K L A S T R A Q U A R I U S o.p.s. STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZMĚNA č. 1 / 2007
I. Úvodní ustanovení V souladu se zákonem číslo 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, byla zakládací smlouvou ze dne 1.4.2005 založena obecně prospěšná společnost AQUATIUS, o.p.s. (dále jen společnost). Společnost vznikla zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddíle o, vložka 160, dne 2.5.2005 Dne 3.2.2006 byl dodatkem č.1 zakládací smlouvy změněn název obecně prospěšné společnosti na KLASTR AQUARIUS o.p.s. Sídlo společnosti: Havířská 346/100, Ústí nad Labem, PSČ 400 10 IČ: 272 69 761 Právní forma: obecně prospěšná společnost Společnost může rozhodnutím správní rady zřizovat své zastoupení i mimo území Ústeckého kraje. Členem společnosti se dle čl. VII Stanov může stát fyzická nebo právnická osoba osoba, která splňuje požadované podmínky. II. Druh poskytovaných obecně prospěšných služeb Posláním společnosti je podpora poznáváni v oblasti ekologie, vodohospodářství, obnovitelných zdrojů energií a odpadového hospodářství. Společnost bude poskytovat následující obecně prospěšné činnosti: - poradenskou a informační činnost v oblasti ekologie, vodohospodářství, obnovitelných zdrojů energií a odpadového hospodářství pro města, obce a jejich svazky, mikroregiony, včetně ziskových subjektů - osvětovou a vzdělávací činnost v oblasti ekologie, vodohospodářství, obnovitelných zdrojů energií a odpadového hospodářství - koordinaci a provádění programu na rozvoj informačních a poradenských služeb v regionu podle Operačního programu Průmysl a podnikání - podporu výzkumu, vědy a vzdělávání v oblasti ekologie, vodohospodářství, obnovitelných zdrojů energií a odpadového hospodářství Doplňková činnost společnosti pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí v oblasti ekologie, vodohospodářství, obnovitelných zdrojů energií a odpadového hospodářství. (živnostenské oprávnění č.j. 03455/živ/05/Luč) - 2 -
III. Podmínky poskytování obecně prospěšných služeb Služby uvedené v čl.ii. shora budou poskytovány úplatně i bezúplatně v souladu s platnými předpisy na základě živnostenských oprávnění a podle provozních předpisů vypracovaných pro poskytování každého jednotlivého druhu služby, popřípadě na základě smluv o obchodní a jiné spolupráci s dalšími subjekty. IV. Doba trvání společnosti Společnost KLASTR AQUARIUS o.p.s.se zakládá na dobu neurčitou. V. Orgány společnosti Správní rada společnosti KLASTR AQUARIUS o.p.s. Správní rada společnosti KLASTR AQUARIUS o.p.s.je statutárním orgánem společnosti a její činnost se řídí 10-13 zákona č. 248/1995 Sb., v platném znění. Složení, vznik a zánik členství, funkční období správní rady: Správní rada společnosti je devítičlenná Funkční období členů správní rady je tříleté Funkci člena správní rady nelze zastávat déle, než dvě po sobě jdoucí funkční období Po šestiletém členství ve správní radě muže být stejná osoba opět jejím členem nejdříve po uplynutí jednoho roku Zakladatelé navrhují a jmenují členy správní rady z členských organizací Členové správní rady volí prostou většinou ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání správní rady, jedná jménem společnosti ve všech věcech, jedná tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu společnosti připojí své jméno a příjmení, označení předseda správní rady a svůj podpis Správní radu svolává předseda správní rady a zasedá nejméně dvakrát ročně - 3 -
Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. K rozhodnutí je třeba souhlasu většiny všech členů, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady Správní rada jmenuje a odvolává výkonného ředitele společnosti a písemně deleguje rozsah jeho oprávnění k zastupování a jednání jménem společnosti Správní rada zasedá nejméně dvakrát ročně Členem správní rady může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a má způsobilost k právním úkonům a není sama ani jí osoby blízké s touto společností v pracovněprávním nebo jiném obdobném poměru Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona považuje ten, kdo nebyl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin Členství ve správní radě společnosti je neslučitelné s členstvím v dozorčí radě téže společnosti Členům správní a dozorčí rady společnosti nepřísluší odměna za výkon funkce člena Společnost může členům správní a dozorčí rady poskytovat jen náhradu výdajů do výše určené platným právním předpisem Správní radu jmenuje zakladatel, pokud v zakládací smlouvě nestanovil jinak. Nestanoví-li se v zakládací smlouvě jinak, po prvním jmenování členů správní rady společnosti KLASTR AQUARIUS o.p.s. se losem určí jména třetiny členů, jejichž funkční období skončí po roce a jedné třetiny členů správní rady společnosti, jejichž funkční období skončí po dvou letech. Členství ve správní radě zaniká: uplynutím tříletého období úmrtím odstoupením odvoláním Zakladatel odvolá člena správní rady, přestane-li tento člen splňovat podmínky pro členství ve správní radě nebo porušil-li závažným způsobem nebo opakovaně tento zákon, zakládací smlouvu nebo stanovy této společnosti KLASTR AQUARIUS o.p.s. Zakladatel odvolá člena správní rady do jednoho měsíce ode dne, kdy se o důvodu odvolání dozvěděl, nejpozději však do šesti měsíců ode dne, kdy tento důvod nastal. Neodvolá-li zakladatel člena správní rady ve stanovené lhůtě nebo není-li zakladatel a jeho práva nepřešla na jinou osobu, odvolá člena správní rady obec příslušná podle sídla společnosti, a to na návrh statutárního, popřípadě dozorčího orgánu společnosti KLASTR AQUARIUS o.p.s. Na uvolněná místa členů správní rady jsou nejpozději do 60 dnů jmenováni, popřípadě způsobem stanoveným v zakládací smlouvě ustanoveni noví členové. Po marném uplynutí této lhůty jmenuje nové členy správní rady v přenesené působnosti obecní úřad obce příslušné podle sídla společnosti, a to na návrh statutárního orgánu, popřípadě dozorčího orgánu. Do působnost správní rady společnosti KLASTR AQUARIUS o.p.s. náleží: - 4 -
vydat ve lhůtě šesti měsíců ode dne vzniku společnosti stanovy, kterými se podrobněji upraví vnitřní organizace společnosti, údaje ve stanovách společnosti musí být v souladu s údaji v zakládací smlouvě společnosti schvalování změn v zakládací smlouvě rozhodovat o zrušení společnosti a určit obecně prospěšnou společnost, které bude nabídnut likvidační zůstatek dbát na zachování účelu, pro který byla tato obecně prospěšná společnost založena rozhodovat o přijetí nebo vyloučení členů společnosti na základě návrhu ředitele společnosti a doporučení řídícího výboru schvalovat rozpočet společnosti a jeho změny a jmenovitě náklady na vlastní činnost (správu) společnosti rozhodovat o veškerém majetku společnosti, jehož hodnota přesahuje 100.000,- Kč, jeho zcizení, zatížení a pronajmutí na dobu delší jednoho měsíce rozhodovat o zadávání prací a zakázek, jejichž cena přesáhne 100.000,- Kč, rozhodovat o uzavírání kupních, leasingových a jiných smluv u nichž cena předmětu přesahuje 100.000,- Kč schvalovat vnesený majetek do společnosti před jeho zápisem na společnost do katastru nemovitostí rozhodovat o čerpání rozpočtu v částkách vyšších než 100.000,- Kč schvalovat roční účetní uzávěrku a výroční správu společnosti rozhodovat o předmětu a rozsahu doplňkových činností společnosti nad rámec vymezený v zakládací smlouvě společnosti udělovat souhlas ke zcizení či zastavení nemovitého majetku společnosti nebo s jeho pronájmem na dobu delší jednoho roku, není-li stanovami určena doba kratší jmenovat a odvolávat výkonného ředitele společnosti, pokud podle zakládací smlouvy je tato funkce zřízena, písemně delegovat rozsah jeho oprávnění k zastupování a jednání jménem společnosti, dohlížet na jeho činnost a stanovit mu mzdu Jednání správní rady per rollam Neodkladné záležitosti a návrhy, k jejichž projednání není možné nebo účelné svolat zasedání správní rady, mohou být z rozhodnutí předsedy správní rady nebo pověřeného ředitele společnosti, rozeslány členům správní rady k posouzení písemnou cestou (per rollam). Lhůta pro takové posouzení se stanoví