Zápis z jednání Valného shromáždění členů MAS Ekoregion Úhlava konaného dne 19. 6. 2007 od 16.00 hod. v Kulturním a vzdělávacím centru Královský hvozd, Náměstí č.p. 81, 340 22 Nýrsko Přítomno : 15 členů MAS Ekoregion Úhlava - viz. prezenční listina 1. Program: Zapisovatel : Romana Jiříková Ověřovatelé : René Göndör Pavel Hrdlička a) Volba orgánů schůze, schválení programu b) Zpráva o činnosti Programového výboru sdružení v roce 2006 c) Zpráva kontrolní komise d) Rozpočet na rok 2007 a roční účetní závěrka za rok 2006 e) Členské příspěvky za rok 2007 f) Plán činnosti na rok 2007 g) Statut Programového výboru h) Různé 2. Obsah jednání V úvodu přivítal předseda sdružení pan Josef Rousek přítomné členy Valného shromáždění a předal slovo panu Martínkovi, který řídil další průběh jednání. a) Volba orgánů schůze, schválení programu Valnému shromáždění byl představen program jednání. Poté byli navrženi zapisovatel ( p. Martínek) a ověřovatelé zápisu (p. Göndör a p. Hrdlička). Valné shromáždění jednomyslně schválilo program a návrh na zapisovatele a ověřovatele zápisu. 1
Hlasování: pro/ proti/ zdržel se: 15/0/0 b) Zpráva o činnosti Programového výboru sdružení Předseda p. Rousek přednesl zprávu o činnosti Programového výboru sdružení za rok 2006, kterou připravil Programový výbor sdružení. Zpráva tvoří přílohu 1 tohoto zápisu. c) Zpráva kontrolní komise Dále byla přednesena zpráva kontrolní komise za rok 2006, která je přílohou 2 tohoto zápisu. d) Rozpočet na rok 2007 a roční účetní závěrka za rok 2006 Přítomní členové byli seznámeni s výsledky účetní závěrky za rok 2006. Rozpočet na rok 2007 byl navržen a schválen jako vyrovnaný. Návrh rozpočtu na rok 2007 a účetní závěrka za rok 2006 tvoří přílohu 3 tohoto zápisu. e) Členské příspěvky Členské příspěvky na rok 2007 byly navrženy v nulové výši. f) Plán činnosti na rok 2007 Jan Martínek přednesl návrh plánu činnosti pro rok 2007. Plán činnosti sdružení pro rok 2007 tvoří přílohu 4 tohoto zápisu. Účastníci Valného shromáždění byli zejména seznámeni s principy programu Leader, s principy zapojování veřejnosti do rozvoje území, s vývojem situace v projektu Marketingová značka Ekoregionu Úhlava a s možností pokračování spolupráce s Plzeňským krajem v projektu Budování absorpční kapacity, pokud bude Plzeňským krajem realizován. Dále byla diskutována možnost územního rozšíření MAS o další obce sousedící se současným územím MAS a o možnosti zapojení těchto obcí do realizace programu LEADER v letech 2007 13. Dotčenými obcemi jsou Běhařov, Bezděkov, Dlažov, Javor, Klenová, Lomec, Pocinovice a Týnec. g) Statut Programového výboru Ekoregionu Úhlava V souvislosti s Programem rozvoje venkova ČR 2007 2013 a jeho osou IV projednávali účastníci jednání přípravu strategie rozvoje pro program LEADER 2007 2013. V rámci jednání Valné shromáždění členů schválilo Statut Programového výboru, který činí tento orgán zodpovědným za přípravu a realizaci strategie rozvoje pro program LEADER 2007 2013, a to i v případě využití služeb externích odborníků. Statut Programového výboru tvoří přílohu 5 tohoto zápisu. 2
h) Různé Účastníci Valného shromáždění projednali analýzy zpracované v rámci projektu Plzeňského kraje Budování absorpční kapacity místních a regionálních orgánů pro řízení programů EU na území Plzeňského kraje v období 2007 2013 a jejich vztah ke koncepčním dokumentům místní akční skupiny Ekoregion Úhlava. Konkrétně se jedná o následující analýzy: Analýza překážek konkurenceschopnosti lesního hospodářství v obecních lesích Dešenic, Chudenína, Janovic nad Úhlavou, Nýrska a Strážova Analýza bariér rozvoje drobného a malého podnikání v cestovním ruchu v prostoru Ekoregionu Úhlava Dopravně inženýrská analýza regionální industriální zóny v Janovicích nad Úhlavou Přílohy: 1) Zpráva o činnosti sdružení Ekoregion Úhlava v roce 2006 2) Zpráva kontrolní komise sdružení Ekoregion Úhlava za rok 2006 3) Účetní závěrka sdružení Ekoregion Úhlava za rok 2006 Návrh rozpočtu sdružení Ekoregion Úhlava na rok 2007 4) Plán činnosti sdružení Ekoregion Úhlava v roce 2007 5) Statut Programového výboru Ekoregionu Úhlava Zapsal: Romana Jiříková Ověřili: René Göndör Pavel Hrdlička 3
