Místní akční skupina Podbrněnsko. Brněnská 2, Pohořelice

Transkript

1 Místní akční skupina Podbrněnsko Brněnská 2, Pohořelice VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2018

2 Obsah 1. Základní údaje Cíle MAS Předmět činnosti Územní působnost MAS Podbrněnsko je členem těchto subjektů: Struktura MAS Podbrněnsko Členové MAS Zájmové skupiny Orgány MAS Podbrněnsko Činnost MAS v roce Finanční zpráva Zpracováno ke dni Zprcovali: Mgr. Lukáš Hlavinka, pracovník MAS, a Renata Valášková, účetní MAS 2

3 1. Základní údaje Název organizace: Místní akční skupina Podbrněnsko, spolek Zkrácený název: MAS Podbrněnsko Sídlo: Brněnská 2, Pohořelice Předseda: Mgr. Ondřej Veselý, Místopředseda: Ing. Jan Vitula, Webové stránky: Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.; Č. ú /0800 Právní forma: spolek zapsaný u Krajského soudu v Brně, spis. značka L IČO: Cíle MAS MAS Podbrněnsko je sdružením ustaveným za účelem vytvoření integrované strategie na obnovu a rozvoj kulturního a přírodního dědictví venkovského regionu především oblast Pohořelicka, Židlochovicka a Rajhradska. MAS byla vytvořena za účelem uvedení této strategie do života a jako spolek sdružuje představitele obcí, spolků, hospodářských subjektů, příspěvkových organizací, odborných institucí a dalších subjektů, kteří na základě jednotné strategie usilují o tyto společné cíle: a) pečovat o kulturní a hospodářský rozvoj regionu, b) vytvářet podmínky pro nejširší spolupráci při rozvoji regionu, c) propagovat obnovu venkova a získat jí vážnost ve společnosti, d) účastnit se evropské spolupráce při obnově venkova Předmět činnosti vytvoření, realizace a aktualizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Podbrněnsko , (dále jen SCLLD ) na území MAS, vytváření platformy pro spolupráci při rozvoji území MAS na principu metody Leader, aktivní podpora zájmu o všestranný rozvoj MAS a kooperaci obyvatel a ostatních subjektů v daném venkovském regionu, podpora a propagace místních neziskových, podnikatelských a veřejných subjektů, podpory vzniku a rozšíření sítí mezi danými subjekty, projektové řízení v rámci SCLLD prostřednictvím principu LEADER, implementace principu LEADER v územní působnosti MAS, zajištění administrativní činnosti související s implementací SCLLD a činností MAS, příprava a realizace rozvojových projektů, organizace kulturních a vzdělávacích aktivit, přednášek, seminářů, workshopů, stáží, exkurzí související s posláním MAS, vydávání publikací a propagačních materiálů, metodická a administrativní projektová pomoc subjektům v území MAS. 3

4 1.3. Územní působnost Kraj: Jihomoravský Okres: Brno-venkov SO ORP: Ivančice (4), Pohořelice (12), Šlapanice (1), Židlochovice (18) Rozloha: 325,2 km 2 Počet obyvatel: (k ) Hustota zalidnění: 133,4 obyv./km 2 MAS Podbrněnsko působí na území 35 obcí: 18 obcí SO ORP Židlochovice: Blučina, Bratčice, Holasice, Hrušovany u Brna, Ledce, Medlov, Nosislav, Opatovice, Popovice, Přísnotice, Rajhrad, Rajhradice, Sobotovice, Syrovice, Unkovice, Vojkovice, Žabčice, Židlochovice; 12 obcí SO ORP Pohořelice: Branišovice, Cvrčovice, Ivaň, Loděnice, Malešovice, Odrovice, Pohořelice, Přibice, Šumice, Troskotovice, Vlasatice, Vranovice; 4 obce SO ORP Ivančice: Kupařovice, Němčičky, Pravlov, Trboušany; 1 obec SO ORP Šlapanice: Rebešovice MAS Podbrněnsko je členem těchto subjektů: Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z. s. (NS MAS ČR) Opavská Hradec nad Moravicí IČO:

5 Krajské sdružení NS MAS ČR Jihomoravského kraje Sloup Sloup IČO:

6 2. Struktura MAS Podbrněnsko 2.1. Členové MAS Členem MAS Podbrněnsko může být každá právnická a fyzická osoba starší 18 let, která má na území spolku trvalé bydliště, sídlo nebo provozovnu, nebo má pro toto území místní příslušnost nebo působnost a souhlasí s účelem spolku a stanovami MAS. Výše členských příspěvků je stanovena na 5 Kč na obyvatele od obcí, 250 Kč od jednotlivých členů. Členové sdružení mají právo: účastnit se aktivit sdružení, účastnit se jednání orgánů sdružení a vyjadřovat se k otázkám činnosti sdružení, volit členy orgánů sdružení a být do nich voleni. Členové sdružení mají povinnost: řídit se stanovami sdružení a dodržovat je, v případě zvolení plnit úkoly dané funkce, platit stanovené členské příspěvky. Členská základna MAS MAS Pobrněnsko měla k datu partnerů: 18 partnerů zastupuje veřejný sektor, 31 partnerů zastupuje soukromý sektor Zájmové skupiny MÍSTNÍ SAMOSPRÁVA Sdružení obcí ČISTÁ JIHLAVA Region Židlochovicko Mikroregion Rajhradsko Obec Žabčice Obec Vranovice Obec Vojkovice Obec Trboušany Obec Němčičky Obec Pravlov Obec Vlasatice Obec Kupařovice Městys Troskotovice VZDĚLÁVÁNÍ A CÍRKVE Základní a mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace 6

7 Základní škola Židlochovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Římskokatolická farnost Nosislav Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Nosislavi Římskokatolická farnost Pohořelice Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace Základní umělecká škola, Pohořelice, okres Brno-venkov Základní škola a Mateřská škola Vlasatice, příspěvková organizace Základní škola T. G. Masaryka Rajhrad SPORT, VOLNOČASOVÉ AKTIVITY A KULTURA TJ Sokol Pohořelice, okres Brno-venkov, občanské sdružení Myslivecký spolek Pohořelice POHOřelický Divadelní Ansábl POHODA o. s. Centrum volného času Opatovice Vlastivědný klub Židlochovice Branišovická chasa JuniorBand, z. s Tělocvičná jednota Sokol Židlochovice TJ Cézavan Blučina Středisko volného času Pohořelice, příspěvková organizace VINAŘSTVÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ Rybníkářství Pohořelice a. s. Cezava a.s. Blučina PHAR LAP, s.r.o. Václav Valášek Jaromír Kokrhel Veronika Bechová Eva Bechová Flajšinger Jan Základní organizace Českého zahrádkářského svazu, místní sdružení, vinaři Vranovice MORAVSKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MÍSTNÍ ORGANIZACE VRANOVICE Lubomír Celnar SOCIÁLNÍ SLUŽBY A RODINNÁ POLITIKA Mgr. Hana Svobodová DALŠÍ PODNIKATELÉ STREKON A-Z, s.r.o Okresní hospodářská komora Brno-venkov Mgr. Vít Hrabina Centrum digitálního tisku s.r.o. 7

8 DALŠÍ FO A PO Mgr. Ondřej Veselý Ing. Ivana Kohútová Mgr. Lukáš Nevědel 2.3. Orgány MAS Podbrněnsko VALNÁ HROMADA Valná hromada je nejvyšším orgánem MAS. Je tvořena všemi partnery a zástupci partnerů MAS, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Zasedání valné hromady má právo účastnit se člen fyzická osoba osobně, člen právnická osoba v zastoupení člena svého statutárního orgánu, případně pověřené osoby na základě plné moci. V roce 2018 proběhla dvě zasedání členů Valné hromady ( a ). Změny a dodatky v dokumentech spolku v roce 2018 Během roku 2018 došlo k vyloučení tří členů: p.č. Jméno/název IČO Datum vyloučení 1. Tělocvičná jednota Sokol Židlochovice Židlochovický vlastivědný spolek Klempířství Kohút s.r.o V roce 2018 došlo k přijetí tří nových členů: p.č. Jméno/název IČO Datum přijetí 1. Obec Vlasatice Ing. Ivana Flajšingerová, Ph.D. FO Ing. Ivana Kohútová FO Zasedání Valné hromady MAS Podbrněnsko v roce 2018 Datum konání: Aktuality (personální obsazení kanceláře, činnost kanceláře aj.) 8

