Zpráva o plnění Programu opatření k zajištění nediskriminačního chování provozovatele distribuční soustavy za rok 2006 JMP Net, s.r.o. Plynárenská 499/, 657 02 Brno 26. dubna 2007
Vzhledem k povinnosti provozovatele distribuční soustavy (dále jen Společnost ) každoročně zpracovávat zprávu o přijatých opatřeních a o plnění Programu opatření (dále jen PO ) uloženou mu 59a odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění (dále jen EZ ), popisuje tento dokument nejdůležitější přijatá opatření k plnění PO za rok 2006 za účelem vyloučení diskriminačního chování ve vztahu k ostatním účastníkům trhu s plynem a pravidla pro zpřístupňování informací o provozování a rozvoji distribuční soustavy a přístupu do ní, jejichž poskytnutí pouze určitým účastníkům trhu s plynem by mohlo tyto účastníky zvýhodnit na úkor ostatních. Tato zpráva o plnění Programu opatření byla zpracována společností JMP Net, s.r.o., jako držitelem licence na distribuci plynu. V souladu s 59a, odst. EZ se Společnost JMP Net, s.r.o., od. ledna 2007 z hlediska své právní formy, organizace a rozhodování oddělila od společnosti Jihomoravská plynárenská, a.s., která byla držitelem příslušné licence a tím také zpracovatelem Programu opatření v roce 2006. A. Přijatá opatření. Vnitropodnikové procesy Byly vymezeny vnitropodnikové procesy, jejichž vykonáváním potenciálně hrozí vznik diskriminačního chování ve vztahu k ostatním účastníkům trhu. Jedná se zejména o nastavení pravidel pro: - přístup k distribuční soustavě a poskytování distribučních služeb - přístup k informacím souvisejících s provozem distribuční soustavy a s poskytováním distribučních služeb Tyto procesy jsou řešeny v níže uvedených dokumentech: - Metodický pokyn č. 2/2006 Reklamační řád PDS - Směrnice č. 2/06 Poskytování dat a informací o DS účastníkům trhu se ZP - Směrnice č. 3/06 Metodika obchodu s distribuční kapacitou - Program opatření k vyloučení diskriminačního chování provozovatele distribuční soustavy JMP, a.s..2 Informační systémy Byly upraveny informační systémy zahrnující změny nastavení hardwaru a softwaru, včetně stanovení přístupových práv. Tyto požadavky byly předány na zajištění v těchto systémech - SAP PM - GIS - SAP ISU - OPEN OSGC - AVE Internet - Internet - Callcentrum Dále byla nastavena přístupová práva do příslušných sdílených složek.
.3 Správa informačních systémů Správa informačních systémů byla převedena na externí subjekt, který je smluvně zavázán ochraňovat a nesdělovat třetím stranám žádné informace týkající se Společnosti. Byla uzavřena Smlouva o službách v oblasti informačních technologií, která převádí správu informačních systémů na RWE Energy Customer Services CZ, a.s., s účinností od.. 2005. V roce 2006 RWE Energy Customer Services CZ zajišťovala pro společnost JMP, a.s. kromě podpory IT systémů také vybrané služby (fakturace, logistika)..4 Smlouvy o mlčenlivosti a) byly uzavřeny smlouvy o mlčenlivosti s vybranými zaměstnanci Společnosti; b) byly uzavřeny smlouvy o mlčenlivosti s členy statutárního orgánu..5 Oddělení prostor Byla přijata technická opatření k fyzickému zamezení nekontrolovanému přístupu do prostor Společnosti. Bylo zajištěno střežení objektu distributora bezpečnostní agenturou a podniknuty kroky k fyzickému oddělení prostor a zajištění přístupu do nich na bázi čipových karet. Všechna opatření byla provedena v souladu s EZ. 2. Informace 2. Citlivé informace Je zajištěno dělení informací, a to na informace utajené a informace smluvní. Utajenými informacemi se rozumí všechny údaje o distribuční soustavě, které nemají charakter informace veřejné nebo smluvní. Smluvními informacemi se rozumí údaje uvedené či vyplývající ze smlouvy mezi uživatelem či poskytovatelem služby a provozovatelem distribuční soustavy nebo údaje vyplývající ze zákonných požadavků. Dané údaje lze poskytnout pouze relevantní smluvní straně na základě smlouvy či orgánu státní správy na základě zákonného požadavku, pro třetí stranu je údaj považován za utajenou informaci. Za třetí stranu je též považována organizační jednotka poskytovatele služby, která zajišťuje činnosti dle licence na obchod s plynem. 2.2 Utajené informace 2.2. Zajištění utajených informací ve Společnosti Utajení utajených informací bylo a je zabezpečeno dohodami o mlčenlivosti, které byly uzavřeny s vybranými zaměstnanci Společnosti. Porušení povinnosti nesdělovat utajené informace nebylo Společností zaznamenáno. Členové statutárního orgánu Společnosti měli uzavřeny doložky o mlčenlivosti v rámci příslušné smlouvy o výkonu funkce, která byla mezi nimi a Společností uzavřena.
