POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Transkript

1 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a. s., IČ , se sídlem Praha 7 - Holešovice, Ortenovo nám. 542/16, PSČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložce 1496 (dále jen společnost ), svolává tímto řádnou valnou hromadu která se bude konat dne 27. května 2014 v hodin na adrese Hotel Olympik, Sokolovská 138, Praha 8. Pořad jednání: s tímto pořadem jednání: 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, osob pověřených sčítáním hlasů a ověřovatelů zápisu Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění (dále jen ZOK ), valná hromada. Valná hromada volí: za předsedu valné hromady ing. Miroslava Černého za zapisovatele: Ing. Lenku Macháčkovou za ověřovatele zápisu: Pavla Vavřinu a Evelinu Hajíčkovou za osoby pověřené sčítáním hlasů: Ing. Michala Panáčka, Čeňka Jůzla a Miroslava Černého ml. 2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013 Zprávu uveřejňuje představenstvo v souladu s 436 ZOK a tato zpráva je součástí výroční zprávy. k tomuto bodu pořadu jednání se nepředkládá. 3. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, vyjádření k účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku a stanovisko dozorčí rady ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami Vyjádření dozorčí rady: Všechny smluvní vztahy společnosti s propojenými osobami byly uzavřeny za obvyklých smluvních podmínek, přičemž sjednaná a poskytnutá plnění a protiplnění odpovídala podmínkám obvyklého obchodního styku a společnosti z těchto smluvních vztahů nevznikla žádná újma. Společnost také neučinila žádný jiný právní úkon v zájmu propojených osob, ani nepřijala a neuskutečnila žádná opatření v zájmu nebo na popud propojených osob. Dozorčí rada doporučuje valné hromadě ke schválení účetní závěrku za rok 2013 a návrh na rozdělení zisku za rok 2013, jak jsou předkládány představenstvem společnosti. k tomuto bodu pořadu jednání se nepředkládá. 4. Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku, včetně stanovení výše a podmínek a způsobu výplaty dividend a tantiém za rok 2013

2 Představenstvo předkládá valné hromadě účetní závěrku za rok 2013, návrh na rozdělení zisku, stanovení tantiém. Představenstvo účetní závěrku uveřejňuje na svých internetových stránkách po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dní po schválení či neschválení účetní závěrky. Konkrétní částky k výplatě tantiém oprávněným členům orgánů jsou propočteny v souladu s 41 Stanov společnosti. Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2013 (v tis. Kč) Aktiva celkem Pasiva celkem z toho: dlouhodobý majetek z toho: vlastní kapitál oběžná aktiva cizí zdroje ostatní aktiva 538 ostatní pasiva 147 Valná hromada schvaluje: 1. řádnou účetní závěrku za rok 2013 ve znění předloženém představenstvem společnosti. 2. návrh na rozdělení zisku společnosti za rok 2013 takto: Celkový počet akcií ks Výše dividendy na 1 akcii v Kč 60 Kč HV účetní před tvorbou opr. položek ,16 Tvorba opravných položek 0,00 HV před daní z příjmu ,16 Daň z příjmů ,00 Odložená daň ,00 HV po zdanění ,16 Nerozdělený zisk z min. období ,00 Zisk k rozdělení ,16 Dividendy ,00 Tantiémy - Dozorčí rada ,00 Tantiémy - Představenstvo ,00 Sociální potřeby zaměstnanců ,00 Celkem ,00 Nerozdělený zisk - zůstatek ,16 3. způsob výplaty dividend a tantiém za rok 2013 ve znění navrženém představenstvem společnosti. Dividenda a tantiéma jsou splatné do 3 měsíců ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí řádné valné hromady o rozdělení zisku. Rozhodným dnem pro výplatu dividendy je Schválení změny stanov společnosti Návrh na změnu stanov byl vypracován představenstvem společnosti v souvislosti s nabytím účinnosti ZOK. Stanovy společnosti musí být v souladu s ustanovením 777 odst. 2 ZOK uvedeny do souladu se ZOK a to ve lhůtě 6-ti měsíců ode dne nabytí

