STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED Vypracováno pro 8. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed, dále jen ZMČ BS konané dne 14. 12. 2011 v Brně. Finanční výbor ZMČ BS předkládá 8. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed Zprávu o činnosti Finančního výboru ZMČ BS za období od 12. 9. 2011 do 28. 11. 2011. Finanční výbor v uvedeném období jednal na 18., 19., 20, 21 a 22. zasedání, celkem 5 krát (13. 9. 2011, 4. 10. 2011, 18. 10. 2011, 15. 11. 2011 a 28. 11. 2011). Hlavní témata projednaná ve FV ZMČ BS jsou níže uvedena: 1) Rozpočtové opatření č. 13/2011 2) Rozpočtové opatření č. 14/2011 3) Rozpočtové opatření č. 15/2011 4) Kontakt bb odstup od smlouvy 5) Připomínky k rozsahu pravidel o poskytování dotací 6) Výsledky hospodaření MČ Brno-střed k 30/9/2011 7) Návrh rozpočtu na rok 2012 8) Plán výnosů a nákladů 9) Tok financí za srpen, září a říjen 2011 10) Finanční neinvestiční transfery 11) Závěr Ad. 1) Rozpočtové opatření (dále jen RO) č. 13/2011 BS ke schválení RO č. 13/2011. RO č. 13/2011 podléhá schválení ZMČ BS a je k dispozici včetně podrobného komentáře v podkladech pro jednání ZMČ BS. Z tohoto důvodu je zde uvedeno pouze stanovisko FV ZMČ BS k tomuto bodu. Ad. 2) Rozpočtové opatření (dále jen RO) č. 14/2011 FV ZMČ BS projednal, vzal na vědomí a doporučil RMČ BS k projednání a ke schválení RO č. 14/2011. RO č. 14/2011 obsahuje v příjmové části 131 tis. Kč neinvestiční transfer od KÚ JMK Brno na realizaci projektu Prevence kriminality bezpečnost pro celou rodinu, 1 150 tis. Kč neinvestiční transfer z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu na úhradu výdajů spojených se zabezpečením činností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí za 4.Q.2011 a 168 tis. Kč neinvestiční transfer od města nájem bytu v celoměstském zájmu poskytnutí bytu Zdravotní záchranné službě JMK, p.o. Fond bytové výstavby. Ve výdajové části pak RO č. 14/2011 obsahuje výdaje pro Oddělení kanceláře starosty ve výši 225 tis. Kč (ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku projekt Prevence 1
kriminality, činnost místní správy), Oddělení personální a mzdové 1 168 tis. Kč (provozní výdaje na zajištění výkonu sociálně-právní ochrany dětí, činnost místní správy), Odbor investiční 168 tis. Kč (výdaje na opravu bytu pro Zdravotnickou záchrannou službu JMK, p.o.) a z Odboru ekonomického -112 tis Kč jako převod výdajů položky na odd. kanceláře starosty a na odd. personální a mzdové. Ad. 3) Rozpočtové opatření (dále jen RO) č. 15/2011 FV ZMČ BS projednal, vzal na vědomí a doporučil RMČ BS k projednání a ke schválení RO č. 15/2011. RO č. 15/2011 obsahuje v příjmové části 3 000 tis. Kč investiční transfer od města z Fondu bytové výstavby a 2 700 tis. Kč investiční transfer od města na školská zařízení. Ve výdajové části pak RO č. 15/2011 obsahuje výdaje Odboru životního prostředí 2 700 tis. Kč na výdaje na rekonstrukci dětských hřišť ve vnitrobloku Bakalovo nábřeží/ ul. Polní a vnitrobloku ul. Tučkova 15/17 a Odboru investičního 3 000 tis. Kč obytný soubor Vídeňská. Ad. 4) Kontakt bb odstup od smlouvy FV ZMČ BS vzal na vědomí odstoupení od Smlouvy o poskytnutí dotace ze strany žadatele Kontakt bb. Finanční prostředky nevyčerpané žadatelem budou poskytnuty v souladu s pravidly o poskytování dotací jinému žadateli. Ad. 5) Připomínky k rozsahu pravidel o poskytování dotací FV ZMČ BS projednal pravidla a obecné zásady o poskytování dotací a zkonstatoval, že pravidla jsou dostatečná. Posoudil i termín podávání žádostí, který je ve vztahu k vyúčtování vyhovující. Ad. 