Zápis č. 6/2014 z jednání Valné hromady MAS Mezi Hrady z.s.p.o. konané dne 27.11.2014 v Nižboru Přítomni: dle prezenční listiny (viz. příloha č. 1) Bylo přítomno 49 členů. Z toho 46,94 % veřejný sektor, 26,53 % soukromý neziskový sektor a 26,53 % soukromý podnikatelský sektor. Jednání řídil manažer MAS Mezi Hrady Ing. Martin Kouba. Bylo zkonstatováno, že jednání Valné hromady MAS Mezi Hrady z.s.p.o. je usnášeníschopné. Zapisovatelem byla určena Lucie Landová a ověřovateli Kateřina Zusková a Pavel Hubený. Byl schválen následující program jednání: 1 Oznámení o rezignaci předsedkyně MAS paní Ivy Kinclové 2 - Přijetí nových členů 3 - Realizované akce v rámci MAS 4 Dotace v rámci MAS 5 - Volba členů jednotlivých orgánů MAS 6 Přestávka 30 min. volby v jednotlivých orgánech MAS, pokračování v bodu 5. 7 - Předložení stanov, vysvětlení transformace a členění MAS do zájmových skupin 8 - Financování MAS v listopadu 2014 lednu 2015 9 Schůzka s MAS Karlštejnsko 10 - Diskuze 1. Valná hromada byla informována o rezignaci předsedkyně MAS Mezi Hrady paní Ivy Kinclové z důvodu ukončení jejího působení ve funkci starostky obce Nový Jáchymov. 2. Návrh usnesení č. 1: Valná hromada schvaluje přistoupení nových členů: Sboru dobrovolných hasičů Hředle a paní Ivy Kinclové. Hlasování: Pro 49 Proti 0 Zdrželo se 0 Usnesení č. 1 bylo schváleno.
Od tohoto bodu se nově přijatí členové účastní hlasování. Zastoupení sektorů: 45,10 % veřejný sektor; soukromý neziskový sektor 29,41 %; soukromý podnikatelský sektor 25,49 %. 3. Realizované akce v rámci MAS: 3.1. Valná hromada byla informována o proběhlé Prodejní vánoční výstavě zahrádkářů v Nižboru v termínu 14.-16.11.2014. Průběžný rozpočet na akci je 29 604,-- Kč. Z čehož je: Hudební doprovod 20 000,-- Kč Drátování keramiky 3 000,-- Kč Ukázka vyřezávání z ovoce 2 000,-- Kč Úprava letáku 2 000,-- Kč Tisk propagačních materiálů 2 604,-- Kč Dále je v jednání pronájem prostor. 3.2. Následně byla Valná hromada informována o změně realizace projektu spolupráce s MAS Rakovnicko Křivoklátsko. Nové i tradiční. v obci Hudlice. Upřesnění změny bude mezi Výkonnou radou MAS Mezi Hrady a obcí Hudlice projednáno. O výsledku tohoto jednání budou členové MAS Mezi Hrady informováni na příští Valné Hromadě. 4. Členové MAS Mezi Hrady byli informováni o rozdělení budoucích dotací v rámci MAS Mezi Hrady. Manažer MAS informoval o pěti skupinách dotací: na realizaci projektů, na podporu měkkých akcí (propagační akce MAS, dětské dny, kulturní akce, atd.), na provoz kanceláře MAS, na obnovu alejí a likvidaci bolševníků a dalších agresivních rostlin, na dopravu, zdravotnictví a životní prostředí přes ITI Praha (Strategie Prahy a okolí). 5. Volba členů jednotlivých orgánů MAS 5.1. Návrh usnesení č. 2: Valná hromada schvaluje nominované členy MAS Mezi Hrady do jednotlivých orgánů MAS Mezi Hrady. Výkonná rada MAS Mezi Hrady: TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL NIŽBOR v zastoupení paní Kateřiny Zuskové
ART elektro spol. s r.o. v zastoupení pana Petra Vlasáka TILIA v.o.s. v zastoupení pana Ivana Zetka Paní Iva Kinclová Obec Březová v zastoupení paní Martiny Nedvědové Výběrová komise MAS Mezi Hrady: Obec Bzová v zastoupení paní Mgr. Václavy Flaišmanové Římskokatolická farnost Úhonice v zastoupení pana Pavla Kodrase Přátelé Podkozí, o.s. v zastoupení paní Kateřiny Poláčkové Husové Obec Hudlice v zastoupení pana Pavla Hubeného Pan Lukáš Bradáček, ak. malíř Mikroregion Hudlicko v zastoupení pana Václava Valenty TJ ČECHIE Nový Jáchymov, o.s. v zastoupení paní Zoji Spurné Kontrolní výbor MAS Mezi Hrady: Obec Úhonice v zastoupení pana Roberta Strnádka Obec Hýskov v zastoupení paní Ivany Týlové Agency Real Servis s.r.o. v zastoupení paní Ivany Ledvinové Rodinné centrum Nižbor o.s. v zastoupení paní Kateřiny Jonášové Pan Tomáš Chalupa Hlasování: Pro 51 Proti 0 Zdrželo se 0 Usnesení č. 2 bylo schváleno. 