Zápis z jednání valné hromady MAS

Transkript

1 Zápis z jednání valné hromady MAS Datum konání: 27. listopadu 2014 Místo konání: sídlo MAS, Pivovarská 281, Tachov PROGRAM JEDNÁNÍ: 1) Certifikace MAS 2) Nové partnerské smlouvy 3) Jednací řád Valné hromady MAS 4) Stanovení zájmových skupin 5) Volba členů nových orgánů MAS (orgány si zvolí předsedy a schválí jednací řády) 6) Připomínky ke strategii 7) Různé Předseda SR: Konstatuji, že je přítomna nadpoloviční většina ze všech 37 partnerů a veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv. 1) Schválení programu Návrh předsedy SR: Pokud nemá nikdo připomínky k programu, navrhuji jej schválit. Pro: 28 Proti: 0 Zdržel se: 0 Usnesení: VH schválila program dnešního jednání. 2) Určení zapisovatele Zapisovatelem určuji Gabrielu Mackovou. 3) Certifikace MAS a) partnerské smlouvy MAS musí splnit požadované standardy, díky kterým se bude moci podílet na implementaci programů financovaných z evropských strukturálních a investičních fondů. V souvislosti s tím byly upraveny zakladatelské dokumenty společnosti. Tím byla vytvořena organizační složka - MAS, která sdružuje partnery na základě uzavřené Partnerské smlouvy. Původní smlouvy nesplňují požadavky, které musíme splnit, proto vám byl před jednáním zaslán návrh nového znění Smlouvy o partnerství. Jsou v něm jasně stanovená práva i povinnosti obou stran dle doporučení Mze, které bude MAS certifikovat. Pro všechny stávající partnery jsou zde připraveny k podpisu. Zástupci obcí ji nejdříve projednají ve svých zastupitelstvech, pokud tak již neučinili. Návrh předsedy SR: VH schválila nové znění Smlouvy o partnerství v souvislosti s realizací Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Zlatá cesta. Pro: 28 Proti: 0 Zdržel se: 0 Usnesení: VH schválila nové znění Smlouvy o partnerství v souvislosti s realizací Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Zlatá cesta. 1

2 b) Stanovení výše a splatnosti ročního provozního příspěvku Výše příspěvku na provoz není ve Smlouvě o partnerství specifikována, VH se na něm musí usnést. Dosud byly stanoveny roční provozní příspěvky takto: NNO, FO: 100,-Kč Podnikatelské subjekty: 1.000,-Kč Obce dle počtu obyvatel: do 250 obyv ,- do 500 obyv ,- nad 500 obyv ,- Příspěvky budou sloužit ke spolufinancování režijních nákladů MAS Zlatá cesta, o. p. s. na realizaci strategie (SCLLD Zlatá cesta), které budeme muset z 10% hradit vlastními prostředky (dotace pouze na 90%), proto doporučuji jejich zachování v původní výši. Splatnost navrhuji do každého kalendářního roku. Návrh předsedy SR: VH schválila splatnost ročního provozního příspěvku Partnera MAS na každého kalendářního roku a jeho výši: NNO, FO: 100,-Kč Podnikatelské subjekty: 1.000,-Kč Obce dle počtu obyvatel: do 250 obyv ,- do 500 obyv ,- nad 500 obyv ,- Pro: 28 Proti: 0 Zdržel se: 0 Usnesení: VH schválila splatnost ročního provozního příspěvku Partnera MAS na každého kalendářního roku a jeho výši: NNO, FO: 100,-Kč Podnikatelské subjekty: 1.000,-Kč Obce dle počtu obyvatel: do 250 obyv ,- do 500 obyv ,- nad 500 obyv ,- c) Přijetí nových Partnerů MAS O partnerství požádali: Obec Ctiboř, Pavel Bluma (FO) a Petra Tikalová (FO). Návrh předsedy SR: VH schválila přijetí těchto Partnerů MAS: Obec Ctiboř, Pavel Bluma (FO) a Petra Tikalová (FO). Pro: 28 Proti: 0 Zdržel se: 0 Usnesení: VH schválila přijetí těchto Partnerů MAS: Obec Ctiboř, Pavel Bluma (FO) a Petra Tikalová (FO). Pavel Bluma a Petra Tikalová na místě podepsali Smlouvu o partnerství, Obec Ctiboř ji podepíše po schválení zastupitelstvem obce. 2