6) Výsledky hospodaření MČ Brno-střed k 30/9/2011 BS ke schválení Výsledky hospodaření MČ Brno-střed k 30/9/2011. Výsledky hospodaření MČ Brno-střed podléhají schválení ZMČ BS a jsou k dispozici včetně podrobného komentáře v podkladech pro jednání ZMČ BS. Z tohoto důvodu zde uvedeno pouze stanovisko FV ZMČ BS k tomuto bodu. Ad. 7) Návrh rozpočtu na rok 2012 BS ke schválení Návrh rozpočtu na rok 2012. Návrh rozpočtu na rok 2012 podléhá schválení ZMČ BS a je k dispozici včetně podrobného komentáře v podkladech pro jednání ZMČ BS. Z tohoto důvodu zde uvedeno pouze stanovisko FV ZMČ BS k tomuto bodu. 2
Ad. 8) Plán výnosů a nákladů VHČ na rok 2012 BS ke schválení Plán výnosů a nákladů VHČ na rok 2012. Plán výnosů a nákladů VHČ na rok 2012 je vyrovnaný výnosy ve výši 291 090 tis. Kč, náklady ve výši 291 090 tis. Kč. Tento plán je nedílnou součástí Rozpočtu HČ na rok 2012 a podléhá schválení ZMČ BS. Je proto k dispozici včetně podrobného komentáře v podkladech pro jednání ZMČ BS. Z tohoto důvodu zde uvedeno pouze stanovisko FV ZMČ BS k tomuto bodu. Ad. 9) Tok financí za srpen, září a říjen 2011 FV ZMČ BS projednal a vzal na vědomí Tok financí za srpen, září a říjen 2011. FV ZMČ BS projednal a vzal na vědomí na svém 22. jednání dne 28. 11. 2011 Tok financí za srpen, září a říjen 2011. FV ZMČ BS nadále pravidelně kontroluje Tok financí. V tomto období byl projednán výkaz za 8., 9. a 10. měsíc 2011. FV shledal, že fiskální problematika Toku financí je řešena rovnoměrně a odpovídá objemem plnění sledovanému období. Ad. 10) Finanční neinvestiční transfery FV ZMČ BS projednával průběžně na svém 18. 22. zasedání žádosti o finanční neinvestiční transfery. Seznam žadatelů a návrhy a doporučení FV jsou uvedeny v příloze č. 1. Finanční výbor doporučil žádosti projednat v RMČ BS. Ad. 11) Závěr FV ZMČ BS jednal podle předem dohodnutého harmonogramu, popř. mimořádně a vždy usnášení schopný. FV výbor velmi účinně spolupracuje s Odborem ekonomickým a děkuje vedoucí Odboru ekonomického D. Niklové za aktivní a kvalifikovaný přístup. Předsedkyně FV oceňuje angažovaný přístup všech členů FV, kterým přispívají k efektivní činnosti FV a děkuje tajemnici výboru p. Kučerové za vzornou přípravu materiálů k hladkému průběhu jednání FV. V Brně dne 1. 12. 2011 Za Finanční výbor ZMČ BS Natálie Bezvodová Předsedkyně Přílohy: Č. 1 Žádosti o finanční neinvestiční transfery 3
Finanční neinvestiční transfery Příloha č. 1. Mgr. Kamila Hurníková Zachrlová, Kamenná čtvrť 597/19, 639 00 Štýřice, IČ: 75279631 žádost na 10 000,-Kč - Štefanské hody v Kamence. Stanovisko FV: usnesení č. FV.18.11.05, ze dne 13. 9. 2011 Mgr. Vladimír Koudelka, osvč, Hoštická 1, 642 00 Brno, IČ: 13067451 žádost na 20 000,-Kč - Soubor aktivit k 50-tému založení - SYNKOPY 61. Stanovisko FV: usnesení č. FV.19.11.03a, ze dne 4. 10. 2011 Ženy50, o.s., Výstavní 26, 603 00 Brno, IČ: 27048047 žádost na 18 000,-Kč - Propagační a výukové materiály občanského sdružení Ženy50, dovybavení místnosti. Stanovisko FV: usnesení č. FV.19.11.03b, ze dne 4. 10. 2011 FV ZMČ BS doporučil RMČ BS ke schválení ve výši 3 000,- Kč. JAZZ SIDE, o.s. Úvoz 510/7, 602 00 Brno, IČ: 27053172 žádost na 20 000,-Kč - MORAVIA MUSIC FEST mezinárodní hudební festival. Stanovisko FV: usnesení č. FV. 19.11.03c, ze dne 4. 10. 2011 FV ZMČ BS doporučil RMČ BS ke schválení ve výši 17 000,- Kč. Sdružení pěstounských rodin, o.s., Anenská 10, 602 00 Brno, IČ: 64326471 žádost na 15 000,-Kč - PESTRÁ KLUBOVNA. Stanovisko FV: usnesení č. FV. 19.11.03d, ze dne 4. 10. 