Zápis a usnesení. příklad nahrazeného textu: XXX

Transkript

1 Upozornění: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje fyzických osob jsou k nahlédnutí v zápisu na Magistrátu města Mostu. příklad nahrazeného textu: XXX Zápis a usnesení z VI. zasedání Zastupitelstva města Mostu v roce 2009, konaného dne 25. června 2009 od 15:00 hodin ve velké zasedací místnosti budovy Magistrátu města Mostu Úvodní část Zasedání Zastupitelstva města Mostu, které proběhlo v době od 15:07 hodin do 16:35 hodin, zahájil a nadále řídil Ing. Vlastimil Vozka, primátor města. Přivítal členy zastupitelstva města, ředitele a zástupce mosteckých podniků a institucí, pracovníky magistrátu města, novináře, hosty a přítomné občany. V době zahájení Zastupitelstva města Mostu bylo přítomno 32 členů ZmM. Vzhledem k tomu, že byla přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva města, bylo ustanovení 92, odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, naplněno. Omluveni jmenovitě: Tomáš Kubal Jiří Ježek Ing. Jiří Zelenka Ing. Štefan Maronyák Ing. Václav Zahradníček Mgr. Pavel Weiss Ing. Pavel Kouda Ing. Martin Strakoš Josef Tancoš Ľubomír Holý Mgr. Karel Novotný - ODS - KSČM - SMM, SOS a NK - SMM, SOS a NK - SMM, SOS a NK - SNK Evropští demokraté - ČSSD - ČSSD - ČSSD - ČSSD - ČSSD Pozdější příchod: MUDr. Alena Dernerová (15:30 hod.) - SNK Evropští demokraté JUDr. Ján Vagaši (15:50 hod.) - KSČM Ověřovatelé: Ing. Jiří Novák - KSČM Ing. Otta Průcha - SMM, SOS a NK Zapisovatelkami jednání byly určeny Božena Lorencová a Zuzana Marešová, pracovnice kanceláře primátora a tajemníka, úsek asistenta primátora. Primátor města sdělil, že zápis z V. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 28. května 2009, byl řádně ověřen a je uložen v sekretariátu primátora k nahlédnutí. Hlasování probíhalo pomocí hlasovacího zařízení. Nedílnou součástí zápisu je magnetofonový záznam, který je k dispozici po dobu jednoho roku, záznam digitální, který je archivován se zápisem a usnesením po dobu deseti let vč. elektronického záznamu o hlasování pomocí hlasovacího zařízení. Zápis a usnesení z VI. zasedání ZmM konaného dne

2 Před hlasováním o programu zasedání ZmM informoval Ing. Vlastimil Vozka, primátor města, o materiálech dodaných členům zastupitelstva mimo program ZmM. Mimo program ZmM byly předány tyto dokumenty: * Orientační přehled o pobytu a počtu obyvatel v Mostě k * Míra nezaměstnanosti v jednotlivých lokalitách okresu Most k * Složení komisí rady města, magistrátu města a výborů zastupitelstva města k * Žádost servisu RmM a ZmM o spolupráci v oblasti aktualizace osobních údajů členů zastupitelstva * Doplňující písemný materiál k bodu programu č. 5e - TSmM a.s. - změna stanov společnosti 1. Slib nového člena ZmM V úvodu VI. zasedání Ing. Vlastimil Vozka, primátor města, poděkoval Ing. Jiřímu Šulcovi, který dne podal písemnou rezignaci na post člena Zastupitelstva města Mostu, za jeho práci vykonanou pro občany našeho města a přivítal nového člena Zastupitelstva města Mostu Miloslava Pateru, ODS. Miloslav Patera složil do rukou primátora města zákonem předepsaný slib a podepsal jeho písemnou podobu. Po tomto aktu byl oprávněn hlasovat ke všem projednávaným bodům. 1a Schválení programu zasedání ZmM Ing. Vlastimil Vozka, primátor města, informoval o změně v předloženém návrhu programu zasedání oproti pozvánce na VI. zasedání Zastupitelstva města Mostu. Zrušen bod: 4c Žádost FK BANÍK MOST, a. s. - Provozní (návštěvní) řád Fotbalového stadionu Josefa Masopusta Odloženy body: 6a Návrh zřizovacích listin v úplném znění příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Most - ZmM c Návrh nového úplného znění zřizovací listiny Správy městských lesů Most p.o. - ZmM Doplněn bod: 1. Slib nového člena Zastupitelstva města Mostu Usnesení č. VI/2009/ 94 zastupitelstvo města s c h v a l u j e upravený program VI. zasedání Zastupitelstva města Mostu dne : Zápis a usnesení z VI. zasedání ZmM konaného dne

3 UPRAVENÝ PROGRAM 1. Úvodní část Slib nového člena ZmM...2 1a Schválení programu zasedání ZmM...2 1b Volba návrhové komise pro přípravu usnesení c Projednání námitek k zápisu ze ZmM dne 28. května d Zpráva o činnosti RmM ze dne 21. května 2009, 28. května 2009 a 4. června e Diskuse občanů Materiály výborů ZmM Materiály komisí RmM a Doporučení komise hospodaření s městským majetkem - první a Doporučení komise hospodaření s městským majetkem - druhý Materiály primátora města Ing. Vlastimila Vozky a Návrh plánu práce Zastupitelstva města Mostu na II. pololetí roku b Návrh na poskytnutí finančního daru předsedovi Osadního výboru části Čepirohy d Návrh smlouvy o poskytnutí dotace pro Fotbalovou akademii Josefa Masopusta o.s..17 4e Darovací smlouva mezi statutárním městem Most a společností Vršanská uhelná a.s Materiály náměstka primátora Ing. Luboše Pitína a Rozpočtová opatření č b Informace o příjmech a výdajích města c Závěrečný účet statutárního města Mostu za rok d Vyhodnocení hospodaření Fondu rozvoje bydlení města Mostu od roku 1995 ke dni e Technické služby města Mostu a.s. - změna stanov společnosti e Technické služby města Mostu a.s., MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s. - změna členů orgánů Zápis a usnesení z VI. zasedání ZmM konaného dne

4 5f Schválení návrhu smlouvy o podmínkách uzavření budoucí kupní smlouvy mezi statutárním městem Most a SČP Net, s.r.o. v rámci akce "Komunikační propojení vč. IS - Čepirožská výšina II. etapa - 1. část b)" g Schválení "Dohod o partnerství" mezi statutárním městem Most a obcemi spadajícími do správního obvodu města Most - Výzva MV ČR v rámci implementace e-govermentu Materiály náměstka primátora Jiřího Kurcina a Návrh zřizovacích listin v úplném znění příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Most - odloženo na ZmM Materiály náměstkyně primátora JUDr. Hany Jeníčkové a Zpráva z provedené kontroly věcného plnění půjček z Fondu rozvoje bydlení poskytnutých v roce b Návrh nových pravidel k prodejům pozemků statutárního města Mostu c Návrh nového úplného znění zřizovací listiny Správy městských lesů Most p.o. - odloženo na ZmM d Doplnění usnesení ZmM ze dne bezúplatný převod pozemků do vlastnictví statutárního města Most (Chanov) e Revokace usnesení ZmM k prodeji pozemků v PZ Joseph společnosti Europahaus Holzindustries, s.r.o Dotazy členů Zastupitelstva města Mostu Diskuse členů Zastupitelstva města Mostu Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Mostu Informace o výsledcích kontroly samostatné působnosti obce Závěr...25 hlasování č. 1: pro - 30 proti - 0 zdrž. - 0 (uvedené hlasování nekoresponduje s elektronickým záznamem o hlasování, kde je uvedeno pro - 29; proti - 1; zdrž. - 0; neboť Miloslav Patera namísto "pro" omylem zmáčkl tlačítko "proti") Následoval dotaz, zda má někdo z přítomných připomínku ke schválenému programu v souvislosti s plněním 83 odstavec 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů. Připomínky nebyly vzneseny. Zápis a usnesení z VI. zasedání ZmM konaného dne

5 1b Volba návrhové komise pro přípravu usnesení. Usnesení č. VI/2009/95 zastupitelstvo města s c h v a l u j e návrhovou komisi pro přípravu usnesení ve složení: Předsedkyně: Bc. Hana Jírovcová - KSČM Člen: Ing. Jiří Koranda - SMM, SOS a NK hlasování č. 2: pro - 30 proti - 0 zdrž c Projednání námitek k zápisu ze ZmM dne 28. května Námitky proti zápisu nebyly ze strany členů ZmM vzneseny. 1d Zpráva o činnosti RmM ze dne 21. května 2009, 28. května 2009 a 4. června Usnesení č. VI/2009/96 zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í zprávy o činnosti Rady města Mostu ze dne 21. května 2009, 28. května 2009 a 4. června 2009 hlasování č. 3: pro - 30 proti - 0 zdrž e Diskuse občanů. Úvod tohoto bloku zahájil Ing. Vlastimil Vozka, primátor města, konstatováním, že na dotazy vznesené na předcházejícím zasedání bylo v zákonem stanovené lhůtě odpovězeno. Na dnešním zasedání vystoupili: XXX - ve svém diskusním příspěvku se opětovně vrátil ke svému odvolání z funkce ředitele Centra volného času v Mostě. XXX - požádala o pomoc při navrácení zeleně, která byla před blokem odstraněna v souvislosti s provedenými opravami komunikace a chodníku. XXX - zhodnotil svoji dlouholetou politickou činnost a vyslovil se kriticky k současnému vedení města. Zápis a usnesení z VI. zasedání ZmM konaného dne

6 Na diskusní příspěvek XXX reagovali Ing. Vlastimil Vozka, primátor města, RSDr. Vlastimil Balín a MUDr. Alena Dernerová, která se dále kriticky vyslovila ve věci odebrání rezervních fondů ředitelům středních škol Krajskou zdravotní, a.s. ve výši 417 tis. Kč. Ing. Vlastimil Vozka, primátor sdělil, že město zprostředkuje jednorázovou dotaci ve výši 350 tis. Kč pro Podkrušnohorské gymnázium. 2. Materiály výborů ZmM. K projednání nebyly předloženy žádné materiály výborů ZmM. 3. Materiály komisí RmM. 3a Doporučení komise hospodaření s městským majetkem - první. (Projednáno v KHsMM dne , v RmM dne ). Předložená doporučení okomentovala za nepřítomného předsedu komise Ing. Irena Čapková, místopředsedkyně komise. Usnesení č. VI/2009/97 zastupitelstvo města 1. schvaluje XXX, a XXX, oba bytem XXX, prodej ppč. 992 o výměře 177 m 2 v k.ú. Rudolice nad Bílinou, v ul. Na Výšině za cenu 300 Kč/m 2 bez DPH dle CMSP č. 5 a za podmínek respektování správce inženýrských sítí: Telefónica O2 Czech Republic, a.s. - nedojde ke střetu s podzemním vedením sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. - nutno respektovat podmínky uvedené ve vyjádření č.j /09/CUL/100 hlasování č. 4: pro - 33 proti - 0 zdrž. - 0 Zápis a usnesení z VI. zasedání ZmM konaného dne

7 2. schvaluje od ČR Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ , výkup pozemků ppč. 80/166 o výměře 26 m 2 a ppč. 80/168 o výměře 39 m 2 v k.ú. Židovice u Bečova, za kupní cenu Kč pro účely investiční akce Individuální výstavba Velebudická výsypka Nové Skyřice Nové Židovice hlasování č. 4: pro - 33 proti - 0 zdrž schvaluje XXX, bytem XXX, prodej ppč. 190/23 o výměře 556 m 2 v k.ú. Janov u Litvínova, zahrada v zahrádkářské kolonii Pod Benzinou, za smluvní kupní cenu 50 Kč/m 2 bez DPH (cena je nižší než v místě a čase obvyklá, ale odpovídá ceně, za kterou statutární město Most prodává pozemky v zahrádkářských koloniích) hlasování č. 4: pro - 33 proti - 0 zdrž. - 0 Zápis a usnesení z VI. zasedání ZmM konaného dne

8 4. schvaluje XXX, a XXX, oba bytem XXX, prodej části ppč. 43/2 o výměře max. 134 m 2 v k.ú. Most II, ul. Hradní v Mostě za cenu 300 Kč/m 2 bez DPH dle CMSP č. 5. Výměra a hranice oddělené části pozemku budou upřesněny geometrickým plánem. hlasování č. 4: pro - 33 proti - 0 zdrž schvaluje XXX, a XXX, oba bytem XXX, prodej části ppč. 43/2 o výměře max. 103 m 2 v k.ú. Most II, ul. Hradní v Mostě za cenu 300 Kč/m 2 bez DPH dle CMSP č. 5 Výměra a hranice oddělené části pozemku budou upřesněny geometrickým plánem. : pro - 33 proti - 0 zdrž schvaluje XXX, a XXX, oba bytem XXX, prodej části ppč. 43/2 o výměře max. 175 m 2 v k.ú. Most II, ul. Hradní v Mostě za cenu 300 Kč/m 2 bez DPH dle CMSP č. 5 Výměra a hranice oddělené části pozemku budou upřesněny geometrickým plánem. hlasování č. 4: pro - 33 proti - 0 zdrž schvaluje XXX, bytem XXX, pronájem s následným prodejem části ppč. 4496/14 o výměře max. 800 m 2 a části ppč. 4496/2 o výměře max. 50 m 2 v k.ú. Most II, ul. Žatecká v Mostě, za účelem rozšíření předmětu Nájemní smlouvy a smlouvy o smlouvě budoucí č. 56/7/2006 ze dne a za stejných finančních podmínek jako v již uzavřené smlouvě (nájemné 3 % z kupní ceny 100 Kč/m 2 do vydání a 8 % po vydání kolaudačního souhlasu stavby), formou uzavření dodatku s tím, že konkrétní celková výše nájemného bude upravena v souvislosti s navýšením pronajaté výměry a za podmínky respektování vyjádření správců inženýrských sítí: ČEZ ICT Services, a.s. - nutno respektovat, že v zájmovém prostoru se nachází zemní optický kabel v majetku ČEZ ICT Services, a.s. Telefónica O2 Czech Republic, a.s. - při realizaci výše popsaných prací dojde ke střetu se sítěmi společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., jejichž existence a poloha je upřesněna v textu ve vyjádření č.j /09/CUL/VVO - při projektování staveb je povinností navrhnout taková řešení, aby nenastalo omezení přístupu, ohrožení nebo poškození vedení SEK Výměra a hranice oddělené části pozemku budou upřesněny geometrickým plánem. Zápis a usnesení z VI. zasedání ZmM konaného dne

9 hlasování č. 4: pro - 33 proti - 0 zdrž schvaluje doplnění usnesení ZmM ze dne , usn.č. II/2009/16/10 v části: týkající se zdůvodnění nižší kupní ceny: ( vybudují nové herní prvky nebo zařízení pro mateřskou školku ) a v podmínce odboru městského majetku: -...vybudují nové herní prvky nebo zařízení pro mateřskou školku... neboť podle písemné informace společnosti ALLMOST spol. s r.o. budou skutečné náklady na odstranění starého a vybudování nového plotu nižší, než byl původní cenový návrh (usn. ZmM k prodeji části ppč. 3804/1, části ppč. 3803a části ppč v k.ú. Most II, ul. Josefa Dobrovského v Mostě, společnosti ALLMOST spol. s r.o.) hlasování č. 4: pro - 33 proti - 0 zdrž schvaluje XXX, bytem XXX, prodej části ppč. 151/1 o výměře max. 50 m 2 za kupní cenu 73,64 Kč/m 2 dle ZP, části ppč. 151/2 o výměře max. 260 m 2 za smluvní kupní cenu 30 Kč/m 2 a stpč. 74 o výměře 97 m 2 za kupní cenu 66,88 Kč/m 2 dle ZP, vše v k.ú. Klíny I, a dále za podmínek respektování vyjádření Správy městských lesů Most, příspěvkové organizace a správců inženýrských sítí: Správa městských lesů Most, příspěvková organizace - dotčená část ppč. 151/1 v k.ú. Klíny I bude vyjmuta z lesního půdního fondu na náklady kupujícího Zápis a usnesení z VI. zasedání ZmM konaného dne

10 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. - nutno respektovat ochranné pásmo vodního zdroje Bílý potok a zásady hospodaření v ochranných pásmech vodního zdroje - nutno respektovat vyjádření společnosti zn. 265/08-We/ ze dne ČEZ Distribuce, a.s. - nutno respektovat podzemní vedení distribuční soustavy (zařízení nízkého napětí 0,4 kv) a jeho ochranná pásma; v ochranném pásmu nesmí vzniknout žádné stavby, vyjma křížení energetických linií - nutno umožnit a zachovat trvalý přístup k uvedenému zařízení - nutno respektovat zákon č. 158/2000 Sb. Telefónica O2 Czech Republic, a.s. - při realizaci plánovaných prací dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. - při provádění stavebních zemních nebo jiných prací je nutno učinit nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození vedení SEK - nutno respektovat vyjádření č.j /08/CUL/MM0 Výměry a hranice částí pozemkových parcel budou upřesněny geometrickým plánem. hlasování č. 4: pro - 33 proti - 0 zdrž schvaluje XXX, bytem XXX, prodej části ppč. 207/1 o výměře max m 2 v k. ú. Most II - ul. Hraniční, za smluvní kupní cenu 360 Kč/m 2 bez DPH (cena je nižší než cena v místě a čase obvyklá z důvodu zatížení pozemku navážkou), za podmínky dodržení všeobecných regulačních podmínek pro výstavbu RD: - stavba RD bude zahájena (minimálně vydáním nepravomocného stavebního povolení) do 12 měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy, Zápis a usnesení z VI. zasedání ZmM konaného dne