3 4) Jednací řád Valné hromady MAS Dle metodiky Mze musí mít všechny orgány MAS schváleny jednací řády. Návrh jednacího řádu Valné hromady vám byl zaslán před jednáním. Pokud k němu nikdo nemá připomínky, navrhuji jeho schválení. Návrh předsedy SR: VH schválila Jednací řád Valné hromady MAS. Usnesení: VH schválila Jednací řád Valné hromady MAS. 5) Stanovení zájmových skupin Partneři MAS se musí zařadit do zájmových skupin, a to podle hlavního zaměření jejich činnosti. Zájmové skupiny zároveň mají vycházet z oblastí, kterým se věnuje připravovaná strategie rozvoje, a jsou plně v kompetenci MAS. Po zvážení zaměření jednotlivých partnerů a oblastí, kterým se věnuje strategie, navrhuji tyto zájmové skupiny: Místní rozvoj Podnikání, zaměstnanost a sociální služby Zemědělství Ochrana přírody, sport a cestovní ruch Kultura, vzdělávání a občanské aktivity Každý partner své zařazení musí písemně specifikovat v přihlášce, které jsou zde pro vás také připraveny. Rozdělení do zájmových skupin je důležité i pro obsazení nových orgánů MAS, protože v rozhodovacích orgánech nesmí představovat veřejný sektor ani žádná zájmová skupina více než 49% hlasovacích práv. Ve Valné hromadě MAS nelze omezit přijímání nových Partnerů MAS tak, aby některá skupina nepřevažovala, proto obsahuje její jednací řád možnost přepočtu hlasů koeficientem, pokud by taková situace před hlasováním nastala, ale vzhledem k počtu partnerů a počtu zájmových skupin by k tomu nemělo dojít. Návrh předsedy SR: VH schválila tyto zájmové skupiny: Místní rozvoj, Podnikání, zaměstnanost a sociální služby, Zemědělství, Ochrana přírody, sport a cestovní ruch, Kultura, vzdělávání a občanské aktivity. Usnesení: VH schválila tyto zájmové skupiny: Místní rozvoj, Podnikání, zaměstnanost a sociální služby, Zemědělství, Ochrana přírody, sport a cestovní ruch, Kultura, vzdělávání a občanské aktivity. 6) Volba členů orgánů MAS VH dnes bude rozhodovat o počtu členů jednotlivých orgánů MAS a bude volit jejich členy. Programový výbor (min.3-doporučeno 9 členů z řad partnerů, tříleté období, je možné znovuzvolení) a) Schvaluje uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem pro realizace SCLLD. b) Schvaluje výzvy k podávání žádostí o dotaci. c) Vybírá projekty k realizaci a stanovuje výši alokace na projekty na základě návrhu Výběrové komise MAS. 3

4 Návrh: Valná hromada schválila devítičlenný Programový výbor a jeho členy: Místní rozvoj: Ing. Helena Červinková (11,1%) Podnikání, zaměstnanost a sociální služby: Flea s. r. o. (11,1%) Zemědělství: Blond Breeding Žebráky, spol. s r. o. (11,1%) Ochrana přírody, sport a cestovní ruch: První pěší. cz, CHKO Český les VS (22,2%) Kultura, vzdělávání a občanské aktivity: Pravoslavná církevní obec v Milířích, Muzeum Českého lesa, p. o. VS, Revis, p. o. VS, OS Pernolec (44,5%) Veřejná správa (33,3%) Usnesení: Valná hromada schválila devítičlenný Programový výbor a jeho členy: Ing. Helena Červinková, Flea s. r. o., Blond Breeding Žebráky, spol. s r. o., První pěší. cz, CHKO Český les, Pravoslavná církevní obec v Milířích, Muzeum Českého lesa, p. o., Revis, p. o., OS Pernolec. Předseda SR: Nyní prosím členy Programového výboru, aby zvolili předsedu Programového výboru a schválili jednací řád a vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD. Dále jednání VH povede předseda Programového výboru. Přestávka pro jednání Programového výboru MAS. Členové Programového výboru MAS se sešli bezprostředně po svém zvolení, v rámci jednání VH MAS, a to k volbě předsedy PV MAS, schválení jednacího řádu a vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD. 1) Volba předsedy Programového výboru MAS Návrh členů PV: PhDr. Jana Hutníková Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 1 Usnesení: Programový výbor zvolil svojí předsedkyní PhDr. Janu Hutníkovou. 2) Jednací řád Programového výboru MAS Dle metodiky Mze musí mít všechny orgány MAS schváleny jednací řády. Návrh jednacího řádu Programového výboru vám byl zaslán v dostatečném předstihu před jednáním VH. Pokud k němu nikdo nemá připomínky, navrhuji jeho schválení. Návrh předsedkyně PV MAS: PV MAS schválil Jednací řád Programového výboru MAS. Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Usnesení: PV MAS schválil Jednací řád Programového výboru MAS. 3) Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD PV MAS schvaluje uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD (nejsou tím dotčena ustanovení zákoníku práce o vzniku a zániku pracovního poměru). Pro certifikaci MAS musíme mít kromě nových orgánů MAS také vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD. V uplynulém programovém období vykonávala a v současné době stále vykonává funkci manažera realizace Strategického plánu LEADER Ing. Gabriela Macková, navrhuji, aby od vykonávala funkci vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD MAS Zlatá cesta. Návrh předsedkyně PV MAS: PV MAS schválil, aby od vykonávala funkci vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD MAS Zlatá cesta Ing. Gabriela Macková. Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 4

