Místní Akční Skupina Mladoboleslavský venkov, o. s.

Transkript

1 Místní Akční Skupina Mladoboleslavský venkov, o. s. ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY č. 2/2014 Datum konání: 17. června 2014 Místo: KD Katusice Přítomni: Hosté: Ověřovatelé zápisu: dle prezenční listiny Ing. Ludmila Novotná, Jan Bartoš Jednání bylo zahájeno v 17:00 hodin. Jednání zahájil předseda sdružení Ing. Krauz, který přivítal přítomné. Místopředsedkyně sdružení Ing. Novotná po kontrole prezenční listiny konstatovala, že přítomno je 40 členů (partnerů) MAs z celkového počtu 66 členů. Přítomna je tak nadpoloviční většina a valná hromada je usnášení schopná. 1. Úvodní slovo předsedy sdružení, seznámení s programem, volba ověřovatelů zápisu Předseda sdružení požádal o volbu ověřovatelů zápisu. Navrženi jako ověřovatelé byli: Ing. Ludmila Novotná Jan Bartoš. Hlasování 1/2/2014 Usnesení valné hromady č. 1/2/2014 Valná hromada schvaluje ověřovatele zápisu, kterými jsou Ing. Ludmila Novotná a Jan Bartoš. Dále předseda seznámil valnou hromadu s programem a uvedl, že do konání valné hromady nebyla podána žádná přihláška nových uchazečů o členství v MAS. Proto se první bod jednání vypustí a místo toho proběhne jako první bod jednání o představení společnosti nabízející aukce dodavatelů energií. K návrhu nebyly žádné další doplňky, a proto dal předseda hlasovat o nově navrženém programu: 1) Představení společnosti provádějící aukce dodavatelů energií. 2) Pravidla pro certifikaci MAS pro období Sídlo: IČ: Bankovní spojení: Mírové náměstí FIO Banka Bezno /2010

2 3) Partnerské smlouvy. Transformace občanského sdružení na zapsaný ústav změna právní formy sdružení, změna názvu, změna stanov. 4) Projednání přípravy Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD). 5) Ostatní, různé a diskuze. Hlasování 2/2/2014 Usnesení valné hromady č. 2/2/2014 Valná hromada schvaluje program valné hromady. 2. Představení společnosti aukce energií Předseda sdružení předal slovo zástupci společnosti, který představil valné hromad společnost. Přítomným sdělil, že jejich společnost provádí elektronické aukce dodavatelů energií. Díky tomu mohou odběratelé získat mnohem výhodnější ceny energií. Za provedení aukce uživatel nic neplatí. Předseda poděkoval za představení společnosti a konstatoval, že Valná hromada bere informaci na vědomí. 3. Pravidla pro certifikaci MAS pro období Manažer MAS informoval valnou hromadu, že vláda schválila Pravidla pro standardizaci MAS (dále jen pravidla ). Dále seznámil Valnou hromadu s obsahem těchto pravidel. Pravidla v plném rozsahu jsou zveřejněna na webových stránkách MAS. Vzhledem k požadavkům stanoveným v pravidlech: musí MAS mít nejméně 21 partnerů, rozhodovací orgán MAS; partnerem MAS z oblasti veřejného sektoru jsou obce, příspěvkové organizace obcí (krajů, státu), státní podniky a společnosti vlastněné z více než 50% obcemi (kraji, státem); musí MAS mít rozhodovací orgán, výběrový orgán, kontrolní orgán, přičemž v rozhodovacím orgánu a výběrovém orgánu smí být zastoupen veřejný sektor maximálně 49%; jedna osoba nesmí být členem více než jednoho orgánu; musí MAS mít manažera v pracovně právním vztahu; členové orgánů MAS musí být bezúhonní; MAS musí mít kancelář, konzultační hodiny a zodpovědnou osobu. Manažer MAS konstatoval, že v současné době má Rada MAS a Výběrová komise MAS zastoupení veřejného sektoru 50% a navrhl nové stanovení počtu členů Rady MAS na 7 členů, stanovení počtu členů Výběrové komise MAS na 7 členů a počet členů Kontrolní komise MAS na 5 členů. Manažer dále informoval valnou hromadu, že kancelář MAS se připravuje v Bezně, adresa kanceláře je Šmerhovská 78, Bezno (objekt bývalé fary). Zde je již skoro připravena zasedací a jednací místnost a připravují se 2 kanceláře. Na vybavení kanceláří získala MAS dotaci ve výši ,- Kč od Středočeského kraje. Konzultační hodiny MAS a kanceláře MAS jsou stanoveny na každé úterý od do 17:00 hodin. Vzhledem k List č. 2

