VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Právní forma: obecně prospěšná společnost Datum založení: Rejstřík obecně prospěšných společností vedený u Krajského soudu v Brně: oddíl O, vložka číslo 353 IČ: Bankovní spojení: /0800 Sídlo: Na Rynku 886, Kunovice Kontaktní adresa: J. A. Bati 5520, Zlín tel.: info@hyje.cz Odkaz na výroční zprávu v elektronické podobě na webu: Tento projekt je spolufinancován Zlínským krajem.

2 OBSAH Výroční zpráva 2008 HYJÉ koně Zlínského kraje, o.p.s. Úvodní slovo předsedy správní rady 3 Úvod 4 Obecně prospěšné služby 4 Zápis společnosti 5 Zakladatelé 5 Členové správní a dozorčí rady 5 Zasedání správní a dozorčí rady 6 Valná hromada 6 Přehled činností za rok 2008 s uvedením vztahu k účelu 7 založení společnosti Hospodaření 9 Přehled o peněžních výnosech a nákladech 9 Přehled rozsahu příjmů v členění podle zdrojů 10 Členění nákladů na obecně prospěšné služby 11 a na správu společnosti Přílohy: Výkaz zisku a ztráty Rozvaha Příloha k účetní závěrce Přehled o peněžních tocích 2

3 Výroční zpráva 2008 HYJÉ koně Zlínského kraje, o.p.s. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY Vážení zakladatelé, vážení partneři, milí přátelé, dovolte mi, abych při příležitosti prezentace první výroční zprávy HYJÉ koně Zlínského kraje, o.p.s. krátce zhodnotil výsledky práce za uplynulý rok. Rok 2008 byl pro naši společnost především prvním rokem samostatného fungování. Snažili jsme se stále potvrzovat a upevňovat dobré jméno společnosti nejen mezi zakladateli HYJÉ koně Zlínského kraje, o.p.s., ale také u spolupracujících partnerů, z nichž nejvýznamnějšími se stali vedle Zlínského kraje také Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s či Česká jezdecká federace, zastřešující všechny klasické disciplíny jezdectví v České republice. Společné pracovní úsilí se bezesporu odrazilo v rozšíření nabídky produktů cestovního ruchu ve Zlínském kraji, primárně v oblasti hipoproduktu a hipoturistiky. Troufám si konstatovat, že tato naše snaha se již promítla ve vytvoření širokého povědomí všech zájemců o koňskou problematiku v jejím nejširším pojetí, jenž zdaleka není omezeno hranicemi Zlínského kraje. Tento rok byl také plný navazování kontaktů v oblastech souvisejících s poskytováním obecně prospěšných služeb - s organizátory turistiky na koni v ostatních krajích, s potenciálními partnery pro realizaci společných projektů, s poradenskými agenturami zabývajícími se zpracováním projektů, s organizacemi cestovního ruchu a dalšími. Ze vstřícnosti oslovených subjektů a zájmu o spolupráci s námi je patrné, že se HYJÉ koně Zlínského kraje, o.p.s. prezentovala při všech příležitostech ve velmi dobrém světle. Naší prioritou bylo a je uvést stanice a jízdárny na území Zlínského kraje do co nejširšího povědomí veřejnosti a hledat další možnosti jak pomoci zlepšit kvalitu jimi poskytovaných služeb. Jako prostředků na cestě za splněním těchto vytýčených cílů budeme trvale využívat široké spektrum nabídek nejrůznějších školení a seminářů, za nedílnou součást považujeme také poskytování podpory při realizaci dalších hipostezek. Po ukončení realizace jezdeckého okruhu v Beskydech v uplynulém roce, se právě problematika budování hipostezek spolu s revitalizací dostihového závodiště ve Slušovicích dostává na přední místo zájmu naší společnosti v nadcházejícím období. Na závěr mi dovolte parafrázovat známý pozdrav spolu s vyslovením přání do roku 2009, tedy ať NÁM koně jdou. Ing. Josef Balaštík Předseda správní rady HYJÉ koně Zlínského kraje, o.p.s. 3

