Místní akční skupina Broumovsko+, o. s. Výroční zpráva za rok 2013

Místní akční skupina Broumovsko+, o. s. Výroční zpráva za rok 2013 1 1

OBSAH Úvod 1. Členové a orgány sdružení 1.1. Členové sdružení 1.2. Orgány sdružení 1.3. Přehled jednání orgánů MAS v roce 2013 2. Realizace SPL 2.1. Seznam Fichí 2.2. Přehled o Výzvách č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 2.3. Alokace pro rok 2013 2.4. Výzva č. 8 2.5. Výzva č. 9 2 3. Finanční zpráva a hospodářský výsledek 2013 3.1. Rozvaha 3.2. Výsledovka 4. Zpráva kontrolního výboru o. s. 5. Externí kontroly a hodnocení 6. Monitoring a hodnocení realizace SPL a činnosti o. s. 6.1. Předpokládaný a skutečně čerpaný rozpočet dle SPL 6.2. Evaluace činnosti MAS 2 7. Naše další aktivity 8. Národní a Krajská síť MAS 9. Podporovatelé o. s. MAS Broumovsko+ 10. Poděkování Zkratky o. s. občanské sdružení KS, NS Krajská síť, Národní síť MAS Místní akční skupina KHK Královéhradecký kraj SPL Strategický plán LEADER MÚ Městský úřad SZIF Státní zemědělský intervenční fond KÚ Krajský úřad RO Regionální odbor PRV Program rozvoje venkova MZe ČR Ministerstvo zemědělství České republiky PS Pracovní skupina AZV Agentura pro zemědělství a venkov

Vážení členové a příznivci, rok 2013 byl posledním rokem programovacího období Evropské unie, které začalo v roce 2007. Pátým rokem Místní akční skupina Broumovsko+, o. s., realizovala Strategický plán Leader Plus pro naše Broumovsko. K jeho realizaci jsme vyhlásili 8. a 9. Výzvu. V závěru roku nás čekalo milé překvapení, neboť jsme mohli vyhlásit 10. Výzvu z dosud nevyužitých finančních prostředků. Bude nastávat čas pro hodnocení: zda jsme v roce 2008, kdy jsme zpracovávali svou strategii, dobře odhadli absorpční schopnost jednotlivých oblastí lidské činnost v regionu; zda podpořené projekty přispěly skutečnému rozvoji Broumovska; co jsme měli udělat jinak a lépe. Při hodnocení je třeba si uvědomovat, že naše činnost se opírá o metodu LEADER, což je přístup Evropské unie ke způsobu rozvoje venkovských regionů: spolupráce regionálních partnerů a komunitní přístup spočívající v zapojování veřejnosti. Mezi našimi členy jsou lidé se zkušenostmi z různých oborů. Ale každý z nás, členů, se za dobu existence místní akční skupiny mnoho nového naučil: víme, co je SWOT analýza, co jsou fiche, jak se vypořádat s inovativností či součinností mezi subjekty a projekty z různých odvětví místního hospodářství. Takový je často dotační slovník. 3 Na druhé straně jsou opravené komunikace a střechy stájí či truhlárny, vznik regionálního značení výrobků, opravené sály v kulturních domech, opravená tělocvična, zavlažování fotbalového hřiště, vybudování či oprava venkovních sportovišť, pořízení hracích prvků pro děti, výměna oken ve škole, rekonstrukce veřejného osvětlení, oprava památek varhan, oživení části zámku, možnost celoročního využívání části kláštera. Důležitým výsledkem realizace některých projektů je vznik pracovních míst, i když na částečný úvazek. A to je výsledek činnosti našeho sdružení, výsledek práce členů sdružení. 3 Naši činnost v roce 2013 ovlivnily zprávy o přípravě dalšího programovacího období EU a o účinnosti nového občanského zákoníku. Zprávy nejasné, leckdy si odporující. Dnem 1. ledna 2014 nastala jistota o datu účinnosti občanského zákoníku, který nás přivedl k právní formě spolku. K získání jistoty o pokračování naší činnosti v administrativě prostředků EU musíme projít zpracováním nové strategie. Úspěšnost místních akčních skupin se očekává nejen v administraci finančních prostředků. Proto bylo významné realizovat projekt Geoturistika: první kroky, který rozvíjel pro Broumovsko nové téma geoparku. Ke spolupráci na tomto tématu byla získána sousední Gmina Radkow a DSO Policko. Tímto tématem naše MASka plnila širší poslání metody LEADER. Děkuji za spolupráci všem členům občanského sdružení. Děkuji za práci, kterou děláme pro region, jehož budoucnost se snažíme rozvíjet. JUDr. Libuše Růčková, předsedkyně o. s.

1. Členové a orgány sdružení (stav k 31. 12. 2013) 1.1. Členové sdružení Subjekty zastupující soukromý sektor: 71, 8 % Název subjektu 1) FO/PO 2) Sídlo/adresa trvalého bydliště 3) Zástupce subjektu pro MAS Oblast působení 5) Postavení a funkce v MAS 1. Eva Blažková, Ing. FO Broumov Eva Blažková, Ing. Člen rady 4 2. Hobra Školník, s.r.o. PO Broumov Jan Školník MBA Člen Rady 3. Zemědělské družstvo Člen rady, PO Šonov Vladimír Grusman Zemědělství Šonov u Broumova místopředseda 4. Agentura pro rozvoj Broumovska NO Broumov Jaroslav Betáš, Mgr. Kultura Člen výběrové 5. Vladimír Hrubý, Ing. FO Božanov Vladimír Hrubý, Ing. Zemědělství 6. RJ Projekt PO Hejtmánkovice Jiří Rak 7. Libuše Rosová FO Křinice Libuše Rosová Projekční činnost Ekonomická činnost 8. Stěnava,o.s. NO Božanov Josef Marek Kultura 9. Otakar Prikner - tepelné zpracování kovů PO Martínkovice Otakar Prikner, Ing. Tepelné zprac.kovů 10. Miroslav Netík FO Broumov Miroslav Netík Stavebnictví Náhradník výběrové Náhradnice výběrové Člen kontrolního výboru Člen výběrové 4 11. Ines Šťovíčková. FO Křinice Ines Šťovíčková Kultura 12. Pavlína Machková, Bc. FO Broumov Pavlína Machková, 13. Podnikatelský klub Broumovska, o.s. PO Broumov Bc. Michaela Janoušková, Ing. Ekonomická činnost Manažerka MAS Členka kontrolního výboru 14. Karel Rejchrt FO Božanov Karel Rejchrt Člen rady 15. Nadační fond gymnázia PO Broumov Jiří Ringel, Mgr. Školství 16. Nadační fond HOSPITAL Broumov 17. Jarmila Nyklíčková, PaedDr. NO Broumov Eva Blažková, Ing. FO Broumov Jarmila Nyklíčková, PaedDr. Školství 18. Dům dětí a mládeže Ulita NO Broumov Miroslav Frömmel, Bc. Školství 19. Marcela Lilingová FO Meziměstí Marcela Lilingová Člen výběrové Předseda výběrové Náhradnice výběrové 20. Alena Rusinová FO Otovice Alena Rusinová Účetní MAS 21. Lukáš Hartwich, Ing. FO Božanov Lukáš Hartwich, Ing. 22. Yvona Eliášová, Ing. FO Křinice Yvona Eliášová, Ing. zemědělství a venkov Ochrana přírody a krajiny Náhradník výběrové Předsedkyně monitor.výboru, členka výběrové

