Strana č. 1 / 8 Přítomni: Omluveni: František Chot, Vladimír Rychtařík, Ing. Bc. Tomáš Vach, Lubomír Růžička, Otomar Němeček, Petra Prokopcová, Ing. Jaroslav Turnhöfer, Štěpán Slaný, Olga Pospíchalová, Mgr. Hana Kubátová Ortová, Bc. Tereza Procházková Ing. Vladimir Pentchev Vladimirov Neomluveni: - Hosté: - Jednání řídil: František Chot, předseda kontrolního výboru Jednání zahájeno v 16:00 h, ukončeno v 17:00 1. Zahájení jednání Předseda kontrolního výboru zahájil jednání, které se konalo v řádném termínu, a přivítal novou členku kontrolního výboru, paní Olgu Pospíchalovou, která se členům stručně představila. Poté přítomné seznámil s programem na 12. jednání. Program: 1. Zahájení jednání a schválení programu 2. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města a rady města 2.1 Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města a rady města předložená na jejich jednání v měsíci listopadu a prosinci 2.2 Kontrola plnění usnesení pro následující jednání zastupitelstva města a rady města 2.3 Složení pracovní skupiny k provádění kontroly plnění usnesení v 1. čtvrtletí roku 2016 3. Kontrola dodržování právních předpisů ostatními výbory a městským úřadem na úseku samostatné působnosti 4. Úkoly uložené zastupitelstvem města 4.1 Kogenerační jednotka 5. Ostatní 5.1 Plnění úkolů dle Plánu práce kontrolního výboru..." 5.1.1 Prověření nastavení obecných principů odpovědnosti ve vztahu k majetku města 5.1.1.1 Smlouva o dodávce plynu Sport, příspěvková organizace 5.1.1.2 Hřiště s umělým povrchem Sport, příspěvková organizace 5.1.1.3 Prověření výběrového řízení z hlediska dodržování zákona a realizace prací týkajících se revitalizace rybníku v Žizníkově 5.2 Rekapitulace plnění Plánu práce ve 2. pololetí r. 2015 a Plán práce na 1. pololetí r. 2016
Strana č. 2 / 8 5.3 Časový plán jednání kontrolního výboru na 1. pololetí roku 2016 6. Různé Kontrolní výbor schválil program 12. jednání v předneseném znění předsedou výboru. 2. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města a rady města 2.1 Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města a rady města předložená na jejich jednání v měsíci listopadu a prosinci 1/ Kontrola plnění usnesení rady města Pracovní skupina kontrolního výboru na základě kontroly plnění usnesení rady města, která byla předložena na její schůzi dne 16.11.2015 a 7.12.2015, neshledala nedostatky. 2/ Kontrola plnění usnesení zastupitelstvo města Pracovní skupina kontrolního výboru při kontrole plnění usnesení zastupitelstva města, která byla předložena na jeho zasedání dne 25.11.2015 a 16.12.2015, neshledala nedostatky. 2.2 Kontrola plnění usnesení pro následující jednání zastupitelstva města a rady města Pracovní skupině bude tajemnicí předložen ke kontrole aktualizovaný přehled plnění usnesení zastupitelstva města a rady města ve stanovených termínech. Závěr pracovní skupiny z provedených kontrol bude předložen tajemnici v souladu s harmonogramem termínů zasedání zastupitelstva města a schůzí rady města, aby tyto závěry kontrol mohly být předneseny na jednáních těchto orgánů. 2.3. Složení pracovní skupiny k provádění kontroly plnění usnesení Za účelem kontroly plnění usnesení zastupitelstva města a rady města v I. čtvrtletí r. 2016 bylo navrženo složení pracovní skupiny: Lubomír Růžička, Otomar Němeček, Mgr. Hana Kubátová Ortová Kontrolní výbor schvaluje složení pracovní skupiny pro kontrolu plnění usnesení zastupitelstva města a rady města na I. čtvrtletí r. 2016 Lubomír Růžička, Otomar Němeček, Mgr. Hana Kubátová Ortová