4 ÚVOD Výroční zpráva 2008 HYJÉ koně Zlínského kraje, o.p.s. Obecně prospěšná společnost HYJÉ koně Zlínského kraje, o.p.s. (dále jen Společnost ) je řídící a koordinační strukturou zastřešující rozvoj cestovního ruchu spojeného s koňmi na bázi partnerství obcí, podnikatelských subjektů a neziskových organizací. Vznik obecně prospěšné společnosti byl iniciován v rámci krajského projektu HYJÉ koně Zlínského kraje, který probíhal od dubna 2006 do května Samostatná činnost HYJÉ koně Zlínského kraje, o.p.s. je zajištěna od června 2008 z příspěvků jednotlivých zakladatelů a je vyvíjena snaha o získání dalších dotačních zdrojů. Zlínský kraj uzavřel se Společností smlouvu o spolupráci při rozvoji hipoturistiky na území Zlínského kraje a na její činnost finančně přispívá. Hlavním zdrojem veškerých informací spojených s nabídkou služeb v oblasti hipoturistiky i informací o HYJÉ koně Zlínského kraje, o.p.s je webový portál hipoturistiky který společnost spravuje. Společnost zajišťuje všeobecně prospěšné služby, mezi něž patří koordinace činností a aktivit spojených s koňmi, poskytování informačního servisu všem zakladatelům o možných zdrojích financování rozvojových projektů, propagace a prezentace zakladatelů a sportovních, kulturních a chovatelských akcí spojených s koňmi, pomoc s přípravou a koordinace rozvojových projektů, příprava a administrace partnerských projektů s širokým dopadem do oblasti hipoturistiky, dohled nad rozvojem služeb v oblasti hipoturistiky, rozvíjení sítě hipotras, rozvíjení vzdělávání zakladatelů Společnosti a aktualizace databáze subjektů působících v sektoru koní. Statutárním orgánem obecně prospěšné společnosti je šestičlenná správní rada v čele s předsedou správní rady. Kontrolním orgánem je tříčlenná dozorčí rada. OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SLUŽBY Obecně prospěšná společnost je zakládána se záměrem napomoci ekonomickému rozvoji kraje a zaměstnanosti, zvýšit návštěvnost kraje v jeho jednotlivých turistických oblastech, vytvářet síť partnerství a služeb. Společnost poskytuje tyto obecně prospěšné služby: a. koordinace činností v sektoru koní na území Zlínského kraje v zájmu rozvoje sektoru koní, b. zajišťování informačního servisu všem členům o možných zdrojích financování rozvojových projektů, c. propagace a prezentace členských subjektů působících v sektoru koní a sportovních a kulturních akcí spojených s koňmi, d. pomoc s přípravou a koordinace rozvojových projektů na podporu sektoru koní na území Zlínského kraje, e. příprava a administrace partnerských projektů s širokým dopadem do oblasti sektoru koní včetně činností zaměřených k získání dotací, grantů a jiných zdrojů financování těchto projektů, f. dohled nad rozvojem služeb v sektoru koní, certifikace služeb, g. rozvíjení sítě hipotras, h. rozvíjení vzdělávání členů Společnosti, i. aktualizace databáze subjektů působících v sektoru koní. 4

5 ZÁPIS SPOLEČNOSTI Výroční zpráva 2008 HYJÉ koně Zlínského kraje, o.p.s. Obecně prospěšná společnost HYJÉ koně Zlínského kraje, o.p.s. byla zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu O, vložce číslo 353 ke dni 12. března ZAKLADATELÉ Zakladateli společnosti ke dni jejího zápisu do rejstříku obecně prospěšných společností bylo 9 obcí a měst Zlínského kraje, 24 fyzických a právnických osob vyvíjejících na území Zlínského kraje činnosti v oblasti hipoturistiky a 2 neziskové organizace, v celkovém počtu 35 zakladatelů. Za veřejný sektor: obec Nová Dědina, obec