5 Usnesení: PV MAS schválil, aby od vykonávala funkci vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD MAS Zlatá cesta Ing. Gabriela Macková. Předseda Správní rady MAS Zlatá cesta, o. p. s. zahájil jednání VH MAS po přestávce, představil právě zvolenou předsedkyni Programového výboru MAS paní PhDr. Janu Hutníkovou a předal jí slovo. Dalšímu jednání VH MAS dále předsedá předsedkyně Programového výboru MAS paní PhDr. Jana Hutníková. Jednání pokračuje volbou členů Monitorovacího výboru (bod 6. - volba členů orgánů MAS): Monitorovací výbor (min. 3 členové, z řad partnerů, tříleté období, možné znovuzvolení) a) Projednává výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS. b) Nejméně jedenkrát ročně podává VH MAS zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti. c) Dohlíží na to, že MAS vyvíjí činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy MAS a SCLLD. d) Kontroluje metodiku způsobu výběru projektů a její dodržování, včetně vyřizování odvolání žadatelů proti výběru MAS. e) Zodpovídá za monitoring a hodnocení SCLLD (zpracovává a předkládá ke schválení Programovému výboru indikátorový a evaluační plán SCLLD. Návrh: Valná hromada schválila tříčlenný Monitorovací výbor a jeho členy: Místní rozvoj: Město Tachov - VS Kultura, vzdělávání a občanské aktivity: Divadelní spolek Komedyjanti Zemědělství: Agročas pozemky spol. s r. o. Usnesení: Valná hromada schválila tříčlenný Monitorovací výbor a jeho členy: Město Tachov, Divadelní spolek Komedyjanti a Agročas pozemky spol. s r. o. Předsedkyně PV MAS: Doporučuji členům Monitorovacího výboru, aby si v závěru jednání VH zvolili předsedu Monitorovacího výboru a schválili jednací řád. Výběrová komise MAS (min. 3 členové, ze subjektů na území MAS, jeden rok, možné znovuzvolení) Aby nedošlo k situaci, že pro střet zájmů nebude dostatek hodnotitelů (3 musí hodnotit všechny projekty v jedné výzvě) doporučuji schválit 9 člennou výběrovou komisi. a) Výběrová komise MAS provádí předvýběr projektů na základě objektivních kritérií, navrhuje jejich pořadí podle přínosu těchto operací k plnění záměrů a cílů SCLLD. Návrh: Valná hromada schválila devítičlennou Výběrovou komisi a její členy: Místní rozvoj: Miroslav Křížek (Dlouhý Újezd) VS, Kateřina Holetová, Mgr. Jitka Uhlíková (Lesná)- VS -33,4% 5

6 Podnikání, zaměstnanost a sociální služby: Mgr. Monika Farkašová (Kotec) 11,1% Zemědělství: Helena Žežulková, Jan Junek (MCH Angus) 22,2% Ochrana přírody, sport a cestovní ruch: Pavel Bluma 11,1% Kultura, vzdělávání a občanské aktivity: Mgr. Irena Volkovinská (Gymnázium)- VS, Jaroslav Matas (DDM) VS 22,2% Veřejná správa (44,5%) Usnesení: Valná hromada schválila desetičlennou Výběrovou komisi a její členy: Miroslav Křížek (Dlouhý Újezd) VS Kateřina Holetová Mgr. Irena Volkovinská (Gymnázium)- VS Mgr. Monika Farkašová (Kotec) Mgr. Jitka Uhlíková (Lesná)- VS Helena Žežulková Jan Junek (MCH Angus ) Jaroslav Matas (DDM) - VS Pavel Bluma Předsedkyně PV MAS: Doporučuji členům Výběrové komise, aby si v závěru jednání VH zvolili předsedu Výběrové komise a schválili její jednací řád. 6) Projednání připomínek ke strategii (SCLLD) Pracovní verze strategie byla na konci srpna 2014 zveřejněna na webových stránkách MMR k připomínkám. Zatím jsme obdrželi dva náměty na její doplnění, a to: 1. Matouš Horáček: vytvoření Tachovské scény (Matouš Horáček); 2. Ing. Roman Soukup- doplnění bodu 3. Udržitelný rozvoj cestovního ruchu a turistiky o: a) obnovení Zlaté cesty v její původní středověké trase, b) obnovu původních cest spojujících Tachov s okolními obcemi (síť pěších stezek), c) pokračování v hledání a vyznačování původní středověké trasy ZC z Pernolce do Kladrub a Stříbra; a doplnění bodu 7. Zvyšování všeobecné informovanosti a rozvoj celoživotního vzdělávání o: d) knihu o historii a současnosti Zlaté cesty, kterou pan Soukup ve spolupráci s nakladatelstvím Českého lesa již připravuje Návrh předsedkyně PV MAS: Členové VH MAS i pozvaná veřejnost se seznámili s doručenými připomínkami a VH MAS schválila jejich zapracování do pracovní verze strategie (SCLLD Zlatá cesta). Usnesení: Členové VH MAS i pozvaná veřejnost se seznámili s doručenými připomínkami a VH MAS schválila jejich zapracování do pracovní verze strategie (SCLLD Zlatá cesta). 6