2011 FV ZMČ BS doporučil RMČ BS ke schválení ve výši 5 000,- Kč na PESTROU KLUBOVNU. Občanské sdružení Logo, Vsetínská 20, 639 00 Brno, IČ: 26607468 žádost na 15 000,-Kč - Mezinárodní den porozumění koktavosti. Stanovisko FV: usnesení č. 19.11.03e, ze dne 4. 10. 2011 FV ZMČ BS doporučil RMČ BS ke schválení ve výši 8 000,- Kč. TJ Kraví Hora Brno, o.s., Bellova 24, 623 00 Brno, IČ: 22828397 žádost na 20 000,-Kč - Rodinný tenisový den. Stanovisko FV: usnesení č. 19.11.03f, ze dne 4. 10. 2011 FV ZMČ BS doporučuje RMČ BS ke schválení ve výši 15 000,- Kč. TENISOVÝ KLUB MALY S OPEN, o.s., Kratochvilka 146, 664 91 Ivančice, IČ: 26649799 žádost na 20 000,-Kč - Tenisová a badbintonová školička. Stanovisko FV: usnesení č. 19.11.03f, ze dne 4. 10. 2011 FV ZMČ BS nedoporučuje RMČ BS ke schválení. Diecézní charita Brno, evidovaná právnická osoba, třída Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno, IČ: 44990260 žádost na 15 000,-Kč - FILIP osobní asistence služba sociální péče pro seniory do 80 let a lidi s mentálním, kombinovaným a tělesným postižením od 7 80 let. Stanovisko FV: usnesení č. FV.20.11.04a, ze dne 18. 10. 2011 FV ZMČ BS doporučuje RMČ BS ke schválení ve výši 10 000,- Kč. Teen Challenge International ČR, účelové zařízení církve, Na Bendovce 24, 181 00 Praha, IČ: 68402686 žádost na 32 080,- Kč - Dětské centrum pro ohroženou skupinu dětí. Stanovisko FV: usnesení č. FV.20.11.04b, ze dne 18. 10. 2011 Armáda spásy v ČR, o.s., Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha 5, IČ: 40613411 žádost na 20 000,- Kč - zajištění zimního provozu nočního krizového centra pro osoby bez přístřeší. Stanovisko FV: usnesení č. FV.20.11.04c, ze dne 18. 10. 2011 TyfloCentrum Brno, o.p.s., Chaloupkova 7, 612 00 Brno, IČ: 26223210 žádost na 78 000,- Kč - podpora poskytování registrovaných sociálních služeb lidem s těžkým postižením zraku. Stanovisko FV: usnesení č. FV.20.11.04d, ze dne 18. 10. 2011 4
Akademické pěvecké sdružení Moravan, o.s., Zelná 15e, 619 00 Brno, IČ: 65349407 žádost na 20 000,- Kč - Výroční koncert k 80. výročí vzniku souboru. Stanovisko FV: usnesení č. FV.20.11.04e, ze dne 18. 10. 2011 FV ZMČ BS doporučil RMČ BS ke schválení finanční neinvestiční ve výši 15 000,- Kč. Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko ŘEHOŘE MENDLA Brno, o.s., Křížkovského 23, 603 00 Brno, IČ: 62157400 žádost na 19 858,- Kč - Výměna topných těles z důvodů havarijního stavu. Stanovisko FV: usnesení č. FV.20.11.04f, ze dne 18. 10. 2011 Sportovní akademie mládeže Brno, o.s., Merhautova 64, 613 00 Brno, IČ: 27045978 žádost na 24 200,- Kč - Liga kadetů U17. Stanovisko FV: usnesení č. FV.20.11.04g, ze dne 18. 10. 2011 Flamingos Brno, o.s., Kampelíkova 14, 602 00 Brno, IČ: 22725032 žádost na 15 000,- Kč - Podpora florbalového klubu. Stanovisko FV: usnesení č. FV.20.11.04h, ze dne 18. 10. 2011 Naboso, o.s., Nálepkova 30b, 637 00 Brno, IČ: 26566028 žádost na 5 000,- Kč - Projekt festival zimních sportů. Stanovisko FV: usnesení č. FV.20.11.04i, ze dne 18. 10. 2011 FV ZMČ BS doporučuje RMČ BS ke schválení ve výši 5 000,- Kč. Mgr. Petr Lukas, osvč, Kunštátská 11, 602 00 Brno, IČ: 72414171 žádost na 20 000,-Kč - Adventní výstava s betlémy v Baron Trenck Gallery. Stanovisko FV: usnesení č. FV.21.11.06, ze dne 15. 11. 2011 FV ZMČ BS doporučil RMČ BS ke schválení ve výši 20 000,- Kč. Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská, o.s. Petrov 9, 602 00 Brno, IČ: 48510432 žádost na 19 900,-Kč na vánoční koncert Jan Jakub Ryba: Česká mše vánoční Hej Mistře. Stanovisko FV: usnesení č. FV.22.11.05, ze dne 28. 11. 2011 FV ZMČ BS doporučil RMČ BS ke schválení ve výši 19 900,- Kč. 5