3. Usnesení Valné shromáždění schvaluje: a) Program jednání, zapisovatele pana Martínka a ověřovatele zápisu pana Göndöra a pana Hrdličku b) Zprávu o činnosti sdružení za rok 2006 c) Zprávu kontrolní komise za rok 2006 d) Účetní závěrku za rok 2006 a rozpočet na rok 2007 e) Stanovení členských příspěvků pro rok 2007 v nulové výši f) Plán činnosti sdružení pro rok 2007 g) Statut Programového výboru Ekoregionu Úhlava h) Možnost rozšíření území MAS o další obce (a zástupce soukromého sektoru a NNO sídlící v těchto obcích) sousedící se současným územím MAS, pokud o to tyto obce budou mít zájem Valné shromáždění bere na vědomí: Přínosnost analytických dokumentů zpracovaných v rámci projektu Budování absorpční kapacity místních a regionálních orgánů pro řízení programů EU na území Plzeňského kraje v období 2007 2013 pro zvýšení možností čerpání finančních prostředků ze SF EU. Valné shromáždění má za to, že analýzy byly zpracovány v souladu s koncepcí rozvoje DSO Úhlava a dalšími strategickými dokumenty vztahujícími se na území Ekoregionu Úhlava. Rovněž předpokládá, že předmětné analýzy budou sloužit, jako podkladní materiály pro přípravu projektů v dalším plánovacím období. Hlasování: pro/ proti/ zdržel se: 15/0/0 Zapsal: Romana Jiříková Ověřili: René Göndör Pavel Hrdlička 4
Příloha 1 Zpráva o činnosti Programového výboru sdružení Ekoregion Úhlava v roce 2006 Vznik sdružení Sdružení Ekoregion Úhlava (dále jen Sdružení) realizovalo v roce 2006 zejména program LEADER ČR a zapojilo se do projektu Plzeňského kraje Budování absorpční kapacity. LEADER ČR Na počátku roku 2006 byla ukončena realizace projektu, díky němuž bylo možné založit místní akční skupinu a stanovit směry jejího rozvoje se zapojením veřejnosti. Projekt byl podpořen z operačního programu Rozvoj venkova, podopatření typu LEADER+ (Osvojování schopností). Dále byla na počátku roku podána žádost o podporu v rámci národního programu LEADER ČR. Sdružení bylo v tomto programu podpořeno, což umožnilo výběr a financování následujících projektů: 1. R. Göndör 2. Obec Hamry 3. V. Kollross 4. Město Strážov 5. Město Janovice n. Úhlavou Pořízení kolového traktoru Přeshraniční zimní sportování pod Ostrým Pořízení strojního zařízení Rekonstrukce regionálního rekreačního areálu Výstavba streetballového a skateboardového hřiště Budování absorpční kapacity Sdružení prostřednictvím Centra pro komunitní práci západní Čechy navázalo partnerství s Plzeňským krajem v rámci projektu Budování absorpční kapacity místních a regionálních orgánů pro řízení programů EU na území Plzeňského kraje v období 2007 2013. Díky tomuto partnerství bylo možné zpracovat některé analýzy potřebné pro rozvoj regionu a zvýšení možností čerpání finančních prostředků v dalším programovacím období Evropské unie. Jednání orgánů Sdružení V roce 2006 se uskutečnila dvě jednání Valného shromáždění členů (19.1. a 15.6.) a tři jednání Programového výboru (9.1., 22.3. a 15.6). Dále proběhlo jednání výběrové a kontrolní komise. 5
