Teplárna České Budějovice, a.s.

Transkript

1 POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. se sídlem České Budějovice, Novohradská 32, PSČ , IČ: , zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 637, svolává na základě žádosti akcionáře majícího akcie společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 3 % základního kapitálu společnosti a v souladu s ustanovením 181, odst. 1, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, mimořádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 26. listopadu 2013 od hodin v sídle společnosti na adrese Novohradská 32, České Budějovice. Pořad jednání valné hromady: 1. Zahájení mimořádné valné hromady 2. Volba orgánů mimořádné valné hromady 3. Přednesení a schválení dlouhodobé koncepce podnikatelské činnosti společnosti 4. Seznámení valné hromady s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady 5. Změna stanov společnosti 6. Odvolání a volba členů dozorčí rady 7. Odvolání a volba členů představenstva 8. Schválení zásad a pokynů představenstvu 9. Závěr Zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od hodin v místě konání valné hromady. Akcionář se účastní valné hromady osobně nebo prostřednictvím osoby oprávněné jeho jménem jednat jako statutární orgán nebo člen jeho statutárního orgánu anebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Všichni přítomní akcionáři se na valné hromadě při prezenci prokazují platným průkazem totožnosti. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat představenstvu písemnou plnou moc, podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění. Je-li zástupcem právnické osoby, předloží rovněž výpis z obchodního rejstříku, znějící na zastupovanou osobu, případně jinou veřejnou listinu, z níž vyplývá, kdo je oprávněn za zastupovanou právnickou osobu zplnomocnění udělit. Plná moc k zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období. Pravost podpisu zmocnitele na plné moci k zastupování na valné hromadě musí být úředně ověřena. Práva spojená s akcií na jméno je oprávněna na valné hromadě vykonávat osoba uvedená v seznamu akcionářů, nestanoví-li zákon jinak, ledaže se prokáže, že zápis v seznamu neodpovídá skutečnosti. Neodpovídá-li zápis v seznamu akcionářů skutečnosti, je oprávněn vykonávat akcionářská práva vlastník akcie na jméno. Jestliže však majitel akcie na jméno způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů, nemůže se domáhat prohlášení usnesení valné hromady za neplatné proto, že mu společnost neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva. S každou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč je na valné hromadě spojen jeden hlas. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě. Návrhy akcionáře NUBONERI BUSINESS s.r.o., se sídlem Mlýnská 326/13, Brno, PSČ , IČ: , společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 66515, k jednotlivým bodům pořadu jednání mimořádné valné hromady jsou obsaženy v přiložené žádosti o svolání mimořádné valné hromady ze dne 17. října 2013 ( příloha pozvánky ), jenž tvoří nedílnou součást této pozvánky.

2 Příloha pozvánky rovněž charakterizuje podstatu akcionářem navrhovaných změn stanov společnosti. Tento návrh změn stanov je také k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady, a to v pracovních dnech od 8.00 do hodin v kanceláři asistentky představenstva společnosti. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu změny stanov na svůj náklad a své nebezpečí. Představenstvo společnosti informuje akcionáře, že dle platného a účinného znění stanov společnosti členy představenstva společnosti volí a odvolává dozorčí rada společnosti. Bod č. 7 výše uvedeného pořadu jednání proto nespadá do působnosti valné hromady společnosti. Nebude-li v rámci bodu č. 5 výše uvedeného pořadu jednání přijat předložený návrh akcionáře NUBONERI BUSINESS s.r.o. na změnu stanov společnosti (případně jiný návrh zakládající působnost valné hromady k volbě a odvolání členů představenstva), bod č. 7 výše uvedeného pořadu jednání nebude na valné hromadě projednán. Upozornění pro akcionáře: V souladu s ust. 9 zákona č. 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů, společnost upozorňuje akcionáře na jejich povinnost sdělit společnosti do dne konání touto pozvánkou svolávané valné hromady číslo jejich bankovního účtu pro účely vedení seznamu akcionářů. Pouze na tento bankovní účet může společnost vyplácet dividendy. Akcionář uvedenou povinnost splní písemným sdělením společnosti s označením Číslo bankovního účtu akcionáře. V Českých Budějovicích dne Představenstvo společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. Příloha: Žádost o svolání mimořádné valné hromady společnosti Teplárna České Budějovice, a.s.

3

4

5

6