Kněžpole, městys Pozlovice, obec Ludslavice, obec Valašská Bystřice, obec Pohořelice, město Kunovice, město Slušovice, obec Zádveřice-Raková. Za podnikatelský sektor: K Logistik, s.r.o., MEADOW RANCH s.r.o., Ranč Kostelany s.r.o., Hřebčín Napajedla a.s., Zemský hřebčinec Tlumačov, státní podnik, Josef Dovrtěl ALFA, Václavík Jan, Boris Grigorov, Vladimír Křenek, Jaromír Žaludek, AGRAMM, spol. s r.o., Ivan Fábry, Iva Vašková Jezdecká škola Pegas, Ing. Rydval Petr, Ing. Šomanová Lenka, Ivana Urbánková, Antonín Nevřiva, Radek Šimčík, František Holčák VALENCIO, Jaroslav Novosad Ubytovací hostinec Ve dvoře, Jan Demele, Eva Brostíková, Libor Doležel, Ing. Petr Galatík G3 GAMIT. Za neziskový sektor: Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko, Česká jezdecká federace, o.s. Na základě žádosti o vystoupení byli z rejstříku obecně prospěšných společností ke dni 30. října 2008 vymazáni zakladatelé Jaromír Žaludek a Ivan Fábry. ČLENOVÉ SPRÁVNÍ A DOZORČÍ RADY Správní rada má 6 členů, jmenovaných zakladateli. Ke dni zápisu společnosti do obchodního rejstříku byla správní rada v tomto složení: 1. Ing. Josef Balaštík 2. MVDr. Antonín Černocký 3.Mgr. Ivana Majíčková 4.František Holčák 5.Roman Koubek 6.Milan Zaviačič Milan Zaviačič odstoupil z funkce člena správní rady ke dni 1. května Správní rada navrhla ke jmenování členem správní rady Ing. Petra Galatíka, jakožto nového člena správní rady, jehož členství bylo zapsáno do rejstříku obecně prospěšných společností ke dni 30. října Předsedou správní rady byl zvolen Ing. Josef Balaštík. 5

6 Dozorčí rada má 3 členy, jmenované zakladateli: 1.Ing. Olga Tkáčová 2.Ing. Lenka Šomanová 3.Pavel Urbánek Předsedkyní dozorčí rady byla zvolena Ing. Lenka Šomanová. Výroční zpráva 2008 HYJÉ koně Zlínského kraje, o.p.s. ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ A DOZORČÍ RADY Správní rada zasedá nejméně jednou za 3 měsíce. Prví zasedání správní rady se uskutečnilo 9. dubna 2008, kdy byl předsedou správní rady zvolen Ing. Josef Balaštík. Správní rada projednala odstoupení Milana Zaviačiče z funkce člena správní rady, postup při přistoupení a odstoupení zakládajících členů, návrh statutu a založení bankovního účtu u České spořitelny. Správní rada rozhodla, že společnost bude zaměstnávat projektového manažera, schválila smlouvu o nájmu nebytových prostor v Kunovicích a projednala seznam pozvaných na závěrečnou konferenci k projektu HYJÉ koně Zlínského kraje. Druhé zasedání správní rady proběhlo 2. července 2008, kdy byl schválen statut společnosti, výše poplatků za zveřejnění informací či reklamy třetích subjektů na webovém portálu hyje.cz, roční plán činností na rok 2008, rozpočet na rok 2008, roční plán činností na rok 2009 a rozpočet na rok Správní rada navrhla Ing. Petra Galatíka jako vhodného kandidáta na člena správní rady. Na třetím zasedání správní rady, konaném 7. října 2008 byla schválena výše poplatku za roční zveřejnění informací o subjektu poskytujícím doplňkové služby v oblasti hipoturistiky na hyje.cz, byly schváleny výdaje na reprezentační účely ve výši 2% z osobních nákladů, bylo schváleno členství v Klubu českých turistů a byl dohodnut termín pro svolání valné hromady. Čtvrté zasedání správní rady se konalo 31. října Na zasedání byla projednána možnost zapojení se do společného projektu se slovenskými partnery, dále byl schválen program jednání valné hromady a poskytnutí příspěvku od společnosti ve výši Kč 5.000,- městu Kunovice za účelem publikace knihy Jízda králů v Kunovicích, kde