11 - stavba RD bude ukončena (nabytí právní moci kolaudačního souhlasu) do 36 měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy, - v případě nedodržení termínu zahájení stavby se stanovuje smluvní pokuta ve výši 3 % z kupní ceny pozemku, - v případě nedodržení termínu dokončení RD bude uplatněna smluvní pokuta ve výši 6 % z kupní ceny pozemku, - kupující pozemek nezatíží věcnými právy vyjma zástavního práva pro hypoteční úvěr, a dále za podmínek respektování vyjádření odborů Magistrátu města Mostu a vyjádření správců inženýrských sítí: odbor městského majetku - nutno respektovat budoucí zápis věcného břemene strpět uložení přípojky kanalizace na ppč. 207/1 v k. ú. Most II (dle stávajícího KN) pro stavbu RD na ppč. 207/10 v k. ú. Most II odbor rozvoje a územního plánu - nesmí být narušen příjezd ani parkování u objektu čp. 101 v ul. Hraniční Telefónica O2 Czech Republic, a.s. - při provádění stavebních zemních nebo jiných prací je nutno učinit nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození vedení SEK - nutno respektovat vyjádření č. j /08/CUL/MM0 RWE Distribuční služby, s.r.o. - nutno respektovat podmínky vyplývající ze zákona č. 458/2000 Sb. - nutno respektovat vyjádření společnosti zn. 2558/08/171 Výměra a hranice části pozemkové parcely budou upřesněny geometrickým plánem. hlasování č. 4: pro - 33 proti - 0 zdrž. - 0 Zápis a usnesení z VI. zasedání ZmM konaného dne

12 11. neschvaluje XXX, a XXX, oba bytem XXX, směnu ppč. 186/2 o výměře 283 m 2 v k.ú. Klíny II ve vlastnictví XXX za část ppč. 151/1 o výměře 283 m 2 v k.ú. Klíny I ve vlastnictví statutárního města Mostu bez finančního vyrovnání hlasování č. 4: pro - 33 proti - 0 zdrž a Doporučení komise hospodaření s městským majetkem - druhý. (Projednáno v KHsMM dne , v RmM dne ). Usnesení č. VI/2009/98 zastupitelstvo města 1. schvaluje XXX, bytem XXX, XXX, bytem XXX, XXX, bytem XXX, prodej části ppč. 4936/548 o výměře max. 72 m 2 v k.ú. Most II, ul. Lipová v Mostě za cenu 800 Kč/m 2 bez DPH (CMSP č. 5) a za podmínek zřízení věcného břemene práva vstupu, chůze a jízdy přes pozemek k objektu čp. 819 a za podmínek respektování správců inženýrských sítí: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s - nutno respektovat, že pozemkem prochází vodovodní přípojka, která není ve správě společnosti (smlouva a zřízení věcného břemene zapsaná v katastru nemovitostí) ČEZ Distribuce, a.s. - souhlasí za předpokladu, že žadatel bere na vědomí podmínky vyplývající ze zákona č. 458/2000 Sb. - nutno respektovat ochranné pásmo podzemních vedení a vedení řídící, měřící a zabezpečovací techniky, stanoveno zákonem č. 458/2000 Sb., 46, odst. 3 a činí 1 metr po obou stranách kabelu nebo krajních kabelů kabelové trasy - nutno respektovat podmínky uvedené ve vyjádření ze dne ČEZnet, a.s. - nutno respektovat, že v zájmovém území se nachází místní a dálkový sdělovací kabel ve správě ČEZnet, a.s. Telefónica O2 Czech Republic, a.s. - dojde ke střetu se sítěmi Telefónica O2 Czech Republic, a.s., jejichž existence a poloha je upřesněna ve vyjádření č.j /07/CUL/M00 - při provádění stavebních zemních nebo jiných prací je investor povinen učinit nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození vedení SEK Zápis a usnesení z VI. zasedání ZmM konaného dne

13 Výměra a hranice oddělené části pozemku budou upřesněny geometrickým plánem. hlasování č. 5: pro - 33 proti - 0 zdrž schvaluje XXX, bytem XXX, navýšení výměry u prodávané části ppč. 790/1 o 5 m 2 v k.ú. Most II, ul. Lesní v Mostě, za cenu 700 Kč/m 2 bez DPH (CMSP č. 4) a za podmínek respektování správců inženýrských sítí: Technické služby města Mostu a.s. - pozemkem ppč. 790/1 v k.ú. Most II prochází dešťová kanalizace ve vlastnictví statutárního města Mostu, kterou je nutno plně respektovat včetně ochranného pásma, nezastavět stavbami a umožnit přístup za účelem provádění oprav a údržby - respektovat zařízení veřejného osvětlení, které se nachází na pozemku a ke kterému je nutno umožnit přístup - veřejné osvětlení musí být v dané oblasti zachováno ČEZ Distribuce, a.s. - u pozemku ppč. 790/1 je nutné dodržet podmínky uvedené ve vyjádření ze dne Telefónica O2 Czech Republic, a.s. - dojde ke střetu se sítěmi společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., jejichž existence a poloha je upřesněna v textu ve vyjádření č.j /08/CUL/MM0 - při provádění stavebních zemních nebo jiných prací je investor povinen učinit nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození vedení SEK RWE Distribuční služby, s.r.o. - nutno respektovat podmínky ve vyjádření zn. 2701/08/171 ze dne Zápis a usnesení z VI. zasedání ZmM konaného dne

14 hlasování č. 5: pro - 33 proti - 0 zdrž staženo 4. schvaluje revokaci usnesení ZmM ze dne , č. III/2009/39/3 z důvodu odstoupení žadatele od směny (žadatel požádal o prodej ppč. 4478/9) (směna části pozemku ppč o výměře max. 130 m 2 v k.ú. Most II, ul. Pod Koňským vrchem v Mostě, ve vlastnictví XXX, za ppč. 4478/9 o výměře 148 m 2 v k.ú. Most II, lokalita Pod Koňským vrchem, ul. Horní v Mostě, ve vlastnictví statutárního města Mostu s finančním vyrovnáním za cenu 700 Kč/m 2 (CMSP č. 4) ve prospěch statutárního města Mostu) hlasování č. 5: pro - 33 proti - 0 zdrž neschvaluje Společenství vlastníků bl. 17 č.p. 2413, 2414, 2415 ulice W. A. Mozarta, IČ , prodej části ppč o výměře max. 20 m 2, ul. W. A. Mozarta v Mostě Zápis a usnesení z VI. zasedání ZmM konaného dne

15 hlasování č. 6: pro - 32 proti - 0 zdrž. - 2 ( Ing. Irena Čapková se z důvodu střetu zájmů zdržela hlasování) 6. staženo 7. schvaluje XXX, bytem XXX, prodej části ppč. 419/2 o výměře max. 880 m 2 v k.ú. Čepirohy, ul. U Rybníka, za kupní cenu 400 Kč/m 2 bez DPH dle CMSP č. 5 s podmínkou dodržení všeobecných regulačních podmínek pro výstavbu RD: - stavba RD bude zahájena (minimálně vydání nepravomocného stavebního povolení) do 12 měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy - stavba RD bude ukončena (nabytí právní moci kolaudačního souhlasu) do 36 měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy - v případě nedodržení termínu zahájení stavby se stanovuje smluvní pokuta ve výši 3 % z kupní ceny pozemku - v případě nedodržení termínu dokončení RD bude uplatněna smluvní pokuta ve výši 6 % z kupní ceny pozemku - kupující pozemek nezatíží věcnými právy vyjma zástavního práva pro hypoteční úvěr a s podmínkou respektování vyjádření odboru Magistrátu města Mostu a správců inženýrských sítí: Odbor rozvoje a územního plánu - s prodejem části ppč. 419/2 v k.ú. Čepirohy za účelem výstavby RD souhlasí za podmínky, že velikost pozemku bude dle předložené situace; důvodem je ponechání dostatečně širokého pruhu pro možnost prodloužení chodníku, umístění inženýrských sítí a rovněž zachování bezpečné vzdálenosti od stávající komunikace ČEZ Distribuce, a.s. - v zájmovém prostoru se nachází kabelové vedení NN v majetku společnosti, které je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb., 46 Zápis a usnesení z VI. zasedání ZmM konaného dne

16 - ochranné pásmo silových podzemních vedení a vedení řídící, měřící a zabezpečovací techniky je stanoveno zákonem č. 458/2000 Sb., 46, odst. 3 a činí 1 m po obou stranách kabelu nebo krajních kabelů kabelové trasy - nutno respektovat podmínky uvedené ve vyjádření společnosti č ze dne Telefónica O2 Czech Republic, a.s. - v daném území dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. - nutno respektovat podmínky uvedené ve vyjádření č.j /09/CUL/M00 ze dne RWE Distribuční služby, s.r.o. - v zájmovém území se nachází NTL plynovodní řad - nutno respektovat podmínky uvedené ve vyjádření zn. 1395/09/171 ze dne Výměra a hranice oddělené části pozemku bude upřesněna geometrickým plánem. hlasování č. 7: pro - 33 proti - 0 zdrž Materiály primátora města Ing. Vlastimila Vozky. 4a Návrh plánu práce Zastupitelstva města Mostu na II. pololetí roku Komentář k materiálům předloženým do tohoto bloku okomentoval Ing. Vlastimil Vozka, primátor města. Usnesení č. VI/2009/99 zastupitelstvo města s c h v a l u j e předložený plán práce Zastupitelstva města Mostu na II. pololetí roku 2009 hlasování č. 8: pro - 33 proti - 0 zdrž. - 0 Zápis a usnesení z VI. zasedání ZmM konaného dne

17 4b Návrh na poskytnutí finančního daru předsedovi Osadního výboru části Čepirohy. Usnesení č. VI/2009/100 zastupitelstvo města s c h v a l u j e v souladu s ustanovením 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, finanční dar XXX, předsedovi Osadního výboru části Čepirohy ve výši Kč hlasování č. 9: pro - 25 proti - 0 zdrž d Návrh smlouvy o poskytnutí dotace pro Fotbalovou akademii Josefa Masopusta o.s. Usnesení č. VI/2009/101 zastupitelstvo města A/ s c h v a l u j e smlouvu o poskytnutí dotace pro Fotbalovou akademii Josefa Masopusta o.s., IČ , na podporu činnosti střediska talentované mládeže v rámci Fotbalové akademie v celkovém objemu Kč (příloha č. 1 zápisu a usnesení) B/ u k l á d á Ing. Vlastimilu Vozkovi, primátorovi města, uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s Fotbalovou akademií Josefa Masopusta o.s., IČ , na podporu činnosti střediska talentované mládeže v rámci Fotbalové akademie v celkovém objemu Kč. Termín: hlasování č. 10: pro - 32 proti - 0 zdrž e Darovací smlouva mezi statutárním městem Most a společností Vršanská uhelná a.s. Usnesení č. VI/2009/102 zastupitelstvo města s c h v a l u j e 1. poskytnutí účelové dotace z daru Vršanské uhelné a.s.: Kč Podkrušnohorskému gymnáziu, Most, příspěvkové organizaci, IČ: na podporu akcí pro studenty Kč NADACI STUDENT, IČ: na podporu studentů VŠ, SŠ Zápis a usnesení z VI. zasedání ZmM konaného dne

18 Kč Technickým službám města Mostu a.s., IČ: na podporu sportu (Aquadrom) Kč Fotbalové akademii Josefa Masopusta o.s., IČ: na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže Kč Podkrušnohorskému technickému muzeu, o.p.s., IČ: na kulturní účely Kč HIPODROMU MOST a.s., IČ: na realizaci dětského hřiště 2. navýšení účelového provozního příspěvku Městské správě sociálních služeb v Mostě příspěvkové organizaci, IČ: , Barvířská 495, Most na základě poskytnutí účelového daru od společnosti Vršanská uhelná a.s. ve výši 50 tis. Kč hlasování č. 11: pro - 33 proti - 0 zdrž Materiály náměstka primátora Ing. Luboše Pitína 5a Rozpočtová opatření č. 4. (příloha č. 2 zápisu a usnesení) Komentář k předloženým materiálům podal Ing. Luboš Pitín. Usnesení č. VI/2009/103 zastupitelstvo města s c h v a l u j e 1) Navýšení finančních prostředků ve výši 190 tis. Kč na ZU příjmy z vlastní činnosti. Prostředky budou zapojeny do ZU ostatní výdaje městské policie na úhradu odtahů firmám dle smluv a objednávek. 2) Navýšení finančních prostředků v celkové výši 125 tis. Kč na ZU odvody příspěvkových organizací (Městská knihovna Most a Centrum rozvoje turismu Mostecka). Prostředky budou zapojeny do ZU běžné výdaje odboru investic a údržby na akci Rekonstrukce Městské knihovny v Mostě ve výši 60 tis. Kč a do ZU kapitálové výdaje odboru investic a údržby na inv. akci Vzduchotechnika a vytápění ITC v MmM, ul. Radniční čp. 1 ve výši 65 tis. Kč. hlasování č. 12: pro - 31 proti - 0 zdrž b Informace o příjmech a výdajích města. Usnesení č. VI/2009/104 zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í informace o příjmech a výdajích města k hlasování č. 13: pro - 28 proti - 0 zdrž. - 5 Zápis a usnesení z VI. zasedání ZmM konaného dne

19 5c Závěrečný účet statutárního města Mostu za rok (příloha č. 3 zápisu a usnesení) Usnesení č. VI/2009/105 zastupitelstvo města A/ b e r e n a v ě d o m í 1) zůstatek finančních prostředků k ve výši ,89 Kč (základní běžný účet, nevyčerpaný zůstatek na zvláštních účtech, účty majetkových a dlužných cenných papírů k obchodování, účty fondu rezerv a rozvoje, sociálního fondu a fondu rozvoje bydlení města) z toho fond rozvoje bydlení města je ve výši ,48 Kč a sociální fond ve výši ,34 Kč, 2) schodek rozpočtu k ve výši tis. Kč, upravený rozpočet k předpokládal schodek ve výši tis. Kč, 3) zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření B/ s c h v a l u je závěrečný účet statutárního města Mostu za rok 2008 s výhradou s tím, že byly zjištěny chyby a nedostatky, kterými městu nebyla v roce 2008 způsobena škoda hlasování č. 14: pro - 25 proti - 0 zdrž d Vyhodnocení hospodaření Fondu rozvoje bydlení města Mostu od roku 1995 ke dni Usnesení č. VI/2009/106 zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í vyhodnocení hospodaření Fondu rozvoje bydlení města Mostu od roku 1995 ke dni hlasování č. 15: pro - 32 proti - 1 zdrž e Technické služby města Mostu a.s. - změna stanov společnosti. V diskusi k předloženému návrhu změny stanov společnosti vystoupil Ing. Vladimír Bártl. Usnesení č. VI/2009/107 zastupitelstvo města Zápis a usnesení z VI. zasedání ZmM konaného dne

20 s c h v a l u j e v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích návrh úplného znění stanov obchodní společnosti Technické služby města Mostu a.s., IČ , se sídlem Most - Velebudice, Dělnická 164, PSČ , aktualizované ke dni (příloha č. 4 zápisu a usnesení) hlasování č. 16: pro - 34 proti - 0 zdrž e Technické služby města Mostu a.s., MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s. - změna členů orgánů. Usnesení č. VI/2009/108 zastupitelstvo města A/ n a v r h u j e 1. odvolání níže uvedených zástupců statutárního města Mostu z dozorčí rady obchodní společnosti Technické služby města Mostu a. s., IČ se sídlem Most Velebudice, Dělnická 164, PSČ , s majetkovou účastí města, v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. g), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ke dni přijetí nových stanov společnosti na valné hromadě: - Ing. Jiřího Nováka, člena Rady města Mostu - Jiřího Kurcina, náměstka primátora města Mostu - Ing. Ireny Čapkové, členky Rady města Mostu - Jana Syrového, člena Zastupitelstva města Mostu 2. zástupce statutárního města Mostu do představenstva obchodní společnosti Technické služby města Mostu a. s., IČ se sídlem Most Velebudice, Dělnická 164, PSČ , s majetkovou účastí města, v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. g), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ke dni přijetí nových stanov společnosti na valné hromadě: - Ing. Jiřího Nováka, člena Rady města Mostu - Jiřího Kurcina, náměstka primátora města Mostu - Ing. Irenu Čapkovou, členku Rady města Mostu - Jana Syrového, člena Zastupitelstva města Mostu. 3. zástupce statutárního města Mostu do dozorčí rady společnosti MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s., IČ se sídlem Most, J. Skupy 2522, PSČ , s majetkovou účastí města, v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. g), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ke dni přijetí nových stanov společnosti na valné hromadě: - Bc. Hanu Jírovcovou, členku Zastupitelstva města Mostu B/ u k l á d á Ing. Vlastimilu Vozkovi, primátorovi statutárního města Mostu, zajistit projednání navržených změn v orgánech společností Technické služby města Mostu a.s., Zápis a usnesení z VI. zasedání ZmM konaného dne

21 IČ se sídlem Most Velebudice, Dělnická 164, PSČ , a MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s., IČ se sídlem Most, J. Skupy 2522, PSČ Termín: do hlasování č. 17: pro - 30 proti - 0 zdrž f Schválení návrhu smlouvy o podmínkách uzavření budoucí kupní smlouvy mezi statutárním městem Most a SČP Net, s.r.o. v rámci akce "Komunikační propojení vč. IS - Čepirožská výšina II. etapa - 1. část b)". Usnesení č. VI/2009/109 zastupitelstvo města s c h v a l u j e text smlouvy o podmínkách uzavření budoucí kupní smlouvy mezi statutárním městem Most a SČP Net, s.r.o. v rámci akce "Komunikační propojení vč. IS - Čepirožská výšina II. etapa - 1. část b)" (příloha č. 5 zápisu a usnesení) hlasování č. 18: pro - 33 proti - 0 zdrž g Schválení "Dohod o partnerství" mezi statutárním městem Most a obcemi spadajícími do správního obvodu města Most - Výzva MV ČR v rámci implementace e-govermentu. Usnesení č. VI/2009/110 zastupitelstvo města s c h v a l u j e "Dohody o partnerství" mezi statutárním městem Most a obcemi spadajícími do správního obvodu města Most - Výzva MV ČR v rámci implementace e-govermentu (příloha č. 6 zápisu a usnesení) hlasování č. 19: pro - 32 proti - 0 zdrž Materiály náměstka primátora Jiřího Kurcina K projednání nebyly náměstkem primátora Jiřím Kurcinem předloženy žádné materiály. 7. Materiály náměstkyně primátora JUDr. Hany Jeníčkové. 7a Zpráva z provedené kontroly věcného plnění půjček z Fondu rozvoje bydlení poskytnutých v roce Předložené materiály tohoto bloku okomentovala jejich předkladatelka JUDr. Hana Jeníčková. Zápis a usnesení z VI. zasedání ZmM konaného dne

22 Usnesení č. VI/2009/111 zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í zprávu z provedené kontroly věcného plnění půjček z Fondu rozvoje bydlení poskytnuté v roce 2008 hlasování č. 20: pro - 33 proti - 0 zdrž b Návrh nových pravidel k prodejům pozemků statutárního města Mostu. JUDr. Hana Jeníčková požádala členy zastupitelstva o provedení úpravy v návrhu nových pravidel, a to v bodě 8, písm. c) vypuštěním textu v prvním řádku "výstavbu RD a". Na dotaz vznesený Václavem Janoutem, zda má město ještě nějaké pozemky, které jsou zasíťovány z dotačních titulů, odpověděla JUDr. Hana Jeníčková kladně. Usnesení č. VI/2009/112 zastupitelstvo města s c h v a l u j e upravená "Pravidla pro prodej pozemků statutárního města Mostu" (příloha č. 7 zápisu a usnesení), s účinností od s tím, že tímto dnem končí platnost "Pravidel o prodeji pozemků statutárního města Mostu", která byla schválena v ZmM dne , usn. č. 2/2003/B4/A23 a upravena usn. č. III/2006/72/7 v ZmM dne hlasování č. 21: pro - 32 proti - 0 zdrž c Návrh nového úplného znění zřizovací listiny Správy městských lesů Most p.o. - odloženo na ZmM dne d Doplnění usnesení ZmM ze dne bezúplatný převod pozemků do vlastnictví statutárního města Most (Chanov). Usnesení č. VI/2009/113 zastupitelstvo města s c h v a l u j e doplnění usnesení ZmM ze dne č. II/2006/36/8,,. dle Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. 49/2009" (příloha č. 8 zápisu a usnesení) Zápis a usnesení z VI. zasedání ZmM konaného dne

23 z důvodu požadavku ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (bezúplatný převod pozemků do vlastnictví statutárního města Mostu Chanov) hlasování č. 22: pro - 33 proti - 0 zdrž e Revokace usnesení ZmM k prodeji pozemků v PZ Joseph společnosti Europahaus Holzindustries, s.r.o. Usnesení č. VI/2009/114 zastupitelstvo města s c h v a l u j e revokaci usnesení Zastupitelstva města Mostu ze dne č. I/2006/13 a usnesení ze dne č. VIII/2007/179 z důvodu neuzavření smlouvy se společností Europahaus- Holzindustries s.r.o. Zápis a usnesení z VI. zasedání ZmM konaného dne

24 (usnesení ZmM o prodeji ppč. 674, 675/2 a 673/2 v k.ú. Havraň společnosti Europahaus - Holzindustries, s.r.o.) hlasování č. 23: pro - 33 proti - 0 zdrž Dotazy členů Zastupitelstva města Mostu. Na květnovém zasedání zastupitelstva vystoupil Mgr. Karel Novotný se dvěma dotazy. Na první dotaz navazující na obdrženou odpověď ve věci odvolání ředitele Centra volného času Ing. Milana Rybáka odpovídal náměstek primátora Jiří Kurcin. K vyjasnění podmínek vyhlášeného výběrového řízení na funkci ředitele Technických služeb města Mostu a.s. proběhlo osobní jednání Mgr. Novotného s JUDr. Hanou Jeníčkovou, náměstkyní primátora. Na dnešním zasedání vystoupil Ing. Vladimír Bártl, který požádal o vyčíslení nákladů souvisejících s ukončením smlouvy o Svozu a třídění odpadů mezi TSmM a.s. a MOSTECKÝMI ODPADY a.s. s tím, že jde o zvýšené náklady TSmM a.s. na souběžný nákup sběrných nádob, nábor zaměstnanců, pronájem případně nákup svozových vozů. Požádal o vyčíslení finančních nákladů schválených radou města a finančních nákladů z prostředků TSmM a.s. 9. Diskuse členů Zastupitelstva města Mostu. PhDr. Václav Hofmann - v úvodu vystoupení zdůraznil, že své připomínky či dotazy by členové zastupitelstva měli přednášet v rámci tohoto bloku, nikoliv při diskusi občanů a dále pak, že smyslem práce zastupitelstva je vzájemná výměna názorů jejich členů na daný problém. Někdy však je tato výměna některými členy zastupitelstva stavena do osobní roviny, dochází k přednášení příspěvků, které svým obsahem nemají nic společného s činností Zastupitelstva města Mostu (viz dnešní vystoupení MUDr. Aleny Dernerové v rámci diskuse občanů na téma Krajská zdravotní, a.s., které svým obsahem spadá do kompetence Krajského zastupitelstva Ústí nad Labem). 10. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Mostu. Ing. Vlastimil Vozka, primátor města, informoval členy zastupitelstva, že všechna usnesení z předcházejících zasedání zastupitelstva jsou splněna či průběžně plněna. 11. Informace o výsledcích kontroly samostatné působnosti obce. Primátor města Ing. Vlastimil Vozka sdělil, že za období od posledního zasedání Zastupitelstva města Mostu nebyla provedena žádná kontrola samostatné působnosti obce orgány MV ČR. Zápis a usnesení z VI. zasedání ZmM konaného dne

25 12. Závěr. Na výzvu primátora města Ing. Vlastimila Vozky Bc. Hana Jírovcová, předsedkyně návrhové komise, konstatovala, že zastupitelstvem města byly projednány všechny body programu zasedání a přijata platná usnesení. VI. zasedání Zastupitelstva města Mostu v roce 2009 bylo primátorem města v 16:35 hodin ukončeno. Předsedkyně návrhové komise: Bc. Hana J í r o v c o v á (KSČM)... dne:... Ověřovatelé: Ing. Jiří N o v á k (KSČM)... dne:... Ing. Otta P r ů c h a (SMM, SOS a NK)... dne:... Ing. Vlastimil V o z k a primátor města Mostu dne:... Zápis vyhotovily: B. Lorencová, Z. Marešová úsek asistenta primátora Dne: 26. června 2009 Zápis a usnesení z VI. zasedání ZmM konaného dne

26 Přílohy: 1. Smlouva o poskytnutí dotace pro Fotbalovou akademii Josefa Masopusta 2. Rozpočtová opatření č Závěrečný účet statutárního města Mostu za rok Stanovy Technických služeb města Mostu a.s. 5. Smlouva o podmínkách uzavření budoucí kupní smlouvy mezi statutárním městem Most a SČP Net, s.r.o. v rámci akce "Komunikační propojení vč. IS - Čepirožská výšina II. etapa - 1. část b)" 6. Dohoda o partnerství k projektu Technologické centrum a elektronická spisová služba 7. Pravidla pro prodej pozemků statutárního města Mostu 8. Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí č. 49/2009 Zápis a usnesení z VI. zasedání ZmM konaného dne

27 Příloha č. 1 - bod programu 4d Smlouva o poskytnutí dotace č.... Smluvní strany 1. Poskytovatel Statutární město Most zastoupené: Ing. Vlastimilem Vozkou, primátorem sídlo: Most, Radniční 1 IČ: DIČ: CZ bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. č. ú /0800 (dále jen poskytovatel ) a 2. Příjemce Fotbalová akademie Josefa Masopusta o.s. zastoupený: Ing. Stanislavem Salačem, předsedou výkonného výboru a Ing. Petrem Kabíčkem, členem výkonného výboru sídlo: Most, Svatopluka Čecha 275/1 IČ: bankovní spojení: ČSOB, a.s. Most č.ú /0300. (dále jen příjemce ) uzavřely tuto smlouvu o poskytnutí dotace Čl. I. Uzavření této smlouvy je v souladu s usnesením Zastupitelstva města Mostu č.... ze dne , které projednalo a schválilo poskytnutí dotace ve výši Kč ,, účelově vázané na podporu mládežnického fotbalu. Zápis a usnesení z VI. zasedání ZmM konaného dne

28 Čl. II Výše dotace Poskytovatel poskytuje příjemci dotaci ve výši Kč ,- (slovy:dvěstětisíckorunčeských). Čl. III Užití dotace 1. Příjemce se zavazuje, že dotaci použije výhradně k účelu uvedeném v čl. I této smlouvy a do doručí poskytovateli vyúčtování, jak byla použita, doložené listinami a údaji podle požadavků poskytovatele. 2. V případě, že dotace nebude použita pro stanovený účel nebo použití pro stanovený účel nebude řádně prokázáno, vrátí příjemce poskytnuté prostředky v rozsahu, v jakém nebyly užity ke stanovenému účelu nebo v rozsahu, v jakém užití ke stanovenému účelu nebylo řádně prokázáno, do na účet poskytovatele č /0800 vedený u České spořitelny, a. s. 3. Smlouva byla uzavřena podle 51 občanského zákoníku za použití 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a 9 odst. 1 písm. h), 18 odst. 5), 19, 22 odst. 2, 5, 6 a 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 4. Další postup při porušení rozpočtové kázně se řídí zákonem č. 250/2000 Sb. Čl. IV Poskytovatel poukáže dotaci na účet obdarovaného č /0300 vedený u ČSOB, a.s. Most nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy. Čl. V Závěrečná ustanovení 1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv vedené městem Most, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavření. Údaji o smluvních stranách se u fyzických osob rozumí zejména údaj o jménu, příjmení, rodném čísle a místě trvalého pobytu. 2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy před podpisem dobře seznámily, a že tato odpovídá jejich svobodné vůli. Na důkaz toho připojují své podpisy. 4. Sjednává se, že smluvní strany považují povinnost doručit písemnost do vlastních rukou za splněnou i v případě, že adresát zásilku, odeslanou na jeho v této smlouvě uvedenou či naposledy písemně Zápis a usnesení z VI. zasedání ZmM konaného dne

29 oznámenou adresu pro doručování, odmítne převzít, její doručení zmaří nebo si ji v odběrné lhůtě nevyzvedne na poště, a to dnem, kdy se zásilka vrátí od pošty zpět poskytovateli. 5. Tato smlouva byla vyhotovena na 3 stranách, ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž jeden stejnopis obdrží poskytovatel a jeden stejnopisech obdrží příjemce. V Mostě dne... V Mostě dne Příjemce Poskytovatel Ing. Stanislav Salač Ing. Petr Kabíček Ing. Vlastimil Vozka předseda výkonného výboru člen výkonného výboru primátor města Mostu Datum Jméno a příjmení (nebo název orgánu) Vypracoval: Ing. Radka Volfová KPaT Funkce a útvar Vedoucí odboru: Ing. Jiří Mysík Tajemník Správce rozpočtu: Právně posoudil: Za VM schválil: Ludmila Kellerová Mgr. Drahomíra Koutecká Jiří Kurcin KPaT AK Náměstek primátora Podpis Důvod uzavření: Poskytnutí dotace schváleno usnesením Zastupitelstva města Mostu č.... ze dne Zápis a usnesení z VI. zasedání ZmM konaného dne

30 Příloha č. 2 - bod programu 5a 2. Důvodová zpráva: Komentář k rozpočtovým opatřením předložených do zastupitelstva města dne Příjmy na běžné a kapitálové výdaje (v tis. Kč) Běžné a kapitálové výdaje (v tis. Kč) Třída 2 - nedaňové příjmy příjmy z vlastní činnosti Městská policie - navýšení finančních prostředků na ZU - příjmy - navýšení finančních prostředků na ZU - ostatní z vlastní činnosti, jedná se o zapojení příjmů výdaje městské policie - na úhradu odtahů firmám za manipulační poplatky za odtahy Miroslav Cipro - Auto Most Centrum (dle smlouvy), (období 1-3/09) 190 Automotoslužby Kratochvíl Most a Vladimír Mužík Most - Vtelno (dle objednávek) (č.org. 0756) odvody přebytků organizací s přímým vztahem - navýšení finančních prostředků na ZU - odvody Odbor investic a údržby příspěvkových organizací, jedná se o odvod - navýšení finančních prostředků na: části výsledku hospodaření za rok 2008: ZU - běžné výdaje odboru investic a údržby (úsek * Městské knihovny Most z důvodu spolufinancování investic a údržby) na akci: "Rekonstrukce Městské pořízení šatních skříněk a nábytku do recepce knihovny v Mostě" - pořízení šatních skříněk a nábytku Městské knihovny Most 60 do recepce městské knihovny (č. org. 2952) 60 * Centra rozvoje turismu Mostecka z důvodu ZU - kapitálové výdaje odboru investic a údržby spolufinancování inv. akce "Vzduchotechnika (stavební investice vč. PD) na inv. akci v Centru rozvoje turismu Mostecka" 65 "Vzduchotechnika a vytápění ITC v MmM, ul. (RmM , č.usnesení 272/9/2009/A/19, 21) Radniční čp. 1" (č.org. 7382) 65 Třída CELKEM Zápis a usnesení z VI. zasedání ZmM konaného dne

31 Příloha č. 1: Komentář k rozpočtovým opatřením projednaným na schůzi rady města dne Příjmy na běžné a kapitálové výdaje (v tis. Kč) Běžné a kapitálové výdaje (v tis. Kč) Třída 2 - nedaňové příjmy příjmy z vlastní činnosti - navýšení finančních prostředků na ZU - příjmy z vlastní činnosti, jedná se o příjmy z parkoviště Autocentrum MP Most ostatní nedaňové příjmy - sníženi finančních prostředků na ZU - ostatní nedaňové příjmy, jedná se o příjmy z parkoviště Autocentrum MP Most (patří na příjmy z vlastní činnosti) navýšení finančních prostředků na ZU - ostatní Odbor péče o dítě, sociální prevence a zdravotnictví nedaňové příjmy, jedná se o dar, který poskytla - navýšení finančních prostředků na ZU - výdaje společnost UNIPETROL RPA, s.r.o. na základě odboru péče o dítě, sociální prevence a zdravotnictví - darovací smlouvy č.106/6/2009 a Dodatku č. 10 jedná se o dar společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. k dohodě o vzájemné spolupráci č. 7/25/2009 určený: na podporu regionu ÚZ na rekreačně výchovný letní tábor pro děti ze slabých rodin (č.org. 5974) 50 Klubu národnostních menšin na podporu aktivit (č.org. 7374) 10 Odbor školství, kultury a sportu - navýšení finančních prostředků na ZU - ostatní výdaje na kulturu a sport - jedná se o dar společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. určený na: Promenádní koncerty (č.org. 0754) 20 podporu akce u příležitosti založení Lipské university "Běh Praha - Lipsko" (č.org. 0754) 20 Mostecké slavnosti (č.org. 9954) 30 Kancelář primátora a tajemníka - navýšení finančních prostředků na ZU - výdaje kanceláře primátora a tajemníka - jedná se o dar společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. určený: pro HOSPIC v Mostě na pořízení polohovacích postelí (ÚZ 00002, č.org. 6764) 50 na Sochařské sympozium Most 2009 (č.org. 6764) 15 Třída Třída 4 - přijaté transfery neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně - poskytnutí dotace ze státního rozpočtu Odbor životního prostředí a mimořádných událostí Ministerstva zemědělství ČR na správu v lesním - navýšení finančních prostředků na ZU - výdaje hospodářství ÚZ odboru životního prostředí a mimořádných událostí (č.org. 0752, ÚZ 29008) 15 Zápis a usnesení z VI. zasedání ZmM konaného dne

32 Příjmy na běžné a kapitálové výdaje (v tis. Kč) Běžné a kapitálové výdaje (v tis. Kč) - prostřednictvím úřadu práce byla poskytnuta Městská policie dotace na veřejně prospěšné práce - školní - navýšení finančních prostředků na ZU - mzdové dohledová služba ÚZ náklady městské policie na školní dohledovou službu (č.org. 1756) ÚZ Odbor vnitřní správy - prostřednictvím Krajského úřadu Ústeckého - navýšení finančních prostředků na ZU - volby kraje byla poskytnuta dotace na úhradu výdajů na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb souvisejících s konáním voleb do Evropského do Evropského parlamentu parlamentu ÚZ (č.org. 8843, ÚZ 98348) neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně - poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Krajského Odbor školství, kultury a sportu úřadu Ústeckého kraje dle smlouvy č. 49/27/ navýšení provozního příspěvku na ZU - Městská na zajištění výkonu regionálních funkcí Městské knihovna - příspěvek (č.org.2254) 710 knihovny v Mostě v roce poskytnutí dotace z rozpočtu Ústeckého Odbor školství, kultury a sportu kraje v rámci Programu aktivního života - navýšení provozního příspěvku na základě Ústeckého kraje PAŽIT Základní škole, Most, poskytnuté dotace z rozpočtu Ústeckého kraje Okružní v rámci Programu aktivního života Ústeckého kraje PAŽIT na ZU ZŠ Most (č.org. 1859) 14 Třída CELKEM Běžné a kapitálové výdaje (v tis. Kč) Odbor sociálních věcí * navýšení finančních prostředků na ZU - výdaje odboru sociálních věcí - jedná se o použití odvodu části výtěžku společnosti MERKUR CASINO, a.s., který je možné využít pouze na sociální, zdravotní, sportovní, ekologický, kulturní nebo jinak veřejně prospěšný účel, prostředky budou použity pro Klub důchodců na vybavení kanceláře a společenské místnosti (č.org. 2458) 25 - převodem finančních prostředků ze ZU - výdaje odboru finančního z rezervy na neočekávané výdaje (č.org. 7960) -25 (tajemník MmM ) Odbor péče o dítě, sociální prevence a zdravotnictví * navýšení finančních prostředků na ZU - výdaje odboru péče o dítě, sociální prevence a zdravotnictví - jedná se o použití odvodu části výtěžku společnosti MERKUR CASINO, a.s., který je možné využít pouze na sociální, zdravotní, sportovní, ekologický, kulturní nebo jinak veřejně prospěšný účel, prostředky budou použity na: výchovné preventivní výjezdy oddělení sociální prevence a mládež ohroženou sociálně patologickými jevy (č.org. 6674) 40 Mikulášskou besídku s nadílkou a pohoštěním pro děti z pěstounských rodin (č.org. 6874) 10 - převodem finančních prostředků ze ZU - výdaje odboru finančního z rezervy na neočekávané výdaje (č.org. 7960) -50 (tajemník MmM ) Zápis a usnesení z VI. zasedání ZmM konaného dne

33 Běžné a kapitálové výdaje (v tis. Kč) Odbor školství, kultury a sportu * navýšení provozního příspěvku u následujících příspěvkových organizací dle návrhu, který byl schválen RmM , č. usnesení 338/12/2009/1 ZU - 1. ZŠ Most (č.org. 0159) 13 ZU - 3. ZŠ Most (č.org. 0359) 13 ZU - 4. ZŠ Most (č.org. 0459) 14 ZU - 5. ZŠ Most (č.org. 0559) 11 ZU - 7. ZŠ Most (č.org. 0759) 13 ZU - 8. ZŠ Most (č.org. 0859) 14 ZU ZŠ Most (č.org. 1059) 12 ZU ZŠ Most (č.org. 1159) 14 ZU ZŠ Most (č.org. 1459) 14 ZU ZŠ Most (č.org. 1559) 14 ZU ZŠ Most (č.org. 1659) 11 ZU ZŠ Most (č.org. 1859) 13 ZU - MŠ Růžová (č.org. 7009) 7 ZU - MŠ Hutnická (č.org. 7019) 7 ZU - MŠ Sochora (č.org. 7029) 5 ZU - MŠ Lidická (č.org. 7049) 11 ZU - ZUŠ F.L.G. Obránců míru (č.org. 0169) 14 ZU - ZUŠ Moskevská (č.org. 0269) 11 - převodem finančních prostředků ze ZU - rezerva na výdaje pro oddělení školských a kulturních zařízení (č.org. 1609) -211 * navýšení účelových provozních příspěvků na: ZU - MŠ Sochora - na Sportovní soutěže zdatnosti dětí mateřských škol z Mostu (na poháry, medaile, diplomy a odměny) (č.org. 7029) 15 ZU - 5. ZŠ Most - na zajištění oslavy 30. výročí založení školy (na nákup květin, materiálu a zajištění propagace v médiích) (č.org. 0559) 9 - převodem finančních prostředků ze ZU - komise školská a kulturní (č.org. 2854) -24 (RmM ) Odbor školství, kultury a sportu * navýšení finančních prostředků na ZU - ostatní výdaje na kulturu a sport - organizační zabezpečení akce k ukončení školního roku (č.org. 1254) 17 - převodem finančních prostředků ze ZU - výdaje kanceláře primátora a tajemníka (č.org. 1064) -17 (tajemník MmM ) * navýšení účelového provozního příspěvku na ZU - 5. ZŠ Most - realizace projektu prevence kriminality v roce 2009 "Letem létem" (č.org. 0559) 80 - převodem finančních prostředků ze ZU - ostatní výdaje (MP) (č.org. 3756) -80 (ZmM , usnesení č. IV/2009/66) Odbor městského majetku * navýšení finančních prostředků na ZU - sídliště Chanov - na vyučtování topné sezóny za rok 2008 a na úhradu proběhlých údržbářských prací spol. Tonkostav s.r.o. (č.org. 2267) převodem finančních prostředků ze ZU - ostatní výdaje odboru městského majetku (č.org. 5297, 9897, 9497, 7097, 2167) -850 (NP JUDr. Hana Jeníčková ) Zápis a usnesení z VI. zasedání ZmM konaného dne

34 Běžné a kapitálové výdaje Kancelář primátora a tajemníka (v tis. Kč) * navýšení finančních prostředků na ZU - výdaje kanceláře primátora a tajemníka - jedná se o použití odvodu části výtěžku společnosti MERKUR CASINO, a.s., který je možné využít pouze na sociální, zdravotní, sportovní, ekologický, kulturní nebo jinak veřejně prospěšný účel, prostředky budou použity pro: Most k naději, o.s. na provoz Linky duševní tísně (smlouva č. 57/27/2009) (ÚZ 00002, č.org. 5864) 20 Asociaci APLA Severní Čechy na provoz kanceláře a klubovny (smlouva č. 58/27/2009) (ÚZ 00002, č.org. 5864) 5 - převodem finančních prostředků ze ZU - výdaje odboru finančního z rezervy na neočekávané výdaje (č.org. 7960) -25 (tajemník MmM ) Odbor investic a údržby * navýšení finančních prostředků na ZU - běžné výdaje odboru investic a údržby (úsek investic a údržby) na akci "Skříňky na cennnosti v areálu Benedikt" - pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku (č.org. 4752) 8 - převodem finančních prostředků ze ZU - kapitálové výdaje odboru investic a údržby z inv. akce "Licence IS" (dlouhodobý nehmotný majetek) - akce nebude realizována (č.org. 1222) -8 (vedoucí OIaÚ ) - převod finančních prostředků v rámci ZU - kapitálové výdaje odboru investic a údržby z inv. akce "MmM, ul. Radniční - HW, SW: Hlasovací systém pro RmM" (strojní investice) - akce nebude realizována (č.org. 1532) -400 * na inv. akci "RD Benedikt východ" (stavební investice vč. PD) - zpracování PD, smlouva o dílo č. 80/2/2008 (č.org. 6552) převod finančních prostředků v rámci ZU - kapitálové výdaje odboru investic a údržby z inv. akce "Výstavba přístupového chodníku a VO v ul. V Sadech" (stavební investice vč.pd) - akce nebude realizována (č.org. 1052) * na inv. akce: "Změny a doplňky územního plánu" (dlouhodobý nehmotný majetek) - dofakturace 6. a 7. územního plánu (č.org. 0562) 400 "Vybudování kontejnerů na separovaný odpad" (č.org. 1062) "Výpočetní technika" (dlouhodobý nehmotný majetek) - licence ARC GIS Server Enterprise Advanced, Microsoft SQL Server 2008 Standart Edition (č.org. 1242) "Výpočetní technika" (ostatní hmotné investice) - krytí objednávky č. 23/ dodávka zařízení VT (č.org. 1242) 190 "Rekonstrukce budovy MŠ v ul. Antonína Dvořáka čp v Mostě - snížení energetické náročnosti" (stavební investice vč. PD) - zpracování PD dle objednávky č. 1085/2008 (č.org. 8192) 5 "RD Benedikt východ" (stavební investice vč. PD) - zpracování PD, smlouva o dílo č. 80/2/2008 (č.org. 6552) 76 - převod finančních prostředků v rámci ZU - kapitálové výdaje odboru investic a údržby z inv. akce "Licence IS" (dlouhodobý nehmotný majetek) - akce nebude realizována (č.org. 1222) -11 * na inv. akce: "Rekonstrukce budovy Základní školy v ul. Václava Talicha (4. ZŠ) v Mostě - snížení energetické náročnosti "(stavební investice vč. PD) - zpracování PD, objednávka č. 254/2007 (č.org. 7592) 6 "Rekonstrukce budovy MŠ v ul. M. Pujmanové čp v Mostě - snížení energetické náročnosti" (stavební investice vč. PD) - zpracování PD (č. org. 9092) 5 Zápis a usnesení z VI. zasedání ZmM konaného dne

35 Běžné a kapitálové výdaje (v tis. Kč) Odbor investic a údržby - převod finančních prostředků v rámci ZU - kapitálové výdaje odboru investic a údržby z inv. akce "PZ Joseph - skrývka ornice" (stavební investice vč. PD) - akce nebude realizována (č.org. 1982) * na inv. akce: "Rekonstrukce městské sportovní haly" (stavební investice vč. PD) - zpracování úpravy PD (č.org. 1692) 700 "Zastřešení objektu čp. 600 ul. Řezáče v Mostě" (stavební investice vč. PD) - zpracování úpravy PD (č.org. 2292) 210 "Dopravní úpravy v ul. Javorová" (stavební investice vč. PD) - na úhradu pozastávky za sadové práce (č.org. 2782) 100 "Rekonstrukce městské knihovny v Mostě" (stavební investice vč. PD) - zpracování zadávací PD (č.org. 2952) 450 "Modernizace a rozšíření Městského kamerového dohledového systému - I.etapa" (strojní investice) - smlouva o dílo č. 78/2/2008, realizace akce (č.org. 3382) 216 "Silniční most a most pro pěší v ulici Nádražní" (stavební investice vč. PD) - zpracování PD, smlouva o dílo č. 15/2/2007 (č.org. 3472) 450 "DpS 17, ul. Wolkerova - rekonstrukce výtahu" (stavební investice vč. PD) - realizace akce, smlouva o dílo č. 82/2/2008 (č.org. 4082) 581 "Protipožární řešení pro technické místnosti 120a, 320, 152" (stavební investice vč. PD) - realizace akce (č.org. 4192) 800 "Kantýna v budově MmM, Radniční čp. 1" (stavební investice vč. PD) - realizace akce (č.org. 4992) 266 "PZ Joseph - komunikace a inženýrské sítě II. etapa (AFSI)" (stavební investice vč. PD) - realizace akce, smlouva o dílo č. 50/2/2008 (č.org. 5082) 996 "Komunikace pro pěší včetně parkovacích ploch tř. Budovatelů - I. etapa" (stavební investice vč. PD) - zpracování PD (č.org. 6452) 180 "Vybudování stožáru VO - Rudolice n/b." (stavební investice vč. PD) - realizace akce (č.org. 6752) 44 - převod finančních prostředků v rámci ZU - kapitálové výdaje odboru investic a údržby z inv. akce "Generální oprava podchodu u bl. 100 včetně zastávek MHD" (stavební investice vč. PD) - akce nebude realizována (č.org. 2032) * na inv. akci "CZECH POINT" (stavební investice vč. PD) - realizace akce (č.org. 4452) převod finančních prostředků v rámci ZU - kapitálové výdaje odboru investic a údržby z inv. akce "PpS 24 ul. Albrechtická - rekonstrukce soc. zařízení (10 b.j.)" (stavební investice vč. PD) - akce nebude realizována (č.org. 2042) -50 * na inv. akci "HW: APC Systém (zdroje pro výpadek proudu)" (stavební investice vč. PD) - realizace akce (č.org. 4542) 50 - převod finančních prostředků v rámci ZU - kapitálové výdaje odboru investic a údržby z inv. akce "PpS 24 ul. Albrechtická - zpevnění základů pavilonu C" (stavební investice vč. PD) - akce nebude realizována (č.org. 2052) * na inv. akce: "Vybudování parkoviště ul. M. J. Husa vč. odvodnění chodníků v ul. Česká" (stavební investice vč. PD) - zpracování PD (č.org. 4142) 240 "Rekonstrukce výtahů v hlavní budově MmM dle norem EU (1 ks)" (stavební investice vč. PD) - objednávka 7/2009, smlouva o dílo č. 90/2/2008, realizace akce (č.org. 4362) 149 "Modernizace a rozšíření Městského kamerového dohledového systému - I.etapa" (strojní investice) - realizace akce, smlouva o dílo č. 79/2/2008 (č.org. 3382) 490 "Kanalizace pro 5 RD v části obce Rudolice, ul. Ke Skále" (stavební investice vč. PD) - zpracování PD dle objednávky č. 295/2008 (č.org. 6652) 118 "Turnikety v budově MmM, Radniční čp. 1" (stavební investice vč. PD) - realizace akce, smlouva o dílo č. 100/2/2008 (č.org. 7282) 950 Zápis a usnesení z VI. zasedání ZmM konaného dne

36 Běžné a kapitálové výdaje (v tis. Kč) Odbor investic a údržby "RZ Pod Lajsníkem - komunikace v zóně II. etapa" (stavební investice vč. PD) - zpracování PD, smlouva o dílo č. 69/2/2006 (č.org. 7372) 28 "Komunikace a VO v ul. Ve Strži" (stavební investice vč. PD) - realizace akce (č.org. 7672) 500 "Rekonstrukce budovy MŠ v ul. M. Pujmanové čp v Mostě - snížení energetické náročnosti" (stavební investice vč. PD) - zpracování PD (č.org. 9092) 5 - převod finančních prostředků v rámci ZU - kapitálové výdaje odboru investic a údržby z inv. akce "MmM, ul. Radniční - Mozaika na budově" (stavební investice vč. PD) - akce nebude realizována (č.org. 2132) -637 * na inv. akce: "Úprava okolí Mariánského sloupu" (stavební investice vč. PD) - zpracování PD, objednávka č. 303/2008 (č.org. 7782) 471 "RZ Pod Lajsníkem - vývěsní informační cedule" (stavební investice vč. PD) - realizace akce, objednávka č. 345/2008 (č.org. 5782) 100 "Vzduchotechnika a vytápění ITC v MmM, ul. Radniční čp.1" (stavební investice vč. PD) - realizace akce, objednávka č. 55/2009 (č.org. 7382) 60 "Úprava auly v objektu v ul. E. Basse čp (bývalá 13. ZŠ)" (stavební investice vč. PD) - zpracování PD, objednávka č. 324/2008 (č.org. 6942) 6 - převod finančních prostředků v rámci ZU - kapitálové výdaje odboru investic a údržby (stavební investice vč. PD) z inv. akce "Zřízení el. rozvaděčů v prostoru před Děkanských kostelem (cca 4 ks)" - akce nebude realizována (č.org. 2212) -863 * na inv. akci "Areál pro netradiční sporty" - realizace akce, smlouva o dílo č. 13/2/2008 (č.org. 5382) převod finančních prostředků v rámci ZU - kapitálové výdaje odboru investic a údržby z inv. akce "Informační stánek - 4 ks" (stavební investice vč. PD) - akce nebude realizována (č.org. 2142) -984 * na inv. akce: "Cyklostezky ve směrech Most-Havraň, Most-Komořany a Most-Záluží" (stavební investice vč. PD) - zpracování PD (č.org. 8782) 292 "Most - město dalekých výhledů" (stavební investice vč. PD) - zpracování PD, objednávka č. 1/2009 (č.org. 6832) 100 "Parkovací plochy vč. komunikace ul. Karla Marxe" (stavební investice vč. PD) - realizace akce, smlouva o dílo č. 23/2/2009 (č.org. 4152) 509 "Studie rozvoje města" (dlouhodobý nehmotný majetek) - zpracování PD (č.org. 9072) 83 - převod finančních prostředků v rámci ZU - kapitálové výdaje odboru investic a údržby z inv. akce "Úprava povrchu v areálu garáží v ul. Zd. Štěpánka + odvodnění garáží" (stavební investice vč. PD) - akce nebude realizována (č.org. 2202) -100 * na inv. akci "PZ Joseph - Vývěsní informační cedule" (stavební investice vč. PD) - realizace akce, objednávka č. 345/2008 (č.org. 5682) převod finančních prostředků v rámci ZU - kapitálové výdaje odboru investic a údržby (stavební investice vč. PD) z inv. akce "Zhotovení ukotvení vánočního stromu v prostoru před ul. Višňová" - akce nebude realizována (č.org. 2222) -40 * na inv. akci "Rozšíření ploch pro rekreaci v areálu Benedikt" - úprava dokumentace pro stavební povolení (č.org. 8152) 40 Zápis a usnesení z VI. zasedání ZmM konaného dne

37 Běžné a kapitálové výdaje (v tis. Kč) Odbor investic a údržby - převod finančních prostředků v rámci ZU - kapitálové výdaje odboru investic a údržby (stavební investice vč. PD) z inv. akce "Oplocení volně přístupných hracích ploch" - akce realizována pouze z části (č.org. 2242) -105 * na inv. akce: "Vybudování komunikace v ulici Pod Hněvínem" - zpracování PD, objednávka č. 161/2008 (č.org. 8542) 100 "Rekonstrukce budovy MŠ v ul. Vítězslava Nezvala čp v Mostě - snížení energetické náročnosti" zpracování PD, objednávka č. 124/ převod finančních prostředků v rámci ZU - kapitálové výdaje odboru investic a údržby z inv. akce "MmM, ul. Pionýrů - Obnova kartoték - registračních skříní pro ODaKH a OSČ" (strojní investice) - akce nebude realizována (č.org. 2532) * na inv. akci "Výstavba centrálního dětského hřiště v ul. W. A. Mozarta + dětská hřiště na zahradách MŠ" (stavební investice vč. PD) - dofakturace PD a realizace akce (č.org. 7092) převod finančních prostředků v rámci ZU - kapitálové výdaje odboru investic a údržby (stavební investice vč. PD) z inv. akce "Rekonstrukce elektrorozvodů MmM, Radniční čp. 1" - akce nebude realizována (č.org. 4092) * na inv. akce: "Rekonstrukce budovy MŠ v ul. Albrechtická čp. 503 v Mostě - snížení energetické náročnosti" - realizace akce, smlouva o dílo č. 56/2/2008 (č.org. 8092) "Rekonstrukce budovy MŠ v ul. K. J. Erbena čp. 587 v Mostě - snížení energetické náročnosti" - realizace akce, smlouva o dílo č. 48/2/2008 (č.org. 8292) Odbor finanční * navýšení finančních prostředků na ZU - blokace prostředků v důsledku recese (č.org. 6660) (projednáno s primátorem města Ing. Vl. Vozkou dne ) - převodem: ze ZU - výdaje odboru sociálních věcí - snížení výdajů na poštovném spojeném s výplatou sociálních dávek a na pohřbech na útratu obce (č.org. 2358) -100 ze ZU - výdaje odboru péče o dítě, sociální prevence a zdravotnictví - úspora na: - lékařské vyšetření pěstounů (č.org. 6774) -7 - setkání pěstounských rodin (č.org. 1474) -5 - víkendové kurzy oddělení sociální prevence (č.org. 6674) komunitní plán (č.org. 4474) komise podpory sociálních služeb (č.org. 7474) dětská ambulantní pohotovostní péče (ÚZ 00002, č.org. 4174) -61 z provozních příspěvků u následujících příspěvkových organizací: ZU - Správa městských lesů - příspěvek (OMM) (č.org. 6007) -80 ZU - 1. ZŠ Most (OŠKaS) (č.org. 0159) -82 ZU - 3. ZŠ Most (OŠKaS) (č.org. 0359) -127 ZU - 4. ZŠ Most (OŠKaS) (č.org. 0459) -102 ZU - 5. ZŠ Most (OŠKaS) (č.org. 0559) -73 ZU - 7. ZŠ Most (OŠKaS) (č.org. 0759) -101 ZU - 8. ZŠ Most (OŠKaS) (č.org. 0859) -85 ZU ZŠ Most (OŠKaS) (č.org. 1059) -95 ZU ZŠ Most (OŠKaS) (č.org. 1159) -93 ZU ZŠ Most (OŠKaS) (č.org. 1459) -142 ZU ZŠ Most (OŠKaS) (č.org. 1559) -104 Zápis a usnesení z VI. zasedání ZmM konaného dne