Strana č. 3 / 8 3. Kontrola dodržování právních předpisů ostatními výbory a městským úřadem na úseku samostatné působnosti Pan František Chot sdělil, že na listopadovém jednání kontrolního výboru byli navrženi členové k prostudování zápisů z jednání komisí rady města. Na dnešním jednání byli navrženi členové na kontrolu zápisů z výborů zastupitelstva města a to v následujícím složení: Finanční výbor Olga Pospíchalová, Ing. Jaroslav Turnhöfer Výbor pro výchovu a vzdělávání Mgr. Hana Kubátová Ortová Výbor pro kulturu a cestovní ruch Ing. Bc. Tomáš Vach Výbor pro životní prostředí Lubomír Růžička Výbor pro rozvoj města a památky František Chot Výbor pro sociální politiku Petra Prokopcová Výbor pro sport Štěpán Slaný Škodní a likvidační výbor Vladimír Rychtařík Výbor pro pronájem a prodej nemovitostí Otomar Němeček Termín k prostudování zápisů z komisí a výborů byl stanoven do březnového jednání kontrolního výboru. Pan František Chot doporučil přítomným podívat se na to, zda výbory nepřekračují svou pravomoc zda se zabývají samosprávou a nezasahují do státní správy. Dále doporučil prostudovat, jak výbory a komise jednali, jak členové hlasovali, jaká byla jejich docházka a četnost jednání výborů a komisí. Kontrolní výbor schvaluje složení pracovních skupin ke kontrole zápisů z jednání výborů zastupitelstva města v tomto složení: Olga Pospíchalová, Ing. Jaroslav Turnhöfer - Finanční výbor Mgr. Hana Kubátová Ortová - Výbor pro výchovu a vzdělávání Ing. Bc. Tomáš Vach - Výbor pro kulturu a cestovní ruch Lubomír Růžička - Výbor pro životní prostředí František Chot - Výbor pro rozvoj města a památky Petra Prokopcová - Výbor pro sociální politiku Štěpán Slaný - Výbor pro sport Vladimír Rychtařík - Škodní a likvidační výbor Otomar Němeček - Výbor pro pronájem a prodej nemovitostí 4. Úkoly uložené zastupitelstvem města 4.1 Kogenerační jednotka Usnesením č. 219/2015 uložilo zastupitelstvo města kontrolnímu výboru prověřit eventuelní možnou zodpovědnost konkrétních osob ve věci kogenerační jednotky.
Strana č. 4 / 8 Kontrolní skupina podala podrobné stanovisko, zpráva z kontroly bude zpracována do březnového jednání kontrolního výboru. Pracovní skupina ve složení Otomar Němeček a Vladimír Rychtařík prověří úhrady tepla ve Sport areálu. 5. Ostatní 5.1 Plnění úkolů dle Plánu práce kontrolního výboru 5.1.1 Prověření nastavení obecných principů odpovědnosti ve vztahu k majetku města 5.1.1.1 Smlouva o dodávce plynu Sport, příspěvková organizace S panem Mgr. Trejbalem bude v nejbližší době naplánována osobní schůzka ohledně smlouvy o dodávce plynu. 5.1.1.2 Hřiště s umělým povrchem Sport, příspěvková organizace Ing. Jaroslav Turnhöfer sdělil, že na jednání v únoru bude k dispozici porovnání s Heřmanicemi v Podještědí. Kontrolní výbor bere na vědomí informaci pracovní skupiny o tom, jaký si zvolila postup pro kontrolu porovnání s jinou obdobnou stavbou na okrese a průběžně podá informaci na příštím zasedání. 5.1.1.3 Prověření výběrového řízení z hlediska dodržování zákona a realizace prací týkajících se revitalizace rybníku v Žizníkově Zápis z kontroly výběrového řízení z hlediska dodržování zákona a realizace prací týkajících se revitalizace rybníku v Žízníkově bude předložen na jednání kontrolního výboru dne 02.02.2016. Kontrolní výbor souhlasí s termíny pro vypracování zpráv z kontrol. 5.2 Rekapitulace plnění Plánu práce kontrolního výboru ve 2. pololetí r. 2015 a Plán práce na 1. pololetí r. 2016 Předseda kontrolního výboru zkonstatoval, že vzhledem k náročnosti kontrol a obměně členů kontrolního výboru nebylo možné plán splnit v průběhu 2. pololetí. Proto bude na nejbližším zastupitelstvu města předložen návrh na prodloužení plánu práce. Zeptal se, zda má někdo návrh na to, co by mělo být na programu nového.