bude umístěno logo Společnosti. Dozorčí rada zasedá nejméně jednou ročně. První zasedání dozorčí rady se uskutečnilo 9. dubna 2008, kdy byla Ing. Lenka Šomanová zvolena předsedkyní dozorčí rady. VALNÁ HROMADA 25. listopadu 2008 se uskutečnila valná hromada zakladatelů Společnosti. Vystoupil zde jednatel JVM-RPIC, regionálního poradenského a informačního centra pro podnikatele, který nabídl možnosti dotačního poradenství. Zástupce Krajského úřadu Zlínského kraje seznámil účastníky s vyhodnocením projektu HYJÉ koně Zlínského kraje, o.p.s.. Dále byli přítomní informováni o činnosti společnosti, účetní uzávěrce za období červen září 2008 a výhledu do konce roku Byl představen plán činností pro rok 2009 a rozpočtový výhled pro rok Zakladatelé byli obeznámeni s možností realizace projektu v rámci operačního programu Přeshraniční spolupráce ČR Slovensko, obdrželi vypracovaný materiál Důležité mezníky při zpracování projektu a na závěr se úspěšní žadatelé o dotaci z řad zakladatelů společnosti podělili s ostatními o své zkušenosti a poznatky. 6

7 Výroční zpráva 2008 HYJÉ koně Zlínského kraje, o.p.s. PŘEHLED ČINNOSTÍ ZA ROK 2008 S UVEDENÍM VZTAHU K ÚČELU ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI Činnost Společnosti se soustředí zejména na poskytování informačního servisu všem zakladatelům o možných zdrojích financování rozvojových projektů, v souladu s druhem poskytovaných služeb definovaných v oddílu 1, článku 5, odstavci 1), písm. b) Zakládací smlouvy. Proto byly vypracovány a všem zakladatelům dány k dispozici následující materiály: projektový záměr a instrukce k jeho vyplnění, přehled dotačních programů zaměřených na cestovní ruch spojený s koňmi, rozdělených podle příjemců, shrnutí nejdůležitějších informací z jednotlivých operačních programů (Regionální operační program Střední Morava, Program rozvoje venkova, OP Přeshraniční spolupráce ČR Slovensko, Fond mikroprojektů), doplňující informace o přípravě projektu a o veřejné podpoře, databáze společností, které zpracovávají a realizují projekty ve Zlínském kraji, důležité mezníky při zpracování projektu, s čím můžeme pomoci my a s čím se obrátit na specializovanou agenturu a dostupné informace o memorandu na podporu akcí s tématikou koní. Memorandum bylo podepsáno mezi 3 ministerstvy, ministerstvem zemědělství, pro místní rozvoj a školství, mládeže a tělovýchovy. Memorandum podporuje pořádání dostihů a dalších kulturně-sportovních akcí a předpokládá využití podpory z evropských dotačních fondů, ze sponzorských darů a finančních příspěvků výše zmíněných ministerstev. Významnou roli zde hraje agentura Czechtourism, jejíž ředitel zřizuje pracovní skupinu, která bude doporučovat způsoby financování jednotlivých akcí. Společnost zajišťuje propagaci a prezentaci zakladatelů a jimi pořádaných sportovních, kulturních a chovatelských akcí spojených s koňmi, v souladu s druhem poskytovaných služeb definovaných v oddílu 1, článku 5, odstavci 1, písm. c) Zakládací smlouvy. Vzhledem k tomu, že jedním ze zakladatelů je i Česká Jezdecká Federace, která pořádá ročně přibližně 50 sportovních akcí, na všech těchto závodech je propagována logo HYJÉ prostřednictvím reklamního svinovacího panelu a je zde realizována distribuce tištěných materiálů, stejně jako na dostihových dnech ve Slušovicích, Jízdě králů v Kunovicích a u příležitosti dalších akcích pořádaných zakladatelskými subjekty. Všichni zakladatelé byli požádáni o umístění loga HYJÉ na své webové stránky a logo bylo rovněž umístěno na portál