Příloha 2 Zpráva kontrolní komise sdružení Ekoregion Úhlava za rok 2006 Kontrolní komise kontrolovala hospodaření a činnost sdružení Ekoregion Úhlava (dále jen Sdružení) za rok 2006. 1. Hospodaření a činnost sdružení Činnost Sdružení byla v roce 2006 financována zejména prostřednictvím programu LEADEAR ČR. Realizace tohoto programu byla zajišťována na základě uzavřených smluv Městem Nýrskem, Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje a J. Martínkem. Veškeré smlouvy byly uzavřeny písemně. Sdružení nevlastní žádný investiční majetek. Přiznání k dani z příjmu právnických osob bylo Sdružením odevzdáno dne.. Zpracování daňového přiznání zajistila ing. Brůžová, pracovnice finančního odboru Města Nýrska. 2. Závěr Kontrolní komise shledala na základě výše uvedených skutečností a předložených dokladů hospodaření Sdružení za rok 2006 bez závad. V Nýrsku dne..2007 Za kontrolní komisi: L. Koriťáková P. Hrdlička 6
Příloha 3 Schválený rozpočet sdružení na rok 2006 Příjmy Výdaje Položka Částka v Kč Dotace a dary 300000 Příjmy od žadatelů 162000 Příjmy celkem 462000 Osobní náklady (mzdy zaměstnanců, DPP, DPČ) 0 Nemateriální náklady (služby včetně účetních, režijní výdaje, splácení úroků z úvěru, bankovní poplatky apod.) 462000 Materiální náklady (kancelářské potřeby, nákup techniky apod.) 0 Výdaje celkem 462000 Čerpání rozpočtu v roce 2006 Příjmy Výdaje Položka Částka v Kč Dotace a dary 300000 Příjmy od žadatelů 162000 Úroky z BÚ 38 Příjmy celkem 462038 Osobní náklady (mzdy zaměstnanců, DPP, DPČ) 0 Nemateriální náklady (služby včetně účetních, režijní výdaje, splácení úroků z úvěru, bankovní poplatky apod.) 435960 Materiální náklady (kancelářské potřeby, nákup techniky apod.) 0 Výdaje celkem 435960 Návrh rozpočtu sdružení na rok 2007 Příjmy Výdaje Položka Částka v Kč Dotace a dary 0 Příjmy od žadatelů 0 Zůstatek na BÚ 26078 Příjmy celkem 26078 Osobní náklady (mzdy zaměstnanců, DPP, DPČ) 0 Nemateriální náklady (služby včetně účetních, režijní výdaje, splácení úroků z úvěru, bankovní poplatky apod.) 26078 Materiální náklady (kancelářské potřeby, nákup techniky apod.) 0 Výdaje celkem 26078 7
Příloha 4 Plán činnosti sdružení Ekoregion Úhlava v roce 2007 Systém marketingové značky Ekoregionu Úhlava Sdružení bude v průběhu roku 2007 pracovat na dalším rozšíření systému marketingové značky Ekoregionu Úhlava zejména partnerskou účastí na projektu Centra pro komunitní práci západní Čechy. Realizace projektu byla podpořena z Blokového grantu finančních mechanismů EHP/Norska (administrovaného Nadací rozvoje občanské společnosti). Programy typu LEADER + Sdružení se bude připravovat na zapojení se do připravovaného Programu rozvoje venkova ČR, jehož prostřednictvím bude realizován program LEADER v letech 2007 a 2013. Jako orgán odpovědný za přípravu a realizaci strategie rozvoje pro program LEADER 2007 2013 bude navrhnut Programový výbor. Ve spolupráci s místními subjekty bude provedena aktualizace strategických cílů. Zapojování veřejnosti do rozvoje území Sdružení bude i nadále hledat nové způsoby zapojení veřejnosti do své činnost a do rozvoje území, ve kterém působí. Jeho činnost bude zaměřena i na zjišťování potřeb místních subjektů a přizpůsobení své činnosti těmto potřebám. Navázání spolupráce Sdružení se bude v dalším období snažit navázat konstruktivní spolupráci s dalšími venkovskými územími a to jak v České republice, tak v zahraniční zejména v návaznosti na vytvořený systém marketingové značky Ekoregionu Úhlava. Zaměří se zejména na posílení přeshraniční spolupráce s bavorským Ekoregionem Arrach, Lam, Lobberg. Sdružení bude v případě pokračování realizace projektu Budování absorpční kapacity jako součásti Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad rovněž usilovat o pokračování a další rozvoj započaté spolupráce s Plzeňským krajem.. 8
