Valná hromada Místní akční skupiny ORLICKO 5. 12. 2013 Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka
Program: ÚVOD Jmenování ověřovatele a schválení programu I. ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 / VÝHLED 2014 II. ZAPOJENÍ DO PROJEKTU OBCE SOBĚ III. FINANČNÍ A PERSONÁLNÍ OTÁZKY FUNGOVÁNÍ MAS IV. ČLENSKÁ ZÁKLADNA V. OSTATNÍ VI. PŘÍSPĚVKY HOSTŮ
ÚVOD Jmenování ověřovatele a schválení programu USNESENÍ VALNÁ HROMADA JMENUJE OVĚŘOVATELEM ZÁPISU PAN Ing. Dostálek pan Mgr. Papež A ZAPISOVATELEM ZÁPISU PANÍ BLANKU KULHAVOU. VALNÁ HROMADA SCHVALUJE PROGRAM JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY.
I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI Zpráva o činnosti výhled I. ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 / VÝHLED 2014
I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI Zpráva o činnosti - výhled I.1. LEADER / REALIZACE 2013 VII. VÝZVA Harmonogram VII. výzvy Předběžné zveřejnění výzvy: únor 2013 Konzultace projektů: od března do dubna Vyhlášení výzvy: 28. 3. 2013 Příjem žádostí: 22. 4. 26. 4. (přijato 50 žádostí) Administrativní kontrola: 29. 4. 7. 5. 2013 Hodnocení projektů: 17. 5. 10. 6. (do III. hodnocení postoupilo 6 projektů)
I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI Zpráva o činnosti - výhled I.1. LEADER / REALIZACE 2013 VII. VÝZVA Harmonogram VII. výzvy Veřejné prezentace projektů: 24. 5. a 28. 5. Jednání výběrové komise: 12. 6.2013 Jednání rady: 18. 6. 2013 Projednání odvolání 2 žadatelů: 27. 6. a 28. 6. 2013 Registrace 39 podpořených projektů na RO SZIF: 1. 7. 2013
I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI Zpráva o činnosti - výhled Vyhlašované fiche / finanční plán 1 Číslo fiche a název Zkvalitňování infrastruktury a vzhledu obcí Příjemci dotace Max. výše podpory Alokace % (Kč) Obce 90% 4 019 641 Doporuče ná výše dotace dle míry součinno sti 4 Podpora spolkové činnosti NNO, církve 90% 1 097 608 max. 150 000
I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI Zpráva o činnosti - výhled Vyhlašované fiche / finanční plán 5 8 Číslo fiche a název Moderní zemědělsk é podnikání Cestovní ruch šance pro Orlicko II. Příjemci dotace Zemědělští podnikatelé Zemědělští podnikatelé; podnikatelé podnikající v cestovním ruchu; NNO Max. výše podpor y Alokace % (Kč) 40-60% 2 167 544 40 60% 1 938 799 Doporuč ená výše dotace max. 250 000 max. 300 000
I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI Zpráva o činnosti - výhled Konzultace a příjem žádostí Počet konzultovaných projektů: 63 Počet přijatých žádostí: 50 Pod. v CR; 8; 16% Obce; 5; 10% Zem.pod.; 14; 28% NNO; 23; 46%
I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI Zpráva o činnosti - výhled Přehled podpořených projektů Pod. v CR; 6; 15% Obce; 5; 13% Zem. pod.; 12; 31% NNO, církve; 16; 41%
I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI Zpráva o činnosti - výhled Veřejné prezentace pilotní ověřování Hodnocení projektů neziskových organizací 1) na základě předložených žádostí: - každý projekt přidělen 2 hodnotitelům - detailní prostudování žádostí - návrh bodování - příprava dotazů k posouzení preferenčních kritérií při veřejných prezentacích 2) na základě veřejných prezentací v zasedací místnosti MAS
I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI Zpráva o činnosti - výhled Veřejné prezentace pilotní ověřování Veřejné prezentace - změna Metodiky pro hodnocení projektů - informace: web, konzultace projektů a administrativní kontrola - prezentace projektů proběhly 24. 5. a 28. 5. (po každé jiné složení komise) - vždy za přítomnosti tří členů VK, manažerky a pracovníka MAS - celkem se prezentovalo 23 neziskových organizací - po skončení všech prezentací jednali členové hodnotitelské komise společně o bodovém hodnocení prezentovaných projektů - na základě výsledného hodnocení bylo stanoveno konečné pořadí projektů
Veřejné prezentace pilotní ověřování Kontrola 1 projektu - na základě veřejných prezentací proběhla 1 kontrola projektu ex ante, zaměřená na kontrolu skutečného stavu před realizací - výsledek: doplnění specifikace žádosti o dotaci
Veřejné prezentace pilotní ověřování Hodnocení veřejných prezentací - hodnotitelská komise = kladné hodnocení (osobní představení a doplnění informací umožnilo vysoký standard v hodnocení) - hodnocení obou komisí bylo vyvážené - žadatelé = kladné hodnocení (podrobné informace, mohli konkrétněji pohovořit o své činnosti a také měli možnost přinést sebou fyzické výstupy z činnosti (kroniku atp.)
