POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Rozměr: px

Začít zobrazení ze stránky:

Download "POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU"

Luboš Bureš
před 9 lety
Počet zobrazení:

1 POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. se sídlem České Budějovice, Novohradská 32, PSČ , IČ: zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 637, svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 11. června 2013 od hodin v sídle společnosti na adrese Novohradská 32, České Budějovice. Pořad jednání valné hromady: 1. Zahájení 2. Volba orgánů valné hromady 3. Výroční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok Seznámení valné hromady s řádnou účetní závěrkou za rok 2012 a návrhem představenstva na rozdělení zisku za rok Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2012, o přezkoumání návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2012 a o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2012; výrok auditora k řádné účetní závěrce za rok Schválení výroční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok Schválení řádné účetní závěrky za rok Rozhodnutí o rozdělení zisku, stanovení dividend akcionářům a výplatě tantiém členům představenstva a dozorčí rady 9. Závěr Zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od hodin v místě konání valné hromady. Práva spojená s akcií na jméno je oprávněna na valné hromadě vykonávat osoba uvedená v seznamu akcionářů, nestanoví-li zákon jinak, ledaže se prokáže, že zápis v seznamu neodpovídá skutečnosti. Neodpovídá-li zápis v seznamu akcionářů skutečnosti, je oprávněn vykonávat akcionářská práva vlastník akcie na jméno. Jestliže však vlastník akcie na jméno způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů, nemůže se domáhat prohlášení usnesení valné hromady za neplatné proto, že mu společnost neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva. Akcionář se účastní valné hromady osobně nebo prostřednictvím osoby oprávněné jeho jménem jednat jako statutární orgán nebo člen jeho statutárního orgánu anebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat představenstvu písemnou plnou moc, podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění. Zástupce právnické osoby předloží rovněž výpis z obchodního rejstříku, znějící na zastupovanou osobu, případně jinou veřejnou listinu, z níž vyplývá, kdo je oprávněn za zastupovanou právnickou osobu zplnomocnění udělit. Plná moc k zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období. Pravost podpisu zmocnitele na plné moci k zastupování na valné hromadě musí být úředně ověřena. S každou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč je na valné hromadě spojen jeden hlas. 1

vo společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. se sídlem České Budějovice, Novohradská 32, PSČ 372 15, IČ: 60826835 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích,

2 Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě. Další podmínky účasti na valné hromadě jsou upraveny stanovami společnosti a právním řádem. Řádná účetní závěrka za rok 2012 a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami je k nahlédnutí v sídle společnosti po dobu 30 dnů před konáním valné hromady, a to v pracovních dnech od 8.00 do hodin v kanceláři asistentky představenstva společnosti. Nedílnou součástí této pozvánky jsou také: i) Návrhy představenstva na usnesení řádné valné hromady; a ii) Hlavní údaje z účetní závěrky za rok V Českých Budějovicích dne Představenstvo společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. 2

Řádná účetní závěrka za rok 2012 a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami je k nahlédnutí v sídle společnosti po dobu 30 dnů před konáním valné hromady, a to v

3 Návrhy představenstva na usnesení řádné valné hromady společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. se sídlem České Budějovice, Novohradská 32, PSČ , IČ: , zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 637 svolané na den 11. června 2013 od hodin v sídle společnosti. Bod č. 6 pořadu jednání: Valná hromada schvaluje výroční zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok Bod č. 7 pořadu jednání: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2012 předloženou představenstvem. Bod č. 8 pořadu jednání: A) Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2012 ve výši Kč po zdanění takto: a) Příděly fondům: - rezervní fond Kč - sociální fond Kč b) Dividendy Kč c) Tantiémy Kč d) Na účet nerozděleného zisku Kč B) Způsob výplaty dividend: 1. Dividenda za rok 2012 je splatná do 6 měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku. 2. Dividenda je určena ve výši 94 Kč na jednu akcii. Po úhradě daňové povinnosti, která představuje 15 %, obdrží akcionář 79,90 Kč na jednu akcii. Vypořádání daňové povinnosti podle 38d odst. 2 zákona o dani z příjmu provede společnost. 3. Výplata dividendy bude provedena do uplynutí lhůty splatnosti dividendy, tj. do 6 měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku. V této době hradí náklady spojené se zasláním dividendy společnost. Náklady spojené s vyplacením dividendy po tomto datu hradí akcionář, ledaže je prodlení s výplatou dividendy způsobené společností. 4. Akcionářům bude dividenda poukázána mezibankovním převodem na bankovní účet, který sdělili společnosti. Změna údajů o bankovním účtu, na který má být dividenda vyplacena, musí být písemně oznámena společnosti nejpozději do Toto oznámení musí být podepsáno úředně ověřeným podpisem akcionáře-fyzické osoby, případně osob oprávněných jednat jménem akcionáře-právnické osoby. Je-li akcionář-právnická osoba zapsána v obchodním rejstříku, či jiné obdobné evidenci, současně připojí úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence, ne však starší 3 měsíců. Je-li toto oznámení podepsáno zástupcem akcionáře na základě plné moci udělené mu k tomu akcionářem, musí být k oznámení přiložena i plná moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře. 5. Akcionářům, kteří společnosti nesdělili žádné číslo bankovního účtu, bude dividenda zaslána formou poštovní poukázky na jejich adresu vedenou v seznamu akcionářů. 6. Dividenda může být vyplacena i prostřednictvím třetí osoby. 7. Společnost neodpovídá za prodlení s výplatou dividendy způsobené nepřesnými údaji sdělenými akcionářem. 3

