Zápis z jednání investiční komise RM č. 5/2016 ze dne

investiční komise RM č. 5/2016 ze dne 15.06.2016 Přítomni: 8 členů investiční komise - P. Brož, PhDr. D. Godycká, Ing. E. Hořejší, Ing. arch. J. Kautský, Ing. M. Tajtl, J. Bouda, M. Batala, Bc. R. Janeček Tajemnice komise: H. Platilová Hosté: Ing. B. Sunkovská - vedoucí OSM, Radovan Šabata starosta města, Ing. L. Tesař zpracovatel návrhu obnovy majetku města, D. Lávicová pracovník OSM Omluveni: Ing. P. Dragounová Neomluveni: xxx Pozdní příchod: Ing. M. Tajtl Dřívější odchod: Ing. arch. J. Kautský, M. Batala Program jednání: 1. Schválení programu jednání IK č. 5/2016, jmenování ověřovatele zápisu z jednání IK č. 5/2016, výstupy z projednání zápisu č. 4/2016 v radě města dne 23.05.2016 předkládá předseda investiční komise pan P. Brož 2. Prohlídka vegetační čistírny odpadních vod v Nečichách 3. Různé 4. Vytvoření a zavedení systému financování obnovy majetku města Loun předkládá zpracovatel návrhu obnovy majetku Ing. L. Tesař 1. Schválení programu jednání IK č. 5/2016, jmenování ověřovatele zápisu z jednání IK č. 5/2016, výstupy z projednání zápisu č. 4/2016 v radě města dne 23.05.2016 Předseda IK seznámil přítomné členy komise s programem jednání IK č. 5/2016, ověřovatelem zápisu z jednání IK č. 5/2016 byl jmenován pan J. Bouda. Dále předseda IK informoval o projednání zápisu č. 4/2016 v RM s připomínkami. Předseda IK sdělil členům komise, že rozhodnutí o zařazení nové akce PD rekonstrukce Letního cvičiště v Lounech s částkou 1.600.000 Kč do Plánu investic na rok 2016 s tím, že na její financování bude zapojena rezerva z kapitoly 50 Investice, bylo radou města dle doporučení z jednání sportovní komise RM ze dne 17.05.2016 odloženo do konce června 2016. Důvodem odložení bylo, že projektová dokumentace této akce by měla vycházet ze zpracované Studie využitelnosti areálu Letního cvičiště v Lounech, kterou sportovní komise RM samostatně neprojednala a neměla tak možnost vyjádřit své připomínky. Sportovní komise RM projednala studii na svém jednání dne 14.06.2016. Závěr: Investiční komise - schvaluje program jednání IK č. 5/2016 - předseda IK jmenoval pana J. Boudu jako ověřovatele zápisu z jednání IK č. 5/2016 - bere na vědomí informace ve věci projednání zápisu IK č. 4/2016 v radě města dne 23.05.2016 Pro 7 Brož, Godycká, Hořejší, Kautský, Bouda, Batala, Janeček

2. Prohlídka vegetační čistírny odpadních vod v Nečichách Členové IK provedli prohlídku stavby vegetační čistírny odpadních vod v Nečichách. Tato stavba byla dokončena ke konci roku 2015 s tím, že na jaře 2016 byla dosázena vegetace. V současné době běží zkušební provoz čistírny. Na místě stavby členům IK pracovnice OSM paní Lávicová podrobně vysvětlila princip přečišťování odpadních vod. PhDr. Godycká navrhla na místě stavby umístit informační ceduli, na které bude schéma, lhůta výstavby a funkce vegetační čistírny odpadních vod. Závěr: Investiční komise doporučuje umístění informační cedule, na které bude schéma, lhůta výstavby a funkce vegetační čistírny odpadních vod. Pro 7 Brož, Godycká, Hořejší, Kautský, Bouda, Batala, Janeček 3. Různé a) Akce č. 2/2016 Nečichy rekonstrukce jednotné kanalizace Odbor správy majetku předložil členům investiční komise k projednání informace o průběhu stavby Nečichy rekonstrukce jednotné kanalizace. Po