Zápis z jednání valné hromady

Transkript

1 Zápis z jednání valné hromady Datum konání: Místo konání: 15. březen 2012, 17:00 hod. sídlo MAS,, Tachov PROGRAM JEDNÁNÍ: 1) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 2) Personální změny 3) Informace o dosavadní činnosti MAS 4) Příprava výzvy v rámci 16. kola příjmu žádostí PRV 5) Různé 1) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu Zapisovatelem byla zvolena Ing. Macková, ověřovatelem zápisu byla zvolena Ing. Červinková. 2) Personální změny Funkční období členů orgánů MAS Zlatá cesta, o. p. s.: Správní rada - Ing. Hortovi a Ing. Petruňovi skončilo funkční období. Krajský soud v Plzni zamítl dne 31. října 2011 zápis nové místopředsedkyně správní rady Terezy Terčové z důvodu chybějícího jednoho hlasu některého ze zakladatelů, nedošlo tím k řádné volbě. Správní rada má tedy v současnosti 6 platných členů. Dozorčí rada - RNDr. Popov odstoupil z dozorčí rady na vlastní žádost. Dozorčí rada má tedy v současnosti 3 platné členy. Správní rada navrhuje následující změny zakládací smlouvy a stanov v souladu s platnou legislativou: Zakládací smlouva: Čl. V Orgány společnosti Doplnit: Orgány MAS rozhodují nadpoloviční většinou zúčastněných členů. Na jednání vztahující se ke Strategickému plánu Leader musí být při hlasování přítomna minimálně polovina členů z řad neziskového sektoru a podnikatelské sféry z celkového počtu účastníků jednání. 1

2 Čl. VI Správní rada odst. 2: Správní rada má 6 členů. bod 1.: Funkční období členů správní rady a dalších orgánů a komisí je tříleté, funkci nelze zastávat déle než dvě po sobě jdoucí funkční období. Po šestiletém členství může být stejná osoba opět zvolena členem stejného orgánu nejdříve po uplynutí jednoho roku. bod 2.: Členové správní rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání správní rady. bod 6.: Správní rada zasedá nejméně dvakrát ročně. Čl. VII Dozorčí rada bod 2. Dozorčí rada je tříčlenná. bod 9. Dozorčí rada volí předsedu z řad svých členů. (na dobu nepřesahující tři rokyvyjmout) Čl. XII Výroční zpráva bod 3. Společnost uloží do 30 dnů po schválení správní radou výroční zprávu do sbírky listin, to platí i pro případné opravy. Usnesení: Valná hromada schválila navrhované změny zakládací smlouvy. Ukládá manažerce MAS provést všechny potřebné změny včetně jejich zapracování do stanov MAS Zlatá cesta. 3) Informace o dosavadní činnosti MAS Vyúčtování III. (poslední) etapy realizace SPL v roce 2011 Výdaje na SPL v období září až prosinec 2011 činily ,-Kč. Dne 23. ledna 2012 byla na RO SZIF předložena žádost o proplacení spolu s požadovanými doklady. 20. února 2012 pak proběhla v kanceláři MAS ze strany RO SZIF kontrola fyzické realizace projektu bez zjištěných nedostatků. Od 23. ledna 2012 tedy probíhá lhůta (max. 12 týdnů), kterou má RO SZIF na schválení žádosti, její proplacení pak následuje do 21 dnů. Peníze by měly být převedeny na účet MAS nejpozději do 7. května Mimo SPL Do konce ledna byly vyúčtovány dotace čerpané MAS v roce 2011: Město Tachov 10 tis. Kč Plzeňský kraj 270 tis. Kč (5/2010 4/2011) Plzeňský kraj 50 tis. Kč (Tachovský klub otevřených dveří) Stále se ještě čerpá dotace z Plzeňského kraje ve výši 150 tis. Kč z června 2011 do května 2012, zatím je z této částky použito necelých 72 tis. Kč. Na činnost Tachovského klubu otevřených dveří se podařilo získat na rok 2012 následující příspěvky: Nadace ČEZ 250 tis. Kč na nákup osobního automobilu Plzeňský kraj 50 tis. Kč Bylo požádáno město také Tachov o dotaci na činnost Tachovského klubu otevřených dveří ještě ve schvalovacím procesu. 2