I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI Zpráva o činnosti - výhled Odvolání žadatelů oproti postupu MAS V roce 2013: možnost odvolat se oproti postupu MAS ve věci uděleného bodového hodnocení Počet podaných odvolání: 3 2 x žadatelé, kteří nebyli doporučeni k financování - Kunvald 2012 o.s. - Myslivecké sdružení Lukavice - Letohrad 1 x žadatelé, kteří byli doporučeni k financování podmíněně první projekt nad čarou - Český rybářský svaz, místní organizace Jablonné nad Orlicí
I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI Zpráva o činnosti - výhled Odvolání žadatelů oproti postupu MAS Postup projednání odvolání: 27. 6. do 9:00: termín pro doručení odvolání (osobně) 27. 6. v 13:30: společné jednání členů VK a hodnotitelů zápis Závěr: Český rybářský svaz, místní organizace Jablonné nad Orlicí: odvolání nebylo projednáno nebyly splněny formální požadavky na podání odvolání Myslivecké sdružení Lukavice - Letohrad : odvolání bylo vyhověno, bez vlivu na výsledné udělení/neudělení podpory Kunvald 2012 o.s.: odvolání nebylo vyhověno
I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI Zpráva o činnosti - výhled Odvolání žadatelů oproti postupu MAS Postup projednání odvolání: 28. 6. od 11:00: projednání výsledku přezkoumání radou MAS 28. 6. od 13:30 do 14:30: osobní předání výsledku projednání odvolání manažerkou 1. 7.: předání projektů k registraci na RO SZIF předání odvolání oproti postupu MAS žadatelem Myslivecké sdružení Lukavice - Letohrad na RO SZIF 30.7.: odeslání požadované dokumentace na CP SZIF 13.9.: odeslání požadovaného rozkladu a zdůvodnění na CP SZIF 29.10: ověření hodnocení projektů v rámci supervize CP SZIF (viz. dále) ke dni konání VH (5.12.): bez výsledku
I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI Zpráva o činnosti - výhled Realizace projektů podpořených v uplynulých výzvách: Počet projektů realizovaných a ukončených (proplacených) k 31.10. 2013: 20
I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI Zpráva o činnosti - výhled Kontroly projektů v udržitelnosti: počet projektů s kontrolou v udržitelnosti: 25-6 obcí a měst, -10 neziskových organizací - 9 podnikatelských subjektů - projekt spolupráce ORLICKÉ HORY PRO VŠECHNY. Seznam projektů byl zaslán v příloze. kontrolní zjištění: 2 změny statutárního zástupce a 1 změna názvu neziskové organizace závěr: užívání výstupů projektů probíhá v souladu s výstupy projektů. Zjištěné odchylky od pravidel neměly vliv na dlouhodobou udržitelnost projektů a probíhá jejich odstranění ve stanovených lhůtách.
Disponibilní zdroje (alokace) opatření IV.1.2: Zůstatek disponibilních prostředků opatření IV.1.2. k: schválení projektů VII. výzvy disponibilní prostředky MAS k 31.10.2013 I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI Zpráva o činnosti - výhled 5 441 Kč 168 559 Kč výhled disponibilních prostředků k 1.1.2014 215 000 Kč Komentář: Disponibilní prostředky opatření IV.1.2. jsou tvořeny úsporami podpořených žadatelů v rámci výběrových řízení
I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI Zpráva o činnosti - výhled I.1. LEADER / VÝHLED 2014 Aktivity Realizace (ANO /NE) 2013 2014 Realizace výzvy ANO NE Konzultační podpora podpořených žadatelů Kontrola projektů v udržitelnosti ANO ( 41 projektů) ANO (25 projektů) Závěrečná evaluace NE ANO Administrace žádostí o platby IV.1.1. ANO ANO ANO (56 projektů) ANO (58 projektů)
I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI Zpráva o činnosti - výhled Konzultační podpora podpořených žadatelů: Počet projektů v realizaci: 56 Služby kanceláře MAS: konzultace změn projektů, hlášení o změně konzultace pro realizaci VŘ konzultační podpora a kontrola dokumentace žádostí o platbu fyzické kontroly na místě poučení žadatelů povinnosti v době udržitelnosti Požadavky a kapacity kanceláře MAS: Personální a materiálně technické zázemí kanceláře
I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI Zpráva o činnosti - výhled Kontroly projektů v udržitelnosti: Počet projektů s plánovanou kontrolou v udržitelnosti: 58 projektů Aktivity MAS: fyzické kontroly na místě (RK) administrativní zázemí kanceláře (plán kontrol, protokoly, ) Požadavky a kapacity MAS: personální a materiálně technické zázemí kanceláře 120 hodin pracovníků RK, cestovní náhrady 10 000 Kč
I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI Zpráva o činnosti - výhled Realizace výzev: SZIF vyhlásí 20. kolo příjmu žádostí otevřené i pro MAS Disponibilní prostředky MAS pro výzvu (odhad): 215 000 Kč Možnosti: 1) Vyhlásit výzvu a prostředky rozdělit konečným žadatelům 2) Převést prostředky do opatření IV.1.1. (úhrada provozních nákladů) až do výše 300 000 Kč a 20% celkové alokace
I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI Zpráva o činnosti - výhled Realizace výzev: OSA IV. Alokace na MAS (=100%) Opatření IV.1.1. = provozní náklady MAS Max. 20% prostředků alokace Opatření IV.1.2. = projekty konečných žadatelů Min. 80% prostředků alokace Nevyčerpané prostředky opatření IV.1.1. byly do konce roku 2011 automaticky převáděny do opatření IV.1.2. (až do výše 10% alokace), od roku 2012 mohly být šetřeny na rok 2014.
