Zápis z 2. zasedání Rady Fyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i. Program jednání

Transkript

1 Zápis z 2. zasedání Rady Fyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i. konané 27. února 2007 na pracovišti Slovanka Přítomni: J. Chýla, M. Glogarová, P. Hedbávný, J. Hořejší, E. Hulicius, J. Humlíček, V. Janiš, K. Jungwirth, J. Kočka, J. Krása, O. Schneeweis, A. Šimůnek (od bodu 4.), J. Kodymová (od bodu 3.). Omluveni: P. Höschl, J. Řídký Program jednání Rada ústavu, kterou řídil její předseda J. Chýla, projednala následující body: 1. Schválila zápis z 1. zasedání konaného dne 13. února 2007 s opravami dvou překlepů jmen účastníků (příloha 1). 2. Projednala a schválila zápis z jednání ustavující schůze Rady dne (příloha 2). 3. Jmenovala tajemnicí Rady J. Kodymovou. 4. Projednala návrhy na členy výběrové komise pro obsazení místa ředitele FZÚ a jmenovala komisi ve složení předseda: Josef Humlíček členové: Jiří Čtyroký (VR AV ČR) Lubomír Dvořák (UP Olomouc) Milada Glogarová (FZÚ AV ČR) Milan Hrabovský (ÚFP AV ČR) Jiří Niederle (FZÚ AV ČR) Vladimír Sechovský (MFF UK) Antonín Šimůnek (FZÚ AV ČR) Pavel Vlasák (AR AV ČR) 5. Jednala o rozpočetu FZÚ na rok 2007: a) Rada schválila Rozpočet FZÚ pro rok 2007 ve skladbě VÝNOSY a NÁKLADY předložený K. Jungwirthem (příloha 3). b) Rada schválila Rozpočet institucionálních neinvestičních výdajů FZÚ pro rok 2007 předložený K. Jungwirthem (příloha 4) s tím, že K. Jungwirth poskytne Radě doplňující podklady o skutečném čerpání v roce Klíčové bylo přitom schválení pětiprocentního zvýšení institucionálních mzdových prostředků ve srovnání s rokem předchozím. V souvislosti s tím Rada podrobně diskutovala způsob rozdělování prostředků mezi jednotlivé sekce a požádala K. Jungwirtha o výkaz čerpání prostředků jednotlivými záměry v roce V souvislosti s projednáváním rozpočtu informoval K. Jungwirth, že jedním z prioritních úkolů Správy je v současné době vyčíslení celkových již uzavřených závazků ústavu na dofinancování přístrojových a stavebních investic z letošní dotace na reprodukci majetku a z FRM. Zdůraznil především, že s přechodem na v.v.i. již nelze přispívat do FRM dotacemi z rozpočtu, a proto musí být pravidla a možnosti jeho budoucího využívání na rozdíl od dosavadní praxe mimořádně přísná a limitující. Dále navrhl, aby zbylé velmi omezené (pokud vůbec nějaké) prostředky z dotace na reprodukci majetku byly po zjištění skutečného stavu rozděleny na vědecké sekce na drobné investice podle počtu vědeckých pracovníků, tedy stejně jako dosud.

2 7. K. Jungwirth informoval Radu o postupu prací na přípravě Vnitřního mzdového předpisu FZÚ. Návrh bude rozeslán členům Rady a J. Chýla a J. Kočka k němu připraví připomínky pro jednání mezi vedením ústavu a ZO OSPVV, jež by mělo mimo jiné přispět k vyjasnění otázky rizikových příplatků, a projednat Kolektivní smlouvu. 8. Rada souhlasila s návrhem P. Hedbávného ustavovat pro posouzení jednotlivých předkládaných materiálů pracovní komise složené z interních členů Rady, jež k nim připraví podrobná stanoviska, tak aby jednání pléna Rady probíhala co nejefektivněji. 9. Další termín zasedání bude stanoven podle toho, kdy budou připraveny potřebné materiály pro jednání. V Praze dne zapsala: J. Kodymová Přílohy: 1. Zápis z 1. zasedání Rady Fyzikálního ústavu AVČR, v.v.i. 2. Zápis z ustavujícího zasedání Rady Fyzikálního ústavu AVČR, v.v.i. 3. Rozpočet FZÚ na rok Rozpočet neinvestičních institucionálních výdajů.