38 Běžné a kapitálové výdaje (v tis. Kč) ZU ZŠ Most (OŠKaS) (č.org. 1659) -106 ZU ZŠ Most (OŠKaS) (č.org. 1859) -154 ZU - ZUŠ F.L.G. Obránců míru (OŠKaS) (č.org. 0169) -25 ZU - ZUŠ Moskevská (OŠKaS) (č.org. 0269) -23 ZU - MŠ Růžová (OŠKaS) (č.org. 7009) -45 ZU - MŠ Hutnická (OŠKaS) (č.org. 7019) -34 ZU - MŠ Sochora (OŠKaS) (č.org. 7029) -44 ZU - MŠ Lidická (OŠKaS) (č.org. 7049) -285 ZU - Městská knihovna - příspěvek (OŠKaS) (č.org. 2254) -117 ZU - Centrum volného času - příspěvek (OŠKaS) (č.org. 2354) -16 ZU - Centrum rozvoje turismu Mostecka - příspěvek (OŠKaS) (č.org. 2754) -18 ze ZU - ostatní výdaje na kulturu a sport (OŠKaS) - snížení výdajů: - fotodokumentace a obrazový materiál (č.org. 0754) Folkový festival (č.org. 0754) výročí založení Klubu 49 (č.org. 0754) drobné propagační předměty pro sportovce (č.org. 1154) technické zabezpečení kulturních akcí - Velikonoce, Mostecká slavnost, Vánoce (č.org. 1254) obnova uměleckých a kulturních památek (č.org. 3554) -50 ze ZU - sídliště Chanov - snížení běžných výdajů na vodné a stočné na sídlišti Chanov, dle současné spotřeby lze předpokládat dodržení schváleného rozpočtu po provedení krácení (č.org. 2267) -333 ze ZU - ostatní výdaje odboru městského majetku - snížení běžných výdajů na: - pořízení nové vánoční výzdoby magistrátu (č.org. 8597) poměrné snížení běžných výdajů na exekutora (č.org. 7597) -391 ze ZU - hospodářská správa (OVS) - snížení výdajů: - drobný hmotný dlouhodobý majetek (č.org. 0803) pohonné hmoty a maziva (č.org. 1533) služby pošt (č.org. 0803) služby telekomunikací a radiokomunikací (č.org. 0803) konzultační, poradenské a právní služby (č.org. 0803) školení, vzdělávání (Polygon + ostatní) (č.org. 0803) nákup ostatních služeb (č.org. 0803) opravy a údržba (č.org. 0803) -100 ze ZU - osobní náklady (OVS) - snížení platů zaměstnanců, povinného pojistného na sociální zabezpečení a na veřejné zdravotní pojištění o 3,6 % ze ZU - výdaje kanceláře primátora a tajemnika - snížení výdajů (č.org. 1064): - inzerce v tuzemských médiích tlumočení a překlady povinné zveřejnění veřejných zakázek z dotací provoz velkokapacitní obrazovky Švestková dráha distribuce Mosteckých listů do schránek občerstvení při návštěvách zahraničních hostů dary pro významné hosty Mostecké listy -100 Zápis a usnesení z VI. zasedání ZmM konaného dne

39 Běžné a kapitálové výdaje (v tis. Kč) ze ZU - výdaje odboru informačního systému - snížení výdajů: - nákup IP telefonů (č.org. 0761) nákup kabelů a konektorů (č.org. 0761) -8 - internet pro ZmM, 01-06/2009 (č.org. 0761) opravy a údržba výpočetní techniky (č.org. 0761) dokoupení modulů systému Radnice, Vera, Orsoft (č.org. 0761) Vera - řešitelský servis (č.org. 0761) TSmM, a.s. - ukončení smlouvy (č.org. 1761) -150 ze ZU - výdaje odboru životního prostředí a mimořádných událostí - snížení výdajů (č.org. 0752): - plakáty pro MŠ a ZŠ, chráněné rostliny na Mostecku studie (zeleň) likvidace nebezpečného odpadu (kyselina chlorovodíková) psí exkrementy památné stromy (cedule) odchyt holubů vč. monitorinku deratizace (potkani, vosy) vzorky odběrů vody při haváriích obnova poutače pro naučnou stezku na Resslu -13 ze ZU - výdaje odboru dopravní úřad - snížení výdajů v oblasti ztráty z tržeb dopravní obslužnosti BUS a TRAM (č.org. 2005) ze ZU - výdaje úseku komunálního hospodářství - snížení výdajů: - čistota města (č.org. 1266) městský mobiliář - likvidace dětských hřišť a pískovišť (č.org. 1366) místní komunikace - prohlídky a opravy mostních těles (č.org. 2166) komunální odpad - změna sazby DPH, snížení objemu separace, nezprovoznění 2. sběrného dvora (č.org. 2466) městská zeleň - snížení objemu sečí trávy v okrajových částech města (č.org. 2566) ze ZU - ostatní výdaje (MP) - snížení výdajů (č.org. 0756): - denní tisk -5 - odstavení motocyklů červen - říjen úspora pohonných hmot úspora na rekvalifikačních kurzech (řešeno samostudiem) + snížení částky na školení jednotky speciálního nasazení úspora za střelivo, náhradní zásobníky do pistolí, neprůstřelné vesty, desinfekci kotců, nákup vysavače, fotoaparáty, autopotahy a deky do služebních vozů -181 ze ZU - výdaje odboru rozvoje a územního plánu - snížení rozpočtovaných výdajů o 5 % (č.org. 3751) -205 ze ZU - výdaje odboru strategií a dotací - snížení rozpočtovaných výdajů o 5 % (č.org. 0862) -100 ze ZU - běžné výdaje odboru investic a údržby - snížení výdajů na: - MŠ Růžová (opravy a údržba) (ÚZ 00250, č.org. 7009) MSSS (opravy a údržba) (ÚZ 00250, č.org. 2258) místní komunikace (opravy a údržba) (ÚZ 00250, č.org. 2597) neinvestiční výdaje (úsek investic a údržby) (č.org. 0762) -50 ze ZU - výdaje odboru finančního - snížení rezervy na neočekávané výdaje (č.org. 7960) Zápis a usnesení z VI. zasedání ZmM konaného dne

40 Běžné a kapitálové výdaje Odbor finanční (v tis. Kč) * navýšení finančních prostředků na ZU - blokace kapitálových prostředků v důsledku recese (č.org. 6660) (projednáno v Investiční komisi ) ze ZU - kapitálové výdaje odboru investic a údržby z inv. akcí: "DpS 30 ul. Barvířská (Astra) rekonstrukce sociálního zařízení - III.etapa (stavební investice vč. PD) - úspora finančních prostředků (č.org. 4462) -200 "Automobily pro MmM" (ostatní hmotné investice) - úspora finančních prostředků (č.org. 4782) -393 "PZ Joseph - komunikace a inž. sítě II. etapa" (stavební investice vč. PD) - akce částečně realizována (č.org. 5642) "PZ Joseph - komunikace a inž. sítě III. etapa" (stavební investice vč. PD) - akce nebude realizována (č.org. 5842) "Vybudování parkovacích míst v ul. Fr. Malíka u bl " (stavební investice vč. PD) - akce nebude realizována (č.org. 6182) "Joseph XV - Výtlak splaškových vod" (stavební investice vč. PD) - akce částečně realizována (č.org. 6262) "Přemístění softbalového hřiště do lokality Lajsník I v Mostě" (stavební investice vč. PD) - akce nebude realizována (č.org. 7262) -750 "Výstavba rodinných domů v lokalitě Ovčín" (stavební investice vč. PD) - akce nebude realizována (č.org. 8742) -308 "Divadlo rozmanitostí - rekonstrukce VZT a střešního pláště" (stavební investice vč. PD) - akce nebude realizována (č.org. 8852) -101 "Výstavba přístupového chodníku a VO v ul. V Sadech" (stavební investice vč. PD) - akce nebude realizována (č.org. 1052) -4 "Licence IS" (dlouhodobý nehmotný majetek) - akce nebude realizována (č.org. 1222) -1 "PZ Joseph - skrývka ornice" (stavební investice vč. PD) - akce nebude realizována (č.org. 1982) -7 "PpS 24 ul. Albrechtická - zpevnění základů pavilonu C" (stavební investice vč. PD) - akce nebude realizována (č.org. 2052) -20 "MmM, ul. Radniční - Mozaika na budově" (stavební investice vč. PD) - akce nebude realizována (č.org. 2132) -63 "Informační stánek - 4 ks" (stavební investice vč. PD) - akce nebude realizována (č.org. 2142) -466 "Úprava povrchu v areálu garáží v ul. Zd. Štěpánka + odvodnění garáží" (stavební investice vč. PD) - akce nebude realizována (č.org. 2202) -50 "Zřízení el. rozvaděčů v prostoru před Děkanských kostelem (cca 4 ks)" (stavební investice vč. PD) - akce nebude realizována (č.org. 2212) -637 "Zhotovení ukotvení vánočního stromu v prostoru před ul. Višňová" (stavební investice vč. PD) - akce nebude realizována (č.org. 2222) -40 "Oplocení volně přístupných hracích ploch" (stavební investice vč. PD) - akce realizována pouze z části (č.org. 2242) -145 "MmM, ul. Pionýrů - Obnova kartoték - registračních skříní pro ODaKH a OSČ" (strojní investice) - akce nebude realizována (č.org. 2532) "MmM, ul. Radniční - Kopírovací stroje v informační recepci (obnova)" (strojní investice) - akce nebude realizována (č.org. 2602) -300 "Vybudování kynologické základny MP v části obce Most - Rudolice (stavební investice vč. PD) - úspora finančních prostředků (č.org. 2672) -200 "Rekonstrukce elektrorozvodů MmM, Radniční čp. 1" (stavební investice vč. PD) - akce nebude realizována (č.org. 4092) Zápis a usnesení z VI. zasedání ZmM konaného dne

41 Příloha č. 2: Celková rekapitulace rozpočtu města Mostu k (v tis. Kč) Příjmy SR 2009 UR k RO č. 4 k UR k Běžný rozpočet Výdaje SR 2009 UR k RO č. 4 k UR k příjmy na běžné výdaje - celkem běžné výdaje - celkem třída 1 - daňové příjmy třída 5 - běžné výdaje třída 2 - nedaňové příjmy třída 4 - přijaté neinvestiční dotace výsledek běžného rozpočtu Kapitálový rozpočet příjmy na kapitálové výdaje - celkem kapitálové výdaje - celkem třída 3 - kapitálové příjmy třída 6 - kapitálová výdaje třída 4 - přijaté investiční dotace výsledek kapitálového rozpočtu Rozpočet Fondu rozvoje bydlení příjmy FRB - celkem výdaje FRB - celkem třída 2 - nedaňové příjmy třída 5 - běžné výdaje výsledek rozpočtu FRB Rozpočet Sociálního fondu příjmy sociální fond - celkem výdaje sociální fond - celkem třída 2 - nedaňové příjmy třída 5 - běžné výdaje výsledek rozpočtu SF Rozpočet města celkem příjmy celkem výdaje celkem třída 1 - daňové příjmy třída 5 - běžné výdaje třída 2 - nedaňové příjmy třída 6 - kapitálová výdaje třída 3 - kapitálové příjmy třída 4 - přijaté neinvestiční dotace výsledek rozpočtu celkem Financování třída 8 - financování - celkem třída 8 - financování - celkem Fond rozvoje bydlení Sociální fond Fond rezerv a rozvoje zdroje na financování celkem celkové příjmy včetně financování celkové výdaje včetně financování Zápis a usnesení z VI. zasedání ZmM konaného dne

42 PŘÍLOHA č. 3: Souhrnné tabulky příjmů a výdajů dle závazných ukazatelů Příjmy Schválený rozpočet na rok 2009 Upravený rozpočet k Rozpočtová opatření č. 4 k Upravený rozpočet k Třída 1 - daňové příjmy celkem ZU - daň z příjmů fyzických osob ZU - daň z příjmů PO, vyjma obcí ZU - daň z příjmů za obce ZU - daň z přidané hodnoty ZU - poplatky a odvody v oblasti ŽP ZU - poplatky ze psů ZU - poplatek za užívání veř.prostranství ZU - poplatek z ubytovací kapacity ZU - poplatek ze provozovaný VHP ZU - výtěžek z VHP ZU - ostatní odvody z vybraných činností a služeb ZU - správní poplatky ZU - daň z nemovitostí Třída 2 - nedaňové příjmy celkem ZU - příjmy z vlastní činnosti odvody příspěvkových organizací ZU - příjmy z pronájmu majetku města ZU - příjmy z úroků a realizace fin.majetku ZU - přijaté sankční platby ukládané obcí ZU - ostatní nedaňové příjmy ZU - úhrady z vydobývaného prostoru ZU - splátky půjček Třída 3 - kapitálové příjmy celkem ZU - příjmy z prodeje pozemků ZU - příjmy z prodeje nemovitostí a ostatního hmotného majetku Vlastní příjmy - třída 1, 2, Třída 4 - přijaté dotace ZU - dotace na dávky a příspěvky v sociální oblasti ZU - výkon státní správy ZU - školství ZU - zřizovatelská funkce (Městská knihovna) ZU - sociálně právní ochrana dětí ÚZ ZU - ostatní dotace převody z vlastních fondů x ZU - investiční přijaté dotace Příjmy tř. 1, 2, 3, Třída 8 - financování Fond rezerv a rozvoje Sociální fond Fond rozvoje bydlení Příjmy včetně financování

43 Běžné výdaje Schválený rozpočet na rok 2009 Upravený rozpočet k Rozpočtová opatření č. 4 k Upravený rozpočet k Odbor sociálních věcí ZU - Městská správa soc. služeb ZU - sociální dávky ZU - výdaje odboru sociálních věcí ZU - MOST K NADĚJI (K - Centrum) ZU - Diakonie ZU - EMAUZY ČR Odbor péče o dítě, sociální prevence a zdravotnictví ZU - výdaje odboru PoDPaZ Odbor školství, kultury a sportu školství ZU - 1. ZŠ Most ZU - 3. ZŠ Most ZU - 4. ZŠ Most ZU - 5. ZŠ Most ZU - 7. ZŠ Most ZU - 8. ZŠ Most ZU ZŠ Most ZU ZŠ Most ZU ZŠ Most ZU ZŠ Most ZU ZŠ Most ZU ZŠ Most ZU - ZUŠ F.L.G. Obránců míru ZU - ZUŠ Moskevská ZU - MŠ Růžová ZU - MŠ Hutnická ZU - MŠ Sochora ZU - MŠ Lidická ZU - neinvestiční transfery SŠ, VŠ a nadacím ZU - ostatní výdaje na oddělení školských a kulturních zařízení ZU - rezerva na výdaje pro oddělení školských a kulturních zařízení kultura, sport ZU - Centrum volného času - příspěvek ZU - Městská knihovna - příspěvek ZU - Centrum rozvoje turismu Mostecka - příspěvek ZU - komise sportu a tělovýchovy ZU - komise školská a kulturní ZU - komise pro občanské obřady a akce města ZU - ostatní výdaje na kulturu a sport Odbor městského majetku ZU - Správa městských lesů - příspěvek ZU - sídliště Chanov ZU - ostatní výdaje OMM Odbor vnitřní správy ZU - hospodářská správa ZU - sociální fond ZU - volby ZU - osobní náklady

44 Běžné výdaje Schválený rozpočet na rok 2009 Upravený rozpočet k Rozpočtová opatření č. 4 k Upravený rozpočet k Kancelář primátora a tajemníka ZU - výdaje kanceláře primátora a tajemníka Odbor informačního systému ZU - výdaje odboru informačního systému Odbor životního prostředí a mimořádných událostí ZU - výdaje odboru ŽP a MU Odbor dopravní úřad ZU - výdaje odboru dopravní úřad Úsek komunálního hospodářství ZU - výdaje úseku komunálního hospodářství Městská policie ZU - ostatní výdaje ZU - mzdové náklady Odbor rozvoje a územního plánu ZU - výdaje odboru rozvoje a územního plánu Odbor strategií a dotací ZU - výdaje odboru strategií a dotací Odbor investic a údržby ZU - běžné výdaje odboru investic a údržby Odbor finanční ZU - výdaje odboru finančního ZU - Obec Malé Březno - dohoda o narovnání ZU - blokace prostředků v důsledku recese ZU - Městské divadlo v Mostě, s.r.o ZU - neinvestiční půjčky z FRB-M Celkem běžné výdaje - třída

