FAKULTA STROJNÍ Akademický senát Fakulty strojní ČVUT v Praze Z Á P I S

Transkript

1 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STROJNÍ Akademický senát Fakulty strojní ČVUT v Praze Z Á P I S z 8. zasedání Akademického senátu Fakulty strojní ČVUT v Praze konaného 1. října 2014 Přítomní senátoři: Vít Hlaváček, Ing. Martin Janda, Bc. Hugo Kysilka, Ing. Jitka Řezníčková, Ing. Jiří Volech, Ing. Filip Zavadil doc. Ing. Josef Adamec, CSc., doc. Dr. Ing. Gabriela Achtenová, doc. Ing. Luděk Beneš, Ph.D., Ing. Jan Čížek, Ing. Lukáš Dvořák, doc. Ing. Tomáš Dlouhý, CSc., Ing. Fürbacher Michal, Ing. Petr Hatschbach, prof. Ing. Jaromír Houša, DrSc., Ing. Zdeněk Horák, Ph.D., Ing. Lukáš Horný, Ph.D., Ing. Marie Kolaříková, Ph.D., Ing. Bohumil Mareš, Ph.D., doc. RNDr. František Mráz, CSc., RNDr. Tomáš Neustupa, Ph.D., prof. Ing. Zbyněk Šika, Ph.D., doc. Ing. Miroslav Španiel, CSc., Ing. Jiří Švéda, Ph.D., Ing. Pavel Zácha, Ph.D. Omluvení senátoři: Ing. Matěj Sulitka, Ph.D., Ing. Nikita Astraverkhau, Ing. Zuzana Ficková, Anna Fořtová, Ing. Martin Koreň, Bc. Jakub Prokeš Přítomní hosté: prof. Ing. Michael Valášek, DrSc., Ing. Jana Sobotová, Ph.D., doc. Ing. Jan Řezníček, CSc., doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D., Ing. Jiří Zápotocký, Ing. Lukáš Novák, Ph.D., Mgr. Eliška Vítková Místo jednání: Fakulta strojní ČVUT v Praze Dejvicích, místnost č. 17, Technická 4, Dejvice Ve 14:30 zahájil prof. Jaromír Houša 8. zasedání senátu a přivítal děkana FS, senátory a ostatní hosty. V okamžiku zahájení zasedání bylo přítomno 25 senátorů a senátorek. Kontrola počtu senátorů počet 25 senátorů, senát je usnášeníschopný. 1/12

2 1. Schválení programu 8. zasedání AS FS. Program jednání: 1. Schválení programu 8. zasedání AS FS. 2. Kontrola a schválení zápisu ze 7. zasedání AS FS. 3. Ustanovení volební komise pro všechna hlasování na 8. schůzi AS FS. 4. Zpráva z jednání koncepční a legislativní komise. 5. Prezentace Výroční zprávy o činnosti FS za r (děkan FS Prof. Valášek). 6. Stanovisko komisí koncepční a legislativní a pedagogické AS FS k prezentované zprávě. 7. Diskuse ke Zprávě za r Hlasování o Zprávě za r a vyhlášení výsledku hlasování. 9. Prezentace Výroční zprávy o činnosti FS za r (děkan FS Prof. Valášek). 10. Stanovisko komisí koncepční a Legislativní a pedagogické AS FS k prezentované zprávě. 11. Diskuse ke Zprávě za r Hlasování o Zprávě za r a vyhlášení výsledku hlasování. 13. Prezentace Výroční zprávy o hospodaření FS za r (děkan FS Prof. Valášek). 14. Stanovisko komise ekonomické AS FS k prezentované zprávě. 15. Diskuse ke Zprávě o hospodaření FS za r Hlasování o Zprávě o hospodaření FS za r a vyhlášení výsledku hlasování. 17. Informace o usnesení předsednictva AS FS ze dne Diskuse k usnesení předsednictva AS FS ze dne Průběžná zpráva o čerpání rozpočtu FS za 1. pololetí Diskuse ke zprávě. 21. Hlasování o Průběžné zprávě a vyhlášení výsledku hlasování. 22. Plán a rozpočet PR akcí FS ČVUT v Praze na rok /12