7 7) Různé G. Macková a) - informovala VH o první přípravné schůzce 6 MAS (MAS Sokolovsko, MAS 21, MAS Zlatá cesta, MAS Český les, MAS Radbuza, MAS Krušné Hory) k projektu spolupráce, která proběhla po semináři v rámci 22. mimořádného kola příjmu žádostí o dotaci PRV - opatření IV.2.1. Předmětem projektu je zpracování doporučující metodiky, spolupracující MAS se dohodly na tématu evaluace a monitoring strategie MAS. Koordinační MAS je MAS Sokolovsko. Další schůzka proběhne v Plzni. Podmínky: Způsobilé výdaje od do Max. 500 tisk Kč/ MAS (dotace 100%) Mzdy musejí tvořit alespoň 80% služby max. 100 tis. na celý projekt (pro všechny MAS dohromady) příjem žádostí b) - informovala VH o záměru rozšířit SCLLD Zlatá cesta o problematiku sociálního podnikání. Pracovní skupina původně o zapracování problematiky sociálního začleňování do strategie neuvažovala, protože se na území působnosti MAS nenachází žádná významná sociálně vyloučená lokalita. Z později získaných informací se však dá usoudit, že bude podpora sociálního podnikání jedním z nových přístupů a další možností pro rozvoj regionu. V této oblasti nemáme potřebné zkušenosti, a proto jsme oslovili 3 externí dodavatele, aby zaslali cenové nabídky na zpracování této problematiky. Po provedení průzkumu trhu bude vybrán dodavatel, který předloží nejvýhodnější nabídku. Tuto službu uhradí MAS Zlatá cesta, o. p. s. z vlastních zdrojů nebo případně z prostředků Plzeňského kraje na činnost MAS. RNDr. Rolko představil Genový sad starých a krajových odrůd ovocných stromů Tachovska - vyjádřil, že projedná ve spolku GST uzavření Smlouvy o partnerství s MAS Členové Monitorovacího výboru MAS se sešli bezprostředně po svém zvolení, v rámci jednání VH MAS, a to k volbě předsedy MV MAS a schválení jednacího řádu. Volba předsedy Monitorovacího výboru MAS Návrh členů PV: JUDr. Miroslav Jarý Pro: 3 Proti: 0 Zdržel se: 0 Usnesení: Monitorovací výbor zvolil svým předsedou JUDr. Miroslava Jarého. Jednací řád Monitorovacího výboru MAS Dle metodiky Mze musí mít všechny orgány MAS schváleny jednací řády. Návrh jednacího řádu Monitorovacího výboru vám byl zaslán v dostatečném předstihu před jednáním VH. Pokud k němu nikdo nemá připomínky, navrhuji jeho schválení. 7

8 Návrh předsedy MV MAS: MV MAS schválil Jednací řád Monitorovacího výboru MAS. Pro: 3 Proti: 0 Zdržel se: 0 Usnesení: MV MAS schválil Jednací řád Monitorovacího výboru MAS. Členové Výběrové komise MAS se sešli bezprostředně po svém zvolení, v rámci jednání VH MAS, a to k volbě předsedy VK MAS a schválení jednacího řádu. Volba předsedy Výběrové komise MAS Návrh členů VK: Pavel Bluma Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 1 Usnesení: Výběrová komise zvolila svým předsedou pana Pavla Blumu. Jednací řád Výběrové komise MAS Dle metodiky Mze musí mít všechny orgány MAS schváleny jednací řády. Návrh jednacího řádu Výběrové komise vám byl zaslán v dostatečném předstihu před jednáním VH. Pokud k němu nikdo nemá připomínky, navrhuji jeho schválení. Návrh předsedy VK MAS: VK MAS schválila Jednací řád Výběrové komise MAS. Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Usnesení: VK MAS schválila Jednací řád Výběrové komise MAS. V Tachově PhDr. Jana Hutníková v. r. Zapsala: Ing. Gabriela Macková Předsedkyně Programového výboru Příloha: - Prezenční listina - Jednací řád VH - Jednací řád PV - Jednací řád MV - Jednací řád VK 8