9 Realizované projekty a připravované projekty (MAP ORP Pohořelice, dotace JMK Plánování sociálních služeb ORP Židlochovice aj.) Výzvy v roce 2018 (harmonogram výzev, postup výběru projektů aj.) Výkonná rada a Výběrová komise MAS (volba členů) Změny v partnerech (členech) MAS ukončení členství Projednání výroční zprávy za rok 2017 Projednání roční účetní závěrky za rok 2017 Datum konání: Aktuality (proběhlé vzdělávací akce, výsledky kontroly na místě, auditu) Realizované a plánované projekty (MAP ORP Pohořelice I a II, dotace JMK, Plánování sociálních služeb ORP Židlochovice) Stav naplňování SCLLD grantový program Mid-term evaluace Členství v MAS Orgány MAS (volba členů) Výše členských příspěvků na rok 2019 Harmonogram výzev na rok 2019 VÝKONNÁ RADA Výkonná rada má 9 členů z partnerů MAS, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Výkonnou radu tvoří předseda (Mgr. Ondřej Veselý), místopředseda (Pavel Fröhlich) a 7 členů, kteří jsou voleni Valnou hromadou z řad partnerů MAS. V roce 2018 proběhla čtyři jednání Výkonné rady ( , , a ). Výkonná rada (stav k ): Partner MAS Zástupce v MAS Sektor 1. Mgr. Ondřej Veselý Mgr. Ondřej Veselý soukromý 2. Region Židlochovicko Pavel Fröhlich veřejný 3. Základní škola Židlochovice Ing. Jana Králová veřejný 4. DSO ČISTÁ JIHLAVA Bc. Miroslav Novák, DiS. veřejný 5. Ing. Ivana Kohútová Ing. Ivana Kohútová soukromý 6. Mgr. Lukáš Nevěděl, Ph.D Mgr. Lukáš Nevěděl, Ph.D. soukromý POHOřelický Divadelní Ansámbl Helena Kloudová, Dis. soukromý 7. POHODA o. s. 8. Centrum volného času Opatovice Iva Sedlická soukromý 9. Branišovická chasa Bc. Marek Sovka soukromý DOZORČÍ RADA Dozorčí rada je kontrolním orgánem MAS. Dozorčí rada má 5 členů, kteří jsou voleni a odvoláváni Valnou hromadou z partnerů MAS, zároveň veřejný sektor ani žádná zájmová skupina nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. 9

10 V roce 2018 proběhlo jedno jednání Dozorčí rady ( ). Dozorčí rada (stav k ): Partner MAS Zástupce MAS Sektor 1. Rybníkářství Pohořelice a.s. Ing. Roman Osička soukromý 2. Mikroregion Rajhradsko Luboš Přichystal veřejný 3. Obec Vojkovice RNDr. Ivan Pavlík veřejný 4. Myslivecký spolek Pohořelice Ing. Jaroslav Rod soukromý 5. Centrum digitálního tisku s.r.o. Ing. Tomáš Kratochvíl soukromý VÝBĚROVÁ KOMISE Výběrová komise provádí nezávislý předvýběr projektů na základě objektivních kritérií, navrhuje jejich pořadí podle přínosu těchto operací k plnění záměrů a cílů SCLLD. Výběrová komise má 15 členů volených ze subjektů a osob, které na území MAS prokazatelně působí. Členy jmenuje na svém zasedání Valná hromada. V roce 2018 proběhla tři jednání Výběrové komise ( , a ). Výběrová komise (stav k ): Členové komise Povolání 1. Mgr. Marie Bednářová učitelka 2. Ingrid Plísková účetní v MŠ 3. RNDr. Lucie Kubalíková, Ph.D. rodičovská dovolená 4. Mgr. Lenka Ungrová starostka obce Holasice 5. Ing. Jana Richterová referentka Židlochovice 6. Ing. Jana Mrázová rodičovská dovolená 7. Mgr. Martina Bartáková referentka Židlochovice 8. Mgr. Jakub Janča zástupce ZŠ Židlochovice 9. Mgr. Hana Svobodová učitelka 10. Ing. Ivana Flajšingerová, Ph.D. podnikatelka 11. Zdeněk Pospíšil starosta obce Unkovice 12. Ing. Jaroslav Sedlář finanční poradce 13. Mgr. Vít Hrabina podnikatel 14. Martina Minaříková knihovnice 15. Mgr. Jitka Benová učitelka 10

