Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 0
O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 5 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4. Prezentace a spolupráce s veřejností 5 2. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V PERSONÁLNÍ OBLASTI 6 2.1. Počty zaměstnanců, dobrovolníků 6 3. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HOSPODAŘENÍ 6 3.1. Výnosy 6 3.2. Náklady 7 3.3. Hmotný a nehmotný majetek 7 3.4. Finanční majetek 7 3.5. Pohledávky a závazky 7 3.6. Dotace a investice 8 4. KONTROLNÍ ČINNOST 8 4.1. Plán kontrolní činnosti 8 4.2. Hodnocení kontrolní činnosti 8 5. INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ 8 6. ZÁVĚR 8 1
ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název organizace: Sdružení AMICITIA Typ organizace: nestátní nezisková organizace Sídlo: Sukova 49/4, Brno IČ: 22859373 Bankovní spojení Fio banka a.s. Číslo účtu: 2600135821/2010 Kancelář pro veřejnost: Sukova 49/4, Brno E-mail: info@amicitia-brno.cz Webové stránky: www.amicitia-brno.cz Statutární orgán: Vera Vivien Lattenberg, DiS. Telefon: +420 606 566 927 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Sdružení AMICITIA je dobrovolná zájmová organizace působící nejvíce v oblasti Brna a celém Jihomoravském kraji. Posláním organizace je umožnění dostupnosti a přístupu ke stejně kvalitnímu vzdělávání po celém území České republiky a to zejména pomocí vytváření bezbariérového prostředí pro aktivní získávání vědomostí a osobní výměnu zkušeností. Sdružení AMICITIA bylo registrováno Ministerstvem vnitra dne 11. 8. 2010. Změna sídla byla zaregistrována Ministerstvem vnitra dne 19. 7. 2011. Hospodaření organizace bylo vyrovnané, v roce 2013 činily celkové výnosy 64 tis. Kč a celkové náklady dosáhly 47 tis. Kč. Kladný hospodářský výsledek je 17 tis. Kč. 1.1. SLUŽBY KLIENTŮM Klientům jsou poskytovány služby vzdělávací, organizační a výchovné. Pro poskytování informací klientům je otevřena kancelář v centru Brna. Otevírací doba kanceláře je zajištěna dobrovolníky. Klientům byla umožněna účast na akcích pořádaných sdružením. Jednalo se o akce projektu Cesty za poznáním a projektu Relaxuj s námi. Členská základna v roce 2013: Muži Ženy Celkem 1 4 5 2
Počet členů v roce 2013 poklesl, protože rada odsouhlasila vyškrtnutí těch členů, kteří v r. 2013 neuhradili dlužné členské příspěvky za r. 2012 a aktivně se nepodíleli na činnosti sdružení. Členství bylo ukončeno 4 osobám. K 31. 12. 2013 mělo sdružení celkem 5 členů. Došlo k omlazení členské základny a průměrný věk členů v roce 2013 byl 36 let. Klienti se účastnili aktivit, jako jsou výlety, vycházky a výtvarné dílny. Přehled akcí uskutečněných v roce 2013: Projekt Cesty za poznáním 2 výlety Byly to výlety pro členy se zajištěním individuální péče certifikovaného průvodce. Výlet do Mikulova 3 vycházky Jednalo se o 3 tématicky zaměřené vycházky z cyklu Brněnské architektonické stezky (Špilberk, Žabovřesky, Veveří). Vycházka z cyklu BAM - Žabovřesky 3
Projekt Relaxuj s námi Workshopy Uskutečnily se 3 výtvarné workshopy (Valentýnky, Malování na tělo, Vánoční workshop). Workshop Malování na tělo Ostatní akce U příležitosti vyročí založení sdružení byl uspořádán letní Výroční piknik. A již tradiční vánoční posezení členů sdružení proběhlo nově v kavárně V Jiráskově ulici. Vánoční posezení 4
Vydavatelská činnost Sdružení vydavá elektronický E-Z zpravodaj s informacemi o své činnosti a pořádaných akcích. Lze v něm najít i tipy na výlety a další události v Jihomoravském kraji. Vychází 12 čísel za rok. Evidujeme rostoucí zájem, nyní máme kolem 100 odběratelů. 1.2. VZDĚLÁVACÍ ČINNOST Vzdělávací činnost je klientům poskytována na akcích, které sdružení pořádá. Provoz kanceláře a kvalita služeb byly v roce 2013 zajištěny dobrovolníkem zakládající členkou sdružení. Služby průvodce a lektora zajišťovali dobrovolníci podle potřeb klientů. Skladba klientů v procentech: Cesty za poznáním Relaxuj s námi Ostatní akce Senioři (včetně ZTP) 30% 20% 50% Výdělečně činní 40% 80% 50% Studenti 30% 0% 0% Vzdělávání pracovníků probíhalo dle individuálních potřeb jednotlivců. 1.3. PODÍL FINANCOVÁNÍ A KAPACITA Podíl financování Náklady Výnosy Průměr/měsíc Průměr/měsíc 3,91 5,33 Výnosy činily průměrně 5 330,- Kč za měsíc díky darům, příspěvkům a výnosům z akcí. Celková výše nákladů je spojena s provozem kanceláře. Projekt Cesty za poznáním Kapacita rozběhnutého projektu byla přizpůsobena možnostem dobrovolníků, kteří zajišťovali jednotlivé akce. Projekt Relaxuj s námi Kapacita projektu se držela osvědčeného schématu 3 tématických workshopů. 1.4. PREZENTACE A SPOLUPRÁCE S VEŘEJNOSTÍ V rámci plného využití kapacity kanceláře se snažíme co nejvíce informovat veřejnost o poskytovaných službách. Využíváme k tomu tištěné i elektronické materiály a pro tyto účely 5
vytvořené webové stránky www.amicitia-brno.cz. Veřejnost informujeme jednak elektronickou rozesílkou, jednak fyzicky roznesenými letáky. Pro účely prezentace používáme pozvánky, letáky, internetové stránky, tisk a digitální videozáznamy o uskutečněných akcích. Vytvořili jsme maskota sdružení žirafu Aminku, která informuje o akcích příznivce na virtuálních sítích. Ke kontaktu veřejnosti s členy sdružení dochází na akcích, které pořádáme. Každý měsíc rozesíláme elektronický E-Z zpravodaj s fotodokumentací průběhu akcí. V současné době evidujeme kolem 100 odběratelů. Plánujeme rozšířit rozsah i obsah zpravodaje. Spolupráce se školami Studenti vysokých škol spolupracovali s naším sdružením formou dobrovolné činnosti. 2. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V PERSONÁLNÍ OBLASTI 2.1. POČTY ZAMĚSTNANCŮ, DOBROVOLNÍKŮ Počty zaměstnanců V roce 2013 nemělo sdružení vlastního zaměstnance. Činnost byla zajišťována dobrovolníky. Počty dobrovolníků Počet Plán Skutečnost Z toho ZPS Průměrný 3 3 0 Přepočtený 3 3 0 Evidenční 3 3 0 Skutečný počet aktivních dobrovolníků byl 3. Plánovaný počet byl dodržen. Kvalifikační struktura pracovníků Vzdělání Muži Ženy Počet celkem Základní 0 0 0 Střední s maturitou 0 1 1 Vysokoškolské 1 1 2 3. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HOSPODAŘENÍ 3.1. VÝNOSY VÝNOSY v tis. Kč Rozpočet Skutečnost Srovnání v % Tržby za vlastní výkony 1 0 0 Tržby z prodeje služeb 0 0 0 Přijaté členské příspěvky 0 0 0 6
Přijaté příspěvky (dary) 50 64 132 Provozní dotace 0 0 0 Celkem 51 64 131 Hospodářský výsledek v tis. Kč Rok 2013 Náklady celkem 47 Výnosy celkem 64 Hospodářský výsledek 0 V roce 2013 byl dosažen kladný hospodářský výsledek ve výši 17 tis. Kč. 3.2. NÁKLADY NÁKLADY v tis. Kč Rozpočet Skutečnost Srovnání v % Spotřeba materiálu 8 8 100 Spotřeba energií 8 8 100 Ostatní služby 31 31 100 Mzdové náklady 0 0 0 Ostatní daně a poplatky 0 0 0 Úroky 0 0 0 Daň z příjmů 0 0 0 Celkem 47 47 100 Prostředky pro rok 2013 byly čerpány rovnoměrně v souladu se schváleným finančním plánem. 3.3. HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK Majetkový účet v tis. Kč Stav k 31. 12. 2013 (028) Drobný dlouhodobý majetek 3 Celkem 3 Organizace nevlastní žádný dlouhodobý majetek. 3.4. FINANČNÍ MAJETEK Finanční účet v tis. Kč Stav k 31. 12. 2013 (221) Bankovní účet 17 Celkem 17 3.5. POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY Závazky v tis. Kč Stav k 31. 12. 2013 Zaměstnanci 0 Celkem 0 Organizace nemá nedobytné pohledávky a své závazky hradí. 7
3.6. DOTACE A INVESTICE V roce 2013 sdružení nečerpalo žádné dotace ani neprobíhala žádná investiční akce. 4. KONTROLNÍ ČINNOST 4.1. PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI Předmět kontroly Termín Odpovídá Kontrola hospodaření pololetně předseda Inventarizace (majetek) ročně rada Inventarizace (pokladní hotovost) pololetně místopředseda 4.2. HODNOCENÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI Kontrolní činnost organizace probíhala zejména na úrovni vnitřního kontrolního systému. Zhodnocení výsledků kontrol Systém kontroly je dostatečně účinný, přiměřený a průkazný. Důraz je kladen na prevenci a průběžnou kontrolu a důsledným prováděním se minimalizují rizika spojená s plánovanými operacemi. Při kontrolách nebyla zjištěna žádná manka, škody ani závažné nedostatky. 5. INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ K 31. 12. 2013 Inventarizace majetku a závazků probíhala v roce 2013 podle platných předpisů. Fyzická inventarizace drobného dlouhodobého hmotného majetku proběhla k 31. 12. 2013. Fyzická inventarizace pokladní hotovosti proběhla k 31. 12. 2013. 6. ZÁVĚR Rok 2013 byl dalším rokem existence Sdružení AMICITIA jako právnické osoby. Naše organizace se dostala do povědomí veřejnosti, o čemž svědčí zvýšená účast a zájem o akce. Členská základna se pozměnila a došlo k výraznému omlazení. Provoz organizace je spojen s náklady na kancelář a organizování akcí pro klienty, kteří potřebují pomoc druhých osob, aby přes svůj věk či zdravotní znevýhodnění mohli plnohodnotně žít. Členové sdružení se tak snaží zajistit kvalitní a aktivní využití volného času pro nejširší veřejnost. Vzájemné setkávání je pro obě strany přínosné. 8