2.2.2 Zajištění utajení utajených informací ve vztahu k externím poskytovatelům služeb Povinnost mlčenlivosti byla zajištěna: a) ustanovením o povinnosti utajit utajené informace, které je obsaženo ve smlouvě mezi Společností a externím poskytovatelem služeb, b) uzavřením samostatné smlouvy o mlčenlivosti mezi Společností a externím poskytovatelem služeb. Na základě příslušných smluvních ujednání externí poskytovatelé služeb zajišťují utajení utajených informací způsobem shodným se způsobem, který uplatňuje Společnost vůči svým zaměstnancům. 2.3 Smluvní informace 2.3. Zajištění smluvních informací ve Společnosti ve vztahu s externími poskytovateli služeb Zajištění smluvních informací v rámci Společnosti ve vztahu s externími poskytovateli služeb bylo upraveno obdobným způsobem uvedeným v bodech 2.2. a 2.2.2 Osoby za porušení závazku mlčenlivosti ve vztahu ke smluvním informacím odpovídaly způsobem uvedeným v bodu 2.4. 2.4 Postihy při porušení závazku mlčenlivosti V případě porušení závazku mlčenlivosti: a) zaměstnancem Společnosti odpovídá tento zaměstnanec za škodu dle zákona č. 65/965 Sb., resp. zákona č. 262/2006 Sb., v platném znění b) členem statutárního orgánu Společnosti nebo jejím prokuristou (případně členem dozorčí rady, pokud byla ve Společnosti zřízena), odpovídá za škodu dle příslušných ustanovení zákona č. 53/99 Sb., obchodní zákoník, v platném znění c) externím poskytovatelem služeb odpovídá externí poskytovatel služeb za škodu dle příslušných ustanovení zákona č. 53/99 Sb., obchodní zákoník, v platném znění 2.5 Veřejné informace Veřejnými údaji se rozumí údaje veřejně přístupné každému zájemci o informaci a zveřejňované zejména na internetových stránkách provozovatele distribuční soustavy, a dále jsou vydávány tiskové zprávy, týkající se distribuční soustavy. V roce 2006 byly veřejné informace přístupné na webových stránkách Společnosti. Externím poskytovatelem služeb se rozumí i jakákoliv propojená osoba v rámci koncernu RWE
3. Manažerské oddělení V roce 2006 byly učiněny kroky vedoucí k ukončení procesu manažerského i právního oddělení distribuční společnosti. 4. Organizační oddělení 4.. Schéma začlenění distribuční společnosti uvnitř vertikálně integrovaného podnikatele V celém uplynulém účetním období byla Společnost ovládána následujícími osobami: RWE AG, Essen 00,00 % RWE Energy AG 00,00 % RWE Gas International B.V. 00,00 % RWE Transgas a.s. 2,46 % Jihomoravská plynárenská, a.s. 47,66 % Jihomoravská plynárenská, a.s. 00,00 % JMP Net, s.r.o. 4.2. Oddělení značek, log a designu Byly učiněny kroky k vytvoření vlastního loga distribuční společnosti. Nové logo bylo připraveno k použití od.. 2007. 4.3. Provedení webové prezentace Vzhledem k tomu, že v roce 2006 byla Společnost z hlediska své právní formy součástí vertikálně integrovaného plynárenského podnikatele, byla webová prezentace týkající se distribuce a distribučních služeb oddělena od webové prezentace týkající se prodeje plynu pouze graficky. Byly zahájeny práce k zajištění fyzického oddělení webových stránek a domén, k zajištění fungování PDS na vlastních doménách. 5. Implementace 5. Compliance Officer ( resp. Kontrolor nezávislosti PDS ) 5.. Postavení Compliance Officera uvnitř společnosti K zajištění vykonávání příslušných činností Compliance Officera byla tato funkce začleněna jako přiřazená funkce k pozici vedoucí prodeje kapacity zařazené přímo pod ředitele správy plynárenského majetku viz schéma.