11 3. Činnost MAS v roce Implementace SCLLD V roce 2018 se MAS Podbrněnsko věnovala implementaci Strategie CLLD. V roce 2018 byly vyhlášeny dvě dotační výzvy, a to v rámci Operačního programu Zaměstnanost a Programu rozvoje venkova. Celkem bylo vybráno 17 projektů, které měly být podpořeny částkou cca 11,7 mil. Kč. Detailní přehled vyhlášených výzev: OPZ Výzva MAS Podbrněnsko sociální služby I. PRV Výzva MAS PRV č. 2 (zahrnovala Fiche (1) Podpora činnosti subjektů působících v odvětví zemědělství, (2) Podpora činnosti nezemědělských subjektů na venkově, (3) Venkovský cestovní ruch, (4) Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů) - Pravidelně opakované hodnocení implementace SCLLD V rámci Indikátorového a evalučního plánu, který byl schválen Výkonnou radou , bylo schváleno pravidelně opakované hodnocení implementace SCLLD za daný rok, jehož zpráva bude uvedena ve zprávě o hodnocení hospodaření a činnosti MAS (). Poslední aktualizace tohoto dokumentu byla schválena Níže uvedené hodnocení je vypracována dle zmiňovaného Indikátorového a evaluačního plánu (založené na monitorovacích indikátorech 1 ). Obsah pravidelně opakovaného hodnocení Hodnocení (škála 1-5) 1 Poznámky Dosahování cílů 3 Naplňování principů strategie 2 Přímý vliv aktivity MAS na realizaci programových rámců, animačních aktivit, projektů spolupráce a individuálních projektů MAS Vliv externího prostředí změny legislativy, národní a krajské politiky, hospodářských vývoj a situace na trhu práce, externí významní aktéři (podniktelské a 2 2 Realizované projekty z výzev MAS postupně přispívají k dosahování cílů SCLLD. Principy SCLLD jsou plněny průběžně, například se jedná o princip spolupráce, přístup zdola nahoru, partnerství veřejných a soukromých subjektů a další principy stanovené v SCLLD. Plnění a vliv jednotlivých aktivit je patrný níže i výše, kde jsou zmíněny veškeré informace k aktivitám MAS. Dosud nezačala realizace projektů spolupráce z důvodu problematických pravidel. Negativní stav výrazná administrativní zátež pro Kancelář MAS ze strany OP a další byrokracie. Negativní vliv příznivá situace na trhu práce, díky které se nesnadno plní indikátory pracovních úvazků (FTE) a otázkou zůstává podpora zaměstnanosti OPZ naplánována na rok Hodnocení na škále 1 velmi úspěšné/výrazný vliv až 5 velmi neúspěšné/bez vlivu 11

12 neziskové organizace, instituce a zaměstnavatelé) Průběh a realizace programových rámců Vnitřní procesy MAS Podbrněnsko animační činnost, realizace vlastních projektů MAS, Procesy hodnocení a výběru projektů, administrativní postupy MAS atd. Návrhy a doporučení pro zlepšení implementace SCLLD Revize SCLLD - revize analytické části SCLLD, revize strategických dokumentů a koncepcí na lokální, regionální, krajské i národní úrovni, naplňování principů strategie, návrhy na změnu Strategické a Implementační části Počáteční zpoždění realizace zejména vnějšími vlivy a nastavenými postupy (vycházející z pořadavků ŘO) se částečně daří vyrovnávat pouze v některých programových rámcích Programový rámec OPZ byly vyhlášeny OPZ na sociální služby. Zde došlo k vyčerpání prakticky celé alokace. Programový rámec PRV byla vyhlášena výzva č. 2 na všechny Fiche dle Harmonogramu výzev. Navíc byly použity nevyčerpané prostředky z předchozí výzvy a nad rámec vyhlášena Fiche č. 3 Venkovský cestovní ruch. Opět se nepodařilo čerpat v případě Fiche č. 3, v níž zůstalo nevyčerpáno více než 95 % alokovaných prostředků. U zbylých Fichí bylo čerpání uspokojivé. Programový rámec IROP nebyla vyhlášena žádná výzva z důvodu nepřipravenosti žadatelů. Programový rámec OPŽP byl zařazen teprve v průběhu roku, přičemž výzvy byly vyhlášeny až v roce MAS má dobře nastavené vnitřní procesy, jsou nastaveny dle požadavků a podmínek jednotlivých OP/PRV i v rámci legislativních požadavků. MAS rovněž úspěšně realizuje několik vlastních projektů. Pokračovat ve zjednodušování postupů pro administraci výzev, dále se soustředit na animační činnost v území. Revize SCLLD je předmětem mid-term evaluace a v současnosti stále probíhá. Kompletní zpráva bude k dispozici po schválení řídicím orgánem jako samostatný dokument. - Zařazení nového programového rámce OPŽP MAS Podbrněnsko využila možnosti zařadit do své Strategie CLLD nový programový rámec Operačního programu Životní prostředí. Na základě požadavků řídicího orgánu OPŽP (Ministerstvo životního prostředí ČR) a zprostředkujícího subjektu (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR) bylo nutné upravit Strategii CLLD MAS, a to v její analytické a strategické části a v přílohách. Tato změna byla schválena Výkonnu radou MAS dne OPŽP se tak stal čtvrtým dotačním nástrojem, s jehož pomocí bude možné realizovat opatření Strategie CLLD. Alokace pro MAS činí 10 mil. Kč. - Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání v OPR Pohořelice V rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Pohořelice realizovala MAS Podbrněnsko v období projekt Místního akčního plánu (MAP). Do projektu byly zapojeny všechny základní a mateřské školy v SO ORP Pohořelice. V rámci projektu byla vytvořena komplexní strategie rozvoje vzdělávání v regionu, která byla schválena v březnu Na tvorbě a schválení se podílely všechny subjekty zapojené do projektu, které jsou zároveň relevantními aktéry vzdělávání v regionu. 12

