Zápis z programového výboru Datum konání: 11. září 2012 Místo konání: Obecní úřad Vrbice Přítomní: Tomáš Bílek - předseda MAS Hustopečsko o. s., Obec Vrbice Kamil Konečný - místopředseda MAS Hustopečsko o. s., Graweb, s.r.o. Ing. Vlastimil Klobása - Vinařský spolek Nikolčičtí vinaři o. s. Mgr. Pavel Kafka - Římsko katolická farnost Hustopeče Pavel Stávek - FO podnikatel Přemysl Pálka - manažer DSO Modré Hory - zapisovatel 1. Úvod a schválení programu jednání Jednání zahájil a řídil předseda MAS Hustopečsko o.s. (dále jen MAS ) Tomáš Bílek. Vzhledem ke skutečnosti, že je přítomno 5 členů z celkového počtu 5, což je nadpoloviční většina, je programový výbor (dále jen PV ) usnášeníschopný. Tomáš Bílek přivítal členy PV a seznámil je s programem. 1) úvod a schválení programu jednání 2) revize stanov, 3) žádosti o členství noví členové, 4) volba manažera, 5) návrh účetní, 6) domény, webové stránky, webhosting a logo MAS, 7) členské příspěvky, jejich výše a zřízení bankovního účtu, 8) výběrová komise, 9) kontrolní komise, 10) strategický plán a předpokládaný časový harmonogram MAS, 11) úkoly - shrnutí Hlasování o schválení programu jednání programového výboru MAS. Průběh hlasování: přítomných 5 ze 5 s hlasovacím právem Výsledek hlasování: Program jednání programového výboru byl schválen. 2. Revize stanov Tomáš Bílek navrhl, aby se stávající adresa MAS změnila a to na adresu Ekocentra Trkmanka ve Velkých Pavlovicích, Nádražní 1/1, Velké Pavlovice, 691 06, kterou osobně projednal i se starostou Velkých Pavlovic Ing. Pavlem Procházkou. Ostatní členové PV návrh schvalují s tím, že Tomáš Bílek předloží návrh ke schválení na následující valné hromadě. Členové PV již další připomínky ke stanovám neměli. Tomáš Bílek předloží návrh změny stávající adresy MAS na následující valné hromadě 1
3. Žádosti o členství noví členové Tomáš Bílek obdržel nové žádosti o členství od následujících subjektů. SSRKH, IČ: 265 351 73 Ing. Jan Stávek PhD., IČ: 697 409 25 Lukáš Stávek, IČ: 644 550 09 Obec Němčičky, IČ 00 637 467 Ing. Vlastimil Klobása navrhl oslovit i členy z bílých míst současné MAS. To jsou členové z části Kloboucka a Velkoněmčičska. PV není dobré mít velké zastoupení v určitých částech Hustopečska. O nových členech bude hlasovat následující valná hromada. Pavel Stávek osloví Lukáše Stávka společně s Ing. Janem Stávkem a vysvětlí jim potencionální následky /problémy/, které mohou díky silnému zastoupení určitého území v rámci celé MAS vzniknout. Doporučí zapojit spíše sdružení vinařů z Němčiček, jako jeden celek /subjekt/. 4. Volba manažera Tomáš Bílek přednesl členům PV jediný návrh na pozici manažera MAS Přemysla Pálky, současného projektového manažera DSO Modré Hory i se zdůvodněním. Hlasování o volbě Přemysla Pálky manažerem MAS. Průběh hlasování: přítomných 5 z 5 s hlasovacím právem Výsledek hlasování: manažerem MAS byl zvolen Přemysl Pálka. 5. Návrh účetní Tomáš Bílek navrhl Bc. Vlastu Herzánovou, bývalou vedoucí odd. kontroly dotací na FÚ v Břeclavi. Obhájil její navrhnutí funkce, zkušenosti, praxe a postavení. Ostatní členové PV další jiný návrh nové účetní neměli. 2
Tomáš Bílek osloví Bc. Vlastu Herzánovou a výstup přednese na další valné hromadě 6. Domény, webové stránky, webhosting a logo MAS Webové adresy www.mashustopecsko.cz a www.mas-hustopecsko.cz - Kamil Konečný domény jsou již zaregistrovány z důvodu jejich možného zakoupení jinými subjekty. Koncept /struktura/ webových stránek Přemysl Pálka vytvoří stručný koncept webových stránek na základě kterého Kamil Konečný nechá tyto webové stránky vytvořit. Webhosting Kamil Konečný nabídl poskytnutí webhostingu přes firmu Graweb, s.r.o.. Pozn. měsíční poplatek je 145,- Kč. Logo MAS Kamil Konečný zajistí vytvoření několika grafických návrhů u firmy Graweb s.r.o. Výše uvedené body budou předloženy na další valné hromadě 7. Členské příspěvky, jejich výše a zřízení bankovního účtu Tomáš Bílek navrhl, aby PV schválil podání návrhu zavedení vstupního členského příspěvku valné hromadě. Hlasování o zavedení vstupního členského příspěvku. Průběh hlasování: přítomných 5 z 5 s hlasovacím právem Výsledek hlasování: PV schválil zavedení vstupního členského příspěvku do MAS. Poté Mgr. Pavel Kafka a Tomáš Bílek navrhli výši vstupního členského příspěvku 2000,- Kč, který je dle jejich slov obvyklý i u jiných MAS. Hlasování o volbě výše členského příspěvku 2000,- Kč. Průběh hlasování: přítomných 5 z 5 s hlasovacím právem 3