Úsek správy plynárenského majetku úsek správy 8 plyn.majetku ředitel správy plyn.majetku 5 odbor přípr. a real. staveb sítí 26 odbor 69 odbor 7 plán. a oper. obchodu s správy plyn. distribuční vedoucí pořizování dat plyn. majetku technik pořizování dat plynárenského majetku vedoucí vedoucí plánování vedoucí obchodu s přípr. a real. staveb sítí a oper. správy plyn. distribuční kapacitou majetku referent controllingu obchodník s distribuční 4 2 technik přípr. a real. staveb sítí 6 kapacitou 6 distribuce technik přípravy staveb 6 referent controlingu správy plyn. majetku technik realizace staveb 7 rozvoj distribuční soustavy 4 správa PM distribuční soustavy 6 oddělení 5 operativní správy plyn. majetku specialista rozvoje distr. so sta technik rozvoje distr. soustavy 3 specialista á PM technik distribuce správce PM 5 5..2 Kompetence a odpovědnost Compliance Officera Compliance Officer je oprávněn zejména navrhovat opatření, která zajistí řádnou implementaci pravidel Programu opatření, a požadovat součinnost v rámci kontroly a zajišťování souladu s Programem opatření. K činnostem Compliance Officera náleží konkrétně:. zajišťuje kontrolu dodržování opatření stanovených PO - provádí přímou kontrolu sám nebo kontroluje zprávy odborných útvarů - koordinuje externí a interní kontrolní orgány - navrhuje a kontroluje nápravná opatření k dodržení PO 2. spravuje samostatně PO - kontroluje aktuální úplnost PO - navrhuje a s odbornými útvary projednává změny PO tak, aby odpovídal právnímu řádu ČR - implementuje schválené změny PO, případně implementaci koordinuje 3. zajišťuje komunikaci společnosti ve věci PO - podporuje komunikaci představenstva - jedná v mezích pověření s kontrolními orgány - zpracovává zprávy o plnění PO pro představenstvo a kontrolní orgány 6. Přístup k reklamacím a stížnostem Přístup ke stížnostem je řešen nediskriminačním způsobem a v souladu s principy PO a podle obecně závazných předpisů a v souladu s vnitropodnikovými předpisy. Problematiku řeší zejména Reklamační řád PDS.
7. Školení zaměstnanců Proběhlo proškolení vedoucích pracovníků a vedoucí pracovníci následně proškolili všechny své podřízené pracovníky. Po školení vybraní zaměstnanci podepisovali doložku o mlčenlivosti. U nových zaměstnanců probíhá školení jako součást vstupních školení při zahájení pracovního poměru. Níže uvádíme schéma a rozsah školení: Požadavky na školení Logo Školící okruh Obsah školení Karta č. Řešitel Správa databází a principy poskytování informací o spotřebě DS, zákazníků, bilanční zóny, nominacích a volné kapacitě, 3, 8, 0, 5, 20, 44, 45 Drahovzal, Ing. Fojtík 2 Správa databází a principy poskytování informací o platbách za distribuci a informací vyplývajících ze smluv o distribuci 2, 5, 24, 25, 33 Ing. Hulejová 3 Metodika obchodu s distribuční kapacitou 2, 7,, 4, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 3, 33 Ing. Hulejová 4 Poskytování dat a informací účastníkům trhu se zemním plynem 4, 8, 9, 2, 28 Ing. Starý 5 Správa databází a principy poskytování informací o vlastnických vztazích k pronajatým plynovodům 4 Ing. Starý Jihomoravská plynárenská, a.s., RWE Group Program COMPLIANCE