13 - Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Židlochovice MAS Podbrněnsko spolupracoval na tvorbě MAP ORP Židlochovice s realizátorem projektu městem Židlochovice. To na území svého správního obvodu vykonává činnosti obdobného rozsahu jako MAS Podbrněnsko na území SO ORP Pohořelice. MAS se účastnila plánovacích aktivit a zastávala pozici pomocníka a poradce při administraci projektu. - Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání SO ORP Pohořelice II MAS Podbrněnsko připravilo navazující projekt MAP, který byl zahájen v srpnu Cílem projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání SO ORP Pohořelice II je společné vytvoření a rozvinutí územního akčního plánu v oblasti vzdělávání, v rámci kterého bude rozveden systém sdílení a předávání aktivit stejně jako implementace těchto aktivit. Realizace těchto aktivit přispěje k dosažení cílů vzdělávací politiky v území, a to na základě místní potřebnosti a naléhavosti, lokálních přínosů, analýzy relevantních dat z území a ve spolupráci s místními aktéry rozvoje v oblasti vzdělávání. Projekt potrvá do Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání SO ORP Židlochovice II Podobně jako u předchozího projektu MAP spolupracuje MAS Podbrněnsko také na tvorbě MAP pro SO ORP Židlochovice. Projekt byl zahájen a potrvá 48 měsíců. - Projekt MAS Režie 4.2 výzva č. 6 IROP V souvislosti s nutnností zabezbepčení chodu kanceláře pro potřeby realizace SCLLD byl realizován projekt Počáteční fáze realizace SCLLD MAS Podbrněnsko. Projekt slouží nejen k zajištění personálních nákladů, ale rovněž byl využíván pro vybavení kanceláře, pořízení osobního automobilu pro potřeby implementace SCLLD, spotřební materiál atd. Tento projekt byl ukončen k MAS následně realizovala navazující projekt Realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Podbrněnsko od Hlavním cílem projektu Realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Podbrněnsko je realizace SCLLD a s tím související zabezpečení kvalitního a komplexního chodu Kanceláře MAS pro potřeby implementace SCLLD, k čemuž dojde plněním dílčích cílů: využití integrovaného nástroje tj. komunitně vedeného místního rozvoje a realizace akčního plánu SCLLD (tj. programových rámců), posílení a rozvoj animační činnosti MAS Podbrněnsko v dotčeném území, zlepšení řídících a administrativních schopností žadatele, a další aktivity spojené s realizací SCLLD. - Animace škol Šablony MAS Podbrněnsko na svém území pomáhá (animuje) základním a mateřským školám s projekty zjednodušeného vykazování (šablony). Tyto projekty představují potřebnou finanční dotaci i pro malé venkovské školy. Ty však často nemají dostatečnou administrativní kapacitu, a tak MAS školám pomáhá zadávat žádost do systému ISKP a vypořádávat připomínky. MAS rovněž vypomáhá při realizaci projektů, podává odborné konzultace, pořádá školení. MAS takto spolupracuje s více než 25 školami na přibližně 50 projektech zjednodušeného vykazování. 13