zahájení stavby na prvním kontrolním dni byl za účasti technického dozoru stavby (TDI) a autorského dozoru (AD) stavbyvedoucím předložen požadavek na prověření řešení typu poklopů šachet určený projektovou dokumentací. Dle stavbyvedoucího by při stávajícím řešení nedocházelo k dostatečnému odvedení dešťové vody a při suchu by mohl být v ulicích znatelný zápach - v budoucnu by měla jít do kanalizace nepřečištěná splašková voda, majitelé nemovitostí by měli septiky a jiné odpojit. Po podrobném průzkumu a propočtu bylo AD navrženo jiné řešení. Doporučuje umístit místo pokopů s částečným odvětráváním mříže se sifonem, kdy mříží bude zajištěn dostatečný odvod dešťových vod a sifon bude zamezovat šíření zápachu. Současně by došlo i k výměně 8 poklopů u stávajících vpustí, které nebyly v projektové dokumentaci řešeny. Zhotovitel předběžně nacenil návrh projektanta, předpokládaná cena změny řešení poklopů šachet pro celý rozsah stavby je 167.778,10 Kč bez DPH tj. 203.011,50 Kč s DPH. Celková cena za dílo s DPH činí 6.999.366 Kč, po navýšení 7.202.377,50 Kč. Rozdíl ve výši 203.011,50 Kč by byl uhrazen z úspory u akce č. 1/2015 Nečichy - kořenová čistírna odpadních vod, která vznikla díky prodloužení zkušebního provozu, tj. pozastávka bude proplacena až v roce 2017. Závěr: Investiční komise bere na vědomí navýšení smlouvy o dílo z důvodu úpravy vstupu pro zamezení zápachu. Pro 7 Brož, Godycká, Hořejší, Kautský, Bouda, Batala, Janeček 2/6

b) Akce Oprava chodníku za kostelem sv. Mikuláše II. a III. etapa Odbor správy majetku předložil členům investiční komise k projednání informace o pokračování realizace akce Oprava chodníku za kostelem sv. Mikuláše - II. a III. etapa. Akce není zahrnuta v Plánu oprav a udržování pro rok 2016, požadavek, aby se v letošním roce oprava plochy za kostelem kompletně dokončila, byl vznesen při jednání rady města dne 08.02.2016. Na jednání IK dne 13.04.2016 byla podána informace o nutnosti navýšení rozpočtu města. Byly předloženy známé náklady na akci s tím, že po provedení zjišťovacího archeologického výzkumu (ZJAV) bude upřesněna částka na samotný záchranný archeologický výzkum. Dne 13.06.2016 byla OSM doručena závěrečná zpráva, která je zpracována ve dvou variantách a to pro: 1) rekonstrukci chodníku pro celou plochu i včetně stávající historické zádlažby, která by byla rozebrána a kameny použity. Pro tuto variantu byl naceněn archeologický průzkum na 549.600 Kč bez DPH tj. 665.016 Kč s DPH 2) rekonstrukci chodníku jen v rozsahu nedochované historické zádlažby. Pro tuto variantu byl naceněn archeologický průzkum na 296.960 Kč bez DPH tj. 359.322 Kč s DPH Pro obě varianty musí být městem zajištěn kyvadlový odvoz výkopku, který by byl zohledněn ve výběrovém řízení na zhotovitele rekonstrukce chodníku. Rekapitulace nákladů na akci: Odhad nákladů na realizaci II. a III. etapy stavby dle rozpočtu projektanta cca 1.400.000 1.800.000 Kč. ZJAV činil 60.000 Kč. Náklady na vytěžení a přesun materiálu pro dlažbu bude cca 60.000 Kč. Celkem za akci předpokládáme 1.520.000 1.920.000 Kč vč. DPH Na základě doporučení investiční komise byl požadavek navýšení Plánu oprav a investic na rok 2016 o 2.000.000 Kč projednán finančním výborem dne 16.05.2016, následně odsouhlasen radou města dne 23.5.2016 usnesení č. 182/2016, dne 20.06.2016 bude