I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI Zpráva o činnosti - výhled Doporučení rady MAS: Převést prostředky do opatření IV.1.1. na úhradu provozních nákladů a nevyhlašovat výzvu. Zdůvodnění: Úspory prostředků z opatření IV.1.1. ve výši 411 210 Kč nepokrývají náklady spojené s činností kanceláře MAS (a to i bez vyhlášené výzvy) Vyhlášením výzvy by vedlo k další disproporci mezi provozními náklady a zdroji Efektivita vyhlašované výzvy by byla velmi nízká a i obraz realizace této výzvy by nemusel být příznivý
I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI Zpráva o činnosti - výhled I.2. JEDEME VŠICHNI / REALIZACE 2013 VÝHLED 2014 Schválení projektu 5. 2. 2013 Podpis dohody 20. 6. 2013 Celkový rozpočet projektu 2 954 358,- Kč Dotace 2 635 162,- Kč Partneři projektu: KMAS MAS ORLICKO PMAS MAS Opavsko, MAS Nízký Jeseník, Rýmařovsko o.p.s., MAS Šumperský venkov, MAS Horní Pomoraví
I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI Zpráva o činnosti - výhled Území realizace projektu
I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI Zpráva o činnosti - výhled I.2. JEDEME VŠICHNI / REALIZACE 2013 VÝHLED 2014 Realizované aktivity v roce 2013 realizace Studie tras realizace loga a logomanuálu příprava propagačních tiskovin samolepky a letáky příprava výběrového řízení na dodávku elektrokol
I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI Zpráva o činnosti - výhled I.2. JEDEME VŠICHNI / REALIZACE 2013 VÝHLED 2014 Plánované aktivity pro rok 2014 dodávka elektrokol realizace dalších tiskovin mapy, odpovědní karty dodávka předmětů s motivem projetku realizace měkkých akcí cyklojízda z Opavska do Orlických hor a zpět realizace seminářů a regionálních propagačních akcí
I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI Zpráva o činnosti - výhled I.3. NEZISKOVKY ORLICKA / REALIZACE 2013 VÝHLED 2014 Celkový rozpočet projektu pro rok 2013/2014-50 000,- Kč (Dotace PK) Realizované aktivity v roce 2013 dopracování dvou modulů na portál projektu rozesílání aktualit (vložených akcí, možnost vložení obrazových příloh k akcím) propagace projektu ve spolupráci s FIDIKEM Žamberk SHOT na rádiu Černá Hora v období od 18. 11. do 6. 12. Plánované aktivity pro rok 2014 letáky ve formátu A6 propagace projektu
I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI Zpráva o činnosti - výhled I.4. PŘÍPRAVA ISU samostatná sekce v rámci web. stránek MAS veškeré aktivity, aktuality, dokumenty, průběžné informace o přípravě strategie Finanční náklady 2013: 141 300 Kč mzdové náklady (5 zaměstnanců na DPP) další náklady (survio, data z ČSÚ, podíl na správních nákladech, )
I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI Zpráva o činnosti - výhled Aktivity Realizace Výstupy na webu MAS Terénní a anketní šetření na území MAS ORLICKO - obce Besedy vzdělávání pod lupou Jednání koordinačního týmu vzdělávání Anketní šetření mateřské a základní školy Leden březen Vyhodnocení duben Duben květen Květen Duben květen Vyhodnocení dotazníkových šetření (souhrnné + karty obcí) Vyhodnocení terénního šetření Prezentace z besed Výstupy nejsou zveřejněny, slouží pro další přípravu Výsledky terénních šetření a anket
I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI Zpráva o činnosti - výhled Aktivity Realizace Výstupy na webu MAS Anketní šetření střední školy Anketní šetření sociální služby Jednání s paní náměstkyní Pernicovou spolupráce s PK Jednání koordinačního týmu a PS sociální služby Prezentace činnosti MAS ve spolupráci s KHK Červen, září Květen, červen Srpen Květen, červenec Březen Výstupy nejsou dokončeny Výsledky anketního šetření Bez dokumentace Dílčí zápisy nejsou zveřejněny, slouží pro další přípravu Bez dokumentace
I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI Zpráva o činnosti - výhled Aktivity Realizace Výstupy na webu MAS Anketní šetření zemědělské podnikání a ekozemědělství na Orlicku Prezentace návrhu SWOT a připomínkování zemědělství Duben, červenec Květen, červen Výsledky anketních šetření Analýza výchozího stavu
I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI Zpráva o činnosti - výhled Aktivity Realizace Výstupy na webu MAS Dokončení anketního šetření SŠ Zpracování analýzy inkluzivní vzdělávání Sociální služby - terénní šetření v obcích Prezentace MAS na Poradách ředitelů MŠ, ZŠ a SŠ Pardubického kraje Září Září říjen Říjen Listopad Vyhodnocení ankety Zapracování do návrhu analýzy Zapracování do analýzy Bez dokumentace