23. Libuše Růčková, JUDr. FO Broumov 24. TJ Slavoj Teplice NO Teplice nad Metují nad Metují Libuše Růčková, JUDr. Jaroslav Urban Předsedkyně MAS 25. TJ Slovan Broumov NO Broumov Jaroslav Bitnar, Ing. 26. Libuše Betášová, Mgr. FO Meziměstí Ruprechtice Libuše Betášová, Mgr. Členka monitorovacího výboru 27. Josef Vlach PO Jetřichov Josef Vlach 28. Tomáš David PO Božanov Tomáš David Zemědělství 29. ck.broumovsko, s.r.o. PO Broumov Marcela Školníková Členka monitorovacího výboru 5 30. Michal Kozár PO Adršpach Michal Kozár 31. Ivana Horská, Mgr. FO Martínkovice Ivana Horská, Mgr. 32. Militký Jaroslav PO Bohdašín Militký Jaroslav 33.Omnium o. s NO Broumov Jakub Děd Subjekty zastupující veřejný sektor: 28,2 % Zemědělství, kultura, památky Zemědělství, podnikání Kultura, péče o památky, zemědělství, venkov 5 Název subjektu 1) Sídlo 3) IČ 4) Zástupce subjektu pro MAS Oblast působení 5) Postavení a funkce v MAS 1. Město Teplice nad Metují Teplice nad Metují 273139 Milan Brandejs Veřejná správa Člen Rady MAS 2. Město Broumov 3. Obec Heřmánkovice Broumov 272523 Milan Kotrnec Veřejná správa Heřmánkovice 653616 Irena Gabrielová Veřejná správa Člen výběrové 4. Obec Martínkovice Martínkovice 272817 Jaromír Jirka, Ing. Veřejná správa Člen výběrové 5. Město Meziměstí 272841 Eva Mücková, Mgr. Veřejná správa Náhradnice výběrové Meziměstí Náhradnice výběrové 6. Obec Křinice Křinice 653608 Libuše Rosová Veřejná správa 7. Obec Šonov Šonov 273112 Vladimír Grusman Veřejná správa 8. Obec Hejtmánkovice Hejtmánkovice 653594 Václav Harasevič Veřejná správa 9. Obec Božanov Božanov 00272515 Karel Rejchrt Veřejná správa 10. Obec Adršpach Adršpach 00653560 Dana Cahová Veřejná správa Náhradnice výběrové

11. Obec Otovice Otovice 00272914 Petr Novák Veřejná správa 12. Obec Vernéřovice Vernéřovice 00654124 Tomáš Havrlant, Ing. Veřejná správa Člen Rady 13. Obec Jetřichov Jetřichov 00654116 Jaroslav Doležal Veřejná správa 1.2. Orgány sdružení 1.2.1. Výběrová : Soukromý sektor: 69,2 % Název subjektu 1) FO/PO 2) Sídlo/adresa Zástupce subjektu Oblast Postavení a funkce v 6 trvalého pro MAS působení 5) MAS bydliště 3) 1. Jarmila Nyklíčková, PaedDr. FO Broumov Jarmila Nyklíčková, PaedDr. Školství Členka výběrové 2. Agentura pro rozvoj Broumovska, o.s. PO Broumov Jaroslav Betáš, Mgr. Kultura Člen výběrové 3. Dům dětí a mládeže Ulita PO Broumov Miroslav Frömmel, Bc. Školství Předseda výběrové 4. Otakar Prikner - tepelné zpracování kovů PO Martínkovice Otakar Prikner, Ing. Podnikání Člen výběrové 5. Yvona Eliášová, Ing. FO Křinice Yvona Eliášová, Ing. Členka výběrové 6 6. Marcela Lilingová FO Meziměstí Marcela Lilingová Náhradnice výběrové 7. Libuše Rosová FO Křinice Libuše Rosová Náhradnice výběrové 8. RJ Projekt PO Hejtmánkovice Jiří Rak Projekční činnost Náhradník výběrové 9. Lukáš Hartwich, Ing. FO Božanov Lukáš Hartwich, Ing. Náhradník výběrové Veřejný sektor: 30,8 % Název subjektu 1) Sídlo 3) IČ 4) Zástupce subjektu pro MAS Oblast působení 5) Postavení a funkce v MAS 1.Obec Heřmánkovice Heřmánkovice 653616 Irena Gabrielová Veřejná správa Člen výběrové 2.Obec Martínkovice Martínkovice 272817 Jaromír Jirka, Ing. Veřejná správa Člen výběrové 3.Město Meziměstí Meziměstí 272841 Mücková Eva, Ing. Veřejná správa 4. Obec Adršpach Adršpach 653560 Cahová Dana Veřejná správa Náhradnice výběr. Náhradnice výběrové