3 účinnosti ZOK. Změna stanov nabývá účinnosti v souladu s ustanovením 777 odst. 5 jejich zveřejněním v obchodním rejstříku. S ohledem na rozsah změn není text návrhu změn stanov součástí pozvánky. Navrhované znění stanov je zveřejněno na internetových stránkách společnosti a je možné do něj nahlédnout v sídle společnosti postupem uvedeným níže v této pozvánce. Řádná valná hromada společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a. s., IČ se sídlem Praha 7 - Holešovice, Ortenovo nám. 542/16, PSČ , konaná dne schvaluje změnu stanov ve znění předloženém představenstvem společnosti, které tvoří přílohu tohoto usnesení. 6. Volba člena dozorčí rady V současné době není dozorčí rada společnosti v úplném složení a je nutné doplnit dozorčí radu o nového člena. V souladu s ustanovením 421 odst. 2 písmeno f) ZOK a v souladu s ustanovením článku 10 odst. 2 stanov společnosti náleží do výlučné pravomoci valné hromady rozhodování o volbě členů dozorčí rady. Valná hromada volí členem dozorčí rady společnosti s účinností k okamžiku přijetí tohoto usnesení: a) pana/paní [prosím doplňte], datum narození [prosím doplňte], trvale bytem [prosím doplňte]; 7. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady Valná hromada v souladu s ustanovením 59 odst. 2 ZOK schvaluje závazné vzory smluv o výkonu funkce člena dozorčí rady, které budou uzavřeny se všemi členy dozorčí rady ve znění schváleném valnou hromadou. Jedná se o upravené znění smluv, které reflektují novou právní úpravu. Obsah smluv je standardní a smlouvy budou k dispozici k nahlédnutí na valné hromadě. S ohledem na skutečnost, že dozorčí rada volí a odvolává svého předsedu následně, navrhuje se valné hromadě schválení následné odpovídající změny příslušné smlouvy o výkonu funkce. 1) Valná hromada schvaluje: a) závazný vzor smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady. Smlouvy o výkonu funkce budou uzavřeny ve schváleném znění se všemi členy dozorčí rady; 2) Z důvodu volby předsedy dozorčí rady následně na jednání dozorčí rady valná hromada schvaluje provedení úpravy ve schváleném znění smlouvy o výkonu funkce u zvoleného předsedy dozorčí rady následovně: základní měsíční odměna předsedy dozorčí rady je 6000 Kč. 8. Určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2014 V souladu s ustanovením 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, je valná hromada povinna určit auditora pro ověření účetní závěrky.

4 Valná hromada určuje auditorem k provedení povinného auditu, včetně ověření účetní závěrky společnosti pro účetní období kalendářního roku 2014, auditora ing. Janu Škorpilovou, osvědčení KA ČR č. 0814, se sídlem Nepravidelná 6, Praha 10, a pověřuje představenstvo společnosti uzavřením smlouvy o povinném auditu s výše jmenovanou pro rok Závěr Prezence akcionářů bude v místě konání valné hromady zahájena od 9:00 hod. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je ve smyslu ustanovení 20 stanov společnosti 20. květen Valné hromady se může zúčastnit pouze akcionář Společnosti, který je k rozhodnému dni zapsán jako akcionář Společnosti v Centrálním depozitáři cenných papírů. Akcionář fyzická osoba se prokáže platným průkazem totožnosti, jeho zástupce platným průkazem totožnosti a plnou mocí s úředně ověřeným podpisem a uvedením doby, na kterou mu byla udělena. Akcionář právnická osoba se může zúčastnit prostřednictvím svého statutárního zástupce, který se prokáže platným průkazem totožnosti a ověřeným výpisem z obchodního rejstříku ne starším než 3 měsíce nebo zástupce na základě úředně ověřené plné moci s uvedením doby, na kterou mu byla udělena, který se rovněž prokáže platným průkazem totožnosti a úředně ověřeným výpisem z obchodního rejstříku. Starosta obce nebo jiný zástupce obce se prokáže průkazem totožnosti a zároveň předloží úředně ověřené usnesení zastupitelstva obce, jímž je pověřen zastupovat obec na valné hromadě. Práva akcionářů související s účastí na valné hromadě Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, každých 1000,- Kč představuje jeden hlas. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě. Právo uplatňovat návrhy a protinávrhy Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu, jehož obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady;; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti. Představenstvo oznámí akcionářům v souladu s příslušnými ustanoveními ZOK znění akcionářova protinávrhu se svým stanoviskem, případně naloží s protinávrhem jiným zákonem nebo stanovami stanoveným způsobem. Hlasování Na valné hromadě se k bodům programu hlasuje tak, že poté, co je valná hromada seznámena se všemi předloženými návrhy, se nejprve hlasuje o návrhu představenstva, poté o návrzích a protinávrzích akcionářů v pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích a protinávrzích odporujících schválenému návrhu se již nehlasuje. Hlasování se uskutečňuje prostřednictvím hlasovacích lístků. Způsob zasílání a získávání dokumentů Akcionáři mohou od do dne konání valné hromady (včetně): - nahlédnout v pracovních dnech od 9.00 do hod do řádné účetní závěrky, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, návrhu změn stanov, zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013 a dalších dokumentů, týkajících se pořadu jednání valné hromady, návrhů usnesení valné hromady včetně příslušných návrhů nebo protinávrhů akcionářů, popřípadě stanovisek představenstva k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady, a to v sídle společnosti.

5 zí skat na internetové adrese Společ nosti VVWW. ptcpraha.cz V elektronické podobě dokumenty týkají cí se pořadu jednání valné hromady, tj. řádnou účetní závěrku, návrh změn stanov vyž ádat si zaslání kopie návrhu změn stanov na svů j náklad a své nebezpeěí. Představenstvo spoleěnosti Poš tovní tiskárna cenin, a.s. lng.jándzvoní k / / člen představenstva /' / ( /