I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI Zpráva o činnosti - výhled Aktivity Realizace Výstupy na webu MAS Beseda na téma Sociální podnikání Příprava a zveřejnění dotazníků pro církve, dílčí jednání s církvemi Životní prostředí zpracování problémové analýzy a dílčí jednání Listopad Říjen - listopad Říjen Zápis, zapracování do analýzy Xxx Problémová analýza
I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI Zpráva o činnosti - výhled I.5. POSPOLU ZASTŘEŠENÍ SPOLUPRÁCE Zapojení MAS = zastřešení spolupráce konsorcia firem a SPŠ Letohrad za účelem zajištění personálních a materiálně technických zdrojů pro podporu rozvoje a fungování tohoto partnerství. Aktivity MAS: příprava nabídky do veřejné zakázky NÚV převzetí administrativních a organizačních aktivit spojených se zapojením do projektu
I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI Zpráva o činnosti - výhled Zdůvodnění rozhodnutí rady MAS a zastřešení spolupráce: zajišťování finančních, lidských, materiálních a informačních zdrojů pro rozvoj území MAS ORLICKO jedním z hlavních poslání MAS ORLICKO podpora komunikace škol a firem je v souladu s podněty pracovní skupiny pro přípravu strategie podpory oblasti vzdělávání v území MAS ORLICKO úspěšná realizace projektu = získání zkušeností v oblasti realizace projektů z OPLZ (zkušenosti pro období 2014 2020)
I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI Zpráva o činnosti - výhled I.6. STANDARDIZACE MAS splnění standardů = kritérium přijatelnosti pro překládání strategií MAS očekává se konečný neoficiální návrh 20.12. předpokládaný termín přihlašování k plnění standardů duben 2014 leden duben: práce na plnění a dokládání standardů Známá kritéria s vysokou časovou náročností na plnění: velikost členské základny: min. 1 člen na 2 000 obyvatel (ke splnění chybí přijetí min. 3 řádných členů) nová formulace usnesení zastupitelstev obcí: začlenění do ÚP bude muset být schváleno pro konkrétní období (2014 2020)
I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI Zpráva o činnosti - výhled I.7. NOVELA OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU OZ vstupuje v platnost 1.1.2014 Důsledky pro MAS ORLICKO: - Univerzální sukcese: změna právních poměrů, k 1.1.2014 je MAS ORLICKO spolkem - Do předpokládaného termínu standardizace MAS je třeba naplnit veškerá data do spolkového rejstříku (zákonná lhůta 2 roky) - K termínu VH připravit aktualizaci stanov (převzít ustanovení OZ, která MAS vyhovují, nebo tato ustanovení upravit dle vlastních potřeb)
I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI Zpráva o činnosti - výhled Usnesení: (1) Valná hromada schvaluje zprávu o činnosti za rok 2013. (2) Valná hromada bere na vědomí výhled činnosti pro rok 2014. (Bude projednáno v rámci bodu III. programu) Valná hromada schvaluje převod disponibilních prostředků opatření IV.1.2 do opatření IV.1.1. až do výše 300 000 Kč a limitu 20% CZV
I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI Zpráva o činnosti výhled II. ZAPOJENÍ DO PROJEKTU OBCE SOBĚ
II. BLOK OBCE SOBĚ Zapojení do projektu II.6. OBCE SOBĚ Základní informace: Relizátor projektu: Svaz měst a obcí ČR Projekt realizován prostřednictvím měst a obcí ČR, primárně ORP, případně prostřednictvím svazků obcí Realizace projektu: 11/2013 05/2015 Plné mzdové financování projektu (100%) a předfinancování projektu X nutnost zajistit materiálně-technické zázemí, cestovní náhrady,
II. BLOK OBCE SOBĚ Zapojení do projektu Aktivity projektu: I) zmapování situace v území a příspěvek k hledání společných řešení v povinných oblastech, řešených v rámci samostatné působnosti obcí: předškolní výchovy a základního školství, odpadového hospodářství, sociálních služeb, a dále ve volitelných oblastech, jejichž řešení obce v území preferují. II) institucionalizace meziobecní spolupráce
II. BLOK OBCE SOBĚ Zapojení do projektu Zdůvodnění návrhu zapojení MAS ORLICKO: (1) Předmět projektu a jeho náplň je velmi blízká činnosti MAS ORLICKO prakticky je možné říci, že náplň činnosti MAS ORLICKO je širší (zajištění sektorového zastoupení, standardy fungování, atd.)