Zlínského kraje. Společnost spravuje informační portál hyje.cz, na kterém je vedena databáze subjektů, zabývajících se problematikou koní, a zajištěna pravidelná verifikace a aktualizace informací, dále je zde zveřejněn pravidelně aktualizovaný kalendář připravovaných akcí souvisejících s koňmi a jsou zde vkládány aktuální informace týkající se Společnosti, v souladu s druhem poskytovaných služeb definovaných v oddílu 1, článku 5, odstavci 1, písm. i) Zakládací smlouvy. Na portál jsou bezplatně vkládány informace týkající se zakladatelů Společnosti a za zveřejnění informací či reklamy od třetích subjektů jsou vybírány poplatky. Společnost navázala spolupráci s Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s., která zajišťuje informační servis, prezentaci a propagaci cestovního ruchu pro území Zlínského kraje, propagaci a spolupráci při realizování významných kulturních a sportovních akcí konaných na území Zlínského kraje, prezentaci ubytovacích kapacit na území Zlínského kraje a poskytování poradenské a konzultační činnosti v oblasti cestovního ruchu. Společnost a její zakladatelé 7

8 Výroční zpráva 2008 HYJÉ koně Zlínského kraje, o.p.s. mohou prostřednictvím Centrály cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s. využít možnosti publikace tiskových zpráv na portálu Zlínského kraje a prezentace materiálů na tuzemských i zahraničních veletrzích cestovního ruchu, v souladu s druhem poskytovaných služeb definovaných v oddílu 1, článku 5, odstavci 1, písm. c) Zakládací smlouvy. Zástupci společnosti se zúčastnili Mezinárodního veletrhu jezdecké turistiky TURISTIKA NA KONI, který se konal v rámci 15. ročníku mezinárodní výstavy koní a veletrhu všeho co ke koním patří KŮŇ 2008, na výstaviště v Lysé nad Labem, kde prezentovali společnost a logo hyjé, v souladu s druhem poskytovaných služeb definovaných v oddílu 1, článku 5, odstavci 1, písm. c) Zakládací smlouvy. V rámci veletrhu se zástupci společnosti zúčastnili také prvního pracovního jednání sekce Turistiky na koni Klubu Českých Turistů a pracovního setkání organizátorů turistiky na koni ze všech krajů České republiky, kde se jednotliví zástupci krajů vzájemně informovali o stavu systému stanic a stezek ve svých krajích a o zkušenostech s jejich budováním. Společnost bude od roku 2009 členem Klubu českých turistů (dále jen KČT ), což představuje výhody jako zajištění údržby značení stezek na náklady KČT, uveřejnění členských akcí v celostátním a krajském katalogu akcí, obdržení sady map, a je v souladu s druhem poskytovaných služeb definovaných v oddílu 1, článku 5, odstavci 1, písm. g) Zakládací smlouvy. Dále Společnost na veletrhu navázala spolupráci se slovenskými partnery, zástupci Malokarpatského partnerství, se kterými probírali možnosti realizace společného projektu v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Slovensko. Jednání k přípravě společného projektu, zaměřeného na obnovu a vybudování jezdecké infrastruktury na slovenské straně a propagační a vzdělávací aktivity na straně české, se uskutečnilo ve Smolenici na Slovensku. Partneři zformulovali návrhy svých projektů a zvážili možnosti financování jednotlivých aktivit, včetně zapojení dalších partnerů, v souladu s druhem poskytovaných služeb definovaných v oddílu 1, článku 5, odstavci 1, písm. e) Zakládací smlouvy. Společnost vypracovala v průběhu roku 2008 dva projektové záměry, v souladu s druhem poskytovaných služeb definovaných v oddílu 1, článku 5, odstavci 1, písm. e) Zakládací smlouvy, na základě