1.2.2. Rada o. s.: Soukromý sektor: 71,4 % Název subjektu 1) FO/PO 2) Sídlo/adresa Zástupce subjektu Oblast Postavení a trvalého bydliště 3) pro MAS působení 5) funkce v MAS 1. Eva Blažková, Ing. FO Broumov Eva Blažková, Ing. Člen Rady 2. Hobra Školník, s. r. o. PO Broumov Jan Školník MBA Strojírenství Člen Rady 3. Zemědělské družstvo PO Šonov Vladimír Grusman Zemědělství Místopředseda Šonov u Broumova MAS,člen Rady 4. Karel Rejchrt FO Božanov Karel Rejchrt Člen Rady 5. Libuše Růčková, JUDr. FO Broumov Libuše Růčková, JUDr. Předsedkyně MAS, členka Rady 7 Veřejný sektor: 28,6 % Název subjektu 1) Sídlo 3) IČ 4) Zástupce subjektu pro MAS Oblast působení 5) Postavení a funkce v MAS 1. Město Teplice nad Metují Teplice nad Metují 273139 Milan Brandejs Veřejná správa Člen Rady 2.Obec Vernéřovice Vernéřovice 654124 Tomáš Havrlant, Ing Veřejná správa Člen Rady 7 1.2.3. Kontrolní výbor: Název subjektu Sídlo IČ Zástupce subjektu Oblast působení Postavení a funkce v MAS pro MAS 1. Podnikatelský klub Broumovska, o.s. Broumov Broumov Michaela Janoušková, Ing. (do června 2013) Ekonomická činnost Členka kontrolního výboru 2.Stěnava o.s. Božanov 26535998 Josef Marek Kultura Člen kontrolního výboru 3.Obec Otovice Otovice 00272914 Petr Novák Předseda kontrolního výboru 1.2.4. Monitorovací výbor: Název subjektu Sídlo Zástupce subjektu pro MAS Postavení a funkce v MAS Ing. Yvona Eliášová Křinice FO Ing. Yvona Eliášová Předsedkyně monitorovacího výboru Mgr. Libuše Betášová Meziměstí- Ruprechtice FO Mgr. Libuše Betášová Členka monitorovacího výboru Marcela Školníková Broumov FO Marcela Školníková Členka monitorovacího výboru

1.2.5. Stálá pracovní skupina: Název subjektu 1) FO/PO 2) Sídlo/adresa trvalého bydliště 3) Zástupce subjektu pro MAS Postavení a funkce v MAS Eva Blažková, Ing. FO Broumov Eva Blažková, Ing. Člen Rady Pavlína Machková, Bc. FO Broumov Pavlína Machková, Manažerka Marcela Lilingová FO Meziměstí Marcela Lilingová Náhradník výběrové Jaroslav Betáš, Mgr. PO Broumov Jaroslav Betáš, Mgr. Člen výběrové Bc. Alena Rusinová FO Otovice Alena Rusinová Účetní MAS Libuše Růčková, JUDR. FO Broumov Libuše Růčková, Předsedkyně o. s. 8 JUDr. 1.2.6. Pracovní skupina pro evaluaci V pracovní skupině pro evaluaci pracují členové Stálé pracovní skupiny, Monitorovacího výboru a Výběrové. 1.3. Přehled jednání orgánů MAS v roce 2013 Orgány MAS Datum jednání Předmět jednání Valná hromada 26. 2. 2013 Schválení projektů v 8. Výzvě. Vyhlášení 9. Výzvy. Přijetí úvěru na předfinancování režijních výdajů 2013. Rada MAS Kontrolní výbor x x Výběrová 14.02.2013 23.05.2013 30. 5. 2013 Hospodaření roku 2012. Evaluace činnosti o. s. za rok 2012. Výroční zpráva 2012. Schválení projektů v 9. Výzvě. 3. 12. 2013 Forma občanského sdružení ve vztahu k novému občanskému zákoníku. Návrh rozpočtu o. s. na rok 2014. 12. 2. 2013 Alokace do Fichí v 8. Výzvě. Příprava vyhlášení 9. Výzvy. Přijetí nového člena. 26. 2. 2013 Schválení projektů v 8. Výzvě. Vyhlášení 9. Výzvy. Úvěr na režijní výdaje r. 2013. Schválení darů. Spolupráce s Finep a AGORA CE. 21. 5. 2013 Alokace do Fichí v 9. Výzvě. Hospodaření za rok 2012. 30. 5. 2013 Evaluace činnosti o. s. za rok 2012. Výroční zpráva za rok 2012. Schválení pořadí projektů v 9. Výzvě. 5. 11. 2013 Forma občanského sdružení ve vztahu k novému občanskému zákoníku. Návrh rozpočtu o. s. na rok 2014. 3. 12. 2013 Návrh rozpočtu o. s. na rok 2014. AGORA CE. Školení Výběrové a hodnocení projektů 8. Výzvy Hodnocení projektů 9. Výzvy 8

2. Realizace Strategického plánu LEADER 2.1 Seznam Fichí V následujících oblastech podpory mohou subjekty působící v území MAS za uvedených podmínek získat dotaci: Číslo Fiche Fiche 1 Fiche 2 Fiche 3 Fiche 4 Fiche 5 Název Fiche Příjemce dotace Míra podpory Venkov - lepší místo pro život Cestování po Broumovském výběžku Kulturní krajina na Broumovsku jako dědictví benediktinů Rozvoj zemědělství na Broumovsku Podpora lesnictví Obce, NNO, Zájmová sdružení právnických osob, církve, svazky obcí Zemědělský podnikatel (fyzická nebo právnická osoba), nezemědělské subjekty, které podnikají v oblasti cestovního ruchu, obce, svazky obcí, NNO s právní subjektivitou, zájmová sdružení právnických osob Obce, Svazky obcí, církve, NNO s právní subjektivitou, zájmová sdružení právnických osob Zemědělský podnikatel, podnikatelský subjekt z převážné většiny vlastněn zemědělskými prvovýrobci Fyzická, právnická osoba, sdružení s právní subjektivitou hospodařící v lesích Max.90% Max.60% Způsobilé výdaje Stavební výdaje na obnovu a novou výstavbu místních komunikací III. a IV. tř., sítí technické infrastruktury, veřejných prostranství, technika na údržbu zeleně atd. Výstavba, rekonstrukce, přístavba objektů a stravování, úprava areálů, objekty půjčoven a zařízení pro sportovní vyžití atd. Max.90% Stavební obnova a zhodnocení památkových budov, ploch, kulturních objektů a prvků atd. 40-60% Investice do budov a staveb, technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu, stabilní i mobilní zemědělská technika Max.50% Investice do strojního vybavení pro údržbu lesních cest, stezek a pro zalesňování a úpravy půdy 9 9 Fiche 6 Fiche 7 Podpora drobného podnikání Informace Broumovsku Fyzické i právnické osoby, podnikatelé splňující podmínky pro zařazení do kategorie mikropodniků Obce, svazky obcí, NNO s právní subjektivitou Max.60% Max. 100% Rekonstrukce, modernizace či přestavba objektů sloužících k podnikatelské činnosti Vzdělávací projekty zaměřené na vzdělávání a informování fyzických a právnických osob, které mají vážný zájem zahájit nebo rozšířit podnikání na Broumovsku, případně jiné působení na venkově Fiche 8 Plus životu na Broumovsku Svazky obcí, obce, NNO s právní subjektivitou, zájmová sdružení právnických osob, církve Max.90% Stavební výdaje na stavební obnovu a výstavbu budov, ploch včetně rozvodů, vytápění a zařízení v různých oblastech

2.2 Přehled o Výzvách č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 a) Výzva č. 1 byla vyhlášena v roce 2009 a všechny vybrané projekty byly proplaceny k 31. 12. 2011. b) Výzvy č. 2 a č. 3 byly vyhlášeny v roce 2010. K 31. 12. 2012 byly všechny projekty z obou Výzev proplaceny s výjimkou projektu p. Moniky Menčíkové Rekonstrukce a obnova pastevního areálu, neboť paní Menčíková projekt realizovala z vlastních zdrojů. Výše dotace na tento projekt byla využita v dalších Výzvách MAS. c) Výzvy č. 4 a 5 byly vyhlášeny v roce 2011. K 31. 12. 2013 byly všechny projekty realizovány a proplaceny. d) Výzvy č. 6 a 7 byly vyhlášeny v roce 2012. K 31. 12. 2013 byly na realizaci všech projektů podepsány dohody. Z 16 projektů je 12 proplaceno. 10 2.3 Alokace na rok 2013: Alokace Zázemí realizace SPL (opatření IV.1.1.PRV) podle skutečnosti k 31. 12. 2013 Částka pro podpořené projekty (opatření IV.1.2. PRV) podle skutečnosti k 31. 12. 2013 1 077 234,- Kč 5 120 525,- Kč 10 Komentář: a) Podle smlouvy uzavřené se SZIF na rok 2013 bylo na režijní výdaje určeno 1 249 809,- Kč, z nichž jsme uspořili 172 545,- Kč. Tyto uspořené prostředky bude možné využít na režijní výdaje v roce 2014. b) Podle smlouvy uzavřené se SZIF na rok 2013 bylo určeno na projekty 4 999 239,- Kč. Tato částka byla navýšena o úspory z přecházejících Výzev z roku 2012. 2.4 Výzva č. 8 Dne 14. 12. 2012 byly jako součást Výzvy č. 8 vyhlášeny následující Fiche: Fiche Částka v Kč v % z roční alokace č. 1 Venkov lepší místo pro život 500 000,- 8,9 č. 2 Cestování po Broumovském výběžku 1 200 000,- 21,3

č. 6 Podpora drobného podnikání 976 439,- 17,4 č. 7 Informace Broumovsku 115 125,- 2,0 č. 8 Plus životu na Broumovsku 1 602 461,- 28,5 CELKEM 4 394 025,- 78,1 Žádosti byly přijímány od 17. 1. 2013 do 31. 1. 2013. Výběrová zasedala dne 14. 2. 2013. Jednotliví členové výběrové vyhodnotili podané Žádosti a přiřadili jim počet bodů dle naplnění jednotlivých preferenčních kritérií. Vybrané projekty byly doporučeny Valné hromadě ke schválení. Valná hromada vybrané projekty schválila na svém zasedání dne 26. 2. 2013. 11 V 8. Výzvě MAS bylo podpořeno 8 dále uvedených projektů v celkové výši 4 394 025,- Kč, přičemž všichni příjemci dotace z 8. Výzvy uzavřeli se SZIF smlouvy na realizaci projektů do 31. 12. 2013: Evidenční číslo Žadatel Projekt Dotace (Kč) Fiche 13/018/412/121/000664 Obec Jetřichov Jetřichov Chodník k lokalitě Bělidlo 500 000,- 1 13/018/412/121/000685 Jaroslav Tuček Adršpach Přestavba stodoly na penzion v Adršpachu a jeho vybavení 787 800,- 2 11 13/018/412/121/000650 Sun 2U, s.r.o. Broumov 13/018/412/121/000605 MVDr. Stanislav Mach Golf v Broumovském výběžku 412 200,- 2 Vybavení veterinární ordinace digitalizace rentgenového pracoviště 298 800,- 6 13/018/412/121/000656 Pavel Minář Heřmánkovice 13/018/412/121/000626 Agentura pro rozvoj Broumovska, o.s. Sklad mechanizace a zpevněné plochy v Heřmánkovicích Vzdělávání podnikatelů v oblasti cestovního ruchu 677 639,- 6 115 125,- 7 13/018/412/121/001074 Město Broumov Rekonstrukce Domu dětí a mládeže 990 000,- 8 13/018/412/121/000673 DSO Broumovsko Kdo si hraje nezlobí Herní prvky pro děti v obcích DSO Broumovsko 612 461,- 8

2.5 Výzva č. 9 Dne 8. 4. 2013 byly ve Výzvě č. 9 vyhlášeny následující Fiche: Fiche Částka v Kč v % z roční alokace č. 3 Kulturní krajina na Broumovsku jako dědictví Benediktinů 500 000,- 8,9 č. 4 Rozvoj zemědělství na Broumovsku 726 500,- 13,0 CELKEM 1 226 500,- 21,9 12 Žádosti byly přijímány od 6. 5. 2013 do 15. 5. 2013. Výběrová zasedala dne 23. 5. 2013. Valná hromada vybrané projekty schválila na svém zasedání dne 30. 5. 2013. V 9. Výzvě byli podpořeni 4 žadatelé, z nichž 2 uzavřeli smlouvy na realizaci do konce roku 2013, Obec Adršpach od smlouvy odstoupila. Evidenční číslo Žadatel Projekt Dotace (Kč) Fiche 13/019/412/121/000368 Obec Adršpach Obnova zámku v Dolním Adršpachu 500 000,- 3 13/019/412/121/001727 Zemědělské družstvo Šonov u Broumova Rekonstrukce střechy stáje masného skotu KA Šonov 295 945 4 12 13/019/412/121/001729 Ing. Vladimír Hrubý, Božanov 13/019/412/121/001726 Jaroslav Adamíra Martínkovice Nákup drtiče dřevní biomasy 24 390,- 4 Nákup manipulátoru 406 165,- 4

3.Finanční zpráva a hospodářský výsledek 2013 3.1 Rozvaha AKTIVA 01.01.2013 31.12.2013 A. dlouhodobý majetek celkem 75 092,20 0,00 B.krátkodobý majetek celkem 517 846,47 759 116,34 I. Krátkodobý finanční majetek celkem 57 113,47 362 354,34 pokladna 2 388,00 4 068,00 účty v bankách 54 725,47 358 286,34 II. Pohledávky celkem 0,00 200 000,00 Dohadné účty aktivní 0,00 200 000,00 III.jiná aktiva celkem 460 732,00 196 762,00 příjmy příštích období 460 732,00 196 762,00 AKTIVA celkem 592 937,67 759 116,34 13 PASIVA 01.01.2013 31.12.2013 A.vlastní zdroje celkem 463 112,67 417 551,34 I. výsledek hospodaření celkem 463 112,67 417 551,34 účet výsl. Hospodaření (bude pokryto z nerozd. zisku) 0-45 561,33 výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení -56 286,26 0 nerozdělený zisk,neuhrazená ztráta minulých let 519 398,93 463 112,67 B.cizí zdroje celkem 129 825,00 341 565,00 I.krátkodobé závazky celkem 128 005,00 340 582,00 zaměstnanci 51 868,00 45 358,00 závazky k pojišťovnám 32 610,00 28 952,00 ostatní přímé daně 9 623,00 10 583,00 jiné závazky -2 720,00 0,00 krátkodobé bankovní úvěry 36 624,00 255 689,00 II.Výdaje příštích období 1820,00 983,00 PASIVA celkem 592 937,67 759 116,34 13 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK -45 561,33 Vysvětlení k zápornému hospodářskému výsledku: V roce 2009 byl zakoupen osobní automobil. Jeho cena se dle zákona nemohla promítnout do nákladů celá v tomto roce, přestože byla celá uhrazena. Na základě zákona je automobil odepisován a do nákladů se tak v každém roce promítá poměrná část po dobu pěti let, bez návaznosti na výdaje. Za rok 2013 je částka odpisu dlouhodobého majetku automobilu - 75 092,20 Kč.

3.2 Výsledovka VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY A.NÁKLADY I.spotřebované nákupy celkem 107 373,00 spotřeba materiálu 21 010,00 spotřeba energie 72 600,00 spotřeba ostatních neskl.dodávek - benzín 13 763,00 II.služby celkem 224 694,13 Služby-telefony,poštovné,poplatky banka,porad.služby, nájemné,reklama,propagace,mandátní smlouva,ostatní 224 694,13 III.osobní náklady celkem 1 120 348,00 mzdové náklady 909 980,00 sociální a zdravotní pojištění 205 757,00 zákonné pojištění 4 611,00 IV.daně a poplatky celkem 60,00 ostatní daně a poplatky 60,00 V.ostatní náklady celkem 19 529,40 úroky 14 529,40 dary 5 000,00 VI.odpisy 75 092,20 odpisy dlouhodobého majetku 75 092,20 VII.poskytnuté členské příspěvky(ns MAS) 20 000,00 poskytnuté členské příspěvky 20 000,00 NÁKLADY celkem 1 567 096,73 14 14 B.VÝNOSY I.Tržby za vlastní výkony 20 400,00 Tržby z prodeje služeb 20 400,00 II.Ostatní výnosy celkem 172,40 úroky 172,40 III.Přijaté příspěvky celkem 94 099,00 přijaté příspěvky(dary) 89 599,00 přijaté příspěvky (členské) 4 500,00 IV.Provozní dotace celkem 1 427 264,00 provozní dotace 1 427 264,00 VÝNOSY celkem 1 521 535,40 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK -45 561,33

4. Zpráva kontrolního výboru o. s. Zprávu k hospodaření roku 2013 zpracovala skupina pověřená Radou MAS, a to ve složení Ing. Eva Blažková MPA, Bc. Vladimír Grusman a člen Kontrolního výboru MAS pan Josef Marek. Kontrolní skupina doporučila Valné hromadě projednat a schválit hospodaření MAS Broumovsko+ za rok 2013. 5. Externí kontroly a hodnocení Kontrola SZIF V únoru 2013 uskutečnil Regionální odbor Státního zemědělského intervenčního fondu v Hradci Králové čtvrtou administrativní kontrolu realizace našeho Strategického plánu LEADER. Kontrola se zabývala úhradou a zaúčtováním účetních dokladů, financováním z jednoho zdroje, archivačním a skartačním řádem, aktuálností webových stránek, formou objednávek, uskutečněných režijních výdajů, fyzickou realizací projektů atd. Protokol vyhotovený na závěr kontroly je založený v kanceláři MAS. V roce 2013 obdobně jako v předcházejících letech nebyly v kontrolovaném úseku shledány nedostatky. 15 6. Monitoring a hodnocení realizace SPL a činnosti o. s. 6.1. Předpokládaný rozpočet v SPL, skutečně čerpaný rozpočet (za 1. až 9. Výzvu k 31. 12.2013) 6.1.1. Čerpání prostředků - Tabulka č. 1 V následující tabulce je uveden přehled Fichí a předpokládaná alokace finančních prostředků v procentech, stav čerpání finančních prostředků v procentech k 31. 12. 2013, přehled o podaných a schválených žádostech. 15 Fiche 1 % z alokace (dle platného SPL) Fiche 2 8 Fiche 3 Fiche 4 Fiche 5 Fiche 6 Fiche 7 Fiche 8 % z alokace (stav k 31.12.2013) Podané žádosti Schválené žádosti ks Dotace v Kč ks Dotace v Kč 20 21,97 31 18 949 089,- 11 7 028 945,- 9,14 8 3 652 344,- 7 2 922 676,- 10 9,89 23 12 392 239,- 6 3 163 894,- 14 13,35 15 6 783 646,- 11 4 270 346,- 7 5,65 7 1 927 697,- 7 1 806 570,- 14 10,40 12 4 208 243,- 10 3 325 458,- 2 1,58 3 507 153,- 3 507 152,- 25 28,02 38 22 202 645,- 15 8 961 656,- Celkem 100,0 100,0 137 68 997 530,- 70 31 986 697,-

Fiche č. 1. Výzva 3. 8. -16.9. 2009 2. Výzva 1.4. 19.5. 2010 3. Výzva 9.8. 15.9. 2010 4. Výzva 5. - 29.4. 2011 5. Výzva 8.8.-16.9. 2011 6. Výzva 20.4.-25.5. 2012 7.Výzva 23.8.-27.9. 2012 8. Výzva 2013 9. Výzva 2013 Komentář k Tabulce č. 1: - Přetrvává výrazný převis zájmu žadatelů u Fichí č. 1, 3 a 8 (viz rozdíl mezi objemem požadovaných dotací a alokovaných prostředků v těchto Fichích). Zvýšil se převis zájmu žadatelů ve Fichi č. 4 (zemědělství) a č. 6 (drobné podnikání). - Daří se sbližovat skutečně alokované finanční prostředky s jejich objemem předpokládaným v SPL (viz porovnání v procentech). 6.1.2. Alokace - Tabulka č. 2 Stav Celková alokace (Kč) k 31. 12. 2013 IV.1.1 a IV.1.2. (režie i na projekty) 2009 2010 2011 Alokace IV.1.2 (Kč) Zbývá proplatit IV.1.2 (Kč) 8 345 904,- 7 085 904,- 0 8 526 496,- 7 202 496,- 0 8 305 111,- 6 799 418,- 0 16 2012 8 209 543,- 6 567 635,- 1 622 361,- 2013 6 249 048,- 4 999 239,- 4 762 184,- Celkem 39 636 102,- 32 654 692,- 6 384 545,- Komentář k Tabulce č. 2: 16 - Ve sloupci Alokace IV.1.2 jsou uvedeny částky po odpočtu financí určených na režijní výdaje. 6.1.3. Přehled Výzev Tabulka č. 3 Vyhlášené výzvy jsou označeny křížkem. 1 X X X X X 2 X X X X 3 X X X X X 4 X X X X 5 X X X 6 X X X X X 7 X X X X 8 X X X X X Komentář k Tabulce č. 3: - Tabulka zachycuje přehled o zahrnutí jednotlivých Fichí do Výzev.

6.2. Evaluace činnosti MAS 6.2.1. Základní údaje o činnosti MAS Tabulka č. 4 Místní akční skupina Broumovsko+ rok 2013 Finanční prostředky na projekty z PRV-LEADER (částka v Kč/%) 2013 2009-2013 4 999 239,-/80 27 655 453,-/83 17 Spoluúčast žadatelů 6 172 710,- 24 467 850,- Finanční prostředky na činnost MAS z PRV-LEADER (částka v Kč) 1 249 809,- dle smlouvy 1 077 264,- skutečnost 6 644 591,- Finanční prostředky na činnost MAS ostatní mimo PRV-LEADER (částka v Kč) Aktivní členská základna počet členů/účast na Valné hromadě v % 247 079,- 891 537,- 46/73,17 % ------ 17 Počet Výzev 2 9 Komentář k Tabulce č. 4: - Vybrané údaje jsou uvedeny za rok 2013 a v kumulaci za roky 2009 2013. 6.2.2. Řádné fungování kanceláře a orgánů MAS a) Činnost kanceláře MAS Činnost kanceláře MAS je součástí monitoringu v souladu se Směrnicí č. 1/2010. Kancelář dodržela termíny pro vyhlášení Výzev a řádně zveřejňovala jejich termíny. V rámci každé Výzvy bylo provedeno školení žadatelů i školení příjemců dotace. Kancelář zajistila řádné jednání Výběrové, projednání vybraných projektů v Radě o. s. a následné schválení Valnou hromadou o. s. Kontrola provedená SZIF za rok 2013 skončila bez výhrad. b) Činnost orgánů MAS V roce 2013 jednala Valná hromada 3x, Rada o. s. jednala 6x. Z každého jednání Valné hromady i Rady byly pořízeny zápisy uložené v sekretariátu MAS. Výběrová byla v rámci každé Výzvy proškolena a v řádném termínu následně zajistila hodnocení projektů.

