Statut Olivovy dětské léčebny, o.p.s. (úplné nové znění - koncept) Článek I. Základní pojmy a ustanovení 1. Název společnosti je Olivova dětská léčebna, o.p.s., sídlo společnosti je Olivova 224, 251 01 Říčany a IČ: 256 89 371 2. Společnost je založena na dobu neurčitou 3. Společností se pro účely tohoto dokumentu rozumí Olivova dětská léčebna, o.p.s. 4. Statutem se pro účely tohoto dokumentu rozumí tento Statut projednaný a schválený správní radou Společnosti dne 19. 9. 2011. 5. Právní poměry společnosti se řídí právními předpisy ČR, Zakládací listinou a tímto Statutem 6. Společnost užívá své logo, které je přílohou tohoto Statutu 7. Dne 28. 3. 1998 byla zakládací smlouvou podle zákona č. 248/95 Sb. o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů založena Olivova dětská léčebna, o.p.s. Podle znění zákona č. 231/2010 Sb. Zakladatelé zakládací smlouvu Olivovy dětské léčebny, o.p.s., změnili svým rozhodnutím ze dne 4. 1. 2011 8. Společnost založili zakladatelé: Olivova nadace, IČ: 437 51 881, se sídlem Olivova 224, 251 01 Říčany a Josef Srb, rodné číslo: 421014/044, trvalým pobytem: Světská 901/24, 198 00 Praha 9 9. Společnost byla 14. srpna 1998 zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 53 a bylo jí přiděleno identifikační číslo Čl. II Poslání a cíle Společnosti 1. Společnost se hlásí k historickému odkazu manželů Aloise a Luisy Olivových, kteří založili v roce 1896 Vychovatelnu manželů Olivových, jinak řečenou Olivovnu, pro děti sociálně slabé, mravně a tělesně zanedbané 2. Posláním a cílem Společnosti je dále budovat a rozvíjet Olivovnu jako moderní centrum evropského formátu se zdravotním, sociálním a vzdělávacím programem, včetně duchovní a morální podpory na jednom místě v areálu, který poskytuje pokračovatelům v odkazu manželů Olivových hlavní město Praha, současný majitel areálu Olivovny. Olivovna je Společností využívána pro pomoc dětem a jejich rodičům bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení. Pro naplnění svého poslání a cílů může Společnost zřizovat další právnické osoby Čl. III Druh poskytovaných obecně prospěšných služeb 1. Společnost poskytuje tyto služby: a) zdravotní péče v nestátním zdravotnickém zařízení b) dlouhodobá léčebná péče o pacienty s respiračními chorobami převážně alergického typu, s poruchou výživy a s nemocemi svalové a kosterní soustavy c) následná ponemocniční péče o dětské pacienty d) příprava léčebné výživy pro zařízení v oblasti zdravotnictví 1
e) poskytování sociální péče o děti a mládež f) příprava výživy, zejména dietní pro sociální zařízení g) provozování denního stacionáře pro děti předškolního věku Čl. IV Podmínky poskytování obecně prospěšných služeb 1. Společnost poskytuje zdravotnické služby v souladu s právními předpisy. Služby podle čl. III společnost poskytuje na základě smluv s právnickými osobami, zejména zdravotními pojišťovnami a dále za těchto podmínek: A) Služby uvedené v čl. III. písm. a c) na základě posouzení objednávek pověřeným lékařem společnosti, který určí období a potřebnou délku pobytu v léčebně B) Služby uvedené v čl. III. písm. a g) společnost poskytuje v pořadí objednávek. Po naplnění 80% kapacity společnosti jsou služby dalším zájemcům poskytovány v pořadí podle těchto kritérií: a) závažnost zdravotní indikace b) sociální zázemí klientů c) pořadí, v němž se o službu ucházejí 2. Služby Společnosti jsou poskytovány za úplatu podle cenové politiky společnosti, jejíž pravidla společnost zveřejňuje v sídle Společnosti v úředních hodinách a na webových stránkách Čl. V Doplňková činnost 1. Společnost může vykonávat na základě rozhodnutí správní rady doplňkové činnosti. Zisk z doplňkové činnosti je určen k zajištění obecně prospěšných služeb a provozu Společnosti. Doplňkovou činnost lze vykonávat pouze za předpokladu, že touto činností bude dosaženo lepšího využití prostředků Společnosti. Doplňkovou činností nesmí být ohrožena kvalita, rozsah nebo dostupnost Společností poskytovaných obecně prospěšných služeb 2. Společnost bude jako doplňkovou činnost zajišťovat: a) hostinskou činnost b) výrobu, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Čl. VI Zdroje pro poskytování obecně prospěšné činnosti 1. Majetek a finanční prostředky nutné k poskytování obecně prospěšné činnosti a k dosažení svého poslání a cílů získává Společnost zejména formou: a) výnosem z poskytování obecně prospěšné a doplňkové činnosti b) vklady zakladatele c) příspěvků a dary d) dotacemi e) dalšími příjmy v souladu se zákonem č. 248/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů 2. S majetkem získaným způsoby stanovenými ve výčtu předchozího odstavce nakládají orgány Společnosti s péčí řádného hospodáře Čl. VII 2
1. Orgány Společnosti jsou: a) ředitel b) správní rada c) dozorčí rada Orgány společnosti Čl. VIII Ředitel 1. Ředitel je statutárním orgánem Společnosti. Ředitel řídí činnost Společnosti 2. Ředitele jmenuje a odvolává správní rada. Ředitel je v pracovním poměru ke Společnosti. Správní rada stanoví mzdu ředitele jako mzdu smluvní a určuje výši odměny ředitele jako nepovinné součásti mzdy v závislosti na hodnocení činnosti společnosti 3. Ředitel je povinen vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení by mohlo způsobit společnosti škodu. V případě pochybností o zachování těchto povinností je ředitel povinen prokázat, že jednal s péčí řádného hospodáře 4. Ředitel je oprávněn zúčastnit se jednání správní rady a dozorčí rady Společnosti s hlasem poradním 5. Ředitel zejména a) jedná jménem Společnosti b) vykonává usnesení správní rady c) rozhoduje po předchozím souhlasu správní rady o nabývání, zcizování nebo zatěžování nemovitých věcí nabytí nebo zcizení movitých věcí, zřizování věcných břemen nebo předkupního práva u movitých věcí, je-li hodnota movité věci vyšší než hodnota veřejné zakázky malého rozsahu podle zákona o veřejných zakázkách nabytí nebo zcizení autorských nebo průmyslových práv založení jiných právnických osob a o vkladech majetku do těchto právnických osob d) vydává vnitřní předpisy Společnosti e) jmenuje a odvolává zástupce ředitele Společnosti 6. Ředitel předkládá správní radě návrh rozpočtu a výroční zprávy a řádnou i mimořádnou účetní závěrku. Čl. IX Správní rada 1. Správní rada je orgánem, který dbá na zachování účelu Společnosti a na řádné hospodaření společnosti s jejím majetkem 2. Správní rada má 6 členů 3. Členy správní rady jmenuje zakladatel. Zakladatel jmenuje nového člena správní rady nejpozději do 60 dnů po té, kdy skončilo funkční období člena správní rady, na jehož místo se nový člen jmenuje 4. Funkční období člena správní rady je tříleté. Člen správní rady může být jmenován do správní rady opakovaně 5. Zakladatel člena správní rady odvolá z důvodů stanovených zákonem a dále z těchto důvodů: a) člen se opakovaně nezúčastňuje jednání správní rady 3
b) jednání člena v jeho profesi a vystupování na veřejnosti poškozuje pověst Společnosti 6. Správní rada volí předsedu z řad svých členů. Předseda svolává a řídí zasedání správní rady. Předseda je povinen svolat správní radu, požádá-li o to s odůvodněním člen správní rady, ředitel společnosti nebo zakladatel nejpozději do 30 dnů po té, kdy žádost o svolání správní rady obdržel. Po marném uplynutí 30 denní lhůty může zasedání správní rady svolat iniciátor sám. Předseda může pověřit svoláním a řízením správní rady jiného jejího člena. Předseda správní rady podepisuje rozhodnutí správní rady Členům správní rady může být za výkon jejich funkce přiznána odměna. Zda bude přiznána a případnou výši odměny stanoví pro jednotlivé členy správní rada 7. Správní rada zejména: a) ruší nebo mění Statut Společnosti b) rozhoduje o zrušení Společnosti a určí obecně prospěšnou společnost, které nabídne likvidační zůstatek c) schvaluje rozpočet Společnosti d) schvaluje řádnou i mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu Společnosti e) rozhoduje o změně obecně prospěšných služeb poskytovaných Společností a o změně podmínek poskytování obecně prospěšných služeb po předchozím souhlasu zakladatele f) rozhoduje o předmětu doplňkových činností g) rozhoduje o změně sídla Společnosti h) rozhoduje o změně počtu členů správní a dozorčí rady po předchozím souhlasu zakladatele i) jmenuje a odvolává ředitele obecně prospěšné společnosti, dohlíží na jeho činnost a rozhoduje o jeho odměňování j) rozhoduje o pracovních místech, na jejichž obsazení bude vypsáno výběrové řízení a o pravidlech výběrového řízení 8. Správní rada vydává předchozí souhlas k právním úkonům, kterými Společnost: a) nabývá, zcizuje nebo zatěžuje nemovité věci b) nabývá nebo zcizuje movité věci, zřizuje věcné břemeno nebo předkupní právo, c) a to u movitých věcí, je-li cena movité věci vyšší než hodnota veřejné zakázky malého rozsahu podle zákona o veřejných zakázkách d) nabývá nebo zcizuje autorská nebo průmyslová práva e) zakládá jiné právnické osoby a vkládá do těchto právnických osob majetkový vklad 9. Správní rada je povinna oznámit souhlas dle předchozího odstavce řediteli a dozorčí radě do 7 dnů od jeho vydání 10. Členové správní rady jsou povinni vykonávat svou funkci s péči řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení by mohlo způsobit Společnosti škodu. V případě pochybností, zda člen správní rady jednal s péčí řádného hospodáře, musí tento člen správní rady prokázat, že s péčí řádného hospodáře jednal. Ti členové správní rady, kteří společným jednáním způsobí Společnosti porušením povinností při výkonu funkce škodu, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně Čl. X Jednací řád správní rady 1. Správní rada bude svolávána nejméně jednou za tři měsíce, termín dalšího řádného jednání 4
bude navržen v závěru předchozího jednání, může být plánován i rok dopředu. Musí však být upřesněn nejpozději týden dopředu řádnou pozvánkou rozeslanou elektronickou poštou a potvrzenou odpovědí člena správní rady. Pozvánka obsahuje i návrh programu 2. Zakladatelé mají právo se účastnit svým pověřeným zástupcem jednání správní rady s hlasem poradním. Požádá-li zástupce zakladatele o slovo, musí mu být uděleno 3. Správní rada si na své jednání může přizvat hosty, slovo uděluje předsedající jednání správní rady 4. Program jednání je schvalován při zahájení jednání, po projednání návrhů na jeho změny. Návrhy na změny jsou oprávněni předkládat členové správní rady a ředitel, a v rozsahu stanoveném zákonem i dozorčí rada 5. Správní rada je usnášeníschopná, zúčastní-li se jednání nadpoloviční většina jejích členů. 6. Správní rada rozhoduje o zrušení Společnosti a o Společnosti, které bude nabídnut likvidační zůstatek všemi členy správní rady. V ostatních věcech rozhoduje nadpoloviční většinou všech členů 7. Každý člen správní rady má jeden hlas a platí, že výkon funkce člena správní rady je osobní. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady, v případě jeho nepřítomnosti hlas předsedajícího správní radě 8. Správní rada může rozhodovat i formou per rollam. Při rozhodování per rollam zašle ředitel z pokynu předsedy správní rady nebo v odůvodněných případech i jiného člena správní rady členům správní rady materiál, o němž má správní rada rozhodnout včetně formulace požadovaného rozhodnutí, poštou, faxem nebo elektronickou poštou. Člen správní rady zašle své rozhodnutí řediteli ve stanovené lhůtě, která je 3-5 pracovních dnů. Neodpoví-li člen správní rady ve stanovené lhůtě, je toto považováno za vyslovení nesouhlasu s navrženým rozhodnutím. Rozhodnutí formou per rollam je přijato, je-li ve lhůtě určené k rozhodnutí doručeno souhlasné vyjádření nadpoloviční většiny všech členů správní rady. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady. O průběhu hlasování vyhotoví ředitel protokol, v němž uvede způsob hlasování jednotlivých členů. Na nejbližším zasedání správní rady je předseda správní rady nebo jím pověřený člen povinen informovat správní radu o všech rozhodnutích přijatých per rollam v mezidobí mezi jednáními správní rady. 9. Rozhodování per rollam nelze použít pro rozhodnutí o zrušení Společnosti a věcech s ním souvisejících. Dále pro přijetí a změny Statutu Společnosti a o jmenování a odvolání ředitele 10. Z každého jednání bude vyhotoven zápis, ověřen a podepsán bude nejpozději při dalším jednání správní rady 11. Zasedání správní rady jsou zpravidla neveřejná. Pokud se na tom správní rada usnese hlasováním, mohou být některé části nebo celé jednání veřejnosti přístupné Čl. XI Dozorčí rada 1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem Společnosti. 