14 - Projekt Plánování sociálních služeb pro ORP Židlochovice MAS Podbrněnsko je realizátorem projektu Plánování sociálních služeb pro ORP Židlochovice (Město Židlochovice je partnerem bez finančního příspěvku), který trvá od do Cílem projektu je vytvořit kvalitní dokumenty, prohloubit a zefektivnit současný stav spolupráce klíčových aktérů, poskytnout rozvoj kvalifikace a kompetencí zainteresovaných subjektů podílejících se na procesu komunitního plánování, zajistit dostatečnou informovanost aktérům v sociálních službách i široké veřejnosti a nastavit efektivní koordinaci mezi obcemi a krajem. - Projekt Klimatická zeleň MAS Podbrněnsko se spolu s dalšími jihomoravskými místními akčními skupinami zapojila do projektu "Adaptace na klimatické změny pomocí zelené infrastruktury" (zkráceně "Klimatická zeleň" či "Klimagreen"). Projekt se zabývá aktuálním tématem, tedy snižováním dopadů klimatických změn v území, a to prostřednictvím výsadby zeleně. Je financován Evropskou unií prostřednictvím programu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika (příjemcem dotace je Jihomoravský kraj). V rámci projektu byly v roce 2018 uskutečněny dva semináře pro odbornou i laickou veřejnost a proběhla komunitní výsadba aleje ovocných stromů v Přibicích. - Krajská dotace na podporu činnosti MAS MAS Podbrněnsko v roce 2018 realizovala dotaci z dotačního programu Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2018 v rámci dotačního titulu Podpora provozu místních akčních skupin. Díky této dotaci MAS Podbrněnsko zajistila částečné finanční krytí běžných režijních výdajů kanceláře MAS (nájem kanceláře, telefonní služby i licenční poplatky za účetní SW) a úhradu mzdových výdajů IT specialisty a pomocné administrativní síly. - Webová prezentace a facebookový profil Místní akční skupina Podbrněnsko disponuje plně funkčními webovými stránkami, a facebookovým profilem na kterých informuje všechny zájemce o veškerém dění týkajícím se činnosti MAS. - Další aktivity MAS Podbrněnsko v roce 2018: Pracovníci MAS Podbrněnsko se účastnili školení a pracovních setkání, workshopů a konferencí, kde získávali potřebné aktuální informace pro svou činnost. Jednalo se o akce zaměřené na projektový management, aktuality z operačních programů (IROP, OP VVV, OPZ OPŽP, PRV) pro SCLLD, individuální potřeby atd., školení facilitace, školení účetnictví atd. 14

15 4. Finanční zpráva 4.1. Rozvaha k Aktiva Pasiva 15

16 Komentář k významným položkám rozvahy Aktiva ,15 Kč A Dlouhodobý hmotný majetek celkem ,00 Kč Pořízení služebního vozidla Škoda RAPID 1.2 ve výši ,00 Kč. Oprávky k dlouhodobému majetku ve výši ,00 Kč. B Krátkodobý majetek celkem ,15 Kč Pohledávky celkem částku 1 944,00 Kč tvoří 1 680,00 Kč zálohová platba za Noki desky s drukem pro MŠ Pohořelice (pracovní pomůcky) a 264,00 Kč (přeplatek silniční daně za rok 2018, bude použit jako záloha v roce 2019). Krátkodobý finanční majetek celkem ,15 Kč jsou peněžní prostředky deponované na jednom účtu v České spořitelně, a.s., ve výši ,15 Kč a zůstatek hotovosti v pokladně MAS Podbrněnsko ve výši 7 077,00 Kč. Jiná aktiva celkem ,00- Kč - Příjmy příštích období ,00 Kč Spolek eviduje v rozvaze částku ,00 Kč což je korekce k projektu III.4.1. Získávání dovedností, animace a provádění pro nově vzniklou MAS. Pasiva ,15 Kč A Vlastní zdroje celkem Výsledek hospodaření celkem minus ,44 Kč Účet výsledku hospodaření vykazuje za rok 2018 ztrátu ve výši minus ,79 Kč. Na SÚ nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let spolek eviduje částku ,35 Kč B - Cizí zdroje celkem ,59 Kč Krátkodobé závazky celkem ,37 Kč Účet Dodavatelé vykazuje částku 1 766,37 Kč, jedná se o krátkdobý závazek za telefonní služby za 12/2018. Dále spolek eviduje závazky z titulu nevyplacených mezd za měsíc prosinec 2018 ve výši Kč, dále závazky k institucím sociál. zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění ve výši Kč, zálohové a srážkové daně ve výši Kč a zákonného pojištění Kooperativa ve výši Kč. Dále se eviduje krátkodobý závazek ve výši 877,72 Kč za telefonní služby za 12/2017 a předpis doplatku silniční daně za rok 2017 ve výši 99 Kč. Jiná pasiva celkem ,22 Kč Jedná se o časové rozlišení provozní dotace k projektu Plánování sociálních služeb v ORP Židlochovice ve výši ,91 Kč a k projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání SO ORP Pohořelice II ve výši ,31 Kč. 16