kterých se chystá předkládat projekty do operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika Slovensko, prioritní osa 1 Podpora sociokulturního a hospodářského rozvoje přeshraničního regionu a spolupráce, oblast podpory 1.6 Fond mikroprojektů. Projekty budou podporovat rozvoj česko-slovenské spolupráce v oblasti hipoturistiky, budou usilovat zejména o vzájemnou propagaci kulturních, sportovních a chovatelských akcí souvisejících s koňmi a bude vyvíjena snaha motivovat veřejnost ke trávení volného času v blízkosti koní. Předpokládaný termín výzvy k předkládání projektů je červnu roku Jelikož je nezbytné mít pro realizaci projektového záměru v záloze 100% nákladů projektu na předfinancování, navázala Společnost spolupráci s Regionálním podpůrným zdrojem 8

9 Výroční zpráva 2008 HYJÉ koně Zlínského kraje, o.p.s. pro podnikatele, který bude nápomocen při řešení problému s předfinancováním. HOSPODAŘENÍ Za období červen prosinec 2008 dosáhlo HYJÉ koně Zlínského kraje, o.p.s. celkových výnosů 377 tis. Kč. Na nich se nejvýznamněji podílí dotace od Zlínského kraje ve výši 298 tis. Kč. Druhým významným přínosem jsou příspěvky zakladatelů, které v roce 2008 činily celkem 79 tis. Kč. Výnosy PŘEHLED O PENĚŽNÍCH VÝNOSECH A NÁKLADECH Provozní dotace ,80 Přijaté příspěvky od zakladatelů ,00 Úroky 130,19 Výnosy celkem ,99 Náklady Spotřební materiál 7 199,00 Cestovné ,00 Náklady na reprezentaci 3 171,00 Ostatní služby 4 988,50 Telefonní poplatky 9 087,90 Nájemné ,00 Účetnictví 6 565,00 Software ,00 Mzdové náklady ,00 Sociální pojištění ,00 Zdravotní pojištění ,00 Zákonné sociální dávky 454,00 Daně a poplatky 280,00 Ostatní náklady 1 160,00 Náklady celkem ,40 Rozdíl výnosů a nákladů ,59 9

10 Výroční zpráva 2008 HYJÉ koně Zlínského kraje, o.p.s. PŘEHLED ROZSAHU PŘÍJMŮ V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJŮ Dotace Zlínského kraje ,80 Přijaté příspěvky ,00 Ing. Rydval Petr 2 000,00 Místní Akční Skupina Horňácko a Ostrožsko 5 000,00 Obec Ludslavice 495,00 Ivana Urbánková 2 000,00 AGRAMM, spol. s r.o ,00 Vladimír Křenek 2 000,00 Eva Brostíková 2 000,00 Obec Kněžpole 5 000,00 Ranč Kostelany s.r.o ,00 Zemský hřebčinec Tlumačov, státní podnik 5 000,00 Město Kunovice 5 390,00 Ing. Šomanová Lenka 2 000,00 Obec Pozlovice 1 221,00 Iva Vašková Jezdecká škola Pegas 2 000,00 Obec Nová Dědina 428,00 Ing. Petr Galatík G3 GAMIT 2 000,00 Antonín Nevřiva 2 000,00 Obec Pohořelice 830,00 Česká jezdecká federace, o.s ,00 Václavík Jan 2 000,00 Doležel Libor 2 000,00 Obec Zádveřice-Raková 1 339,00 MEADOW RANCH s.r.o ,00 Boris Grigorov 2 000,00 Jan Demele 2 000,00 František Holčák VALENCIO 2 000,00 Úroky v bance 130,19 Výnosy celkem ,99 10

11 Výroční zpráva 2008 HYJÉ koně Zlínského kraje, o.p.s. ČLENĚNÍ NÁKLADŮ NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SLUŽBY A NA SPRÁVU SPOLEČNOSTI Položky Správa Obecně prospěšné služby Celkem Spotřební materiál 6 831,00 368, ,00 Cestovné 1 746, , ,00 Náklady na reprezentaci 2 748,00 423, ,00 Ostatní služby 1 835, , ,50 Telefonní poplatky 0, , ,90 Nájemné ,00 0, ,00 Účetnictví 6 565,00 0, ,00 Software ,00 0, ,00 Služby , , ,40 Mzdové náklady , , ,00 Sociální pojištění , , ,00 Zdravotní pojištění 6 329, , ,00 Zákonné sociální dávky 228,00 226,00 454,00 Osobní náklady , , ,00 Daně a poplatky 280,00 0,00 280,00 Ostatní náklady 1 160,00 0, ,00 Náklady celkem , , ,40 PŘÍLOHY Výkaz zisku a ztráty Rozvaha Příloha k účetní závěrce Přehled o peněžních tocích 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18