3 23. Diskuse k plánu a rozpočtu. 24. Hlasování o Plánu a rozpočtu PR akcí a vyhlášení výsledku hlasování. 25. Volba čestných členů VR FS ČVUT v Praze - Ing. Petra Poráka, který je významným představitelem MPO ČR, a doc. Ing. Jaroslava Katolického, Ph.D., děkana FSI VUT v Brně. 1. Schválení programu 8. zasedání AS FS. prof. Houša: Všichni přítomní obdrželi program 8. zasedání AS FS. Jsou nějaké připomínky? Souhlasíte s navrženým programem? Přítomno: 25 Pro: 25 Proti: 0 Zdržel(a) se: 0 Usnesení: AS FS schvaluje program 8. zasedání AS FS. 2. Kontrola schválení zápisu ze 7. zasedání AS FS. prof. Houša: Souhlasí všichni se zápisem ze 7. zasedání AS FS? Výsledek hlasování : Přítomno: 25 Pro: 25 Proti: 0 Zdržel(a) se: 0 Usnesení: AS FS schvaluje zápis ze 7. zasedání AS FS. Předsedající prof. Houša podal návrh umožnit hostům vstupovat do rozpravy po udělení slova předsedajícím a požádal o schválení návrhu. Přítomno: 25 Pro: 24 Proti: 0 Zdržel(a) se: 1 Usnesení: Návrh vstupu hostů do rozpravy byl schválen. 3. Ustanovení volební komise pro všechna hlasování na 8. zasedání AS FS. Předseda AS prof. Houša podal návrh volební komise ve složení: předseda: doc. Ing. Miroslav Španiel, CSc. členové: doc. Dr. Ing. Gabriela Achtenová, senátor Vít Hlaváček Přítomno: 25 Pro: 22 Proti: 0 Zdržel(a) se: 3 3/12

4 Usnesení: AS FS schvaluje pro 8. zasedání AS FS volební komisi ve složení doc. Španiel, doc. Achtenová, senátor Hlaváček. 4. Zpráva z jednání koncepční a legislativní komise. Prof. Houša předal slovo předsedovi koncepční a legislativní komise prof. Šikovi. Předseda komise, prof. Šika, podal informaci o průběhu setkání legislativní a koncepční komise. Komise se sešla v počtu 4 členů. Přítomní jednali o předložených dokumentech. Členové komise a senátoři se vyjádřili k projednávaným tématům kladně a doporučují je ke schválení. Zápis z jednání bude elektronicky rozeslán všem senátorům. Přítomno: 25 Pro: 25 Proti: 0 Zdržel(a) se: 0 Usnesení: AS FS bere tuto informaci na vědomí. 5. Prezentace výroční zprávy o činnosti FS za r Prof. Houša předal slovo děkanovi FS. Pan děkan poděkoval za udělení slova, přivítal přítomné senátory a seznámil je se zprávou o činnosti FS za r Výroční zpráva byla prezentována prostřednictvím PC. 6. Stanovisko komisí koncepční a legislativní a pedagogické k prezentované zprávě. prof. Houša: Všechny zprávy týkající se činnosti FS za r jste dostali elektronicky k nahlédnutí. Zprávy byly prohlédnuty a event. doplněny komisemi. Komise koncepční a legislativní a pedagogická doporučují schválit výroční zprávu o činnosti za r Diskuse 8. Hlasování o usnesení. Přítomno: 25 Pro: 24 Proti: 0 Zdržel(a) se: 1 Usnesení: AS FS schvaluje Výroční zprávu o činnosti FS za r Prezentace výroční zprávy o činnosti FS za r /12

5 Pan děkan představil přítomným senátorům prezentaci Výroční zprávy o činnosti FS za r Stanovisko komisí koncepční a legislativní a pedagogické k prezentované zprávě. prof. Houša: Všechny zprávy týkající se činnosti FS za r jste také dostali elektronicky k nahlédnutí. Zprávy byly prohlédnuty, event. doplněny komisemi. Komise koncepční a legislativní a pedagogická doporučují schválit výroční zprávu o činnosti za r Diskuse 12. Hlasování o usnesení. Přítomno: 25 Pro: 25 Proti: 0 Zdržel(a) se: 0 Usnesení: AS FS schvaluje Výroční zprávu o činnosti FS za r Prezentace výroční zprávy o hospodaření FS za r Pan děkan představil přítomným senátorům prezentaci Výroční zpráv o hospodaření FS za r Stanovisko komise ekonomické AS FS k prezentované zprávě. EK se seznámila s doplněnou zprávou o hospodaření FS za r předloženou panem děkanem a tajemníkem k projednání na zasedání AS EK nemá připomínek k výkazům účetní uzávěrky roku 2013, která zachycuje skutečný stav hospodaření FS v tomto roce. Z kapitoly věnované plnění rozpočtu FS vyplývá, že došlo k přečerpání naplánovaných prostředků, které bylo pokryto z fondu provozních prostředků. EK požádala o podrobné vysvětlení a zdůvodnění rozdílů mezi plánovaným a skutečným čerpáním rozpočtů jednotlivých nákladových středisek, které bylo podáno panem děkanem a tajemníkem během jednání a EK jej považuje za uspokojivé. Současně však žádá o včasné průběžné informování o riziku významnějšího přečerpání plánovaných rozpočtů nákladových středisek již v průběhu roku s doložením objektivních důvodů. EK doporučuje AS, aby zprávu o hospodaření FS za r v předložené podobě doplněné o výrok auditora schválil. 15. Diskuse Ing. Horák: Proč je daň z příjmu nulová? Ing. Zápotocký: Daň z příjmu se zúčtovává za celé ČVUT, proto je nulová. 5/12

6 Ing. Horák: Poplatky KB jsou vysoké, šlo by je nějak snížit, nebo nahradit banku? A pokuty a penále jsou také vysoké. Ing. Zápotocký: O výběru banky rozhoduje rektorát. Situace je taková, že jsme poslední v řetězci a záleží na tom, jak event. kontrola na pokuty nahlíží. děkan: Některé činnosti týkající se řešení projektů budou dozorovány pracovníky děkanátu. V současnosti stoupá četnost a náročnost různých kontrol ze strany poskytovatelů i jiných. Z toho vyplývá zvýšené riziko případného vracení prostředků. Toto riziko je nutné minimalizovat. 16. Hlasování o usnesení. prof. Houša: Navrhuji do usnesení připojit požadavek o doplnění výroku auditora. Přítomno: 25 Pro: 25 Proti: 0 Zdržel(a) se: 0 Usnesení: AS FS schvaluje Výroční zprávu o hospodaření FS za r. 2013, která však musí být doplněna o výrok auditora. Výsledek hlasování o doprovodném usnesení o včasném průběžném informování ohledně rizik přečerpání plánovaných rozpočtů: Přítomno: 25 Pro: 25 Proti: 0 Zdržel(a) se: 0 Usnesení: Současně však pro r AS FS žádá vedení fakulty o včasné, průběžné informování AS FS o riziku přečerpání plánovaných rozpočtů nákladových středisek již v průběhu roku s doložením objektivních důvodů. 17. Informace o usnesení předsednictva AS FS ze dne Předseda AS FS prof. Houša informoval přítomné o usnesení předsednictva vyzývající vedení fakulty k šetrnosti při čerpání prostředků na provoz děkanátu. Součástí usnesení byl také požadavek na průběžné informování o čerpání rozpočtu děkanátu i jiných součástí. Vedení fakulty na usnesení předsednictva reagovalo materiály připravenými pro zasedání ekonomické komise. Informace k těmto záležitostem ze strany děkana fakulty byly prezentovány dále. Přesný text usnesení předsednictva je v zápise ze 3. schůze předsednictva AS FS, který je přílohou zápisu z 8. Zasedání AS FS. 18. Diskuse 19. Pohledy na hospodaření FS ČVUT. Pan děkan ve své prezentaci informoval o pohledech na hospodaření FS ČVUT. Zdůraznil, že hlavním záměrem vedení je efektivnost chodu fakulty, šetření je 6/12

7 jedním z prostředků k tomuto cíli, nikoli však jediným. Dále děkan podrobně seznámil s otázkami hospodaření fakulty a s náklady na děkanát v kontextu veškerých prostředků fakultou spravovaných. 22. Průběžná zpráva o čerpání rozpočtu FS za 1. pololetí Pan děkan dále prezentoval prostřednictvím PC informace o čerpání rozpočtu FS za 1. pololetí r Diskuse Prof. Houša otevírá souběžně diskusi k bodům 19. a 22. (viz výše). doc. Dlouhý: Je jasné, že děkanát musí obhospodařovat jak prostředky z rozpočtu, tak určené prostředky přicházející z jednotlivých projektů. Určitým problémem je skutečnost, že míra prostředků z projektů je u různých ústavů velmi různá. Je potřeba i v součinnosti se senátem pracovat na vývoji metodiky rozdělování prostředků. děkan: Metodiku máme pro sestavení každého rozpočtu, jen to není sepsáno jako dokument. Souhlasím s vytvořením explicitního dokumentu metodiky, tato záležitost se bude i nadále vyvíjet. Prof. Houša dále zdůraznil spolupráci senátu s vedením fakulty a tím diskusi uzavřel. 24. Hlasování o usnesení k bodům 19. a 22. (viz výše). Prof. Houša povoluje hlasování zároveň k bodům 19. a 22. Dva senátoři opustili místnost. Výsledek hlasování - bod č. 19.: Přítomno: 23 Pro: 23 Proti: 0 Zdržel(a) se: 0 Usnesení: AS FS bere na vědomí přednesenou prezentaci prof. Valáška,,Pohledy na hospodaření FS ČVUT. Výsledek hlasování - bod č. 22.: Přítomno: 23 Pro: 23 Proti: 0 Zdržel(a) se: 0 Usnesení: AS FS bere na vědomí Průběžnou zprávu o čerpání rozpočtu FS za 1. pololetí Plán a rozpočet PR akcí FS ČVUT v Praze na rok Nepřítomní senátoři se vrátili zpět, počet přítomných je 25. Pan děkan prezentoval podrobný plán PR akcí a jeho rozpočet prostřednictvím PC. 7/12

8 Vyzdvihl přínos PR akcí pro ČVUT a důležitost vstupu ČVUT a FS do médií. Je samozřejmě otázkou jaké množství financí vložit do této propagace, v souvislosti s očekáváným výsledkem. Určitě je potřeba hlídat náklady a sledovat cílené skupiny. 26. Diskuse doc. Řezníček: Letos jsme jediná fakulta, která navýšila počet studentů. PR akce na tom mají velkou zásluhu, dlouhodobě narůstá počet studentů, protože se začalo něco dít. prof. Houša: Koncepce PR činností je důležitá, aby to mělo právě takový efekt. Odešel Ing. Horný, počet přítomných senátorů je Hlasování o usnesení. Přítomno 24 Pro: 24 Proti: 0 Zdržel(a) se: 0 Usnesení: AS FS bere na vědomí Plán a rozpočet PR akcí FS ČVUT v Praze na rok Volba čestných členů VR FS ČVUT v Praze. Ing. Horný se vrátil zpět, počet přítomných senátorů je 25. Děkan představil navrhované čestné členy VR a žádá senát o projednání. Navrhovaní členové: Ing. Petr Porák, představitel MPO ČR doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D., děkan FSI VUT v Brně Předseda volební komise doc. Španiel vysvětlil průběh hlasování. Hlasování: Ing. Petr Porák Přítomno 25 Pro: 25 Proti: 0 Zdržel(a) se: 0 doc. Ing. Jaroslav Katolický Přítomno 25 Pro: 24 Proti: 1 Zdržel(a) se: 0 Usnesení: AS FS souhlasí s návrhem děkana na jmenování těchto osob čestnými členy vědecké rady FS ČVUT: Ing. Petr Porák a doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D. 29. Nominace a volba zástupce AS FS v Radě vysokých škol (RVŠ). 8/12