2. Dozorčí rada má tři členy 3. Členy dozorčí rady jmenují zakladatel. Zakladatel jmenuje nového člena dozorčí rady nejpozději do 60 dnů po té, kdy skončilo funkční období člena dozorčí rady, na jehož místo se nový člen jmenuje 4. Funkční období člena dozorčí rady je tříleté. Členem dozorčí rady lze být opakovaně 5. Dozorčí rada zejména: a) přezkoumává řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu společnosti, b) nejméně jedenkrát ročně podává řediteli a správní radě zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti c) dohlíží na to, že společnost vyvíjí činnost v souladu se zákony, Zakládací smlouvou a Statutem společnosti 5
d) má právo svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy společnosti a podat správní radě návrh na odvolání ředitele 6. Člen dozorčí rady má právo nahlížet do účetních knih, jiných dokladů a listin Společnosti a kontrolovat tam obsažené údaje 7. Členové dozorčí rady jsou oprávněni účastnit se zasedání správní rady hlasem poradním 8. Dozorčí rada je povinna upozornit ředitele a správní radu na porušení zákonů, Zakládací smlouvy nebo Statutu, na nehospodárné postupy, popřípadě na další nedostatky v činnosti Společnosti. Dozorčí rada je oprávněna stanovit řediteli nebo správní radě lhůtu k zjednání nápravy. Není-li náprava zjednána, dozorčí rada neprodleně informuje o zjištěných nedostatcích zakladatele 9. Dozorčí rada volí předsedu z řad svých členů. Předseda svolává a řídí zasedání dozorčí rady. Předseda je povinen svolat dozorčí radu, požádá-li o to s odůvodněním člen dozorčí rady, ředitel Společnosti nebo zakladatel nejpozději do 30 dnů po té, kdy žádost o dozorčí rady obdržel. Po marném uplynutí 30 denní lhůty může zasedání dozorčí rady svolat iniciátor sám. Předseda může pověřit svoláním a řízením dozorčí rady jiného jejího člena. Předseda dozorčí rady podepisuje rozhodnutí dozorčí rady 10. Pro členy dozorčí rady platí obdobně ustanovení o odpovědnosti členů správní rady, o důvodech odvolání členů správní rady a o jejich odměňování 11. Pro dozorčí radu platí obdobně jednací řád stanovený pro správní radu Čl. XII Výroční zpráva. 1. Společnost sestavuje a zveřejňuje výroční zprávu o své činnosti a hospodaření v době stanovené správní radou, nejpozději však šest měsíců od skončení sledovaného období, kterým je kalendářní rok. První zprávu zveřejní nejpozději 18 měsíců po vzniku společnosti. Výroční zprávu společnost zveřejní do 30 dnů po schválení správní radou založením do Sbírky listin rejstříkového soudu. Výroční zprávy budou k dispozici na webu společnosti Čl. XIII Zrušení společnosti 1. V případě zrušení společnosti rozhodnutím správní rady bude likvidační zůstatek společnosti převeden na jinou obecně prospěšnou společnost podle rozhodnutí správní rady Čl. XIV Závěrečná ustanovení 1. Veškeré záležitosti, které nejsou upraveny tímto Statutem, se řídí příslušnými ustanoveními zakládací listiny a ustanoveními zákona č. 248/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a dalšími právními předpisy České republiky 2. Jakékoliv změny nebo dodatky tohoto statutu lze provádět pouze písemnou formou, přičemž k nim musí být přiloženo usnesení správní rady a protokol o hlasování týkající se těchto změn či dodatků 3. Tento statut je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech v jazyce českém 4. Změna Statutu Olivovy dětské léčebny, o. p. s., byl projednána a schválena na zasedání správní rady Společnosti dne 19. 9. 2011. V Říčanech dne 19. 9. 2011 Členové správní rady, v. r.: Daniel Kvasnička, Karla Egidová, Prof. MUDr. Ing. Petr Fiala, Pavlína Filková, Ing. Pavel Baroň (podle zápisu z jednání správní rady č. 7/2011 ze dne 19. 9. 2011) 6