17 4.2. Výkaz zisku a ztráty k Náklady Výnosy 17

18 Komentář k významným položkám výkazu zisku a ztráty Náklady v celkové výši ,78 Kč, které lze položkově rozdělit takto: Spotřeba materiálu za ,34 Kč SÚ x spotřeba materiálu (kancelářský a obd. materiál) SÚ x drobný hmotný majetek SÚ x pohonné hmoty středisko celkem Kč MAS 644,00 projekt MAP ,50 režie CLLD 1 174,00 režie CLLD 2 659,00 projekt PSS ,84 dotace JMK 1 110,00 MAS 1 523,00 režie CLLD ,00 projekt MAP ,00 projekt PPS ,00 režie CLLD 6 759,00 režie CLLD , , , ,00 SÚ propagační materiály a předměty projekt PSS , ,00 Celkem , ,34 SÚ x drobný hmotný majetek rozčlenění zdroj celkem Kč Kč pořízení MAS 1 523, ,00 multifunkční tiskárna, notebook - nákup nad limit, hrazeno z vlastních zdrojů MAS SU x drobný hmotný majetek režie CLLD , ,00 mobilní telefon Xiaomi Redmi Note 5 MAP , ,00 notebook ACER Swift ,00 klávesy Yamaha ,00 nákup techniky na muzikál - světelná sestava, výrobník bublin, výrobník mlhy, světelné efekty 3 018,00 nákup techniky na muzikál - světelné efekty PSS , ,00 nákup Foto SONY ,00 dataprojektor ,00 multifunkční tiskárna, notebook Celkem ,00 18

19 Cestovní náklady za ,00 Kč SÚ x cestovné středisko celkem Kč MAS 480,00 MAP ,00 MAP ,00 režie CLLD ,00 režie CLLD ,00 Celkem ,00 Náklady na reprezentaci za ,00 Kč SÚ x náklady na reprezentaci středisko celkem Kč MAS 3 566,00 MAP ,00 MAP ,00 režie CLLD 1 425,00 režie CLLD ,00 PPS 5 661,00 Celkem ,00 Ostatní služby ve výši ,30 Kč: SÚ x nákup služeb středisko celkem Kč MAS ,00 MAS - spolufinancování k dotaci JMK 9 721,45 dotace JMK ,00 projekt MAP ,00 režie CLLD ,00 režie CLLD ,00 projekt PPS poštovní služby, účastnické poplatky na školení, školení řidičů, servisní služby - služební vozidlo Škoda RAPID, přeúčtování části výdajů projektu CLLD na nezpůsobilé (hrazeno MAS) prodloužení domény podbrněnsko.cz, školení BOZP, programové služby KEO- W, webhosting, anivirová licence Symantec, účetní poradenství, licence, Office Standard nájemné kanceláře MAS, poradenské služby KEO, roční poplatek KEO, certifikáty, hosting v datovém centru, audit servis tiskárny, vzdělávací Workshop, FA za dopravu na Den s IZS, info schůzka s rodiči, účastnický poplatek - facilitace, poštovní známky, lektorné na semináři facilitace, poplatek hosting podbrněnsko- y, školení uživatelů KEO, část výdajů přeúčtována na nezpůsobilé výdaje projektu vypracování posudku k projektu Pomáháme pečujícícm, osobní certifikát, montáž bezpečnostních zámečků ,00 akreditovaný kurz Syndrom vyhoření 19