6. Přestávka 5.2. Výkonná rada informovala Valnou hromadu, že předsedou Výkonné rady byla členy Výkonné rady zvolena TILIA v.o.s. v zastoupení pana Ivana Zetka a místopředsedy ART elektro spol. s r.o. v zastoupení pana Petra Vlasáka a TJ Sokol Nižbor v zastoupení paní Kateřiny Zuskové. 5.3 Kontrolní výbor informoval Valnou hromadu, že předsedou Kontrolního výboru byla členy Kontrolního výboru zvolena Obec Úhonice v zastoupení pana Roberta Strnádka a místopředsedou Rodinné centrum Nižbor, o.s. v zastoupení Mgr. Kateřiny Jonášové. 5.4. Výběrová komise informovala Valnou hromadu, že předsedou Výběrové komise byla členy Výběrové komise zvolena Obec Bzová v zastoupení Mgr. Václavy Flaišmanové a místopředsedou Přátelé Podkozí, o.s. v zastoupení paní Kateřiny Poláčkové Husové.
7. Předložení stanov, vysvětlení transformace a členění MAS do zájmových skupin 7.1. Návrh usnesení č. 3: Valná hromada schvaluje nové stanovy (viz. příloha č. 2) MAS Mezi Hrady po těchto úpravách: Valná hromada rozhoduje o nejdůležitějších otázkách Spolku tím, že zejména: schvaluje jednací řád svého zasedání; schvaluje základní programové dokumenty Spolku a kontroluje jejich plnění; schvaluje plán činnosti Spolku na nadcházející období; schvaluje zprávy o činnosti volených orgánů Spolku; schvaluje roční rozpočet Spolku; schvaluje roční a mimořádnou účetní závěrku Spolku; schvaluje výroční zprávu Spolku zpracovanou podle čl. XII Stanov; schvaluje způsob nakládání s volnými finančními prostředky Spolku; rozhoduje o nakládání s nemovitým majetkem Spolku, s movitým majetkem Spolku v hodnotě vyšší než 20 000,-Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých), o přijetí půjčky či úvěru a o způsobu jejich zajištění; rozhoduje o nájmu či výpůjčce prostor Spolkem v případě, kdy nájemné či výpůjčné přesáhne částku Kč 20.000,- (slovy: dvacet tisíc korun českých) ročně; rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí Valné hromady o nepřijetí uchazeče o členství za člena Spolku; rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí Valné hromady o vyloučení člena Spolku; schvaluje zvýšení počtu členů volených orgánů Spolku nad minimální počet určený Stanovami; volí a odvolává členy Výkonné rady; volí a odvolává členy Kontrolního výboru a Výběrové komise z kandidátů navržených Výkonnou radou; rozhoduje o přijetí nového člena Spolku; rozhoduje o vyloučení člena ze Spolku; jmenuje a odvolává ředitele kanceláře Spolku; schvaluje změny Stanov Spolku; rozhoduje o způsobu odměňování a výši odměn členů orgánů Spolku nad 5 000,- (slovy: pět tisíc korun); rozhoduje o zrušení Spolku s likvidací nebo o jeho přeměně; schvaluje interní předpisy Spolku, zejména organizační řád, jednací řád, příspěvkový řád a další dokumenty, které jsou nezbytné pro jeho řádné fungování zpracované Výkonnou radou; určuje likvidátora Spolku; schvaluje účast Spolku v jiných profesních či zájmových organizacích a volí jeho zástupce v těchto organizacích; schvalování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) pro území působení spolku, schvalování výběrových a bodovacích kritérií SCLLD; rozhodování o určení zájmových skupin; Valná hromada dále: rozhoduje o dalších otázkách Spolku, pokud si Valná hromada rozhodování o nich vyhradí nebo je stanovy svěřují do působnosti Valné hromady. stanovuje výši, způsob a termín úhrady členských příspěvků pokud budou ustanoveny; schvaluje pracovní náplně vedoucích zaměstnanců a rozsah jejich oprávnění, vedoucími zaměstnanci jsou: vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD a manažer kanceláře MAS; schvaluje výše mezd jednotlivých zaměstnanců MAS; jmenuje vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD, a navrhuje ukončení jeho smluvního vztahu; jmenování je podkladem pro uzavření smlouvy s vedoucím zaměstnancem; schvaluje výběr konkrétních projektů zaměřených na realizaci strategie rozvoje regionu; Výkonná rada zejména: svolává zasedání Valné hromady a odpovídá za věcné, organizační a administrativní zajištění jejího průběhu; sestavuje návrh ročního rozpočtu Spolku; sestavuje návrh roční a mimořádné účetní závěrky Spolku;