45 Kapitálové výdaje Schválený rozpočet na rok 2009 Upravený rozpočet k Rozpočtová opatření č. 4 k Upravený rozpočet k Odbor investic a údržby ZU - kapitálové výdaje odboru investic a údržby Odbor finanční ZU - kapitálové výdaje odboru finančního ZU - blokace kapitálových prostředků v důsledku recese Odbor městského majetku ZU - kapitálové výdaje odboru městského majetku Odbor vnitřní správy ZU - kapitálové výdaje odboru vnitřní správy Celkem kapitálové výdaje - třída

46 Příloha č. 3 - bod programu 5c 46

47 Příloha č. 1: Závěrečný účet statutárního města Mostu za rok rekapitulace v tis. Kč č.ř. Příjmy Skutečnost 2007 Schválený rozpočet 2008 Upravený rozpočet k Skutečnost k Rozdíl skutečnosti a upraveného rozpočtu Rozdíl skutečností Výdaje Skutečnost 2007 Schválený rozpočet 2008 Upravený rozpočet k Skutečnost k Rozdíl skutečnosti a upraveného rozpočtu Rozdíl skutečností Běžný rozpočet 2 Daňové příjmy Nedaňové příjmy Běžné výdaje Neinvestiční přijaté dotace Příjmy na běžné výdaje celkem Běžné výdaje celkem Výsledek běžného rozpočtu Kapitálový rozpočet 8 OIaÚ Kapitálové příjmy OF Investiční přijaté dotace OMM ostatní Příjmy na kapitálové výdaje celkem Kapitálové výdaje celkem Výsledek kapitálového rozpočtu Výsledek rozpočtu celkem Zapojení prostředků FRaR Splátka investičních úvěrů Rozpočet FRB-M 18 Přijaté splátky půjček Poskytnuté neinv.půjčky a ost.výdaje Úroky Poskytnuté investiční půjčky Příjmy FRB-M celkem Výdaje FRB-M celkem Výsledek FRB-M Tvorba a zapojení prostředků FRB-M Rozpočet sociálního fondu 25 Příjmy SF celkem Výdaje SF celkem Výsledek SF Zapojení prostředků SF Rozpočet celkem 30 Třída 1 - daňové příjmy Třída 2 - nedaňové příjmy Třída 3 - kapitálové příjmy Třída 5 - běžné výdaje Třída 4 - dotace Třída 6 - kapitálové výdaje Celkem příjmy Celkem výdaje Výsledek rozpočtu vč. FRB-M Splátka úvěru Zapojení a tvorba prostředků FRB-M Zapojení prostředků SF Zapojení prostředků FRaR do SF Zapojení prostředků FRaR

48 Příloha č. 2: Závěrečný účet statutárního města Mostu za rok dle druhového třídění rozpočtové skladby v tis. Kč č.ř. Druhové třídění Skutečnost 2007 Schválený rozpočet 2008 Upravený rozpočet k Skutečnost k Rozdíl skutečnosti a upraveného rozpočtu Rozdíl skutečností % plnění k upravenému rozpočtu Index 2008/ :3 4/1 1 Příjmy celkem ,80% 0,93 2 Daňové příjmy - třída ,57% 1,06 3 Nedaňové příjmy - třída ,82% 0,70 4 Kapitálové příjmy - třída ,54% 1,24 5 Přijaté dotace - třída ,08% 0,73 6 Výdaje celkem ,08% 1,08 7 Běžné výdaje - třída ,58% 1,00 8 Kapitálové výdaje - třída ,20% 1,57 9 Rozdíl příjmů a výdajů Financování schodku - třída splátka úvěru prostředky minulých let prostředky sociálního fondu prostředky FRB-M

49 Příloha č. 3: Závěrečný účet statutárního města Mostu za rok dle závazných ukazatelů Příjmy Skutečnost k Schválený rozpočet 2008 Upravený rozpočet k Skutečnost k Rozdíl skutečnosti 2008 a upraveného rozpočtu v tis. Kč Rozdíl skutečností Třída 1 - daňové příjmy celkem ZU - daň z příjmů fyzických osob ZU - daň z příjmů PO, vyjma obcí ZU - daň z příjmů za obce ZU - daň z přidané hodnoty ZU - poplatky a odvody v oblasti ŽP ZU - poplatky ze psů ZU - poplatek za užívání veř.prostranství ZU - poplatek z ubytovací kapacity ZU - poplatek ze provozovaný VHP zrušené místní poplatky ZU - výtěžek z VHP ZU - ostatní odvody z vybraných činností a služeb ZU - správní poplatky ZU - daň z nemovitostí Třída 2 - nedaňové příjmy celkem ZU - příjmy z vlastní činnosti odvody příspěvkových organizací ZU - příjmy z pronájmu majetku města ZU - příjmy z úroků a realizace fin.maj ZU - přijaté sankční platby ukládané obcí vratky transferů a fin. vypořádání ZU - příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku ZU - ostatní nedaňové příjmy ZU - úhrady z vydobývaného prostoru ZU - splátky půjček Třída 3 - kapitálové příjmy celkem ZU - příjmy z prodeje pozemků ZU - příjmy z prodeje nemovitostí a ostatního hmotného majetku ZU - přijaté investiční dary ostatní kapitálové příjmy ZU - příjmy z prodeje akcií Vlastní příjmy - třída 1, 2, Třída 4 - přijaté dotace ZU - dotace na dávky a příspěvky v sociální oblasti ZU - výkon státní správy ZU - školství ZU - zřizovatelská funkce (Městská knihovna) ZU - sociálně právní ochrana dětí ÚZ ZU - ostatní dotace převody z vlastních fondů a HČ x ZU - investiční přijaté dotace Příjmy tř. 1, 2, 3,

50 Běžné výdaje Skutečnost k Schválený rozpočet 2008 Upravený rozpočet k Skutečnost k Rozdíl skutečnosti 2008 a upraveného rozpočtu Rozdíl skutečností Odbor sociálních věcí z prostředků města z dotace ZU - Městská správa soc. služeb ZU - sociální dávky ZU - výdaje odboru sociálních věcí ZU - K - Centrum ZU - Diakonie ZU - EMAUZY ČR Odbor péče o dítě, sociální prevence a zdravotnictví z prostředků města z dotace ZU - výdaje odboru PoDPaZ Odbor školství, kultury a sportu z prostředků města z dotace školství z prostředků města dotace na školství rozdělena mezi ZŠ, MŠ a ZUŠ - je zahrnuta v přísp. na provoz z dotace na VPP od ÚP, ze školného aj ZU - 1. ZŠ Most ZU - 3. ZŠ Most ZU - 4. ZŠ Most ZU - 5. ZŠ Most ZU - 7. ZŠ Most ZU - 8. ZŠ Most ZU ZŠ Most ZU ZŠ Most ZU ZŠ Most ZU ZŠ Most ZU ZŠ Most ZU ZŠ Most ZU - ZUŠ F.L.G. Obránců míru ZU - ZUŠ Moskevská ZU - MŠ Růžová ZU - MŠ Hutnická ZU - MŠ Sochora ZU - MŠ Lidická ZU - neinvestiční transfery SŠ, VŠ a nadacím ZU - ostatní výdaje na oddělení školských a kulturních zařízení ZU - rezerva na výdaje pro oddělení školských a kulturních zařízení kultura, sport z prostředků města z dotace ZU - Centrum volného času - příspěvek ZU - Městská knihovna - příspěvek ZU - Centrum rozvoje turismu Mostecka - příspěvek ZU - komise sportu a tělovýchovy ZU - výdaje na sportovní akce ZU - komise školská a kulturní ZU - ostatní výdaje na kulturu

51 Běžné výdaje Skutečnost k Schválený rozpočet 2008 Upravený rozpočet k Skutečnost k Rozdíl skutečnosti 2008 a upraveného rozpočtu Rozdíl skutečností Odbor městského majetku z prostředků města z dotace ZU - Správa městských lesů - příspěvek ZU - sídliště Chanov ZU - ostatní výdaje OMM Odbor vnitřní správy z prostředků města z dotace ZU - hospodářská správa ZU - volby ZU - sociální fond ZU - osobní náklady Kancelář primátora a tajemníka z prostředků města z dotace a darů ZU - výdaje kanceláře primátora a tajemníka Odbor informačního systému z prostředků města z dotace ZU - výdaje odboru informačního systému Odbor životního prostředí a mimořádných událostí z prostředků města z dotace ZU - výdaje odboru ŽP a MU Odbor dopravní úřad (zřízený od dříve odbor dopravy a komunálního hospodářství) z prostředků města z dotace ZU - výdaje odboru dopravní úřad Úsek komunálního hospodářství (zřízený od dříve odbor dopravy a komunálního hospodářství) z prostředků města z dotace ZU - výdaje úseku komunálního hospodářství Městská policie z prostředků města z dotace ZU - ostatní výdaje Městské policie ZU - mzdové náklady Městské policie Odbor rozvoje a územního plánu z prostředků města z dotace ZU - výdaje odboru rozvoje a územního plánu Odbor strategií a dotací - zřízen od (dříve oddělení pod ORaÚP) z prostředků města z dotace ZU - výdaje odboru strategií a dotací

52 Běžné výdaje Skutečnost k Schválený rozpočet 2008 Upravený rozpočet k Skutečnost k Rozdíl skutečnosti 2008 a upraveného rozpočtu Rozdíl skutečností Odbor investic a údržby z prostředků města z dotace ZU - běžné výdaje odboru investic a údržby Odbor finanční z prostředků města z dotace ZU - výdaje odboru finančního ZU - rezerva na sportovní, kulturní a mimoškolní činnosti ZU - Obec malé Březno - dohoda o narovnání ZU - Městské divadlo v Mostě, s.r.o ZU - neinvestiční půjčky z FRB-M Celkem běžné výdaje - třída

53 Kapitálové výdaje Skutečnost k Schválený rozpočet 2008 Upravený rozpočet k Skutečnost k Rozdíl skutečnosti 2008 a upraveného rozpočtu Rozdíl skutečností Odbor investic a údržby z prostředků města z dotace ZU - rezerva prostředků na investice ZU - rezerva na parkovací plochy ve městě ZU - kapitálové výdaje odboru investic a údržby Odbor finanční ZU - kapitálové výdaje odboru finančního ZU - investiční půjčky z FRB-M Odbor městského majetku ZU - kapitálové výdaje odboru městského majetku Odbor dopravní úřad (zřízený od dříve odbor dopravy a komunálního hospodářství) ZU - investiční dotace pro DPmMaL a.s. - na obnovu vozového parku Odbor školství, kultury a sportu ZU - Centrum rozvoje turismu mostecka - investiční příspěvek Kancelář primátora a tajemníka ZU - kapitálové výdaje kanceláře primátora a tajemníka Celkem kapitálové výdaje - třída

54 Příloha č. 4: Závěrečný účet statutárního města Most za rok v grafech Podíl příjmů roku 2008 dle druhového třídění rozpočtové skladby Třída 4 - přijaté dotace; tis. Kč; 22,40% Třída 3 - kapitálové příjmy; tis. Kč; 4,31% Třída 2 - nedaňové příjmy; tis. Kč; 8,12% Třída 1 - daňové příjmy; tis. Kč; 65,16% Příjmy roku v tis. Kč Třída 1 - daňové příjmy celkem Třída 2 - nedaňové příjmy celkem Třída 3 - kapitálové příjmy celkem Třída 4 - přijaté dotace Skutečnost k Schválený rozpočet 2008 Upravený rozpočet k Skutečnost k Podíl výdajů 2008 dle druhového třídění rozpočtové skladby Kapitálové výdaje - třída 6; tis. Kč; 19,63% Běžné výdaje - třída 5; tis. Kč; 80,37% 54

55 Výdaje roku v tis. Kč Celkem běžné výdaje - třída 5 Celkem kapitálové výdaje - třída 6 Skutečnost k Schválený rozpočet 2008 Upravený rozpočet k Skutečnost k Podíl odborů magistrátu města na celkových výdajích roku 2008 Odbor finanční ; tis. Kč; 8,62% Odbor sociálních věcí; tis. Kč; 15,75% Odbor investic a údržby; tis. Kč; 17,29% Odbor péče o dítě, sociální prevence a zdravotnictví; tis. Kč; 0,87% Odbor strategií a dotací; 447 tis. Kč; 0,03% Odbor školství, kultury a sportu; tis. Kč; 8,13% Odbor rozvoje a územního plánu; tis. Kč; 0,11% Odbor městského majetku; tis. Kč; 7,42% Městská policie; tis. Kč; 3,20% Úsek komunálního hospodářství; tis. Kč; 15,97% Odbor dopravní úřad; tis. Kč; 7,91% Odbor životního prostředí a mimořádných událostí; tis. Kč; 0,28% Odbor vnitřní správy; tis. Kč; 12,93% Kancelář primátora a tajemníka; tis. Kč; 0,73% Odbor informačního systému; tis. Kč; 0,74% 55

56 Příloha č. 5: Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a rozpočtu krajů Účelový znak Text (účelová dotace) Poskytnuto v roce 2008 Vyčerpáno k (v Kč) Vráceno při fin.vypořádání / nárokováno při vyúčtování Výkon státní správy , ,00 0, Dotace Městské knihovně Most - výkon zřizovatelské funkce , ,00 0, Dotace z KÚ na zajištění výkonu Městské knihovny Most , ,00 0, Školství , ,00 0, Dotace z KÚ pro 1. a 18. ZŠ na program aktivního života Ústeckého kraje PAŽIT Dotace z KÚ pro 3. a 14. ZŠ na preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními Dotace z KÚ pro 7. ZŠ na projekt Prezentační technika a hlasovací systém pro podporu a zkvalitnění výuky , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, Dotace z KÚ na činnost jednotky sboru dobrovolných hasičů Most , ,00 0, Dotace z KÚ na ambulantní pohotovostní péče , , , Dotace z KÚ na podporu hospodaření v lesích , ,00 0, Dotace z KÚ na podporu hospodaření v lesích , ,00 0, Podpora terénní sociální práce - dokončeno , ,00 0, Aktivní politika zaměstnanosti pro obce , ,00 0, Aktivní politika zaměstnanosti - OP RLZ , ,00 0, Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ , ,00 0, Příspěvek na péči , , , Dotace na dávky sociální péče pro těžce zdravotně postižené a dávky pomoci v hmotné nouzi Dotace MZ ČR na úhradu zvýšených nákladů podle 24 odst. 2 lesního zákona , , , , ,00 0, Náklady na činnost odborného lesního hospodáře , ,00 0, Dotace z MŠMT na podporu integrace romské komunity , ,00 0, Financování dopravní infrastruktury - přechdy pro chodce , ,59 0, Dotace na úhradu osobních a věcných výdajů souvisejících s výkonem přenesené působnosti v oblasti sociálních služeb Dotace na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do krajského zastupitelstva Dotace na výdaje vzniklé v souvislosti s výkonem sociálně - právní ochrany dětí , ,00 0, , , , , , ,16 Celkem , , ,16 56

57 Příloha č. 6: Tvorba a použití fondů FOND REZERV A ROZVOJE K (uvedeno v Kč) Zůstatek účtu k ,38 Příjmy fondu k ,52 Úroky za účet 1-12/ ,52 Výdaje fondu k ,00 Bankovní poplatky -720,00 Stav finančních prostředků na účtu FRaR k ,90 pozn.: Finanční prostředky FRaR jsou převedeny na výhodně úročený běžný účet vedený v České spořitelně a.s. SOCIÁLNÍ FOND k (uvedeno v Kč) Zůstatek účtu k ,38 Příjmy fondu k ,36 z toho Úroky za účet 1-12/ ,36 Posílení fondu ,00 Splátky půjček 5 800,00 Výdaje fondu k ,40 z toho Bankovní poplatky -806,40 Příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění ,00 Příspěvek dárcům krve - zaměstnancům MmM a MP ,00 Příspěvek na ošatné - obč.obřady ,00 Stav finančních prostředků na účtu SF k ,34 FOND ROZVOJE BYDLENÍ MĚSTA K (uvedeno v Kč) Zůstatek účtu k ,48 Příjmy fondu k ,60 z toho Úroky za účet 1-12/ ,71 Splátky půjček ,41 Vratky nevyčerpaných půjček 0,75 Přeplatek při zaokrouhlování splátek -20,60 Pohledávky - převedené prostředky z roku ,33 Výdaje fondu k ,60 z toho Odměna spořitelně 0,5%, poplatky ,60 Poskytnuté půjčky ,00 Stav finančních prostředků FRB-M k ,48 57