Strana č. 5 / 8 Pan Lubomír Růžička navrhl, aby se kontrolní výbor zabýval zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, stížnostmi a podněty občanů v tom smyslu, zda se tyto věci plní v termínu bod Kontrola městského úřadu v rámci vyřizování podnětů, připomínek a stížností občanů na úseku samosprávy. Kontrola této evidence bude za období od 1.1.2015 do 31.12.2015. Pan Ing. Bc. Tomáš Vach zmínil také vyřizování podnětů a stížností přes SMS a e-maily software Problem Report neustále se odkládají termíny bez udání důvodu. Pan František Chot navrhl toto dát jako samostatný bod Software Problem Report. Pan Lubomír Růžička dále zmínil nová pravidla silničního provozu 294/2015. Jedná se o pověřování osob od obce na řízení dopravy na přechodech zkontrolovat, zda je to splněno a zda civilní pracovníci mají zajištěnou povinnou výbavu. Na příštím zasedání kontrolního výboru bude podána informace, zda byli pověření lidé na tu to činnosti v České Lípě. Kontrolní výbor ukládá předsedovi předložit zastupitelstvu města návrh na prodloužení termínu Plánu práce kontrolního výboru na 1. pololetí r. 2016 z důvodu náročnosti prováděných kontrol a obměny členů kontrolního výboru a schvaluje zařazení výše zmíněných bodů do programu na příštích jednáních. 5.3 Časový plán jednání kontrolního výboru na 1. pololetí r. 2016 S ohledem na termíny pro předkládání materiálů na jednání zastupitelstva města, jež se týkají i předkládání zápisů z jednání výborů a s ohledem na obsazenost jednacích místností bylo navrženo uskutečnit jednání výboru v I. pololetí r. 2016 opět vždy první úterý v měsíci a to od 16:00 h. Kontrolní výbor schvaluje časový plán svých jednání v I. pololetí r. 2016 12.01., 02.02., 01.03., 05.04., 03.05. a 07.06. Jednání se uskuteční vždy od 16:00 h v jednací místnosti v 1. patře budovy radnice.
Strana č. 6 / 8 Příští jednání kontrolního výboru se koná 2. února 2016 od 16:00 h v jednací místnosti v 1. patře budovy radnice. dne 12. ledna 2016 Zapsala: Bc. Tereza Procházková tajemnice kontrolního výboru František Chot předseda kontrolního výboru Rozdělovník: členové kontrolního výboru
Strana č. 7 / 8 Příloha k zápisu z 12. jednání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 12.01.2016 U S N E S E N Í k bodu č. 1 Zahájení zasedání Kontrolní výbor schválil program 12. jednání v předneseném znění předsedou výboru. k bodu č. 2 Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města a rady města 2.3 Složení pracovní skupiny k provádění kontroly plnění usnesení Kontrolní výbor schvaluje složení pracovní skupiny pro kontrolu plnění usnesení zastupitelstva města a rady města na I. čtvrtletí r. 2016 Lubomír Růžička, Otomar Němeček, Mgr. Hana Kubátová Ortová k bodu č. 3 Kontrola dodržování právních předpisů ostatními výbory a městským úřadem na úseku samostatné působnosti Kontrolní výbor schvaluje složení pracovních skupin ke kontrole zápisů z jednání výborů zastupitelstva města v tomto složení: Olga Pospíchalová, Ing. Jaroslav Turnhöfer - Finanční výbor Mgr. Hana Kubátová Ortová - Výbor pro výchovu a vzdělávání Ing. Bc. Tomáš Vach - Výbor pro kulturu a cestovní ruch Lubomír Růžička - Výbor pro životní prostředí František Chot - Výbor pro rozvoj města a památky Petra Prokopcová - Výbor pro sociální politiku Štěpán Slaný - Výbor pro sport Vladimír Rychtařík - Škodní a likvidační výbor Otomar Němeček - Výbor pro pronájem a prodej nemovitostí k bodu č. 5 Ostatní 5.1.1.2 Hřiště s umělým povrchem Sport, příspěvková organizace Kontrolní výbor bere na vědomí informaci pracovní skupiny o tom, jaký si zvolila postup pro kontrolu porovnání s jinou obdobnou stavbou na okrese a průběžně podá informaci na příštím zasedání. 5.1.1.3 Prověření výběrového řízení z hlediska dodržování zákona a realizace prací týkajících se revitalizace rybníku v Žizníkově Kontrolní výbor souhlasí s termíny pro vypracování zpráv z kontrol. 5.2. Rekapitulace plnění Plánu práce kontrolního výboru ve 2. pololetí r. 2015 a Plán práce na 1. pololetí r. 2016 Kontrolní výbor ukládá předsedovi předložit zastupitelstvu města návrh na prodloužení termínu Plánu práce kontrolního výboru na 1. pololetí r. 2016 z důvodu náročnosti prováděných kontrol a obměny členů kontrolního výboru a schvaluje zařazení výše zmíněných bodů do programu na příštích jednáních.
Strana č. 8 / 8 5.3. Časový plán jednání kontrolního výboru na 1. pololetí r. 2016 Kontrolní výbor schvaluje časový plán svých jednání v I. pololetí r. 2016 12.01., 02.02., 01.03., 05.04., 03.05. a 07.06. Jednání se uskuteční vždy od 16:00 h v jednací místnosti v 1. patře budovy radnice.