II. BLOK OBCE SOBĚ Zapojení do projektu (2) Snížení podílu prací na realizaci strategie MAS uvolnění části kapacit převedení dílčích úvazků na projekt SMO. S ohledem na náplň projektu představuje zapojení do tohoto projektu příležitost k osvojování kompetencí a zkušeností v předmětu činnosti MAS ORLICKO. Zapojení do projektu tak zajišťuje udržení kvalifikovaného personálu a současně zvýšení jeho kvalifikace v souladu s potřebami MAS. Zapojení a úrovni koordinátora umožní monitorovat vývoj situace a přidanou hodnotu zpracovaných výstupů prostřednictvím provázání do strategie MAS.
II. BLOK OBCE SOBĚ Zapojení do projektu (3) Zapojení MAS ORLICKO je na úrovni minoritních úvazků (max. 0,4 úvazku a méně) zaměstnanci MAS nejsou majoritními a primárně odpovědnými tvůrci strategie, podílí se na její přípravě zajištěním dat a součinností při přípravě především v dominantních oblastech zájmu vzdělávání a sociální služby
II. BLOK OBCE SOBĚ Zapojení do projektu Realizace projektu v území MAS ORLICKO: ORP Zapojení do projektu Návrh zapojení MAS ORLICKO Králíky Žamberk ANO přímé zapojení města Králíky ANO přímé zapojení města Žamberk Dílčí úvazky na pozici asistent, koordinátor. Zajištění provázanosti se strategií MAS Zajištění mapování v oblasti školství (nad rámec potřeby strategie MAS) prohlubování kompetencí v oblasti školství 0,8 úvazek koordinátor, Mgr. Beran (zajišťoval pro MAS ORLICKO dílčí přípravu strategie pro sociální oblast) Dílčí úvazky na pozici asistent, koordinátor. Zajištění provázanosti se strategií MAS Zajištění mapování v oblasti školství (nad rámec potřeby strategie MAS) prohlubování kompetencí v oblasti školství
II. BLOK OBCE SOBĚ Zapojení do projektu Realizace projektu v území MAS ORLICKO: ORP Ústí nad Orlicí Česká Třebová Zapojení do projektu ANO prostřednictvím svazku obcí Region Orlicko- Třebovsko (firma OHGS) ANO přímé zapojení města Návrh zapojení MAS ORLICKO Je zajištěno předání dílčích dokumentů MAS pro potřeby OHGS a následný transfer dat do MAS V jednání, koordinačně zastřeší ROT
II. BLOK OBCE SOBĚ Zapojení do projektu Usnesení: Valná hromada schvaluje zapojení MAS do projektu Obce sobě.
I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI Zpráva o činnosti výhled III. FINANČNÍ A PERSONÁLNÍ OTÁZKY
III. BLOK FINANČNÍ A PERSONÁLNÍ OTÁZKY Audit
III. BLOK FINANČNÍ A PERSONÁLNÍ OTÁZKY Audit Usnesení: Valná hromada schvaluje zprávu auditora za rok 2012.
Plnění rozpočtu roku 2013 - kapitola LEADER LEADER - PLÁN Aktualizace SPL (001) 5 000 Leader dotace 1 868 792 Vzdělávání zaměstnanců a členů orgánů MAS (002) 16 000 Informační opatření a propagace (003) 23 700 Provoz MAS (004) 389 764 Osobní a cestovní náklady (005) - manažerka, zaměstnanci kanceláře 1 158 000 Osobní a cestovní náklady (005) - Dohody o provedení práce 187 280 Náklady III.etapy 2012 - dohadná položka aktivní 120 645 Rezerva Chybějící prostředky - 31 597 celkem 1 900 389 1 868 792 LEADER - SKUTEČNOST K 31. 10. 2013 Aktualizace SPL (001) 0 Leader dotace 523 392 Vzdělávání zaměstnanců a členů orgánů MAS (002) 5 279 Úvěr (II. etapa - v administraci, III.etapa se realizuje) 1 136 378 Informační opatření a propagace (003) 2 230 Provoz MAS (004) 239 821 Osobní a cestovní náklady (005) - manažerka, zaměstnanci kanceláře 913 866 Osobní a cestovní náklady (005) - Dohody o provedení práce 133 259 Výdaje příštích období (mzdy, nájem, telefony, doména, poštovné, občerstvení VH) 244 670 Náklady III.etapy 2012 - dohadná položka aktivní 120 645 celkem 1 659 770 1 659 770
Plnění rozpočtu roku 2013 - kapitola VLASTNÍ ZDROJE Vlastní zdroje - PLÁN Příprava zpravodaje č. 5 (grafika,text.příprava,tisk,korektura) 25 991 Dofinancování projektu "Jedeme všichni", Dofinancování projektu "Jedeme všichni" v roce 2014: 55 642 Kč (rezerva) 0 Disponibilní zdroje - zůstatek k 1.1.2013 197 644 Vlastní zdroje (rozvojový fond) - příjmy 2013 100 000 Neziskovky Orlicka - doména 2 160 Vlastní zdroje - příjmy z reklamy 0 Úroky a poplatky z vedení úvěru (r.2013) financování Leader 50 000 Ostatní příjmy (úrok na BÚ) 500 Příspěvek NS MAS na koordinátora 5 000 Ostatní výdaje - různé 20 000 Financování opatření IV.1.1. 31 597 Celkem 134 748 298 144 Vlastní zdroje - SKUTEČNOST K 31. 10. 2013 Zpravodaj MAS ORLICKO 26 597 Projekt spolupráce "Jedeme všichni" - poměrná část kofinancování projektu (10%), celkové dofinancování do konce roku 2014: 55 642 Kč 7 502 Disponibilní zdroje - zůstatek k 1. 1. 2013 197 644 Vlastní zdroje (rozvojový fond) - příjmy 2013 100 743 Úroky a poplatky z vedení úvěru (r.2013) financování Leader 23 549 Vlastní zdroje - příjmy z reklamy 40 000 Příspěvek NS MAS na koordinátora 5 000 Ostatní příjmy (úrok na BÚ) 399 Členské příspěvky 2 500 Hospodářská činnost 750 Ostatní výdaje - různé 2 815 Mzdové náklady (poměrné náklady pro činnost MAS mimo LEADER) 24 973 Hospodářská činnost (živnostenský list, poštovné) 1 028 Celkem 93 964 339 536
Plnění rozpočtu roku 2013 - kapitola MÍSTNÍ ROZVOJOVÁ STRATEGIE Pardubická dotace, Místní rozvojová strategie - PLÁN Příprava MRS (mzdové náklady, expertní služby, propagace, materiálně-tech.náklady) 270 000 Dotace Pardubického kraje 270 000 celkem 270 000 270 000 Pardubická dotace, Místní rozvojová strategie - SKUTEČNOST K 31. 10. 2013 Příprava MRS (expertní služby, propagace, materiálně-tech.náklady) 11 153 Příprava MRS (mzdové náklady) 130 147 Dotace Pardubického kraje 273 000 celkem 141 300 273 000
Plnění rozpočtu roku 2013 - kapitola NEZISKOVKY ORLICKA Pardubická dotace, Rozšíření portálu - PLÁN Realizace projektu "Rozvoj regionu MAS Orlicko - Portál pro neziskové organizace v regionu Orlicko" 50 000 Dotace Pardubického kraje 50 000 celkem 50 000 50 000 Pardubická dotace, Rozšíření portálu - SKUTEČNOST K 31. 10. 2013 Realizace projektu "Rozvoj regionu MAS Orlicko - Portál pro neziskové organizace v regionu Orlicko" 654 Disponibilní zdroje (vysílání reklamní kampaně k 18.11.: 21 538 Kč) 49 346 Dotace Pardubického kraje 50 000 celkem 50 000 50 000
Plnění rozpočtu k 31. 10. 2013 - CELKEM Rozpočet celkem - PLÁN NÁKLADY ZDROJE CELKEM 2 355 137 CELKEM 2 486 936 Rozpočet celkem - SKUTEČNOST K 31. 10. 2013 NÁKLADY ZDROJE CELKEM 1 945 034 CELKEM 2 322 306
Výhled vlastních disponibilních zdrojů k 1.1.2014 377 272 Z toho: - účelově vázané prostředky (úroky, strategie) 100 743 - účelově vázané prostředky (zůstatek dotace PK) 131 700 - "alokované" prostředky - dofinancování projektu "Jedeme všichni" 48 140 - volné disponibilní prostředky 96 689 Výhled disponibilních zdrojů opatření IV.1.1. Zůstatek disponibilních prostředků z roku 2012 Převod prostředků pro opatření IV.1.1. na rok 2014 411 210 Kč 411 210 Kč
III. BLOK FINANČNÍ A PERSONÁLNÍ OTÁZKY Zpráva o plnění rozpočtu Usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu o plnění rozpočtu a výhled zůstatku disponibilních zdrojů za rok 2013.