20 SÚ x nákup služeb telefonní služby SÚ ostatní služby pojistné plnění MAS - spolufinancování k dotaci JMK ,48 projekt MAP 2 883,19 režie CLLD 2 883,18 MAS ,00 Celkem ,30 pojistná událost - oprava služebního vozidla Škoda RAPID 1.2. Mzdové náklady celkem za Kč Osobní náklady vyplácel spolek za zaměstnance i za činnosti týkající se dohod o provedení práce a to z různých zdrojů: zdroje osobních nákladů střediska mzdové náklady zákonné soc. a zdr. pojištění jiné ost. náklady KOOPERATIVA CELKEM projekt MAP , ,00 235, ,00 projekt MAP , , , ,00 projekt PSS , , , ,00 režie CLLD , ,00 70, ,00 režie CLLD , , , ,00 nezpůsobilé výdaje CLLD 1 - hrazeno MAS MAS - spolufinancování k dotaci JMK 106,00 36, , , , ,00 Celkem , , , ,00 Daně a poplatky celkem za Kč Jedná se o správní poplatek za výpis z RT v částce 100 Kč, kolek v hodnotě 100 Kč za vydání potvrzení o bezdlužnosti, nákup dálniční známky ke služebnímu vozidlu za Kč a daň silniční za rok 2018 ve výši 936 Kč. Jiné ostatní náklady ve výši Kč povinné ručení na Škoda RAPID ,00 Kč bankovní poplatky k účtu u České spořitelny, a.s ,00 Kč pojištění Generali kancelář MAS 3 526,00 Kč Odpisy dlouhodobého majetku ve výši Kč Roční odpis z pořízeného dlouhodobého majetku Škoda RAPID 1.2, PC Kč. Poskytnuté příspěvky ve výši Kč Jedná se o roční členské příspěvky NS MAS ČR ve výši Kč a KS NS MAS ČR ve výši Kč. Daň z příjmů ve výši 335,14 Kč srážková daň - bankovní účet u ČS Výnosy v celkové výši ,99 Kč se rozdělují takto: 20

21 Výnosy v celkové výši ,99 Kč realizovala MAS pouze z hlavní činnosti. Výnosy z hlavní činnosti Tržby z prodeje služeb JMK MAP 1 MAP 2 režie CLLD1 PSS MAS CELKEM , ,00 Úroky 1 763, ,89 Jiné výnosy - pojistné plnění Přijaté členské příspěvky , , , ,00 Provozní dotace , , , , , ,10 Celkem , , , , , , ,99 Komentář k výnosům z hlavní činnosti: Tržby z prodeje služeb ve výši ,00 Kč souvisejí s vypracováním žádostí o podporu Multigenerační komunitní centrum, projednání výsadbových pasportů, zajištění konání pracovního semináře Agrolesnictví, Klimatická zeleň. V roce 2018 tvoří částku 1 763,89 Kč úroky k účtu vedeném u České spořitelny, a.s. Členské příspěvky za rok 2018 činily celkem Kč (nadále činí výše členského příspěvku 5,- Kč na obyvatele v obcích a 250,- Kč pro organizace, FO za rok). O provozní dotaci bylo účtováno do výnosů v částce ,10 Kč: - z toho částka ,00 Kč souvisí s poskytnutím účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci akce Provoz místní akční skupiny na základě Dotačního programu Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje - částka Kč se vztahuje k projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání SO ORP Pohořelice, reg. číslo: CZ /0.0/0.0/15_005/ částka ,69 Kč se váže k projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání SO ORP Pohořelice II, reg. číslo: CZ /0.0/0.0/17_047/ částka ,57 Kč se vztahuje k projektu Počáteční fáze realizace SCLLD MAS Podbrněnsko, reg. číslo: CZ /0.0/0.0/15_003/ částka ,84 Kč se vztahuje k projektu plánování sociálních služeb pro ORP Židlochovice, reg. číslo: CZ /0.0/0.0/16_063/ Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob Daňové přiznání právnických osob, včetně požadovaných příloh za rok 2018 zpracovala externí účetní a bylo podáno na Finanční úřad Brno-venkov datovou schránkou dne Děkujeme Všem, kdo s námi v tomto roce spolupracovali a těšíme se na úspěšnou spolupráci v roce 2019! 21