rozhoduje o nakládání s movitým majetkem Spolku v hodnotě nepřesahující 20.000,-Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých); rozhoduje o nájmu či výpůjčce prostor Spolkem v případě, kdy nájemné či výpůjčné nepřesáhne částku Kč 20.000,- (slovy: dvacet tisíc korun českých) ročně; odpovídá za řádné vedení účetnictví Spolku; zpracovává zprávu o své činnosti a předkládá ji Valné hromadě; zřizuje odborné orgány Spolku, je-li jich potřeba za účelem řádného zajištění fungování Spolku a MAS, a volí jejich členy; schvaluje organizační strukturu kanceláře Spolku; koordinuje činnosti při realizaci rozvojové strategie Spolku, jednotlivých projektů a aktivit Spolku; sleduje a vyhodnocuje realizaci rozvojové strategie regionu, jednotlivých projektů a dalších aktivit Spolku; zpracovává interní předpisy Spolku, zejména organizační řád, jednací řád, příspěvkový řád a další dokumenty, které jsou nezbytné pro jeho řádné fungování; stanovuje pracovní náplně vedoucích zaměstnanců a rozsah jejich oprávnění, vedoucími zaměstnanci jsou: vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD a manažer kanceláře MAS, které předkládá ke schválení Valné hromadě; rozhoduje o způsobu odměňování a výši odměn členů orgánů Spolku do 5 000,- (slovy: pět tisíc korun); Výkonná rada dále: zpracovává způsob hodnocení a výběru projektů MAS včetně kritérií pro SCLLD, která předkládá ke schválení Valné hromadě; schvaluje znění jednotlivých opatření vedoucí k naplňování strategie rozvoje regionu; schvaluje monitorovací ukazatele udržitelnosti projektů a bodovací kritéria pro hodnocení projektů předkládaných žadateli v rámci výzev. Usnesení č. 3 bylo schváleno. 7.2. Návrh usnesení č. 4: Valná hromada schvaluje jako vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD pana Ing. Martina Koubu. Usnesení č. 4 bylo schváleno. 7.3. Návrh usnesení č. 5: Členové Valné hromady schvalují seznam zájmových skupin a rozdělení členů do těchto skupin (viz. Příloha č. 3). Usnesení č. 5 bylo schváleno. 7.4. Manažer MAS vysvětlil důvod rozdělení členů MAS do jednotlivých zájmových skupin (viz. příloha č. 3) kvůli nutné certifikaci MAS Mezi Hrady.
8. Valná hromada byla informována o financování MAS Mezi Hrady v následujících 3 měsících (listopad 2014 leden 2015). Jedná se o náklady na mzdy zaměstnanců MAS Mezi Hrady. Návrh usnesení č. 6: Valná hromada schvaluje čerpání maximálně 150 000,-- Kč z účtu MAS Mezi Hrady na mzdy v následujících třech měsících (listopad 2014 leden 2015). Usnesení č. 6 bylo schváleno. 9. Valná hromada byla informována o budoucím jednání s MAS Karlštejnsko v pátek 5.12.2014 od 13:00 hodin ve Všeradicích. O jednání budou členové MAS Mezi Hrady informováni na nadcházející Valné hromadě. 10. Diskuze: Manažer MAS informoval Valnou hromadu o nabídce služeb členům MAS Mezi Hrady: Vytvoření podkladů pro plán rozvoje každé obce obsahující grafy a kartogramy. Pomoc s psaním projektů (žádostí o dotaci). Zpracování technické projektové dokumentace a vyřízení stavebního povolení. Pomoc při výběrovém řízení. Kontrola položkových rozpočtů u stavebních prací. Administrativní pomoc při realizace a odevzdání projektů k proplacení Zapisovatel: --------------------------------------------------------- Lucie Landová Ověřovatelé:
-------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- Kateřina Zusková Pavel Hubený Předseda MAS: -------------------------------------------------- Ivan Zetek