nejméně na tři dny. Členové správní rady k návrhu zaslanému per rollam písemně sdělí, zda s návrhem souhlasí či nesouhlasí: jestliže nesouhlasí, mohou uvést i důvody svého nesouhlasu Návrh posuzovaný per rollam se považuje za schválený, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů správní rady. I v tomto případě však může předseda nebo pověřený ředitel společnosti, z vlastního podnětu nebo na žádost člena správní rady návrh pozastavit a rozhodnout o jeho novém projednání na nejbližším zasedání správní rady. Zápis o usnesení schváleném per rollam se připojuje k zápisu z nejbližšího zasedání správní rady a je schvalován zároveň s ním. Nedojde-li k jeho schválení učiní předseda správní rady všechna možná opatření vedoucí k nápravě - 5 -
Dozorčí rada společnosti Dozorčí rada společnosti KLASTR AQUARIUS o.p.s.je kontrolním orgánem společnosti a její činnost se řídí ustanovením 16 zákona č. 248/1995 Sb., v platném znění. Dozorčí radu zřizuje povinně společnost, do jejíhož majetku byl vložen majetek státu nebo obce, nebo která užívá nemovitý majetek státu nebo obce, a ta společnost, která podle zvláštních předpisů účtuje v soustavě podvojného účetnictví, zřízení dozorčí rady může ustanovit i zakládací smlouva společnosti. Složení, vznik a zánik členství, funkční období dozorčí rady: Dozorčí rada společnosti je tříčlenná, členové ze svého středu volí svého předsedu, který svolává a řídí jednání dozorčí rady společnosti Dozorčí rada je usnášení schopná, je-li přítomná nadpoloviční většina jejích členů, k rozhodnutí je třeba souhlasu většiny všech členů a při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy dozorčí rady První dozorčí radu jmenují zakladatelé společnosti Nestanoví-li zákon jinak, platí pro způsob ustanovení, členství a délku funkčního období obdobně ustanovení o správní radě Dozorčí rada přezkoumává roční účetní uzávěrku a výroční zprávu společnosti Nejméně jednou ročně podává zprávu správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti Dohlíží na to, že společnost vyvíjí činnost v souladu s platnou legislativou a v souladu se zakládací smlouvou společnosti Oprávnění dozorčí rady společnosti KLASTR AQUARIUS o.p.s.: podávat správní radě návrh na odvolání výkonného ředitele společnosti nahlížet do účetních knih společnosti a jiných dokladů a kontrolovat tam obsažené údaje svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžaduji zájmy společnosti navrhovat změny v zakládací smlouvě účastnit se jednání správní rady s tím, že jim musí být uděleno slovo, pokud o ně požádají Dozorčí rada je povinna upozornit správní radu společnosti na porušení zákonů, ustanovení zakládací smlouvy nebo stanov, na nehospodárné postupy, popřípadě na další nedostatky v činnosti společnosti KLASTR AQUARIUS o.p.s.. - 6 -
Řídící výbor společnosti Řídící výbor společnosti KLASTR AQUARIUS o.p.s. není statutárním orgánem společnosti a je plně podřízen správní radě. Nejedná jménem společnosti. Složení, činnost a oprávnění řídícího výboru: řídící výbor společnosti je tříčlenný a je tvořen zástupci zakladatelů společnosti svou činnost vykonává v období mezi zasedáními správní rady plní operativní úkoly vyplývající z usnesení správní rady schází se 1 2 měsíčně vyhodnocuje činnost společnosti za měsíc uplynulý a konzultují její okamžité či krátkodobé záměry pověřuje vedením jednotlivých projektů členy společnosti podle projednávaných úkolů může k jednání přizvat ostatní členy společnosti předkládá správní radě zprávu o své činnosti předkládá správní radě podněty k řešení spolupracuje s jmenovaným ředitelem společnosti při správě a řízení společnosti podílí se na formulaci dlouhodobé strategie společnosti VI. Ředitel Ředitele společnosti KLASTR AQUARIUS o.p.s. jmenuje a odvolává správní rada a písemně deleguje rozsah jeho oprávnění k zastupování a jednání jménem společnosti. Ředitel společnosti KLASTR AQUARIUS o.p.s. nemůže být členem správní rady ani dozorčí rady,je však oprávněn účastnit se jednání správní rady s hlasem poradním. Ředitel řídí činnost