Výsledek hlasování: PV schválil návrh výše vstupního členského příspěvku do MAS 2000,- Kč. 8. Výběrová komise (dále jen VK ) Tomáš Bílek konstatoval dle stanov, že ve VK musí být lichý počet členů s tím, že minimum jsou tři. Navržení členové VK jsou následující: Jana Charvátová Brumovice FO; Petr Slezák člen DSO Modré Hory; Ing. Luboš Kuchyňka - Šachový klub Hustopeče; Jiří Kadrnka člen rady Města Hustopeče a krajský radní; člen, který prozatím není v akční oblasti (z části Kloboucka nebo Velkoněmčičska). Tomáš Bílek osloví výše navržené členy VK Janu Charvátovou, Petra Slezáka, Ing. Luboše Kuchyňku, Jiřího Kadrnku a potencionálních členů z části Kloboucka a Velkoněmčičska. Výstup předloží do následující valné hromady 9. Kontrolní komise (dále jen KK ) Členové PV navrhli tyto potencionální členy KK: člena, který prozatím není v akční oblasti (z části Kloboucka a Velkoněmčičska), dále Libora Sadílka místostarosta Města Hustopeče, RNDr. Leoše Vejpustka FO, JUDr. Janu Zemánkovou místostarostka obce Bořetice. Tomáš Bílek osloví výše navržené potencionální členy KK: člena, který prozatím není v akční oblasti (z části Kloboucka a Velkoněmčičska), dále Libora Sadílka místostarosta Města Hustopeče, RNDr. Leoše Vejpustka FO, JUDr. Janu Zemánkovou místostarostka obce Bořetice. Výstup předloží do následující valné hromady Ing. Vlastimil Klobása osloví bratrů Prokešových z Velkých Němčic k jejich začlenění do MAS. 4
10. Strategický plán a předpokládaný časový harmonogram MAS Přemysl Pálka vytvoří koncept strategického plánu. Požádá RNDr. Vejpustka o součinnost. Výstup předloží do následující valné hromady Tomáš Bílek společně s Přemyslem Pálkou vytvoří předpokládaný časový harmonogram do následující valné hromady 11. Úkoly shrnutí 1. Tomáš Bílek předloží návrh změny stávající adresy MAS na následující valné hromadě 2. Pavel Stávek osloví Lukáše Stávka společně s Ing. Janem Stávkem a vysvětlí jim potencionální následky /problémy/, které mohou díky silnému zastoupení určitého území v rámci celé MAS vzniknout. 3. Tomáš Bílek osloví Bc. Vlastu Herzánovou a výstup přednese na další valné hromadě 4. Koncept /struktura/ webových stránek Přemysl Pálka vytvoří stručný koncept webových stránek, na základě kterého Kamil Konečný nechá tyto webové stránky vytvořit, výstup předloží do následující valné hromady 5. Webhosting Kamil Konečný nabídl poskytnutí webhostingu přes firmu Graweb, s.r.o.. Pozn. měsíční poplatek je 145,- Kč. Výstup předloží do následující valné hromady 6. Logo MAS Kamil Konečný zajistí vytvoření několika grafických návrhů u firmy Graweb s.r.o., výstup předloží do následující valné hromady 7. Tomáš Bílek osloví výše navržené členy VK Janu Charvátovou, Petra Slezáka, Ing. Luboše Kuchyňku, Jiřího Kadrnku a potencionálních členů z části Kloboucka a Velkoněmčičska. Výstup předloží do následující valné hromady 8. Tomáš Bílek osloví výše navržené potencionální členy KK: člena, který prozatím není v akční oblasti (z části Kloboucka a Velkoněmčičska), dále Libora Sadílka místostarosta Města Hustopeče, RNDr. Leoše Vejpustka FO, JUDr. Janu Zemánkovou místostarostka obce Bořetice. Výstup předloží do následující valné hromady 9. Ing. Vlastimil Klobása osloví bratrů Prokešových z Velkých Němčic k jejich začlenění do MAS. 5
10. Přemysl Pálka vytvoří koncept strategického plánu. Požádá RNDr. Vejpustka o součinnost. Výstup předloží do následující valné hromady 11. Tomáš Bílek společně s Přemyslem Pálkou vytvoří předpokládaný časový harmonogram do následující valné hromady 6