3 Předseda poděkoval manažerovi za příspěvek, a jelikož nikdo neměl žádné připomínky ani dotazy k uvedené informaci navrhl hlasování o změně počtu členů orgánů a doplnění orgánů. Předseda dal hlasovat a) o změně počtu členů Rady MAS na 7 členů. Hlasování 3/2/2014 PRO 38 ZDRŽEL SE 2 Předseda konstatoval, že změna počtu členů Rady MAS byla schválena a Rada MAS bude mít 7 členů (počet zůstává nezměněn). b) o změně počtu členů Výběrové komise MAS na 7 členů. Hlasování 4/2/2014 PRO 37 ZDRŽEL SE 3 Předseda konstatoval, že změna počtu členů Výběrové komise MAS byla schválena a Výběrová komise MAS bude mít 7 členů. c) o změně počtu členů Kontrolní komise MAS na 5 členů. Hlasování 5/2/2014 PRO 39 ZDRŽEL SE 1 Předseda konstatoval, že změna počtu členů Kontrolní komise MAS byla schválena a Kontrolní komise MAS bude mít 5 členů. Dále předseda navrhl, aby se nově členem Rady MAS stal Aleš Nezbeda (zástupce společnosti N&N Košátky), který byl dosud členem Kontrolní komise MAS. Vzhledem k tomu, že nebyl podán žádný jiný návrh, dal předseda o tomto návrhu hlasovat. Hlasování 6/2/2014 PRO 38 ZDRŽEL SE 2 Předseda konstatoval, že nově se členem Rady MAS stává Aleš Nezbeda, který přestává být členem Kontrolní komise MAS. Nové složení Rady MAS je: Ing. Vojtěch Krauz Ing. Ludmila Novotná Miroslav Hrázký Ing. Evžen Moc Jan Bartoš Martin Khol Aleš Nezbeda. List č. 3

4 Dále předseda informoval, že Ing. Ludmila Novotná, která je členem Rady MAS nemůže být zároveň členem Výběrové komise MAS. Zároveň informoval, že Ing. Ludmila Novotná je člene správní rady společnosti Ranč Royal o. p. s., a proto by zástupce společnosti neměl být ve Výběrové komisi MAS, z důvodu střetu zájmů. Proto požádal o návrh na doplnění členů výběrové komise. Ing. Ludmila Novotná navrhla Mgr. Janu Polákovou (starostka obce Byšice), která nahradí Ing. Ludmilu Novotnou (místopředsedu MAS) a Ing. Aleše Nežerku (zástupce společnost Rolnické družstvo Bezno), který nahradí Kristýnu Hartmannovou (zástupce společnosti Ranč Royal o. p. s., v jejíž správní radě je Ing. Ludmila Novotná). Jiný návrh nebyl podán, a proto dal předseda hlasovat o: a) doplnění Výběrové komise MAS Mgr. Janou Polákovou (místo Ing. Ludmily Novotné) Hlasování 7/2/2014 PRO 39 ZDRŽEL SE 1 Předseda konstatoval, že Mgr. Jana Poláková se stává členkou Výběrové komise MAS. b) doplnění Výběrové komise MAS Ing. Alešem Nežerkou (místo Kristýny Hartmannové) Hlasování 8/2/2014 PRO 39 ZDRŽEL SE 1 Předseda konstatoval, že Ing. Aleše Nežerka se stává členkou Výběrové komise MAS. Usnesení valné hromady č. 3/2/2014 Valná hromada schvaluje změnu počtu členů Rady MAS, který stanoví ze 6 na 7 členů a doplnění Rady MAS o Aleše Nezbedu. Členy Rady MAS jsou tak Ing. Vojtěch Krauz, Ing. Ludmila Novotná, Miroslav Hrázký, Ing. Evžen Moc, Jan Bartoš, Martin Khol a Aleš Nezbeda. Valná hromada schvaluje počet členů výběrové komise na 7 (počet zůstává nezměněn) a doplnění členů Výběrové komise MAS o Mgr. Janu Polákovou, která nahradí Ing. Ludmilu Novotnou a Ing. Aleše Nežerku, který nahradí Kristýnu Hartmannovou. Členy Výběrové komise MAS tak jsou Mgr. Jana Poláková, Eva Ulmanová, Blahoslav Jírů, Václav Hrabě, Jiří Střeleček, František Dvořák a Ing. Aleš Nežerka. Valná hromada schvaluje změnu počtu členů Kontrolní a revizní komise MAS, který se stanoví ze 6 na 5 členů, a členem Kontrolní a revizní komise MAS přestává být Aleš Nezbeda, který se stal členem Rady MAS. 4. Partnerské smlouvy. Transformace občanského sdružení na zapsaný ústav změna právní formy sdružení, změna názvu, změna stanov Předseda sdružení předal slovo manažerovi MAS, který navázal na problematiku schválených standardů MAS. Manažer MAS zopakoval, že Valná hromada MAS dne schválila změnu právní formy z občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost. Bohužel na valné hromadě dne nebylo přítomno 100% členů MAS, a změnu se nepodařilo v termínu do provést. Následně pak bylo rozhodnuto o transformaci na ústav. K tomu byly připraveny nezbytné dokumenty, které však nyní, po schválení standardů MAS, musí být uvedeny do souladu s požadavky na standardizaci. Po dokončení úpravy stanov budou stanovy rozeslány všem členům k připomínkám a následně bude muset Valná hromada MAS změnu odsouhlasit. List č. 4