III. BLOK FINANČNÍ A PERSONÁLNÍ OTÁZKY Financování 2014 Hospodaření, personální a finanční otázky Přílohy: III.3a Důvodová zpráva - přehled aktivit a souvisejícího financování Příloha III.3b Návrh rozpočtu pro rok 2014
III. BLOK FINANČNÍ A PERSONÁLNÍ OTÁZKY Financování 2014 Položka Rozpočet 2014 CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ KANCELÁRE 244 713 CELKEM PROPAGACE 17 000 CELKEM OSTATNÍ NEMZDOVÉ (odbornéslužby, příspěvky NS, ) 65 000 CELKEM MZDOVÉ NÁKLADY 966 202 CELKEM DOFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ A ÚROKY 147 802 CELKEM 1 440 717
III. BLOK FINANČNÍ A PERSONÁLNÍ OTÁZKY Financování 2014 Minimální nezbytně nutné náklady pro: zajištění realizace SPL (udržitelnost) bez vyhlášené výzvy přípravu strategie správní činnosti (změna OZ, pracovní smlouvy, audit, ) nezahrnuje rezervu, pouze minimální náklady na propagaci, expertní služby,
III. BLOK FINANČNÍ A PERSONÁLNÍ OTÁZKY Financování 2014 ZDROJE Předpokládaný disponibilní zůstatek k 1.1.2014 (vlastní zdroje) 245 000 Kalkulované příjmy pro rok 2014 (vlastní zdroje) 100 000 Nevyčerpaný podíl dotace PK - strategie (předpoklad k 1.1.2014) 131 000 Prostředky projektu "Jedeme všichni" - kofinancování partnerů 80 000 Aktuální zůstatek z opatření IV.1.1. 411 000 CELKEM 967 000 Rozdíl -473 717
III. BLOK FINANČNÍ A PERSONÁLNÍ OTÁZKY Financování 2014 "OTEVŘENÉ POLOŽKY" Dotace PK - příprava strategie - 250 000 Kč Dotace PK na provozní činnost MAS požadavek 250 000 330 000 Převod prostředků opatření IV.1.2. Projekt pospolu Příspěvek města Žamberk - projekt SMO Výzva OPTP (operační program technická pomoc) - MMR Projekt Svazu místních samospráv na podporu MAS 168 000 200 000 48 000 až 750 000 Kč???
III. BLOK FINANČNÍ A PERSONÁLNÍ OTÁZKY Financování 2014 Usnesení: (1) Valná hromada bere na vědomí informace o plánovaném hospodaření v roce 2014. (2) Valná hromada schvaluje návrh provizorního rozpočtu pro rok 2014, který je deficitní. Tento rozpočet VH považuje za minimálně potřebný pro udržení základního chodu MAS ORLICKO (3) V případě schválení MZE schvaluje valná hromada převod disponibilních prostředků opatření IV.1.2. do opatření IV.1.1. až do výše 300 000 Kč a limitu 20% CZV.
III. BLOK FINANČNÍ A PERSONÁLNÍ OTÁZKY Financování 2014 Usnesení: (4) VH ukládá radě a manažerce MAS zajištění finančních prostředků a předložením vyváženého, nebo přebytkového rozpočtu pro rok 2014 na příští valné hromadě. (5) VH pověřuje radu a manažerku zajištěním chodu MAS ORLICKO a do předložení nového rozpočtu je pověřuje hospodařením s dalšími disponibilními prostředky nad rámec schváleného deficitního rozpočtu s cílem zajistit optimální chod kanceláře MAS a přípravu strategie. (6) Valná hromada ukládá radě MAS předložit na příštím jednání průběžnou zprávu o plnění deficitního rozpočtu i nakládání s dalšími disponibilními zdroji za uplynulé období.