3 Příloha 1 Zápis z 1. zasedání Rady Fyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i. konané 13. února 2007 na pracovišti Slovanka Přítomni: J. Chýla, M. Glogarová, J. Hořejší, P. Höschl, E. Hulicius, J. Humlíček, V. Janiš, K. Jungwirth, J. Kočka, J. Krása, J. Řídký, O. Schneeweiss, A. Šimůnek Omluveni: P. Hedbávný Rada na svém prvním zasedání, jež řídil předseda J. Chýla: 1. Projednala a schválila text vyhlášení výběrového řízení na místo ředitele FZÚ AV ČR, v.v.i., jenž je přílohou tohoto zápisu. 2. Rozhodla jmenovat tajemníka Rady na svém příštím zasedání. 3. Projednala postup při jmenování výběrové komise, jež bude provedeno na příštím zasedání. Rozhodla, že počet členů komise bude devět, z nichž tři budou z institucí mimo AV ČR a šest z ústavů AV ČR. Pověřila předsedu Rady, aby projednal jmenování dvou či více členů komise z řad členů Akademické či Vědecké rady AV ČR s místopředsedou AV ČR Vlasákem. 4. Stanovila příští zasedání Rady na 27. února 2007 v na pracovišti Slovanka. V Praze dne Jiří Chýla

4 Příloha 2 Zápis z ustavujícího zasedání Rady Fyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i. Přítomni: J. Chýla, M. Glogarová, J. Hořejší, P. Höschl, E. Hulicius, J. Humlíček, V. Janiš, K. Jungwirth, J. Kočka, J. Krása, J. Řídký, O. Schneeweiss, A. Šimůnek Omluveni: P. Hedbávný 1. K. Jungwirth přivítal všechny přítomné členy Rady FZÚ AV ČR, v. v. i. na jejím ustavujícím zasedání s tím, že pevně doufá, že všichni nově zvolení členové svou aktivní prací v Radě přispějí k úspěšné činnosti Ústavu, a to nejen v současné mimořádně náročné fázi přechodu na v. v. i. Současně informoval členy Rady o akutní krizové situaci vzniklé zcela nečekaně v polovině února (z velmi vážných zdravotních důvodů se ocitl Ústav ze dne na den bez vedoucího Hospodářské správy) a vyzval členy Rady k účasti na vyhledávání nového vhodného kandidáta na funkci vedoucího Hospodářské správy Ústavu. Po tomto úvodním slově předal K. Jungwirth řízení ustavujícího zasedání P. Höschlovi, nejstaršímu členovi Rady. 2. Rada se rozhodla neprojednávat prozatím návrh Statutu FZÚ AV ČR v. v. i., předloženého K. Jungwirthem. 3. Po podrobném projednání a úpravách textu předloženého K. Jungwirthem schválila Rada jednomyslně Jednací řád Rady FZÚ AV ČR v. v. i. 4. Rada podrobně projednala postup oddělené volby svého předsedy a místopředsedy. 5. Návrhy na předsedu Rady přednesli V. Janiš a M. Glogarová. V Janiš navrhl J. Chýlu s odůvodněním, že by ředitel neměl být současně předsedou Rady. M. Glogarová svůj návrh na K. Jungwirtha podpořila odkazem na doporučení, obsažené v dopise předsedy AV ČR prof. Pačesa, že by předsedou Rady měl být ředitel. Předsedou byl zvolen J. Chýla na základě následujícího výsledku tajného hlasování: J. Chýla 8 hlasů K. Jungwirth 4 hlasy Neplatný 1 hlas 6. Návrhy na místopředsedu Rady přednesli K. Jungwirth, který zdůvodnil návrh na M. Glogarovou naléhavou potřebou mít ve vedení Rady osobu se znalostí problematiky a zkušenostmi v řízení Fyzikálního ústavu, a A. Šimůnek, který svůj návrh na J. Kočku zdůvodnil tradičním uspořádáním ve Fyzikálním ústavu, kdy je místopředseda z Cukrovarnické, je-li předseda ze Slovanky a naopak. Místopředsedou byl zvolen J. Kočka na základě následujícího výsledku tajného hlasování: J. Kočka 8 hlasů M. Glogarová 4 hlasy Neplatný 1 hlas Příloha: Jednací řád FZÚ AV ČR v. v. i. V Praze dne 13. února 2007 zapsal: K. Jungwirth