9 Byl navržen kandidát prof. Ing. Zbyněk Šika, Ph.D. Prof. Šika stručně zmínil svoji činnost v RVŠ v minulém období. Hlasování: Přítomno 25 Pro: 23 Proti: 0 Zdržel(a) se: 2 Usnesení: AS FS nominuje jako zástupce fakulty do RVŠ pana prof. Ing. Zbyňka Šiku, Ph.D. Prof. Šika poděkoval senátu za projevenou důvěru. 30. Různé prof. Houša: Další termíny zasedání AS FS jsou a Pozvánku na senát vyvěsí týden před zasedáním senátu na Karlově nám. RNDr. Neustupa, v Dejvicích Mgr. Kovalčíková a v Horské prof. Houša. Následovaly připomínky, které se týkaly nevyhovujícího stavu učeben po rekonstrukci v budově na Karlově náměstí. S připomínkami vystoupili RNDr. Neustupa, doc. Beneš a doc. Mráz ohledně nevyhovujících místností z hlediska výuky malé rozměru stupínku a malé rozměry lavic, kam se nevejde formát A4 a tabule, z hlediska využití prostoru a bezpečnosti problémy s ventilací a kabely natažené v uličkách. Za studenty pak vystoupil senátor Hlaváček s tím, že situace je lepší než dříve, ale přetrvává nespokojenost s velkostí a vzhledem lavic. Problematické jsou také toalety v celém křídle. prof. Houša: V těchto záležitostech je třeba zachovat linii pracovní a nejprve se obracet na vedení fakulty. děkan: Ohledně stupínku, tabule a jiných věcí, které mohu ovlivnit, udělám, co bude v mé moci. Problém je s památkáři, budova na Karlově náměstí je historická a památkový úřad nařídil například zachovat původní, originální staré lavice. Proto preferuji opustit Karlovo náměstí a Horskou a přesunout vše sem, do Dejvic. sen. Hlaváček: Studenti žádají o možnost platit v bufetu kartou (Isic). děkan: S fungováním bufetu nejsem spokojen celkově, budu se tím zabývat. prof. Houša navrhl toto usnesení: Senát AS FS vyslechl stížnosti Ústavu technické matematiky a materiálového inženýrství a stížnosti studentů a žádá pana děkana o určité návrhy, změny a připomínky k rekonstrukci budovy ČVUT na Karlově náměstí. Žádá také, aby budoucí projekty byly konzultovány s těmi, kterých se to bezprostředně týká. Hlasování: Přítomno 25 Pro: 25 Proti: 0 Zdržel(a) se: 0 9/12

10 Ing. Horák vznesl dotazy ohledně akreditace a uznávání docentur a profesur ze Slovenska, kde je obava o zbavení akreditací. Tato hrozba je často kritizována jako akt zavádějící nepřípustnou retroaktivitu. doc.řezníček: Mám informace, že se něco připravuje v rámci nového vysokoškolského zákona, ale institucionální akreditace zatím jsou bez jasných pravidel. Ohledně fungování na Slovensku zatím zůstává otevřená otázka vzájemného uznávání docentur a profesur. doc. Achtenová: Zvolený termín zasedání AS je v nesouladu s prázdninami dětí. Následovala rozsáhlá debata ohledně termínu, který bude vyhovovat všem senátorům. Nakonec byl ustanoven termín 9. zasedání AS FS na Prof. Houša: Děkuji všem přítomným za účast a 8. zasedání AS FS tímto končím. Konec zasedání AS FS v 17:38. Příhloha: 1x zápis ze 3. zasedání předsednictva AS FS ze dne prof. Ing. Jaromír Houša, DrSc. v.r. předseda. AS FS ČVUT. doc. Ing. Miroslav Španiel, CSc. Ing. Jitka Řezníčková v.r. v.r. místopředseda AS FS ČVUT místopředsedkyně AS FS ČVUT Z pověření předsednictva AS FS ČVUT v Praze zapsala: Mgr. Hana Kovalčíková Schvalovací doložka Zápis z jednání byl schválen na zasedání AS FS ČVUT v Praze dne prof. Ing. Jaromír Houša, DrSc. v.r. 10/12