předloženo k projednání ZM. Náklady na záchranný archeologický průzkum dle varianty rekonstrukce 665.016 Kč s DPH / 359.322 Kč s DPH nebyly zahrnuty ve výše uvedené žádosti o navýšení rozpočtu. Z důvodu provedení archeologického průzkumu před samotným zahájením stavby, OSM navrhuje financovat archeologický výzkum v případě schválení akce zastupitelstvem města z částky 2.000.000 Kč s tím, že případné dofinancování akce bude řešeno po výběrovém řízení na zhotovitele akce. Závěr: Investiční komise - bere na vědomí předložené informace ve věci výdajů na archeologický průzkum u akce Oprava chodníku vedle kostela sv. Mikuláše II. a III. etapa - doporučuje, v případě schválení realizace této akce zastupitelstvem města dne 20.06.2016, financovat archeologický průzkum ze schválené částky. Pro 7 Brož, Godycká, Hořejší, Kautský, Tajtl, Batala, Janeček Zdržel se 1 Bouda 3/6

4. Vytvoření a zavedení systému financování obnovy majetku města Loun Ing. L. Tesař představil členům investiční komise jako zpracovatel návrh systému financování obnovy majetku města Louny. Město Louny zadalo provést návrh systému financování obnovy majetku, jehož cílem bylo vypracovat systém, který zajistí zodpovědný přístup k majetku města typu staveb (bez neodepisovaného majetku), tedy systém řízení správy majetku města a metodické zajištění návrhu následujících dokumentů: 1. Metodika fungování systému a postup tvorby systému, včetně postupu konsolidace majetku města. 2. Plán obnovy majetku města. 3. Statut fondu obnovy majetku města Loun. Metodické řešení zajišťuje propojení finančních toků s aktivy. Podstatou řešení je přímé propojení účetního výkazu zisků a ztrát (výsledovky) s rozpočtem města (finančním výkazem příjmů a výdajů). Město realizací zajistí ve veřejné správě chybějící vazbu mezi financemi a majetkem města. V rámci vytvoření a zavedení systému financování obnovy majetku města Loun, které pro město zpracovává Ing. Tesař, bylo provedeno zhodnocení stavu majetku (zatřídění dle stavu budovy a priority). Byly vytipovány stavby u kterých by v horizontu 4 let měly být vynaloženy finanční prostředky na opravy a rekonstrukce, financování obnovy majetku by mělo být zajištěno ze zřízeného účelového peněžního Fondu obnovy majetku města. Plán obnovy majetku města slouží k plánování rozpočtu a rozpočtového výhledu a na základě potřeb vedení města zajišťuje propojení potřeb s finančními možnostmi města (rozpočtem) a tím systematicky řeší obnovu majetku města. Způsob financování obnovy majetku města zajišťuje, že majetek města nadále nebude vystaven riziku chátrání. Podstatou řešení systému financování obnovy majetku města je propojení účetních výkazů výsledovky a rozvahy s finančním výkazem rozpočtu, tzn. dostat odpisy majetku do rozpočtu. Návrh systému financování obnovy majetku města zajistí finance a plánovitou obnovu staveb v majetku města a zabraňuje vybudování majetku, který si město nebude moci dovolit udržovat. Předpokladem zavedení systému je zastupitelstvem schválený Statut obnovy majetku města a Plán obnovy majetku města. Důsledná aktualizace Plánu obnovy majetku města a ve vazbě na finance (rozpočet) řízení cash flow finančního krytí obnovy. Na základě schváleného plánu bude zastupitelstvo rozhodovat o postupu a účelu čerpání Fondu obnovy majetku města. Fond obnovy majetku města