58 Příloha č. 7: Stav rozpracovanosti stavebních investic a projektové dokumentace k č.org. Název akce Celkem Náklady k stavební projektová dokumentace 0472 Dopravní řešení ul. J.Skupy ,90 0, , Rekonstrukce mostního objektu a výstavba okružní křižovatky u bl ,00 0, , Výstavba přístupového chodníku a VO v ul. V Sadech ,00 0, , Vybudování stanovišť pro sběrné nádoby - rezerva , , , Individuální výstavba Velebudická výsypka - Nové Skyřice a Nové Židovice , , , DPD Wolkera - reko podlah na lodžiích ,00 0, , Malometrážní byty v ul. Zlatnická čp ,00 0, , Vybudování komunikace okolo vodní nádrže Matylda ,00 0, , Rozvojová zóna Palacha - SOU ,00 0, , Zpracována PD, akce zastavena 1482 Dopravní úpravy ulice Dělnická ,00 0, , Rekonstrukce parku nad sportovní halou ,00 0, , Úprava okolí zastávky MHD ul.lipová ,00 0, , Akce zastavena, zpracována PD 1672 Parkové úpravy ul. Wolkera u DD Astra ,00 0, , Rekonstrukce městské sportovní haly ,05 0, , Komunikace a IS ul. Sportovní + ul. Okrajová , , , Parkoviště u bl. 61 ul. A.Dvořáka (P18) ,00 0, , V rámci akce bude realizována část "Vybudování parkovacích míst v ul. Josefa Skupy bl. 81", akce (zpracování PD, realizace) zařazena do rozpočtu r I.priorita Akce ukončena, vyvedena na OMM v 10/2006, pozastávka (bankovní záruka) do 08/2009 Akce ukončena, vyvedena na OMM, realizace dle PD na veřejné osvětlení zařazena do rozpočtu r I.priorita Zpracována PD, vydáno SP, I. etapa ukončena, bude vyvedena na OMM do 02/2009, další etapy pozastaveny Zpracována PD k ÚŘ, zajišťovány podklady pro vydání ÚŘ, akce v dotačním titulu 15 mld. MF, akce (realizace) zařazena do rozpočtu r I.priorita Akce zastavena, zpracována PD, bude navržena do zmařených projektů, aktualizace PD součástí akce zateplení celého objektu Zpracována PD, vydáno SP, akce (realizace) zařazena do rozpočtu r II. priorita Akce v realizaci, předpoklad dokončení do 04/2009, poté bude vyvedena na OMM Zpracována PD, vydáno SP, akce (realizace) zařazena do rozpočtu r II.priorita Zpracována PD - nutná aktualizace PD v návaznosti na požadavky v rámci IPRM a nové legislativy, akce (realizace) zařazena do rozpočtu r dotace I.priorita Akce zrealizována společností TESCO STORE, a.s., park převeden bezplatně na město Most, náklady za PD budou vyvedeny na OMM do 03/2009 Zpracována PD, vydáno SP, zpracovává se realizační PD, akce (realizace) zařazena do rozpočtu r I.priorita Akce ukončena, nezrealizována rekonstrukce kanalizace v ulici Horní, akce (realizace) zařazena do rozpočtu r II. priorita Zpracována PD, vydáno SP, akce (realizace) zařazena do rozpočtu r II.priorita 1862 Parkoviště u Divadla Rozmanitostí u bl ,70 0, , Zpracována PD k ÚŘ, akce zastavena rozhodnutím JUDr. Jeníčkové 1872 Odvodnění u zahrádek v ul. Pionýrů , , , Výstavba kolumbárních zdí II.etapa ,40 0, , Parkoviště mezi bl. 7 a ,00 0, , Rekonstrukce KD Repre (I.etapa - Velký sál) , , , Cyklistické stezky ,00 0, , z toho Termín zahájení Stav akce Akce realizována st.p. DUK v r. 2005, PD bude převedena na stát.podnik v roce 2009 Zrealizována II.a III. etapa, vyvedena na OMM, zpracována PD pro další etapy výstavby, akce (realizace) zařazena do rozpočtu r II.priorita Zpracována PD k ÚŘ, probíhá odvolací řízení k ÚR, akce (realizace) zařazena do rozpočtu r II.priorita Zpracování PD vč. posudků (přípravné projektové práce), akce (zpracování PD) zařazeno do rozpočtu r dotace I.priorita Akce zastavena, zpracována PD (4.etapa - Liščí vrch - Benedikt), vydáno SP, vrácena dotace ze SFDI 58

59 č.org. Název akce Celkem Náklady k stavební projektová dokumentace 2162 Výstavba rodinných domů pod nemocnicí ,00 0, , Zpracována PD, akce odložena 2182 Parkoviště u bl. 17 a ,50 0, , Zpracována PD (u bl.17), zažádáno o prodloužení SP, akce (realizace) zařazena do rozpočtu r II.priorita 2192 Úprava opláštění DHO vč.výměny oken , ,00 0, Akce odložena, probíhá jednání o výměně DHO za 1/2 budovy MmM 2292 Zastřešení objektu čp.600 ul.řezáče v Mostě ,90 0, , Zpracována PD, obnoveno SŘ, akce (realizace) zařazena do rozpočtu r II.priorita 2452 DPD+DD Astra - oplocení pozemku ,00 0, , Akce ukončena, vyvedena na OMM, dovyvedena bude část PD do 03/ Stavební úpravy prostor před nádražím ČD v Mostě ,00 0, , Most - město bez bariér ,00 0, , Zpracována ZPD, vydáno SP, akce (realizace) zařazena do rozpočtu r II.priorita Zpracována PD - nutná aktualizace PD (spolupráce s TSmM a.s.), akce (zpracování PD) zařazena do rozpočtu r dotace I.priorita 2782 Dopravní úpravy v ul. Javorová , , , Akce ukončena, bude vyvedena na OMM do 03/2009, pozastávka do roku MD - reko soc.zařízení pro diváky (bezbar.přístup) ,00 0, , Rekonstrukce městské knihovny ,00 0, , Komunikace pro pěší bl ,00 0, , Zpracována PD, akce odložena Zpracována PD, vydáno SP, akce (realizace) zařazena do rozpočtu r II.priorita Zpracovaná PD ke SŘ, probíhá IČ pro vydání SP, předpoklad realizace v roce 2009, město bude žádat o úvěr 3072 Světelná křižovatka ul. Budovatelů - J. Seiferta - U stadionu , ,20 0, Akce ukončena, vyvedena na OMM, dovyvedení části za PD do 03/ Cyklistický areál ul. Lidická, Česká v Mostě ,00 0, , Rekonstrukce podchodu pod ul. Pražská v Mostě ,00 0, , Zpracována PD, vydáno rozhodnutí o prodl. platnosti SP do , akce (realizace) zařazena do rozpočtu r dotace I.priorita Zpracována PD k ÚŘ, probíhá ÚŘ, předpoklad dokončení PD r. 2009, akce (realizace) zařazena do rozpočtu r II.priorita 3182 Rekonstrukce I. a II. NP budovy MěP , , , Akce ukončena, bude vyvedena na OMM do 03/ Doplnění veřejného osvětlení ul. Žatecká- zpracování PD +IČ , , , Akce ukončena, bude vyvedena na OMM do 02/ ZŠ - reko vzduchotechniky v ŠJ ,00 0, , Zpracována PD - nutná aktualizace PD, IČ, akce (realizace) zařazena do rozpočtu r II.priorita 3372 Střešní nástavba na bl ,00 0, , Akce odložena, PD zpracována, bude navržena do zmařených projektů 3462 Aquadrom Most 6 307, ,00 0, Akce ukončena, bude vyvedena na OMM do 03/ Silniční most a most pro pěší v ulici Nádražní ,00 0, , Zpracována PD ke SŘ, akce (realizace) zařazena do rozpočtu r II.priorita Termín zahájení 3562 Páteřní komunikace Vtelenské sady ,00 0, , Úprava parkoviště u bl. 508 a 587 v Mostě , , , Rekonstrukce sportoviště při 3. ZŠ v Mostě ,00 0, , Zpracována PD, vydáno SP, akce (realizace) zařazena do rozpočtu r dotace I.priorita Zpracována PD, vydáno SP, akce (realizace) zařazena do rozpočtu r II.priorita Zpracována PD ke SŘ, probíhá SŘ a zajištění výkupu pozemku, akce (realizace) zařazena do rozpočtu r dotace I.priorita 3752 Parkovací plochy v ul.česká ,00 0, , Akce ukončena, bude vyvedena na OMM do 04/ Rozšíření park.ploch u zdr. střediska v ul. Zd. Fibicha , , , Stavební úpravy U Špejcharu v Mostě - Vtelně ,00 0, , Rozšíření komunikace a park. míst u bl ,00 0, , z toho Stav akce Akce ukončena, bude vyvedena na OMM do 03/2009, pozastávka do r. 2009, následně bude dovyvedena na OMM Zpracována PD ke SŘ, SŘ přerušeno, akce (realizace) zařazena do rozpočtu r II.priorita Zpracována PD k ÚŘ, akce zastavena do vyřešení majetkoprávních vztahů, akce (realizace) zařazena do rozpočtu r II.priorita 59

60 č.org. stavební projektová dokumentace 3962 Komunikace a inženýrské sítě pro RD Vtelno ,00 0, , Zpracována PD k ÚŘ, předpoklad realizace akce v r Veřejně přístupné sportoviště - 15.ZŠ ,00 0, , Úprava vnitrobloku v ul. Mladé Gardy ,00 0, , Úpravy prostor ul. Prokopa Holého , , , Zpracována PD - probíhá aktualizace PD, vydáno SP, akce (realizace) zařazena do rozpočtu r dotace I.priorita Zpracována PD k ÚŘ, zpracovává se PD ke SŘ, akce (realizace) zařazena do rozpočtu r dotace I.priorita Zpracována PD, akce (realizace) zažazena do rozpočtu r I. priorita - akce přecházející 4062 Rekonstrukce výměníkové stanice , , , Akce ukončena, bude vyvedena na OMM do 03/ Rekonstrukce elektrorozvodů MmM, Radniční čp , ,00 0, Zpracována PD, akce (realizace) zařazena do rozpočtu r I.priorita 4142 Odvodnění chodníků v ul. Česká ,10 0, , Parkovací plochy vč. komunikace ul.karla Marxe ,00 0, , Modernizace výukových pavilonů 10.ZŠ v Mostě ,00 0, , Zpracována PD, akce zastavena Zpracována PD k ÚŘ probíhá ÚŘ, akce (realizace) zařazena do rozpočtu r I.priorita Zpracována PD, probíhá SŘ, předpoklad relizace akce v r akce přecházející 4242 DPD Wolkera - zateplení štítových panelů , , , Zpracována PD, akce (realizace) zařazena do rozpočtu r dotace I.priorita 4272 Odvodnění garáží u 10. ZŠ v Mostě ,00 0, , Akce zastavena, přerušeno ÚŘ 4282 Rekonstrukce kanalizace u bl , ,70 0, Akce ukončena, bude vyvedena na OMM do 03/ Rekonstrukce výtahů v hlavní budově MmM dle norem EU - (1 ks) , , , Akce v realizaci, akce (realizace) zařazena do rozpočtu r I.priorita 4382 Sociální zařízení v budově DHO ,00 0, , Zpracována PD, akce zastavena 4392 Zateplení objektu DPD ke koupališti ,00 0, , CZECH POINT ,00 0, , Zpracována PD - nutná aktualizace PD dle energetického auditu, akce (zpracování PD) zařazena do rozpočtu r dotace I.priorita Zpracována PD - nutná aktualiazce PD v souvislosti s připravovanou rekonstrukcí objektu MmM, ul. Radniční čp. 1, akce nebyla zařazena do rozpočtu r MŠ Sochora - regály pod okenní parapety , ,00 0, Akce ukončena, vyvedena na OMM v 02/ HW : APC Systém (zdroje pro výpadek proudu) , , , Akce ukončena, vyvedena na OMM v 02/ Vybudování kontejnerů na separovaný odpad u MmM, Radniční čp ,00 0, , Akce v realizaci, předpoklad dokončení akce do 03/2009, následně bude vyvedena na OMM 4582 Zastřešení terasy pavilonu jeslí části MŠ v ul. Hutnická 2938/01 v Mostě , , , Akce ukončena, bude vyvedena na OMM do 03/ ZŠ - dodávka a montáž dveří do tělocvičen školy , ,85 0, Akce ukončena, bude vyvedena na OMM do 03/ Parkové úpravy Višňová - Palacha - III.etapa ,00 0, , Akce zastvena, zpracována PD, bude navržena do zmařených projektů 4692 Název akce Vybudování centrálních šaten pro ošetřovatelský personál - DPD + DD Astra ,00 0, , Akce zastavena, zpracována PD 4752 Skříňky na cennosti v areálu Benedikt , ,00 0, Akce ukončena, pozastávka do r. 2009, následně bude vyvedena na OMM 4852 Rozšíření EZS v budově MmM ul. Radniční čp , ,00 0, Obousměrný provoz v ul. Barvířská ,00 0, , Akce zastavena, zpracována PD 4972 Vestavba v atriu budovy Magistrátu města Mostu, Radniční čp ,00 0, , Zpracována studie Celkem Náklady k z toho Termín zahájení Stav akce Akce ukončena, byla vyvedena na OMM v r. 2008, OMM neodúčtoval - bude upozorněn 60

61 č.org. Název akce Celkem Náklady k stavební projektová dokumentace 5052 Rekonstrukce interiéru zasedací síně MmM ,00 0, , Zpracována PD, akce odložena 5082 PZ Joseph - komunikace a inženýrské sítě II.etapa (AFSI) , , , Akce ukončena, bude vyvedena na OMM do 06/ Joseph V - dešťová a splašková kanalizace v zóně Joseph , , , Akce ukončena, bude vyvedena na OMM do 06/ RZ Pod Lajsníkem - Odclonění průmyslové zóny a jiná zeleň ,00 0, , Akce v realizaci, akce (realizace) zařazena do rozpočtu r akce přecházející 5272 Joseph IV - pitná voda v zóně , , , Akce ukončena, bude vyvedena na OMM do 06/2009 z toho Termín zahájení Stav akce 5352 Minimost ,00 0, , Zpracována PD - nutná úprava realizační PR, vydáno ÚR, SP vydáno pouze pro přípojku vody a kanalizace, zbývající SP budou vydána po vydání SP na akci "Obnovení komunikace Most-Braňany", akce zařazena do dotačního titulu 15 mld. Kč MF, akce (realizace) zařazena do rozpočtu r dotace I. priorita 5382 Areál pro netradiční sporty , , , Zrealizována II.etapa (reko střechy ANS), bude vyvedena na OMM do 03/ Parkoviště u kina Kosmos , , , Rekonstrukce elektroinstalace v budově DHO ,00 0, , RZ Benedikt - východ , , , Akce ukončena, zálohová faktura za napojení na přívod el. energie - bude vypořádána v r. 2009, následně bude vyvedena na OMM Akce zastavena - probíhají jednání o výměně DHO za 1/2 budovy MmM, zpracována PD Akce ukončena, pozastávka do r bude uvolněna po odstranění vad a nedodělků, následně bude vyvedena na OMM 5572 Joseph II - obslužná komunikace zóny Joseph ,50 0, , Akce dokončena, fakturace v roce 2009, následně bude vyvedena na OMM 5642 RZ Joseph - komunikace a inž. sítě II. etapa , , , Zpracována PD, realizace v roce spojeno s umístěním společnosti Europahaus-holzindustries, s.r.o., zajištěna PD k ÚR vč. IČ, probíhá ÚŘ, zpracovává se PD k SŘ 5662 Rozvojová zóna George II , , Akce zastavena, zpracována PD, bude navržena do zmařených projektů 5672 Joseph VII - elektrorozvody v zóně Akce ukončena, vyvedení akce bude projednáno s OF 5682 PZ Joseph - Vývěsní informační cedule 9 900,00 0, , Akce v realizaci, předpoklad dokončení do 06/2009, následně bude vyvedena na OMM 5772 JOSEPH XIII - technologické odpadní vody ,40 0, , Zpracována PD, akce zastavena, bude navržena do zmařených projektů 5782 RZ Pod Lajsníkem - Vývěsní informační cedule 9 900,00 0, , PZ Joseph - komunikace a inž. sítě III.etapa ,00 0, , Obnovení komunikace Most - Braňany ,00 0, , Nasvícení kostela Nanebevzetí pany Marie ,00 0, , Akce v realizaci, předpoklad dokončení akce do 06/2009, následně bude vyvedena na OMM Zpracována PD k ÚŘ, zahájeno ÚŘ, zpracovává se PD ke SŘ, realizace bude zahájena v r akce přecházející Zpracována realizační PD, předpoklad realizace 2009, akce zařazena do dotačního titulu 15 mld. Kč MF Zpracována PD - nutná aktualizace PD, vydáno SP, akce (realizace) zařazena do rozpočtu r II.priorita 5962 Vybudování autobusového přístřešku u Nemaku ,00 0, , Zpracována PD, nutno provést vyjmutí pozemku z PF - řešeno s ORaÚP 6052 Dopravní úpravy v ul. Obránců míru a V.Nejedlého , , , Parkoviště v ul. Vrchlického v Mostě - II. etapa ,00 0, , Částečně zpracována PD k ÚŘ 6092 Parkoviště pod Resslem ,00 0, , Zpracována PD, vydáno SP, akce (realizace) zařazena do rozpočtu r I.priorita Zpracována PD k ÚŘ, vydáno ÚR, zpracovává se PD ke SŘ, předpoklad realizace v r akce přecházející 61