společnosti KLASTR AQUARIUS o.p.s. v souladu s uzavřenou manažerskou smlouvou a organizačním řádem společnosti, pokud tato není zákonem, zakládací smlouvou nebo statutem společnosti vyhrazena do působnosti správní rady, popř. i jiného orgánu společnosti. Práva a povinnosti jeho řídící činnosti jsou stanoveny v řádně uzavřené smlouvě, kterou je delegován rozsah jeho oprávnění k zastupování a jednání jménem společnosti KLASTR AQUARIUS o.p.s.. Řediteli podléhají všichni pracovníci společnosti, kteří jsou v pracovním či obdobném poměru ke společnosti. K plnění svých úkolů přijímá společnost do pracovněprávního poměru potřebný počet zaměstnanců, zajišťujících veškerou operativní činnost v daném zařízení v oblasti ekonomické, technické a správní. Ředitel odpovídá za dodržování zákonů, za hospodárné využívání prostředků, za zveřejňování výročních zpráv. - 7 -
Ředitel přijímá, zpracovává a předkládá písemné přihlášky zájemců o členství ve společnosti se stanoviskem Řídícího výboru nejbližšímu zasedání Správní rady. VII. Podmínky členství ve společnosti Členy společnosti KLASTR AQUARIUS o.p.s. jsou její zakladatelé. Další členové mohou být přijati usnesením správní rady. Pro přijetí dalšího člena se musí vyslovit nejméně 2/3 všech členů. Členem společnosti KLASTR AQUARIUS o.p.s. se mohou stát právnické, nebo fyzické osoby, jejichž činnost je v souladu se zájmy a cíli společnosti za podmínek: > písemná přihláška bude doručena řediteli společnosti, případně členům správní a dozorčí rady. Na členství ve společnosti KLASTR AQUARIUS o.p.s. není právní nárok. Součástí žádosti pravdivě vyplněné ve všech bodech musí být prohlášení, že člen bude dodržovat statut společnosti KLASTR AQUARIUS o.p.s. Členství vzniká dnem a za podmínek stanovených v usnesení správní rady společnosti a o členství žadatele musí rozhodnout nejdéle do 3 měsíců od přijetí přihlášky. O svém rozhodnutí musí správní rada žadatele neprodleně informovat Členství ve společnosti KLASTR AQUARIUS o.p.s. zaniká: Jednostranným rozhodnutím člena, oznámeným písemně správní radě. Členství zaniká dnem uvedeným v písemném oznámení, nejdříve však uplynutím 3 měsíců od data doručení oznámení. Správní rada může tuto lhůtu po dohodě zkrátit. zánikem člena společnosti, pokud jeho práva a závazky nepřejdou na jeho právního nástupce. Setrvání právního nástupce ve společnosti KLASTR AQUARIUS o.p.s. však musí potvrdit správní rada. vyloučením člena : v případě hrubého porušení statutu společnosti KLASTR AQUARIUS o.p.s. nebo poškození zájmů společnosti, členství zaniká dnem uvedeným v rozhodnutí správní rady O vyloučení rozhoduje správní rada společnosti KLASTR AQUARIUS o.p.s.. Pro vyloučení člena se musí vyslovit nejméně 2/3 všech členů. - 8 -
VIII. Práva a povinnosti členů Všichni členové společnosti KLASTR AQUARIUS o.p.s jsou zejména oprávněni: podávat návrhy a podněty týkající se činnosti společnosti využívat bezplatně veškeré výsledky práce společnosti. účastnit se akcí společnosti být uvedeni v informačních materiálech společnosti účastnit se výročních zasedání členů společnosti účastnit se na pozvání jednání Řídícího výboru a Dozorčí rady být volen do Správní rady a Dozorčí rady dostávat zápisy z Valných hromad, Výkonných výborů a Dozorčích rad odebírat informační materiály společnosti Všichni členové společnosti KLASTR AQUARIUS o.p.s jsou zejména povinni: dodržovat ustanovení tohoto statutu podílet se aktivně na plnění předmětu činnosti společnosti KLASTR AQUARIUS o.p.s nepředávat bez souhlasu správní rady společnosti KLASTR AQUARIUS o.p.s třetím osobám získané poznatky a informace neprodleně písemně oznámit správní radě veškeré změny údajů v rozsahu platné přihlášky Členové společnosti KLASTR AQUARIUS o.p.s neručí za závazky společnosti vůči třetím stranám. VIII. Zrušení, likvidace a zánik společnosti Společnost KLASTR AQUARIUS o.p.s může zaniknout v souladu s ustanovením 7 Zákona č. 248/1995 Sb., v platném znění. Společnost zaniká dnem výmazu z rejstříku Zániku společnosti předchází její zrušení Společnost se zrušuje : - uplynutím doby, na kterou byla založena - dosažením účelu, pro který byla založena - dnem uvedeným v rozhodnutí správní rady o zrušení společnosti - sloučením, splynutím s jinou obecně prospěšnou společností nebo rozdělením na dvě či více obecně prospěšné společnosti - 9 -