je součástí systému, který má zajistit, že majetek města bude systematicky a plánovitě obnovován a zlepšován. Při projednávání tohoto bodu členové investiční komise diskutovali o návrhu zařazení jednotlivých staveb do plánu obnovy majetku podle jejich stavu a priorit, který zpracovat odbor správy majetku. Ing. Tesař vysvětlil členům investiční komise stupnice hodnocení stavu majetku a priorit, dále též důležitost zařazení staveb do plánu obnovy majetku, ladění priorit v souladu se strategickým plánem. Ing. Hořejší vznesla dotaz, jak tento materiál zezávaznit. Ing. Tesař sdělil, že materiál by byl zezávazněn Statutem obnovy majetku, které schválí zastupitelstvo města. Dále se členové investiční komise dotazovali, zda tento materiál mají i jiná města. Ing. Tesař odpověděl, že tento materiál mají například Benešov, Františkovy Lázně nebo Lanškroun. Na závěr diskuse se členové investiční komise shodli na návrhu Ing. Tajtla, tj. na zřízení Fondu obnovy majetku města. 4/6

Závěr: Investiční komise bere na vědomí předložené informace a doporučuje radě města zřídit Fond obnovy majetku města za účelem zavedení systému obnovy majetku města. Pro 5 Brož, Hořejší, Tajtl, Bouda, Janeček Zdržel se 1 Godycká Další jednání investiční komise se uskuteční dne 13.07.2016 (středa) od 15:00 hod. Účast členů investiční komise na jednáních Počet jednání ve volebním období* 15 Jméno a příjmení: Přítomen* Omluven* Neomluven* Pavel Brož 15 PhDr. Dagmar Godycká 12 3 Ing. Petra Dragounová 9 6 Bc. Rudolf Janeček 12 3 Martin Batala 13 2 Ing. Edita Hořejší 15 Ing. arch. Josef Kautský 15 Jaroslav Bouda 12 3 Ing. Miloš Tajtl 14 1 * uvádí se jen počet jednání od začátku volebního období tj. od konce roku 2014 Schválil: Pavel Brož předseda IK 17.06.2016 Jméno funkce Datum podpis Ověřil: Jaroslav Bouda člen IK 17.06.2016 Jméno funkce Datum podpis Zapsala: Hana Platilová tajemnice IK 17.06.2016 Jméno funkce datum podpis Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, je komise iniciativním a poradním orgánem rady města. Její stanoviska a náměty jsou předkládány k projednání radě města, která k nim zaujímá své konečné rozhodnutí formou usnesení. 5/6

investiční komise RM č. 5/2016 projednala Rada města Loun na své 37. schůzi dne 27.06.2016 a přijala k němu následující usnesení: Usnesení č. 222/2016 investiční komise RM č. 5/2016 Rada města 1) b e r e n a vědomí zápis z jednání investiční komise RM č. 5/2016 ze dne 15.06.2016 2) s c h v a l u j e návrhy investiční komise RM uvedené v zápisu č. 5/2016 takto: a) pořízení a instalaci informační cedule u vegetační čistírny odpadních vod v Nečichách, na které bude schéma, lhůta výstavby a funkce vegetační čistírny odpadních vod b) financování archeologického průzkumu z prostředků určených na realizaci akce Oprava chodníku za kostelem sv. Mikuláše II. a III. etapa v rámci kapitoly 50 Investice 3) u k l á d á Ing. S u n k o v s k é, vedoucí odboru SM, zajistit pořízení a instalaci informační cedule T: 30.09.2016 4) s o u h l a s í s návrhem zřídit Fond obnovy majetku města za účelem zavedení systému obnovy majetku města 5) u k l á d á Ing. K r a m e r i u s o v é, vedoucí EO, předložit finančnímu výboru ZM návrh na zřízení Fondu obnovy majetku města včetně statutu T: 19.08.2016 Pro 5 Šabata, Čermák, Rieger, Kučera, Janda Nehlasoval 6/6