11 předseda AS FS ČVUT Příloha : ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STROJNÍ Akademický senát Fakulty strojní ČVUT v Praze Č.j. ASFS/14-16/ZP/1 Z Á P I S z 3. schůze předsednictva Akademického senátu Fakulty strojní ČVUT v Praze konané v 8.00 hodin. Přítomní členové předsednictva AS FS : prof. Ing. Jaromír Houša, DrSc., doc. Ing. Tomáš Dlouhý, CSc., doc. Ing. Josef Adamec, CSc., Ing. Jitka Řezníčková, prof. Ing. Zbyněk Šika, Ph.D., doc. Ing. Miroslav Španiel, CSc. Místo jednání: Fakulta strojní ČVUT v Praze Dejvicích, místnost č. 531 Program jednání: 1. Analýza údajů ze schváleného rozpočtu FS Další postup při přípravě projednání Výroční zprávy FS o hospodaření za r Analýza údajů ze schváleného rozpočtu FS Po podrobném projednání analýzy údajů ze schváleného rozpočtu FS 2014, kterou přednesl Prof.Houša, přijalo předsednictvo všemi hlasy toto usnesení : Po zpracování a analýze údajů ze schváleného rozpočtu FS 2014 předsednictvo AS FS došlo k závěru, že ve srovnání se skutečností čerpání rozpočtu za r došlo v rozpočtu FS 2014 k navýšení prostředků na provoz děkanátu a budov a jeho ostatních nákladů o 22,3%, zatím co rozpočtované prostředky pro ústavy vzrostly jen o 0,7%. Toto 11/12

12 navýšení vzniklo tím, že rozpočet děkanátu 2014 byl ponechán na úrovni skutečného čerpání 2013, kdy však došlo děkanátem k překročení schváleného rozpočtu 2013 o Kč při poklesu peněz pro ústavy o Kč. Předsednictvo AS FS proto doporučuje vedení fakulty, aby přijalo taková opatření, která povedou k výrazným úsporám v položkách děkanátu (tj. provoz útvarů děkanátu, provoz budov a ostatní náklady) a aby uspořené prostředky byly rozděleny ústavům. Tak by došlo k narovnávání nesprávných trendů v rozpočtech FS 2013 a Předsednictvo AS FS prostřednictvím ekonomické komise hodlá sledovat čerpání rozpočtu 2014 a proto žádá o průběžné informování o tomto čerpání. 2. Další postup při přípravě projednání Výroční zprávy FS o hospodaření za r O tomto postupu informoval předseda ekonomické komise Doc. Dlouhý. Komise shromáždí připomínky svých členů k tomuto materiálu a do dvou týdnů je zašle tajemníkovi FS Ing. Zápotockému, s čímž předsednictvo vyslovilo souhlas.. prof. Ing. Jaromír Houša, DrSc. v.r. předseda. AS FS ČVUT. doc. Ing. Miroslav Španiel, CSc. Ing. Jitka Řezníčková v.r. v.r. místopředseda AS FS ČVUT místopředsedkyně AS FS ČVUT Zapsal : prof. Ing. Jaromír Houša, DrSc. Informační doložka O obsahu zápisu z jednání byl AS FS informován na 8. zasedání AS FS ČVUT v Praze dne prof. Ing. Jaromír Houša, DrSc. v.r. předseda AS FS ČVUT 12/12