I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI Zpráva o činnosti výhled PŘESTÁVKA DO 14:30
I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI Zpráva o činnosti výhled IV. ČLENSKÁ ZÁKLADNA MAS
Skladba členské základny řádní členové Celkový počet členů: 35 IV. BLOK - ČLENSKÁ ZÁKLADNA Členská základna 2; 6% 6; 17% 18; 51% Veřejný sektor Neziskový sektor Podnikatelský sektor Fyzické osoby 9; 26%
IV. BLOK - ČLENSKÁ ZÁKLADNA Členská základna Evidence přihlášek o členství Statut / Sektor Řádní členové K 5.12.2013 Žadatelé o řádné členství K 5.12.2013 Žadatelé o přidružené členství K 5.12.2013 Celkem Veřejný sektor 6 3 1 10 Neziskový sektor Podnikatelský sektor 9 2 1 12 18 1 2 21 Fyzické osoby 2 0 0 2 Celkem 35 6 4 45
IV. BLOK - ČLENSKÁ ZÁKLADNA Členská základna Vývoj členské základny - výhled 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2 2 2 18 9 6 Řádní členové k 25.5.2013 19 21 11 12 9 10 Řádní členové + žadatelé o řádné členství Výhled členské základny s žadateli o přidružené členství Fyzické osoby Podnikatelský sektor Neziskový sektor Veřejný sektor
I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI Zpráva o činnosti výhled ŽADATELÉ O ŘÁDNÉ ČLENSTVÍ
IV. BLOK - ČLENSKÁ ZÁKLADNA Členská základna Žádosti o řádné členství: AGROVENKOV, o.p.s., zastoupená Ing. Vladimírem Šabatou Letohradské soukromé gymnázium o.p.s., zastoupená Mgr. Vratislavem Šemberou Mikroregion Severo-Lanškrounsko, zastoupený Petrem Helekalem Mlýn o.s., zastoupený Mgr. Miroslavem Beranem SKIPARK Červená Voda, s.r.o. zastoupená Mgr. Radkem Procházkou Střední odborné učiliště opravárenské, zastoupené Ing. Josefem Kalouskem
IV. BLOK - ČLENSKÁ ZÁKLADNA Členská základna Usnesení: VH schvaluje řádné členství následujících žadatelů: AGROVENKOV, o.p.s., zastoupená Ing. Vladimírem Šabatou Letohradské soukromé gymnázium o.p.s., zastoupená Mgr. Vratislavem Šemberou Mikroregion Severo-Lanškrounsko, zastoupený Petrem Helekalem Mlýn o.s., zastoupený Mgr. Miroslavem Beranem SKIPARK Červená Voda, s.r.o. zastoupená Mgr. Radkem Procházkou Střední odborné učiliště opravárenské, zastoupené Ing. Josefem Kalouskem
I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI Zpráva o činnosti výhled ŽADATELÉ O PŘÍDRUŽENÉ ČLENSTVÍ
IV. BLOK - ČLENSKÁ ZÁKLADNA Členská základna Žádosti o přidružené členství: Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Horní Čermné zastoupený Mgr. Jakubem Kellerem a Ing. Vladimírem Hejlem Církevní nezisková organizace s vlastní právní subjektivitou.
IV. BLOK - ČLENSKÁ ZÁKLADNA Členská základna Žádosti o přidružené členství: KLAS Nekoř a.s. zastoupená Ing. Leošem Říhou Akciová společnost se zemědělskou činností.
IV. BLOK - ČLENSKÁ ZÁKLADNA Členská základna Žádosti o přidružené členství: Středisko volného času, ANIMO, Žamberk zastoupené Alenou Němcovou Příspěvková organizace s činností v oblasti zájmového vzdělávání.
IV. BLOK - ČLENSKÁ ZÁKLADNA Členská základna Žádosti o přidružené členství: VVS Verměřovice s.r.o. Zastoupená Ing. Václavem Bryndou Firma zabývající se výrobou premixů a minerálně vitamínových krmiv pro zvířata.
IV. BLOK ČLENSKÁ ZÁKLADNA Členská základna Usnesení: Valná hromada schvaluje přijetí následujících žadatelů o přidružené členství : Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Horní Čermné KLAS Nekoř a.s. Středisko volného času, ANIMO, Žamberk VVS Verměřovice s.r.o.
I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI Zpráva o činnosti výhled V. OSTATNÍ
V. BLOK OSTATNÍ Supervize CP SZIF Supervize CP SZIF 29.10.2013 Ing. Hanoldová (vedoucí odd. projektových kontrol) 3 kolegové Předmět supervize: byly dotazovány různé oblasti fungování MAS od samotného fungování partnerství (přijímání členů, setkávání, ), přes aktivity realizace LEADER až po otázky hospodaření samostatně bylo řešeno odvolání MS Lukavice Letohrad - komise nahlédla do dalších podpořených projektů a prováděla přezkoumání v uděleném bodovém hodnocení u těchto projektů v kritériích, které byly předmětem odvolání MS Lukavice Letohrad 25.11. návrh zápisu ze Supervize 4.12. odeslán připomínkovaný zápis ze strany MAS
V. BLOK OSTATNÍ Supervize CP SZIF Usnesení: VH bere na vědomí informaci o proběhlé supervizi CP SZIF.
V. BLOK OSTATNÍ Organizační řád Organizační řád změna: Doplňuje se: 20 Úprava rozhodovacích / hlasovacích práv členů v otázkách realizace SPL Žijeme a chceme žít v pohraničí, schváleného pro období let 2009-2013 (1) Veškerá rozhodnutí, týkající se realizace SPL Žijeme a chceme žít v pohraničí, schváleného pro období let 2009 2013 mohou přijímat pouze ti členové MAS, kteří splňují podmínky členství pro území jeho realizace a to na úrovni všech orgánů MAS.
V. BLOK OSTATNÍ Organizační řád Organizační řád doplnění: Mění se: 20 21 Platnost a účinnost organizačního řádu
V. BLOK OSTATNÍ Supervize CP SZIF Usnesení: VH schvaluje změnu organizačního řádu.
I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI Zpráva o činnosti výhled VI. PŘÍSPĚVKY HOSTŮ
I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI Zpráva o činnosti výhled ZÁVĚR