3 Na činnost Rodinného centra KATka budeme v březnu 2012 žádat Plzeňský kraj o dotaci ve výši cca 20 tis.. V současné době probíhá mnoho již tradičních akcí, mezi které patří např. farmářské trhy ( ), nejrůznější hudební akce (Míša Leicht ), mateřský klub (každé úterý), herna pro děti (každý čtvrtek), Cvičíme a jinak lumpačíme (každé pondělí) výstavy a vernisáže, Sobota s Hankou ( Velikonoční dílna), Tachovský klub otevřených dveří ve všední den odpoledne apod. Rodinné centrum KATka Předseda správní rady pan Bluma ostatní přítomné členy seznámil s registrací Rodinného centra KATka do seznamu mateřských center Plzeňského kraje a s podáním žádosti o vstup do Sítě mateřských center o. s. se sídlem v Praze v souladu s usnesením z posledního jednání správní rady. Centrum regionálního rozvoje o. s. CRRV je organizací, která vznikla za účelem prohlubování vzájemné spolupráce místních akčních skupin, předávání informací, znalostí, metodických a organizačně řídících postupů svým členům pro podporu jejich činnosti. MAS Zlatá cesta byla pozvána na ustavující zasedání, které se konalo v Královicích u Slaného a na kterém bylo naší MAS nabídnuto členství. Je již vytvořeno logo CRRV, pracuje se na jednotném vizuálním stylu, společné propagaci a medializaci. Internetová doména je již zakoupena (uhradil PhDr. Sušanka), vzhled stránek se připravuje. Byl založen účet v České spořitelně ve Slaném. Členské MAS získají přístup do Leader Systems, GIS mapové aplikace, celorepublikové databáze údajů potřebných k různým analýzám, tvorbě či aktualizaci integrovaných strategií území nebo strategických plánů Leader. Na flash disku také obdrží odbornou literaturu vztahující se k regionálnímu rozvoji. Budou také osloveny ke spolupráci MAS z Finska, Irska a Německa. Členové budou získávat pro spolupráci další MAS ze svého okolí, záměrem CRRV je získat alespoň 30 členských MAS, aby měla pevnou základnu pro hájení zájmů MAS při jednáních s orgány regionálního rozvoje na republikové úrovni. Usnesení: Valná hromada bere informace na vědomí. 4) Schválení 5. výzvy v rámci 16. kola příjmu žádostí v rámci opatření IV.1.2 PRV včetně harmonogramu MAS Zlatá cesta, o. p. s. připravuje 5. Výzvu v rámci 16. kola příjmu žádostí pro projektová opatření Programu rozvoje venkova ČR období , OSY IV. LEADER, opatření IV Strategický plán Společnou cestou k prosperitě a to pro Fiche č. 2 Cesty k rozvoji a obnově vesnic, Fiche č. 3 Cesty ke zlepšení občanské vybavenosti a Fiche č. 4 Cesty k ochraně a rozvoji kulturního dědictví venkova týkající se území MAS Zlatá cesta, o. p. s.. 3

4 Harmonogram: Vyhlášení výzvy: 27. dubna 2012 Příjem žádostí včetně povinných příloh na MAS: 22. května 2012 od 8,00 do 18 hod. Vyhlášené Fiche: 2, 3, 4 Zasedání výběrové komise: 28. května 2012 Zasedání správní rady : 30. května 2012 Minimální částka SPL alokovaná pro jednotlivé Fiche: Fiche II ,-Kč Fiche III ,-Kč Fiche IV ,-Kč Celkem: ,-Kč Z důvodu aktualizace Metodiky pro tvorbu Fichí byl zveřejněn nový formulář Fiche platný od 16. kola příjmu žádostí, v souvislosti s přípravou 5. výzvy MAS je nutné schválit aktualizaci Fichí č. 2, 3 a 4 do nového formuláře. Formulář obsahuje nové číselníky v souladu s pravidly pro opatření IV Například příjemcem mohou být i příspěvkové organizace zřízené obcí. Programový výbor dále navrhuje snížit maximální limit způsobilých výdajů na ,-Kč pro Fichi č. 2 Cesty k rozvoji a obnově vesnic, aby mohlo být z alokovaných prostředků uspokojeno více žadatelů. Usnesení: Valná hromada bere informace o 5. výzvě na vědomí a schvaluje její znění v plném rozsahu včetně navrhovaných změn Fichí č. 2, 3 a 4. Ukládá manažerce MAS zařídit všechny potřebné kroky spojené s jejím vyhlášením. 5) Různé Kontrola OSSZ V tomto měsíci provedla OSSZ v Tachově kontrolu plnění povinností MAS Zlatá cesta, o. p. s. v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Za kontrolované období nebyly zjištěny nedostatky Inventarizace V roce 2011 byl MAS pořízen následující majetek za ,60Kč: Parní čistič ,00 Garáž plechová - montovaná ,00 Výstavní stánky dřevěné ,00 Krycí plachty ke stánkům ,00 Komoda Hemnes ,00 4

5 Ozvučovací technika (aktivní monitor Laney) ,00 Zásobník na horké nápoje ,80 Polévkový kotlík ,80 Celkem ,60 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek SW- MS Publisher ,00 Stav k 31. prosinci 2011: Drobný dlouhodobý majetek: Zůstatek účtu: Zůstatek pokladny: ,83 Kč ,29 Kč 8.735,-Kč Nyní probíhá příprava Výroční zprávy MAS Zlatá cesta za rok Kotec, o. s. K 30. dubnu 2012 ukončí Kotec nájem prostor nízkoprahového klubu v přízemí budovy. Usnesení: Valná hromada bere informace na vědomí. Členství v MAS Pan Bluma informoval VH, o zájmu společnosti Vanes Projekt, s. r.o. a divadelního spolku Komedyjanti o členství v MAS Zlatá cesta, o. p. s., seznámil je s činností a podmínkami členství. Zakládající člen Bohuslav Turner ukončil podnikatelskou činnost k a žádá o ukončení členství a výmaz z rejstříku o.p.s. Paní Ivana Todlová požádala o ukončení členství. Usnesení: Valná hromada schválila příjem nových členů: společnosti Vanes Projekt a divadelního spolku Komedyjanti a bere na vědomí ukončení členství pana Bohuslava Turnera a paní Ivany Todlové v MAS Zlatá cesta, o. p. s.. Pověřuje manažerku MAS k provedení změn v rejstříku o. p. s.. Upozornění na úhradu nezaplacených členských příspěvků za rok

6 . Zapsala: Ing. Gabriela Macková. Ověřila: Ing. Červinková 6