Požadavky na školení (2) Logo Školící okruh Obsah školení Karta č. Řešitel 6 Správa databází a principy poskytování informací k vyjádřením distributora a realizovaným plynárenským stavbám 6, 8, 22 Ing. Chudý, Ing. Suchánek 7 Reklamační řád divize distribuce 7 Ing. Starý 8 Pravidla poskytování informací Bilančnímu centru 2,3 Ing. Hulejová 9 Poskytování informací o výpadcích dodávek 6 Ing. Žáček 0 Podávání informací o distribučních službách prostřednictvím Call centra 23 Ing. Pipek 2 Jihomoravská plynárenská, a.s., RWE Group Program COMPLIANCE Požadavky na školení (3) Logo Školící okruh Obsah školení Karta č. Řešitel Obchodní tajemství a jeho ochrana, co je důvěrná informace 38, 39 Mgr. Adámková 2 Síťové adresáře pravidla na ukládání dat na veřejných úložištích 43 Mgr. Hrdličková 3 Jihomoravská plynárenská, a.s., RWE Group Program COMPLIANCE. Předpokládaná hodinová/denní spotřeba distribuční soustavy 25. Upomínání 2. Informace o platbách za distribuci (platební morálka) 26. Změna dodavatele 3. On-line sotřeba o měřeních jednotlivých zákazníků 27. Odpojování/přerušování dodávek 4. Vlastnické vztahy k provozovaným distribučním plynovodům 28. Komunikace s uživateli 5. Obchodní partner zákazníka distribuce 29. Přidělování kapacity (roční, měsíční)
6. Odběrné místo 30. Přerušování přerušitelné kapacity 7. Stížnosti na činnost PDS 3. Převod rezervovaných distribučních kapacit 8. Množství dodaného plynu 32. Řešení nedostatku distribuční kapacity 9. Tvar/třída DD/odhad plánování spotřeby 33. Řešení překročení rezervované kapacity 0. On-line spotřeba bilanční zóna 34. Omezení při obsazování vedoucích pozic. Informace o dodávkách poslední instance 35. Motivace/odměňování 2. Předpokládaná bilance dodávek a spotřeba plynů 36. 3. Vyhodnocení dodávek spotřeb plynů 37. Odvolávání vedoucích zaměstnanců 4. Přiřazení odběrního místa k obchodníkovi 38. Nezávislost rozhodování - finanční, lidské a ostatní zdroje 5. Potvrzení nominace, renominace 39. Závazek důvěrnosti pro všechny zaměstnance 6. Informace o výpadcích dodávek 40. Závazek důvěrnosti při poskytování služeb 7. Rozvoj distribuční soustavy a pravidla připojení 4. Sdílení služeb / podpůrné procesy 8. Nové investice (přístup k PM GIS) 42. Reporting 9. Popis distribuční soustavy 43. Síťové adresáře 20. Informace o volné kapacitě (včetně úzkých míst) 44. Informace o velikosti odchylek jednotlivých obchodníků/zákazníků 2. Marketing obchodníka 45. Informace o tocích plynu mezi zásobníkem a distribuční soustavou 22. Připojování 46. Informace o kontaktech distributora 23. Call centrum 47. Vybírání dlužných částek zákazníků pro obchodníka 24. Fakturace PDS majetku Za každou kartu byly definováni následující garanti, kteří provedli školení příslušných útvarů/odborů: garant číslo karty 2,, 2, 3, 4, 20, 2, 24, 25, 26, 27, 28, vedoucí obchodu s distribuční kapacitou 29, 30, 3, 33, 46 vedoucí dispečinku, 5, 0, 5, 44, 45 ředitel měření 3, 8, 9, 47 vedoucí plán. a oper. správy plyn. 4, 7, 7, 9, 32, 43 vedoucí oper.správy plyn.majetku 6, 22 vedoucí provozní koordinace 6 vedoucí realizace staveb 8 vedoucí správy plynoměrů 23 personálně-právní ředitel 34, 35, 37, 39 předseda představenstva 38 ředitel interních služeb 40 finanční ředitel 4, 42
Školení vedoucích zaměstnanců (školení školitelů) prováděl garant karty. Školení jednotlivých zaměstnanců prováděl příslušný vedoucí dle garantem zpracovaných školících materiálů. 8. Publikace Zprávy o plnění Programu opatření Zpráva o plnění Programu opatření je v souladu s ust. 59a odst. 4 EZ zaslána Energetickému regulačnímu úřadu a Ministerstvu průmyslu a obchodu a současně je zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. B. Plnění opatření Ve světle výše zmíněných přijatých a provedených opatřeních a při kontrolách zaměřených na dodržování Programu opatření nebyly v průběhu roku 2006 zjištěny případy porušení Programu opatření. V Brně dne.. Ing. Miroslav Zaur jednatel.. Dipl.-Volkw.Thomas Merker jednatel