7. Naše další aktivity 7.1. V roce 2013 MAS pokračovala v realizaci projektu Geoturistika: první kroky, na jehož realizaci získala prostředky z Fondu mikroprojektů Operačního programu přeshraniční spolupráce. Realizace projektu začala v září 2012. Obdobný projekt realizuje na polské straně Gmina Radkow. Projekt má přispět k šíření informací o využitelnosti přírodních a kulturních zajímavostí regionu a pomoci vytvořit předpoklady pro získání statutu národního geoparku. V rámci projektu MAS uspořádala: a) Fotografickou soutěž Kámen voda příroda památky věnovanou tématu geoturistiky, která byla vyhlášena v dubnu 2013 a do konce srpna zájemci odevzdávvali své fotografie. Amatéři i profesionálové mohli fotit zajímavosti nacházející se na území CHKO Broumovsko, které dokládají geologický vývoj země a na něj navazující vývoj rostlinný, stavební, historický a společenský. Závěrečné hodnocení fotografií se uskutečnilo v první polovině října 2013. Celkem se soutěže zúčastnilo 10 fotografů, z nichž každý mohl poslat až 20 fotografií, proto hodnotitelská vybírala z více než 170 snímků. Pro pětičlennou komisi ve složení p. Petr Köppl, Jarmila Nyklíčková, Jiří Rak, Libuše Růčková a Marcela Školníková zůstali autoři fotografií v anonymitě, protože soutěžícími předaná CD byla označena pouze heslem. V prvním kole každý ze členů vybral 10 snímků zajímavých tématem či zpracováním. Do druhého kola tak postoupilo 50 fotografií, z nichž každý ze členů mohl vybrat pro závěrečné bodování maximálně pět fotografií. Některý ze snímků ve druhém kole vybralo více členů, proto bylo v závěrečném bodování hodnoceno celkem 15 fotografií. Ve třetím kole byla každá z fotografií bodována každým členem takto: - originalita tématu (0 až 20 bodů) - naplnění tématu soutěže (0 až 40 bodů) - kvalita fotografické práce (0 až 20 bodů). 18 18 Celkovým vítězem soutěže se stal Jiří Jarkovský z Jaroměře, a to s fotografií pojmenovanou Tůně Supí koš. Na druhém místě se umístil Přemysl Sochor z Broumova s fotografií Pískovec: skály a most na Hvězdě. Třetí místo obsadili se shodným počtem bodů Marcela Lilingová z Meziměstí s fotografií Kostel Vernéřovice a Jiří Ptáček z Jetřichova s fotografií Zrcadlení v pískovně. Na čtvrtém místě skončila fotografie téhož autora Jiřího Ptáčka pojmenovaná Adršpašsko v mlze. Na pátém místě se umístily fotografie dvou autorů, a to Miloše Kleinera z Velkých Petrovic Oko a Jiřího Ptáčka Pohled na Broumovskou dolinu. Všem účastníkům i č b) Výstavu fotografií ze soutěže Kámen voda příroda památky v Café Dientzenhofer v broumovském klášteře. Při vernisáži dne 31. 10. 2013 byly vyhlášeny výsledky soutěže.

c) Dva výlety pro žáky základních škol z Broumova a Ścinawky Średniej. Při prvním výletu 13. června 2013 se 25 žáků 7. třídy Masarykovy základní školy v Broumově a 20 žáků základní školy ze Ścinawky Średniej seznámilo s geologickým vývojem regionu. V první části výprava zajela do rožmitálského lomu, kde probíhal běžný pracovní provoz související s těžbou a zpracováním kamene. Děti prošly naučnou stezku v části kamenolomu, kde byla ukončena těžba. Exkurze pokračovala cestou z Ameriky na Hvězdu a po obědě následovala výprava po hřebeni Broumovských stěn. Pro děti byl zajištěn překlad z češtiny do polštiny a naopak. Rovněž druhého výletu dětí za geotopy dne 29. 11. 2013 se zúčastnilo 45 českých a polských dětí s doprovodem pedagogů. První část programu se uskutečnila v broumovském Klášteře. Děti se seznámily s jeho historií a viděly využití pískovce ke stavebním i uměleckým účelům. V kreslírně Kláštera byl pro děti připraven program, který kombinoval hry vyžadující vzájemnou komunikaci dětí mezi sebou bez ohledu na národnost a mateřský jazyk a program seznamující děti s faunou a flórou regionu. V další části výletu odjely děti s doprovodem autobusem do Vižňova. Díky naučné stezce Geopark Vižňov se seznámily prostřednictvím názorných ukázek a informačních tabulí včetně map s horninami vyskytujícími se v CHKO Broumovsko. 19 d) Realizací projektu vznikly webové stránky www.geopark.broumovsko.cz. e) MAS vydala brožuru Geopark Broumovsko první kroky. f) Zpracována byla Strategie rozvoje geoturistiky včetně socioekonomické a fyzickogeografické analýzy území. g) Vytvořena byla Studie geotopů v území CHKO Broumovsko. 19 MAS tak vytvořila aktivitami financovanými z projektu Geoturistika: první kroky podklady pro přihlášku k získání statutu národního geoparku. Geopark přináší pro území možnost turisticky využívat přírodní i kulturní zajímavosti regionu způsobem neohrožujícím jejich budoucnost. Značka geoparku by mohla pro Broumovsko přinést rozvoj cestovního ruchu tak, aby turisté nepřijížděli pouze na jednodenní návštěvy Adršpašsko-teplických skal nebo kláštera. S rozvojem cestovního ruchu souvisí i další příležitost pro živnostníky rozšířit svou výrobu nebo služby. 7.2 Malé letní dovádění Dne 22. 6. 2013 pomohly pracovnice kanceláře s organizací Malého letního dovádění 2013, který pořádá Dobrovolný svazek obcí Broumovsko. Obec Otovice se umístila v předcházejícím ročníku na 2. místě, proto se stala hlavním organizátorem a MAS jako vítěz 3. ročníku spoluorganizátorem. Na fotbalovém hřišti v Otovicích dováděli soutěžící v netradičních disciplínách skákání v pytli, přehazování PET lahví přes volejbalovou síť, týmové nesení míčku na provázcích zhruba 3 metry dlouhých po překážkové dráze, chůzi na chůdách, lyžování ve dvojicích, převážení jednoho člena družstva v pekáči pomocí lana a prusíků.