Příloha 5 Statut Programového výboru Ekoregionu Úhlava o.s. Programový výbor je volen Valným shromážděním členů na období čtyř let a je řídícím orgánem Ekoregion Úhlava o.s. (dále jen Sdružení) v období mezi konáním Valných shromáždění členů a odpovídá Valnému shromáždění členů za plnění cílů Sdružení. Článek 1 Složení programového výboru Programový výbor má 7 členů. Z toho nejméně 50 % tvoří místní soukromí partneři (ekonomičtí a sociální partneři, neziskové organizace) a maximálně 50 % místní veřejní partneři (obce, státní organizace apod.). Předseda kontrolní komise má právo účastnit se zasedání Programového výboru s hlasem poradním. Členství v Programovém výboru zaniká: a) skončením funkčního období, b) vzdáním se funkce písemným oznámením Programovému výboru, c) odvoláním Valným shromážděním členů. Článek 2 Svolávání zasedání a stanovení programu jednání Zasedání Programového výboru svolává a program jednání stanovuje předseda po dohodě s managerem. Na zasedání Programového výboru bude určen předběžný termín a místo příštího zasedání. Definitivní termín a místo zasedání, včetně programu jednání musí být členům Programového výboru, popřípadě i pozvaným hostům oznámeny nejméně 5 pracovních dnů před konáním tohoto zasedání. Případné hosty na jednání zve předseda. Článek 3 Usnášeníschopnost Programový výbor je usnášeníschopný při účasti nadpoloviční většiny členů Programového výboru. Jestliže při zahájení zasedání Programového výboru nebo v jeho průběhu není přítomna nadpoloviční většina všech členů Programového výboru, ukončí předsedající toto zasedání a do 10 pracovních dnů se koná náhradní zasedání Programového výboru. Požádá-li o to alespoň ¼ všech členů Programového výboru, předseda je povinen svolat zasedání Programového výboru tak, aby se uskutečnilo nejpozději do 14 pracovních dnů ode dne doručení žádosti předsedovi. Článek 4 Rozhodování Programový výbor se usnáší nadpoloviční většinou přítomných hlasů. Každý člen Programového výboru má jeden hlas. V případě nerozhodného hlasování rozhoduje hlas předsedy. 9
Článek 5 Působnost Programového výboru Do působnosti Programového výboru zejména patří: a) podávání informací o činnosti Sdružení členům a veřejnosti, b) zajištění vedení účetnictví, evidence a archivace veškerých písemností Sdružení, c) svolávání Valného shromáždění členů, věcné, organizační a administrativní zajištění jeho průběhu, d) sestavování návrhu rozpočtu a návrhu roční účetní uzávěrky Sdružení, e) zpracovávání zpráv o činnosti Sdružení, f) zřizování komisí, popřípadě jiných pracovních a iniciativních skupin, g) organizace prací v případě zániku Sdružení, h) výklad stanov Sdružení, i) rozhodování o přijetí nového člena, j) rozhodování o vyloučení člena, k) volba a odvolání předsedy a místopředsedy ze svých členů, l) jmenování a odvolávání managera, m) plnění usnesení Valného shromáždění členů, n) koordinace činností při přípravě, realizaci a aktualizaci rozvojové strategie Sdružení pro programy typu LEADER, jednotlivých projektů a aktivit Sdružení, o) průběžná komunikace s externími odborníky při přípravě, realizaci a aktualizaci rozvojové strategie Sdružení pro programy typu LEADER, koordinace činností a supervize externích dodavatelů, p) sledování a vyhodnocování realizace rozvojové strategie Sdružení pro programy typu LEADER, jednotlivých projektů a aktivit sdružení, q) realizace spolupráce s tuzemskými i zahraničními subjekty, r) rozhodování o nákupu, využití a prodeji majetku; u majetku podléhajícímu zápisu do katastru nemovitostí nebo jiné podobné evidence iniciace těchto zápisů 10