- dnem uvedeným v rozhodnutí soudu o zrušení společnosti, jinak dnem, kdy toto rozhodnutí nabude právní moci - prohlášením konkurzu na společnost IX. Hospodaření obecně prospěšné společnosti Kromě obecně prospěšných služeb, k jejichž poskytování byla založena, společnost může vykonávat i jiné činnosti (doplňková činnost) za podmínky, že doplňkovou činností bude dosaženo účinnějšího využití majetku a zároveň tím nebude ohrožena kvalita, rozsah a dostupnost obecně prospěšných služeb. Společnost se nesmí účastnit na podnikání jiných osob. Organizační složky mimo území ČR společnost zřizovat za předpokladu, že právní řád státu, ve kterém má být organizační složka společnosti zřízena, upravuje hospodaření společnosti obdobně jako zákon č. 248/1995 Sb. Hospodářský výsledek po zdanění vykázaný ke konci účetního období převádí společnost v celé výši do rezervního fondu, ten je využíván nejprve ke krytí ztráty vykázané v následujících účetních období. Vlastním zdrojem financování společnosti je její jmění, tvořené hodnotou vkladu jednotlivých zakladatelů, hodnotou přijatých darů a dědictví, fondy společnosti nebo dotacemi Při zajišťování své činnosti se společnost může ucházet o dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu územně samosprávných celků nebo ze státního fondu. Dotace z prostředků státního rozpočtu může být společnosti poskytnuta na stejnou činnost nebo stejný projekt pouze z jednoho místa. O poskytnutí dotace ze státního rozpočtu žádá společnost příslušný orgán statní správy podle charakteru převažující činnosti, kterou nabízí. Orgán, jehož prostřednictvím je dotace poskytována, vyhlašuje podmínky pro poskytnutí dotace a vyhodnocuje její využití. X. Účetnictví a výroční zpráva Podvojné účetnictví musí vést společnost pokud provozuje doplňkovou činnost, nebo její celkové příjmy v předchozím roce dosáhly tři milióny korun Společnost je povinna ve svém účetnictví důsledně oddělit náklady a výnosy spojené s doplňkovými činnostmi, náklady a výnosy spojené s obecně prospěšnými činnostmi, náklady a výnosy nepatřící do předchozích skupin a náklady spojené se správou společnosti. Roční uzávěrku musí mít společnost ověřenou auditorem pokud je příjemce dotací, jejichž celkový objem převýší v daném roce jeden milion Kč, nebo pokud ve výši čistého obratu překročí deset miliónů Kč. V ostatním pro společnost platí předpisy o účetnictví. - 10 -
Společnost vypracovává a zveřejňuje výroční zprávu o činnosti a hospodaření v termínu, který stanoví správní rada, nejpozději však do šesti měsíců po skončení hodnoceného období. Hodnoceným obdobím je kalendářní rok. První výroční zprávu o své činnosti je společnost povinna uveřejnit nejpozději do 18 měsíců od svého vzniku. Členům společnosti KLASTR AQUARIUS o.p.s bude výroční zpráva společnosti předána v jednom kompletním výtisku. Mimo to bude oznámeno vydání výroční zprávy v regionálním tisku se sdělením, že je pro zájemce přístupná v sídle společnosti. XI. Závěrečná ustanovení Tento statut je vydán správní radou společnosti KLASTR AQUARIUS o.p.s ve smyslu zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti ze dne 1. dubna 2005 a dodatku č. 1 k zakládací smlouvě ze dne 6.3.2006. Statut společnosti byl schválen dne: 6.3.2006 a nabývá platnosti dnem schválení. Stanovy společnosti jsou vyhotoveny ve 4 výtiscích, z toho 3 jsou uloženy v dokumentaci společnosti a jeden výtisk je uložen ve spisech u Krajského soudu v Ústí nad Labem. Změny a doplňky stanov podléhají projednání a schválení správní radou společnosti. Změna č. 1 byla projednána a schválena správní radou společnosti dne 17.4.2007 a nabývá platnosti dnem schválení V Ústí nad Labem, 17.4.2007.. předseda správní rady.. ředitel společnosti - 11 -
Členové správní rady: - 12 -