7.3 Jednání Rady národních geoparků ČR Ve dnech 22. a 23. října 2013 hostila MAS Broumovsko+ v Broumově jednání Rady národních geoparků ČR, která je koordinačním orgánem sítě geoparků v ČR. Rada je současně poradním orgánem ministra životního prostředí, a proto projednává žádosti regionů, které usilují o získání statutu národního geoparku. Členy Rady národních geoparků jsou zástupci odborných geologických institucí - České geologické služby, Geologického ústavu Akademie věd, Správy jeskyní ČR, ale i památkových institucí (Národní památkový ústav), ministerstev (životního prostředí a pro místní rozvoj), universit (Univerzity Karlovy, Přírodovědecké fakulty a Masarykovy university, Ekonomicko-správní fakulty), odborníci na šetrný cestovní ruch a regionální rozvoj. Součástí jednání Rady byla prezentace MAS činností souvisejících s realizací Strategického plánu LEADER a projektu Geoturistika: první kroky. Dr. Růčková doprovodila členy Rady národních geoparků při dvou exkurzích, z nichž první vedla do naučné stezky Lom Rožmitál, kde odborný výklad zajistil vedoucí lomu pan Miloš Simon a Mgr. Petr Köppl z Agentury pro rozvoj Broumovska, o. s. Druhá exkurze byla do Broumovských stěn a odborný výklad zajistil Mgr. Petr Kuna ze Správy CHKO Broumovsko. 20 7.4 QuaPro V únoru 2013 uzavřela naše MAS smlouvu s německou neziskovou organizací FINEP (Forum für internationale Entwicklung + Planung) a spolu českou neziskovou organizací AGORA CE a dalšími neziskovými organizacemi z Estonska, Portugalska a Bulharska se zapojila do projektu QuaPro. Cílem projektu je vyvinout koncept společného vzdělávání občanů, politiků a zástupců veřejné správy se zaměřením na podporu aktivního zapojení občanů do rozhodování a veřejného života ve venkovských oblastech. Podoba kurzu je v každé zemi odlišná. V České republice má realizace projektu přispět ke komunitnímu rozvoji a získání komunikačních dovedností. Projekt je financován z evropského programu Grundtvig zaměřeného na celoživotní vzdělávání dospělých. Bližší informace na www.quapro.eu. 20 7.5 Propagace MAS V dubnu 2013 navštívilo kancelář MAS 32 zástupců šesti polských místních akčních skupin z regionu Suwałki v Polsku. Do Broumova zavítali v rámci své studijní cesty do kladského příhraničí. Zástupkyně MAS Broumovsko+ polské hosty informovaly o činnosti sdružení, o realizovaných projektech, o přípravě ustavení geoparku a managementu cestovního ruchu na Broumovsku. Na přelomu srpna a září zastupovala Bc. Machková Krajskou síť MAS a MAS Broumovsko+ na celostátní výstavě Země živitelka 2013 v Českých Budějovicích. Místní akční skupiny se výstavy účastní s cílem propagace metody LEADER v rozvoji venkova. V září 2013 navštívila Broumovsko skupina 31 studentů oboru regionálního rozvoje University Pardubice s učitelským doprovodem. Na pozvání doc. Ing. arch. Vladimíry Šilhánkové Ph.D. prezentovala dr. Růčková aktivity MAS, po níž následovala diskuze o rozvoji regionu. Vydali jsme Zpravodaj 2013 informující zejména o činnosti MAS a realizovaných projektech.

8. Národní a Krajská síť MAS Národní síť místních akčních skupin byla založena v roce 2007 s cílem rozvíjet spolupráci místních akčních skupin, umožnit diskusi o zkušenostech a názorech z působení MAS v jednotlivých regionech. MAS Broumovsko+ je členem Národní sítě MAS, jejíž význam se v letech 2012 a 2013 zvýraznil při vyjednávání o dalším programovacím období Evropské unie 2014-2020. MAS Broumovsko+ je současně členem Krajské sítě MAS, která jedná zpravidla jednou za dva měsíce. V říjnu 2013 se uskutečnilo jednání místních akčních skupin Královéhradeckého kraje v Broumově. Prostřednictvím Krajské sítě MAS se naše MAS účastnila Krajských dožínek v Hradci Králové a národní konference VENKOV 2013. 21 9. Podporovatelé o. s. MAS Broumovsko+ Královéhradecký kraj podpořil v roce 2013 činnost místních akčních skupin ve svém území poskytnutím neinvestiční dotace na pokrytí části režijních výdajů. MAS Broumovsko+ získala dotaci ve výši Kč 150 000,-. Od Města Broumov jsme získali příspěvek na činnost ve výši Kč 22 000,- a na vydání zpravodaje Kč 12 000,-. V roce 2013 nás finančně podpořily následující fyzické či právnické osoby: ck.broumovsko, s.r.o. částkou 1782,- Kč, Agentura pro rozvoj Broumovska, o. s., částkou 4917,- Kč, Benediktinské opatství sv. Václava v Broumově částkou 4480,-Kč, Obec Heřmánkovice částkou 9000,- Kč, Ing. Jan Bošina částkou 7800,- Kč, TJ Slovan Broumov částkou 5500,- Kč, Zemědělské družstvo Šonov částkami 5000,- Kč a 3000,- Kč, pan Jaroslav Tuček částkou 5000,- Kč, Obec Otovice částkou 4000,- Kč, Obec Vernéřovice částkou 4000,- Kč, Obec Šonov částkou 4100,- Kč, Obec Božanov částkou 1500,- Kč. Všem dárcům za podporu děkujeme. 21 10. Poděkování Poděkování všem členům místní akční skupiny, kteří svůj čas věnují práci v občanském sdružení, a tím rozvoji regionu. Členové MAS na sebe vzali od roku 2005 odpovědnost za snahu o úspěšnost našeho sdružení při realizaci své rozvojové strategie a v této snaze uspěli. Členům děkujeme rovněž za spolupráci s kanceláří MAS. Za finanční podporu děkujeme Královéhradeckému kraji, Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu a všem dárcům.

Kontaktní údaje Místní akční skupina Broumovsko+, o. s. Klášterní 1, 550 01 Broumov IČ: 27006808 číslo účtu: 1101098339/0800 tel.: 491 521 281 web: http://mas.broumovsko.cz Kontakt JUDr. Libuše Růčková, předsedkyně tel.: 604 228 000 e-mail.: ruckova@broumovsko.cz 22 Bc. Pavlína Machková, manažerka tel.: 604 228 006 e-mail.: mas@broumovsko.cz Alena Rusinová, účetní tel.: 739 527 538 e-mail: mas.ucetni@broumovsko.cz 22