5 Aby nemusela být znovu svolávána Valná hromada MAS, navrhl manažer MAS provést hlasování prostřednictvím per rollam. Dále vysvětlil, že hlasování per rollam je způsobem hlasování mimo jednání Valné hromady, kdy bude všem členům rozeslán návrh nových zakladatelských dokumentů a návrh usnesení. Členové Valné hromady MAS vyznačí, zda s návrhem souhlasí nebo nesouhlasí a pod rozhodnutí se podepíší. Takto podepsané rozhodnutí doručí do kanceláře MAS. Po transformaci na ústav se ze členů stanou partneři a budou s nimi uzavřeny partnerské smlouvy. Předseda sdružení vznesl dotaz na připomínky. Jelikož nebyly připomínky, dal předseda sdružení hlasovat o schválení transformace MAS na ústav a způsob hlasování per rollam. Hlasování 9/2/2014 Usnesení valné hromady č. 4/2/2014 Valná hromada schvaluje transformaci MAS na ústav a hlasování o zakladatelských dokumentech prostřednictvím per rollam. 5. Projednání strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) Manažer MAS seznámil přítomné se staven zpracování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) území Místní akční skupiny Mladoboleslavský venkov. Po seznámení vyzval zúčastněné k diskusi nad tématy o silných a slabých stránkách území MAS a problematikách, které by měly být řešeny. Dále manažer MAS informoval Valnou hromadu o stavu veřejných projednání a konstatoval, že do současné doby nebyl o veřejná projednání strategie takový zájem, jaký by byl zapotřebí. V diskusi bylo uvedeno následující: - v území neexistuje komunitní plánování sociálních služeb (KPSS), bylo by vhodné inicializovat vznik KPSS a stát se jeho nositelem - podpora výstavby a údržby místních komunikací a chodníků - podpora občanské vybavenosti a vybavení škol - podpora sociálních služeb, domů s pečovatelskou službou - podpora mateřských škol, kterých je v území nedostatek - podpora oprav drobných sakrálních památek - podpora úspor při vytápění objektů, které nemají možnost zateplení - podpora nových způsobů vytápění - podpora územního plánování - podpora vzniku projektových dokumentací pro velké projekty - podpora vzniku společných útulků pro zvířata - podpora úprav stávajících volnočasových areálů a vznik nových - podpora veřejného osvětlení - podpora bezpečnosti dopravy - podpora revitalizace území, zejména po přívalových deštích - podpora začínajících podnikatelů a rozvoje podnikání - podpora obnovy a výsadby zeleně - podpora regionálních produktů - podpora revitalizace vodních, retenčních a požárních nádrží - podpora hasičů. List č. 5

6 Předseda MAS poděkoval za připomínky a konstatoval, že připomínky budou zapracovány do připravované strategie. Předseda MAS dal hlasovat o schválení stavu přípravy SCLLD a pokračování v jeho další přípravě. Hlasování 10/2/2014 Usnesení valné hromady č. 5/2/2014 Valná hromada schvaluje stav zpracování SCLLD a pokračování v jeho další přípravě. 6. Ostatní, diskuse Mgr. Jana Poláková Obec Byšice V současné době probíhá petice starostů obcí proti registru smluv a proti omezování pravomocí obcí. V souvislosti s tím požádala přítomné zástupce obcí, aby se zapojili do této aktivity. Manažer MAS Manažer MAS informoval Valnou hromadu MAS, že v rámci nové standardizace se území obcí s počtem obyvatel nad 25 tisíc může překročit a v takovém případě nemusí mít obce přímou návaznost území. Dále informoval Valnou hromadu MAS, že na webových stránkách MAS ( jsou postupně zveřejňovány informace k novému dotačnímu období a vyzval členy MAS, aby sledovali webové stránky MAS. Pokud budou mít jakékoliv informace, ať využijí konzultační hodiny kanceláře MAS. 7. Závěr Předseda sdružení Ing. Krauz poděkoval všem přítomným za účast na valné hromadě. Před ukončením valné hromady upozornil, že hlavním komunikačním kanálem MAS jsou webové stránky a a požádal přítomné, aby sledovali webové stránky a udržovali aktuální své kontakty, aby jim mohly být z MAS zasílány aktuální informace. Jednání valné hromady bylo skončeno v 18:30 hodin. Ověřil: Ing. Ludmila Novotná.. Jan Bartoš. Zapsal: Mgr. Bc. Jindřich Hlavatý, PhD. List č. 6