5 Příloha 3 ROZPOČET FZÚ 2007 VÝNOSY v tis. Kč Hlavní činnost Institucionální příspěvek 288,613 GA AV 21,213 Cílený výzkum (AV ČR) 3,829 Nanotechnologie (AV ČR) 26,761 Informační společnost (AV ČR) 343 GA ČR 28,188 MŠMT 59,405 Zahraniční granty 24,835 Úroky 1,090 Tržby za služby a výrobky 1,710 Jiné výnosy 3,128 Peněžní dary 199 Ostastní výnosy 32,500 VÝNOSY CELKEM 491,814 NÁKLADY v tis. Kč Materiál, DHM, časopisy, stravování 69,898 Energie 9,410 Údržba a opravy 11,649 Cestovné 28,399 Repre- výdaje 2,221 Služby 39,640 Poplatky 1,100 Jiné 5,186 Odpisy 32,500 Věcné náklady celkem 200,003 Mzdy 211,890 OON 1,248 Pojištění 74,436 Příspěvek SF 4,237 Osobní náklady celkem 291,811 NÁKLADY CELKEM 491,814

6 Příloha 4 NÁVRH ROZPOČTU 2007 institucionální neinvestiční výdaje r.2007 v tis. Kč r.2006 v tis. Kč. Přidělený rozpočet na vědu 281, ,667 běžná údržba 6,291 5,831 nájemné energie 0 6, , ,829 mzdy a pojištění 240, ,171 OON a pojištění 1,279 1,279 zůstatek 46,704 47,379 Plánovaný rozpočet rezerva ředitele rezerva ústavu 1,100 1,225 rezerva na kurz.ztráty dofin.dph,bank.popl.6.rp 1, nájemné vč.služeb celoústavní režie režie sekretariátu mezinár.styky-cestovné knihovna Slovanka knihovna Cukrovarnická zahraniční časopisy 9,440 9,020 dotace časopisy správa Slovanka energie Slovanka 5,750 3,610 údržba a opravy Slovanka 5,291 4,631 daně,odvody,pojištění majetku 1, správa Cukrovarnická energie Cukrovarnická 3,660 3,050 údržba a opravy Cukrovarnická 1,419 1,200 SAVT 1,426 1,732 výzk.záměr sekce 3-"LUNA" 4,218 3,750 úrazové pojištění požarní ochrana,ekologie

7 BOZ Slovanka BOZ Cukrovarnická prevent.lékařská péče autodoprava stravování 2,392 2,180 podatelna 5 10 dotace helia Cukrovarnická kapalné plyny Slovanka-režie ROTAN mikrosonda opravy přístrojů údržba PC chemie mechanické dílny-slov optická dílna sklářská dílna vlastní zdroje FZÚ-režie 1,896 2,116 Neinvestiční výdaje CELKEM 46,704 40,622 Návrh rozdělení zůstatku: odpisy z vlastních zdrojů 0 6,757