62 č.org. stavební projektová dokumentace 6152 Aquadrom Most , , , Akce ukončena, bude vyvedena na OMM do 03/ Parkoviště u bl ul. Fr. Malíka ,90 0, , Zateplení štítových stěn-cvč 9 600,00 0, , Rozpracovaná PD, akce zastavena (zamítavé stanovisko KHS), akce (zpracování PD, realizace) zařazena do rozpočtu r I.priorita Zpracování PD - nutná aktualizace PD, akce (zpracování PD) zařazena do rozpočtu r dotace I.priorita 6242 Parkoviště u bl. 711 ul. J. Kříže ,00 0, , Zpracovaná PD, probíhá SŘ, realizace akce v roce Joseph XV - Výtlak splaškových vod ,50 0, , Zpracována PD, probíhá SŘ, realizace akce v r akce přecházející 6282 Parkoviště u bl. 212 a ,00 0, , Zpracována PD, vydáno SP, akce (realizace) zařazena do rozpočtu r II.priorita 6292 Parkoviště Matylda ,00 0, , Zpracována PD, akce (realizace) zařazena do rozpočtu r I.priorita 6342 Chodník k Hospicu , ,95 0, Akce dokončena, bude vyvedena na OMM do 03/ Kynologické cvičiště a polygon pro dobrovlné hasiče ,00 0, , Zpracována PD, akce pozastavena 6362 Hipodrom - parkurová hala vč. stájí ,50 0, , Zpracována PD, akce (realizace) zařazena do rozpočtu r dotace I.priorita 6392 Rekonstrukce areálu Zahražany , , , Akce zastavena, návrh na prodej PD, případně zařadit do zmařených projektů 6452 Komunikace pro pěší včetně parkovacích ploch tř. Budovatelů - I.etapa ,00 0, , Rozšíření a rekonstrukce části ulice Pod Širokým vrchem v Mostě, Souši , ,00 0, Zpracována studie, akce (zpracování PD) zařazena do rozpočtu r dotace I.priorita Zpracována studie, akce (zpracování PD) zařazena do rozpočtu r dotace I.priorita 6492 Přeložení koncové větve plynovodu a vodovodu , , , Akce dokončena, bude vyvedena na OMM do 03/ Obnovení komunikace III/2563 Most - Mariánské Radčice ,00 0, , Komunikace a IS v rozvojové zóně Žatecká-Halasova ,00 0, , Zpracována PD, akce zastavena 6792 Dopravní řešení a odkanalizování lokality Na Ovčíně , ,00 0, Název akce Urbanistické řešení veřejných prostranství pro účely IPR města Mostu do IOP v lokalitách Most-Chanov a Most "Stovky" Celkem Náklady k , ,00 0, Zpracováváva se realizační PD, akce bude realizována v případě přidělení dotace 15 mld. Kč MF Zpracována studie, akce (zpracování PD) zařazena do rozpočtu r dotace I.priorita Předběžná studie zpracována v 01/2009 bude předložena OSaD MmM k dalšímu využití 6852 Podchod Rudolice - rekonstrukce elektroinstalace , , , Akce v realizaci, dokončení v r. 2009, poté bude vyvedena na OMM 6872 Oplocení starého hřbitova ,00 0, , Výstavba parkoviště v ul. Rozmarýnová, Most , ,00 0, Zpracována PD - nutná aktualizace PD, akce (realizace) zařazeno do rozpočtu r II.priorita Zpracována studie, akce (zpracování PD) zařazena do rozpočtu r dotace I.priorita 6952 Rekonstrukce ul. Pod Koňským vrchem ,00 0, , Zpracována PD, akce (realizace) zařazena do rozpočtu r dotace I.priorita 6962 Rekonstrukce sportoviště při 8. ZŠ ,44 0, , Dopravní řešení tř. Budovatelů ,00 0, , Zpracována PD - probíhá aktualizace PD, vydáno SP, akce (realizace) zařazena do rozpočtu r dotace I.priorita Zpracována PD II.etapy, akce (realizace II.etapy - úsek od křižovatky ul. Halasova k ul. Švabinského) zařazena do rozpočtu r II.priorita akce (zpracování PD III.etapy - úsek od křižovatky s ul. Maxe Švabinského až po ul. Pionýrů) zařazena do rozpočtu r II.priorita 7042 Komunikační propojení mezi OD Tesco a Kaufland ,00 0, , Zpracována PD, akce zastavena - bude navržena do zmařených projektů z toho Termín zahájení Stav akce 62

63 č.org. stavební projektová dokumentace 7052 Dopravní úpravy v ul. Jasmínová ,00 0, , Sportovně rekreační areál s vodní plochou Benedikt , , , Výstavba centr. dětského hřiště v ul. W.A.Mozarta + dětská hřiště na zahradách MŠ Zpracována PD, vydáno SP, akce (realizace) zařazena do rozpočtu r II.priorita Zpracována PD, vydáno SP, akce (realizace) zařazena do rozpočtu r dotace I.priorita ,00 0, , Uzavřena SoD, realizace proběhne r Dopravní úpravy v části ul. Česká - obousměrný provoz (kruhový objezd) , , , Akce - I.část ukončena, bude vyvedena na OMM do 03/2009, II.část bude dokončena po dokončení obchodního centra, následně bude vyvedenana OMM 7162 Rekonstrukce sportoviště při 11. ZŠ ,00 0, , Zpracována PD k ÚŘ, akce zastavena rozhodnutím PPM v r Parkoviště u nemocnice a v ul. SNP 6 689, ,30 0, Akce ukončena, bude dovyvedena na OMM do 03/ Zpevněná plocha za bl. 205 v ul. V. Nezvala ,00 0, , Výstavba areálu softbalového hřiště ,00 0, , Turnikety v budově MmM, Radniční čp ,00 0, , Zpracována PD - aktualizována PD, neplatné SP, akce (realizace) zařazena do rozpočtu r II.priorita Zpracována studie, akce (zpracování PD) zařazena do rozpočtu r dotace I.priorita Zpracována PD, akce (realizace) zařazena do rozpočtu r akce přecházející 7342 Osvětlení přechodů pro chodce v Mostě ,00 0, , Zpracována PD, akce (realizace) zařazena do rozpočtu r dotace I.priorita 7362 Úpravy přírodního areálu Ressl - II.etapa ,00 0, , RZ Pod Lajsníkem - komunikace v zóně ,00 0, , Zpracována PD, žádost o prodloužení SP, akce (realizace) zařazena do rozpočtu r dotace I.priorita Zpracována PD, vydané SP, akce (realizace) v souvisloti s příchodem nového investora 7382 Vzduchotechnika a vytápění ITC v MmM, ul. Radniční čp ,00 0, , Zpracována PD, akce realizace) zařazena do rozpočtu r I.priorita 7392 Snížení energtické náročnosti budovy Základní školy v ul. Zdeňka Štěpánka v Mostě 7452 Malometrážní byty v ul. Zlatnická čp ,00 0, , Parkoviště ul. Vrchlického ,00 0, , Název akce Výstavba záchytného parkoviště pro osobní automobily u křižovatky ul. Žatecká a Františka Halase ,00 0, , Zpracována PD, akce (realizace) zařazena do rozpočtu r dotace I.priorita ,00 0, , Zpracována PD, vydáno SP, akce (realizace) zařazena do rozpočtu r II.priorita Zpracována PD I.část, vydáno SP, prodl. platnost SP do , akce nebyla zařazena do rozpočtu r Zpracována studie, akce (zpracování PD, realizace) zařazena do rozpočtu r I.priorita 7492 Snížení energtické náročnosti budov v majetku města Mostu - I.etapa ,00 0, , Zpracována PD, akce (realizace) zařazena do rozpočtu r dotace I.priorita 7572 Rozvojová zóna PONS 6 999,30 0, , Zpracována PD, akce zastavena 7582 Bezbariérová lávka pro pěší a cyklisty v trase nádraží ČD - Rudolice ,50 0, , Zpracována studie, akce (zpracování PD) zařazena do rozpočtu r dotace I.priorita 7592 Snížení energtické náročnosti budov v majetku města Mostu - II.etapa ,00 0, , Zpracována PD, akce (realizace) zařazena do rozpočtu r dotace I.priorita 7642 Odvodnění parcel v lokalitě Most - Ovčín ,00 0, , Zpracována realizační PD Celkem Náklady k Komunikace a VO v ul. Ve Strži ,00 0, , Zpracována PD, akce (realizace) zařazena do rozpočtu r dotace I.priorita z toho Termín zahájení Stav akce 7682 Bezbariérová lávka pro pěší a cyklisty Souš - jezero Most a komunikační propojení v trase Okresní muzeum Most-souš-vodní nádrž Matyldy s napojením na lávku k jezeru Most ,50 0, , Zpracována studie, akce (zpracování PD) zařazena do rozpočtu r dotace I.priorita 63

64 č.org. stavební projektová dokumentace 7752 Uvítací cedule při vjezdu do města Most ,00 0, , Komunikační propojení včetně IS Čepirožská výšina II.etapa ,80 0, , Akce v realizaci, předpoklad dokončení akce do 05/2009, následně bude vyvedeno na OMM I.část - ukončena, I.část b) - v realizaci, předpoklad dokončení do 04/2009, II. + III. část - zpracována PD, akce zařazena do dotačního titulu 15 mld. Kč MF 7952 Dopravní úpravy za bl. 382 tř. Budovatelů v Mostě , ,00 0, Akce ukončena, bude vyvedena na OMM do 05/ DHO - stavební úpravy objektů B a C ,00 0, , Zateplení planetária v KD Repre Most ,00 0, , Zpracována PD 8092 Rekonstrukce budovy MŠ ul. Albrechtická čp ,00 0, , Zpracována PD k ÚŘ, vydáno ÚR, akce pozastavena s ohledem na prodej objektu - návrh do zmařených projektů Zpracována PD, akce (relizace) zařazena do rozpočtu r akce přecházející, předpoklad ukončení akce rok 2009, následně bude vyvedeno na OMM 8152 Rozšíření ploch pro rekreaci v areálu Benedikt ,00 0, , Zpracována PD, akce (realizace) zažazena do rozpočtu r dotace I.priorita 8182 Rekonstrukce budovy MŠ ul. Hutnická čp snížení energetické náročnosti ,00 0, , Zpracována PD, akce (realizace) zažazena do rozpočtu r dotace I.priorita 8262 I/13 Most, nadjezd u RICO , , , Akce dokončena, bude vyvedena na OMM do 03/ Rekonstrukce budovy MŠ ul. K.J.Erbena čp ,00 0, , Akce v realizaci, předpoklad ukončení v roce 2009, následně bude vyvedena na OMM 8352 Školící a vzdělávací centrum ul. Zlatnická čp.180 Most - Chanov ,00 0, , Zpracována PD, vydáno SP, akce zařazena do rozpočtu r II.priorita 8362 Teplofikace centra Mostu ,00 0, , Zpracována studie, akce pozastavena 8392 Rekonstrukce budovy MŠ ul. Zd. Fibicha čp , , , Akce ukončena, bude vyvedena na OMM do 03/ Rekultivace lomu Ležáky, břehová linie jezera Most - I. etapa, Technická opatření pro přístaviště lodí , , , Akce v realizaci, předpoklad ukončení v roce 2009 akce z dotačního titulu 15 mld. MF 8492 Rekonstrukce budovy MŠ ul. Fr. Kmocha čp ,00 0, , Zpracována PD, akce (realizace) zařazena do rozpočtu r dotace I.priorita 8582 Rekonstrukce budovy Baťa čp snížení energetické náročnosti ,00 0, , Zpracovává se PD, akce (realizace) zařazena do rozpočtu r dotace I.priorita 8592 Rekonstrukce budovy MŠ ul. Komořanská čp ,00 0, , Zpracována PD, akce (realizace) zařazena do rozpočtu r dotace I.priorita ZŠ - odvětrání pavilonu TV 14. ZŠ - strukturovaná kabeláž , ,35 0, Akce ukončena, bude vyvedena do 03/ Rekonstrukce budovy MŠ ul. J. Kříže čp ,00 0, , Zpracována PD, akce (realizace) zařazena do rozpočtu r dotace I.priorita 8742 Název akce Výstavba rodinných domů v lokalitě Ovčín V a přemístění softbalového hřiště do lokality Lajsník I v Most Celkem Náklady k ,00 0, , Výstavba III. náměstí v Mostě ,50 0, , Zpracována PD, akce zastavena Zpracována studie, akce (zpracování PD) zařazena do rozpočtu r dotace I.priorita 8792 Rekonstrukce budovy MŠ ul. Lidická čp ,00 0, , Zpracována PD, akce (realizace) zařazena do rozpočtu r dotace I.priorita 8852 Divadlo rozmanitostí - rekonstrukce VZT a střešního pláště ,00 0, , Zpracována PD, akce přecházející - I.priorita - dotační tituly - podíl města pro dotaci SFŽP 8892 Rekonstrukce budovy MŠ ul. Fr. Malíka čp ,00 0, , Zpracována PD, akce (realizace) zařazena do rozpočtu r dotace I.priorita Stav akce 8952 Jezero Most - napojení na komunikace a inž. sítě ,10 0, , Zpracován podklad pro dotaci, přislíbena dotace z MF ČR z toho Termín zahájení 64

65 č.org. Název akce stavební projektová dokumentace 8962 Zastřešení amfiteátru Benedikt v Mostě , , , Zpracována PD, vydáno SP, akce (realizace) zařazena do rozpočtu r dotace I.priorita 8972 Rekonstrukce letiště Most - I.etapa ,00 0, , Zpracována PD - nutná aktualizace PD, vydáno SP, akce zastavena 8992 Rekonstrukce budovy MŠ ul. V.Nezvala čp ,00 0, , Zpracována PD, akce (realizace) zařazena do rozpočtu r dotace I.priorita 9052 Rekonstrukce komunikace Pod Širokým vrchem ,00 0, , Zpracována PD, žádost o prodloužení SP, akce zařazena do rozpočtu r dotace I.priorita 9092 Rekonstrukce budovy MŠ ul. M.Pujmanové čp ,00 0, , Zpracována PD, akce (realizace) zařazena do rozpočtu r dotace I.priorita 9152 Vytvoření parkovacích míst a stanoviště taxi v ul. Zd.Fibicha ,00 0, , Zpracována PD, akce zastavena 9172 Pěší zóny v Mostě ,00 0, , Akce zastavena, zpracována PD 9252 Vestavba umělého kluziště na zimní stadion v Mostě ,00 0, , Zpracována PD, vydáno SP, akce zastavena 9262 Rozšíření parkovacích ploch před objektem CVČ ,60 0, , Mostecký cyklistický okruh ,00 0, , Zpracována PD, vydáno SP, akce (realizace) zařazena do rozpočtu r II.priorita Zpracována PD ke SŘ, probíhá SŘ, akce zařazena do dotačního titulu 15 mld. Kč MF 9292 Rekonstrukce budovy MŠ ul. U Cáchovny čp ,00 0, , Zpracována PD, akce (realizace) zařazena do rozpočtu r dotace I.priorita 9342 Dětské hřiště na Aquadromu v Mostě 8 925,00 0, , Rozšíření stávajícího golfového areálu, Rekultivační park - Velebudice ,00 0, , Akce dokončena, vyvedena na OMM, zbývá dovyvést PD na OMM - bude do 02/2009 Zpracována PD, probíhí SŘ (golfové hřiště), probíhá ÚŘ (technické zázemí a výuková plocha), akce z dotačního titulu 15 mld. Kč MF 9362 Přestavba části prostor DPD v ul. Albrechtická na DD ,00 0, , Zpracována PD, akce zastavena, bude navržena do zmařených projektů 9372 Rekonstrukce stávajících víceúčelových hřišť ve čtvrtích Výsluní a Liščí vrch ,00 0, , Zpracována PD, akce odložena, bude navržena do zmařených projektů 9392 Rekonstrukce budovy ZUŠ ul. Moskevská čp ,00 0, , Zpracována PD, akce (realizace) zařazena do rozpočtu r dotace I.priorita ZŠ - rekonstrukce školní kuchyně , , , Akce dokončena, bude vyvedena na OMM do 01/ Pěstební zásahy v parku Hrabák ,00 0, , Zpracována PD Celkem Náklady k Veřejně přístupné sportoviště CVČ ,00 0, , Zpracována PD - aktualizace PD + IČ nutná (rok 2000), akce (zpracování PD) zařazena do rozpočtu r dotace I.priorita 9792 Věcná břemena - přívodní vedení pro transfostanici Joseph , ,00 0, Akce ukončena, vyvedení akce bude projednáno s OF 9942 Rekonstrukce interiéru obřadní síně MmM - podhledy ,00 0, , Zpracována PD, akce nebyla zařazena do rozpočtu r z toho Termín zahájení Stav akce Celkem stavební investice + PD , , ,12 65

66 Příloha č. 8: Příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Most Příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Most Příspěvky a dotace na provoz od města k Příspěvky a dotace na provoz celkem k Výsledek hospodaření k Nerozděl. zisk neuhraz. ztráta min. let Náklady celkem vč daně z př. v tis. Kč Výnosy celkem 1. ZŠ 3 643, ,39 338,69 0, , ,51 3. ZŠ 4 705, ,34 255,06 0, , ,39 4. ZŠ 3 781, ,40 130,73 0, , ,89 5. ZŠ 2 693, ,50 0,00 0, , ,39 7. ZŠ 4 071, ,24 826,51 0, , ,38 8. ZŠ 3 028, ,20 190,24 0, , , ZŠ 3 349, ,48 39,73 0, , , ZŠ 4 030, ,66 10,82 0, , , ZŠ 5 765, ,53 225,24 0, , , ZŠ 4 623, ,04 382,91 0, , , ZŠ 4 682, ,88 125,13 0, , , ZŠ 7 815, ,88 546,12 0, , ,73 ZUŠ Obránců míru 1 095, ,73 141,66 0, , ,30 ZUŠ Moskevská 871, ,15 17,08 0, , ,48 MŠ Růžová 1 715, ,96 14,22 0, , ,42 MŠ Hutnická 3 814, ,15 657,72 0, , ,47 MŠ Sochora 4 183, ,57 281,98 0, , ,71 MŠ Lidická , , ,94 0, , ,11 Centrum volného času 3 034, ,00 76,58 52, , ,90 Městská knihovna , ,00 284,27 0, , ,35 Centrum rozvoje turismu 2 104, ,00 913,99 0, , ,51 MSSS , , ,37 0, , ,71 Správa městských lesů 6 782, , ,63 0, , ,99 CELKEM PO , , ,62 52, , ,95 66

67 Příloha č. 9: Hospodaření obchodních společností s podílem města k název společnosti Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova, a.s. výsledek hospodaření za rok 2008 v tis. Kč 534 návrh na rozdělení zisku / úhradu ztráty příděl 5% zisku do zákonného rezervního fondu ve výši ,15 Kč a příděl 95% zisku na účet nerozděleného zisku ve výši ,87 Kč Technické služby města Mostu a.s. termín předložení posunut PRVNÍ MOSTECKÁ a.s MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s uhradit ztrátu za rok 2008 ze zisku minulých let a zbývající část ztráty bude uhrazena z budoucích zisků převeden na účet nerozdělený zisk minulých let Městké divadlo v Mostě, spol.s r.o není uvedeno SPORTOVNÍ HALA MOST, a.s. 21 HIPODROM MOST a.s. 295 vytvořit rezervní fond ve výši 4.200,-Kč a ,64 Kč použít na úhradu ztráty z minulých let příděl do rezervního fondu ve výši Kč a na částečnou úhradu ztráty z minulých let ve výši Kč Zápis a usnesení z VI. zasedání ZmM konaného dne

68 Příloha č. 10 Zápis a usnesení z VI. zasedání ZmM konaného dne

69 Zápis a usnesení z VI. zasedání ZmM konaného dne

70 Zápis a usnesení z VI. zasedání ZmM konaného dne

71 Zápis a usnesení z VI. zasedání ZmM konaného dne

72 Zápis a usnesení z VI. zasedání ZmM konaného dne