou k vymáhání pohledávek z poplatku za psa. Termín: 30. 9. 2010 Usnesení č. 29/10 Kontrolní výbor schvaluje plán kontrol na II. pololetí roku 2010 dle zápisu kontrolního výboru ze dne 1. 9. 2010. Vlastimil Jech, v. r. předseda kontrolního výboru - 8 -