června 2013 od 14.00 hodin v sídle společnosti. Bod č.

4 C) Způsob výplaty tantiém členům představenstva a dozorčí rady: 1. Tantiémy budou mezi členy představenstva a dozorčí rady společnosti, kteří byli členy představenstva a dozorčí rady společnosti ke dni , rozděleny v poměru k délce funkčního období jednotlivých členů orgánů společnosti v roce 2012 a k délce vykonávaných funkcí v roce Základní výše tantiémy člena představenstva je 1,5 násobkem základní výše tantiémy člena dozorčí rady. Předsedům obou orgánů přísluší základní výše tantiémy zvýšená o 50 %, místopředsedům obou orgánů přísluší základní výše tantiémy zvýšená o 30 %. Pravidla pro rozdělení a výplatu tantiém se nevztahují na členy orgánů, u nichž ji není možné provést s ohledem na zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů; těmto osobám nevzniká nárok na tantiému. 2. Tantiémy budou odeslány formou mezibankovního převodu na bankovní účty jednotlivých členů představenstva a dozorčí rady do 30 dnů ode dne konání valné hromady. 4

2012, rozděleny v poměru k délce funkčního období jednotlivých členů orgánů společnosti v roce 2012 a k délce vykonávaných funkcí v roce 2012.

5 A B Aktiva celkem Pohledávky za upsaný základní kapitál Dlouhodobý Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2012 ROZVAHA ( v tis. Kč): běžný rok Minulý rok běžný rok minulý rok Pasiva celkem B.I. Dlouhodobý nehmotný B.II. Dlouhodobý hmotný B.III. Dlouhodobý finanční B.III.1 Z toho: podíly v ovládaných a řízených osobách C Oběžná aktiva C.I. Zásoby C.II. C.III. Dlouhodobé pohledávky Krátkodobé pohledávky C.IV. Krátkodobý finanční D. I. Časové rozlišení A Vlastní kapitál A.I. Základní kapitál Z toho: zákl. kapitál zapsaný v OR 1) A.II. Kapitálové fondy A.III. A.IV. A.V. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku Výsledek min.let Výsledek běžného účetního období B. Cizí zdroje B.I. rezervy B.II. B.III. B.IV. B.IV.1. Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Bankovní úvěry a výpomoci Z toho: bank. úvěry dlouhodobé C. I. Časové rozlišení I+II I+II.1. II.2. Tržby za prodej zboží a výkony Z toho: tržby za prodej zboží a vl. výrobků a služeb Změna stavu vnitr.zás.vl.výroby VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v tis. Kč): Běžný rok minulý rok II.3. Aktivace A+B Náklady vynaložené na prodané zboží a výkon. Spotřeba Přidaná hodnota C Osobní náklady E Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku G Změna stavu rezerv, opr. Položek III+IV+V Jiné provozní výnosy D+F+H+I Jiné provozní náklady * Provozní M Změna stavu rezerv,opr. položek ve finanční oblasti VI+VII+ VIII+IX+X +XI+XII J+K+L+ N+O+P +Q Jiné finanční výnosy Jiné finanční náklady *- Q Finanční včetně daně z příjmu z běžné běžný rok minulý rok čin ** Výsledek hosp. za běž. činnost XIII Mimořádné výnosy R+S Mimořádné náklady * Mimořádný T Převod podílu na výsledku společníkům *** Výsledek hosp. za účet.období 5

Dlouhodobý 1 557 169 1 639 275 hmotný B.III. Dlouhodobý finanční B.III.1 Z toho: podíly v ovládaných a řízených osobách C Oběžná 672 570 464 089 aktiva C.I. Zásoby 99 948 88 873 C.II. C.III. Dlouhodobé pohledávky Krátkodobé pohledávky C.

Podobné dokumenty

Teplárna České Budějovice, a.s.

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. se sídlem České Budějovice, Novohradská 32, PSČ 372 15, IČ: 60826835, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského